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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇一

地點(diǎn)：北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;

2,、討論通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案,。

主持人：曹操，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)

出席董事：劉備,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)

關(guān)羽,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事

張飛，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使

表決權(quán))

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4

其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司馬懿,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理

諸葛亮,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席

金人慶，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人：孫大喬，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任

曹操董事長(zhǎng)：尊敬的劉備董事,、關(guān)羽董事,、張飛董事、趙云董事,，尊敬的司馬懿總經(jīng)理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國(guó)餐飲有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議,。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---,、地點(diǎn)----,、議題---，請(qǐng)問(wèn)各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知?

劉備副董事長(zhǎng)：收到,。

關(guān)羽董事：收到。

張飛董事：本人收到,。趙云董事告知本人也收到,。

曹：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事4名,，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán),。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京水煮三國(guó)餐飲有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效,。公司總經(jīng)理司馬懿先生,、公司監(jiān)事會(huì)主席諸葛亮先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任孫小喬女士擔(dān)任會(huì)議記錄,。各位董事對(duì)此有無(wú)異議?

眾董事：無(wú)異議,。

曹：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理,。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------,。

曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見,。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案,。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明,。

金：-------------------------------

曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。

劉：----------------------,。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票,，進(jìn)行表決,。

(眾董事填寫選票)

曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助,。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)

曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票,。

諸葛：第一項(xiàng)議題，贊成2票,，反對(duì)2票,，棄權(quán)1票;第二項(xiàng)議題，贊成4票,，反對(duì)1票,，棄權(quán)0票;

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案

(孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)

曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------

曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手,。

(3名董事舉手)

張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手,。

曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。

(無(wú)人舉手)

曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手,。

(1人舉手)

曹：好,，4票通過(guò)。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò)。

曹：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見?

眾董事：無(wú)意見,。

曹：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會(huì)決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員：無(wú)意見,。

曹：好,，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)

曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字,。

(眾董事簽字)

曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔。好,，今天的董事會(huì)到此結(jié)束,，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無(wú)誤后簽字,，散會(huì),。

出席董事簽字：

曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)

列席人員簽字：

司馬懿 諸葛亮 金人慶

記錄人： 孫大喬

xx年x月x日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇二

時(shí) 間：x年x月x日14:00

地 點(diǎn)：會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問(wèn))

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3,、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)《x年工作總結(jié)》,、通過(guò)《標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過(guò)《x年x人員績(jī)效考核制度》。

會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇三

會(huì)議時(shí)間：20xx年7月××日

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王××

會(huì)議通知時(shí)間：20xx年7月××日

會(huì)議通知方式：書面通知

出席會(huì)議股東：×××，×××,，×××,，×××

主持人：王××

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、增加公司注冊(cè)資本;

三,、修改公司章程。

會(huì)議決議：

一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：免去李××監(jiān)事職務(wù),，選舉譚××為公司監(jiān)事,。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程,。

二,、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程,。

三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一,，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理,、辦公室主任,。

股東簽字：

年月日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇四

時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00

地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室

出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺席：劉家英(出差)

主 持 人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

會(huì)議提要：1、xx年工作匯報(bào)

2,、20xx年工作打算

會(huì)議決議：

1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

(集團(tuán))有限公司

20xx年3月

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇五

會(huì)議時(shí)間：x5年5月7日下午

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室

出席會(huì)議：公司董事會(huì)成員;

列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門主要負(fù)責(zé)人,、部分客戶代表

會(huì)議內(nèi)容：

一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,，原件末上交，導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來(lái)訪的接待,，客戶溝通說(shuō)服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上，沒有太大成績(jī),。

3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng),，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來(lái)的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問(wèn)題決不估息,。

4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng),。

5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某，韓某,，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中,。

6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任,。

2,、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,，x集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì)通過(guò)后,，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。

3、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無(wú)條件配合工作,。

三,、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：

當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請(qǐng)假,，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席,。

1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊，南郊,，咸陽(yáng)，金強(qiáng),，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵、顏同意,，南郊公司,、x公司股東同意，因北郊公司代表同意,，金強(qiáng)公司有異議,，但須與其他代表商議,，故待定;

2、清償工作對(duì)接政府,。即待清查資產(chǎn),、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后，制定對(duì)應(yīng)的解決方案,，主動(dòng)與政府對(duì)接,，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過(guò)

3,、編制《白皮書》,，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說(shuō)明x集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系,、及資金去向等,。此決議通過(guò)

4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案,。此決議通過(guò)

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇六

x學(xué)院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于27年9月11日下午在學(xué)校一號(hào)樓三樓會(huì)議室召開,，會(huì)期半天。學(xué)校董事會(huì)成員出席會(huì)議,，董事施銀節(jié)請(qǐng)假缺席會(huì)議,。會(huì)議由周星增董事長(zhǎng)主持。名譽(yù)董事汪燮華,、忻福良和董事會(huì)秘書董圣足列席會(huì)議,。

一、會(huì)議聽取并審議通過(guò)校長(zhǎng)行政工作報(bào)告

會(huì)上,，黃清云校長(zhǎng)代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告,。上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績(jī),，獲得了“xx市文明單位”,、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn),。此外,，圍繞學(xué)校中心任務(wù)，服務(wù)服從于教學(xué),，其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步,。新學(xué)期，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程,，全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng)，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程，力圖在學(xué)科建設(shè),、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,，取得新的突破、新的成績(jī),。

董事們普遍認(rèn)為,，在黃清云校長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊,，抓得實(shí),，是富有成效的。會(huì)議一致通過(guò)學(xué)校行政工作報(bào)告,，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排,。

二、會(huì)議聽取并審議通過(guò)上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算

報(bào)告26-27學(xué)年度,，學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬(wàn)元,，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬(wàn)元，支出占收入的比重為71%,，財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省,。會(huì)議認(rèn)為，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,，是經(jīng)濟(jì)節(jié)約,，同時(shí)也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大,，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素,，為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍，改善辦學(xué)條件,，增強(qiáng)學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)力,，會(huì)議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例,。會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金,，厲行節(jié)約，講求效益,，使有限的資源用在刀口上,，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè)，推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展,。

三,、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題進(jìn)行了熱烈研討,，提出了許多建設(shè)性的意見和建議，形成了以下幾點(diǎn)共識(shí)：

一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn),，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展,?；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科,。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段,，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰(shuí)是主干學(xué)科,，誰(shuí)是支撐學(xué)科等,，而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)形成主干學(xué)科,，努力形成“人無(wú)我有,，人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé),。在特色培育方面,，還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng)、嚴(yán)格的管理,，注重校園文化的建設(shè),。

二要采取切實(shí)措施，推進(jìn)兩級(jí)管理,。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大,，管理層次的增加，實(shí)行真正意義上的“三級(jí)組織,，兩級(jí)管理”勢(shì)在必行,。當(dāng)務(wù)之急，一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備,，提升基層管理能力和執(zhí)行力,，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步下放管理權(quán)限,，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo),。

三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作?？茖W(xué)研究,，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視,。學(xué)院到了本科階段,，加強(qiáng)科研工作，已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù)。為此,，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上,，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績(jī)考核緊密結(jié)合起來(lái);(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上,，要加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀科研人員的扶持,，加大對(duì)優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度。

四要更加重視隊(duì)伍建設(shè),，做好新老交替工作,。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期,，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè),，優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,，當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問(wèn)題提到重要議事日程上來(lái),，并采取切實(shí)有效措施，加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,，以順利實(shí)現(xiàn)新老交替,，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

五要充分發(fā)揮民營(yíng)機(jī)制優(yōu)勢(shì),，進(jìn)一步提高管理效率,。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,，堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,，要堅(jiān)持任人唯賢,，惟才是舉，杜絕任人唯親,、排資論輩;在崗位設(shè)置上,，要堅(jiān)持因崗設(shè)人，做到競(jìng)爭(zhēng)上崗,，避免因人設(shè)崗,、人浮于事。只有這樣,，才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出,，職務(wù)能上能下，工資能高能低”,，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢(shì),，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展,。

四、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案,，并就老同志二次離退問(wèn)題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度,，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢(shì)發(fā)展的需要，會(huì)議原則同意鄭朝科副校長(zhǎng)代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案,，并強(qiáng)調(diào)指出，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則,，即：(1)按勞取酬,、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;(2)突出重點(diǎn)、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整,、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則,。會(huì)議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問(wèn)題。與會(huì)董事對(duì)學(xué)院在初創(chuàng)階段就來(lái)校工作的老同志,、老專家們,，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績(jī)與貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)。現(xiàn)階段,，出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要,，以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮，會(huì)議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人,、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人,，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂(lè)意的人員,，經(jīng)董事長(zhǎng)或校長(zhǎng)提名推薦,、董事會(huì)集體研究同意，可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間,，但最長(zhǎng)不超過(guò)3年,。(2)對(duì)于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來(lái)校工作，且對(duì)學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過(guò)較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外),，學(xué)校將視其工齡長(zhǎng)短、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對(duì)其貢獻(xiàn)的回報(bào),。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,，由學(xué)院提出，報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn),。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇七

會(huì)議時(shí)間：200x年x月x日

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：

一,、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告,。)

二、表決通過(guò)公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過(guò)了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過(guò)了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股。) (公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三,、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。

四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股

份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價(jià)為____元人民幣,，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。

(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇八

會(huì)議時(shí)間：××××年××月××日

會(huì)議地點(diǎn)：在××市××區(qū)××路××號(hào)××?xí)h室)

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：

一,、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)

二,、表決通過(guò)公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過(guò)了該公司章程,。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,。)

(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三,、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。

四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇九

xx培訓(xùn)部股東會(huì)暨第一屆董事會(huì)于2xx年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號(hào)國(guó)華大廈召開,，會(huì)議由魏文品同志主持，胡立聰,、陳平,、吳立俊、潘國(guó)志參加,，朱玉芬,、鄭麗娟列席了會(huì)議,，會(huì)議討論了公司章程、籌備事宜等，并通過(guò)舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會(huì)及相關(guān)人選,，現(xiàn)將會(huì)議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：

一、 舉手表決通過(guò)了xx培訓(xùn)部章程。

二、 會(huì)議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報(bào)工作，委派陳平、潘國(guó)志同志具體辦理。

三、 選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長(zhǎng),，并作為法人代表,。陳紅珍、陳平,、吳立俊,、潘國(guó)志為董事，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會(huì),。

四,、 聘任吳立俊同志為學(xué)校校長(zhǎng)，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運(yùn)營(yíng)管理,，按程序辦理聘任手續(xù),。

會(huì)議要求首屆董事會(huì)要依照學(xué)校章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召學(xué)校的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

董事會(huì)完成全部議程后,，圓滿結(jié)束。

記錄人：

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十

時(shí) 間：x年x月x日14:00

地 點(diǎn)：會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問(wèn))

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3,、審議《改進(jìn)方法》

4、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開,。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)《x年工作總結(jié)》、通過(guò)《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過(guò)《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過(guò)《x年x人員績(jī)效考核制度》。

會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十一

時(shí)間：x0年2月8日上午9：00正

地點(diǎn)：xx市xx區(qū)路1301號(hào)681會(huì)所房

出席：

列席：

缺席：無(wú)

會(huì)議主題：

1、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;

2,、審議x9年度公司經(jīng)營(yíng)管理班子指標(biāo)考核情況;

3,、審議公司財(cái)務(wù)x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;

4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào),。

主持人：董事長(zhǎng)讀 記錄人：吳

裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號(hào)681會(huì)所206房召開,。公司董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，全體董事出席了會(huì)議,，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議,。

全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長(zhǎng)讀同志作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《裝飾工程有限公司x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算及x9年度利潤(rùn)分配方案》;公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度和x0年度工作匯報(bào)與打算》,。

全體董事認(rèn)為，x9年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年,，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年,，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè),，提升企業(yè)軟實(shí)力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo),，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路,，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實(shí)工作,。

全體董事認(rèn)為,，我們?nèi)w董事和經(jīng)營(yíng)管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦,，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任,，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來(lái)的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過(guò)程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力,，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流,，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力,，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營(yíng),、拓展經(jīng)營(yíng)、圍標(biāo)經(jīng)營(yíng)”,，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量,，拓展發(fā)展思路,，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo),。

全體董事認(rèn)為，x9年度公司財(cái)務(wù)狀況良好,，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)127.07萬(wàn)元,，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配。

全體董事認(rèn)為,，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好,，積極參加世博會(huì)、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng),，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績(jī),，成績(jī)來(lái)之不易,。

全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看,，營(yíng)銷中心自行項(xiàng)目招攬,、設(shè)計(jì)所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量,、項(xiàng)目利潤(rùn)率,、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問(wèn)題,，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律,、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問(wèn)題,。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量,，抓好人才,、營(yíng)銷、安全、質(zhì)量,、結(jié)帳,、清欠、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠(chéng)實(shí)守信,，完善“延伸經(jīng)營(yíng),、拓展經(jīng)營(yíng)”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度,，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營(yíng)工程管理?xiàng)l例,，建立聯(lián)營(yíng)擔(dān)保信用等級(jí)管理制度,，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法,，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè),。二是公司要將營(yíng)銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營(yíng)承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離,，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營(yíng)銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難,，易難并舉”的方式進(jìn)行，x0年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促,，集中力量攻克時(shí)艱,。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過(guò)雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作,，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組,，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。

全體董事認(rèn)為,，公司制定的x0-x2年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行,。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營(yíng)承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營(yíng)中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元,，爭(zhēng)取6.5億元,，即x0年2.5億元、x1年2.5億元,、x2年2.5億元;聯(lián)營(yíng)承接施工項(xiàng)目2億元,，即x0年0.65億元、x1年0. 65億元,、x2年0.7億元,。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即x0年2億元,、x1年2億元,、x2年 2億元,。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤(rùn)30萬(wàn)元,，即x0年10萬(wàn)元,、x1年10萬(wàn)元、x2年10萬(wàn)元,。二是質(zhì)量目標(biāo),。每年1只自營(yíng)承接施工的工程獲“全國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”。三是管理目標(biāo),。繼續(xù)保持“xx市信得過(guò)建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào),，爭(zhēng)創(chuàng)“xx市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試，每年有1名職工通過(guò)考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名,。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長(zhǎng);每年組織職工1次體檢;為職工購(gòu)買總工會(huì)4種保險(xiǎn),、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn),。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下,，x0年,、x1年、x2年三年,，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%,，力爭(zhēng)將溢價(jià)部份570萬(wàn)元中尚余370萬(wàn)元同步消化。

最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議,。

一,、同意董事長(zhǎng)讀同志作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神,，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng),，采用現(xiàn)在進(jìn)行式,，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，攻堅(jiān)克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x0年工作計(jì)劃,，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間,，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作。

二,、同意公司副總會(huì)計(jì)師,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《裝飾工程有限公司x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算及x9年度利潤(rùn)分配方案》，將通過(guò)兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作,，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理,，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力,，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表,，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析狀況,、溝通信息,、制定策略,、落實(shí)措施,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi),、大臨費(fèi),、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作,，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo),，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式,、合約結(jié)算,、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡,，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金,，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷，使公司資本金運(yùn)作,、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制,、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤(rùn)率的產(chǎn)出,、最大限度創(chuàng)造利潤(rùn)作出了努力,。

三、同意辦公室主任吳作的《公司經(jīng)營(yíng)管理班子x9年度績(jī)效責(zé)任的考核》,，考核年收入為壹拾柒萬(wàn)伍仟貳佰元;

四,、同意x9年度紅利分配比例為12%;

五、原則同意公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算》的匯報(bào),。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意5人,，占董事總數(shù)100%; 不同意0人，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人,，占董事總數(shù)0%

與會(huì)董事簽字：

x0年2月8日