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董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇一
會議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號x會議室)
參加會議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告。其中,，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告。)
二,、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四,、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。
五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價,，認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。第一范文網(wǎng)
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200x年x月x日
注意事項(xiàng)：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書,。
2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點(diǎn),、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求,。
3,、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人,、記錄人簽字,。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會,。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成。
5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。
6、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。
7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。
董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇二
時間：
地點(diǎn)：
議題：1,、選舉董事長，任命總經(jīng)理;
2,、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;
3,、審定公司預(yù)算方案;
4、對公司融資方案進(jìn)行審議;
主持人：,，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。)
出席董事：,，_________有限公司副董事
...............
...............
應(yīng)到會董事人數(shù)：
實(shí)際到會董事人數(shù)：
其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：,________有限公司總經(jīng)理
,________有限公司監(jiān)事會主席
，________有限公司財務(wù)總監(jiān)
記錄人：,，_________有限公司辦公室主任
董事：尊敬的董事,、董事、董事,，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議,。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間---、地點(diǎn)----,、議題---,，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?
副董事：收到。
董事：收到,。
..........
主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事 名,，實(shí)到董事 名，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán),。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司先生,、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議,，公司辦公室主任女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議,。
主持人：下面我們正式開會,。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理,。首先請先生陳述提名理由,。
：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見,。
a：----------------------,。
b：----------------------。
c：----------------------,。董事同意我的意見,。
主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項(xiàng)議題發(fā)表意見,。
a：----------------------,。
b：----------------------。
c：----------------------,。董事同意我的意見,。
主持人：下面請各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決,。
(眾董事填寫選票)
主持人：亮先生收票和計票,，請女士協(xié)助。
(女士協(xié)助先生收票和計票)
主持人：請先生唱票,。
：第一項(xiàng)議題,，贊成 票，反對 票,，棄權(quán) 票;第二項(xiàng)議題，贊成 票，反對 票,，棄權(quán)0票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
主持人：請女士草擬董事會決議草案
(草擬董事會決議草案)
主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手。
( 名董事舉手)
(聲明)：我同時代表董事舉手,。
主持人：反對的請舉手,。
( 人舉手)
主持人：棄權(quán)的請舉手。
( 人舉手)
曹：好,， 票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會表決通過,。
主持人：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
主持人：請問各位列席人員還有什么意見?
：服從董事會決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。
其他列席人員：無意見。
主持人：好,，請 女士將董事會決議打印成文,。
( 打印董事會決議)
主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)
主持人：請女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔,。好，今天的董事會到此結(jié)束,，請各位董事閱讀董事會記錄,，確認(rèn)無誤后簽字，散會,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
記錄人：
年 月 日
董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇三
時間：
地點(diǎn)：
參加人員：
會議議題：
紀(jì)要內(nèi)容：
本次例會由_________召集,，_________主持，_________記錄,。
整個會議共持續(xù)___小時,，會議聽取______匯報，研究討論了______,，部署了______工作,，現(xiàn)紀(jì)要如下：
決定事項(xiàng)如下：
1._____________________________________________。
2._____________________________________________,。
3._____________________________________________,。
4._____________________________________________。
附：______例會重點(diǎn)任務(wù)指令
_________
______年___月___日
