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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇一

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬(wàn)股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告,。)

二、表決通過(guò)公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后,，一致表決通過(guò)了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,。)

(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三,、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì),、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán))，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣,，折合普通股____股,。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對(duì),、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。第一范文網(wǎng)

(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

注意事項(xiàng)：

1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書。

2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間,、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求,。

3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人,、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字。

4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。

6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò),。

7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇二

時(shí)間：

地點(diǎn)：

議題：1,、選舉董事長(zhǎng)，任命總經(jīng)理;

2,、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;

3,、審定公司預(yù)算方案;

4、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議;

主持人：,，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。)

出席董事：,，_________有限公司副董事

...............

...............

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：

其中：親自到會(huì)董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人：,________有限公司總經(jīng)理

,________有限公司監(jiān)事會(huì)主席

，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人：,，_________有限公司辦公室主任

董事：尊敬的董事,、董事、董事,，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開(kāi)北京x有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議,。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---,、地點(diǎn)----,、議題---，請(qǐng)問(wèn)各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知?

副董事：收到,。

董事：收到,。

..........

主持人：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名,，其中董事委托董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權(quán),。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司先生,、公司監(jiān)事會(huì)主席先生列席本次會(huì)議,，公司辦公室主任女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無(wú)異議?

眾董事：無(wú)異議,。

主持人：下面我們正式開(kāi)會(huì),。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理,。首先請(qǐng)先生陳述提名理由,。

：---------------------------------------。

主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn),。

a：----------------------,。

b：----------------------。

c：----------------------,。董事同意我的意見(jiàn),。

主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng) 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。

d：-------------------------------

主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn),。

a：----------------------,。

b：----------------------。

c：----------------------,。董事同意我的意見(jiàn),。

主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決,。

(眾董事填寫選票)

主持人：亮先生收票和計(jì)票,，請(qǐng)女士協(xié)助。

(女士協(xié)助先生收票和計(jì)票)

主持人：請(qǐng)先生唱票,。

：第一項(xiàng)議題,，贊成 票，反對(duì) 票,，棄權(quán) 票;第二項(xiàng)議題,，贊成 票，反對(duì) 票,，棄權(quán)0票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

主持人：請(qǐng)女士草擬董事會(huì)決議草案

(草擬董事會(huì)決議草案)

主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------

主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議,。贊成的請(qǐng)舉手。

( 名董事舉手)

(聲明)：我同時(shí)代表董事舉手,。

主持人：反對(duì)的請(qǐng)舉手。

( 人舉手)

主持人：棄權(quán)的請(qǐng)舉手,。

( 人舉手)

曹：好,， 票通過(guò),。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò),。

主持人：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)?

眾董事：無(wú)意見(jiàn)。

主持人：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)?

：服從董事會(huì)決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。

其他列席人員：無(wú)意見(jiàn)。

主持人：好,，請(qǐng) 女士將董事會(huì)決議打印成文,。

( 打印董事會(huì)決議)

主持人：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。

(眾董事簽字)

主持人：請(qǐng)女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔,。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束,，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄,，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，散會(huì),。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇三

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參加人員：

會(huì)議議題：

紀(jì)要內(nèi)容：

本次例會(huì)由_________召集,，_________主持，_________記錄,。

整個(gè)會(huì)議共持續(xù)___小時(shí),，會(huì)議聽(tīng)取______匯報(bào)，研究討論了______,，部署了______工作,，現(xiàn)紀(jì)要如下：

決定事項(xiàng)如下：

1._____________________________________________。

2._____________________________________________,。

3._____________________________________________,。

4._____________________________________________。

附：______例會(huì)重點(diǎn)任務(wù)指令

_________

______年___月___日