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成立清算組的股東會決議篇一

會議時間：x年x月xx日

會議地點：內(nèi)江市東興區(qū)

參會人員：、

決議內(nèi)容：全體股東同意作出如下決議：

一,、公司由、二位股東認繳出資組建內(nèi)江x有限公司 ,。

二,、公司注冊資本x萬元,。其中：股東認繳出資額x萬元，認繳出資額期限x年x月x日之前繳足,，出資方式貨幣，持股比例%;股東認繳出資額x萬元,，認繳出資額期限x年xx月xx日之前繳足,，出資方式貨幣,，持股比例%。

三,、全體股東制定并通過公司章程,。

四、全體股東選舉為公司執(zhí)行董事(法定代表人),。

五、全體股東選舉為公司監(jiān)事

六,、股東會聘任為公司經(jīng)理,。

七、全體股東同意委托x辦理公司設(shè)立登記,。

全體股東簽名：

內(nèi)江市x有限公司

成立清算組的股東會決議篇二

根據(jù)《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會,，會議召集人 、會議共 人參加,，代表 %表決權(quán)，經(jīng)代表 %表決權(quán)的股東通過,，做出如下決議：

1、 同意公司名稱變更為：

2,、 同業(yè)公司住所變更為：

3、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

4,、 同意公司延長經(jīng)營期限，為長期或自 年 月 日到 年 月 日止;

5,、 同意增加公司注冊資本(大寫) 萬元，由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元,，其中：

原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

6,、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資，共計(大寫) 萬元,，以(大寫)萬元轉(zhuǎn)讓給(填寫姓名);

7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后,，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：

(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式為(實物,、貨幣、無形資產(chǎn))占 %;

8,、同意變更出資方式，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元,，變更為(大寫)萬元(出資方式)方式出資;

股東(姓名),。,。。,。。,。

9、同意變更法定代表人,、(董事會成員、監(jiān)事會成員),。會議選舉(姓名)為執(zhí)行董事，免去(姓名)執(zhí)行董事職務;選舉(姓名)共(數(shù)字)人為監(jiān)事,，免去(姓名)監(jiān)事職務;聘任(姓名)為經(jīng)理，免去(姓名)經(jīng)理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長,，免去(姓名)董事長職務;選舉(姓名)共(數(shù)字)人為認為董事,，免去(姓名)董事職務;選舉(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事,，免去(姓名)監(jiān)事職務,。

全體新老股東簽字并蓋章：

成立清算組的股東會決議篇三

首次股東會決議：

**公司首次股東會決議

會議時間：年 月 日

會議地點：

會議性質(zhì)：首次股東會議

會議通知方式：本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東

股東到會情況: ,、共計兩個股東全部到會

會議由出資最多的股東 召集并主持，會議決議如下：

一,、確定了公司名稱為：

一、確定了本公司股東人數(shù)由 ,、兩人組成;

二、決定本公司的注冊資本為1000萬元(實收資本1000萬元),。其中:出資*萬元,，占注冊資本的*% ;出資*萬元,，占注冊資本的*% ;

三,、公司的經(jīng)營范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

四,、制定并通過了公司章程;

五、公司不設(shè)董事會,，選舉為本公司執(zhí)行董事(法定代表人)，選舉為本公司監(jiān)事,，聘任為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任),。董事,、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年,，連選或連聘可以連任。

六,、經(jīng)審查，以上人員均符合法律,、法規(guī)規(guī)定的任職資格,。

七、公司成立后,，五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書

八、同意委托 同志前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記,。

以上決議，全體股東100%通過,。

全體股東簽字

年 月 日

成立清算組的股東會決議篇四

深圳市x有限公司

股東會決定

時間：xx年xx月xx日

地點：本公司會議室

參會人員：,、

會議內(nèi)容：變更公司住所的決定,。

經(jīng)公司股東會決定：

公司住所由原：“”變更為“”。

同意修改公司章程第x章第x條,。

同意委托公司的作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人,。

股東簽名：

xx年xx月xx日

成立清算組的股東會決議篇五

時間：二〇xx年八月二十日

地點：公司會議室

會議內(nèi)容：關(guān)于申請流動資金貸款100萬元的事宜

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，xx公司股東會于 20xx年 8 月 20 日在本公司會議室召開會議。本次股東會應到 人,，實到 人，出席本次股東會實到股東人數(shù)超過全部股東人數(shù)的三分之二,，符合本公司股東會特別決議形成的有關(guān)規(guī)定，所作出決議經(jīng)出席會議的股東一致通過,，本決議符合《公司法》及本公司公司章程的規(guī)定,。決議如下：

同意向x銀行銀行申請貸款100萬元,，用于補充公司流動資金，并鄭重承諾：如過貸款到期出現(xiàn)拖欠貸款現(xiàn)象,，本公司愿意接受貴行所有的合法催收措施并愿意承擔一切后果。

出席股東會成員簽名：

x公司

年八月二十日