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公司董事會成立議案篇一
為進一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平,，根據(jù)《公司法》,、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定,，建議公司董事會設立戰(zhàn)略,、審計,、提名、薪酬與考核四個專門委員會,，以上意見,，請公司股東大會予以審議。
附：1,、戰(zhàn)略委員會實施細則
2,、審計委員會實施細則
3、提名委員會實施細則
4,、薪酬與提名委員會實施細則
沈陽機床股份有限公司
董事會
二0xx年五月三十日
公司董事會成立議案篇二
為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制,，參照《上市公司治理準則》的有關規(guī)定,，擬再設立董事會下設的戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會,、提名委員會,、薪酬與考核委員會，其基本職責,、人員構(gòu)成如下：
1,、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、童 永,、熊良平,、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;
(2)為股東大會,、董事會決策提供專業(yè)報告;
(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督,、核實、評價,。
2,、審計委員會：(3人)
主任委員：王才焰
組成人員：王才焰、周學民(獨立董事),、白 羽;
主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構(gòu);
(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;
(3)負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;
3,、提名委員會：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、宋同發(fā),、楊亞平,、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能： (1) 研究董事,、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;
(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;
(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議,。
4、薪酬與考核委員會：(5人)
主任委員：湯書昆(獨立董事)
組成人員：王江安,、楊亞平,、童 永,、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);
主要職能：(1)負責制定董事,、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準,，并進行考核;
(2)負責制定、審查董事,、監(jiān)事,、高級管理人員的薪酬政策與方案;
(3)授權(quán)董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則，組織實施,。
安徽安凱汽車股份有限公司董事會
20xx年5月18日
