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公司董事會決議議程 公司董事會議內(nèi)容篇一

董事會一致[]通過并決議如下：

一,、決定_____公司和_____公司合并為_____公司,。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。

________________公司

董事會成員（簽字）：

____________,、____________、____________

年 月 日

公司董事會決議議程 公司董事會議內(nèi)容篇二

鑒于___________公司的經(jīng)營不善,，嚴(yán)重虧損,。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定召開,，于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時(shí)間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____,、_____,、_____出席并主持了本次會議。

董事會一致通過并決議如下：

一,、會議決定解散___________公司,；

二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進(jìn)行清算,。

_________________________公司

董事會成員（簽字）：

____________,、____________、____________

年 月 日

公司董事會決議議程 公司董事會議內(nèi)容篇三

會議時(shí)間：

會議地點(diǎn)：

出席會議股東董事：

有限公司股東董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開,。出席本次會議的股東董事_______人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過,。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東董事會表決透過：

一、同意更換董事長

二,、同意修改章程

三,、同意變更住所

決議人：

日期：

公司董事會決議議程 公司董事會議內(nèi)容篇四

時(shí)間:_____年_____月_____日

地點(diǎn):_____公司會議室

會議性質(zhì):首次

通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,，_____位董事全體到會,，無董事棄權(quán)情況。

本次董事會會議由_____召集和主持,。

內(nèi)容:______________________________

___________________________________,。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長（法定代表人）,，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理,。

以上任期為三年,，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

公司董事會決議議程 公司董事會議內(nèi)容篇五

關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事,、監(jiān)事的決定：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議：

1,、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事,，任期____年；

2,、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事,。

如公司成立董事會,、監(jiān)事會，則應(yīng)作如下決議：

1,、決定成立公司董事會,，決定____、____,、____為公司董事,，任期____年；

2,、決定成立監(jiān)事會,，決定____、____,，為公司監(jiān)事,，任期____年；

3,、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____,，本公司監(jiān)事會由____、____,、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明,；若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選,，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”,。

決議人：

日期：

公司董事會決議議程 公司董事會議內(nèi)容篇六

鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大,。因此,，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時(shí)董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,，于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員_____,、_____、_____出席了本次會議,，全體董事均已到會,。

董事會一致通過并決議如下：

一、會議決定擬對外投資_________公司,；

二,、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設(shè)備_________,，折合人民幣_________元,。

三、投資金額占投資的_________公司的____％,。

_______________公司

董事會成員（簽字）：

____________,、____________、____________

年 月 日