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最新公司董事會決議議程 公司董事會議內(nèi)容(6篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-01-13 20:20:00
最新公司董事會決議議程 公司董事會議內(nèi)容(6篇)
時間:2023-01-13 20:20:00     小編:zdfb

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公司董事會決議議程 公司董事會議內(nèi)容篇一

董事會一致[]通過并決議如下:

一,、決定_____公司和_____公司合并為_____公司,。

二,、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________________公司

董事會成員(簽字):

____________,、____________、____________

年 月 日

公司董事會決議議程 公司董事會議內(nèi)容篇二

鑒于___________公司的經(jīng)營不善,,嚴(yán)重虧損。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議,。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定召開,,于召開會議前依法通知了全體董事,,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,,董事會成員_____、_____,、_____出席并主持了本次會議,。

董事會一致通過并決議如下:

一,、會議決定解散___________公司;

二,、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進(jìn)行清算。

_________________________公司

董事會成員(簽字):

____________,、____________,、____________

年 月 日

公司董事會決議議程 公司董事會議內(nèi)容篇三

會議時間:

會議地點:

出席會議股東董事:

有限公司股東董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開,。出席本次會議的股東董事_______人,代表_______%的股份,,所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司股東董事會表決透過:

一,、同意更換董事長

二、同意修改章程

三,、同意變更住所

決議人:

日期:

公司董事會決議議程 公司董事會議內(nèi)容篇四

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質(zhì):首次

通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式,于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,,_____位董事全體到會,,無董事棄權(quán)情況,。

本次董事會會議由_____召集和主持。

內(nèi)容:______________________________

___________________________________,。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),,

二、聘任_____為公司總經(jīng)理,。

以上任期為三年,自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效,。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

公司董事會決議議程 公司董事會議內(nèi)容篇五

關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事,、監(jiān)事的決定:

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,,本公司于____年____月____日召開了公司股東會,全體股東參加并透過如下決議:

1,、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事,任期____年,;

2,、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事。

如公司成立董事會,、監(jiān)事會,則應(yīng)作如下決議:

1,、決定成立公司董事會,決定____,、____、____為公司董事,,任期____年,;

2,、決定成立監(jiān)事會,決定____,、____,為公司監(jiān)事,,任期____年;

3,、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____,,本公司監(jiān)事會由____,、____、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明,;若設(shè)立時還未選舉職工監(jiān)事的,需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選,,并報登記機(jī)關(guān)備案”。

決議人:

日期:

公司董事會決議議程 公司董事會議內(nèi)容篇六

鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況,,經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。因此,,全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議,,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,于召開會議前依法通知了全體董事,,會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,,董事會成員_____、_____,、_____出席了本次會議,,全體董事均已到會,。

董事會一致通過并決議如下:

一、會議決定擬對外投資_________公司,;

二、投資總額:_________元,。其中人民幣_________元,設(shè)備_________,,折合人民幣_________元,。

三,、投資金額占投資的_________公司的____%。

_______________公司

董事會成員(簽字):

____________,、____________、____________

年 月 日

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