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有限責(zé)任公司法人董事會決議 有限公司董事會決議篇一

且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄 ,，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名,。

時間：________年________月________日。

地點：________,。

股東參加人員：________,。

主持人：________。

記錄人：________,。

應(yīng)到會股東________方,，實際到會股東________人，代表額數(shù)________%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議,。

全體股東經(jīng)過討論，會議通過以下決議：

風(fēng)險提示：股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,，公司章程另有規(guī)定的除外,。

1、普通決議案：股東會作出普通決議,，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過,。

2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并,、分立,、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

一,、同意轉(zhuǎn)讓方________將其在________有限責(zé)任公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________,。

二、同意修改后的章程,。

三,、本協(xié)議________式________份,，________份報工商機(jī)關(guān),，有關(guān)各方各執(zhí)________份。

四,、本決議經(jīng)到會股東簽字(蓋章)后生效,。

全體股東簽字蓋章：

________年________月________日

有限責(zé)任公司法人董事會決議 有限公司董事會決議篇二

設(shè)立有限責(zé)任公司出資協(xié)議

設(shè)立有限責(zé)任公司出資協(xié)議

第一章總則

第一條公司與______公司雙方本著互利互惠、共同發(fā)展的原則,，經(jīng)充分協(xié)商,，決定共同出資建立______公司,，特定立本協(xié)議。

第二章出資雙方

第二條出資雙方為

甲方：___________________________公司

法定代表：_______________________

職務(wù)：___________________________

法定地址：_______________________

乙方：___________________________

法定代表：_______________________

職務(wù)：___________________________

法定地址：_______________________

第三章設(shè)立公司

第三條甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律規(guī)定,，決定在_______市設(shè)立_______公司,，地址：_____________

第四條公司為有限責(zé)任公司；甲乙雙方以各自認(rèn)繳的出資額對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,；雙方按各自的出資額在投資總額中所占的比例分享利潤和分擔(dān)風(fēng)險及損失,。

第四章公司宗旨、經(jīng)營項目和規(guī)模

第五條公司的宗旨：_______________________________________________,。

第六條公司的經(jīng)營項目為：_________________________________________,。

第七條公司投資總額為人民幣_________元，其中注冊資金_________元,。

甲方以___________作為投資,，占投資總額_________％。

乙方投資_________萬元,，占投資總額_________％,，其中現(xiàn)金_________萬元，設(shè)備_________萬元,；

協(xié)議簽訂后30日內(nèi)乙方將現(xiàn)金投資足額存入公司在銀行開設(shè)的臨時帳戶,，設(shè)備投資提供評估證明文件，并依法辦理財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù),。

第八條任何一方向第三方轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資額時,，須經(jīng)另一方同意。任何一方轉(zhuǎn)讓????????其部分或全部出資額時,，在同等條件下另一方有優(yōu)先購買權(quán),。違反上述規(guī)定的，其轉(zhuǎn)讓無效,。

第五章雙方責(zé)任

第九條甲乙雙方除承擔(dān)本協(xié)議其他條款所規(guī)定的義務(wù)外,，還應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)行下列事項：

甲方：________________________________________________________________。

乙方：________________________________________________________________,。

第六章董事會

第十條公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日應(yīng)成立董事會,。

董事會由名董事組成。其中,，甲方委派_______名,，乙方委派_______名。董事長由_______方委派,，副董事長由_______方委派,。董事會成員任期_________年。經(jīng)委派方繼續(xù)委派可以連任。

第十一條董事會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),，決定公司的一切重大事宜,。對重大問題應(yīng)一致通過，方可作出決定,。其它事宜,，三分之二多數(shù)通過即可作出決定。

第十二條董事長是公司的法定代表,。董事長因故不能履行其職責(zé)時,，可臨時授權(quán)副董事長或其他董事召集和主持。

第十三條董事會會議每年至少召開一次,，由董事長召集并主持會議,。經(jīng)三分之一以上的董事提議，可召開董事臨時會議,。會議記錄應(yīng)歸檔保存,。

第十四條公司的經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)由董事會決定。

第七章財務(wù),、會計

第十五條公司應(yīng)當(dāng)依照法律,、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立公司的財務(wù)、會計制度,。

第十六條公司在每一會計年度終了時,，應(yīng)制作財務(wù)、會計報告,，并依法經(jīng)審查驗證,。

第十七條公司在每一營業(yè)年度的頭三個月，編制上一年度的資產(chǎn)負(fù)債表,、損益計算表和利潤分配方案,，提交董事會審議通過。

第八章合營期限及期滿后財產(chǎn)處理

第十八條公司經(jīng)營期限為_________年,。營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日為公司成立之日,。

第十九條合營期滿或提前終止協(xié)議，甲乙雙方應(yīng)依法對公司進(jìn)行清算,。清算后的財產(chǎn),，按甲乙雙方投資比例進(jìn)行分配。

第九章違約責(zé)任

第二十條甲乙雙方任何一方未按協(xié)議第七條規(guī)定依期如數(shù)提交出資額時,，每逾期一日,，違約方應(yīng)向另一方支付出資額的______％作????????為違約金。如逾期三個月仍未提交的,，另一方有權(quán)解除協(xié)議,。

第二十一條由于一方過錯,，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時,，由過錯方承擔(dān)其行為給公司造成的損失,。

第十章協(xié)議的變更和解除

第二十二條本協(xié)議的變更需經(jīng)雙方協(xié)商同意。

第二十三條任何一方違反本協(xié)議約定,，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時,，另一方有權(quán)要求解除協(xié)議。

第二十四條因國家政策變化而影響本協(xié)議履行時,，按國家規(guī)定執(zhí)行,。

第二十五條若國家處于戰(zhàn)爭狀態(tài)，系統(tǒng)應(yīng)無條件服從戰(zhàn)爭需要,。

第十一章不可抗力情況的處理

第二十六條一方因不可抗力的原因不能履行協(xié)議時,，應(yīng)立即通知對方，并在15日內(nèi)提供不可抗力的詳情及有關(guān)證明文件,。

第十二章爭議的解決

第二十七條在本協(xié)議執(zhí)行過程中出現(xiàn)的一切爭議,，由雙方協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成協(xié)議的,，提交蘇州市仲裁委員會按其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,。仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。

第十三章協(xié)議的生效及其他

第二十八條本協(xié)議在甲乙雙方簽字后生效,。協(xié)議期滿后,，經(jīng)雙方同意，可以續(xù)簽,。

第二十九條本協(xié)議未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商解決。

第三十條本協(xié)議一式六份,，保證人和協(xié)議雙方各執(zhí)兩份,。

甲方（蓋章）：____________

乙方（蓋章）：____________

法定代表人（簽字）：______法定代表人（簽字）：______

_________年____月_______日

________年______月______日

簽訂地點：________________

簽訂地點：_______________

設(shè)立有限責(zé)任公司出資協(xié)議

設(shè)立有限責(zé)任公司出資協(xié)議

有限責(zé)任公司法人董事會決議 有限公司董事會決議篇三

;_________________公司(下稱公司)于__________年_____月_____日在___________________召開了__________定期/(或臨時)董事會會議。

本次董事會會議于___________年_____月__________日以___________方式通知全體董事到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

出席會議的董事有________________、________________和________________,。

缺席董事有________________,。

會議由公司董事長__________先生主持。

會議就_________________事宜以________________的方式一致同意如下決議：

一,、_________________

二,、_________________

董事簽字：_________________

____ 年 _____ 月 _____ 日