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公司董事會會議決議篇一
董事會一致[]通過并決議如下：
一,、決定_____公司和_____公司合并為_____公司,。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。
________________公司
董事會成員（簽字）：
____________,、____________、____________
年 月 日
公司董事會會議決議篇二
關于選舉董事執(zhí)行董事,、監(jiān)事的決定：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議：
1,、選舉____擔任公司的執(zhí)行董事,，任期____年；
2,、選舉____擔任公司的監(jiān)事,。
如公司成立董事會、監(jiān)事會,，則應作如下決議：
1,、決定成立公司董事會，決定____、____,、____為公司董事,，任期____年；
2,、決定成立監(jiān)事會,，決定____、____,，為公司監(jiān)事,，任期____年；
3,、連同本公司職工民主選舉產生的職工代表監(jiān)事____,，本公司監(jiān)事會由____、____,、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明,；若設立時還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個月內進行補選,，并報登記機關備案”,。
決議人：
日期：
公司董事會會議決議篇三
鑒于___________________公司的經營狀況，經營范圍的不斷擴大,。因此,，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,，于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員_____,、_____、_____出席了本次會議,，全體董事均已到會,。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定擬對外投資_________公司,；
二,、投資總額：_________元。其中人民幣_________元,，設備_________,，折合人民幣_________元。
三,、投資金額占投資的_________公司的____％,。
_______________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
公司董事會會議決議篇四
鑒于___________公司的經營不善,，嚴重虧損,。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定召開,，于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員_____、_____,、_____出席并主持了本次會議,。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定解散___________公司,；
二,、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進行清算。
_________________________公司
董事會成員（簽字）：
____________,、____________,、____________
年 月 日
公司董事會會議決議篇五
時間:_____年_____月_____日
地點:_____公司會議室
會議性質:首次
通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事,，_____位董事全體到會,，無董事棄權情況。
本次董事會會議由_____召集和主持,。
內容:______________________________
___________________________________,。
經全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長（法定代表人）,，
二,、聘任_____為公司總經理。
以上任期為三年,，自公司登記機關核準之日起生效,。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
公司董事會會議決議篇六
會議時間：
會議地點：
出席會議股東董事：
有限公司股東董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東董事_______人,，代表_______%的股份,，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上透過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,，本次會議所議事項經公司股東董事會表決透過：
一,、同意更換董事長
二、同意修改章程
三,、同意變更住所
決議人：
日期：
