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公司對外擔(dān)保董事會決議 公司對外擔(dān)保董事會決議篇一

1,、同意為________向________借款人民幣________萬元,，期限：________,，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保,。同時全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證,，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止,。

2,、若借款到期不能償還,，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任,。

股東簽字：

______有限公司(簽章)：

年月日

公司對外擔(dān)保董事會決議 公司對外擔(dān)保董事會決議篇二

關(guān)于同意公司對外提供擔(dān)保的董事會決議

年月日,，公司(簡稱“公司”)召開了公司的第屆第次會議，應(yīng)到董事名,，實到董事名，符合公司章程和公司法的有關(guān)規(guī)定,。本次董事會的召開合法有效,，經(jīng)審議,，出席會議的董事一致通過以下決議：

1,、同意公司為公司因履行 有限公司《經(jīng)銷協(xié)議》所產(chǎn)生的全部債務(wù)提供連帶清償保證,，在保證期間按照《保證合同》的約定承擔(dān)不可撤銷的連帶保證責(zé)任;

2,、同意授權(quán)先生/女士負(fù)責(zé)簽署相關(guān)的保證合同等法律文件,。

特此決議

公司董事會

年月日

董事簽名(按印或蓋章)：

公司對外擔(dān)保董事會決議 公司對外擔(dān)保董事會決議篇三

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議,。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán),，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持,。

本次股東會會議的召集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一,、

二,、

蓋章及簽署：

注意事項：

1,、《公司法》第38條規(guī)定,，經(jīng)股東以書面形式一致同意,，可以不召開股東會會議直接作出決定,，并由全體股東在決定文件上簽名,、蓋章,。

2,、《公司法》第39條規(guī)定,，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集并主持,，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表,、監(jiān)事會、股東等召集并主持,。

3,、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程,、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并,、分立,、解散或者變更公司形式的決議,，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

公司對外擔(dān)保董事會決議 公司對外擔(dān)保董事會決議篇四

股東會決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，十堰市x公司首次股東會會議于x年xx月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開,，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人,，實際到會股東 人②，占總股數(shù) %,。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

一,、通過《十堰市x公司章程》。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

三,、聘任為公司經(jīng)理,。

四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。

五,、同意設(shè)立十堰市x公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記,。

股東(簽字,、蓋章)

年 月 日

公司對外擔(dān)保董事會決議 公司對外擔(dān)保董事會決議篇五

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出,，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開,。會議應(yīng)到董事______名,，實到_____名,，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定,，會議程序合法,、有效,。會議由董事長______先生主持,，與會董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:

一,、審議透過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

投票結(jié)果:同意____票,，反對0票，棄權(quán)0票,。

二、審議透過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票,，反對0票，棄權(quán)0票,。

三、審議透過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票,，反對0票，棄權(quán)0票,。

與會董事簽字:

_______年_______月_______日

公司對外擔(dān)保董事會決議 公司對外擔(dān)保董事會決議篇六

xx年第x次股東會決議

九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號,，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東,。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持,。經(jīng)到會股東充分討論,、認(rèn)真研究形成以下決議:

一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號701號

二,、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日。

三,、同意修改公司章程第一章第二條。

四,、股東會保證所提交的材料真實,、合法,、有效,，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任,。股東會決議范本,。

五,、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù),。

股東簽名:

xx年xx月x日

公司對外擔(dān)保董事會決議 公司對外擔(dān)保董事會決議篇七

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質(zhì):首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式,，于_______年_______月_______日送達各位董事,，_____位董事全體到會,，無董事棄權(quán)狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________,。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理,。

以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準(zhǔn)之日起生效,。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

公司對外擔(dān)保董事會決議 公司對外擔(dān)保董事會決議篇八

日期： 20xx 年 6 月 30 日

地點：公司會議室

應(yīng)出席股東：田有志,，田有崗，田龍新,，郝振江

實到股東：田有志，田有崗,，田龍新，郝振江

記錄人:董曉芳

會議于20xx年6月30日以電話形式通知各位股東,，應(yīng)到4人，實到4人,，代表股份1000萬元，占公司注冊資本的100%,，具有100%的表決權(quán)，經(jīng)全體股東審議,，以全部贊成的表決結(jié)果通過如下決議：

一,、同意成立阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開發(fā)有限責(zé)任公司。

二,、注冊資金1000萬元,。其中田有志出資 400萬元,，占注冊資本的40%;田有崗出資200萬元,，占注冊資本的20%,，田龍新出資 200萬元,，占注冊資本的20%,，郝振江出資200萬元,，占注冊資本的20%,。

三,，注冊資本分三期繳納,。股東首期實繳300萬元整,。20xx年6月30日繳納200萬元整。20xx年繳納500萬元整,。

四、 選舉田有志擔(dān)任公司執(zhí)行董事;

五,、 選舉田有崗為公司監(jiān)事;

六,、 選舉田龍新為公司經(jīng)理;

七,、 通過公司章程,，并報工商登記機關(guān)備案,，自備案之日起生效。 全體股東簽字：

阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開發(fā)有限責(zé)任公司

年 月 日

公司對外擔(dān)保董事會決議 公司對外擔(dān)保董事會決議篇九

依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,，本公司全體股東召開會議，對設(shè)立公司形成決議,，現(xiàn)將會議情況和決議情況記錄如下：

會議時間： 年 月 日

會議地點：

會議通過如下決議：

一、決定擬設(shè)公司的名稱：

二,、決定擬設(shè)公司的住所：

三,、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營范圍：

四,、出資情況：

公司注冊資本為：100萬元

股東名稱：袁麗虹 認(rèn)繳額：60萬元 實繳額：60萬元

出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：60% 出資時間：20xx年11月23日 股東名稱：李林青 認(rèn)繳額：4 0萬元 實繳額：40萬元

出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：40% 出資時間：20xx年11月23日

五,、通過公司章程,，共十章四十條,。

六,、決定擬設(shè)公司的組織機構(gòu)：

1、公司因股東人數(shù)較少,，決定不設(shè)立董事會,，設(shè)執(zhí)行董事一名,，選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事(法定代表人),，兼任公司經(jīng)理,，任期三年。

2,、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名,，選舉李林青為公司監(jiān)事，任期三年,。

七、全權(quán)委托袁麗虹辦理公司設(shè)立登記事宜,。

承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會會議的召開程序,、表決程序,、決議事項符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

全體股東簽字(或蓋章):

年 月 日

公司對外擔(dān)保董事會決議 公司對外擔(dān)保董事會決議篇十

有限公司第_______屆第_______次股東會決議 時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________ 議程:經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下:

1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司,。

2,、(變更住所):______________

3,、(變更經(jīng)營范圍):______________

4、(變更法定代表人):______________

5,、(變更董事):______________

6,、(變更監(jiān)事):______________

7,、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱),。 8,、(增加股東):同意增加新股東,。

9,、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元,、由股東增加(或減少)出資_______萬元,、新股東出資_______萬元,。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10,、(變更經(jīng)營期限):______________

11,、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元,。

12,、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目,。

13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為,。

14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定,，經(jīng)公司股東會討論通過,，決定注銷本公司，并自即日起由,、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人,，待清算后報股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)

15,、(注銷確認(rèn)報告):根據(jù)<公司法>規(guī)定,，本公司清算組成員,、對公司財產(chǎn),、物品,、債權(quán)、債務(wù)等情況進行逐一清理之后,，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn),。

16,、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程,。

全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日