在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告不再是罕見的東西,，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的,。那么我們該如何寫一篇較為完美的報(bào)告呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文,，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧,。

擔(dān)保公司董事會工作報(bào)告 擔(dān)保 董事會篇一

一年,，是實(shí)現(xiàn)股東投資收獲的第一年,，更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年。面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢和歷史賦予的使命,，董

事會將以學(xué)習(xí)精神為契機(jī),，持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機(jī)制,，把握建設(shè)發(fā)展大局,，增強(qiáng)市場意識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)刎?zé)的精神,，實(shí)行科學(xué)決策,，嚴(yán)抓細(xì)管,，努力開創(chuàng)公司工作新局面,。

一、明確年度工作目標(biāo)

一是完成礦井建設(shè)項(xiàng)目全部程序的報(bào)批;

二是確保首采面和接替面正常接續(xù),，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn),、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬噸的工作目標(biāo);

三是力爭實(shí)現(xiàn)盈利5000萬元;

四是加快33,、34和81采區(qū)開拓準(zhǔn)備,，完成重點(diǎn)工程掘進(jìn)進(jìn)尺6900米，確保20xx年高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn);

五是杜絕重傷以上人身事故,、重大非人身事故及重大涉險(xiǎn)事故,，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級水平，實(shí)現(xiàn)安全年,。

六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi),，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊(duì)伍，職工收入水平不降低,。

二,、做好董事會換屆選舉

本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵、完善機(jī)制,、工程建設(shè),、生產(chǎn)經(jīng)營等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn),。根據(jù)公司章程規(guī)定,，本屆董事會已到期，需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉,，產(chǎn)生新一屆董事會,，并盡快開展工作。公司已報(bào)請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作,，確保董事會工作連續(xù)高效,。

三、扎實(shí)開展董事會工作

20xx年工作千頭萬緒,，任務(wù)十分艱巨,。董事會將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會所賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮重大事項(xiàng)決策和指導(dǎo)作用,，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。一是針對本

公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施,，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作,，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則,，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制,，提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè),，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵,，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職,、各負(fù)其責(zé),、相互配合、相互制約,、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu),。三是結(jié)合市場變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟,，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性,。四是從戰(zhàn)略的高度,，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況,，科學(xué)制定人力資源規(guī)則，促進(jìn)人力資源的獲取,、利用和開發(fā)策略,，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展,。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)?；?，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實(shí)效性,，強(qiáng)化董事會決策的執(zhí)行力,。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識,，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,，把握大勢，抓住機(jī)遇,，合理配臵資源,，及時(shí)采取應(yīng)對措施，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用,，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位,，努力提升公司治理水平。

各位股東,，展望20xx年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),，前景催人奮進(jìn)。面對新的形勢和任務(wù),，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制,，提高決策效能，按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求,，創(chuàng)新思想觀念,，改進(jìn)工作作風(fēng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會決議,，誠信,、勤勉地履行職責(zé),，努力扎實(shí)工作,，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。

以上報(bào)告如有不妥之處,，敬請指正,。謝謝大家!

擔(dān)保公司董事會工作報(bào)告 擔(dān)保 董事會篇二

創(chuàng)新,，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動(dòng)力;創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié),、成功與失敗,。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新,、經(jīng)營的創(chuàng)新,、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部,，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,，進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來,，取得了七個(gè)方面的初步成果：

⒈按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺,，明確了股東會,、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理(經(jīng)營管理層)的職權(quán),。

⒉總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念,，設(shè)計(jì)了公司標(biāo)識，辦理了以公司標(biāo)識作為注冊商標(biāo)的查詢,、申請和注冊手續(xù);設(shè)計(jì)并逐步開始應(yīng)用了公司手冊,，為整體實(shí)施公司創(chuàng)造了初步的條件。

⒊取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)(乙級)資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書》;管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》;獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證,。

⒋初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建,，頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)。

⒌實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀,、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排,、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊(duì)伍形成了“議事講規(guī)則,、辦事講程序”的風(fēng)氣,。

⒍全面啟動(dòng)了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理,、績效考核,、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。

⒎全面完成了××××年的經(jīng)營指標(biāo),?！痢痢痢聊觐A(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤萬元。

一年來的主要工作

“主業(yè)管吃飯,，公司管發(fā)展”,，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位,。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田,，要做先導(dǎo)隊(duì),。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展,，就是要求我們走規(guī)范之路,、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系,。

一年來,，我們在以下四方面進(jìn)行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰,、權(quán)責(zé)明確,、政企分開、對工程設(shè)計(jì),、工程施工,、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對外簽訂服務(wù)合同,，統(tǒng)一開拓市場,、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅,。

其次,，全面實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范管理工作,。

公司與各事業(yè)部簽定了目標(biāo)經(jīng)營合同,，明確了經(jīng)營目標(biāo)和考核政策。建立了信息統(tǒng)計(jì)制度,，從××××年月份開始,，每月對各事業(yè)部經(jīng)營、生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)月報(bào);收集各部室規(guī)范化管理工作進(jìn)展情況,，每月形成公司管理工作動(dòng)態(tài),。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn),。

三,、全方位推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊(yùn)、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我,、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè),。公司于××××年月頒布實(shí)施了《公司標(biāo)識總體設(shè)計(jì)推進(jìn)計(jì)劃》，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動(dòng),。

在塑造企業(yè)文化上,，我們注重抓了三個(gè)環(huán)節(jié)的工作：

一是抓管理人員對企業(yè)文化的認(rèn)識環(huán)節(jié),。

我們公司的企業(yè)文化推進(jìn)過程,，稱得上是一個(gè)較為艱難的認(rèn)識轉(zhuǎn)變過程和觀念更新過程,。在該不該實(shí)施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認(rèn)識,。但是,，在如何推進(jìn)企業(yè)文化實(shí)施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認(rèn)識,。主要矛盾,，來自于長期在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響,，對企業(yè)發(fā)展認(rèn)識的影響,。針對不同的想法、認(rèn)識,，我們分別采取了不同的措施,，逐步加深理解，提高認(rèn)識,。

首先是講案例,、談體會。通過講雀巢咖啡,、完達(dá)山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例,、談體會，拓展管理人員的視野,，提高其對經(jīng)營企業(yè)文化效果的認(rèn)識,。

其次是辦講座、留作業(yè),、寫設(shè)想,。重點(diǎn)講清楚經(jīng)營企業(yè)文化與公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，要求管理人員結(jié)合公司工作實(shí)際談體會,，取得了一定的收效,。

再次是算大帳、細(xì)對比,。算公司標(biāo)識進(jìn)行商標(biāo)注冊,，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標(biāo)注冊完成后,，經(jīng)過法定程序,，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報(bào),。

通過這些活動(dòng),，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解,。

二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。

經(jīng)過半年多的摸索和實(shí)踐,，我們在公司企業(yè)精神,、價(jià)值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下,，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”,、“經(jīng)營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠信為本,、把握市場,、經(jīng)營創(chuàng)新”等個(gè)主題作為標(biāo)準(zhǔn)。

對這三個(gè)層次的文化建設(shè)的運(yùn)行情況,，公司及時(shí)在經(jīng)理辦公會上圍繞“已經(jīng)做了什么”,，“正(在做什么”，“還要做什么”等三個(gè)問題進(jìn)行了對照檢查,，并對推進(jìn)情況進(jìn)行了分析,。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認(rèn)識的轉(zhuǎn)變,、觀念的更新是一個(gè)較為長期的過程,，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。

三是抓企業(yè)文化推進(jìn)與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié),。

在半年來的實(shí)踐中,，我們不是就文化做文化，而是在績效考核,、文本管理和貫標(biāo)認(rèn)證工作中,，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念,，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程,。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實(shí)踐化,、教育化,、獎(jiǎng)懲化、系統(tǒng)化邁進(jìn),。

比如,，我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說“不行”，而不善于說這項(xiàng)工作怎么做“能行”,。通過提高認(rèn)識,、轉(zhuǎn)變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運(yùn)行制度,，提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn),。經(jīng)理辦公會確定工作目標(biāo)和工作任務(wù)后，會議要求,，承辦部門拿出建設(shè)性的落實(shí)意見;承辦部門要求,，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責(zé)任到人,，任務(wù)到崗,，一級對一級負(fù)責(zé),，使建議權(quán)與決策權(quán),、審批權(quán)都得到落實(shí)。

四,、建設(shè)高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)

穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證;高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進(jìn)取團(tuán)隊(duì)的保證,。

首先，建立有效的團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制,。公司成立伊始,，就有目標(biāo)、有重點(diǎn)地從公司的長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā),，重點(diǎn)選擇不同專業(yè)的管理人員進(jìn)入管理層,。隨著業(yè)務(wù)的開展，公司利用半年工作述職的契機(jī),，實(shí)行末位淘汰,、競爭上崗，末位淘汰人,，團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制開始運(yùn)行,。

第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺行為,。一年來,，員工守則制度;辦公公示制度;出勤打卡制度;升國旗、唱國歌制度;誦頌公司理念制度;工間操制度;部室例會制度相繼實(shí)施,。初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺行為的轉(zhuǎn)化,。

第三，營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制,。以迎接黨的xx大召開和貫徹黨的xx大精神為契機(jī),，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目,，學(xué)習(xí)江“三個(gè)代表”精神,、黨的xx大報(bào)告和新黨章，以黨委下發(fā)的道討論題為主要內(nèi)容，組織學(xué)習(xí)討論貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路,。

公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合,，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時(shí)間,，講授了《公司章程》,、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有名管理人員分別前往石油干部管理學(xué)院,、江漢職工大學(xué),、江漢石油學(xué)校等地學(xué)習(xí)法律知識、企業(yè)管理知識,、經(jīng)濟(jì)法,、會計(jì)學(xué)、財(cái)稅知識等,。有人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí),。

存在的問題

從公司規(guī)范運(yùn)作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮,，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個(gè)方面：

一是業(yè)務(wù)拓展不深入,，主營業(yè)務(wù)不突出;二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，一股獨(dú)大;三是人才培育,、培養(yǎng)的方法不多,、力度不大;四是公司對分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管不深入，分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營行為存在隨意性;五是認(rèn)識的提高,、觀念的轉(zhuǎn)變,，創(chuàng)新的思維還沒有形成機(jī)制，將直接影響公司整體效率的整合,。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點(diǎn),，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響,。

下步打算

為了進(jìn)一步提升公司核心競爭能力,，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強(qiáng)為基礎(chǔ),，謀求做大,。首先是做強(qiáng)，即：合理的制度安排,、謹(jǐn)慎的戰(zhàn)略選擇,、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強(qiáng)的基礎(chǔ)上,，謀求做大,，即：探討資本運(yùn)營之路,。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營和管理水平,。這是公司進(jìn)一步發(fā)展必須選擇的道路,。按照這個(gè)總體安排，公司××××年在做好制度安排,、文化塑造的同時(shí),，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展,、市場開發(fā),、成本控制、人才培養(yǎng),、文化塑造和股權(quán)完善上,。

擔(dān)保公司董事會工作報(bào)告 擔(dān)保 董事會篇三

20xx年度公司董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》,、《深圳證券交易所主板上市 公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求,，認(rèn) 真履行忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，積極參加深圳證券交易所舉辦的各類培訓(xùn),，審慎,、 科學(xué)決策公司重大事項(xiàng)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會各項(xiàng)決議,，保證了公司在報(bào)告期內(nèi)經(jīng) 營活動(dòng)合法合規(guī),，有效維護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益。

一,、20xx 年度董事會主要工作情況

(一)董事會會議情況 20xx年度公司董事會根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況依法召開會議8次,，具體如下：

1、關(guān)于 20xx 年度公司與中信銀行開展存貸款等 金融服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案,。

2,、關(guān)于調(diào)整 3 名董事人選的議案。 十一次會議

3,、關(guān)于調(diào)整 1 名獨(dú)立董事人選的議案,。

4、關(guān)于召開 20xx 年第一次臨時(shí)股東大會的議案,。

第五屆董事會第 2 20xx.3.13 現(xiàn)場會議

1,、關(guān)于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案。

2,、關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會專門委員會成員的 議案,。

3,、20xx 年年度報(bào)告及摘要。

4,、20xx 年度董事會工作報(bào)告,。

5、20xx 年度總經(jīng)理工作報(bào)告,。

6,、20xx 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

7,、20xx 年度利潤分配方案,。

8、關(guān)于續(xù)聘 20xx 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及報(bào)酬的議案,。

9,、20xx 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告。

10,、關(guān)于續(xù)聘 20xx 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)及報(bào)酬 的議案,。

11、關(guān)于修改《公司章程》的議案,。

12,、關(guān)于修改《公司股東大會議事規(guī)則》的議案。

13,、關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案,。

14、關(guān)于 20xx 年度向有關(guān)銀行申請綜合授信額度 的議案,。

15,、關(guān)于向國家開發(fā)銀行股份有限公司申請長期 借款的議案。

16,、關(guān)于召開 20xx 年度股東大會的議案,。

17、聽取公司 5 名獨(dú)立董事 20xx 年度述職報(bào)告,。

十四次會議

1,、關(guān)于調(diào)整 1 名董事人選的議案。

2,、關(guān)于修改《總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案,。

3、關(guān)于修改《信息披露管理制度》的議案,。

4,、關(guān)于修改《子公司管理制度》的議案。

5,、關(guān)于召開 20xx 年第二次臨時(shí)股東大會的議案,。

(二)獨(dú)立董事履職情況 報(bào)告期內(nèi)公司獨(dú)立董事勤勉盡責(zé),，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事職責(zé)，對公司相關(guān)事 項(xiàng)發(fā)表的意見如下：

1,、在第五屆董事會第十一次會議召開前發(fā)表了關(guān)于20xx年度公司與中信銀 行開展存貸款等金融服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見,，并在董事會會議上對 如下事項(xiàng)發(fā)表了意見： (1)關(guān)于20xx年度公司與中信銀行開展存貸款等金融服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 的意見。 (2)關(guān)于提名公司董事候選人及獨(dú)立董事候選人的意見,。

2,、在第五屆董事會第十二次會議上對如下事項(xiàng)發(fā)表了意見： (1)關(guān)于公司對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)說明的意見,。 (2)關(guān)于公司20xx年度利潤分配方案的意見,。 (3)對續(xù)聘公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其報(bào)酬的意見。 (4)關(guān)于《公司20xx年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》的意見,。 (5)關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見,。

3、在第五屆董事會第十五次會議上對提名董事候選人發(fā)表了意見,。

4,、在第五屆董事會第十六次會議上對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、 公司對外擔(dān)保情況發(fā)表了意見,。

5,、在第五屆董事會第十七次會議召開前發(fā)表了關(guān)于公司與中信信托開展委 托理財(cái)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見，并在董事會會議上對該議案的審議程序,、表 決結(jié)果等方面發(fā)表了意見,。

(三)董事會下設(shè)的各專門委員會履行職責(zé)情況 公司第五屆董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會,、提名委員會、審 計(jì)委員會等專門委員會于報(bào)告期內(nèi)充分發(fā)揮專業(yè)性作用,，科學(xué)決策,、審慎監(jiān)管， 切實(shí)履行了工作職責(zé),，有效提升了公司管理水平,。 1、報(bào)告期董事會戰(zhàn)略委員會履職情況 20xx年度公司董事會戰(zhàn)略委員會按照《公司董事會戰(zhàn)略委員會工作條例》要 求,，認(rèn)真研判公司所處內(nèi)外部環(huán)境及市場形勢變化,，結(jié)合公司發(fā)展實(shí)際，對公司 長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策提出了建議和意見,。

2,、報(bào)告期董事會薪酬與考核委員會的履職情況 序號 召開時(shí)間 召開方式 會議議題 審核了公司高級管理人員20xx年度述職報(bào)告與公司20xx年度報(bào)告中關(guān)于 1 20xx.2.26 通訊方式 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬披露情況,，并對公司高級管理人員 20xx年度工作績效情況進(jìn)行了評價(jià),。

3,、報(bào)告期董事會提名委員會履職情況

(一)概述

報(bào)告期公司總體經(jīng)營情況平穩(wěn)，但全球原油價(jià)格持續(xù)低迷和人民幣匯率波動(dòng) 對公司經(jīng)營業(yè)績造成了一定的沖擊,。公司主要客戶減少海上石油直升機(jī)使用數(shù)量,， 降低直升機(jī)服務(wù)價(jià)格，海上石油業(yè)務(wù)業(yè)績下滑;同時(shí)因人民幣匯率波動(dòng),，公司外 幣貸款產(chǎn)生一定的匯兌損失,。公司通過挖掘新商機(jī)、降本增效等有效措施應(yīng)對挑 戰(zhàn),，緩解經(jīng)營壓力,。20xx年公司從19家國際同行中脫穎而出，中標(biāo)(株)大宇國際 在緬甸項(xiàng)目,，實(shí)現(xiàn)了在海外為中方客戶提供短期服務(wù)到為外方客戶提供長期服務(wù) 的重大突破;報(bào)告期公司在國內(nèi)的海上石油業(yè)務(wù)約占全國海上石油業(yè)務(wù)總市場份 額的62.93%(按合同架月數(shù)統(tǒng)計(jì)),，仍居第一位;新增青島港引航作業(yè)，天津港,、 湛江港等港口引航業(yè)務(wù),，作業(yè)量較20xx年有較大漲幅;航空護(hù)林投入使用的直升 機(jī)數(shù)量創(chuàng)新高，飛行架次和時(shí)間大幅增長(共飛行702架次,、1,051小時(shí)30分,，同 比分別增長44.15%和33.16%);進(jìn)軍直升機(jī)醫(yī)療健康服務(wù)市場;新增起落架和絞 車維修能力，并新獲中國民航的ec120直升機(jī)大修資質(zhì);同時(shí)公司將部分外幣長 期借款變更成人民幣借款并試水理財(cái)業(yè)務(wù),，取得管控成本,、創(chuàng)造收益的效果。 報(bào)告期公司與控股子公司海直通航合并飛行35,039架次,、32204小時(shí)54分,， 同比分別減少2.38%和2.43%;全年無飛行事故、無劫機(jī)炸機(jī)事件和空防事故,，無 維修重大事故和重大航空地面事故,，無通用航空事故征候，無空管原因,、機(jī)場原 因,、油料原因事故征候，實(shí)現(xiàn)了民航局下達(dá)及公司確定的安全指標(biāo),。經(jīng)過不懈努 力報(bào)告期公司營業(yè)收入128,940.06萬元(合并,，下同)，同比減少3.71%;營業(yè) 總成本110,282.87萬元,，同比減少0.15%;利潤總額23,243.34萬元,，同比減少 16.11%;歸屬于母公司所有者的凈利潤16,941.16萬元，同比減少16.27%;歸屬 于母公司所有者權(quán)益為278,198.03萬元,，較期初增長3.28%,。

(二)核心競爭力分析

公司是經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議決定設(shè)立的全國性甲類通用航空企業(yè),，是國內(nèi)通用航空業(yè)中首家和唯一主板上市企業(yè)，自1983年成立后專注于通用航空業(yè),。經(jīng)過30 余年的探索與拼搏,，公司已鍛造成為行業(yè)里的龍頭翹楚，凝聚了一定的核心競爭 力,。 1,、高標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營管理體系 領(lǐng)先的運(yùn)營管理水平，公司成立時(shí)就與bristow等國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)接軌,，建立 了嚴(yán)格的運(yùn)營管理系統(tǒng),。在國內(nèi)通航公司中率先通過英國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(bsi)iso9002 質(zhì)量體系認(rèn)證，率先建立健康安全環(huán)保手冊(hse方案)和sms體系,，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化 管理,。領(lǐng)先的安全管理水平，“持續(xù)安全,，追求完美”是公司的核心價(jià)值觀,，公 司自上市以來已安全飛行20多萬小時(shí)，創(chuàng)造了享譽(yù)國際同行業(yè)的優(yōu)良安全記錄,。 連續(xù)20xx年保持飛行安全,，三度獲得中國民航通用航空最高榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)“金鷗杯”， 連續(xù)多年獲得民航安全考核達(dá)標(biāo)單位稱號,。建立了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的飛行運(yùn)營管理系統(tǒng),、 機(jī)務(wù)維修管理信息系統(tǒng)。 2,、優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍 公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的飛行隊(duì)伍,，其中機(jī)長比例約占2/3，機(jī)長平均飛行 時(shí)間超過6000小時(shí),。截至報(bào)告期末公司共有飛行員197名,，多名榮獲中國民航安 全飛行獎(jiǎng)?wù)拢?8名獲功勛獎(jiǎng)?wù)隆?7名獲金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆?5名獲銀質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆?4名獲銅質(zhì) 獎(jiǎng)?wù)隆４送?，公司還擁有一支技能精湛的維修隊(duì)伍，截至報(bào)告期末公司共有維修 人員347名,，其中236名持有caac頒發(fā)的機(jī)務(wù)維修執(zhí)照,，28人同時(shí)持有easa頒發(fā)的 機(jī)務(wù)維修執(zhí)照。 3,、領(lǐng)先的機(jī)隊(duì)規(guī)模和裝備水平 根據(jù)民航局于20xx年7月公開的《20xx年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,，截至20xx 年底獲得通用航空經(jīng)營許可證的通用航空企業(yè)239家，通用航空企業(yè)適航在冊航 空器1798架(其中教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)486架),。除去教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī),，通用航空企 業(yè)平均每家擁有適航在冊航空器不到6架,。公司20xx年運(yùn)營的直升機(jī)為57架，自 有直升機(jī)增至42架,，機(jī)隊(duì)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平,，承運(yùn)能力處行業(yè)領(lǐng)先地位。 公司機(jī)隊(duì)主力為空中客車生產(chǎn)的ec225lp,、ec155b/b1,、as332l1、sa365n等型號 直升機(jī),，同時(shí)配有美國西科斯基生產(chǎn)的s92b,、意大利阿古斯塔生產(chǎn)的a109e、俄 羅斯直升機(jī)公司生產(chǎn)的ka-32a11bc等國際先進(jìn)直升機(jī),。領(lǐng)先的機(jī)隊(duì)規(guī)模,、多樣化 的機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)能最大化的適應(yīng)和滿足市場要求。 4,、基地網(wǎng)絡(luò)化布局,，迅速響應(yīng)客戶需求 公司總部在深圳，現(xiàn)有天津,、上海,、湛江、浙江和海南5個(gè)分公司,，在深圳 南頭,、天津塘沽、湛江坡頭,、海南東方等4處設(shè)有直升機(jī)場,，服務(wù)遍及我國南海、 東海,、渤海三大海域和云南,、重慶、黑龍江等全國十多個(gè)省市,?；夭季值木W(wǎng)絡(luò) 化、規(guī)?；芸焖夙憫?yīng)客戶需求,，保障服務(wù)水平，保證客戶群體穩(wěn)定,。

三,、公司未來發(fā)展的展望

(一)行業(yè)格局和趨勢 受歷史、政策、經(jīng)濟(jì)等因素的影響,，與美國,、巴西等國比較，國內(nèi)通用航空 業(yè)整體發(fā)展水平明顯落后,。通航航空業(yè)基本判斷是處在發(fā)展初創(chuàng)期向快速成長期 過渡階段,。近年來，國家出臺一系列政策扶持通航發(fā)展,，從趨勢看需求潛力巨大,， 通用航空業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)。但從目前階段,，“天,、地、人,、機(jī)”這些制約通航發(fā)展 的瓶頸還沒有得到根本解決,。通用航空整體規(guī)模小、基礎(chǔ)能力弱,、運(yùn)營服務(wù)滯后,， 通航產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展還需要一個(gè)過程。 就細(xì)分行業(yè)而言,，公司海上石油飛行服務(wù)市場份額高于其他競爭對手,，但國 際原油價(jià)格下行，海上油氣開發(fā)速度減緩,，海上石油飛行服務(wù)行業(yè)發(fā)展遇阻;陸 上通航航空護(hù)林,、電力巡線等業(yè)務(wù)發(fā)展空間較大，但各競爭對手加大資金投入規(guī) 模,、加強(qiáng)市場營銷公關(guān)力度,，公司面臨的競爭壓力不容忽視;通航維修方面，公 司在空直系直升機(jī)維修方面處國內(nèi)領(lǐng)先水平,，且維修范圍不斷擴(kuò)大,，維修能力不 斷提高，但維修市場各競爭對手實(shí)力也在不斷增強(qiáng)中,，業(yè)內(nèi)競爭日趨激烈,。

(二)發(fā)展戰(zhàn)略 公司將在穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務(wù)和市場份額的基礎(chǔ)上，加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新速度,，緊抓發(fā)展 機(jī)遇,，布局通航產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，繼續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的降本增效,，努力為公司 股東創(chuàng)造更大價(jià)值，具體如下: 海上石油：受國際油價(jià)低價(jià)運(yùn)行影響,，公司主要客戶縮減直升機(jī)租用成本,， 海上石油業(yè)務(wù)發(fā)展受阻,。公司未來將通過進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量等方式努力保持現(xiàn) 有市場份額，同時(shí)在保證現(xiàn)有國際業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量基礎(chǔ)上積極搜尋其他海外合作 資源,，進(jìn)一步開拓國際市場范圍,。 港口引航：繼續(xù)開展天津港、連云港,、湛江港,、青島港等港口的引航作業(yè)， 努力提高作業(yè)量,，并積極開拓其他港口城市的引航業(yè)務(wù),，爭取成為公司新的盈利 點(diǎn)。 陸上通航：在已進(jìn)入的航空護(hù)林,、電力巡線,、代管等業(yè)務(wù)領(lǐng)域擠存量、爭增 量,，著力擴(kuò)大重點(diǎn)業(yè)務(wù)市場份額,，取得領(lǐng)先優(yōu)勢;密切關(guān)注通用航空市場各業(yè)務(wù) 領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢，加大新業(yè)務(wù)開拓力度,，全面提升海直通航的運(yùn)營規(guī)模及綜合實(shí)力,。 通航維修：做好直升機(jī)機(jī)體大修，部附件修理等傳統(tǒng)業(yè)務(wù),，提升維修質(zhì)量,， 增強(qiáng)市場競爭力;加強(qiáng)與空中客車直升機(jī)公司等廠家的合作，提高維修能力,，增 加不同機(jī)型的新維修資質(zhì);開發(fā)并深化多項(xiàng)新興業(yè)務(wù),，拓展特色項(xiàng)目維修市場， 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化;進(jìn)行流程再造工作,，進(jìn)一步降低成本,，提高效率。 通航培訓(xùn)：依托公司現(xiàn)有培訓(xùn)能力,，深入開發(fā)培訓(xùn)項(xiàng)目,，提升公司在專業(yè)培 訓(xùn)領(lǐng)域的知名度及競爭力;做好民航通用航空學(xué)院籌建工作，打造通航培訓(xùn)國家 隊(duì)為公司輸送優(yōu)秀技術(shù)人才,，并努力成為公司利潤增長點(diǎn),。 資本運(yùn)營：密切關(guān)注國際原油價(jià)格及人民幣匯率變動(dòng)的趨勢，提高日常經(jīng)營 管理中的資金風(fēng)險(xiǎn)防范意識,，積極采取有效應(yīng)對措施;全面探索各類金融工具,， 拓寬資本補(bǔ)充渠道,，發(fā)揮盈余資金最大效能，提升資金使用效率;通過繼續(xù)開展 理財(cái)業(yè)務(wù),、加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理,、盤活公司現(xiàn)有存量資產(chǎn)等措施創(chuàng)造收益，加大成 本管控能力,。

(三)經(jīng)營計(jì)劃 報(bào)告期公司順利完成20xx年度安全運(yùn)營目標(biāo);營業(yè)總成本計(jì)劃115,000萬元,， 通過加強(qiáng)成本管控力度營業(yè)總成本控制在110,282.87萬元，達(dá)到預(yù)期目標(biāo);但因 主要客戶減少直升機(jī)租用數(shù)量和降低租用價(jià)格,，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入128,940.06 萬元,，完成計(jì)劃目標(biāo)133,000萬元的96.95%。 20xx年度公司經(jīng)營計(jì)劃為：力爭實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入114,000萬元,，營業(yè)總成本控 制在113,000萬元;安全管理確保無劫機(jī)炸機(jī)事件和空防事故,，無維修重大事故 和重大航空地面事故;無飛行事故征候、空管原因事故征候,、機(jī)場保障原因事故 征候,、機(jī)場鳥擊原因事故征候、油料原因飛行事故征候等事件的發(fā)生;嚴(yán)重差錯(cuò) 和一般差錯(cuò)發(fā)生率嚴(yán)控在民航指標(biāo)內(nèi)的安全運(yùn)營目標(biāo),。上述經(jīng)營計(jì)劃不代表公司 對20xx年度的盈利預(yù)測及對投資者的業(yè)績承諾,，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場狀況、經(jīng)營 環(huán)境等多種因素,，存在較大不確定性,，請投資者對此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識。

(四)可能面對的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對策略

1,、國際油價(jià)低價(jià)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn) 長期以來公司約80%收入來自海上石油直升機(jī)飛行服務(wù)業(yè)務(wù),，對海上石油行 業(yè)具有較強(qiáng)依賴性。國際原油價(jià)格自20xx年持續(xù)下滑,，一直在低價(jià)運(yùn)行,，未來一 段較長時(shí)間仍然有可能存在此種情況。受國際原油價(jià)格低價(jià)運(yùn)行影響,，公司海上 石油直升機(jī)飛行服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展遇到很大阻力,。針對此狀況，公司在努力穩(wěn)固和擴(kuò) 大海上石油直升機(jī)飛行服務(wù)市場份額的同時(shí),，加大陸上通航,、通航維修、通航培 訓(xùn)等多元化業(yè)務(wù)的發(fā)展力度,，力爭培育多個(gè)利潤增長點(diǎn),。

2、匯率風(fēng)險(xiǎn) 公司購置直升機(jī),，支付航材費(fèi),、保障費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等主要為美元和歐元，人民 幣匯率的波動(dòng)會產(chǎn)生匯兌損益,，對公司經(jīng)營業(yè)績造成不確定性影響,。報(bào)告期央行 調(diào)整人民幣匯率報(bào)價(jià)機(jī)制，人民幣兌美元中間價(jià)大幅下調(diào),，造成公司一定的匯兌 損失。為減少匯率波動(dòng)對公司財(cái)務(wù)的負(fù)面沖擊,，降低匯率變化風(fēng)險(xiǎn),，公司一方面 適當(dāng)選用理財(cái)產(chǎn)品，另一方面將部分外幣長期借款幣種變更為人民幣,，以增加公 司資產(chǎn)收益,，提高資金使用效率，同時(shí)公司會加強(qiáng)分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)走勢,，持續(xù)監(jiān) 控人民幣匯率變化,，并積極探索各項(xiàng)措施，對資金統(tǒng)籌安排,，盡力降低匯率風(fēng)險(xiǎn),。

3、航空安全風(fēng)險(xiǎn) 安全是航空企業(yè)的生命線,。公司飛行服務(wù)涵蓋海上石油,、極地科考、航空護(hù) 林,、電力巡線等多方面,，業(yè)務(wù)差異大、飛行環(huán)境復(fù)雜,、機(jī)型種類繁多,，再加上機(jī) 隊(duì)規(guī)模和作業(yè)量較大，公司的飛行作業(yè)和維修作業(yè)安全負(fù)荷日益加重,，安全生產(chǎn) 面臨更高挑戰(zhàn),。為有效把控安全風(fēng)險(xiǎn)，公司持續(xù)改進(jìn)安全管理工作,，強(qiáng)化安全教 育培訓(xùn),、加強(qiáng)安全隱患排查，及時(shí)上報(bào)安全信息,、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任,，從各方面 入手構(gòu)筑安全生產(chǎn)防線，始終把安全生產(chǎn)放在首位,，力保公司處于安全運(yùn)營狀態(tài),。

4,、成本上漲風(fēng)險(xiǎn) 公司人才隊(duì)伍壯大、機(jī)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大及人民幣貶值等因素導(dǎo)致公司固定經(jīng)營成 本上漲,，公司積極開展開源節(jié)流,、增收節(jié)支措施，在保證生產(chǎn)安全的前提下,，集 思廣益,，采取多項(xiàng)成本控制手段，完善內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置,，優(yōu)化管理工作流程,，加大降本增效管理力度，把控成本上漲風(fēng)險(xiǎn),。

擔(dān)保公司董事會工作報(bào)告 擔(dān)保 董事會篇四

20xx年是×公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年,，是實(shí)現(xiàn)股東投資收獲的第一年，更是公司建設(shè)尤為關(guān)鍵的一年,。面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢和歷史賦予的使命,，董

事會將以學(xué)習(xí)精神為契機(jī)，持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位,，不斷完善公司治理機(jī)制,，把握建設(shè)發(fā)展大局，增強(qiáng)市場意識,，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難,、勇?lián)刎?zé)的精神，實(shí)行科學(xué)決策,，嚴(yán)抓細(xì)管,，努力開創(chuàng)公司工作新局面。

一,、明確年度工作目標(biāo)

一是完成礦井建設(shè)項(xiàng)目全部程序的報(bào)批;

二是確保首采面和接替面正常接續(xù),，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬噸的工作目標(biāo);

三是力爭實(shí)現(xiàn)盈利5000萬元;

四是加快33,、34和81采區(qū)開拓準(zhǔn)備,，完成重點(diǎn)工程掘進(jìn)進(jìn)尺6900米，確保20xx年高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn);

五是杜絕重傷以上人身事故,、重大非人身事故及重大涉險(xiǎn)事故,，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級水平，實(shí)現(xiàn)安全年,。

六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi),，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊(duì)伍，職工收入水平不降低,。

二,、做好董事會換屆選舉

本屆董事會自20xx年6月成立以來,，全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵、完善機(jī)制,、工程建設(shè),、生產(chǎn)經(jīng)營等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn),。根據(jù)公司章程規(guī)定,，本屆董事會已到期，需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉,，產(chǎn)生新一屆董事會,，并盡快開展工作。公司已報(bào)請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作,，確保董事會工作連續(xù)高效。

三,、扎實(shí)開展董事會工作

20xx年工作千頭萬緒,，任務(wù)十分艱巨。董事會將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會所賦予的職責(zé),，充分發(fā)揮重大事項(xiàng)決策和指導(dǎo)作用,，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一是針對本

公司治理中的薄弱環(huán)節(jié),，落實(shí)各項(xiàng)整改措施,，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案,，不斷完善董事會議事規(guī)則,，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量,。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè),，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限,，努力形成“各司其職,、各負(fù)其責(zé)、相互配合,、相互制約,、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場變化和公司所處的發(fā)展階段,，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性,、操作性和科學(xué)性,。四是從戰(zhàn)略的高度,，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況，科學(xué)制定人力資源規(guī)則,，促進(jìn)人力資源的獲取,、利用和開發(fā)策略，確保公司的健康,、可持續(xù)發(fā)展,。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通交流,，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)?；源_保信息暢通,，提高董事會決策的針對性和實(shí)效性,，強(qiáng)化董事會決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識,，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，把握大勢,，抓住機(jī)遇,，合理配臵資源，及時(shí)采取應(yīng)對措施,，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用,，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平,。

各位股東,，展望20xx年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進(jìn),。面對新的形勢和任務(wù),，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制，提高決策效能,，按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求,，創(chuàng)新思想觀念，改進(jìn)工作作風(fēng),，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會決議,，誠信、勤勉地履行職責(zé),，努力扎實(shí)工作,，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。

以上報(bào)告如有不妥之處,，敬請指正,。謝謝大家!

擔(dān)保公司董事會工作報(bào)告 擔(dān)保 董事會篇五

各位股東,、各位董事、同志們：

xx年,，面對復(fù)雜多變的國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新情況新變化,，重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡稱：財(cái)務(wù)公司)董事會密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇,，順勢而為,，在國際金融市場持續(xù)動(dòng)蕩，國內(nèi)通脹壓力維持高位,，化工行業(yè)增速放緩,，利潤下滑的市場背景中，堅(jiān)持“立足化醫(yī),、依托集團(tuán),、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營宗旨，遵循“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展思路,，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式,，提高發(fā)展質(zhì)量，充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能,，積極為集團(tuán)成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團(tuán)產(chǎn)業(yè)騰飛,，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,。

一年來，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé),，忠實(shí)履行股東會決議,，誠實(shí)守信，勤勉盡職,，團(tuán)結(jié)奮斗,，銳意進(jìn)取，以科學(xué),、嚴(yán)謹(jǐn),、審慎、客觀的工作態(tài)度,，自覺參與各項(xiàng)重大事件的決策過程,，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了公司xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),。

在此,，我謹(jǐn)代表董事會向一年來支持財(cái)務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)成員單位和全體股東,、董事,、監(jiān)事表示最誠摯的感謝!

今天,，我受本屆董事會委托，就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會作報(bào)告,，請各位股東予以審議!

一,、報(bào)告期內(nèi)董事會工作情況回顧

(一)全面完成經(jīng)營目標(biāo)

xx年，財(cái)務(wù)公司董事會嚴(yán)格遵照法律,、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度,，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工,，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化所帶來的挑戰(zhàn),，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項(xiàng)工作規(guī)范,、有序的向前推進(jìn)：截止年末,，公司資產(chǎn)總額達(dá)59億元，凈資產(chǎn)6.13億元,，資本充足率26%;不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0;全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1.19億元,，利潤總額5800萬元，全面完成了董事會既定目標(biāo),，相關(guān)指標(biāo)達(dá)到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求,。

(二)以推進(jìn)董事會建設(shè)為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu)

xx年,，董事會以法律,、法規(guī)為指導(dǎo)，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu),，提高治理水平,，規(guī)范經(jīng)營行為，通過與重慶銀監(jiān)局真誠溝通,，交換意見,，初步形成董事會增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會、審計(jì)委員會,、薪酬委員會3個(gè)專門委員會的建議方案及組成人員名單,，并獲董事會審議通過，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明,、各司其職,、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結(jié)構(gòu),。

(三)董事會勤勉盡職,，切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)

xx年，公司董事會召開會議1次，全體董事按時(shí)出席會議,。各位董事勤勉盡責(zé),，認(rèn)真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力,，創(chuàng)造有利條件,，全力支持管理層的工作，在推進(jìn)董事會自身建設(shè),、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究,、公司新增經(jīng)營范圍等多項(xiàng)工作中，發(fā)揮了重要作用,，充分體現(xiàn)了董事會的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策作用,。

(四)嚴(yán)格執(zhí)行股東會決議，有力維護(hù)股東權(quán)益

xx年,，在董事會召集下,，全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項(xiàng)做出決策,，對年度工作報(bào)告,、董事會工作報(bào)告、監(jiān)事會工作報(bào)告,、經(jīng)營計(jì)劃,、增設(shè)專門委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員,、修訂公司章程,、變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍等事宜進(jìn)行審議，并全部獲得了通過,。20xx年，公司董事會嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會的各項(xiàng)決議,，有力維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益,。

(五)加強(qiáng)與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層,、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流 xx年,，董事會通過傳閱文件、召開會議,、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式,，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面,，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席,，參與重大事項(xiàng)決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議,，董事會高度重視,，仔細(xì)研究，合理吸收,，及時(shí)改進(jìn),，并明確答復(fù);另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報(bào),，并深入一線開展調(diào)研,，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時(shí)性,、科學(xué)性和有效性,。

財(cái)務(wù)公司董事會高度重視加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通與聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)情況,，自覺接受監(jiān)督,。具體做法包括：認(rèn)真學(xué)習(xí)、傳達(dá)各級監(jiān)管精神,，密切關(guān)注監(jiān)管動(dòng)向;定期,、不定期向監(jiān)管部門匯報(bào)工作;邀請重慶銀監(jiān)局代表列席公司股東、董事會議;積極配合監(jiān)管部門開展各類現(xiàn)場,、非現(xiàn)場檢查,，按時(shí)報(bào)送各類監(jiān)管報(bào)表;認(rèn)真對待監(jiān)管部門意見并制訂切實(shí)可行的整改方案，積極加以落實(shí)等,。

(六)獨(dú)立董事認(rèn)真履職

公司獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé),，勤勉盡責(zé)，按時(shí)參加股東大會,、董事會,，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營情況。對公司財(cái)務(wù)報(bào)告,、風(fēng)險(xiǎn)防控,、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷,，發(fā)表獨(dú)立董事意見,，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益,，突顯了獨(dú)立董事制度對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用,。

二、xx年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)

xx年是化醫(yī)集團(tuán)實(shí)施“”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年,，也是財(cái)務(wù)公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇,，開創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工，堅(jiān)定信心,，迎難而上,，以學(xué)習(xí)貫徹黨的精神為契機(jī)，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào),，以持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位,，推動(dòng)公司治理機(jī)制不斷完善為重心;以強(qiáng)化資金集中，盤活存量票據(jù),，消滅銀行高息貸款,，置換部分銀行貸款為抓手;不斷增強(qiáng)市場意識，有效識別防范潛在風(fēng)險(xiǎn),，進(jìn)一步提升金融服務(wù)水準(zhǔn),，全面提高公司核心競爭力。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想,，董事會確定xx年的經(jīng)營目標(biāo)是：資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)達(dá)到70億元,。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，利潤總額1億元,，資金集中度達(dá)到80%,。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0，全年無安全責(zé)任事故發(fā)生,。

三,、xx年董事會工作安排

(一)以國際化視野，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善

董事會將深入研究國際國內(nèi)先進(jìn)的公司治理理論和治理框架,，充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐,，并依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)，針對本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié),，落實(shí)各項(xiàng)整改措施,，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案,，不斷完善董事會議事規(guī)則,，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，不斷提升公司治理水平,。xx年，董事會將集中力量,，加強(qiáng)對重大問題的研究力度,，主要任務(wù)包括：

1.加強(qiáng)董事會各專門委員會運(yùn)作機(jī)制的研究。

不斷深入探討董事會專門委員會的運(yùn)作模式,，提高董事會專門委員會的運(yùn)作效率,，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事在專門委員會中作用，促進(jìn)各專門委員會之間實(shí)現(xiàn)有效的分工協(xié)作，最終提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量,。

2.著重加強(qiáng)對本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究,。

董事會將依據(jù)市場環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟,，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性,。

3.加強(qiáng)對內(nèi)部控制問題的研究,。

董事會將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則，研究評價(jià)本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平,，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部控制環(huán)境,，優(yōu)化內(nèi)部控制機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性,，提高本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平,。

4.加強(qiáng)對長期激勵(lì)機(jī)制的研究。

董事會將借鑒國內(nèi)外成功經(jīng)驗(yàn),，結(jié)合本公司實(shí)際,，深入探討長期激勵(lì)的理論與實(shí)踐，促進(jìn)本公司長期穩(wěn)定發(fā)展,。

5.加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略的研究,。

董事會將從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況,，制定必要的人力資源獲取,、利用、保持和開發(fā)策略,，確保公司的健康,、可持續(xù)發(fā)展。

(二)完善內(nèi)控體系建設(shè),，有效遏制風(fēng)險(xiǎn)

xx年,，董事會將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)的要求,，不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè),，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)置，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限,，努力形成“各司其職,、各負(fù)其責(zé)、相互配合,、相互制約,、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu);同時(shí),，在現(xiàn)有各項(xiàng)內(nèi)部制度體現(xiàn)的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、吸取教訓(xùn),，擴(kuò)大內(nèi)控體系的覆蓋面，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),，不斷推動(dòng)內(nèi)部控制管理水平的持續(xù)提升,。

(三)加強(qiáng)董事會與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層,、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流

xx年,，董事會將采取切實(shí)措施，進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層之間的溝通交流,，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)常化,，以確保信息暢通,，提高董事會決策的針對性和實(shí)效性，加強(qiáng)董事會決策的執(zhí)行力度,。

同時(shí)本公司董事會還將進(jìn)一步加強(qiáng)與各級政府以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系建設(shè),，通過建立有效的雙向信息交流渠道，努力實(shí)現(xiàn)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的良性互動(dòng),。

(四)進(jìn)一步加強(qiáng)董事會自身建設(shè)

在新的形勢下,，財(cái)務(wù)公司全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識,，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,，努力把握國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)及集團(tuán)所處行業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長格局變化情況,，把握大勢,，抓住機(jī)遇，合理配置資源,，及時(shí)采取應(yīng)對措施,，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與管理，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),，不斷獲取競爭優(yōu)勢,，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，以不斷加強(qiáng)自身建設(shè)為突破口,，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位,，努力提升公司治理水平。

xx年,，董事會將繼續(xù)全面落實(shí)國家宏觀調(diào)控政策和各級監(jiān)管要求,，堅(jiān)決貫徹金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求，切實(shí)增強(qiáng)工作的前瞻性和主動(dòng)性,，積極應(yīng)對外部經(jīng)營環(huán)境變化,，立足于穩(wěn)中求進(jìn)，著眼于進(jìn)中求好,，不斷提升決策效率和水平,，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，提升發(fā)展質(zhì)量,，改善經(jīng)營管理,，推進(jìn)戰(zhàn)略落地，提升資本管理水平,，不斷提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,，向創(chuàng)建管理一流、效益一流,、敢于擔(dān)當(dāng),、創(chuàng)新突破的金融國企，躋身國內(nèi)一流財(cái)務(wù)公司行列的戰(zhàn)略目標(biāo)邁出更大步伐,。

以上報(bào)告,，請審議!不妥之處敬請指正.