在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,，報(bào)告不再是罕見的東西,，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的,。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的報(bào)告呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文,，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧,。

擔(dān)保公司董事會(huì)工作報(bào)告 擔(dān)保 董事會(huì)篇一

一年,，是實(shí)現(xiàn)股東投資收獲的第一年,，更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和歷史賦予的使命,，董

事會(huì)將以學(xué)習(xí)精神為契機(jī),，持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位，不斷完善公司治理機(jī)制,，把握建設(shè)發(fā)展大局，增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí),，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難,、勇?lián)刎?zé)的精神，實(shí)行科學(xué)決策,，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開創(chuàng)公司工作新局面,。

一,、明確年度工作目標(biāo)

一是完成礦井建設(shè)項(xiàng)目全部程序的報(bào)批;

二是確保首采面和接替面正常接續(xù)，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn),、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬(wàn)噸的工作目標(biāo);

三是力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)盈利5000萬(wàn)元;

四是加快33、34和81采區(qū)開拓準(zhǔn)備，完成重點(diǎn)工程掘進(jìn)進(jìn)尺6900米,，確保20xx年高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn);

五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險(xiǎn)事故，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級(jí)水平，實(shí)現(xiàn)安全年,。

六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi),，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊(duì)伍，職工收入水平不降低。

二,、做好董事會(huì)換屆選舉

本屆董事會(huì)自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵、完善機(jī)制,、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面做了大量工作,，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn),。根據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會(huì)已到期,，需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉，產(chǎn)生新一屆董事會(huì),，并盡快開展工作,。公司已報(bào)請(qǐng)各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會(huì)工作連續(xù)高效。

三,、扎實(shí)開展董事會(huì)工作

20xx年工作千頭萬(wàn)緒，任務(wù)十分艱巨,。董事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會(huì)所賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮重大事項(xiàng)決策和指導(dǎo)作用,，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。一是針對(duì)本

公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施,，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作,，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則,，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制,，提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè),，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵,，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職,、各負(fù)其責(zé),、相互配合、相互制約,、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu),。三是結(jié)合市場(chǎng)變化和公司所處的發(fā)展階段,，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟,，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性,、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度,，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況,，科學(xué)制定人力資源規(guī)則，促進(jìn)人力資源的獲取,、利用和開發(fā)策略,，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展,。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì),、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)?；?，以確保信息暢通，提高董事會(huì)決策的針對(duì)性和實(shí)效性,，強(qiáng)化董事會(huì)決策的執(zhí)行力,。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí),，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,，把握大勢(shì)，抓住機(jī)遇,，合理配臵資源,，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用,，進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位,，努力提升公司治理水平。

各位股東,，展望20xx年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),，前景催人奮進(jìn)。面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù),，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制,，提高決策效能，按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求,，創(chuàng)新思想觀念,，改進(jìn)工作作風(fēng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議,，誠(chéng)信,、勤勉地履行職責(zé),，努力扎實(shí)工作，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展,。

以上報(bào)告如有不妥之處,，敬請(qǐng)指正。謝謝大家!

擔(dān)保公司董事會(huì)工作報(bào)告 擔(dān)保 董事會(huì)篇二

創(chuàng)新,，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動(dòng)力;創(chuàng)新,，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗,。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物,。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)的創(chuàng)新,、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新,。

公司是在對(duì)原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,，進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來,，取得了七個(gè)方面的初步成果：

⒈按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái),，明確了股東會(huì),、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理(經(jīng)營(yíng)管理層)的職權(quán),。

⒉總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念,，設(shè)計(jì)了公司標(biāo)識(shí)，辦理了以公司標(biāo)識(shí)作為注冊(cè)商標(biāo)的查詢,、申請(qǐng)和注冊(cè)手續(xù);設(shè)計(jì)并逐步開始應(yīng)用了公司手冊(cè),，為整體實(shí)施公司創(chuàng)造了初步的條件。

⒊取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)(乙級(jí))資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書》;管道工程專業(yè)承包三級(jí)《施工資質(zhì)證書》;獲得了國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證,。

⒋初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建,，頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)。

⒌實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀,、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排,、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊(duì)伍形成了“議事講規(guī)則,、辦事講程序”的風(fēng)氣,。

⒍全面啟動(dòng)了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理,、績(jī)效考核,、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作,。

⒎全面完成了××××年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)?！痢痢痢聊觐A(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元,。

一年來的主要工作

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”,，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位,。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田,，要做先導(dǎo)隊(duì),。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展,，就是要求我們走規(guī)范之路,、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系,。

一年來,，我們?cè)谝韵滤姆矫孢M(jìn)行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰,、權(quán)責(zé)明確,、政企分開、對(duì)工程設(shè)計(jì),、工程施工,、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對(duì)外簽訂服務(wù)合同,，統(tǒng)一開拓市場(chǎng),、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅,。

其次,，全面實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范管理工作,。

公司與各事業(yè)部簽定了目標(biāo)經(jīng)營(yíng)合同,，明確了經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和考核政策。建立了信息統(tǒng)計(jì)制度,，從××××年月份開始,，每月對(duì)各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)月報(bào);收集各部室規(guī)范化管理工作進(jìn)展情況,，每月形成公司管理工作動(dòng)態(tài),。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn),。

三,、全方位推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊(yùn),、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè),。公司于××××年月頒布實(shí)施了《公司標(biāo)識(shí)總體設(shè)計(jì)推進(jìn)計(jì)劃》,，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動(dòng)。

在塑造企業(yè)文化上,，我們注重抓了三個(gè)環(huán)節(jié)的工作：

一是抓管理人員對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)識(shí)環(huán)節(jié),。

我們公司的企業(yè)文化推進(jìn)過程，稱得上是一個(gè)較為艱難的認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)變過程和觀念更新過程,。在該不該實(shí)施企業(yè)文化的問題上,，公司管理層有較為一致的認(rèn)識(shí)。但是,，在如何推進(jìn)企業(yè)文化實(shí)施的問題上,，公司上下卻有著不同的想法和認(rèn)識(shí)。主要矛盾,，來自于長(zhǎng)期在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下沉淀的固有模式,，以及這種模式對(duì)企業(yè)管理觀念的影響，對(duì)企業(yè)發(fā)展認(rèn)識(shí)的影響,。針對(duì)不同的想法,、認(rèn)識(shí)，我們分別采取了不同的措施,，逐步加深理解，提高認(rèn)識(shí),。

首先是講案例,、談體會(huì)。通過講雀巢咖啡,、完達(dá)山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例,、談體會(huì)，拓展管理人員的視野,，提高其對(duì)經(jīng)營(yíng)企業(yè)文化效果的認(rèn)識(shí),。

其次是辦講座、留作業(yè),、寫設(shè)想,。重點(diǎn)講清楚經(jīng)營(yíng)企業(yè)文化與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，要求管理人員結(jié)合公司工作實(shí)際談體會(huì),，取得了一定的收效,。

再次是算大帳、細(xì)對(duì)比,。算公司標(biāo)識(shí)進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè),，從查詢到申請(qǐng)到注冊(cè)投入的直接成本是幾千元,，對(duì)比商標(biāo)注冊(cè)完成后，經(jīng)過法定程序,，現(xiàn)在的投入就可以評(píng)估,，就會(huì)收到優(yōu)良的效益回報(bào)。

通過這些活動(dòng),，公司管理人員對(duì)企業(yè)文化有了初步理解,。

二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。

經(jīng)過半年多的摸索和實(shí)踐,，我們?cè)诠酒髽I(yè)精神,、價(jià)值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下,，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”,、“經(jīng)營(yíng)性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠(chéng)信為本,、把握市場(chǎng),、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新”等個(gè)主題作為標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)這三個(gè)層次的文化建設(shè)的運(yùn)行情況,，公司及時(shí)在經(jīng)理辦公會(huì)上圍繞“已經(jīng)做了什么”,，“正(在做什么”，“還要做什么”等三個(gè)問題進(jìn)行了對(duì)照檢查,，并對(duì)推進(jìn)情況進(jìn)行了分析,。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認(rèn)識(shí)的轉(zhuǎn)變,、觀念的更新是一個(gè)較為長(zhǎng)期的過程,，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。

三是抓企業(yè)文化推進(jìn)與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié),。

在半年來的實(shí)踐中,，我們不是就文化做文化，而是在績(jī)效考核,、文本管理和貫標(biāo)認(rèn)證工作中,，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念,，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程,。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實(shí)踐化,、教育化,、獎(jiǎng)懲化、系統(tǒng)化邁進(jìn)。

比如,，我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說“不行”,，而不善于說這項(xiàng)工作怎么做“能行”。通過提高認(rèn)識(shí),、轉(zhuǎn)變觀念,，安排大處著眼、小處著手的決策運(yùn)行制度,，提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn),。經(jīng)理辦公會(huì)確定工作目標(biāo)和工作任務(wù)后，會(huì)議要求,，承辦部門拿出建設(shè)性的落實(shí)意見;承辦部門要求,，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責(zé)任到人,，任務(wù)到崗,，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，使建議權(quán)與決策權(quán),、審批權(quán)都得到落實(shí),。

四、建設(shè)高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)

穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證;高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進(jìn)取團(tuán)隊(duì)的保證,。

首先,，建立有效的團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。公司成立伊始,，就有目標(biāo),、有重點(diǎn)地從公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，重點(diǎn)選擇不同專業(yè)的管理人員進(jìn)入管理層,。隨著業(yè)務(wù)的開展,，公司利用半年工作述職的契機(jī)，實(shí)行末位淘汰,、競(jìng)爭(zhēng)上崗，末位淘汰人,，團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制開始運(yùn)行,。

第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺行為,。一年來,，員工守則制度;辦公公示制度;出勤打卡制度;升國(guó)旗、唱國(guó)歌制度;誦頌公司理念制度;工間操制度;部室例會(huì)制度相繼實(shí)施,。初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺行為的轉(zhuǎn)化,。

第三，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制,。以迎接黨的xx大召開和貫徹黨的xx大精神為契機(jī),，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式,、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學(xué)習(xí)江“三個(gè)代表”精神,、黨的xx大報(bào)告和新黨章,，以黨委下發(fā)的道討論題為主要內(nèi)容，組織學(xué)習(xí)討論貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路,。

公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合,，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時(shí)間,，講授了《公司章程》,、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有名管理人員分別前往石油干部管理學(xué)院,、江漢職工大學(xué),、江漢石油學(xué)校等地學(xué)習(xí)法律知識(shí)、企業(yè)管理知識(shí),、經(jīng)濟(jì)法,、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)稅知識(shí)等,。有人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí),。

存在的問題

從公司規(guī)范運(yùn)作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮,，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個(gè)方面：

一是業(yè)務(wù)拓展不深入,，主營(yíng)業(yè)務(wù)不突出;二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，一股獨(dú)大;三是人才培育,、培養(yǎng)的方法不多,、力度不大;四是公司對(duì)分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管不深入，分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)行為存在隨意性;五是認(rèn)識(shí)的提高,、觀念的轉(zhuǎn)變,，創(chuàng)新的思維還沒有形成機(jī)制，將直接影響公司整體效率的整合,。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點(diǎn),，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響,。

下步打算

為了進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力,，保持持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)，公司下步的總體安排是以做強(qiáng)為基礎(chǔ),，謀求做大,。首先是做強(qiáng)，即：合理的制度安排、謹(jǐn)慎的戰(zhàn)略選擇,、全方位地企業(yè)文化塑造,。其次是在做強(qiáng)的基礎(chǔ)上，謀求做大,，即：探討資本運(yùn)營(yíng)之路,。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營(yíng)和管理水平,。這是公司進(jìn)一步發(fā)展必須選擇的道路,。按照這個(gè)總體安排，公司××××年在做好制度安排,、文化塑造的同時(shí),，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展,、市場(chǎng)開發(fā),、成本控制、人才培養(yǎng),、文化塑造和股權(quán)完善上,。

擔(dān)保公司董事會(huì)工作報(bào)告 擔(dān)保 董事會(huì)篇三

20xx年度公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》,、《深圳證券交易所主板上市 公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求,，認(rèn) 真履行忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),，積極參加深圳證券交易所舉辦的各類培訓(xùn)，審慎,、 科學(xué)決策公司重大事項(xiàng),，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，保證了公司在報(bào)告期內(nèi)經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī),，有效維護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益,。

一、20xx 年度董事會(huì)主要工作情況

(一)董事會(huì)會(huì)議情況 20xx年度公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況依法召開會(huì)議8次,，具體如下：

1,、關(guān)于 20xx 年度公司與中信銀行開展存貸款等 金融服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易議案。

2,、關(guān)于調(diào)整 3 名董事人選的議案。 十一次會(huì)議

3,、關(guān)于調(diào)整 1 名獨(dú)立董事人選的議案,。

4、關(guān)于召開 20xx 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

第五屆董事會(huì)第 2 20xx.3.13 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

1,、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案,。

2、關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的 議案,。

3,、20xx 年年度報(bào)告及摘要。

4,、20xx 年度董事會(huì)工作報(bào)告,。

5、20xx 年度總經(jīng)理工作報(bào)告,。

6,、20xx 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

7,、20xx 年度利潤(rùn)分配方案,。

8、關(guān)于續(xù)聘 20xx 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及報(bào)酬的議案,。

9,、20xx 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。

10,、關(guān)于續(xù)聘 20xx 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)及報(bào)酬 的議案,。

11、關(guān)于修改《公司章程》的議案,。

12,、關(guān)于修改《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案。

13,、關(guān)于修改《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案,。

14、關(guān)于 20xx 年度向有關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度 的議案,。

15,、關(guān)于向國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司申請(qǐng)長(zhǎng)期 借款的議案。

16,、關(guān)于召開 20xx 年度股東大會(huì)的議案,。

17、聽取公司 5 名獨(dú)立董事 20xx 年度述職報(bào)告,。

十四次會(huì)議

1,、關(guān)于調(diào)整 1 名董事人選的議案。

2,、關(guān)于修改《總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案,。

3,、關(guān)于修改《信息披露管理制度》的議案。

4,、關(guān)于修改《子公司管理制度》的議案,。

5、關(guān)于召開 20xx 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案,。

(二)獨(dú)立董事履職情況 報(bào)告期內(nèi)公司獨(dú)立董事勤勉盡責(zé),，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事職責(zé)，對(duì)公司相關(guān)事 項(xiàng)發(fā)表的意見如下：

1,、在第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議召開前發(fā)表了關(guān)于20xx年度公司與中信銀 行開展存貸款等金融服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見,，并在董事會(huì)會(huì)議上對(duì) 如下事項(xiàng)發(fā)表了意見： (1)關(guān)于20xx年度公司與中信銀行開展存貸款等金融服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 的意見。 (2)關(guān)于提名公司董事候選人及獨(dú)立董事候選人的意見,。

2,、在第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議上對(duì)如下事項(xiàng)發(fā)表了意見： (1)關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)說明的意見,。 (2)關(guān)于公司20xx年度利潤(rùn)分配方案的意見,。 (3)對(duì)續(xù)聘公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其報(bào)酬的意見。 (4)關(guān)于《公司20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的意見,。 (5)關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見,。

3、在第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議上對(duì)提名董事候選人發(fā)表了意見,。

4,、在第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上對(duì)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金,、 公司對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表了意見,。

5,、在第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議召開前發(fā)表了關(guān)于公司與中信信托開展委 托理財(cái)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見，并在董事會(huì)會(huì)議上對(duì)該議案的審議程序,、表 決結(jié)果等方面發(fā)表了意見,。

(三)董事會(huì)下設(shè)的各專門委員會(huì)履行職責(zé)情況 公司第五屆董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),、提名委員會(huì),、審 計(jì)委員會(huì)等專門委員會(huì)于報(bào)告期內(nèi)充分發(fā)揮專業(yè)性作用，科學(xué)決策,、審慎監(jiān)管,， 切實(shí)履行了工作職責(zé)，有效提升了公司管理水平,。 1,、報(bào)告期董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)履職情況 20xx年度公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)按照《公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作條例》要 求，認(rèn)真研判公司所處內(nèi)外部環(huán)境及市場(chǎng)形勢(shì)變化,，結(jié)合公司發(fā)展實(shí)際,，對(duì)公司 長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策提出了建議和意見,。

2、報(bào)告期董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的履職情況 序號(hào) 召開時(shí)間 召開方式 會(huì)議議題 審核了公司高級(jí)管理人員20xx年度述職報(bào)告與公司20xx年度報(bào)告中關(guān)于 1 20xx.2.26 通訊方式 公司董事,、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬披露情況，并對(duì)公司高級(jí)管理人員 20xx年度工作績(jī)效情況進(jìn)行了評(píng)價(jià),。

3,、報(bào)告期董事會(huì)提名委員會(huì)履職情況

(一)概述

報(bào)告期公司總體經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)，但全球原油價(jià)格持續(xù)低迷和人民幣匯率波動(dòng) 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐闪艘欢ǖ臎_擊,。公司主要客戶減少海上石油直升機(jī)使用數(shù)量,， 降低直升機(jī)服務(wù)價(jià)格，海上石油業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)下滑;同時(shí)因人民幣匯率波動(dòng),，公司外 幣貸款產(chǎn)生一定的匯兌損失,。公司通過挖掘新商機(jī)、降本增效等有效措施應(yīng)對(duì)挑 戰(zhàn),，緩解經(jīng)營(yíng)壓力,。20xx年公司從19家國(guó)際同行中脫穎而出，中標(biāo)(株)大宇國(guó)際 在緬甸項(xiàng)目,，實(shí)現(xiàn)了在海外為中方客戶提供短期服務(wù)到為外方客戶提供長(zhǎng)期服務(wù) 的重大突破;報(bào)告期公司在國(guó)內(nèi)的海上石油業(yè)務(wù)約占全國(guó)海上石油業(yè)務(wù)總市場(chǎng)份 額的62.93%(按合同架月數(shù)統(tǒng)計(jì)),，仍居第一位;新增青島港引航作業(yè)，天津港,、 湛江港等港口引航業(yè)務(wù),，作業(yè)量較20xx年有較大漲幅;航空護(hù)林投入使用的直升 機(jī)數(shù)量創(chuàng)新高，飛行架次和時(shí)間大幅增長(zhǎng)(共飛行702架次,、1,051小時(shí)30分,，同 比分別增長(zhǎng)44.15%和33.16%);進(jìn)軍直升機(jī)醫(yī)療健康服務(wù)市場(chǎng);新增起落架和絞 車維修能力，并新獲中國(guó)民航的ec120直升機(jī)大修資質(zhì);同時(shí)公司將部分外幣長(zhǎng) 期借款變更成人民幣借款并試水理財(cái)業(yè)務(wù),，取得管控成本,、創(chuàng)造收益的效果。 報(bào)告期公司與控股子公司海直通航合并飛行35,039架次,、32204小時(shí)54分,， 同比分別減少2.38%和2.43%;全年無(wú)飛行事故、無(wú)劫機(jī)炸機(jī)事件和空防事故,，無(wú) 維修重大事故和重大航空地面事故,，無(wú)通用航空事故征候，無(wú)空管原因,、機(jī)場(chǎng)原 因,、油料原因事故征候，實(shí)現(xiàn)了民航局下達(dá)及公司確定的安全指標(biāo),。經(jīng)過不懈努 力報(bào)告期公司營(yíng)業(yè)收入128,940.06萬(wàn)元(合并,，下同),，同比減少3.71%;營(yíng)業(yè) 總成本110,282.87萬(wàn)元，同比減少0.15%;利潤(rùn)總額23,243.34萬(wàn)元,，同比減少 16.11%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)16,941.16萬(wàn)元,，同比減少16.27%;歸屬 于母公司所有者權(quán)益為278,198.03萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)3.28%,。

(二)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司是經(jīng)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定設(shè)立的全國(guó)性甲類通用航空企業(yè),，是國(guó)內(nèi)通用航空業(yè)中首家和唯一主板上市企業(yè)，自1983年成立后專注于通用航空業(yè),。經(jīng)過30 余年的探索與拼搏,，公司已鍛造成為行業(yè)里的龍頭翹楚，凝聚了一定的核心競(jìng)爭(zhēng) 力,。 1,、高標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營(yíng)管理體系 領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)管理水平，公司成立時(shí)就與bristow等國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)接軌,，建立 了嚴(yán)格的運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng),。在國(guó)內(nèi)通航公司中率先通過英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(bsi)iso9002 質(zhì)量體系認(rèn)證，率先建立健康安全環(huán)保手冊(cè)(hse方案)和sms體系,，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化 管理,。領(lǐng)先的安全管理水平，“持續(xù)安全,，追求完美”是公司的核心價(jià)值觀,，公 司自上市以來已安全飛行20多萬(wàn)小時(shí)，創(chuàng)造了享譽(yù)國(guó)際同行業(yè)的優(yōu)良安全記錄,。 連續(xù)20xx年保持飛行安全,，三度獲得中國(guó)民航通用航空最高榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)“金鷗杯”， 連續(xù)多年獲得民航安全考核達(dá)標(biāo)單位稱號(hào),。建立了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的飛行運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng),、 機(jī)務(wù)維修管理信息系統(tǒng)。 2,、優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍 公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的飛行隊(duì)伍,，其中機(jī)長(zhǎng)比例約占2/3，機(jī)長(zhǎng)平均飛行 時(shí)間超過6000小時(shí),。截至報(bào)告期末公司共有飛行員197名,，多名榮獲中國(guó)民航安 全飛行獎(jiǎng)?wù)拢?8名獲功勛獎(jiǎng)?wù)隆?7名獲金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆?5名獲銀質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆?4名獲銅質(zhì) 獎(jiǎng)?wù)隆４送?，公司還擁有一支技能精湛的維修隊(duì)伍,，截至報(bào)告期末公司共有維修 人員347名，其中236名持有caac頒發(fā)的機(jī)務(wù)維修執(zhí)照,，28人同時(shí)持有easa頒發(fā)的 機(jī)務(wù)維修執(zhí)照,。 3,、領(lǐng)先的機(jī)隊(duì)規(guī)模和裝備水平 根據(jù)民航局于20xx年7月公開的《20xx年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至20xx 年底獲得通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的通用航空企業(yè)239家,，通用航空企業(yè)適航在冊(cè)航 空器1798架(其中教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)486架),。除去教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)，通用航空企 業(yè)平均每家擁有適航在冊(cè)航空器不到6架,。公司20xx年運(yùn)營(yíng)的直升機(jī)為57架,，自 有直升機(jī)增至42架，機(jī)隊(duì)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平,，承運(yùn)能力處行業(yè)領(lǐng)先地位。 公司機(jī)隊(duì)主力為空中客車生產(chǎn)的ec225lp,、ec155b/b1,、as332l1、sa365n等型號(hào) 直升機(jī),，同時(shí)配有美國(guó)西科斯基生產(chǎn)的s92b,、意大利阿古斯塔生產(chǎn)的a109e、俄 羅斯直升機(jī)公司生產(chǎn)的ka-32a11bc等國(guó)際先進(jìn)直升機(jī),。領(lǐng)先的機(jī)隊(duì)規(guī)模,、多樣化 的機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)能最大化的適應(yīng)和滿足市場(chǎng)要求。 4,、基地網(wǎng)絡(luò)化布局,，迅速響應(yīng)客戶需求 公司總部在深圳，現(xiàn)有天津,、上海,、湛江、浙江和海南5個(gè)分公司,，在深圳 南頭,、天津塘沽,、湛江坡頭,、海南東方等4處設(shè)有直升機(jī)場(chǎng)，服務(wù)遍及我國(guó)南海,、 東海,、渤海三大海域和云南、重慶,、黑龍江等全國(guó)十多個(gè)省市,。基地布局的網(wǎng)絡(luò) 化,、規(guī)?；芸焖夙憫?yīng)客戶需求,，保障服務(wù)水平，保證客戶群體穩(wěn)定,。

三,、公司未來發(fā)展的展望

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì) 受歷史、政策,、經(jīng)濟(jì)等因素的影響,，與美國(guó)、巴西等國(guó)比較,，國(guó)內(nèi)通用航空 業(yè)整體發(fā)展水平明顯落后,。通航航空業(yè)基本判斷是處在發(fā)展初創(chuàng)期向快速成長(zhǎng)期 過渡階段。近年來,，國(guó)家出臺(tái)一系列政策扶持通航發(fā)展,，從趨勢(shì)看需求潛力巨大， 通用航空業(yè)是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),。但從目前階段,，“天、地,、人,、機(jī)”這些制約通航發(fā)展 的瓶頸還沒有得到根本解決。通用航空整體規(guī)模小,、基礎(chǔ)能力弱,、運(yùn)營(yíng)服務(wù)滯后， 通航產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展還需要一個(gè)過程,。 就細(xì)分行業(yè)而言,，公司海上石油飛行服務(wù)市場(chǎng)份額高于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但國(guó) 際原油價(jià)格下行,，海上油氣開發(fā)速度減緩,，海上石油飛行服務(wù)行業(yè)發(fā)展遇阻;陸 上通航航空護(hù)林、電力巡線等業(yè)務(wù)發(fā)展空間較大,，但各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加大資金投入規(guī) 模,、加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷公關(guān)力度，公司面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力不容忽視;通航維修方面,，公 司在空直系直升機(jī)維修方面處國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,，且維修范圍不斷擴(kuò)大，維修能力不 斷提高,，但維修市場(chǎng)各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力也在不斷增強(qiáng)中,，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

(二)發(fā)展戰(zhàn)略 公司將在穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務(wù)和市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新速度,，緊抓發(fā)展 機(jī)遇,，布局通航產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，繼續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)的降本增效,，努力為公司 股東創(chuàng)造更大價(jià)值,，具體如下: 海上石油：受國(guó)際油價(jià)低價(jià)運(yùn)行影響，公司主要客戶縮減直升機(jī)租用成本,， 海上石油業(yè)務(wù)發(fā)展受阻,。公司未來將通過進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量等方式努力保持現(xiàn) 有市場(chǎng)份額，同時(shí)在保證現(xiàn)有國(guó)際業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量基礎(chǔ)上積極搜尋其他海外合作 資源,，進(jìn)一步開拓國(guó)際市場(chǎng)范圍,。 港口引航：繼續(xù)開展天津港、連云港,、湛江港,、青島港等港口的引航作業(yè)， 努力提高作業(yè)量,，并積極開拓其他港口城市的引航業(yè)務(wù)，爭(zhēng)取成為公司新的盈利 點(diǎn),。 陸上通航：在已進(jìn)入的航空護(hù)林,、電力巡線、代管等業(yè)務(wù)領(lǐng)域擠存量,、爭(zhēng)增 量,，著力擴(kuò)大重點(diǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額，取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì);密切關(guān)注通用航空市場(chǎng)各業(yè)務(wù) 領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢(shì),，加大新業(yè)務(wù)開拓力度,，全面提升海直通航的運(yùn)營(yíng)規(guī)模及綜合實(shí)力。 通航維修：做好直升機(jī)機(jī)體大修,，部附件修理等傳統(tǒng)業(yè)務(wù),，提升維修質(zhì)量， 增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;加強(qiáng)與空中客車直升機(jī)公司等廠家的合作,，提高維修能力,，增 加不同機(jī)型的新維修資質(zhì);開發(fā)并深化多項(xiàng)新興業(yè)務(wù)，拓展特色項(xiàng)目維修市場(chǎng),， 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化;進(jìn)行流程再造工作,，進(jìn)一步降低成本，提高效率,。 通航培訓(xùn)：依托公司現(xiàn)有培訓(xùn)能力,，深入開發(fā)培訓(xùn)項(xiàng)目，提升公司在專業(yè)培 訓(xùn)領(lǐng)域的知名度及競(jìng)爭(zhēng)力;做好民航通用航空學(xué)院籌建工作，打造通航培訓(xùn)國(guó)家 隊(duì)為公司輸送優(yōu)秀技術(shù)人才,，并努力成為公司利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),。 資本運(yùn)營(yíng)：密切關(guān)注國(guó)際原油價(jià)格及人民幣匯率變動(dòng)的趨勢(shì)，提高日常經(jīng)營(yíng) 管理中的資金風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),，積極采取有效應(yīng)對(duì)措施;全面探索各類金融工具,， 拓寬資本補(bǔ)充渠道，發(fā)揮盈余資金最大效能,，提升資金使用效率;通過繼續(xù)開展 理財(cái)業(yè)務(wù),、加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理、盤活公司現(xiàn)有存量資產(chǎn)等措施創(chuàng)造收益,，加大成 本管控能力,。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 報(bào)告期公司順利完成20xx年度安全運(yùn)營(yíng)目標(biāo);營(yíng)業(yè)總成本計(jì)劃115,000萬(wàn)元， 通過加強(qiáng)成本管控力度營(yíng)業(yè)總成本控制在110,282.87萬(wàn)元,，達(dá)到預(yù)期目標(biāo);但因 主要客戶減少直升機(jī)租用數(shù)量和降低租用價(jià)格,，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入128,940.06 萬(wàn)元，完成計(jì)劃目標(biāo)133,000萬(wàn)元的96.95%,。 20xx年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入114,000萬(wàn)元,，營(yíng)業(yè)總成本控 制在113,000萬(wàn)元;安全管理確保無(wú)劫機(jī)炸機(jī)事件和空防事故，無(wú)維修重大事故 和重大航空地面事故;無(wú)飛行事故征候,、空管原因事故征候,、機(jī)場(chǎng)保障原因事故 征候、機(jī)場(chǎng)鳥擊原因事故征候,、油料原因飛行事故征候等事件的發(fā)生;嚴(yán)重差錯(cuò) 和一般差錯(cuò)發(fā)生率嚴(yán)控在民航指標(biāo)內(nèi)的安全運(yùn)營(yíng)目標(biāo),。上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不代表公司 對(duì)20xx年度的盈利預(yù)測(cè)及對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況,、經(jīng)營(yíng) 環(huán)境等多種因素,，存在較大不確定性，請(qǐng)投資者對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略

1,、國(guó)際油價(jià)低價(jià)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn) 長(zhǎng)期以來公司約80%收入來自海上石油直升機(jī)飛行服務(wù)業(yè)務(wù)，對(duì)海上石油行 業(yè)具有較強(qiáng)依賴性,。國(guó)際原油價(jià)格自20xx年持續(xù)下滑,，一直在低價(jià)運(yùn)行，未來一 段較長(zhǎng)時(shí)間仍然有可能存在此種情況,。受國(guó)際原油價(jià)格低價(jià)運(yùn)行影響,，公司海上 石油直升機(jī)飛行服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展遇到很大阻力。針對(duì)此狀況,，公司在努力穩(wěn)固和擴(kuò) 大海上石油直升機(jī)飛行服務(wù)市場(chǎng)份額的同時(shí),，加大陸上通航,、通航維修、通航培 訓(xùn)等多元化業(yè)務(wù)的發(fā)展力度,，力爭(zhēng)培育多個(gè)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),。

2、匯率風(fēng)險(xiǎn) 公司購(gòu)置直升機(jī),，支付航材費(fèi),、保障費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等主要為美元和歐元,，人民 幣匯率的波動(dòng)會(huì)產(chǎn)生匯兌損益,，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹淮_定性影響。報(bào)告期央行 調(diào)整人民幣匯率報(bào)價(jià)機(jī)制,，人民幣兌美元中間價(jià)大幅下調(diào),，造成公司一定的匯兌 損失。為減少匯率波動(dòng)對(duì)公司財(cái)務(wù)的負(fù)面沖擊,，降低匯率變化風(fēng)險(xiǎn),，公司一方面 適當(dāng)選用理財(cái)產(chǎn)品，另一方面將部分外幣長(zhǎng)期借款幣種變更為人民幣,，以增加公 司資產(chǎn)收益,，提高資金使用效率，同時(shí)公司會(huì)加強(qiáng)分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)走勢(shì),，持續(xù)監(jiān) 控人民幣匯率變化,，并積極探索各項(xiàng)措施，對(duì)資金統(tǒng)籌安排,，盡力降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。

3,、航空安全風(fēng)險(xiǎn) 安全是航空企業(yè)的生命線,。公司飛行服務(wù)涵蓋海上石油、極地科考,、航空護(hù) 林,、電力巡線等多方面，業(yè)務(wù)差異大,、飛行環(huán)境復(fù)雜,、機(jī)型種類繁多，再加上機(jī) 隊(duì)規(guī)模和作業(yè)量較大,，公司的飛行作業(yè)和維修作業(yè)安全負(fù)荷日益加重,，安全生產(chǎn) 面臨更高挑戰(zhàn)。為有效把控安全風(fēng)險(xiǎn),，公司持續(xù)改進(jìn)安全管理工作,，強(qiáng)化安全教 育培訓(xùn)、加強(qiáng)安全隱患排查，及時(shí)上報(bào)安全信息,、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任,，從各方面 入手構(gòu)筑安全生產(chǎn)防線，始終把安全生產(chǎn)放在首位,，力保公司處于安全運(yùn)營(yíng)狀態(tài),。

4、成本上漲風(fēng)險(xiǎn) 公司人才隊(duì)伍壯大,、機(jī)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大及人民幣貶值等因素導(dǎo)致公司固定經(jīng)營(yíng)成 本上漲,，公司積極開展開源節(jié)流、增收節(jié)支措施,，在保證生產(chǎn)安全的前提下,，集 思廣益，采取多項(xiàng)成本控制手段,，完善內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置,，優(yōu)化管理工作流程，加大降本增效管理力度,，把控成本上漲風(fēng)險(xiǎn),。

擔(dān)保公司董事會(huì)工作報(bào)告 擔(dān)保 董事會(huì)篇四

20xx年是×公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年，是實(shí)現(xiàn)股東投資收獲的第一年,，更是公司建設(shè)尤為關(guān)鍵的一年,。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和歷史賦予的使命，董

事會(huì)將以學(xué)習(xí)精神為契機(jī),，持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位,，不斷完善公司治理機(jī)制，把握建設(shè)發(fā)展大局,，增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí),，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)刎?zé)的精神,，實(shí)行科學(xué)決策,，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開創(chuàng)公司工作新局面,。

一,、明確年度工作目標(biāo)

一是完成礦井建設(shè)項(xiàng)目全部程序的報(bào)批;

二是確保首采面和接替面正常接續(xù)，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn),、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬(wàn)噸的工作目標(biāo);

三是力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)盈利5000萬(wàn)元;

四是加快33,、34和81采區(qū)開拓準(zhǔn)備，完成重點(diǎn)工程掘進(jìn)進(jìn)尺6900米,，確保20xx年高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn);

五是杜絕重傷以上人身事故,、重大非人身事故及重大涉險(xiǎn)事故,，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級(jí)水平，實(shí)現(xiàn)安全年,。

六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi),，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊(duì)伍，職工收入水平不降低,。

二,、做好董事會(huì)換屆選舉

本屆董事會(huì)自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵,、完善機(jī)制,、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面做了大量工作,，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn),。根據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會(huì)已到期,，需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉,，產(chǎn)生新一屆董事會(huì)，并盡快開展工作,。公司已報(bào)請(qǐng)各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作,，確保董事會(huì)工作連續(xù)高效。

三,、扎實(shí)開展董事會(huì)工作

20xx年工作千頭萬(wàn)緒,，任務(wù)十分艱巨。董事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會(huì)所賦予的職責(zé),，充分發(fā)揮重大事項(xiàng)決策和指導(dǎo)作用,，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一是針對(duì)本

公司治理中的薄弱環(huán)節(jié),，落實(shí)各項(xiàng)整改措施,，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案,，不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制,，提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量,。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵,，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限,，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé),、相互配合,、相互制約,、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場(chǎng)變化和公司所處的發(fā)展階段,，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性,、操作性和科學(xué)性,。四是從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況,，科學(xué)制定人力資源規(guī)則,，促進(jìn)人力資源的獲取、利用和開發(fā)策略,，確保公司的健康,、可持續(xù)發(fā)展。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì),、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流,，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)常化,，以確保信息暢通,，提高董事會(huì)決策的針對(duì)性和實(shí)效性，強(qiáng)化董事會(huì)決策的執(zhí)行力,。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,，把握大勢(shì),，抓住機(jī)遇，合理配臵資源,，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施,，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位,，努力提升公司治理水平,。

各位股東，展望20xx年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),，前景催人奮進(jìn),。面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制,，提高決策效能,，按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求，創(chuàng)新思想觀念,，改進(jìn)工作作風(fēng),，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議,，誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé),，努力扎實(shí)工作,，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。

以上報(bào)告如有不妥之處,，敬請(qǐng)指正,。謝謝大家!

擔(dān)保公司董事會(huì)工作報(bào)告 擔(dān)保 董事會(huì)篇五

各位股東、各位董事,、同志們：

xx年,，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新情況新變化，重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱：財(cái)務(wù)公司)董事會(huì)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì),，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇,，順勢(shì)而為，在國(guó)際金融市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩,，國(guó)內(nèi)通脹壓力維持高位,，化工行業(yè)增速放緩，利潤(rùn)下滑的市場(chǎng)背景中,，堅(jiān)持“立足化醫(yī),、依托集團(tuán)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營(yíng)宗旨,，遵循“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展思路,，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量,，充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能,，積極為集團(tuán)成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團(tuán)產(chǎn)業(yè)騰飛,，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,。

一年來，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé),，忠實(shí)履行股東會(huì)決議,，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡職,，團(tuán)結(jié)奮斗,，銳意進(jìn)取，以科學(xué),、嚴(yán)謹(jǐn),、審慎,、客觀的工作態(tài)度,，自覺參與各項(xiàng)重大事件的決策過程,，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了公司xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),。

在此,，我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來支持財(cái)務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)成員單位和全體股東,、董事,、監(jiān)事表示最誠(chéng)摯的感謝!

今天，我受本屆董事會(huì)委托,，就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會(huì)作報(bào)告,，請(qǐng)各位股東予以審議!

一、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)工作情況回顧

(一)全面完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

xx年,，財(cái)務(wù)公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照法律,、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé),，帶領(lǐng)全體員工,，從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化所帶來的挑戰(zhàn)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路,，各項(xiàng)工作規(guī)范,、有序的向前推進(jìn)：截止年末，公司資產(chǎn)總額達(dá)59億元,，凈資產(chǎn)6.13億元,，資本充足率26%;不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0;全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1.19億元，利潤(rùn)總額5800萬(wàn)元,，全面完成了董事會(huì)既定目標(biāo),，相關(guān)指標(biāo)達(dá)到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。

(二)以推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)為核心,，完善法人治理結(jié)構(gòu)

xx年,，董事會(huì)以法律、法規(guī)為指導(dǎo),，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu),，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為,，通過與重慶銀監(jiān)局真誠(chéng)溝通,，交換意見，初步形成董事會(huì)增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì),、薪酬委員會(huì)3個(gè)專門委員會(huì)的建議方案及組成人員名單，并獲董事會(huì)審議通過,，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明,、各司其職,、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”的法人治理結(jié)構(gòu),。

(三)董事會(huì)勤勉盡職,，切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)

xx年，公司董事會(huì)召開會(huì)議1次,，全體董事按時(shí)出席會(huì)議,。各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù),，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力,，創(chuàng)造有利條件，全力支持管理層的工作,，在推進(jìn)董事會(huì)自身建設(shè),、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究、公司新增經(jīng)營(yíng)范圍等多項(xiàng)工作中,，發(fā)揮了重要作用,，充分體現(xiàn)了董事會(huì)的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策作用。

(四)嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)決議,，有力維護(hù)股東權(quán)益

xx年,，在董事會(huì)召集下，全年召度股東大會(huì)1次,。依照《公司法》及《公司章程》要求對(duì)公司重大事項(xiàng)做出決策,，對(duì)年度工作報(bào)告、董事會(huì)工作報(bào)告,、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、增設(shè)專門委員會(huì)及組成人員名單,、聘任高級(jí)管理人員,、修訂公司章程、變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍等事宜進(jìn)行審議,，并全部獲得了通過,。20xx年，公司董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議,，有力維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益,。

(五)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層,、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流 xx年,，董事會(huì)通過傳閱文件、召開會(huì)議、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式,，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流,。一方面，公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席,，參與重大事項(xiàng)決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用,，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見和建議,，董事會(huì)高度重視，仔細(xì)研究,，合理吸收,，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù);另一方面,，董事會(huì)定期聽取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報(bào),，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況,，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性,、科學(xué)性和有效性。

財(cái)務(wù)公司董事會(huì)高度重視加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通與聯(lián)系,，及時(shí)匯報(bào)情況,，自覺接受監(jiān)督。具體做法包括：認(rèn)真學(xué)習(xí),、傳達(dá)各級(jí)監(jiān)管精神,，密切關(guān)注監(jiān)管動(dòng)向;定期、不定期向監(jiān)管部門匯報(bào)工作;邀請(qǐng)重慶銀監(jiān)局代表列席公司股東,、董事會(huì)議;積極配合監(jiān)管部門開展各類現(xiàn)場(chǎng),、非現(xiàn)場(chǎng)檢查，按時(shí)報(bào)送各類監(jiān)管報(bào)表;認(rèn)真對(duì)待監(jiān)管部門意見并制訂切實(shí)可行的整改方案,，積極加以落實(shí)等,。

(六)獨(dú)立董事認(rèn)真履職

公司獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé),，按時(shí)參加股東大會(huì),、董事會(huì)，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況,。對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告,、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀,、公正的判斷,，發(fā)表獨(dú)立董事意見，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益,，突顯了獨(dú)立董事制度對(duì)提升公司治理水平的優(yōu)勢(shì)和作用,。

二、xx年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)

xx年是化醫(yī)集團(tuán)實(shí)施“”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年,，也是財(cái)務(wù)公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇,，開創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會(huì)將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工,，堅(jiān)定信心,，迎難而上，以學(xué)習(xí)貫徹黨的精神為契機(jī),，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào),，以持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位，推動(dòng)公司治理機(jī)制不斷完善為重心;以強(qiáng)化資金集中,，盤活存量票據(jù),，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手;不斷增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí),，有效識(shí)別防范潛在風(fēng)險(xiǎn),，進(jìn)一步提升金融服務(wù)水準(zhǔn)，全面提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想,，董事會(huì)確定xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)達(dá)到70億元。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.5億元,，利潤(rùn)總額1億元,，資金集中度達(dá)到80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0,，全年無(wú)安全責(zé)任事故發(fā)生,。

三、xx年董事會(huì)工作安排

(一)以國(guó)際化視野,，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善

董事會(huì)將深入研究國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)的公司治理理論和治理框架,，充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐，并依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),，針對(duì)本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié),，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作,，優(yōu)化決策方案,，不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制,，不斷提升公司治理水平,。xx年,，董事會(huì)將集中力量，加強(qiáng)對(duì)重大問題的研究力度,，主要任務(wù)包括：

1.加強(qiáng)董事會(huì)各專門委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制的研究,。

不斷深入探討董事會(huì)專門委員會(huì)的運(yùn)作模式，提高董事會(huì)專門委員會(huì)的運(yùn)作效率,，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事在專門委員會(huì)中作用,，促進(jìn)各專門委員會(huì)之間實(shí)現(xiàn)有效的分工協(xié)作，最終提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量,。

2.著重加強(qiáng)對(duì)本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究,。

董事會(huì)將依據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性,、操作性和科學(xué)性,。

3.加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制問題的研究。

董事會(huì)將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則,，研究評(píng)價(jià)本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平,，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部控制環(huán)境，優(yōu)化內(nèi)部控制機(jī)制,，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性,，提高本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

4.加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制的研究,。

董事會(huì)將借鑒國(guó)內(nèi)外成功經(jīng)驗(yàn),，結(jié)合本公司實(shí)際，深入探討長(zhǎng)期激勵(lì)的理論與實(shí)踐,，促進(jìn)本公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展,。

5.加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略的研究。

董事會(huì)將從戰(zhàn)略的高度,，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況,，制定必要的人力資源獲取、利用,、保持和開發(fā)策略,，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展,。

(二)完善內(nèi)控體系建設(shè),，有效遏制風(fēng)險(xiǎn)

xx年，董事會(huì)將嚴(yán)格按照法律,、法規(guī)的要求,，不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè),，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)置，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限,，努力形成“各司其職,、各負(fù)其責(zé)、相互配合,、相互制約,、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu);同時(shí)，在現(xiàn)有各項(xiàng)內(nèi)部制度體現(xiàn)的基礎(chǔ)上,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、吸取教訓(xùn)，擴(kuò)大內(nèi)控體系的覆蓋面,，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),，不斷推動(dòng)內(nèi)部控制管理水平的持續(xù)提升。

(三)加強(qiáng)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì),、經(jīng)營(yíng)管理層,、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流

xx年，董事會(huì)將采取切實(shí)措施,，進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì),、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)?；?，以確保信息暢通，提高董事會(huì)決策的針對(duì)性和實(shí)效性,，加強(qiáng)董事會(huì)決策的執(zhí)行力度,。

同時(shí)本公司董事會(huì)還將進(jìn)一步加強(qiáng)與各級(jí)政府以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系建設(shè)，通過建立有效的雙向信息交流渠道,，努力實(shí)現(xiàn)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的良性互動(dòng),。

(四)進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)

在新的形勢(shì)下，財(cái)務(wù)公司全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識(shí),，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，努力把握國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)及集團(tuán)所處行業(yè),、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)格局變化情況,，把握大勢(shì)，抓住機(jī)遇,，合理配置資源,，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與管理,，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，不斷獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用，以不斷加強(qiáng)自身建設(shè)為突破口,，進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位,，努力提升公司治理水平。

xx年,，董事會(huì)將繼續(xù)全面落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策和各級(jí)監(jiān)管要求,，堅(jiān)決貫徹金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求，切實(shí)增強(qiáng)工作的前瞻性和主動(dòng)性,，積極應(yīng)對(duì)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化,，立足于穩(wěn)中求進(jìn)，著眼于進(jìn)中求好,，不斷提升決策效率和水平,，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提升發(fā)展質(zhì)量,，改善經(jīng)營(yíng)管理,，推進(jìn)戰(zhàn)略落地，提升資本管理水平,，不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力,，向創(chuàng)建管理一流,、效益一流,、敢于擔(dān)當(dāng)、創(chuàng)新突破的金融國(guó)企,，躋身國(guó)內(nèi)一流財(cái)務(wù)公司行列的戰(zhàn)略目標(biāo)邁出更大步伐,。

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