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信息化管理辦法篇一

2,、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)部門(mén)關(guān)于信息化的制度與規(guī)定，推進(jìn)學(xué)校的信息化工作,。

3,、帶領(lǐng)本部門(mén)老師，指導(dǎo)教師開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)教育教學(xué)研究和信息技術(shù)開(kāi)發(fā)工作;帶領(lǐng)各個(gè)管理教師為學(xué)校提供教育教學(xué)信息服務(wù),。信息化管理制度,。

4、制定和組織實(shí)施全校的信息化建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃;并負(fù)責(zé)教育信息化的日常管理工作,。

5,、負(fù)責(zé)學(xué)校校園局域網(wǎng)、校園廣播網(wǎng)、閉路電視網(wǎng),、網(wǎng)絡(luò)教室,、語(yǔ)言室、電教室等系統(tǒng)的建設(shè)和管理,，指導(dǎo)用戶(hù)做好教育教學(xué)信息的獲取,、輸入、儲(chǔ)存,、處理,、分析、利用等工作,。

6,、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)的課程設(shè)計(jì)和教學(xué)方法的研究，根據(jù)學(xué)校教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱的規(guī)定,，研究信息技術(shù)與課程整合,，配合學(xué)科教師一起制訂網(wǎng)絡(luò)教學(xué)實(shí)驗(yàn)計(jì)劃,，完善電子教案,、課件等音視頻教學(xué)資料。

7,、負(fù)責(zé)組織全校教職員工有關(guān)信息化方面的技能培訓(xùn),、考核等工作。

8,、負(fù)責(zé)制訂有關(guān)管理規(guī)章制度,，檢查落實(shí)制度的執(zhí)行情況。指導(dǎo),、督促,、協(xié)調(diào)、檢查全校電教設(shè)備的使用情況,，負(fù)責(zé)重要精密儀器和貴重設(shè)備的效益管理,。

9、統(tǒng)籌全校電教設(shè)備的管理,、維護(hù),、保養(yǎng)、維修工作,，落實(shí)責(zé)任到人,，確保設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)。

10,、嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)法,，按照各級(jí)政府采購(gòu)規(guī)定程序組織制定全校電教設(shè)備采購(gòu)方案，做好電教設(shè)備的報(bào)廢、報(bào)損,、調(diào)撥以及控購(gòu)商品核查和報(bào)批工作,。

11、負(fù)責(zé)組織本中心人員的政治活動(dòng)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，了解和掌握人員的思想動(dòng)態(tài),，協(xié)調(diào)各崗位之間的協(xié)同工作，及時(shí)地做好職工的思想政治工作,。

12,、制定本部門(mén)的年度工作計(jì)劃，認(rèn)真做好本部門(mén)年度工作總結(jié),。

13,、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息中心經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)和管理工作;承擔(dān)財(cái)務(wù)報(bào)帳以及部門(mén)的資產(chǎn)設(shè)備管理,。

14,、部門(mén)各類(lèi)資料的歸檔與管理。

15,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)性工作,。

信息化管理辦法篇二

一、應(yīng)急處置工作意義

要從講政治,、講大局,，保證國(guó)家安全的高度，充分認(rèn)識(shí)確保網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重要意義,。要對(duì)邪教組織及其它境外敵對(duì)勢(shì)力利用網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行煽動(dòng)和破壞活動(dòng)以及進(jìn)行有組織的網(wǎng)上大規(guī)?！昂诳汀迸c病毒攻擊保持高度警惕，消除麻痹大意和僥幸思想,，繼續(xù)深入開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)有害信息的清理整治,，組織實(shí)施本校園網(wǎng)有害信息的安全防范及應(yīng)急處置工作，進(jìn)一步明確責(zé)任,，落實(shí)工作措施,，確保校園網(wǎng)絡(luò)信息安全。

二,、應(yīng)急處置工作的目標(biāo)

在最短時(shí)限內(nèi),，及時(shí)、果斷處理在本區(qū)范圍內(nèi)傳播的校園網(wǎng)有害信息,，遏制有害信息在校園網(wǎng)中擴(kuò)散,，最大限度減輕社會(huì)危害，并搜集掌握犯罪線索,，打擊網(wǎng)上違法犯罪活動(dòng),，維護(hù)校園信息安全和政治穩(wěn)定,。

三、校園網(wǎng)應(yīng)急處置工作包含的主要內(nèi)容

(一)有害信息內(nèi)容:

1,、攻擊黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人;

2,、煽動(dòng)抗拒、破壞憲法和法律,、行政法規(guī)實(shí)施;

3,、煽動(dòng)顛覆國(guó)家政權(quán)，推翻社會(huì)主義制度;

4,、煽動(dòng)分裂國(guó)家,、破壞國(guó)家統(tǒng)一;

5、捏造或歪曲事實(shí),，散布謠言,，惡意攻擊黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志,，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)政治,、經(jīng)濟(jì)秩序;

6、宣傳邪教,、色情,、暴力、兇殺,，教唆犯罪;

7,、歪曲報(bào)道我區(qū)重大政治,、經(jīng)濟(jì),、文化事件;

8、其他嚴(yán)重危害國(guó)家安全和社會(huì)治安秩序的信息,。

(二)嚴(yán)重違法犯罪活動(dòng):

1,、利用互聯(lián)網(wǎng)、校園網(wǎng)大規(guī)模進(jìn)行煽動(dòng)顛覆國(guó)家政權(quán),、推翻社會(huì)主義制度,、破壞國(guó)家統(tǒng)一，煽動(dòng)民族仇恨,，破壞民族團(tuán)結(jié)活動(dòng),。

2、利用互聯(lián)網(wǎng),、校園網(wǎng)組黨結(jié)社,，進(jìn)行反動(dòng)勾聯(lián)、邪教活動(dòng),。

3,、利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行大規(guī)模破壞社會(huì)穩(wěn)定,，擾亂金融秩序的活動(dòng)。

4,、利用互聯(lián)網(wǎng)、校園網(wǎng)大規(guī)模制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒,，非法入侵,，致使計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò)遭受重大損失的活動(dòng)。

四,、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，負(fù)責(zé)學(xué)校教育網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急處置工作。

五,、職責(zé)與任務(wù)

(一)網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展對(duì)校園網(wǎng)進(jìn)行信息監(jiān)控和巡查,，刪除、過(guò)濾有害信息,，采取技術(shù)措施封堵有害信息的傳播途徑,，控制有害信息在校園網(wǎng)擴(kuò)散，及時(shí)上報(bào)學(xué)生動(dòng)態(tài),。

(二)主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)做好網(wǎng)絡(luò)與信息安全的銜接工作,，做到權(quán)責(zé)明確，應(yīng)急處置渠道暢通,。要根據(jù)師生使用公共網(wǎng)絡(luò)的實(shí)際情況,，制定切實(shí)可行的安全防范措施，防止有害信息通過(guò)公共網(wǎng)絡(luò)在校內(nèi)擴(kuò)散,。

六,、應(yīng)急處置基本程序及處置方法

1、網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組在接到案情報(bào)告后,，應(yīng)立即向有關(guān)部門(mén)報(bào)告,，并立即采取刪除、過(guò)濾等技術(shù)手段及時(shí)處置有害信息的傳播擴(kuò)散,。必要時(shí),，可按公安等業(yè)務(wù)主管部門(mén)統(tǒng)一要求關(guān)閉相關(guān)網(wǎng)站和欄目并保存相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)和資料。配合公安機(jī)關(guān),、國(guó)家安全機(jī)關(guān)開(kāi)展偵察案件線索,、查找信息源頭工作。

2,、在開(kāi)通校園網(wǎng)時(shí)間內(nèi),，由網(wǎng)管人員實(shí)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況和有害信息,，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)報(bào)網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。

七,、應(yīng)急處置工作要求和紀(jì)律

1、接到案情報(bào)告或通知后,，應(yīng)立即行動(dòng),，及時(shí)采取處置措施。

2,、在處置工作中,，參加處置的工作人員必須忠于職守，認(rèn)真履行職責(zé),，嚴(yán)格執(zhí)法,。

3、嚴(yán)格報(bào)告制度,，及時(shí)上報(bào)情況,。

4、嚴(yán)格工作責(zé)任制,，對(duì)工作不落實(shí),、行動(dòng)遲緩、措施不力以及清查處理后,，網(wǎng)站上仍有相關(guān)有害信息出現(xiàn)的,，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

信息化管理辦法篇三

第一條：為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團(tuán)總部辦公用品的發(fā)放,、領(lǐng)用和管理工作,，特制定本規(guī)定。

第二條：耐用辦公用品的領(lǐng)用：

1,、耐用辦公用品包括：電話,、計(jì)算器、訂書(shū)機(jī),、文件欄,、文件夾,、筆筒,、打孔機(jī)、剪刀,、戒紙刀,、直尺、起釘器,。

2,、耐用辦公用品已于員工入職時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補(bǔ),，若破損,、殘舊需更換的必須以舊換新,。

第三條：易耗辦公用品的領(lǐng)用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門(mén)所需用品和個(gè)人所需用品,。

2,、部門(mén)所需用品包括：傳真紙、復(fù)(寫(xiě))印紙,、打印紙,、墨盒、碳粉,、硒鼓,、光盤(pán)、墨水,、裝訂夾,、白板筆。

3,、個(gè)人所需用品包括：簽字筆(芯),、圓珠筆(芯)、鉛筆,、筆記本,、雙面膠、透明膠,、膠水,、釘書(shū)針、回形針,、橡皮擦,、涂改液、信箋紙,。

4,、部門(mén)常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附表。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù),，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整,。

5、每月22日前,，由各部門(mén)將次月《易耗辦公用品需求計(jì)劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過(guò)每月用量標(biāo)準(zhǔn)),，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理初核，中心總監(jiān)或副總復(fù)核,，人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu),。

6、發(fā)放時(shí)間：每月1-2號(hào)(如遇假期,，順延),。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續(xù),。

7、領(lǐng)用方法：由各部門(mén)文員按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉(cāng)申領(lǐng),，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》,，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后交倉(cāng)管員按《易耗辦公用品需求計(jì)劃表》發(fā)放，若部門(mén)領(lǐng)用超出需求計(jì)劃的,，須經(jīng)人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后方可發(fā)放,。

8、部分辦公用品(油性筆,、水彩筆,、簽字筆、白板筆,、圓珠筆芯,、圓珠筆、涂改液,、各種電腦墨盒)實(shí)行以舊換新原則,，傳真紙領(lǐng)用時(shí)須以中間紙交換。

9,、電腦耗材品(鼠標(biāo),、墨盒、打印墨水碳粉,、硒鼓等)由總經(jīng)辦電腦部經(jīng)理審核,，人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須依舊換新,。

9,、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用,。文秘資源網(wǎng)對(duì)于節(jié)儉成效突出的員工,，公司將予以表?yè)P(yáng)。

第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng),，按集團(tuán)相關(guān)制度執(zhí)行,。

第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者,，以此為準(zhǔn),。

信息化管理辦法篇四

1、目的

為了規(guī)范公司貨款回收流程,，便于應(yīng)收賬款及時(shí)回收，預(yù)防發(fā)生壞賬,，特定本辦法,。

2,、適用范圍

適用于整個(gè)公司的貨款回收。

3,、定義

3.1未收款

當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月5日前尚未收回從即日起至月底止將此貨款列為”未收款”,。

3.2催收款

“未收款”在次月5日前尚未收回眾即日起到月底止將此應(yīng)收貨款列為”催收款”。

3.3準(zhǔn)呆賬

3.3.1客戶(hù)已宣告破產(chǎn)或雖未正式宣告破產(chǎn)但已有明顯的要破產(chǎn)的跡象,。

3.3.2客戶(hù)因其它債務(wù)而受到法院查封貨款已無(wú)償還的可能,。

3.3.3支付貨款的票據(jù)一再退票沒(méi)有令人信服和理由且已停止出貨一個(gè)月以上者。

3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出貨一個(gè)月以上者,。

3.3.5催收款的回收明顯有重大困難經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者,。

4、管理辦法

4.1未收款的管理

4.1.1財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月5號(hào)前將未收款明細(xì)表交市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員,。

4.1.2業(yè)務(wù)員應(yīng)將未收款之未能收回的原因及對(duì)策,、收回該批貨款的時(shí)間于3日內(nèi)以書(shū)面表式提交市場(chǎng)經(jīng)理，市場(chǎng)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況審核是否向該客戶(hù)提供銷(xiāo)售,。

4.1.3市場(chǎng)部經(jīng)理每月應(yīng)監(jiān)督各業(yè)務(wù)員回收未收款,。

4.1.4財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)員承諾的收回貨款時(shí)間于每月底檢查執(zhí)行情況。

4.2催收款的管理

4.2.1市場(chǎng)部經(jīng)理應(yīng)將未收款轉(zhuǎn)為催收款式之未收回款的原因及對(duì)策于3日內(nèi)以書(shū)面形式提交分管副總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示,。

4.2.2貨款經(jīng)列為催收款后副總經(jīng)理應(yīng)于30日內(nèi)監(jiān)督各相關(guān)業(yè)務(wù)員收回貨款,。

4.2.3貨款經(jīng)列為催收款后30日內(nèi)貨款尚未收回將暫停對(duì)該客戶(hù)提供銷(xiāo)售。

4.3準(zhǔn)呆賬的處理

4.3.1準(zhǔn)呆賬的回收仍以市場(chǎng)部為方辦由屠務(wù)部協(xié)助必要時(shí)由法律顧問(wèn)通過(guò)法律途徑處理,。

4.3.2正式采取法律途徑解決由市場(chǎng)部相關(guān)人員同法律顧問(wèn)前往處理,。

4.3.3法律顧問(wèn)以專(zhuān)案形式處理準(zhǔn)呆賬時(shí)由市場(chǎng)部協(xié)助往來(lái)會(huì)計(jì)確保法律顧問(wèn)隨時(shí)知會(huì)市場(chǎng)部案件的進(jìn)展情況并予以跟進(jìn)。

4.3.4財(cái)務(wù)部每月初對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行檢查將準(zhǔn)呆賬填寫(xiě)”壞賬申請(qǐng)批復(fù)表”報(bào)請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)為壞賬的貨款將對(duì)該相關(guān)業(yè)務(wù)員進(jìn)行處罰,。

4.4準(zhǔn)呆賬的檢查

準(zhǔn)呆賬的報(bào)送法律部門(mén)處理后由銷(xiāo)售會(huì)計(jì)報(bào)請(qǐng)董事會(huì)定期召集市場(chǎng)部,、財(cái)務(wù)部、負(fù)責(zé)市場(chǎng)的副總等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)檢查會(huì),，檢查事件的前因后果,，以作為前車(chē)之鑒，并評(píng)述有關(guān)人員是否失職,。

信息化管理辦法篇五

第一條 為加強(qiáng)公司辦公大樓停車(chē)場(chǎng)的管理,，合理利用停車(chē)場(chǎng)車(chē)位資源，規(guī)范停車(chē)場(chǎng)使用和車(chē)輛停放,，保障工作人員及車(chē)輛安全,，特制訂本規(guī)定。

第二條 辦公大樓停車(chē)場(chǎng)分為地上停車(chē)場(chǎng)和地下停車(chē)場(chǎng)兩部分,，屬于辦公大樓附屬場(chǎng)所,，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理工作。

第三條 車(chē)輛憑辦公室發(fā)放的有效停車(chē)卡進(jìn)出停車(chē)場(chǎng)，工作人員有權(quán)拒絕無(wú)卡車(chē)輛進(jìn)入停車(chē)場(chǎng),。停車(chē)卡辦理由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),。

第四條 地下停車(chē)場(chǎng)為公司機(jī)關(guān)工作人員專(zhuān)用停車(chē)場(chǎng)，其他車(chē)輛一律禁止駛?cè)搿?/p>

第五條 外單位車(chē)輛如需進(jìn)入停車(chē)場(chǎng),，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后方可停放,，停放地點(diǎn)僅限地上停車(chē)場(chǎng)。

第六條 所有進(jìn)入停車(chē)場(chǎng)的車(chē)輛和人員必須嚴(yán)格遵守本規(guī)定,，同時(shí)服從停車(chē)場(chǎng)工作人員的指揮與管理,。

第七條 地下停車(chē)場(chǎng)車(chē)位停滿(mǎn)時(shí)，駕駛?cè)藛T應(yīng)根據(jù)工作人員的提示,，將車(chē)輛停放在地面停車(chē)場(chǎng),。

第八條 地下停車(chē)場(chǎng)僅限停放小汽車(chē)或小型客貨車(chē)，其余中大型車(chē)輛如有需要,，可以停放在地上停車(chē)場(chǎng),，每個(gè)車(chē)位僅限停放一輛汽車(chē)。

第九條 車(chē)輛在停車(chē)場(chǎng)內(nèi)行駛,，必須按照交通標(biāo)志,、標(biāo)線限速行駛，有序停泊車(chē)輛,，嚴(yán)禁隨意占道停車(chē),。

第十條 車(chē)輛停妥后，車(chē)主應(yīng)當(dāng)拉緊手掣,、熄火,，鎖好門(mén)窗，并將貴重物品隨身攜帶,。

第十一條 車(chē)輛駕駛員有責(zé)任維護(hù)停車(chē)場(chǎng)內(nèi)設(shè)施不受破壞,，任何車(chē)輛對(duì)停車(chē)場(chǎng)內(nèi)設(shè)備設(shè)施或其它車(chē)輛造成損傷的，經(jīng)確認(rèn)后,，必須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。

第十二條 車(chē)輛駕駛員個(gè)人或車(chē)輛的資料如有變更，或遺失停車(chē)卡,，必須立即通知總經(jīng)理辦公室,，避免引起誤會(huì)或造成損失。

第十三條 嚴(yán)禁在停車(chē)場(chǎng)內(nèi)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行維修,、加油,、加電池水、清洗或試剎車(chē)等活動(dòng),。

第十四條 嚴(yán)禁停車(chē)場(chǎng)內(nèi)吸煙,。

第十五條 嚴(yán)禁漏油、漏水、車(chē)況不佳或超高,、超重的車(chē)輛進(jìn)入停車(chē)場(chǎng),。

第十六條 嚴(yán)禁載有易燃,、易爆,、腐臭、污穢,、有毒,、病菌、放射性等物品的車(chē)輛進(jìn)入停車(chē)場(chǎng),。

第十七條 嚴(yán)禁在停車(chē)時(shí)擅自挪用,、埋壓和圈占消防設(shè)備，堵塞消防通道,。

第十八條 嚴(yán)禁在停車(chē)場(chǎng)內(nèi)隨地吐痰,、亂扔雜物、亂倒垃圾或污水等污物,。

第十九條 股份公司辦公大樓停車(chē)場(chǎng)旨在為機(jī)關(guān)人員和外來(lái)辦事人員提供車(chē)輛停放的便利,，不提供車(chē)輛保管服務(wù)，不收取任何費(fèi)用,。停車(chē)場(chǎng)停放車(chē)輛的任何丟失,、損壞或車(chē)內(nèi)物品的丟失、損壞,，管理部門(mén)均不承擔(dān)任何賠償責(zé)任,。

第二十條 本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十一條 本規(guī)定自20xx年1月1日起施行,。

信息化管理辦法篇六

一,、嚴(yán)格遵守公司制定的作息時(shí)間。上班時(shí)間：上午8～12,，下午1～5,。

二、遲到早退按50元每小時(shí)計(jì)算扣除工資(不足1小時(shí)按50元,，超過(guò)1小時(shí)按曠工處理),。有事提前請(qǐng)假，未請(qǐng)假或未批準(zhǔn)請(qǐng)假,，算曠工一天,，按工資二倍罰。

三,、員工工作期間嚴(yán)禁做與工作無(wú)關(guān)的事：如上班時(shí)間玩手機(jī),、上網(wǎng)玩游戲、聊天、睡覺(jué),、在車(chē)間不允許吸煙等,，發(fā)現(xiàn)每次扣工資20元。

四,、沒(méi)事情做的時(shí)候,，自已主動(dòng)找事做，或要求安排,，上班時(shí)間不作為的,，扣工資每次20元。

五,、下班前10分鐘整理自己的工具,，并按公司要求放在指定的地方，如發(fā)現(xiàn)亂存亂放的,，扣工資每次20元,。另及時(shí)搞好車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生。

六,、售后服務(wù),，回公司必須帶回售后服務(wù)單，若沒(méi)有不計(jì)工資,。

七,、中午吃飯時(shí)間，必須打完卡統(tǒng)一吃飯,，不打卡則按早退處理,。

八、早上晨會(huì)由負(fù)責(zé)安排工作,，有問(wèn)題及時(shí)上報(bào),。

以上規(guī)定從即日起執(zhí)行!

信息化管理辦法篇七

目的：備用金的設(shè)立是為了一些部門(mén)或個(gè)人因?yàn)闃I(yè)務(wù)的特殊性而出現(xiàn)的，為了保證備用金的完整性和安全性,，特?cái)M定以下制度,。采購(gòu)員、收銀員,、出納員,、司機(jī)等要熟悉并遵守此制度。

1,、備用金的申請(qǐng)

(1)要求設(shè)立備用金的部門(mén)或個(gè)人需先填好借支單,，說(shuō)明原因。

(2)財(cái)務(wù)部對(duì)此進(jìn)行調(diào)查和審核,，如果確因業(yè)務(wù)需要,，財(cái)務(wù)部請(qǐng)示總經(jīng)理審批,。

(3)經(jīng)過(guò)審批同意后，申請(qǐng)人可到財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取備用金,。

(4)申請(qǐng)人領(lǐng)取備用金,，我部即可確認(rèn)其為備用金保管人(簡(jiǎn)稱(chēng)保管人)，保管人負(fù)責(zé)備用金的完整和安全,。

2,、備用金的保管使用

(1)設(shè)立備用金的部門(mén)或個(gè)人必須對(duì)備用金專(zhuān)款專(zhuān)用，不得出現(xiàn)占用,、挪用備用金的情況,。

(2)財(cái)務(wù)部可對(duì)設(shè)有備用金的部門(mén)或個(gè)人定期或不定期地進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),，盤(pán)點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)人員和保管人一起清點(diǎn)備用金,，并填制備用金盤(pán)點(diǎn)表，雙方簽字確認(rèn),。

(3)在對(duì)備用金的盤(pán)點(diǎn)當(dāng)中,，如果發(fā)現(xiàn)備用金有被占用、挪用,、短缺等情況,，必須由保管人立即補(bǔ)上，有長(zhǎng)款情況則要求保管人解釋原因,。

(4)任何人不得對(duì)保管人提出借用備用金的要求,，否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)此行為進(jìn)行處罰,。

(5)如果備用金一直都發(fā)生短缺,、占用、挪用等現(xiàn)象,，我部有權(quán)對(duì)保管人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)及行政處罰(經(jīng)濟(jì)處罰是短缺,、占用、挪用款的2-5倍,。行政處罰是口頭,、嚴(yán)重警告、最后警告等處罰),。

(6)保管人在使用備用金時(shí),，可用符合財(cái)務(wù)制度的單據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)，經(jīng)過(guò)報(bào)銷(xiāo)后到出納處領(lǐng)取相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)金額,。

3,、備用金的歸還

(1)保管人因業(yè)務(wù)關(guān)系不需要可隨時(shí)將備用金歸還財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部開(kāi)出收據(jù)給保管人以證明其已將備用金歸還,。

(2)財(cái)務(wù)部在盤(pán)點(diǎn)備用金過(guò)程中,，如發(fā)現(xiàn)保管人不需要備用金或備用金使用量不大,，有權(quán)要求保管人在限期內(nèi)歸還部分或全部備用金。

信息化管理辦法篇八

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司的風(fēng)險(xiǎn)管理,，建立規(guī)范,、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，保證公司安全,、穩(wěn)健運(yùn)行，提高經(jīng)營(yíng)管理水平,，按照《公司法》,、《會(huì)計(jì)法》及中國(guó)人民銀行相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)和管理實(shí)際，制定本制度,。

第二條 本制度所稱(chēng)公司風(fēng)險(xiǎn),，指未來(lái)的不確定性對(duì)公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響。公司風(fēng)險(xiǎn)一般可分為戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn),、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),、法律風(fēng)險(xiǎn)等;也可以能否為公司帶來(lái)盈利等機(jī)會(huì)為標(biāo)志,，將風(fēng)險(xiǎn)分為純粹風(fēng)險(xiǎn)(只有帶來(lái)?yè)p失一種可能性)和機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)(帶來(lái)?yè)p失和盈利的可能性并存)。

第三條 本制度所稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)管理,，指公司圍繞總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，通過(guò)在公司管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化,，建立健全公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系,，包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織職能體系,、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng),，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)提供合理保證的過(guò)程和方法。

第四條 本制度所稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程包括以下主要工作：

(一)收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息;

(二)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

(三)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略;

(四)提出和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案;

(五)風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn),。

第五條 本制度所稱(chēng)內(nèi)部控制系統(tǒng),，指圍繞風(fēng)險(xiǎn)管理策略目標(biāo)，針對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程,，通過(guò)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程,，制定并執(zhí)行的規(guī)章制度、程序和措施,。

第六條 公司開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作,，注重防范和控制風(fēng)險(xiǎn)可能給公司造成損失和危害，把機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)視為公司的特殊資源,，通過(guò)對(duì)其管理,，為公司創(chuàng)造價(jià)值,，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第七條 公司本著從實(shí)際出發(fā),，務(wù)求實(shí)效的原則,，以對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件(指重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的事實(shí))的管理和重要流程的內(nèi)部控制為重點(diǎn),，積極開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作,。

第二章 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、原則與框架

第八條本制度旨在公司為實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)提供合理保證：

1.將風(fēng)險(xiǎn)控制在與總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi),。

2. 確保法律法規(guī)的遵循,。

3. 提高公司經(jīng)營(yíng)的效益及效率。

4. 確保公司建立針對(duì)各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的危機(jī)處理計(jì)劃,，使其不因?yàn)?zāi)害性風(fēng)險(xiǎn)或人為失誤而遭受重大損失,。

第九條公司風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)遵循健全、合理,、制衡,、獨(dú)立的原則，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性,。

(一) 健全性：風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)做到事前、事中,、事后控制相統(tǒng)一;覆蓋公司的所有業(yè)務(wù),、部門(mén)和人員，滲透到?jīng)Q策,、執(zhí)行,、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié),，確保不存在風(fēng)險(xiǎn)管理的空白或漏洞,。

(二) 合理性：風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模,、業(yè)務(wù)范圍,、風(fēng)險(xiǎn)狀況及公司所處的環(huán)境相適應(yīng)，以合理的成本實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo),。

(三) 制衡性：公司部門(mén)和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明,、相互牽制，一線業(yè)務(wù)運(yùn)作與二線管理支持適當(dāng)分離,。

(四) 獨(dú)立性：承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督檢查職能的部門(mén)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于公司其他部門(mén),。

第十條公司的風(fēng)險(xiǎn)管理通常應(yīng)涵蓋經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括公司戰(zhàn)略,、規(guī)劃,、產(chǎn)品研發(fā),、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng),、財(cái)務(wù),、內(nèi)部審計(jì)、法律事務(wù),、人力資源,、采購(gòu)、加工制造,、銷(xiāo)售,、物流、質(zhì)量等各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程,。

第十一條公司內(nèi)控制度及風(fēng)險(xiǎn)管理除涵蓋對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)各環(huán)節(jié)的控制及風(fēng)險(xiǎn)管理外,，還包括貫穿于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)各環(huán)節(jié)之中的各項(xiàng)管理制度，包括但不限于：印章使用管理,、票據(jù)領(lǐng)用管理,、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理,、質(zhì)量管理,、職務(wù)授權(quán)及代理制度、定期溝通制度及信息披露管理制度的管理制度等,。

第三章 風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系

第十二條 公司風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系由公司總裁辦公會(huì),、審計(jì)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部,、法律顧問(wèn),、各部門(mén)內(nèi)設(shè)的有風(fēng)險(xiǎn)職能的部門(mén)或崗位構(gòu)成。

第十三條總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)提出公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中防范風(fēng)險(xiǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn),，審定公司風(fēng)險(xiǎn)控制制度;對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理能力及水平進(jìn)行評(píng)價(jià),，提出完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的建議。

第十四條 審計(jì)部獨(dú)立于公司各部門(mén),負(fù)責(zé)協(xié)助公司識(shí)別和評(píng)價(jià)重大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,，幫助公司改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制系統(tǒng);通過(guò)評(píng)價(jià)控制的效率與效果,、促進(jìn)其持續(xù)改善等工作，幫助公司維持有效的控制系統(tǒng);評(píng)價(jià)公司治理過(guò)程并提出改進(jìn)公司治理的恰當(dāng)建議,，履行檢查與評(píng)價(jià),、咨詢(xún)與服務(wù)的職能。

第十五條風(fēng)險(xiǎn)管理部,，全面負(fù)責(zé)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理,，建立健全公司風(fēng)險(xiǎn)防范、監(jiān)控體系,，負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè),，并監(jiān)督執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)公司各業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的日常管理,，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的事前評(píng)估和過(guò)程監(jiān)控，有效化解和降低公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。

第十六條 法律顧問(wèn)承擔(dān)公司的政策法律事務(wù),，為領(lǐng)導(dǎo)決策和公司業(yè)務(wù)開(kāi)展提供法律參考意見(jiàn);審核相關(guān)法律文書(shū)及合同，防范法律風(fēng)險(xiǎn);負(fù)責(zé)牽頭處理公司訴訟事務(wù)和經(jīng)濟(jì)糾紛事務(wù),，代表公司對(duì)外處理相關(guān)法律事務(wù),，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

第十七條 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人為風(fēng)險(xiǎn)控制的第一責(zé)任人,，履行風(fēng)險(xiǎn)控制職能,，執(zhí)行具體的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，建立部門(mén)內(nèi)權(quán)責(zé)明確,、相互制衡的崗位職責(zé)和部門(mén)內(nèi)全面,、合理的風(fēng)控制度，并針對(duì)業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)制定業(yè)務(wù)操作流程,。

第四章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

第十八條 公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理綜合信息的收集與積累機(jī)制,。風(fēng)險(xiǎn)管理綜合信息包括與風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī),、市場(chǎng)狀況,、技術(shù)革新、公司資源,、財(cái)務(wù)狀況,、人力配置、管理措施,、工具應(yīng)用、信息報(bào)告等方面的信息,。公司及各部門(mén)應(yīng)廣泛地,、持續(xù)不斷地收集與公司風(fēng)險(xiǎn)及管理相關(guān)的信息，并送交風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行整理和修訂,，以建設(shè)和更新公司的風(fēng)險(xiǎn)管理綜合信息庫(kù),。

第十九條 公司對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),、風(fēng)險(xiǎn)分析,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)三個(gè)步驟。

第二十條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由公司組織各部門(mén)實(shí)施,。

第二十一條 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是指查找公司各業(yè)務(wù)單元,、各項(xiàng)重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及其重要業(yè)務(wù)流程中有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，有哪些風(fēng)險(xiǎn),。風(fēng)險(xiǎn)分析是對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)及其特征進(jìn)行明確的定義描述,，分析和描述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低,、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的影響程度,、風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值等,。

第二十二條 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析,、評(píng)價(jià)時(shí),，采用定性與定量方法相結(jié)合的方式進(jìn)行。定性方法可采用問(wèn)卷調(diào)查,、集體討論,、專(zhuān)家咨詢(xún)、情景分析,、政策分

析,、行業(yè)標(biāo)桿比較、管理層訪談等,。定量方法可采用統(tǒng)計(jì)推論(如集中趨勢(shì)法),、計(jì)算機(jī)模擬(如蒙特卡羅分析法)、事件樹(shù)分析,、壓力測(cè)試等,。

第二十三條 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定量評(píng)估時(shí)，統(tǒng)一制定各風(fēng)險(xiǎn)的度量單位和風(fēng)險(xiǎn)度量模型,，并通過(guò)測(cè)試等方法,，確保評(píng)估系統(tǒng)的假設(shè)前提、參數(shù),、數(shù)據(jù)來(lái)源和定量評(píng)估程序的合理性和準(zhǔn)確性,。要根據(jù)環(huán)境的變化，定期對(duì)假設(shè)前提和參數(shù)進(jìn)行復(fù)核和修改,，并將定量評(píng)估系統(tǒng)的估算結(jié)果與實(shí)際效果對(duì)比,，據(jù)此對(duì)有關(guān)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

第二十四條 風(fēng)險(xiǎn)分析包括風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系分析,，以便發(fā)現(xiàn)各風(fēng)險(xiǎn)之間的自然對(duì)沖,、風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的正負(fù)相關(guān)性等組合效應(yīng)，從風(fēng)險(xiǎn)策略上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)一集中管理,。

第二十五條 在評(píng)估多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),，根據(jù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低和對(duì)目標(biāo)的影響程度的評(píng)估，繪制風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖,，對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較,，初步確定對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的管理優(yōu)先順序和策略。

第二十六條 公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理信息實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期或不定期實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),、分析,、評(píng)價(jià)，以便對(duì)新的風(fēng)險(xiǎn)和原有風(fēng)險(xiǎn)的變化重新評(píng)估,。

第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理策略

第二十七條 本制度所稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略,，指公司根據(jù)自身?xiàng)l件和外部環(huán)境，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略,，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好,、風(fēng)險(xiǎn)承受度、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性標(biāo)準(zhǔn),，選擇風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān),、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移,、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換,、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償,、風(fēng)險(xiǎn)控制等適合的風(fēng)險(xiǎn)管理工具的總體策略,，并確定風(fēng)險(xiǎn)管理所需人力和財(cái)力資源的配置原則。

第二十八條 一般情況下,，對(duì)戰(zhàn)略,、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和法律風(fēng)險(xiǎn),，可采取風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān),、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換,、風(fēng)險(xiǎn)控制等方法,。對(duì)能夠通過(guò)金融手段進(jìn)行理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，可以采用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移,、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)确椒ā?/p>

第二十九條 根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)統(tǒng)一確定風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度，即公司愿意承擔(dān)哪些風(fēng)險(xiǎn),，明確風(fēng)險(xiǎn)的最低限度和不能超過(guò)的最高限度，并據(jù)此確定風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警線及相應(yīng)采取的對(duì)策,。確定風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度,，要正確認(rèn)識(shí)和把握風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，防止和糾正忽視風(fēng)險(xiǎn),，片面追求收益而不講條件,、范圍，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)越大、收益越高的觀念和做法;同時(shí),，也要防止單純?yōu)橐?guī)避風(fēng)險(xiǎn)而放棄發(fā)展機(jī)遇,。

第三十條 公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)與收益相平衡的原則以及各風(fēng)險(xiǎn)在風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖上的位置，進(jìn)一步確定風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)選順序,，明確風(fēng)險(xiǎn)管理成本的資金預(yù)算和控制風(fēng)險(xiǎn)的組織體系,、人力資源、應(yīng)對(duì)措施等總體安排,。

第三十一條 定期總結(jié)和分析已制定的風(fēng)險(xiǎn)管理策略的有效性和合理性,，結(jié)合實(shí)際不斷修訂和完善。其中,，重點(diǎn)檢查依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好,、風(fēng)險(xiǎn)承受度和風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)警線實(shí)施的結(jié)果是否有效，并提出定性或定量的有效性標(biāo)準(zhǔn),。

第六章 風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控報(bào)告與預(yù)警

第三十二條 公司建立風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和預(yù)警制度,。通過(guò)有效的溝通和反饋，使公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況,，相應(yīng)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理政策和管理措施,。

第三十三條 風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、方案的實(shí)施進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,，及時(shí)對(duì)各類(lèi)信息進(jìn)行記錄,、匯總、分析和處理,，并保留風(fēng)險(xiǎn)管理記錄,。各部門(mén)或崗位向風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)送本部門(mén)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況。各部門(mén)所有涉及風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)資料必須向風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)備,，或向風(fēng)險(xiǎn)管理部開(kāi)放信息系統(tǒng),。風(fēng)險(xiǎn)管理部有權(quán)檢查原始資料。

第三十四條 公司的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告分為定期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和不定期的專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告,。定期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是對(duì)一個(gè)階段公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中存在的風(fēng)險(xiǎn)和糾正的情況進(jìn)行的匯總報(bào)告;不定期專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是對(duì)監(jiān)控中或風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告,。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要按照規(guī)定的報(bào)告程序報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)和履行垂直管理職責(zé)的管理部門(mén),。

第三十五條 在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí),，風(fēng)險(xiǎn)管理部可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查，必要時(shí)可進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)或組織專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),。對(duì)其它不屬于審計(jì)監(jiān)察部職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng),，風(fēng)險(xiǎn)管理部可以向公司有關(guān)部門(mén)提出風(fēng)險(xiǎn)管理建議。

第三十六條公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng),，以發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)：

(一) 建立財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)：公司的財(cái)務(wù)中心,，通過(guò)設(shè)置并觀察一些敏感性財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化，對(duì)可能或?qū)⒁媾R的財(cái)務(wù)危機(jī)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。

(二) 建立經(jīng)營(yíng)管理預(yù)警系統(tǒng)：公司的經(jīng)營(yíng)管理人員,，根據(jù)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)特有的性質(zhì)來(lái)設(shè)計(jì)不同的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,，徹底掌握風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源和可能的影響。

(三) 建立風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng),。各部門(mén)有責(zé)任及時(shí),、無(wú)保留地向公司風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)告有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)信息。

1,、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程和內(nèi)部控制系統(tǒng)各環(huán)節(jié)包括信息的采集,、存儲(chǔ)、加工,、分析,、測(cè)試、傳遞,、報(bào)告,、披露等。

2,、公司須采取措施確保向風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)輸入的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)量化值的一致性,、準(zhǔn)確性、及時(shí)性,、可用性和完整性,。對(duì)輸入信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn),，不得更改,。

3、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)能夠進(jìn)行對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和定量分析,、定量測(cè)試;能夠?qū)崟r(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)矩陣和排序頻譜,、重大風(fēng)險(xiǎn)和重要業(yè)務(wù)流程的監(jiān)控狀態(tài);能夠?qū)Τ^(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警上限的重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施信息報(bào)警;能夠滿(mǎn)足風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部信息報(bào)告制度和公司對(duì)外信息披露管理制度的要求。

4,、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)須實(shí)現(xiàn)信息在各部門(mén)之間的集成與共享,，既能滿(mǎn)足單項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，也能滿(mǎn)足公司整體和各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理綜合要求,。

5,、公司確保風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和安全，并根據(jù)實(shí)際需要不斷進(jìn)行改進(jìn),、完善或更新,。

第七章 風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案

第三十七條 公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，針對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)或每一項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案,。方案一般需要包括風(fēng)險(xiǎn)解決的具體目標(biāo)，所需的組織領(lǐng)導(dǎo)，所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程,，所需的條件,、手段等資源，風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前,、中,、后所采取的具體應(yīng)對(duì)措施以及風(fēng)險(xiǎn)管理工具(如：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理、損失事件管理等),。

第三十八條 制定風(fēng)險(xiǎn)解決的內(nèi)控方案,，滿(mǎn)足合規(guī)的要求，堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)策略一致,、風(fēng)險(xiǎn)控制與運(yùn)營(yíng)效率及效果相平衡的原則,，針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)所涉及的各管理及業(yè)務(wù)流程，制定涵蓋各個(gè)環(huán)節(jié)的全流程控制措施;對(duì)其他風(fēng)險(xiǎn)所涉及的業(yè)務(wù)流程,，要把關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為控制點(diǎn),，采取相應(yīng)的控制措施。

第三十九條 公司制定內(nèi)控措施,，一般至少包括以下內(nèi)容：

(一) 建立內(nèi)控崗位授權(quán)制度,。對(duì)內(nèi)控所涉及的各崗位明確規(guī)定授權(quán)的對(duì)象、條件,、范圍和額度等,，任何組織和個(gè)人不得超越授權(quán)做出風(fēng)險(xiǎn)性決定;

(二) 建立內(nèi)控報(bào)告制度。明確規(guī)定報(bào)告人與接受報(bào)告人,，報(bào)告的時(shí)間,、內(nèi)容、頻率,、傳遞路線,、負(fù)責(zé)處理報(bào)告的部門(mén)和人員等;

(三) 建立內(nèi)控批準(zhǔn)制度。對(duì)內(nèi)控所涉及的重要事項(xiàng),，明確規(guī)定批準(zhǔn)的程序,、條件、范圍和額度,、必備文件以及有權(quán)批準(zhǔn)的部門(mén)和人員及其相應(yīng)責(zé)任;

(四) 建立內(nèi)控責(zé)任制度,。按照權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一的原則,，明確規(guī)定各部門(mén),、崗位、人員應(yīng)負(fù)的責(zé)任和獎(jiǎng)懲制度;

(五) 建立內(nèi)控審計(jì)檢查制度,。結(jié)合內(nèi)控的有關(guān)要求,、方法,、標(biāo)準(zhǔn)與流程，明確規(guī)定審計(jì)檢查的對(duì)象,、內(nèi)容,、方式和負(fù)責(zé)審計(jì)檢查的部門(mén)等;

(六) 建立內(nèi)控考核評(píng)價(jià)制度。把各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行情況與績(jī)效薪酬掛鉤;

(七) 建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度,。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)不斷的監(jiān)測(cè),，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，制定應(yīng)急預(yù)案,，并根據(jù)情況變化調(diào)整控制措施;

(八) 建立健全公司法律顧問(wèn)制度,，大力加強(qiáng)公司法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè)，形成由公司決策層主導(dǎo),、公司法律顧問(wèn)提供業(yè)務(wù)保障,、全體員工共同參與的法律風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任體系，完善公司重法律糾紛案件的備案管理制度;

(九) 建立重要崗位權(quán)力制衡制度,，明確規(guī)定不相容職責(zé)的分離,。主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦,、會(huì)計(jì)記錄,、財(cái)產(chǎn)保管和稽核檢查等職責(zé)。對(duì)內(nèi)控所涉及的重要崗位可設(shè)置一崗雙人,、雙職,、雙責(zé)，相互制約;明確該崗位的上級(jí)部門(mén)或人員對(duì)其采取的監(jiān)督措施和應(yīng)負(fù)的監(jiān)督責(zé)任;將該崗位作為內(nèi)部審計(jì)的重點(diǎn)等,。

第四十條公司建立靈敏高效的危機(jī)處理和應(yīng)急管理機(jī)制,，以降低風(fēng)險(xiǎn)損失。對(duì)新出現(xiàn)的,、缺乏風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案的重大風(fēng)險(xiǎn),，風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)立即與公司相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)，組織人員研究制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案,，并報(bào)公司總裁辦公會(huì)審批后實(shí)施,。

第四十一條 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生，風(fēng)險(xiǎn)單位負(fù)責(zé)人必須立即向公司風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)告,。風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步的評(píng)判,，確定是屬于一般性?xún)?nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，還是對(duì)企業(yè)聲譽(yù),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部管理造成強(qiáng)大壓力和負(fù)面影響的企業(yè)危機(jī),。對(duì)一般性風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)成負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織處理;對(duì)企業(yè)危機(jī),，必須按照下列程序處理：

(一) 第一時(shí)間成立危機(jī)處理小組，該小組應(yīng)由公司總裁或副總裁擔(dān)任組長(zhǎng)。小組成員至少應(yīng)包括：發(fā)生危機(jī)單位的第一負(fù)責(zé)人，公司法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)中心,、總裁辦公會(huì)成員、人力資源部,、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員,，小組應(yīng)配備小組秘書(shū)及后勤保障人員。公司董事會(huì)應(yīng)授權(quán)危機(jī)處理小組為處理危機(jī)事件的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)和協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),，有權(quán)調(diào)動(dòng)公司可用資源,，有權(quán)獨(dú)立代表公司作出聲明、承諾或妥協(xié),。

(二)危機(jī)處理小組應(yīng)及時(shí)根據(jù)現(xiàn)有的資料和情報(bào),，以及企業(yè)擁有或可支配的資源來(lái)制訂危機(jī)處理計(jì)劃。計(jì)劃必須體現(xiàn)出危機(jī)處理目標(biāo),、程序,、組織、人員及分工,、后勤保 障,、行動(dòng)時(shí)間表以及各個(gè)階段要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，同時(shí)還應(yīng)包括社會(huì)資源的調(diào)動(dòng)和支配,、費(fèi)用控制和實(shí)施責(zé)任人及其目標(biāo),。計(jì)劃制訂完成并獲通過(guò)后，應(yīng)立即開(kāi)始進(jìn)行物 質(zhì)資源調(diào)配和準(zhǔn)備,，展開(kāi)全面的危機(jī)處理行動(dòng),。

(三)危機(jī)應(yīng)按如下程序處理：

1. 對(duì)于尚未造成社會(huì)影響的事件，在對(duì)危機(jī)事件進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查了解和核實(shí)的基礎(chǔ)上,，根據(jù)法律和公理,，果斷做出處理決定，以避免事態(tài)的進(jìn)一步惡化,。

2. 對(duì)于已造成社會(huì)影響的事件,，應(yīng)保持與社會(huì)各方的良好溝通，及時(shí)披露事實(shí)真相,，以有助于對(duì)事件做出客觀公正的報(bào)道和評(píng)價(jià),。

3. 在處理過(guò)程中，應(yīng)處理好與危機(jī)事件對(duì)方當(dāng)事人的關(guān)系,，及時(shí)按撫,，避免出現(xiàn)糾紛。

4. 在事件處理的全過(guò)程,，危機(jī)處理小組均應(yīng)與當(dāng)?shù)卣?、監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持緊密聯(lián)系,，及時(shí)通報(bào)事件進(jìn)展。

(四) 危機(jī)事件處理完成后,，危機(jī)處理小組應(yīng)及時(shí)提交總結(jié)報(bào)告,，如實(shí)反映事件的起因、發(fā)生過(guò)程,、處理方法和結(jié)果,、責(zé)任認(rèn)定、反映的問(wèn)題等,，并提出整改建議或意見(jiàn),，以避免新的風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)發(fā)生。

第四十二條 對(duì)因決策失誤,、管理失職,、行為失當(dāng)?shù)仍蛑率构境霈F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或危機(jī)，并造成有形或無(wú)形損失的責(zé)任人及部門(mén)負(fù)責(zé)人,，公司應(yīng)追究其直接責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。

第四十三條 公司按照各部門(mén)的職責(zé)分工，認(rèn)真組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案,，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位,。

第八章 風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)

第四十四條 公司以重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重大決策,、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點(diǎn),，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,、風(fēng)險(xiǎn)管理策略,、關(guān)鍵控制活動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，采用壓力測(cè)試,、返回測(cè)試,、穿行測(cè)試以及風(fēng)險(xiǎn)控制自我評(píng)估等方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)變化情況和存在的缺陷及時(shí)加以改進(jìn),。

第四十五條 公司建立貫穿于整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程,，連接各上下級(jí)、各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息溝通渠道,，確保信息溝通的及時(shí),、準(zhǔn)確、完整,，為風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與改進(jìn)奠定基矗

第四十六條 公司各部門(mén)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行自查和檢驗(yàn),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn)，其檢查,、檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)報(bào)送公司風(fēng)險(xiǎn)管理部,。

第四十七條 公司風(fēng)險(xiǎn)管理部定期對(duì)各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施情況和有效性進(jìn)行檢查和檢驗(yàn),，要根據(jù)本制度第三十條要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略進(jìn)行評(píng)估，對(duì)跨部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案進(jìn)行評(píng)價(jià),，提出調(diào)整或改進(jìn)建議,，出具評(píng)價(jià)和建議報(bào)告，及時(shí)報(bào)送公司總裁或其委托分管風(fēng)險(xiǎn)管理工作的高級(jí)管理人員,。

第四十八條 公司審計(jì)部至少每年一次對(duì)包括風(fēng)險(xiǎn)管理部在內(nèi)的各部門(mén)能否按照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作及其工作效果進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià),，監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告直接報(bào)送總裁辦公會(huì)及董事會(huì)。此項(xiàng)工作也可結(jié)合年度審計(jì),、任期審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)工作一并開(kāi)展,。

第九章 風(fēng)險(xiǎn)管理文化

第四十九條 公司須注重建立具有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的公司文化，促進(jìn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平,、員工風(fēng)險(xiǎn)管理素質(zhì)的提升，保障公司風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。

第五十條 風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)須融入公司文化建設(shè)全過(guò)程,。大力培育和塑造良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念,，增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí),，將風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)轉(zhuǎn)化為員工的共同認(rèn)識(shí)和自覺(jué)行動(dòng)，促進(jìn)公司建立系統(tǒng),、規(guī)范,、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。

第五十一條 公司在內(nèi)部各個(gè)層面營(yíng)造風(fēng)險(xiǎn)管理文化氛圍,。從董事會(huì)開(kāi)始高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理文化的培育,，總裁負(fù)責(zé)培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化的日常工作。高級(jí)管理人員須在培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化中起表率作用,。重要管理及業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的管理人員和業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)成為培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化的骨干,。

第五十二條 大力加強(qiáng)員工法律素質(zhì)教育，制定員工道德誠(chéng)信準(zhǔn)則,，形成人人講道德誠(chéng)信,、合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。對(duì)于不遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,、弄虛作假,、徇私舞弊等違法及違反道德誠(chéng)信準(zhǔn)則的行為，嚴(yán)肅查處,。

第五十三條 公司全體員工尤其是各級(jí)管理人員和業(yè)務(wù)操作人員須通過(guò)多種形式,，努力傳播公司風(fēng)險(xiǎn)管理文化，牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在,、風(fēng)險(xiǎn)無(wú)時(shí)不在,、嚴(yán)格防控純粹風(fēng)險(xiǎn),、審慎處置機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、崗位風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任重大等意識(shí)和理念,。

第五十四條 風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)與薪酬制度和人事制度相結(jié)合,，有利于增強(qiáng)各級(jí)管理人員特別是高級(jí)管理人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防止盲目擴(kuò)張,、片面追求業(yè)績(jī),、忽視風(fēng)險(xiǎn)等行為的發(fā)生。

第五十五條 建立重要管理及業(yè)務(wù)流程,、風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的管理人員和業(yè)務(wù)操作人員崗前風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)制度,。采取多種途經(jīng)和形式，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理理念,、知識(shí),、流程、管控核心內(nèi)容的培訓(xùn),，培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人才,，培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化。

第十章 附則

第五十六條 本制度由公司總裁辦公會(huì)組織制定并負(fù)責(zé)解釋,。

第五十七條 本制度自印發(fā)之日起施行,。

信息化管理辦法篇九

為了規(guī)范公司辦公環(huán)境，給員工創(chuàng)造清新,、整潔的辦公場(chǎng)所便于統(tǒng)一管理,，現(xiàn)對(duì)辦公室設(shè)施、物品擺放做如下規(guī)定：

一,、辦公室整體布局規(guī)劃

安全環(huán)保部辦公室定置布局圖①

1,、 ①辦公桌、②辦公椅擺放要求

1.1,、辦公桌,、擺放及要求

辦公桌靠墻一面離墻面距離25cm,偏差不得超過(guò)3cm。辦工桌擺放必須在一條水平直線上,，要求擺放整齊不可有歪斜,、錯(cuò)落等現(xiàn)象。

1.2,、辦公椅,、擺放及要求

人員使用辦公椅時(shí)需輕拉輕推，人員離開(kāi)或下班時(shí),，辦公椅必須推入辦公桌內(nèi),。

2、③看板擺放及要求

要求基本與上圖為標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)包括看板的大小,、材質(zhì)(pvc或鋁合金質(zhì)地)可使用吸鐵石,。

3、④文件柜擺放要求

文件柜必須統(tǒng)一擺放,，不可出現(xiàn)歪斜,、錯(cuò)落等現(xiàn)象。除私人,、重要物品文件柜外,，其他文件柜做到鑰匙入孔，或者辦公室管理人員統(tǒng)一管理,，不得私自使用,。

5、⑤垃圾桶擺放及要求

沒(méi)兩張桌子配備一個(gè)垃圾桶,，由本桌人員自己處理生活垃圾,。地上予以即時(shí)貼表示，要求位置偏移時(shí)一眼可以看出,，便于復(fù)位,。

6、⑥衣帽鉤擺放及要求

衣帽嚴(yán)禁掛于椅背,、放于桌子椅子上，統(tǒng)一放在如圖所示的位置,。

7,、窗臺(tái)、文件柜,、辦公桌下不可擺放任何物品,。

二、工作臺(tái)擺放及要求

物品需整齊擺放,，如有特殊原因需要挪用,，使用完畢后挪用人必須將使用工具放回原處。

三,、文件柜內(nèi)部文件,、雜物、書(shū)本擺放方法

對(duì)于本辦公室文件柜現(xiàn)狀對(duì)文件擺放予以以下下要求

1,、文件擺放及要求(如圖②)

文件必須裝入指定文件盒,，文件盒統(tǒng)一編號(hào)管理，放入文件柜上層的①玻璃窗內(nèi),，文件擺放不可歪斜,、倒置。文件柜玻璃窗內(nèi)除文件盒外不得放入其他物品。統(tǒng)一由辦公室文件管理員執(zhí)行,。

2,、雜物擺放及要求

先將雜物進(jìn)行分類(lèi)處理，再裝入紙箱中,，統(tǒng)一放入文件柜下層,，如有人員使用，使用完畢后,，在辦公室文件管理員的協(xié)助下擺放入②柜.

3,、書(shū)籍dvd擺放及要求

書(shū)籍一律放入文件柜上層的玻璃窗內(nèi)，用一單獨(dú)的柜子擺放,，做好分類(lèi)處理不得混裝,，書(shū)本dvd以“從大到小，從左至右”的方法擺放,。

安全環(huán)保部辦公室文件柜正視圖②

三,、辦公桌桌面擺放方法(如下圖③所示)

安全環(huán)保部辦桌面定置布局圖③

1、①文件架擺放及要求

要對(duì)本人現(xiàn)有的文件進(jìn)行分類(lèi)管理分類(lèi)擺放,，文件架從左至右有四個(gè)格擋,，分別規(guī)定擺放物品為：個(gè)人書(shū)籍、文件袋,、個(gè)人文件夾,、常用文件。常用文件要求用夾子夾起來(lái)統(tǒng)一保管,。

2,、②電腦擺放及要求

使用電腦的員工要愛(ài)護(hù)電腦，并定期做好電腦的清潔和除塵工作,，下班關(guān)閉電腦切斷總電源,。

3、③筆筒擺放及要求

筆筒中不同種類(lèi)的筆要求分開(kāi)插放,，筆筒中的便條紙用完后,，需整理整齊后放回筆筒原處。

4,、④電話擺放及要求

為方面期間,，電話放于辦公人員的右手邊，各根據(jù)個(gè)人喜好做小范圍的調(diào)整,。

5,、⑤水杯擺放及要求

水杯放于辦公人員的左手上方，課根據(jù)個(gè)人喜好做小范圍調(diào)整,，個(gè)人做好水杯清潔工作,。

6,、⑥名牌擺放及要求

名牌包括本桌辦公人員的姓名、照片,、職務(wù),、職能范圍等，放于如圖所示位置,。

7,、桌面圓圈部分為私人物品擺放區(qū)，例如照片架,、小盆栽,、紀(jì)念品、工藝品等,，但有一原則：不能打亂已定置好的辦公桌樣式,。

四、辦公桌工作臺(tái)物品定置管理辦法

材料：pvc材質(zhì)帶有背膠

顏色：藍(lán)色,、黃色

使用說(shuō)明：將電話或是別的辦公用品挪開(kāi)的時(shí)候,，一眼可以看出，便于復(fù)位,。

使用規(guī)范：在圖③電話說(shuō)是位置處放置,，貼于電話正下方。

材料：正面為防水膜質(zhì)地,，背面為防滑泡沫,。

顏色：青色

使用說(shuō)明：放于規(guī)定位置，個(gè)人口杯放于其上,，不能將杯墊挪于其他位置,，如需挪開(kāi)必須事后將其放回原位。

五,、辦公室文件盒統(tǒng)一定制管理

使用說(shuō)明：文件盒或文件夾上需貼上文件明細(xì)，并用阿拉伯?dāng)?shù)字編號(hào),，降低尋找文件的時(shí)間,，提高工 作效率。

使用范圍：文件夾,、文件盒,。

使用規(guī)范：文件盒標(biāo)示，最上部分為阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)號(hào),，中間部分為文件內(nèi)容明細(xì),，下部的色條則為同一類(lèi)文件用一種顏色標(biāo)注，對(duì)文件種類(lèi)進(jìn)行區(qū)分,，并用不同顏色標(biāo)注,。

六、各類(lèi)線纜走線定置

對(duì)于兩種以上的走線，應(yīng)使用塑膠束帶束起來(lái)并正以走線,，要求每25cm束一束線帶,。

單根線預(yù)留不超過(guò)15cm，其余部分用束線帶束起,。

信息化管理辦法篇十

第一條：總則

1,、考勤是本公司管理工作的基礎(chǔ)，考核結(jié)果將作為員工年度考核的依據(jù)之一,，各級(jí)人員都必須予以高度重視,。

2、公司的考勤管理由總臺(tái)接待員認(rèn)真記錄考勤情況,，公司綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督,、匯總、報(bào)告,。

第二條：考勤員職責(zé)

1,、按規(guī)定及時(shí)、認(rèn)真,、準(zhǔn)確的記錄考勤情況,。

2、如實(shí)反映本公司考勤中存在的問(wèn)題,。

3,、妥善保管各種休假憑證附件。

4,、及時(shí)匯總考勤結(jié)果,，向總辦報(bào)告。

第三條：上,、下班時(shí)間及打卡時(shí)間

上午：9：00—12：00,，若遇加班或開(kāi)會(huì)等前一天延長(zhǎng)下班時(shí)間，可向后延半小時(shí),。

下午：14：00—18：00,，

(員工食堂開(kāi)飯時(shí)間：中午：12：00)第四條：遲到、早退

1,、員工每日早9：10之后,，下午14：10之后到公司視為遲到。

2,、員工每日在中午,、下午規(guī)定的下班之前無(wú)故離開(kāi)公司視為早退。(外出工作辦事,，均應(yīng)向部門(mén)同事和總臺(tái)接待員說(shuō)明去向),。

3,、因公不能按時(shí)打卡，需持部門(mén)證明交綜合事務(wù)部,，方不以遲到,、早退論處。

4,、公司綜合事務(wù)部定期匯總考勤情況,，凡遲到、早退累計(jì)六次以上者給予黃牌警告一次并作為年終年度年薪考核依據(jù)之一,。

第五條：事假

1,、員工遇私事，須于工作日親自辦理的,，應(yīng)填寫(xiě)“請(qǐng)假單”,，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及主管副總批準(zhǔn)后予準(zhǔn)假。如確難以事先請(qǐng)假的,，可用電話方式請(qǐng)假,，待回公司后及時(shí)辦理補(bǔ)假手續(xù)(下同)。

2,、一般員工請(qǐng)假在二天內(nèi),，由其部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報(bào)主管副總審批,。三天及三天以上由部門(mén)經(jīng)理,、主管副總簽署意見(jiàn)后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。

第六條：病假

員工因病請(qǐng)假二天以?xún)?nèi),，應(yīng)填寫(xiě)“請(qǐng)假單”報(bào)部門(mén)經(jīng)理及主管副總審批,，三天及三天以上，需持醫(yī)院證明,，報(bào)部門(mén)經(jīng)理及主管副總審核后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批,。

第七條：曠工

1、凡下列情況均以曠工論處：

①未請(qǐng)假或請(qǐng)假未被批準(zhǔn),，即不到崗;

②打架斗毆,、違紀(jì)行為造成無(wú)法上崗;

③其他違規(guī)違紀(jì)行為造成缺勤;

2、月累計(jì)曠工3天以上,，年累計(jì)曠工15天以上均為自動(dòng)解聘。

第八條：工傷

因公負(fù)傷,，因公致殘(指非違規(guī)操作的意外所致),，須持醫(yī)院診斷證明并經(jīng)相關(guān)鑒定機(jī)關(guān)確認(rèn)，可按工傷假記考勤,，工傷期間工資照發(fā),。

第九條：婚假

員工結(jié)婚持結(jié)婚證書(shū),，享受婚假10個(gè)日歷天(不含旅途)?；榧倨陂g工資照發(fā),。

第十條：?jiǎn)始?/p>

員工配偶子女父母死亡給喪假3天(不含旅途)，喪假期間工資照發(fā),。

第十一條：產(chǎn)假

員工產(chǎn)假為90個(gè)日歷天,。本公司實(shí)行考核年薪制，員工產(chǎn)假期間的發(fā)放工資標(biāo)準(zhǔn)為：本人崗位考核年薪的40%計(jì)發(fā)(外出補(bǔ)貼不發(fā)),。

第十二條：其他未盡事項(xiàng),，經(jīng)總經(jīng)理室制訂后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)補(bǔ)充。

第十三條：生效

本制度自公布之日起實(shí)行,。

第十四條：

本制度的解釋權(quán)為公司行政辦公室,。

信息化管理辦法篇十一

(1)班組安全生產(chǎn)管理制度

1、認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)法規(guī)和本企業(yè),、本隊(duì)組的安全操作規(guī)程,，全面負(fù)責(zé)本班組的安全生產(chǎn)，班組是安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)章制度的直接執(zhí)行者,。

2,、貫徹執(zhí)行本企業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)的規(guī)定和要求，對(duì)本班組工人進(jìn)行安全操作方法指導(dǎo),，督促本班組的工人遵守有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,。

3、抓好安全思想教育工作,。帶領(lǐng)工人經(jīng)常學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識(shí),，認(rèn)真組織工人搞好安全活動(dòng)日，積極配合有關(guān)部門(mén)對(duì)工人進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn),。

4,、經(jīng)常教育和檢查本班組工人正確使用生產(chǎn)工具、防護(hù)工具,、安全裝置,，并教育工人注意環(huán)境安全，及時(shí)消除生產(chǎn)過(guò)程中的隱患,。

5,、嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,。隨時(shí)檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全情況,，工作質(zhì)量和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，及時(shí)處理,，嚴(yán)把安全質(zhì)量關(guān),。

6、有權(quán)拒絕上級(jí)不符合安全生產(chǎn),、文明生產(chǎn)的指令和意見(jiàn),，切實(shí)作到不違章指揮，不違章作業(yè),，遵守勞動(dòng)紀(jì)律,。

7、發(fā)生事故時(shí),，應(yīng)立即向調(diào)度室及值班室領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，在現(xiàn)場(chǎng)積極組織搶救，盡可能保護(hù)好事鼓現(xiàn)場(chǎng),。參加事故的原因分析,，吸取教育，采取有效措施,，預(yù)防同類(lèi)事故重復(fù)發(fā)生,。

8、充分發(fā)動(dòng)群眾,，不斷開(kāi)展反“三違”,，防事故安全互保活動(dòng),，做到人人管安全,。虛心聽(tīng)取各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全員的意見(jiàn)和要求，及時(shí)處理不安全隱患,。

(2)采煤班安全生產(chǎn)管理制度

1,、認(rèn)真組織和貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針,、政策和法規(guī),，堅(jiān)持生產(chǎn)必須安全、不安全不生產(chǎn)的原則,。

2,、對(duì)所轄范圍內(nèi)的安全工作負(fù)直接責(zé)任，組織管理好安全生產(chǎn)工作,，安全的完成任務(wù),。

3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施采煤工作面的作業(yè)規(guī)程既安全措施,，組織本班職工嚴(yán)格執(zhí)行“三大規(guī)程”,，加強(qiáng)安全技術(shù)教育，制止“三違”現(xiàn)象。

4,、建立健全各項(xiàng)管理制度。

5,、認(rèn)真組織本班(組)深入開(kāi)展“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,，安全創(chuàng)水平”活動(dòng)。切實(shí)解決好采煤工作面工程質(zhì)量,、設(shè)備質(zhì)量等問(wèn)題,，實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。

6,、加強(qiáng)采煤工作面現(xiàn)場(chǎng)管理,，必須實(shí)行日常現(xiàn)場(chǎng)安全巡回檢查,，發(fā)現(xiàn)事故隱患,，采取措施，組織職工進(jìn)行處理,，把隱患消滅在萌芽狀態(tài),，遇到不能解決的問(wèn)題要及時(shí)請(qǐng)示上級(jí)。

7,、對(duì)礦和隊(duì)指定的制度,，如有不符合實(shí)際情況的，有權(quán)建議修改,。

8,、對(duì)那些在安全生產(chǎn)管理工作中，有嚴(yán)重失職的管理人員,，提出批評(píng)或向上級(jí)反映情況,。

9、發(fā)生事故時(shí),，要組織好本隊(duì)工人處理,，避免脫險(xiǎn)，參與事故分析,，吸取教訓(xùn),，采取有效措施，以防同類(lèi)事故重復(fù)發(fā)生,。

10,、負(fù)責(zé)本隊(duì)的安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲工作。

(3)掘進(jìn)班安全生產(chǎn)管理制度

1,、認(rèn)真組織所管轄隊(duì)貫徹落實(shí)“安全第一,、預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持生產(chǎn)必須安全,，不安全不生產(chǎn),。對(duì)本隊(duì)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé),。

2、組織本隊(duì)嚴(yán)格實(shí)施“三大規(guī)程”,，干標(biāo)準(zhǔn)活,，干放心活，切實(shí)解決好掘進(jìn)工程質(zhì)量,、設(shè)備質(zhì)量等問(wèn)題,，及時(shí)制止“三違“現(xiàn)象。

3,、組織所管轄的隊(duì)深入開(kāi)展“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,，安全創(chuàng)水平”活動(dòng)，落實(shí)礦提出的安全生產(chǎn)管理目標(biāo),。

4,、對(duì)本礦職工的安全生產(chǎn)、技術(shù)革新,、合理化建議和排除重大事故等工作中有突出成績(jī)或違章違紀(jì)造成嚴(yán)重事故和經(jīng)濟(jì)損失者,，進(jìn)行表?yè)P(yáng)或批評(píng)，并有權(quán)建議上級(jí)給與獎(jiǎng)勵(lì)或批評(píng),。

5,、在無(wú)作業(yè)規(guī)程、主要設(shè)備和材料不合格的情況下,，拒絕開(kāi)工,。

6、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有不安全因素,，并威脅工人的人身安全時(shí),，在向上級(jí)匯報(bào)的同時(shí)，停止生產(chǎn),，及時(shí)處理,。

7、對(duì)那些在安全管理工作中,，存在嚴(yán)重失職行為的管理人員,，提出批評(píng)或向上級(jí)反映情況。

8,、對(duì)礦和隊(duì)制定的規(guī)章制度,，如有不符合實(shí)際情況，建議修改,。

9,、發(fā)生事故時(shí)，要組織好本隊(duì) ，避災(zāi)脫險(xiǎn),，參與事故分析,，吸取教訓(xùn)，采取有效措施,，預(yù)防同類(lèi)事故重復(fù)發(fā)生,。

10、負(fù)責(zé)本隊(duì)的安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲工作,。

(4)井下機(jī)電班安全生產(chǎn)管理制度

1、負(fù)責(zé)主排水泵,、人車(chē),、副井絞車(chē)、井下變電所設(shè)備管理的領(lǐng)導(dǎo)工作,。

2,、要以身作則，帶頭遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,，監(jiān)督本隊(duì)人員模范遵守,。

3、努力提高本隊(duì)職工業(yè)務(wù)技術(shù)水平,，做到勤學(xué)互幫,，提高職工素質(zhì)。

4,、抓好本隊(duì)職工的安全工作,。

5、帶領(lǐng)本隊(duì)職工搞好本職工作,，積極完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),。

(5)運(yùn)輸班安全生產(chǎn)管理制度

1、負(fù)責(zé)井下大巷及斜井地面運(yùn)輸系統(tǒng)的全面工作,，大巷軌道的維護(hù)工作及地面皮帶的安全運(yùn)轉(zhuǎn),，對(duì)主絞車(chē)?yán)K松緊狀況及時(shí)調(diào)整適度及更換鋼絲繩以及對(duì)電機(jī)車(chē)的管理工作。

2,、隨時(shí)掌握全線運(yùn)輸系統(tǒng)的狀況,，及時(shí)解決處理故障，保證全線暢通,。

3,、負(fù)責(zé)提高本隊(duì)人員的思想業(yè)務(wù)水平等方面的技能工作，帶領(lǐng)全隊(duì)人員履行好各自的崗位職責(zé),。

4,、參加逢五檢查及時(shí)對(duì)運(yùn)輸系統(tǒng)的日常檢查工作。負(fù)責(zé)召開(kāi)半月一次的工人思想動(dòng)態(tài)會(huì)。

5,、加強(qiáng)班前會(huì)的召開(kāi),，及時(shí)要求學(xué)習(xí)各項(xiàng)措施。

6,、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù),。

(6)通風(fēng)班安全生產(chǎn)管理制度

1、在總工程師和科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下工作,，負(fù)責(zé)通風(fēng)技術(shù)工作,。

2、負(fù)責(zé)編制礦井通風(fēng)計(jì)劃,，反風(fēng)試驗(yàn)措施和排放瓦斯措施的貫徹執(zhí)行,。

3、負(fù)責(zé)編制通風(fēng),、防塵,、瓦斯、防火安全技術(shù)措施經(jīng)批準(zhǔn)后認(rèn)真組織貫徹執(zhí)行,。

4,、負(fù)責(zé)主扇技水性能、試驗(yàn),、鑒定和資料管理工作,。

5、經(jīng)常深入井下檢查各工作面風(fēng)量供給情況及通風(fēng)設(shè)施的完好,，包括風(fēng)筒懸掛,，局扇安裝使用，主要通風(fēng)巷道失修情況,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,。

6、負(fù)責(zé)井下各測(cè)風(fēng)站的設(shè)立及測(cè)風(fēng)狀況,，做好礦井瓦斯等級(jí)鑒定工作,。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)按排的臨時(shí)性工作,。

信息化管理辦法篇十二

班級(jí)工作千頭萬(wàn)緒,，稍有不慎就可能釀成大錯(cuò)。那么,，如何把握其中的輕重緩急呢?

一,、嚴(yán)格要求≠體罰學(xué)生

嚴(yán)格要求與體罰學(xué)生是“愛(ài)學(xué)生”與“不愛(ài)學(xué)生”兩種截然不同的感情的外在表現(xiàn)。沒(méi)有愛(ài)的教育不是真正的教育,，嚴(yán)格要求應(yīng)建立在“愛(ài)學(xué)生”的基礎(chǔ)之上,。譬如班內(nèi)有多名學(xué)生字寫(xiě)得很糟糕,，為了使他更快提高，我指導(dǎo)他每天多練一頁(yè)字,，學(xué)生并不會(huì)認(rèn)為老師給他的任務(wù)是懲罰,。

二、嚴(yán)肅認(rèn)真≠死板教條

“沒(méi)有規(guī)矩不成方圓”,，這句話同樣適用于班主任教育學(xué)生時(shí)方法的選擇,。班內(nèi)每位學(xué)生、每件事情都有其獨(dú)特性,，我們應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真地對(duì)待每人每事,，但教育的方法不能死板教條，應(yīng)靈活多樣,，因材施教,。

三、發(fā)揮班干部的作用≠撒手不管

班干部在班級(jí)管理中的作用不可小視,，但不能過(guò)分夸大。把班里的常規(guī)工作讓班干部去實(shí)施理所當(dāng)然,，而學(xué)生的思想工作等,，還需要班主任單獨(dú)或領(lǐng)著學(xué)生一起做。

四,、發(fā)揮優(yōu)點(diǎn)≠回避缺點(diǎn)

發(fā)揮優(yōu)點(diǎn)不是回避缺點(diǎn),，如果我們回避了學(xué)生的缺點(diǎn)，學(xué)生就不能準(zhǔn)確,、全面地了解自己,，不利于學(xué)生的全面發(fā)展。所以,，在發(fā)現(xiàn)學(xué)生的缺點(diǎn)和不足時(shí),，班主任要本著一分為二的原則及時(shí)糾正。

五,、做學(xué)生的知心朋友≠與學(xué)生稱(chēng)兄道弟

班主任的威信不是靠權(quán)力壓制換來(lái)的,，而是在對(duì)學(xué)生無(wú)微不至的關(guān)愛(ài)中樹(shù)立起來(lái)的。但在關(guān)愛(ài)中過(guò)分親昵甚至稱(chēng)兄道弟,，又會(huì)使他們少許多規(guī)矩,，少許多約束?？傊嘀魅螒?yīng)力求做到“嚴(yán)而有度,，愛(ài)而有距”。