時間流逝得如此之快,，我們的工作又邁入新的階段，請一起努力,，寫一份計劃吧,。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

銀行合規(guī)工作計劃分行 銀行合規(guī)工作計劃篇一

工作計劃怎么寫,？在xxxx看來，工作計劃無非就是想盡一切可行的辦法達到上級下達的目標,，并作出規(guī)劃,，下面是xx為大家搜集整理的。

有這么一個故事：在一個炎熱的夏日,，一對母子騎車走在寬曠的街道上,，空氣中和腳底下不時傳來陣陣熱風，實在酷熱難耐,，于是加快了速度,，真恨不得立刻回到舒適涼快的家中。

可是,，街口的紅燈卻不擇時機的擋住了她們的去路,。她們立刻停在了路口，因為母親知道兒子平時最討厭闖紅燈的人,，所以她們慢慢的等待綠燈亮了再往前走,。

這時候，后面又過來一個行人,，他很詫異的看了她們一眼,，闖紅燈過去了，那意思就好像在告示她們：沒有車輛,、沒有行人,、沒人看見，干嗎不過去呢

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兒子沖他的背影悄悄說：“怪不得我們國家的交通事故多,，有交通規(guī)則大家不去執(zhí)行,，就這人的素質(zhì)，真給我們國家丟人!”

是呀,，交通規(guī)則既然制定了,，我們每個人都應該嚴格的去遵守去執(zhí)行，為了自己的安全,，為了家庭的幸福,，為了國家的制度!

記得有一年，一個朋友從德國回來,，講述了一件他印象深刻的事情：那天他步行走到一個十字路口,，也是趕上了紅燈，德國朋友很自然的停下腳步,，可是其中一位中國朋友看看四周沒有車輛經(jīng)過,，就直接闖紅燈過去了,，當時德國朋友很詫異，就問中國翻譯,，是不是中國的交通規(guī)則制定了可以不執(zhí)行呢當時翻譯很尷尬的給他解釋,，也許那個人是色盲吧，他分不清紅綠燈!回來后他一有機會就教育人們,，我們中國如此強大,，知識教育方面從不落后于西方國家，但一些人的思想素質(zhì)確實有待于進一步提高,，自覺性也應該加強,，否則我們立足于世界就沒有威信可言，會被外國人恥笑,。是呀，俗話說：“沒有規(guī)矩,，不成方圓”!

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一個國家要強大,，要發(fā)展，就要制定一套行之有效的制度,，就要大家去遵守,，去執(zhí)行，大家的行為就要合規(guī),，這樣,，我們的國家才能更好的發(fā)展。同樣,，合規(guī)對于我們行也具有特別重要的意義,。商業(yè)銀行要實現(xiàn)穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展，就必須講合規(guī),，必須以合規(guī)經(jīng)營和合規(guī)性監(jiān)督檢查為基礎(chǔ),。商業(yè)銀行的事業(yè)要發(fā)展，就要遵守國家法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定,、遵守系統(tǒng)規(guī)章制度,，確保法律法規(guī)和各項規(guī)章制度的貫徹落實，只有各方面合規(guī)了,，才能保證商業(yè)銀行的資金安全,，才能保證各項業(yè)務健康的發(fā)展，才能保證商業(yè)銀行在激烈的競爭中立于不敗之地,。

銀行經(jīng)營管理中的風險控制,，離不開合規(guī)合法的業(yè)務決策和操作行為。銀行資金損失和各種金融案件的風險,，不僅與違規(guī)相伴,，而且與違規(guī)俱增,。監(jiān)管機構(gòu)不堅持抓合規(guī)監(jiān)管，就不能成為有效的監(jiān)管機構(gòu),。商業(yè)銀行不以合規(guī)經(jīng)營和合規(guī)性監(jiān)督檢查為抓手,，就無從落實風險管理。

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當前,，銀行業(yè)競爭日益加劇,，各種不法分子千方百計利用各種手段乘機牟取不正當利益，他們看準了有些銀行員工有章不循的漏洞,，乘機騙取銀行資金,，給銀行造成的不僅是資金上的損失，更重要的是聲譽上的損失,，這樣的案例不勝枚舉,。所以，只有控制和管理這些風險才能增加收益,，這也是合規(guī)風險管理文化的核心理念,，是銀行發(fā)展的一個重要標志。當然,，我們首先要知道哪一類風險會給我們帶來收益,，哪一類不會帶來收益。比如,，操作風險,，出了案子，就沒有任何收益,，法律風險也一樣,，對這兩類風險我們要堅決杜絕。

作為商業(yè)銀行,，應該深深認識到：“合規(guī)人人有責,、合規(guī)創(chuàng)造價值”，要讓合規(guī)文化的理念真正在全行深入人心,，落實到我們每位員工的具體行動中,，從點滴做起，從基本業(yè)務做起,，在思想上重視,，在行動上支持，在工作中嚴格要求自己,，全員參與,，提高整體素質(zhì)，長期不懈的堅持下去,，處處合規(guī),，時時合規(guī),，事事合規(guī)，扎扎實實地做好各項基礎(chǔ)工作,，確保商業(yè)銀行事業(yè)健康順利發(fā)展,，繼續(xù)發(fā)揚光大!

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一、合規(guī)及合規(guī)風險的定義/概念

合規(guī),，從字面上來理解,，是“合乎規(guī)范”的意思;20xx年4月29日，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在《合規(guī)與銀行合規(guī)職能》指引,，明確指出：銀行的活動必須與所適用的法律,、監(jiān)管規(guī)定、規(guī)則,、自律性組織制定的有關(guān)準則,，以及適用于銀行自身業(yè)務活動的行為準則相一致。合規(guī)法律,、規(guī)則和準則應包括：立法機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的基本法律,、規(guī)則和準則;市場慣例;行業(yè)協(xié)會制定的行業(yè)規(guī)則;適用于銀行職員的內(nèi)部行為準則;以及誠信和道德行為準則等。合規(guī)風險是指銀行因未能遵循合規(guī)法律,、規(guī)則和準則,，而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰,、重大財務損失或聲譽損失的風險,。合規(guī)創(chuàng)造價值。合規(guī)與銀行的成本和風險控制,、資本回報等經(jīng)營的核心要素具有正相關(guān)的關(guān)系,，違規(guī)加大風險成本，合規(guī)能為銀行創(chuàng)造價值,。

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二,、合規(guī)和三大風險的關(guān)系

合規(guī)風險的定義與我們比較熟知的銀行三大風險是有所不同的。其主要的不同之處是,，合規(guī)風險簡單地說是銀行做了不該做的事而招致的風險或損失,，銀行自身行為的主導性比較明顯。而三大風險主要是基于客戶信用,、市場變化,、員工操作等內(nèi)外環(huán)境而形成的風險或損失，外部環(huán)境因素的偶然性,、客觀性,、刺激性比較大。但合規(guī)風險與信用,、市場,、操作風險之間又是有著緊密聯(lián)系的,。其聯(lián)系之處在于：合規(guī)風險是其他三大風險特別是操作風險存在和表現(xiàn)的重要誘因，而三大風險的存在使得合規(guī)風險更趨復雜多變,，且它們的結(jié)果基本相同,，即都會給銀行帶來經(jīng)濟或名譽的損失。在一定程度上甚至可以說,，它們之間有著某種因果或遞進關(guān)系,。

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三、

銀行經(jīng)營管理權(quán)限也是如此，業(yè)務權(quán)限分級授予,，使不同級別的管理人員都具有一定的權(quán)力,。銀行要不斷提高經(jīng)營管理水平和效益，只有在權(quán)力不被濫用的地方和時候,，才會變成現(xiàn)實,。但是，體制上的深層次矛盾,、人員素質(zhì)的多種差異,、各種利益關(guān)系的相互制約以及經(jīng)濟學中所指的理性的經(jīng)濟人追求個人利益最大化的因素交織影響，決定了權(quán)力在人格化運用過程中難免不會發(fā)生違法與不當行為,，那么,，要防止因越權(quán)、無權(quán),、濫用權(quán)或不盡職盡責給銀行利益造成的損

害,，制定嚴格的操作規(guī)章制度和操作程序，確保權(quán)力的恰當運用,，是無可辨駁和必要的,。那么，合規(guī)文化的作用,，就是要在每一個業(yè)務操作和管理層面,，構(gòu)筑一個意識行為邊界，通過邊界確保業(yè)務操作和管理指令是有利于銀行利益的,。這種共同的行為邊界與每個成員個人的行為合拍,，逐步形成銀行的作風和精神,。

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具體地講，合規(guī)文化包括以下幾條準則：

1,、合規(guī)從高層做起,。所謂合規(guī)從高層做起，一層意思是銀行業(yè)金融機構(gòu)高層領(lǐng)導的所作所為首先要合規(guī),，要率先垂范,，不僅要樹立合規(guī)意識，更要在行動上以身作則,，保持言行與銀行的宗旨和價值觀念相一致,，為全體員工作出表率。另一層意思就是要求高層領(lǐng)導一定要重視合規(guī)管理,，配備合適的合規(guī)管理人員,，合規(guī)管理的職能要細化，職責履行要到位,，提高整個組織成員的合規(guī)水平,。

具體需要做的包括：一是高級管理層應確定銀行合規(guī)基調(diào)，確立正確的合規(guī)理念,，提高全體員工的誠信意識與合規(guī)意識,，形成良好的合規(guī)文化，這對于銀行業(yè)金融機構(gòu)有效管理包括合規(guī)風險在內(nèi)的各類風險至關(guān)重要,。二是建立有效的合規(guī)風險管理體系,。監(jiān)督合規(guī)政策的有效實施，以使合規(guī)缺陷得到及時有效的解決,。并配備充分和適當?shù)馁Y源,，確保發(fā)現(xiàn)違規(guī)事件時及時采取適當?shù)募m正措施,。三是建立有利于合規(guī)風險管理的三項基本制度,，即合規(guī)績效考核制度、合規(guī)問責制度和誠信舉報制度,，加強對管理人員的合規(guī)績效考核,，懲罰合規(guī)管理失效的人員，追究違規(guī)責任人的相應責任,，對舉報有功者給予適當?shù)莫剟?，并對舉報者給予充分的保護。

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2,、合規(guī)人人有責,。“人人有責”的合規(guī)文化,。合規(guī)并不只是專業(yè)合規(guī)人員的責任,。合規(guī)風險分布于銀行的所有工作崗位,，這種分散化特征決定了每一個業(yè)務點都是合規(guī)操作的風險點，對合規(guī)部門來說,，要求其控制住每一個風險點是非常困難的,，即使可能，也是不現(xiàn)實的,。實際上,，我們每一名員工都是合規(guī)操作和管理的第一責任人。堅持合規(guī)操作和管理是每個部門,、每位員工日常工作的神圣職責,，自覺養(yǎng)成按章辦事、遵紀守法的良好習慣,，杜絕有章不循,、違規(guī)操作現(xiàn)象，逐步確立起“合規(guī)人人有責”的理念,。

3,、“主動合規(guī)”的合規(guī)文化。倡導主動發(fā)現(xiàn)和暴露合規(guī)風險隱患或問題,，并相應地在業(yè)務政策,、操作程序上進行適當?shù)母倪M，以避免任何類似違規(guī)事件的發(fā)生和糾正已發(fā)生的違規(guī)事件,。商業(yè)銀行

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要形成鼓勵主動報告合規(guī)風險的基調(diào),，如果發(fā)現(xiàn)合規(guī)風險而隱瞞不報，對瞞報者要實施嚴厲處罰,，對于主動報告問題或合規(guī)風險隱患的,，則可以視情況減輕處罰，甚至免責乃

至給予獎勵,。從而形成全員尊重規(guī)則,、嚴守規(guī)則并恪守職業(yè)操守的良好合規(guī)氛圍。

合規(guī)管理必須是一個持續(xù)性過程,。合規(guī)管理的主要目的是提高銀行管理,、防范和控制風險的能力。銀行作為經(jīng)營風險的企業(yè),，每時每刻都面臨著風險,，都需要管理風險。因此,，合規(guī)管理必須是一個持續(xù)性過程,。

管理要求細則的學習以來，本人對開展風險風險合規(guī)管理的

心得體會

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銀行合規(guī)工作計劃分行 銀行合規(guī)工作計劃篇二

塑合規(guī)文化 做合規(guī)員工

俗話說,，“沒有規(guī)矩,，不成方圓”，這是對合規(guī)文化重要性深入淺出的最好詮釋,，是社會發(fā)展,、人類進步亙古不變的規(guī)律。如果把農(nóng)行的各項工作比作一個天文數(shù)字,，那么合規(guī)是1,，而我們的努力、汗水,、榮譽,、奉獻共同組成了一串長長的0，沒有合規(guī),，再多的0也沒有絲毫的意義,。

“你們不嫌麻煩啊,？每次都要拿著印鑒對比半天,，我經(jīng)常過來,，還能造假不成,？太較真了吧！”“我的身份證忘帶了,，我就住這邊附近,，先幫我把錢點好，我一會把身份證給你送來，沒事兒,，別太較真,。”“我們是夫妻倆,，誰簽字不都一樣嗎,，你也太較真了?！惫ぷ髦?，這樣的情況時有發(fā)生?！拜^真”,，聽起來頗有輕視之意，但仔細琢磨起來,，其實不然,，我們的“較真”正源于對職業(yè)的尊重和制度的遵從，是做好本職工作的前提與基礎(chǔ),。

舉個常見的例子,，在銀行臨柜業(yè)務對私業(yè)務中，損壞換卡,、掛失補卡,、重寫磁條、密碼重置四類高風險業(yè)務是比較特殊的業(yè)務,，其中一個環(huán)節(jié)是填寫特殊業(yè)務信息核對表,。對于這個環(huán)節(jié)，有些客戶可能對于信息表中的一些必答項和選答項問題回答比較模糊,，而我們的柜員有時看到客戶如此著急,，也就急匆匆地給辦了。殊不知,，這種行為是堅決不可取的,，它會引發(fā)潛在的風險。

金融業(yè)是個高風險的行業(yè),，很多的規(guī)章制度看似在束縛著業(yè)務的辦理,，其實細想想，這么多的規(guī)章制度的建立,，都是從許許多多的工作經(jīng)驗教訓里來的,。從分行、支行各部門發(fā)給我們的案件防控資料上看,，哪一起案件不是因為違規(guī)造成的,？哪一次慘痛的教訓不是因為不合規(guī)而造成的？柜面服務中，我們所做的不僅僅是普普通通的微笑,，而是用不變的真誠和愛心把三尺柜臺變成服務客戶的陣地,，也不僅僅是簡簡單單的收付，而是用專業(yè)的操守和態(tài)度把三尺柜臺變成合規(guī)建設(shè)的舞臺,。

“天下之事,，不難于立法，而難于法制必行,；不難于聽言,，而難于言之必效?！焙弦?guī)說出口容易,，寫出來也不難，難就難在將合規(guī)作為自己的意識并持之以恒,。一些員工在被檢查發(fā)現(xiàn)問題時,，總是有人振振有詞地為違規(guī)辯護。有的說,，馬虎了,，小毛病下次就改；有的說,，這是微不足道的風險嘛,，經(jīng)驗告訴我不會有問題的；還有的說,，習慣了,，我一直都是這樣做得呀，不要大驚小怪的,?？墒俏乙f，請勿以惡小而為之,，違規(guī)不在大小,，都要不得！昨日教訓仍歷歷在目,，警鐘常鳴仍余音綿綿,。驚天大案的炮制，在于人情,，在于習慣,，一個環(huán)節(jié)、一個流程,、一個人,、一件事,，哪怕是一枚小小的印章,，也會引起違規(guī)與合規(guī)的較量,！合規(guī)來不得半點馬虎，違規(guī)也沒有任何借口,！只有認認真真按章操作,，罪惡才會終止，悲劇才會不會再發(fā)生,。

只有嚴格按章操作,慎小處微,認真鉆研業(yè)務和法律,、法規(guī)中的條條框框,迅速掌握在規(guī)章的范圍內(nèi),什么能做,什么不能做；什么應當做,什么不應當做,，牢記我們的規(guī)章制度,，正確辦理每一筆業(yè)務，認真審核每張票據(jù),，自始至終都按照規(guī)章辦事,，才能做好柜面服務,守好面對客戶的第一道關(guān)口。只有讓“合規(guī)”深入每個人的意識,，讓意識變?yōu)樾袨?，讓行為成為一種習慣，才能讓文明優(yōu)質(zhì)服務具有更堅實的保障,。

讓我們一起想一想,，你有沒有用過了期的身份證給客戶掛失存折自己卻沒有發(fā)現(xiàn)呢？你有沒有因為一時的疲憊而漏做一筆大額取款的登記備案,？你有沒有以經(jīng)常為同一客戶辦理信貸業(yè)務為由不逐項查詢其資料呢,？你有沒有為了給客戶提供方便，在操作業(yè)務時身兼數(shù)職,，既經(jīng)辦又審核甚至還審批呢,？

作為年輕一代，生活中難免個性張揚,，標新立異,，容易沖動的性格與工作中嚴格的規(guī)章制度難以契合。也許一天工作下來真的很累,也許身體的疲憊會讓微笑也變得很難,，但文明服務,、微笑服務、合規(guī)服務應當是一種意識,，讓我們在工作中“依法合規(guī)”行事,，做一名訓練有素，具備專業(yè)能力的銀行從業(yè)者,，體現(xiàn)自我的風采,，創(chuàng)造集體的價值,。

作為年輕員工，從前輩手中握過接力棒的時候,，該思考的是如何讓這一棒跑得更快,，甚至該思考如何在下一個交接棒來臨的時候如何讓對方握得更牢。作為一名銀行工作人員,，要面對“日理斗金”的狀況而坐懷不亂,，要面對“糖衣炮彈”的侵襲而處事不驚，“念念有如臨敵日,，心心常似過橋時”我們要從每一個崗位,、每一筆業(yè)務、每一個環(huán)節(jié)做起,，樹立合規(guī)理念,，倡導合規(guī)風氣，營造合規(guī)氛圍,，從而實現(xiàn)“人人合規(guī),，事事合規(guī)，時時合規(guī)”的目標,。

蘭溪路支行

黃亞惠

從我做起,，合規(guī)操作

近期，省行開展了“從我做起,，合規(guī)操作”專題教育學習活動,，在學習活動期間，我依照省行下發(fā)的有關(guān)活動意見,，并結(jié)合我平時在工作中實際情況,，對職業(yè)道德誠信、合規(guī)操作意識和監(jiān)督防范意識有了更深一層的認識?，F(xiàn)就此次學習活動的心得

總結(jié)

一,、愛崗敬業(yè),、無私奉獻：在平凡中奉獻，愛崗敬業(yè)是各行各業(yè)中最為普遍的奉獻精神,，它看似平凡,，實則偉大。從大的方面來說,，一份職業(yè),，一個工作崗位，都是一個人賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)保障,。從小的方面講,，比如我們農(nóng)行,，每一個人所從事的工作崗位都是個人生存和發(fā)展的保障，也是農(nóng)行存在和發(fā)展的必需,。農(nóng)行要發(fā)展,，要在這個競爭激烈的金融業(yè)中不斷強大，立于不敗之地,，沒有我們每一位同志的無私奉獻精神是不行的,。作為農(nóng)行人,，為了農(nóng)行的前途,，為了農(nóng)行的榮譽，做一名愛崗敬業(yè)的人,，是職業(yè)道德對我們最引為用以規(guī)范行為品質(zhì),，評價善惡的行為規(guī)則。

作為一個金融單位的職工更應以自己所從事的職業(yè)上講求道與德,，如果路走得不對就會犯錯誤,，就會迷失方向；如果沒有德,，就難于為人民服務,，就談不上自己的事業(yè)，也就沒有單位事業(yè)的興旺,，就沒有個人事業(yè)的發(fā)展,，也就失去了人身存在的社會價值。我現(xiàn)在正在從事農(nóng)行工作,，這是我的職業(yè),，也是我唯一的職業(yè)，自我參加工作以來,，我一直從事這項職業(yè),，也一直熱愛這個職業(yè)，對農(nóng)行工作有濃厚的興趣和深厚的感情,，所以我一直是愛崗敬業(yè)的,。只有愛崗敬業(yè)才是我為人民服務的精神的具體體現(xiàn)。

講求職業(yè)道德還必須誠實守信,，所謂誠實就是忠心耿耿,，忠誠老實。所謂守信就是說話算數(shù),，講信譽重信用,，履行自己應承擔的義務。所以通過對這次的學習,，使我更深地了解到作為一個農(nóng)行職工的根本,、為人,、言行和責任，就是自己在工作中不斷地加強學習,，時刻按照職業(yè)規(guī)范去要求自己,，努力工作，才能使自己立于不敗之地,。

二,、加強業(yè)務知識學習、提升合規(guī)操作意識,?！皼]有規(guī)矩何成方圓”，身為網(wǎng)點一線員工,，切實提高業(yè)務素質(zhì)和風險防范能力,，全面加強柜面營銷和柜臺服務，是我們臨柜人員最為實際的工作任務,。作為臨柜人員,，我深知臨柜工作的重要性，因為它是顧客直接了解我行窗口,，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用,。因此，在臨柜工作中,，我始終堅持要做一個“有心人”,。虛心學習業(yè)務，用心鍛煉技能,，耐心辦理業(yè)務,，熱心對待客戶。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下,，我們都很清楚地意識到：只有更耐心,、周到、快捷的優(yōu)質(zhì)服務才能為我行爭取更多的客戶,，贏得更好的社會形象,。我們每天面對形形色色不同層次的客戶和形形色色事物，更加要求我們一線員工有高度的思想覺悟,。

加強合規(guī)操作意識,，并不是一句掛在嘴邊的空話。有時,，總是覺得有的規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務的辦理,，在制約著我們的業(yè)務發(fā)展，細細想來,，其實不然,，各項規(guī)章制度的建立,，不是憑空想象出來產(chǎn)物，而是在經(jīng)歷過許許多多實際工作經(jīng)驗教訓總結(jié)出來的,，只有按照各項規(guī)章制度辦事,，我們才有保護自已的權(quán)益和維護廣大客戶的權(quán)益能力。我們的各項規(guī)章制度正如一架龐大的機器,，每一項制度都是一個機器零件,，如果我們不按程序去操作維護它，哪怕是少了一顆鑼絲釘,，也會造成不可估量的損失,，各項制度的維護和貫徹是要*我們廣大的員工嚴格執(zhí)行，正如《違規(guī)違紀警示案例》之案例三中所提及的違規(guī)行為,，如果沒有柜員黃齊秦的大意未臨時簽退系統(tǒng),、沒有出納顏朝霞的隨意放縱,、大悟支行本身存在未按章辦事讓坐班主任代班,，明有光一切的違規(guī)行為也就不能得逞。而事后大悟支行的縱容庇護也導致了明有光的違規(guī)行為事件的延伸,。管中窺豹,，時見一斑，規(guī)章制度的執(zhí)行,，不是*某一人來執(zhí)行的,，而是要*一個集體相互制約、監(jiān)督來實施的,。

三,、增強規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督防范案件意識。銀行號稱“三鐵：“鐵制度,、鐵算盤,、鐵帳本”。正因為有了銀行的“三鐵”,，銀行在百姓心中才是可以信賴的,。規(guī)章制度的執(zhí)行與否，取決于廣大員工對各項規(guī)章制度的清醒認識與熟練掌握程度,，有規(guī)不遵,，有章不遁是各行業(yè)之大忌，車行千里始有道,，對于規(guī)章制度的執(zhí)行,，就一線柜員而言，從內(nèi)部講要做到從我做起,，正確辦理每一筆業(yè)務,，認真審核每張票據(jù),，監(jiān)督授權(quán)業(yè)務的合法合規(guī)，嚴格執(zhí)行業(yè)務操作系統(tǒng)安全防范,，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等,，做好相互制約，相互監(jiān)督,，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟效益而背離規(guī)章制度而不顧,。堅持至始至終地按規(guī)章辦事。如此以來,，我們的制度才得于實施,，我們的資金安全防范才有保障。再好的制度,，如果不能得到好的執(zhí)行,，那也將走向它的反面。24小時秘書版權(quán)所有,，文秘工作者共同的天地!

近年來,，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟案件，不僅干擾破壞了經(jīng)濟金融秩序,，而且嚴重地損害了銀行的社會信譽,。采取相應措施，從源頭上加強預防,，是新時