人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,，也便于保存一份美好的回憶,。相信許多人會覺得范文很難寫,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，一起來看看吧

新公司成立股東會決議篇一

地點：市[ ]

參會股東人員：

議程：經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：

(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為======,。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

新公司成立股東會決議篇二

一、公司名稱由------變更為------;

二,、通過公司《章程修正案》;

三,、全權(quán)委托代理機構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字簽章：

---有限(責(zé)任)公司

----年--月--日

新公司成立股東會決議篇三

公司成立分公司需要股東決議,，股東投票通過后才能成立，下面本站小編給大家?guī)沓闪⒐竟蓶|會決議范文,，供大家參考!

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，x有限公司于xx年xx月xx日召開第一次股東大會，會議由主持,，全體股東參加了會議,，經(jīng)全體股東研究決定，同意選舉為公司執(zhí)行董事,，即法定代表人,，選舉為公司監(jiān)事，為公司總經(jīng)理,。

上述決議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，合法有效，自登記機關(guān)核準登記之日起生效,。

全體股東簽字：

xx年x月xx日

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議,。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議,。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán),，會議合法有效,。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

一,、

二、

蓋章及簽署：

會議時間：

會議地點：

實到股東：

會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會議

召 集 人： (按章程規(guī)定填寫)

主 持 人：

應(yīng)到會股東 方,，實際到會股東 方,，代表100%股權(quán),。

全體股東一致通過如下決議：

一,、股東身份情況：

二、 公司注冊資本為：*萬元整,。實收資本為：*萬元整,。

三、 公司經(jīng)營地址為：克拉瑪依市,。

四,、 公司經(jīng)營范圍為：許可經(jīng)營項目：(按前置許可證填寫)。一般經(jīng)營項目：(按國民經(jīng)濟行業(yè)分類填寫),。(具體范圍以工商部門核定為準),。

五、 公司不設(shè)立董事會,，只設(shè)立一名執(zhí)行董事,，股東任命擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

六,、 公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)一名監(jiān)事,，股東任命擔(dān)任公司監(jiān)事,，對公司行使監(jiān)事職責(zé)。

七,、本決定經(jīng)股東簽字后,，即生法律效力，股東要依照執(zhí)行,。

八,、本決定一式三份，股東一份,，報公司登記主管機關(guān)一份,，公司存檔一份。

全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

新公司成立股東會決議篇四

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效,。

本次股東會會議的召集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

一,、

二,、

蓋章及簽署：

注意事項：

1、《公司法》第38條規(guī)定,，經(jīng)股東以書面形式一致同意,，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名,、蓋章,。

2、《公司法》第39條規(guī)定,，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持,。

通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長,、推舉董事代表,、監(jiān)事會、股東等召集并主持,。

3,、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程,、增加或減少注冊資本的決議,，以及公司合并、分立,、解散或者變更公司形式的決議,，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

新公司成立股東會決議篇五

會議時間：2015年6月25日

主 持 人：

參加人員：

決議內(nèi)容：

1.審議通過并承諾嚴格遵守本公司章程,；

2.選舉xxx為本公司執(zhí)行董事即法定代表人,；

3.選舉xxx為本公司監(jiān)事；

4.聘任xxx為本公司總經(jīng)理,。

全體股東簽名：

1,、由 ,、 作為股東共同出資 萬元，股東 出

資 萬元,，占注冊資本的 %,；股東 出資 萬元，占注冊資本的 %,。公司注冊資本一次到位,，各股東已將認繳資本交付至公司賬戶，公司注冊資本 萬元已全部到位,。

2,、公司不設(shè)立董事會，選舉 為公司執(zhí)行董事并為公司法

定代表人,；聘任 占為公司經(jīng)理,；選舉 為公司監(jiān)事。

3,、通過公司章程,。

全體股東親筆簽字蓋章：

年 月 日

1,、本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨資)的變更登記,。

2、股東為非自然人的,，“實到股東”應(yīng)寫明其單位名稱,，并可在單位名稱后加“(出席代表：xxx)”。

3,、股東為自然人的,，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章,；簽名不能用私章或簽字章代替,；簽名應(yīng)當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆,，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名,；若正文與簽名脫離的，應(yīng)當在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章,。

4,、股東人數(shù)發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中，還需注明參會人員,，如：“原(全體)股東(或者股東代表),；新增股東(或股東代表)?！毙?、舊股東都要在本股東會決議上簽字,、蓋章。也可以分兩次會議召開,。特別提示：股權(quán)轉(zhuǎn)讓（內(nèi)部轉(zhuǎn)讓除外）或者法定代表人更換的變更決議,，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機關(guān)進行現(xiàn)場簽字（帶身份證）。

5,、決議簽署之日后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)30日內(nèi),，減資、合并,、分立為公告之日起45日后提交登記機關(guān)進行登記,。

6、要求用a4紙,、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印,，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼,，加蓋騎縫章,；內(nèi)容涂改無效。

7,、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的,，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說明公司章程規(guī)定的在前順序的會議召集和主持義務(wù)人不履行會議召集和主持義務(wù)的情況。

8,、非全體股東簽名的,，正文前需注明以下內(nèi)容：

會議已于15日前以書面/電話/公告（按公司章程規(guī)定）的方式通知了全體股東。應(yīng)到會股東 方,，實際到會股東 方（其中,，股東 委托 出席會議并代為行駛表決權(quán)）。參加股東共代表 ％表決權(quán),。

（設(shè)立的范文）

應(yīng)到會股東 方,，實際到會股東 方，代表100％股權(quán),。

全體股東一致通過如下決議：

二,、 公司注冊資本為：*****萬元整。實收資本為：*****萬元整,。

三,、 公司經(jīng)營地址為：克拉瑪依市*****。

四,、 公司經(jīng)營范圍為：許可經(jīng)營項目：（按前置許可證填寫）,。一般經(jīng)營項目：（按國民經(jīng)濟行業(yè)分類填寫）。（具體范圍以工商部門核定為準）,。

五,、 公司不設(shè)立董事會,，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命****擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

六、 公司不設(shè)監(jiān)事會,，只設(shè)一名監(jiān)事,，股東任命******擔(dān)任公司監(jiān)事，對公司行使監(jiān)事職責(zé),。

七,、本決定經(jīng)股東簽字后，即生法律效力,，股東要依照執(zhí)行,。

八、本決定一式三份,，股東一份,，報公司登記主管機關(guān)一份，公司存檔一份,。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

（變更的范文）

應(yīng)到會股東 方,，實際到會股東 方，代表100％股權(quán),。

全體股東一致通過如下決議：

1,、決定將公司名稱（住所,、營業(yè)期限等）變更為*****,。

2、決定將公司注冊資本從*****增（減）至*****,。

3,、決定增加（減少）公司經(jīng)營項目：*****

4、決定免去xxx的執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理,、法定代表人職務(wù),，決定免去xxx的監(jiān)事職務(wù)；決定任命xxx為執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理,、法定代表人,，決定任命xxx為監(jiān)事。

公司新一屆董事會成員由xxx組成,；公司新一屆監(jiān)事會成員由xxx和職工代表出任的監(jiān)事xxx組成,。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會、監(jiān)事會的具體情況自行改動)

5,、決定將****在公司中的***%股權(quán)（計****萬元出資額）以***萬元轉(zhuǎn)讓給新股東,，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：****。

6,、相應(yīng)修改公司章程,。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）： 其他參會人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）

（注銷的范文）

會議時間：

會議地點：

實到股東：

應(yīng)到會股東 方,，實際到會股東 方,，代表

100％股權(quán)。

全體股東一致通過如下決議：

注銷范文分兩個階段,，第一階段備案范文的寫法如下：

因****原因,，決定解散****有限公司。自即日起成立公司清算組,，由***,、***、***組成,，清算組負責(zé)人由****擔(dān)任,。

第二階段確認清算報告的內(nèi)容寫法如下：

年月日清算組出具的清算報告已經(jīng)全體股東確認無誤，責(zé)成清算

組報送登記機關(guān),，辦理公司注銷登記,。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

其他參會人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）

會議時間： 年 月 日

會議地點：

會議通過如下決議：

四,、出資情況：

公司注冊資本為：100萬元

股東名稱：袁麗虹 認繳額：60萬元 實繳額：60萬元

五,、通過公司章程，共十章四十條,。

六,、決定擬設(shè)公司的組織機構(gòu)：

1、公司因股東人數(shù)較少,，決定不設(shè)立董事會,，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事（法定代表人）,，兼任公司經(jīng)理,，任期三年。

2,、公司不設(shè)監(jiān)事會,，設(shè)監(jiān)事一名，選舉李林青為公司監(jiān)事,，任期三年,。

七、全權(quán)委托袁麗虹辦理公司設(shè)立登記事宜,。

承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明,，即保證本次股東會會議的召開程序,、表決程序、決議事項符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,。

全體股東簽字(或蓋章):

年 月 日

新公司成立股東會決議篇六

委托代理人：________________

乙方：______________________等

委托代理人：________________

一,、*乙雙方作為發(fā)起人，共同籌資設(shè)立__________縣_____________有限公司,，公司形式為有限責(zé)任公司,。

二、公司擬注冊資本100萬元,，*乙雙方各代表己方股東出資50萬元,，*方以現(xiàn)金方式出資，乙方以實物出資,，各方以出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任,。

三、*乙雙方負責(zé)各自所代表股東按照約定金額和時間出資到位,。*方負責(zé)1月內(nèi)按照建廠進度50萬元資金全部到位;乙方負責(zé)公司設(shè)立前的________________________相關(guān)手續(xù)的辦理,。在公司名稱預(yù)先核準之日起30日內(nèi)，股東實物出資須將實物交付公司;需要辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)的,，應(yīng)在公司登記成立之日起90日內(nèi)辦理完畢,。

四、公司投入運營及運營過程中資金不足部分,，由公司負責(zé)籌集,，作為公司對外負債。

五,、公司全體股東組成股東會,，詩司的最高權(quán)力機關(guān)，負責(zé)公司重大事項決策,。公司不設(shè)董事會,，設(shè)執(zhí)行董事一名;公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名,。

六、執(zhí)行董事由乙方指定人員馬__________擔(dān)任,，并兼任總經(jīng)理,，全面負責(zé)公司日常管理;公司副總經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人由*方指定人員擔(dān)任。監(jiān)事由*方指定人員擔(dān)任,。上述人員的聘任程序按照公司章程規(guī)定執(zhí)行,。

八、*乙雙方共同擬定公司章程,，公司章程由股東會通過后全體股東簽署,，作為本協(xié)議的組成部分,。

九、公司經(jīng)營狀況,、財務(wù)資料或重大事項實行公開制度,，按月或者按照股東的要求公開，股東有權(quán)查閱公司各種經(jīng)營資料,。

十,、*乙雙方保*各方所指派公司經(jīng)營管理人員符合公司法任職資格的要求，并監(jiān)督所指派人員不得為自己或者他人從事與公司相同或者相似的業(yè)務(wù),。

十一,、公司管理機構(gòu)、股東會,、執(zhí)行董事,、監(jiān)事、財務(wù)負責(zé)人的組成,、職權(quán)和報酬等內(nèi)容,，公司的稅收、財務(wù)制度,、清算等制度,，按照公司法和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

十二,、公司員工獎懲,、財務(wù)核算、生產(chǎn)管理等規(guī)章制度,，由總經(jīng)理負責(zé)制訂,，報經(jīng)股東會審核后實施。

十三,、公司利潤在按照規(guī)定進行各項提取后,，按照股東出資金額比例進行分配。

十四,、本協(xié)議未盡事宜,，由股東協(xié)商一致予以補充，補充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分,，補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的,，按照補充協(xié)議執(zhí)行。

十五,、如因本協(xié)議履行發(fā)生糾紛,，由*乙雙方友好協(xié)商予以解決，協(xié)商不成或者不愿協(xié)商的，任何一方均可向*方住所地*法院提起訴訟,。

十六,、本協(xié)議自*乙雙方簽章之日起生效。

十七,、本協(xié)議一式兩份,，*乙各方各持一份，各份具有同等法律效力,。

甲方: ___________

乙方: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

新公司成立股東會決議篇七

一,、公司住所：xx。

二,、公司經(jīng)營范圍：xx設(shè)備的銷售,、維護。

三,、公司注冊資本：xx萬元人民幣,。

四、公司股東出資額,、出資方式和出資時間：

xx：認繳出資額240萬元人民幣,，占注冊資本的40％，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足,。

五、公司不設(shè)董事會,，設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期３年,，任期屆滿,，可連選連任。

選舉xx任公司執(zhí)行董事,，任期三年,。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會,，設(shè)監(jiān)事一人,。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年,，任期屆滿,，可連選連任。

選舉xx任公司監(jiān)事,，任期三年。

七,、公司設(shè)總經(jīng)理一名,，由執(zhí)行董事聘任或者解聘,。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人,。

聘任xx為公司總經(jīng)理,、法定代表人。

九,、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程,。

全體股東簽字：

2015年6月10日

1、本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨資)的變更登記,。

2,、股東為非自然人的，“實到股東”應(yīng)寫明其單位名稱,，并可在單位名稱后加“(出席代表：xxx)”,。

3、股東為自然人的,，由本人簽字,；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替,；簽名應(yīng)當用黑色或藍黑色鋼筆,、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名,；若正文與簽名脫離的,，應(yīng)當在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。

4,、股東人數(shù)發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中,，還需注明參會人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表),；新增股東(或股東代表),。”新,、舊股東都要在本股東會決議上簽字,、蓋章。也可以分兩次會議召開,。特別提示：股權(quán)轉(zhuǎn)讓（內(nèi)部轉(zhuǎn)讓除外）或者法定代表人更換的變更決議,，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機關(guān)進行現(xiàn)場簽字（帶身份證）。

5,、決議簽署之日后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)30日內(nèi),，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機關(guān)進行登記,。

6,、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印,，可雙面打印;多頁的,，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章,；內(nèi)容涂改無效,。

7、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的,，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說明公司章程規(guī)定的在前順序的會議召集和主持義務(wù)人不履行會議召集和主持義務(wù)的情況,。

8、非全體股東簽名的,，正文前需注明以下內(nèi)容：

會議已于15日前以書面/電話/公告（按公司章程規(guī)定）的方式通知了全體股東,。應(yīng)到會股東 方，實際到會股東 方（其中,，股東 委托 出席會議并代為行駛表決權(quán)）,。參加股東共代表 ％表決權(quán)。

（設(shè)立的范文）

召 集 人： 按章程規(guī)定填寫 主 持 人：

應(yīng)到會股東 方,，實際到會股東 方,，代表100％股權(quán)。

全體股東一致通過如下決議：

二,、 公司注冊資本為：*****萬元整,。實收資本為：*****萬元整。

三,、 公司經(jīng)營地址為：克拉瑪依市*****,。

四、 公司經(jīng)營范圍為：許可經(jīng)營項目：（按前置許可證填寫）,。一般經(jīng)營項目：（按國民經(jīng)濟行業(yè)分類填寫）,。（具體范圍以工商部門核定為準）。

五,、 公司不設(shè)立董事會,，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命****擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

六、 公司不設(shè)監(jiān)事會,，只設(shè)一名監(jiān)事,，股東任命******擔(dān)任公司監(jiān)事,，對公司行使監(jiān)事職責(zé)。

七,、本決定經(jīng)股東簽字后,，即生法律效力,，股東要依照執(zhí)行,。

八、本決定一式三份,，股東一份,，報公司登記主管機關(guān)一份，公司存檔一份,。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

（變更的范文）

召 集 人： 按章程規(guī)定填寫 主 持 人：

應(yīng)到會股東 方,，實際到會股東 方，代表100％股權(quán),。

全體股東一致通過如下決議：

1,、決定將公司名稱（住所、營業(yè)期限等）變更為*****,。

2,、決定將公司注冊資本從*****增（減）至*****。

3,、決定增加（減少）公司經(jīng)營項目：*****

4,、決定免去xxx的執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù),，決定免去xxx的監(jiān)事職務(wù),；決定任命xxx為執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人,，決定任命xxx為監(jiān)事,。

公司新一屆董事會成員由xxx組成；公司新一屆監(jiān)事會成員由xxx和職工代表出任的'監(jiān)事xxx組成,。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會,、監(jiān)事會的具體情況自行改動)

5、決定將****在公司中的***%股權(quán)（計****萬元出資額）以***萬元轉(zhuǎn)讓給新股東,，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：****。

6,、相應(yīng)修改公司章程,。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）： 其他參會人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）

（注銷的范文）

會議時間：

會議地點：

實到股東：

召 集 人： 按章程規(guī)定填寫 主 持 人：

應(yīng)到會股東 方,，實際到會股東 方,，代表

100％股權(quán),。

全體股東一致通過如下決議：

注銷范文分兩個階段，第一階段備案范文的寫法如下：

因****原因,，決定解散****有限公司,。自即日起成立公司清算組，由***,、***,、***組成，清算組負責(zé)人由****擔(dān)任,。

第二階段確認清算報告的內(nèi)容寫法如下：

年月日清算組出具的清算報告已經(jīng)全體股東確認無誤,，責(zé)成清算

組報送登記機關(guān)，辦理公司注銷登記,。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

其他參會人員簽字：（如主持人,、監(jiān)事等）

次股東會決議

《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，xx-xxx有限公司于xx年xx月xx日次股東大會,，會議由xx-x主持,，全體股東參加了會議，經(jīng)全體股東決定,，同意選舉xx為公司董事,，即法定代表人，選舉xx為公司監(jiān)事,，xx-xx為公司總經(jīng)理,。

上述決議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法,，自登記機關(guān)核準登記之日起生效,。

全體股東簽字：

xx年x月xx日

xxxxxx公司（以下簡稱公司）股東于xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于xx年xx月xx日通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。

出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán),，會議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持,。

本次股東會會議的招集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜,，全體股東一致同意如下決議：

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥,、會議合法有效 3：同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項。

蓋章及簽署：

xxx年xxx月xx日

股東會決議

1,、

會議通知時間,、方式,；到會股東情況，股東棄權(quán)情況,。

召開股東會會議,，應(yīng)該與會議召開15日前通知全體股東。

董事長主持,；董事長因特殊緣故不能履行職務(wù)時,，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書）

4、 會議決議狀況：

股東會由股東按出資比例行使表決權(quán),；股東會對修改公司章程,、公司增加或者減少注冊資本、分立,、合并、解散或者變更公司形式作出決議,，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過,。

東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東狀況,。

5,、 簽署：有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）

時間：2015年5月27日

地點：公司辦公室

召集人：陳江龍

參加人：陳江龍，周家平

會議內(nèi)容如下：

一：新公司成立,，各股東的股權(quán)情況如下：陳江龍出資200萬元,，占公司股權(quán)的60.61%；周家平出資130萬元,，占公司股權(quán)的39.39%,。出資期限：2060年1月1日。

年 月 日

新公司成立股東會決議篇八

委托代理人

一,、甲乙雙方作為發(fā)起人,，共同籌資設(shè)立××縣磁選有限公司，公司形式為有限責(zé)任公司,。

二,、公司擬注冊資本100萬元，甲乙雙方各代表己方股東出資50萬元,，甲方以現(xiàn)金方式出資,，乙方以實物出資，各方以出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任,。

三,、甲乙雙方負責(zé)各自所代表股東按照約定金額和時間出資到位。甲方負責(zé)1月內(nèi)按照建廠進度50萬元資金全部到位;乙方負責(zé)公司設(shè)立前的土地使用,、采礦協(xié)議等相關(guān)手續(xù)的辦理,。在公司名稱預(yù)先核準之日起30日內(nèi),，股東實物出資須將實物交付公司;需要辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)的，應(yīng)在公司登記成立之日起90日內(nèi)辦理完畢,。

四,、公司投入運營及運營過程中資金不足部分，由公司負責(zé)籌集,，作為公司對外負債,。

五、公司全體股東組成股東會,，是公司的最高權(quán)力機關(guān),，負責(zé)公司重大事項決策。公司不設(shè)董事會,，設(shè)執(zhí)行董事一名;公司不設(shè)監(jiān)事會,，設(shè)監(jiān)事一名。

六,、執(zhí)行董事由乙方指定人員馬擔(dān)任,，并兼任總經(jīng)理，全面負責(zé)公司日常管理;公司副總經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人由甲方指定人員擔(dān)任,。監(jiān)事由甲方指定人員擔(dān)任,。上述人員的聘任程序按照公司章程規(guī)定執(zhí)行。

七,、公司經(jīng)營范圍為鐵礦開采,、磁選、銷售,。

八,、甲乙雙方共同擬定公司章程，公司章程由股東會通過后全體股東簽署,，作為本協(xié)議的組成部分,。

九、公司經(jīng)營狀況,、財務(wù)資料或重大事項實行公開制度,，按月或者按照股東的要求公開，股東有權(quán)查閱公司各種經(jīng)營資料,。

十,、甲乙雙方保證各方所指派公司經(jīng)營管理人員符合公司法任職資格的要求，并監(jiān)督所指派人員不得為自己或者他人從事與公司相同或者相似的業(yè)務(wù),。

十一,、公司管理機構(gòu)、股東會,、執(zhí)行董事,、監(jiān)事,、財務(wù)負責(zé)人的組成、職權(quán)和報酬等內(nèi)容,，公司的稅收,、財務(wù)制度、清算等制度,，按照公司法和公司章程的規(guī)定執(zhí)行,。

十二、公司員工獎懲,、財務(wù)核算,、生產(chǎn)管理等規(guī)章制度，由總經(jīng)理負責(zé)制訂,，報經(jīng)股東會審核后實施,。

十三、公司利潤在按照規(guī)定進行各項提取后,，按照股東出資金額比例進行分配,。

十四、本協(xié)議未盡事宜,，由股東協(xié)商一致予以補充，補充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分,，補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的,，按照補充協(xié)議執(zhí)行。

十五,、如因本協(xié)議履行發(fā)生糾紛,，由甲乙雙方友好協(xié)商予以解決，協(xié)商不成或者不愿協(xié)商的,，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟,。

十六、本協(xié)議自甲乙雙方簽章之日起生效,。

十七,、本協(xié)議一式兩份，甲乙各方各持一份,，各份具有同等法律效力,。

甲方：____________

乙方：____________

年月日