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成立公司的股東會(huì)決議篇一

地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

主持人,、記錄人：李四四

參會(huì)人員：李四四,、張三三

經(jīng)與會(huì)股東一致通過(guò)，做出如下決議：

1、通過(guò)公司章程,，共八章二十五條,。

2、由李四四 ,、張三三 作為股東共同出資3萬(wàn)元,，股東李四四 出資1.5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%;股東張三三出資1.5萬(wàn)元,，占注冊(cè)資本的50%,。

3、公司因股東人數(shù)較少,，決定不設(shè)立董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉李四四為公司執(zhí)行董事(法定代表人),，兼任公司經(jīng)理,，任期三年。

4,、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事一名，選舉張三三為公司監(jiān)事,，任期三年,。

5、同意委托李四四辦理公司設(shè)立登記手續(xù),，領(lǐng)取《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字：

成立公司的股東會(huì)決議篇二

依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,，本公司全體股東召開(kāi)會(huì)議,，對(duì)設(shè)立公司形成決議，現(xiàn)將會(huì)議情況和決議情況記錄如下：

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)

會(huì)議通知情況：本次會(huì)議由出資最多的股東 召集,，并由其以書面方式于會(huì)議召開(kāi)前15日通知全體股東,。

股東到會(huì)情況：

參加會(huì)議股東： ;棄權(quán)股東： 無(wú)

會(huì)議主持人：首次會(huì)議由出資最多的股東 主持。

會(huì)議決議情況：到會(huì)股東中,，表決贊成股東所持股份為 萬(wàn)元,，占出席會(huì)議股東所持股份的 100 %;表決反對(duì)的股東所持股份 0 萬(wàn)元，占出席會(huì)議股東所持股份的 0 %;棄權(quán)股東所持股份 0 萬(wàn)元,，占出席會(huì)議股東所持股份的 0 %,，

會(huì)議通過(guò)如下決議：

一、決定擬設(shè)公司的名稱：

二,、決定擬設(shè)公司的住所：

三,、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

出資 萬(wàn)元、 出資 萬(wàn)元 、 出資 萬(wàn)元

五,、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：

1,、公司設(shè)董事會(huì)，選舉 ,、 ,、 為董事。

2,、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),，選舉 、 ,、 為監(jiān)事,。其中 為職工代表。

六,、通過(guò)公司章程,。

七、全權(quán)委托 辦理公司設(shè)立登記事宜,。

承諾：到會(huì)股東無(wú)需另行簽署書面聲明,，即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決程序,、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,。

會(huì)議主持人簽名(或蓋章):

參加會(huì)議股東簽名(或蓋章)：

年 月 日

成立公司的股東會(huì)決議篇三

時(shí)間：20xx年 月 日

地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

會(huì)議通知方式：在會(huì)議召開(kāi)15日前已書面通知全體股東 股東到會(huì)情況：、共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì); 會(huì)議由公司法定代表人召集并主持,，會(huì)議決議如下：

一,、同意原股東在本公司投資股權(quán) 1200萬(wàn)元、原股東在本公司投資股權(quán) 800萬(wàn)元(兩個(gè)股東共計(jì) 20xx萬(wàn)元),，分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東河北*有限公司;

二,、同意河北*有限公司出資成為公司新股東;

三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，本公司股東由河北*有限公司獨(dú)家出資;

四,、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨(dú)資》;

五,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除,。

六,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù)),。

七,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，原股東會(huì)解散，由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu),、修訂公司章程,、辦理變更登記等相關(guān)事

宜。

以上決議,，全體股東100%通過(guò),。

全體原股東簽字：

年 日 月

成立公司的股東會(huì)決議篇四

時(shí) 間：20xx年09月15日

地 點(diǎn)：北京市

主持人：zhang

記錄人：peter

應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：2人

實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：2人

代表股額：100%。

大會(huì)以電話方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議,，經(jīng)全體股東一致同意,，形成決議內(nèi)容如下：

1、同意公司變更經(jīng)營(yíng)范圍：

原經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品,、空調(diào)設(shè)備,、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備,。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

變更后的經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品,、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備,、水處理設(shè)備;機(jī)電產(chǎn)品,、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購(gòu)、生產(chǎn)與銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售,。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

2,、討論通過(guò)了公司章程修正案，由zhang董事長(zhǎng)宣讀了*有限公司章程修正案,，與會(huì)股東一致通過(guò),。

3、其他不變

到會(huì)股東簽字,、蓋章：

年月日

成立公司的股東會(huì)決議篇五

時(shí) 間：20xx年09月15日

地 點(diǎn)：北京市

主持人：zhang

記錄人：peter

應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：2人

實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：2人

代表股額：100%,。

大會(huì)以電話方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議，經(jīng)全體股東一致同意,，形成決議內(nèi)容如下：

1、同意公司變更經(jīng)營(yíng)范圍：

原經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品,、空調(diào)設(shè)備,、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備,。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

變更后的經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品,、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備,、水處理設(shè)備;機(jī)電產(chǎn)品,、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購(gòu),、生產(chǎn)與銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

2,、討論通過(guò)了公司章程修正案,，由zhang董事長(zhǎng)宣讀了*有限公司章程修正案，與會(huì)股東一致通過(guò),。

3,、其他不變

到會(huì)股東簽字、蓋章：

成立公司的股東會(huì)決議篇六

時(shí)間： 年 月 日

地點(diǎn)：市[ ]

參會(huì)股東人員：

議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意,，形成決議如下：

(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為======,。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

成立公司的股東會(huì)決議篇七

按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定,，x有限公司股東會(huì)于20xx年6月10日,，在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開(kāi)了全體會(huì)議，股東,、出席了會(huì)議,，經(jīng)表決全票同意，就股東,、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一,、公司住所：。

二,、公司經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)備的銷售,、維護(hù)。

三,、公司注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元人民幣,。

四、公司股東出資額,、出資方式和出資時(shí)間：

認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣,，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的60%,，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的40%,，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五,、公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,。執(zhí)行董事任期3年,，任期屆滿,，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事,，任期三年,。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事一人,。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年,，任期屆滿,，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事,，任期三年,。

七、公司設(shè)總經(jīng)理一名,，由執(zhí)行董事聘任或者解聘,。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人,。

聘任為公司總經(jīng)理,、法定代表人。

九,、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程,。

全體股東簽字：

年6月10日

成立公司的股東會(huì)決議篇八

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市x公司首次股東會(huì)會(huì)議于x年xx月在 召開(kāi),。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi),，出資最多的股東于會(huì)議召開(kāi) 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人,，實(shí)際到會(huì)股東 人②,，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：

一,、通過(guò)《十堰市x公司章程》。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人),。

三、聘任為公司經(jīng)理,。③

四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。④

五,、同意設(shè)立十堰市x公司,，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。

股東(簽字,、蓋章)

年 月 日

成立公司的股東會(huì)決議篇九

股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，--有限(責(zé)任)公司全體股東于--年--月--日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。經(jīng)討論,，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

一,、公司名稱由------變更為------;

二、通過(guò)公司《章程修正案》;

三,、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字簽章：

---有限(責(zé)任)公司

----年--月--日

成立公司的股東會(huì)決議篇十

時(shí)間：20xx年6月29日

地點(diǎn)：xx公司會(huì)議室

xx公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了第2次股東會(huì)全體味議cc,。本次股東會(huì)會(huì)議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,。

會(huì)議由主持

本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開(kāi)程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

年6月6日

成立公司的股東會(huì)決議篇十一

本股東出資人民幣x萬(wàn)元組建太原x有限公司,。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),，有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定，我本人鄭重承諾：

1,、本股東認(rèn)繳出資人民幣xx萬(wàn)元,，并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認(rèn)繳時(shí)間內(nèi)繳付。

2,、該一人有限責(zé)任公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,。并經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)。

3,、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司,，愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機(jī)關(guān)的行政處罰。

4,、本股東保證守法經(jīng)營(yíng),，信守承諾。

5,、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名,，由擔(dān)任。

6,、同意聘任擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù),。

7、本股東李穎承諾在全國(guó)范圍內(nèi)只辦理唯一一個(gè)有限公司(自然人獨(dú)資),。

8,、本股東若不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)時(shí),，應(yīng)當(dāng)以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

9,、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司,。

10、本股東以認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任,，公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

11、制定本公司章程,，章程共九章三十三條,。

12、同意委托xx辦理公司注冊(cè)登記手續(xù),。

股東簽字：

x年xx月xx日

太原x有限公司

成立公司的股東會(huì)決議篇十二

公司股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：____________________________

會(huì)議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

應(yīng)到股東 人,，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表全體股東100%表決權(quán),。

本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開(kāi),，全體股東一致通過(guò)如下決議：

(l)①同意公司名稱由 變更為 (注：適用于名稱變更);

②同意公司住所由____________________變更至__________________(注：適用于住所變更);

③同意公司注冊(cè)資本從 萬(wàn)元增加至 萬(wàn)元。此次增加注冊(cè)資本為_(kāi)____萬(wàn)元,，分別由股東____________________增加注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,，出資方式為_(kāi)_________，出資時(shí)間為_(kāi)_________;股東____________________增加注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,，出資方式為_(kāi)_______,，出資時(shí)間為_(kāi)_________;……。本次增加注冊(cè)資本后,，公司注冊(cè)資本變更為_(kāi)____萬(wàn)元,，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______,，出資時(shí)間為_(kāi)___________,，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______,，出資時(shí)間為_(kāi)___________,，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于增加注冊(cè)資本);

④ 同意公司注冊(cè)資本從_____萬(wàn)元減少至_____萬(wàn)元。此次減少注冊(cè)資本為_(kāi)____萬(wàn)元,，出資方式為_(kāi)_______,，分別由股東____________________減少注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______;股東____________________減少注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,，出資方式為_(kāi)_______;……,。本次減少注冊(cè)資本后，公司注冊(cè)資本_____萬(wàn)元。股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,，出資方式為_(kāi)_______,，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________,，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于減少注冊(cè)資本);

⑤ 同意股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊(cè)資本_____萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東____________;股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊(cè)資本_____萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東____________;……,。公司其他股東放棄以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)。轉(zhuǎn)讓后,，公司注冊(cè)資本____________萬(wàn)元,，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本___________萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______,，出資時(shí)間為_(kāi)___________,，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______,，出資時(shí)間為_(kāi)__________,，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于股東變更);

⑥同意增加(或:減少)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目： 。變更后,，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：____________(注：適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更);

⑦同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為_(kāi)____年(或：永久存續(xù))(注：適用于營(yíng)業(yè)期限變更);

⑧同意公司法定代表人由董事長(zhǎng)(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任變更為由經(jīng)理?yè)?dān)任(或：同意公司法定代表人由經(jīng)理?yè)?dān)任變更為由董事長(zhǎng)(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);

⑨同意公司類型變更為_(kāi)________(注：適用于公司類型變更);

⑩通報(bào)股東___________名稱(或：姓名)變更為 _____________的情況,，辦理本公司該股東名稱(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱[或：姓名]變更)。

(2)通過(guò)新的公司章程(或：通過(guò)公司章程修正案),。

(3)同意免去______,、______、______,、……董事職務(wù),，重新選舉(或：指定、委派)________,、______,、______、……為董事;免去______,、______,、______、……監(jiān)事職務(wù),，重新選舉(或：指定,、委派)______、______,、______,、……為監(jiān)事(注：適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的公司董事、監(jiān)事備案),。

(或：同意免去________執(zhí)行董事職務(wù),，重新選舉[或：指定、委派] ________為執(zhí)行董事;免去________監(jiān)事職務(wù),，重新選舉[或：指定,、委派]________為監(jiān)事)(注：適用于不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的公司執(zhí)行董事,、監(jiān)事備案),。

(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)______)辦理本公司登記事宜。

全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：

年 月 日