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企業(yè)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議篇一

乙方：___

1 甲,、乙雙方一致同意，《長期科技合作協(xié)議》自本協(xié)議簽署生效之日(下稱“終止日”)起正式終止,。乙方在《長期科技合作協(xié)議》項(xiàng)下向甲方提供的所有服務(wù)同時(shí)停止,。

2 除本協(xié)議另有規(guī)定外，雙方在《長期科技合作協(xié)議》項(xiàng)下或與之有關(guān)而對(duì)對(duì)方(及對(duì)方任何董事,、管理層,、其他員工、代理或代表)享有的一切權(quán)利(包括任何性質(zhì)的索賠的權(quán)利)和負(fù)擔(dān)的一切義務(wù)(包括賠償在內(nèi)的任何性質(zhì)的責(zé)任)亦在終止日無條件地被放棄和解除,。

3 雙方承諾對(duì)在簽訂和履行《長期科技合作協(xié)議》過程中所了解的一切個(gè)人信息,、公司信息、項(xiàng)目信息嚴(yán)格依約保密;未經(jīng)一方書面許可,、另一方保證不向任何第三方透露上述信息。

4 如《長期科技合作協(xié)議》的規(guī)定與本協(xié)議有任何不一致,，則以本協(xié)議的規(guī)定為準(zhǔn),。

5 本協(xié)議的訂立、效力,、解釋,、執(zhí)行及爭議的解決，均受中華人民共和國相關(guān)法律管轄,。

6 本終止協(xié)議自甲,、乙雙方授權(quán)代表簽字或加蓋公章后即生效。?

7 本終止協(xié)議一式二份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,。

甲方：(蓋章)

乙方：

授權(quán)代表：

企業(yè)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議篇二

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

一,、 同意更換注冊(cè)資金·····

二,、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

宜賓xx有限公司

一,、同意公司注冊(cè)資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬,。

全體董事簽名：

年 月 日

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；

二,、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事,，任期-----年，任期屆滿,，可連選連任,。

三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事,，任期三年,，任期屆滿，可連選連任,。

四,、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán),。

五,、根據(jù)公司《章程》的'有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人,。

六,、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

二,、設(shè)董事會(huì)的有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考,。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行,。

一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》,；

二,、選舉---、---,、---,、---為公司第一屆董事會(huì)成員，任期---年,，任期屆滿,，可連選連任。

三,、選舉---,、---、---為公司監(jiān)事會(huì)成員,，任期三年,，任期屆滿，可連選連任。

四,、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》,。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行,。

一,、選舉---為公司本屆董事會(huì)董事長，,，任期為---年,，任期屆滿，可連選連任,。

二,、聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán),。

三,、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長（或經(jīng)理）---為公司法定代表人,。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行,。

選舉---為公司本屆監(jiān)事會(huì)主席，,，任期為三年,，任期屆滿，可連選連任,。

全體監(jiān)事簽字蓋章：

昆明-----有限（責(zé)任）公司

----年----月----日

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會(huì)，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開,。

公司董事會(huì)共有董事5人,，董事長解書謙先生、董事苑占永先生,、時(shí)丕朋先生等出席本次會(huì)議,，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決,。

一,、 關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會(huì)議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù),；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長,，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理,。

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票,，同意5票。

二、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì) 票,，同意 票,。

董 事 會(huì)

二00六年四月二十五日

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

與會(huì)董事： 、 ,、 ,、 （董事會(huì)會(huì)議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名,，實(shí)到董事 名,，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。

會(huì)議議題：

1,、

2,、

3、

董事簽章：

公司 （簽章）

二零零 年 月 日

企業(yè)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議篇三

借款人：_________________________

第一條借款人的資格條件

借款人應(yīng)為_______年______月______日前年齡在45周歲以下的現(xiàn)在崗的中青年科技骨干,，包括所屬公司人員,。其資格由借款人的工作部門和所任教處共同確認(rèn)。

第二條借款人的購房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

第三條借款的用途

本借款是為解決住房困難的一次性達(dá)標(biāo)補(bǔ)貼款,，需?？顚Ｓ茫曳街荒苡糜谫彿?，不得挪作他用,，不以現(xiàn)金兌付。

第四條借款的程序

乙方持與房地產(chǎn)開發(fā)商簽訂的購房合同,，填寫購房申請(qǐng)表,，經(jīng)所在部門和甲方人事處認(rèn)定資格后，與甲方簽定本借款合同,，憑上述材料到甲方財(cái)務(wù)處領(lǐng)取購房補(bǔ)貼借款,，由甲方以支票形式給付。

第五條借款人所購房屋的產(chǎn)權(quán)歸屬

借款人購買的房屋產(chǎn)權(quán)歸個(gè)人所有,，在乙方能保證為甲方工作滿十年的前提下,，乙方可以自由處置。

第六條乙方工作年限的具體計(jì)算方法

乙方為甲方工作十年即取得本購房補(bǔ)貼借款的所有權(quán),。

本十年工作年限,，以創(chuàng)新后實(shí)際工作年限為準(zhǔn)，創(chuàng)新前即在甲方工作的人員,，三年工齡折抵創(chuàng)新后一年工齡,。

第七條經(jīng)計(jì)算，乙方尚須還款_________元人民幣,。大寫：_________________元整,。

第八條乙方為甲方工作年限未滿的處理

乙方無論因何種原因,，實(shí)際為甲方工作年限未滿十年，則不能全額取得購房補(bǔ)貼,，調(diào)離時(shí)需按不足年限的比例退款,。

第九條擔(dān)保

乙方持因私護(hù)照出境而暫時(shí)離開甲方的工作崗位，如果乙方對(duì)甲方的十年服務(wù)期未滿,，則乙方在辦理出國手續(xù)之前,，需向甲方提供擔(dān)保人，作為歸還甲方借款的擔(dān)保,。如果乙方不能繼續(xù)履行與甲方的勞動(dòng)合同,，又不歸還借款，由擔(dān)保人負(fù)責(zé)歸還本合同第七條規(guī)定相應(yīng)比例退款,。

擔(dān)保人應(yīng)限定為甲方的正式員工,，由甲方、乙方,、保證人三方簽訂擔(dān)保合同,，擔(dān)保人的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任。

第十條乙方因各種原因調(diào)離甲方,，不及時(shí)償還甲方借款余額,，甲方有權(quán)向人民法院提出起訴，并收回借款本金及利息,。利息的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)按借款余額與借款年限來計(jì)算,。

本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字,、蓋章后生效,，一式兩份，雙方各執(zhí)一份,。

甲方：_______________乙方：__________

法定代表人：__________

企業(yè)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議篇四

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室

主持人：

參加人：金

會(huì)議記錄：

一,、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng),，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工,。

(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。

(四)在采購價(jià)格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂,，持續(xù)升級(jí)。

(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來可以考慮對(duì)接外部咨詢公司,。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。

(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。

二,、集團(tuán)中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化,。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化，形成成熟的模板,。

(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù),。

(四)工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解,。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,，讓員工有成就感。

(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問題,。

(六)要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封。

(七)加大力度,，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度,。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情,，一件都不能做,，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工,，員工就不會(huì)尊重顧客,。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展，還需要尊重,。

(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,，福利要完善、增加,，寧可企業(yè)少賺錢,。

(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團(tuán)隊(duì),。

三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理。

(二)集團(tuán)活動(dòng)

1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗(yàn)員工餐，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整,。

2.企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加。

3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4.高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩,。

5.20周年慶典：請(qǐng)知名主持人,，對(duì)接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目,。

(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動(dòng)員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重,。

2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復(fù),。

4.兩天以內(nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論,。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書,，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果,。

(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問題,，不論對(duì)員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問題，首先要反思自我,。

五,、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡準(zhǔn)確;

(三)使命的描述要感性,。

企業(yè)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議篇五

一、審議通過了關(guān)于調(diào)整壞賬準(zhǔn)備提取比例的議案：略

二,、審議通過了關(guān)于調(diào)整公益金提取比例的議案,。

公司公益金提取比例由原10%調(diào)整為5%，本項(xiàng)議案需提交下次股東大會(huì)審議通過,。

特此公告,。

__________公司董事會(huì)

__________年__________月__________日

企業(yè)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議篇六

董事會(huì)是由董事組成的、對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù),、對(duì)外代表公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu),。公司設(shè)董事會(huì)，由股東會(huì)選舉,。下面本站小編給大家?guī)矶聲?huì)議決議,，供大家參考!

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

公司董事會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開,。

出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,。

一、二,、三,、

股東(董事)簽名：

年月日

會(huì)議時(shí)間：20xx年3月6日

一、選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人,。

二,、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。

董事簽字：

年月日

會(huì)議時(shí)間：________

會(huì)議地點(diǎn)：________

出席會(huì)議股東(董事)：________

有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開,。出席本次會(huì)議的股東(董事)____人,，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,。

一,、 同意更換董事長·····

二、 同意修改章程·····

三,、 同意變更住所·····

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名：________

_____年_______月_______日

企業(yè)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議篇七

地 點(diǎn)：會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3,、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日