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監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告 監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議召開規(guī)則篇一

乙方：

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,，就乙方為甲方召開“ ”等有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條 合作內(nèi)容及雙方權(quán)利義務(wù)

1. 乙方定于20xx年12月6日為甲方組織本次會(huì)議。并提供相關(guān)的配套服務(wù)(包含會(huì)議代表的接送,、會(huì)議室租賃,、會(huì)議設(shè)備租賃、用餐,、住宿等),。

2. 甲方向乙方支付會(huì)議組織服務(wù)費(fèi)用共計(jì):59500元 (大寫：伍萬(wàn)玖仟伍百元整)

3.甲方20xx年12月8日前向乙方支付完畢本合同約定的全部費(fèi)用。

第二條 合作期限

會(huì)議時(shí)間：自 20xx年12月5日至20xx年12月7日止,。(以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)),。 乙方在有效期限內(nèi)安排好會(huì)議所需的全套服務(wù)，甲方未按照乙方服務(wù)內(nèi)容執(zhí)行的,，視為合同已執(zhí)行,。

第三條 保密條款

任何一方對(duì)于因履行本協(xié)議而獲知的對(duì)方的秘密信息(如技術(shù)秘密、客戶資源等商業(yè)秘密)均負(fù)有保密義務(wù)(保密義務(wù)并不因本協(xié)議終止而免除),，除依照國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定或因工作需要而向政府有關(guān)主管部門、財(cái)務(wù)顧問(wèn),、審計(jì)機(jī)構(gòu),、法律顧問(wèn)提供或公開外，在未經(jīng)對(duì)方同意時(shí)不得向任何第三方透露或向社會(huì)公開,。

第四條 爭(zhēng)議的解決

1,、因甲方原因單方面取消會(huì)議，視為違約,，乙方無(wú)需退還甲方已支付的任何費(fèi)用,。

2、因本協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生的糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成的提交北京

仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁,。

第五條 其他

本協(xié)議中未盡事宜雙方另行友好協(xié)商解決。如雙方有進(jìn)一步合作意向,，可于任何時(shí)間另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議及其協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等效力。

本協(xié)議一式二份,、雙方各執(zhí)一份,，經(jīng)蓋章后即生效,，二份協(xié)議具有同等法律效力。

乙方：

________年____月____日

監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告 監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議召開規(guī)則篇二

公司第二屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于_____________ ?年____________ 月____________ 日在______會(huì)議室召開,，

會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名,，實(shí)到4名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，會(huì)議一致通過(guò)決議如下：

審議了董事會(huì)對(duì)公司關(guān)于調(diào)整壞賬提取比例和調(diào)整公益金提取比例的決議形成程序,，

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)有關(guān)該項(xiàng)決議的程序合法，依據(jù)充分,，符合公司的實(shí)際情況,。

特此公告。 公司監(jiān)事會(huì)____________

年____________ 月?____________日

監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告 監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議召開規(guī)則篇三

_ ? ? ? ? ? 公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的議事程序和行為,，確保監(jiān)事會(huì)公平,、公正、高效運(yùn)作和有效履行監(jiān)督職能,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》和公司章程的有關(guān)規(guī)定,，特制訂本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則對(duì)公司全體監(jiān)事具有約束力,。

第二章 監(jiān) 事 會(huì)

第三條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì),，監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第四條 根據(jù)公司《章程》規(guī)定,，監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成,，其中至少要有2人以上職工代表監(jiān)事。

第五條 監(jiān)事享有以下權(quán)利：

(一)知情權(quán),。監(jiān)事有權(quán)了解公司決策,、經(jīng)營(yíng)情況;

(二)審查權(quán)。有權(quán)檢查公司財(cái)務(wù),、賬簿和文件,，要求董事及公司有關(guān)人員提供相關(guān)資料;

(三)出席權(quán)。有權(quán)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議,、股東大會(huì),，列席公司董事會(huì)會(huì)議;

(四)提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議;

(五)公司《章程》規(guī)定的其他職權(quán)。

第六條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名,，監(jiān)事會(huì)指定聯(lián)系人1名,。主席由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人由主席提名并經(jīng)監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)后產(chǎn)生,。

第七條 監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)依法行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù),，任何單位和個(gè)人不得干涉。公司應(yīng)為監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)提供必要的條件及業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),。

第三章 會(huì) 議 類 型

第八條 監(jiān)事會(huì)議事方式包括監(jiān)事會(huì)會(huì)議和監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議兩種形式,。

第九條 監(jiān)事會(huì)每年至少召開二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議,。

第十條 當(dāng)公司出現(xiàn)以下情況時(shí)，監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：

(一)公司財(cái)務(wù)違規(guī)操作,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息失真,，要求公司予以改正但公司不予改正時(shí);

(二)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)出現(xiàn)違法,、違規(guī)或者違反公司章程的行為,，要求董事會(huì)采取措施但不予采納時(shí);

(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),，要求其予以糾正但實(shí)際上拒絕執(zhí)行時(shí),。

監(jiān)事行使本條賦予的提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的權(quán)利應(yīng)征得全體監(jiān)事二分之一以上的同意。

第十一條 前條提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議者,，應(yīng)簽署一份書面要求提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的議案,。

第十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集并主持,。監(jiān)事會(huì)主席因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席指定一名監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會(huì)主席未指定人選時(shí),，由監(jiān)事會(huì)半數(shù)以上監(jiān)事推舉1名監(jiān)事?lián)螘?huì)議主持人,。

第四章 會(huì) 議 議 案

第十三條 公司的監(jiān)事和其他有關(guān)人員需要提交監(jiān)事會(huì)研究、討論,、決定的議案,，應(yīng)預(yù)先提交監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人，由監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人匯集分類整理后書面送交監(jiān)事會(huì)主席審閱,，并由后主席決定是否列入議程,。

對(duì)未列入議程的議案，主席應(yīng)向提案人說(shuō)明理由,。

議案內(nèi)容要隨會(huì)議通知一起送達(dá)全體監(jiān)事和需要列席會(huì)議的有關(guān)人士,。

第十四條 監(jiān)事會(huì)議案應(yīng)符合下列條件：

1.內(nèi)容與法律、法規(guī),、公司《章程》的規(guī)定不抵觸并且屬于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和監(jiān)事會(huì)的職責(zé)范圍;

2.議案必須符合公司和股東的利益;

3.有明確的議題和具體事項(xiàng);

4.至少應(yīng)在會(huì)議召開前3個(gè)工作日送達(dá),。

第五章 會(huì) 議 規(guī) 則

第十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)作出決議,，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過(guò)半數(shù)統(tǒng)一方能通過(guò),。

監(jiān)事會(huì)決議以舉手方式進(jìn)行表決，每名監(jiān)事有一票表決權(quán),。

第十六條 當(dāng)議案與某監(jiān)事有關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí),，該監(jiān)事應(yīng)當(dāng)回避且不得參與表決。

第十七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的列席人員只在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì)議,，在其他時(shí)間應(yīng)當(dāng)回避,。列席人員有發(fā)言權(quán)但無(wú)表決權(quán),。

第十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事,、聯(lián)系人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄為公司檔案,，由董事會(huì)秘書保存,。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄的保管期限為____年。

第十九條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

1.會(huì)議召開的日期,、地點(diǎn)和召集人姓名;

2.出席會(huì)議監(jiān)事的姓名;

3.會(huì)議議程;

4.監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn);

5.每一決議事項(xiàng)的表決方式和表決結(jié)果應(yīng)載明贊成,、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)。

第二十條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字并對(duì)監(jiān)事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任,。監(jiān)事會(huì)決議違反法律,、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的,，參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任,。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任,。

第二十一條 如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí),，該監(jiān)事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

余任監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快提議董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì),，選舉監(jiān)事填補(bǔ)因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺,。在股東大會(huì)未就監(jiān)事選舉作出決議以前，該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制,。

第二十二條 監(jiān)事會(huì)在向董事會(huì),、股東大會(huì)反映情況的同時(shí)，可向證券監(jiān)督機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門直接報(bào)告情況,。

第六章 議 事 范 圍

第二十三條 監(jiān)事會(huì)的議事范圍主要包括以下幾項(xiàng)：

1.檢查公司財(cái)務(wù)狀況,，查閱公司財(cái)務(wù)賬簿及其他會(huì)計(jì)資料，審查公司財(cái)務(wù)活動(dòng)情況;

2.審查公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，檢查公司重大投資決策,，以及執(zhí)行股東會(huì)決議的情況;

3.核對(duì)董事會(huì)擬提交股東會(huì)的報(bào)告財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案利潤(rùn)分配方案以及其他相關(guān)資料;

4.檢查公司董事,、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員是否違反法律,、法規(guī)、公司《章程》以及股東會(huì)決議的行為;

5.審查公司重大關(guān)聯(lián)交易情況,、公司收購(gòu),、購(gòu)買、兼并,、破產(chǎn)的重大事項(xiàng),。

6.檢查公司勞動(dòng)工資計(jì)劃,、職工福利待遇等是否侵犯職工合法權(quán)益;

7.討論當(dāng)公司發(fā)生重大問(wèn)題或者董事、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員違反法律,、法規(guī),、公司《章程》時(shí)是否提議召開臨時(shí)股東大會(huì);

8.代表公司與董事交涉或者對(duì)董事起訴;向股東大會(huì)提出獨(dú)立董事候選人;

9.公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他事項(xiàng)。

第二十四條 監(jiān)事會(huì)對(duì)董事,、高級(jí)管理人員的監(jiān)督記錄以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果是對(duì)董事,、高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

第七章 會(huì) 議 通 知

第二十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開的時(shí)間,、地點(diǎn),、內(nèi)容、出席會(huì)議對(duì)象等由主席決定,。會(huì)議通知經(jīng)主席簽發(fā)后由監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員并作好會(huì)議準(zhǔn)備,。

第二十六條 會(huì)議通知正常情況下應(yīng)提前1日送達(dá)到全體監(jiān)事;召開臨時(shí)會(huì)議時(shí)應(yīng)至少提前x日送達(dá)到全體監(jiān)事，必要時(shí)送達(dá)其他高級(jí)管理人員,。

第二十七條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)以書面形式于監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開x日前通知要求出席會(huì)議的公司高級(jí)管理人員,、內(nèi)部審計(jì)人員及外部審計(jì)人員。

第二十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括會(huì)議日期,、地點(diǎn)：會(huì)議期限;事由議題;發(fā)出通知日期。

第二十九條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議因故不能如期召開,，應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)遞交書面說(shuō)明,，并對(duì)說(shuō)明內(nèi)容進(jìn)行公告。

第八章 會(huì) 議 紀(jì) 律

第三十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席,。監(jiān)事如因故不能參加會(huì)議可以委托其他監(jiān)事代為出席并表決,。

委托必須以書面方式，委托書上應(yīng)寫明委托的內(nèi)容和權(quán)限,。書面的委托書應(yīng)在開會(huì)前1天送達(dá)聯(lián)系人,，由聯(lián)系人辦理授權(quán)委托登記并在會(huì)議開始時(shí)向到會(huì)人員宣布。

監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議,，也未委托其監(jiān)事出席會(huì)議,，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可提請(qǐng)股東大會(huì)或職工代表大會(huì)予以更換,。

第三十一條 監(jiān)事會(huì)的決定在通過(guò)正常的渠道披露之前,，參加會(huì)議的所有人員不得以任何方式泄密，否則應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的一切法律責(zé)任,。

第九章 附 則

第三十二條 本規(guī)則自股東大會(huì)通過(guò)之日起生效,。

第三十三條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于監(jiān)事會(huì)。

第三十四條 本規(guī)則與法律,、法規(guī)及公司章程相悖時(shí),，應(yīng)按照法律,、法規(guī)及公司章程執(zhí)行。

_______ 公司監(jiān)事會(huì)

____年____月____日