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董事會(huì)議案由誰(shuí)提出篇一

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)_會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名),，代表公司股份_萬(wàn)股,，占全部股份總額的_%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表_向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，__名贊成,，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;_名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)

二,、表決通過(guò)公司章程

發(fā)起人代表__向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后,，一致表決通過(guò)了該公司章程,。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過(guò)了公司章程，其中_名贊成,，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;_名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股,。)

(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三、選舉董事會(huì)成員

1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，_名贊成,，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì)，代表股份_萬(wàn)股;__名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，_名贊成,，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì)，代表股份_萬(wàn)股;__名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，_名贊成,，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;_名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。 (注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;__名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;__名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成,，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;_名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū),，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣,，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。[文秘范文] (大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

記錄人： (簽字)

200_年_月_日

注意事項(xiàng)：

1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū),。

2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn),、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求,。

3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人,、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成。

5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。

6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò),。

7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。

__集團(tuán)____年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

時(shí) 間：__年_月_日下午2：00

地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室

缺 席：劉家英(出差)

主 持 人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

董事會(huì)議案由誰(shuí)提出篇二

地點(diǎn):公司辦公大樓會(huì)議室

出席人:

缺席人:(到x市開(kāi)x會(huì))

主持人:

記錄人:

一,、匯報(bào)

董事匯報(bào)公司今年第三季度的產(chǎn)銷情況。

二,、討論

如何采取措施,，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題。

三,、決議(略)

主持人(簽名)

記錄人(簽名)

董事會(huì)議案由誰(shuí)提出篇三

董事會(huì)會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)：

參加人：公司共有董事____名,，________、________,、________(董事姓名)出席了會(huì)議,，________(董事姓名)以書(shū)面形式委托________(姓名)代為出席會(huì)議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議,。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額,。

公司監(jiān)事________、________,、________(監(jiān)事姓名),，公司高管________、________,、________(高管姓名)列席會(huì)議,。

會(huì)議內(nèi)容：一、推選產(chǎn)生公司董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng);

二,、聘任公司總經(jīng)理;

三,、審議所作的x年度

工作報(bào)告

四,、審議所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;

五,、審議x年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告;

六、……,。

主持人：

會(huì)議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì)人的發(fā)言要點(diǎn)

會(huì)議表決事項(xiàng)：經(jīng)全體董事討論,，形成如下決議：

一、同意推選為公司董事長(zhǎng),、法人代表,，同意推選為公司副董事長(zhǎng);

二、同意聘任為公司總經(jīng)理;

三,、會(huì)議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求,，具備任職資格;

四、審議通過(guò)所作的x年度工作報(bào)告;

五,、審議通過(guò)所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;

六,、討論通過(guò)x年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告;

七、……,。

(通過(guò)議決的表述：“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過(guò)半數(shù)以上通過(guò)(或符合公司章程規(guī)定的決議比例),。

記錄人：

參會(huì)人員簽字：

年 月 日

董事會(huì)議案由誰(shuí)提出篇四

根據(jù)20xx年在新昌召開(kāi)的公司十屆五次董事會(huì)議精神，并在最近請(qǐng)示了董事長(zhǎng),，現(xiàn)定于20xx年十一月十一日在廣州召開(kāi)公司十屆六次董事會(huì)議,。

一、會(huì)議內(nèi)容：

1,、請(qǐng)北京研究院和國(guó)家檢測(cè)中心領(lǐng)導(dǎo)講話;

2,、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報(bào)生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析;

4,、公司成立三十周年回顧與總結(jié),。

二、參加人員：

全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),、以及主要配套單位和相關(guān)媒體,。

三、報(bào)到日期：20xx年十月十日

四,、會(huì)議日期：20xx年十月十日至十三日

五,、會(huì)議地址：

電話：

六、會(huì)議協(xié)辦單位：廣州公司,、中國(guó)網(wǎng) 七,、會(huì)議回執(zhí)及返程票：

八、接站：如有需要機(jī)場(chǎng)接站的代表,，請(qǐng)?zhí)崆半姼鏃羁偂?/p>

請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作,，準(zhǔn)時(shí)出席,。

公司

20xx年十月十日

公司20xx年十屆六次董事會(huì)議

返程票登記表(代回執(zhí))

20xx年 月 日

2、傳真： e-mail: 廣州市;

3,、購(gòu)機(jī)票者請(qǐng)告之本人身份證號(hào)碼,。

董事會(huì)議案由誰(shuí)提出篇五

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王xx

會(huì)議通知時(shí)間：20xx年7月xx日

會(huì)議通知方式：書(shū)面通知

出席會(huì)議股東：xx，xx,，xx,，xx

主持人：王xx

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、增加公司注冊(cè)資本;

三,、修改公司章程。

會(huì)議決議：

一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：免去李xx監(jiān)事職務(wù),，選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程,。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元,。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程。

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧,。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額,。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理,、各部門(mén)經(jīng)理,、辦公室主任。

股東簽字：

xx年xx月xx日

董事會(huì)議案由誰(shuí)提出篇六

1,、時(shí)間：x2年5月23日上午九時(shí),。

2、地點(diǎn)：**市建設(shè)南路25號(hào),，x集團(tuán)有限公司新華大酒店四樓會(huì)議室,。

3,、會(huì)議內(nèi)容：

一,、向山電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。

二,、向董事會(huì)匯報(bào)華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略,。

三、討論審議華電公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,。

四,、討論審議山電公司組織構(gòu)架。

五,、審議山電公司崗位職責(zé),。

六、審議山電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案,。

七,、確定山電公司三項(xiàng)費(fèi)用。

八,、審議通過(guò)山電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜,。

專此致函

山電教育傳媒有限公司

x年五月二十一日

董事會(huì)議案由誰(shuí)提出篇七

公司

董事會(huì)會(huì)議記錄

時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

董事出席情況：

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：

主持人：

記錄人：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ,，共 名,，棄權(quán)的董事為 ，共 名,，反對(duì)的董事為 ,，共 名。

該議題形成決議,，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題 ,，贊成的董事為 ，共 名,，棄權(quán)的董事為 ,，共 名,，反對(duì)的董事為 ,，共 名,。該議題未形成決議。

3.此外,，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中,， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ,，贊成的董事為 ,，共 名，棄權(quán)的董事為 ,，共 名,，反對(duì)的董事為 ，共 名,。

該議題未形成決議/該議題形成決議,，決議內(nèi)容為： 。

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

記錄人簽名： 年

時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

董事出席情況：

出席董事： ,，其中,，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人：

記錄人：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見(jiàn),、建議如下： 的答復(fù),、說(shuō)明如下：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù),、說(shuō)明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題 ,，贊成的董事為 ，共 名,，棄權(quán)的董事為 ,，共 名，反對(duì)的董事為 ,，共 名,。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題 ,，贊成的董事為 ,，共 名，棄權(quán)的董事為 ,，共 名,，反對(duì)的董事為 ，共 名,。該議題未形成決議,。

3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中,， 董事提出 議題,，對(duì)于議題 ,，贊成的董事為 ，共 名,，棄權(quán)的董事為 ,，共 名，反對(duì)的董事為 ,，共 名,。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： ,。

其他事項(xiàng)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名： 年

時(shí) 間：【】年【】月【】日

地 點(diǎn)：公司會(huì)議室

參加人員：董事,，公司高級(jí)管理人員等列席 主 持：【】；

記 錄：【】

一,、【】宣布【】股份有限公司董事會(huì)開(kāi)始,，并介紹參加會(huì)議人員,。

參加會(huì)議的董事5名,，高級(jí)管理人員等列席會(huì)議。

（一）審議《關(guān)于【】的議案》：

審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成,、全票通過(guò)該議案,；同時(shí)將該議案送交股東大會(huì)審議。

（二）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》：

審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成,、全票通過(guò)該議案,；同時(shí)將該議案送交股東大會(huì)審議。

（三）審議《關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的議案》：

審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成,、全票通過(guò)該議案,。

三、【】宣讀董事會(huì)決議,。

四,、全體董事通過(guò)上述決議并簽署本次董事會(huì)決議及會(huì)議記錄。

五,、【】宣布【】本次董事會(huì)圓滿完成各項(xiàng)議程,，會(huì)議

閉幕。

記錄人（簽字）：

【】公司

年 月 日

會(huì)議時(shí)間：200x年x月x日

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬(wàn)股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

一,、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)

二,、表決通過(guò)公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后,，一致表決通過(guò)了該公司章程,。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,。)

(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三、選舉董事會(huì)成員

1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū),，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

注意事項(xiàng)：

1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū),。

2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間,、地點(diǎn),、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求,。

3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人,、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字,。

4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成,。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席，方可舉行。

6,、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任,。

xx集團(tuán)xxxx年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

時(shí) 間：2001年3月2日下午2：00

地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室

出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席：劉家英（出差）

主 持 人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

會(huì)議提要：1、2000年工作匯報(bào)

2,、2001年工作打算

會(huì)議決議：

1.通過(guò)2000年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充2001年集團(tuán)工作計(jì)劃（見(jiàn)附件）,。

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理,；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理,；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

xxxx（集團(tuán)）有限公司

2001年3月

一,、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng),；

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任,；提名鄭寶永,、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù)。 會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

董事會(huì)議案由誰(shuí)提出篇八

20xx年5月12日召開(kāi)董事擴(kuò)大會(huì)，張xx副董事長(zhǎng)主持會(huì)議,。

一,、隨著貨物的`減少，會(huì)議決定減少留守,、值班人員各減一人,，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束,。留守人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)自5月份由個(gè)人繳納,。

二、會(huì)議認(rèn)為：公司自xxx3年6月份重組以來(lái),，留守組,、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管,、銷售庫(kù)存物資和其他工作,，重點(diǎn)是兩塊場(chǎng)地的征遷開(kāi)發(fā)。前期留守組分別到住建委,、市重點(diǎn)辦,、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料,，邀請(qǐng)相關(guān)人士座談,，到已拆遷單位詢問(wèn)相關(guān)情況。場(chǎng)地拆遷涉及兩個(gè)方面,，一是拆遷政策,，這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施。二是請(qǐng)玉成公司協(xié)助公司將兩塊場(chǎng)地進(jìn)行更深層次的盤(pán)活,。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會(huì)議紀(jì)要體股東通報(bào),，操作中視情況抽調(diào)員工參與。

三,、關(guān)于庫(kù)存貨物銷售：3月12日公司擴(kuò)大會(huì)分析廢鋼價(jià)格一直低迷,，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過(guò),，4月份進(jìn)行,。在拆遷中庫(kù)存貨物能獲得補(bǔ)償金，故暫未銷售,。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫(kù)存貨物的補(bǔ)償,。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋,，后是牌照,、電瓶(其競(jìng)賣辦法時(shí)間另定),。

四、會(huì)議一致認(rèn)為：?jiǎn)T工已于公司解除勞動(dòng)關(guān)系,，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險(xiǎn)無(wú)規(guī)章依據(jù),，無(wú)法操作。

五,、會(huì)議決定：易達(dá)公司出具告知書(shū),，告知易達(dá)二手車交易市場(chǎng)另4家股東。于5月底停止購(gòu)票購(gòu)票卡,、稅務(wù)登記證和財(cái)務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算,。待清算完畢后,，公司再議公司所持市場(chǎng)股份是否轉(zhuǎn)讓,、退股、注銷,。

董事會(huì)議案由誰(shuí)提出篇九

地點(diǎn)：__________會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問(wèn))

缺席：

主持人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1,、聽(tīng)取___(單位)____年的工作總結(jié)

2、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3,、審議《____改進(jìn)方法》

4,、審議《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》

5、形成第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)

__

__

__

會(huì)議聽(tīng)取了___(單位)____年的工作總結(jié),，審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《____改進(jìn)方法》,、審議了《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)__《____年工作總結(jié)》,、通過(guò)《____標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《____改進(jìn)計(jì)劃》,、通過(guò)《____年____人員績(jī)效考核制度》,。

會(huì)議還要求

__

出席董事簽字：

列席人員簽字：

____年__月__日