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董事會增加臨時提案篇一

一,、股東大會通知情況

之選信息技術(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 上披露的《關于召開 年第四次臨時股東 大會通知公告》(公告編號 -039)。公司定于 x年 8月 27 日在北京市東城區(qū)藏經館胡同17號1幢1592室召開 x年 第四次臨時股東大會,，股權登記日為 x年 8月 20 日,。二、新增臨時議案內容

依據《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定,，公司于 x年 8月 12日召開了第一屆董事會第六次會議審議了《關于修改與認購方之的議案》,，該項議案將作為臨時議案提交 公司 年第四次臨時股東大會審議(具體議案內容詳見于全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：-040)。

公告編號：-041

三,、提案資格審查情況

上述增加提案已經董事會審議,，并屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和具體決議事項,，符合相關法律,、法規(guī)和公司章程的 有關規(guī)定。董事會同意將上述提案提交公司 年第四次臨時 股東大會審議,。除增加上述臨時提案外,，公司 年第四次臨時股東大會的其他事項不變。

四,、調整后公司 年第四次臨時股東大會審議事項如下：

1.《關于批準議案》2.《關于批準的議案》

3.《關于批準的議案》

4.《關于批準的議案》

5.《關于補充確認募集資金用途>的議案》

6.《關于追認臨時向蔣治宇女士拆借款項的議案》

7.《關于修改與認購方之議案》

五,、備查文件目錄

第一屆董事會第五次會議決議;

第一屆董事會第六次會議決議;

年第四次臨時股東大會通知公告,。

之選信息技術(北京)股份有限公司

董事會

x年8月12日

董事會增加臨時提案篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,，沒有虛假記載,、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任,。

一、會議召開基本情況

根據(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議,，公司將于x年9月6日召開 x年第五次臨時股東大會,。本次股東大會的會議通知已于x年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺,。

x年8月17日下午15時,，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,，具體內容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：-041),。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率,，保障投資者的利益及募集資金的安全,，公司股東、總經理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關于公司x年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：-042的提議函》,。提議公司董事會將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,，作為臨時議案提交 年第五次臨時股東大會一并審議。

公司總經理郭寧先生持有公司股票3,205,000股,，占公司總股本14.17%,，符合《公司章程》的有關規(guī)定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人,。召集人應當在收到提案后2日內發(fā)出股東大會補充通知,。”郭寧先生有提交臨時提案的資格,，且上述事項屬于股東大會的職權范圍,，有明確的議題和決議事項，符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,，同意將該臨時提案提交x年第五次臨時股東大會審議,。

現將增加的議案情況公告如下：

《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議,。

二,、除上述增加的臨時議案外，公司于x年8 月16日公告的《

年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：-040)列明的其他事項不變,。

三,、據此調整后的公司 x年第五次臨時股東大會審議事項如下：

(一)審議《關于追認公司投資設立全資子公司的議案》;

公告編號：-042

(二)審議《關于公司向金融機構申請不超過400萬元(含400

萬元)流動資金貸款并由關聯方提供反擔保事項的議案》;

(三)審議《關于提請股東大會授權董事會審議并辦理未來12個月內公司向金融機構申請單筆或累計金額不超過400萬元(含400萬元)的授信額度及貸款相關事項的議案》;

(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,。

四、備查文件目錄

(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;

(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;

(三)《關于公司 年第五次臨時股東大會增加臨時議案的

提議函》,。

特此公告,。

(北京)傳媒廣告股份有限公司

董事會

x年8月17日

董事會增加臨時提案篇三

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據公司第六屆董事會第九會議決議,，公司決定召開20xx年年度股東大會,，現將召開本次會議的相關情況通知如下：

(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30,。

(二),、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)

(三)、會議議題：

1,、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;

2,、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;

3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》;

4,、審議《公司20xx年度財務決算報告和20xx年財務預算報告》;

5,、審議《公司20xx年度利潤分配預案》;

經南京立信永華會計師事務所有限責任公司審計，本公司20xx年度實現凈利潤2,xx9,421.89元,，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元,，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元,，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元,。

經公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉贈股本,。

6,、審議公司獨立董事述職報告;

7、審議《關于公司獨立董事的議案》;

劉愛蓮女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來,，任期已經屆滿六年,。根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事,，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見,。

8、審議《關于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務所為公司20xx年度財務報告審計機構,，審計費用為40萬元人民幣,。

(四)、出席對象

1、截止20xx年04月16日下午收市后,，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權代理人(授權委托書見附件);

2,、公司董事、監(jiān)事,、高級管理人員及公司常年法律顧問,。

(五)、會議登記辦法

1,、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件,、法定代表人授權委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證,、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證,、授權委托書、委托人股東帳戶卡,、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù),，異地股東可用信函或傳真方式登記。

2,、登記時間：在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人數及所持表決權的股份總數之前到會的股東都有權參加股東大會,。

3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦

(六),、其他事項

1、與會股東住宿及交通費用自理;

2,、聯系電話：025-845291

傳 真：025-845291

郵 編：2100

聯 系 人：肇

特此公告

20xx年xx月30日

董事會增加臨時提案篇四

各位股東及股東代表:

20xx年6月17日下午,公司收到中國證監(jiān)會陜西監(jiān)管局轉來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計【20xx】211號);《河南高速公路發(fā)展有限責任公司文件》(豫高司人【20xx】472號);《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號)(該事項詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》),。

20xx 年6 月17 日下午,萬隆亞洲會計師事務所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進行企業(yè)案查詢時,獲取了三份文件,內容如下:

1、《開封市人府文件》汴[20xx]57號《關于省高發(fā)公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設的通知》,時間為:20xx年8月28日,主要內容為:為了確保大廣線開封至通許段高速公路建設工程于20xx年11月實現竣工通車的目標,自20xx年8月28日起,由河南高速公路發(fā)展有限責任公司(以下簡稱“高發(fā)公司”)行使業(yè)主對項目的建設管理權限,。河南海星高速公路發(fā)展有限公司(以下簡稱“海星高速”)其名稱和業(yè)主地位不變,關于大廣線開封至通許段高速公路產權問題,。根據省府和交通廳領導指示精神,該項目在建成通車后的三個月之內,海星高速應將高發(fā)公司所投入的資金、利息,、管理費用全部返還,同時恢復特許經營權,。否則,將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司,并由高發(fā)公司控股該項目,具體股權比例另行核定;

2、《河南高速公路發(fā)展有限責任公司文件》豫高司函[20xx]50號《關于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權的函》,時間為: 20xx年7月12日,主要內容為:按照高發(fā)公司與海星集團,、海星高速簽訂的協(xié)議:如海星集團不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內,返還高發(fā)公司所投入的資金,、利息、管理費用,則由海星集團和高發(fā)公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項目法人,并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團將海星高速的全部股權轉讓給高發(fā)公司,。目前海星集團,、海星高速并未履行其義務和承諾,已經嚴重違約,致使高發(fā)公司投入的9.1億元國有資產的安全無法得到保障,基于以上事實,高發(fā)公司請河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團及海星高速的股權變更等相關事宜,以避免不必要的糾紛并保證國有資產的安全;

3、《河南高速公路發(fā)展有限責任公司,、西安海星科技投資控股(集團)有限公司,、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關于投資建設大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》,時間無,主要內容為:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對項目的建設管理權限;海星集團投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內,返還高發(fā)公司所投入的資金,、利息,、管理費用等項目投資資金,則恢復海星集團對項目的全部權力,、權益。否則由海星集團和高發(fā)公司共同組成股份制項目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團將海星高速的全部股權轉讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權轉讓內容在該原則的指導下另行商定,。

公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的運營管理權,、收費權、經營權,萬隆亞洲會計師事務所有限公司陜西分所在補充審計時發(fā)現海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運營管理權,、收費權,、海星高速公章、相關人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現過大廣線開封至通許段高速公路收費權收入,且目前海星高速還在承擔巨額的貸款利息,。

鑒于海星高速現狀,公司認為海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的實質控制權與特許經營權,海星高速的公路收費權實質受限,無經營收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大,。按照謹慎性原則,董事會對公司持有海星高速35%股權的長期股權投資現有余額全額計提減值準備。

請予審議,。

董事會增加臨時提案篇五

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一,、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名,，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三,、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

四,、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五,、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議,。

股份公司全體董事

年 月 日

董事會增加臨時提案篇六

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一,、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名,，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三,、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

四,、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五,、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議,。

股份公司全體董事

年 月 日

董事會增加臨時提案篇七

我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事,，根據《公司法》、《證券法》,、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律,、法規(guī)的規(guī)定和要求,，在201x年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關會議，認真地審議了董事會的各項議案,，勤勉地行使公司所賦予的權利,，對董事會的相關議案發(fā)表了獨立意見，維護了公司和股東,，特別是社會公眾股股東的利益?，F將201x年度工作情況總結如下：

一、獨立董事基本情況

201x7月公司進行了換屆選舉,，201x年度內,，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：

第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞,、王國強,。

第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍,、王國強,。

二、出席公司會議及投票情況

201x年度公司共召開董事會12次,、股東大會5次,，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次,，無委托出席,，無缺席。公司召集召開的董事會,、股東大會符合法定程序,，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票,，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

二,、發(fā)表獨立意見的情況

201x年度我們發(fā)表了如下獨立意見：

三,、保護投資者權益方面所做的工作

201x年度，我們勤勉盡責,，忠實履行獨立董事職務,，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產經營,、財務管理,、內控建設等情況進行了解，與公司相關人員進行認真溝通交流,，獲取做出決策所需的資料,。

我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監(jiān)督，促使公司嚴格按照相關法律,、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關規(guī)定,，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關系管理活動,，擴展公司自愿信息披露工作,，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權,，維護公司和中小股東的權益,。

四、 其他工作情況

1,、未有提議召開董事會情況發(fā)生;

2,、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發(fā)生;

3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生,。

報告期內,，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議,，認真行使了職責,，詳細了解公司運營、經營狀況,、內部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產經營,、財務運作、資金往來等日常經營情況的匯報;認真審議議案,，并與公司管理層進行溝通,，共同探討公司的發(fā)展目標。

對公司董事會,、經營班子和相關人員,，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

年月日

董事會增加臨時提案篇八

××有限責任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿,，根據《公司章程》,、《公司法》的相關規(guī)定需進行換屆選舉。第四屆董事會,、監(jiān)事換屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會,、監(jiān)事換屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。

二第四屆董事會,、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定,，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產生,。董事會設董事長一名,，由董事選舉產生,。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定,，設監(jiān)事一名,，由股東會選舉產生，任期三年,。

三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程,，忠實履行職務，維護公司利益,。2有較強的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份,，是合法的股東,。4在近五年內沒有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任董事,、監(jiān)事的人員不能任職,。

五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進行資格審查,。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案,，交股東會審議通過后進行選舉。3 本次換屆選舉實行等額選舉,，董事會設5人，監(jiān)事設1人,。由換屆選舉工作領導小組宣布第四屆董事會董事候選人,、監(jiān)事候選人名單。4 董事,、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票,，累計計票。公司總票數275票,，得票過半數者當選,，若出現空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉,。5 董事選舉產生后,，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長,。六股東因故不能親自參加投票者,，可書面委托他人。

以上議案妥否請個位股東審議

××有限責任公司

年月日

董事會增加臨時提案篇九

為進一步完善公司法人治理結構,，促進公司董事會科學,、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規(guī)定,，擬再設立董事會下設的戰(zhàn)略決策委員會,、審計委員會、提名委員會,、薪酬與考核委員會,，其基本職責、人員構成如下：

1,、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安,、童 永、熊良平,、湯書昆(獨立董事),、方錫邦(獨立董事);

主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

(2)為股東大會,、董事會決策提供專業(yè)報告;

(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督、核實、評價,。

2、審計委員會：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰,、周學民(獨立董事),、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構;

(2) 監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施;

(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

3、提名委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安,、宋同發(fā),、楊亞平、湯書昆(獨立董事),、方錫邦(獨立董事);

主要職能： (1) 研究董事,、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。

4,、薪酬與考核委員會：(5人)

主任委員：湯書昆(獨立董事)

組成人員：王江安,、楊亞平、童 永,、湯書昆(獨立董事),、周學民(獨立董事);

主要職能：(1)負責制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準,，并進行考核;

(2)負責制定,、審查董事,、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則,，組織實施,。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會

20xx年5月18日

董事會增加臨時提案篇十

各位股東代表：

為進一步完善上市公司法人治理結構，提高決策水平,，根據《公司法》,、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定,，建議公司董事會設立戰(zhàn)略,、審計、提名,、薪酬與考核四個專門委員會,，以上意見，請公司股東大會予以審議,。

附：1,、戰(zhàn)略委員會實施細則

2、審計委員會實施細則

3,、提名委員會實施細則

4,、薪酬與提名委員會實施細則

沈陽機床股份有限公司

董事會

二0xx年五月三十日

董事會增加臨時提案篇十一

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要提高本地技術服務支持力量,，擬在深圳設立分公司,，基本情況如下：

1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算,。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經營范圍：計算機新產品開發(fā),、研制系統(tǒng)集成及相關技術引進、技術服務,。批發(fā)和零售貿易(國家專營?？厣唐烦?。安全技術防范系統(tǒng)設計,、施工,、維修。計算機網絡工程研究,、設計,、安裝、維護,。智能化安裝施工,、電氣設備和信號設備的安裝。

5. 分公司負責人：何健明

上述擬設立分支機構的名稱,、經營范圍等以工商登記機關核準為準,。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票,，棄權 0 票,。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23