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股東會議紀要內(nèi)容篇一

時間：

地點：

參加人：

主持人：

應(yīng)到股東________人,，實際到會股東________人，代表全體股東100%股權(quán),。

會議內(nèi)容;1,、變更股東及股權(quán)

2、變更法定代表人,、執(zhí)行董事,、經(jīng)理、監(jiān)事

3,、變更名稱

4,、變更注冊資金、實收資本

5,、變更經(jīng)營范圍

6,、變更地址

7、變更經(jīng)營期限

8,、變更企業(yè)類型

9,、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開,，全體股東一致通過如下決議：

1,、某某退出公司，吸收為公司新股東,。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(quán)(實收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某,，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下：

2,、注冊資金,、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加 多少萬元,，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

3,、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人,、經(jīng)理,，同時免去某某執(zhí)行董事、法定代表人,、經(jīng)理職務(wù),。

4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務(wù),。

5,、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6,、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關(guān)核準為準)

7,、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的 租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用,。

8,、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9、公司經(jīng)營期限變更為 年,，從公司成立之日起計算,。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程,。

11,、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年 月 日

股東會議紀要內(nèi)容篇二

一,、時間：201 年 月 日

二,、地點：

三、出席會議股東：

四,、主持人：

五,、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于2012年 月 日在本公司會議室召開股東會,，已于本次會議前15日書面（電話）通知本公司全體股東,。出席本次會議的股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權(quán),，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過,。決議事項如下：

1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元,；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

1,、同意公司實收資本變更為18.47億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元,。

2,、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

股東簽字蓋章：

2012年 月 日

阜六鐵路有限公司

章程修正案

阜六鐵路有限公司于201 年 月 日召開股東會,，決議變更公司登記事項,，并決定對公司章程作如下修改：

一,、《章程》第四章第四條原為“公司注冊資本：115920萬元人民幣”。現(xiàn)修改為：“公司注冊資本：23.78億元元人民幣”,。

二,、《章程》第五章第五條原為：股東的姓名、出資方式,、出資額如下：

現(xiàn)修改為：股東的姓名,、出資方式、出資額如下：

股東簽字蓋章 ：

2015年8月19日

時間： 年 月 日

地點：本公司會議室

主持人：

參加人員：

會議內(nèi)容：

經(jīng)股東會全體股東研究,，一致通過以下決議：

一,、同意吸收 為公司新股東；

同意公司股東 將其所持公司 萬元股權(quán)（占公司注冊資本的 %）全部轉(zhuǎn)讓給 ,；股東 以現(xiàn)金方式購買其 萬元股權(quán),。

股東 認繳出資 萬元，占公司注冊資本的 %,。

四,、一致同意我公司注冊資本由 萬元增加至 萬元。新增加的 萬元由股東xxx認繳 萬元,，由股東 認繳 萬元,。

五、我公司注冊資本變更為 萬元后,，現(xiàn)我公司股東認繳情況如下：xxx認繳xx萬元（占變更后注冊資本的x%）,；………..。

同意解聘 的經(jīng)理職務(wù),，重新聘任 為經(jīng)理,，任期三年；

同意免去 的監(jiān)事職務(wù),，重新選舉 為監(jiān)事,，任期三年,。

七,、同意變更公司名稱為：

八、同意變更公司經(jīng)營范圍為：

九,、同意變更公司類型為：

十,、同意修改公司章程，并通過新章程共十一章四十七條,。

全體股東簽字：

年 月 日

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于2015年3月6日,，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。

到會股東有陸俊安,、黃義蘋,、陸奐霖,、黃禮玉，應(yīng)到4人,，實到4人,，無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求,。

會議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持,。

一、議定事項：

會議討論和審議了關(guān)于公司變更股東,、股權(quán),、監(jiān)事的報告，并作出如下決議：

1,、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安,、黃義蘋、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”,， 陸俊安,、黃義蘋、陸奐霖退出股東會,，黃禮玉加入公司股東會,。

2、同意陸俊安,、黃義蘋,、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)（占注冊資本100%）中的人民幣1000萬元（占注冊資本100%）轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

3,、同意免去陸俊安法人代表的'職務(wù),，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

4,、一致通過修改后的公司章程,。

5、股東會會議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例,，占出資總數(shù)的100%,。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%,。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,。

參加會議股東人員簽字：

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

2015年3月6日

股東會議紀要內(nèi)容篇三

王律師

涉及當事人隱私，人名等均采用化名

會議時間：xx年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××,，×××,，×××，×××

主持人： 王××

會議審議事項：

一,、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、 增加公司注冊資本;

三,、 修改公司章程。

會議決議：

一,、就第一項審議事項,，

代表?%表決權(quán)的股東同意，

代表?%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù),，選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程,。

二、就第二項審議事項,，代表 %表決權(quán)的股東同意,，代表

%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元,。

上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程。

三,、就第三項審議事項,，代表 %表決權(quán)的股東同意，

代表%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：

修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價購買,，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指,，股東出資時向公司實際交付的出資金額,，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額,。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理,、辦公室主任,。

股東簽字：

年 月 日

股東會議紀要內(nèi)容篇四

會議時間：*年*月*日

會議地點：

本次會議主要議程為：

1、決定共同出資成立*有限公司,，注冊資本為*萬元,，分別由*人貨幣(或凈資產(chǎn))出資**萬元出資，占注冊資本的%;*人貨幣(或凈資產(chǎn))出資**萬元,，占注冊資本的%,。

2、 公司的經(jīng)營范圍：,。

3,、 公司的經(jīng)營場所：。

4,、 通過公司章程,。

5、 公司不設(shè)董事會,，設(shè)執(zhí)行董事一名,，由擔任(兼經(jīng)理);公司監(jiān)事由擔任。

6,、 公司的董事,、監(jiān)事符合公司法規(guī)定的任職條件。

7,、 委托*辦理公司注冊的有關(guān)手續(xù),。

本會議紀要由全體股東簽字(蓋章)后生效。

全體股東簽字(蓋章)：

*有限公司

*年*月*日

股東會議紀要內(nèi)容篇五

股東會議紀要

_____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議,，會議紀要如下：

_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____,、____。

股東___,、____按股權(quán)比例受讓____所持有的

___________公司 %全部股份 萬股,。其中____受讓 萬股、_____受讓 萬股,。____退出董事會,。

股東___、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____,。_____即退出董事會,。

轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：

____ 原持股 萬股，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬股,，占總股本的 %

____ 原持股 萬股,，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬股，占總股本的 %

此次會議后,，____退出股東會,。

通過了公司新章程

全體股東簽字：

x年 月 日

股東會議紀要內(nèi)容篇六

會議地點：在**市**區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持,，一致通過并決議如下：

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

20**年**月**日

股東會議紀要內(nèi)容篇七

股東是股份公司或有限責任公司中持有股份的人,，有權(quán)出席股東大會并有表決權(quán),，也指其他合資經(jīng)營的工商企業(yè)的投資者。下文是小編收集的關(guān)于股東變更的會議紀要,，僅供參考!

一,、時間：220xx年月日

二、地點：

三,、出席會議股東：

四,、主持人：

五、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會議室召開股東會,，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人,，代表公司股東100%的表決權(quán),，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：

1,、同意公司注冊資金變更為23.78億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

1,、同意公司實收資本變更為18.47億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

2,、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款,。

股東簽字蓋章：

20xx年月日

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會,。

到會股東有陸俊安,、黃義蘋、陸奐霖,、黃禮玉,，應(yīng)到4人，實到4人，無棄權(quán)人員,。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求,。

會議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持,。

一,、議定事項：

會議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán),、監(jiān)事的報告,，并作出如下決議：

1、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安,、黃義蘋,、陸奐霖”變更為“黃禮玉”，陸俊安,、黃義蘋,、陸奐霖退出股東會，黃禮玉加入公司股東會,。

2,、同意陸俊安、黃義蘋,、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉,。

3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù),，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表,。

4、一致通過修改后的公司章程,。

5,、股東會會議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%,。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù),，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,。

參加會議股東人員簽字：

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

20xx年3月6日

時間：二〇xx年月日

地點：長沙公司辦公室

出席人：肖某,、陳某

會議內(nèi)容：

一、變更長沙有限公司經(jīng)營范圍,、公司類型及公司股東,。

二、討論通過公司新章程,。

會議決定：

一,、經(jīng)全體股東討論，一致同意：

1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣，實繳26.95萬元)轉(zhuǎn)讓給陳某,。

轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：

股東

認繳額(萬)

實繳額(萬)

出資方式

出資比例

肖某

28.05

28.05

貨幣

51%

陳某

26.95

26.95

貨幣

49%

2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事,，同時免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時免去謝某監(jiān)事職務(wù),。

3.公司類型由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營),。

4.公司經(jīng)營范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃,、大型活動策劃和承辦,、形象設(shè)計變更為禮儀服務(wù)、文體活動的組織策劃(以工商登記核準為準),。

5.公司營業(yè)期限為50年,，從公司成立之日起計算。

二,、經(jīng)全體股東討論,，同意新章程所寫內(nèi)容。

三,、本公司營業(yè)執(zhí)照正本(注冊號為)不慎丟失,，已于20xx年月日在《長沙晚報》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦,。

四,、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

股東簽字：

年月日

股東會議紀要內(nèi)容篇八

有限責任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事,，于x年**月**日時在依法召開了第次股東會議,，形成并通過(以比例通過)

一,、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方,，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是%。

二,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，公司成立時訂立的章程,、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營范圍,、注冊資本不變,。

三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán),、債務(wù)及其他合理的費用,。

四、受讓方支付股款后,，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔股東義務(wù),。

五,、本決議正本一式六份，一份報工商機作關(guān)變更登記,，公司存檔一份,，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

股東簽字：

x年**月**日

股東會議紀要內(nèi)容篇九

1,、股東人數(shù)18人,，實到人數(shù)14人，符合開會條件,。

2,、審議20xx年可分配利潤,。

x院強調(diào):

1,、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點,，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年,。

2、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜,。

a強調(diào):

1,、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱,。

2,、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型,、朝陽企業(yè),，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策,。

b介紹檢測站概況,。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%,?？偼顿Y額、利潤估算,、風險分析,、收回投資的周期估算。

舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定,，全票通過,。

3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃,。

a,、b,、c建議:加強工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大,、價格低,、周期長的項目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項目,，不惜花大投資購買固定,、優(yōu)質(zhì)、長期運營的項目,。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源,，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益,。抓培訓(xùn),，為員工創(chuàng)造外出學習培訓(xùn)條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才,。

v建議:

1,、財務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表,，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表,。

2、董事會一季度召開一次,。

3,、人力資源部量化考核指標，算出人均產(chǎn)值,。公司出資申報清華總裁班會員,，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項目。

4,、開源節(jié)流,。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財,。完善流程,，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

x建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標,，從中找出可操作性強的目標重點抓,。

股東會議紀要內(nèi)容篇十

地點：長沙公司辦公室

出席人：肖某、陳某

會議內(nèi)容：

一,、變更長沙有限公司經(jīng)營范圍,、公司類型及公司股東。

二,、討論通過公司新章程,。

會議決定：

一,、經(jīng)全體股東討論，一致同意：

1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣,，實繳26.95萬元)轉(zhuǎn)讓給陳某,。

轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：

股東

認繳額(萬)

實繳額(萬)

出資方式

出資比例

肖某

28.05

28.05

貨幣

51%

陳某

26.95

26.95

貨幣

49%

2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事,，同時免去謝某監(jiān)事職務(wù),。

3.公司類型由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營)。

4.公司經(jīng)營范圍由商務(wù)慶典,、婚慶策劃,、大型活動策劃和承辦、形象設(shè)計變更為禮儀服務(wù),、文體活動的組織策劃(以工商登記核準為準),。

5.公司營業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計算,。

二,、經(jīng)全體股東討論,，同意新章程所寫內(nèi)容,。

三、本公司營業(yè)執(zhí)照正本(注冊號為)不慎丟失,，已于20xx年月日在《長沙晚報》刊登遺失聲明,，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。

四,、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜,。

股東會議紀要內(nèi)容篇十一

時間： 20 年 1 月 4 日

地點：

出席人：

主持人：

記錄員：

會議內(nèi)容： 一、確認公司股權(quán)

二,、討論變更名稱

三,、討論變更經(jīng)營范圍

四、推舉產(chǎn)生公司執(zhí)行董事

五,、推舉產(chǎn)生公司監(jiān)事

六,、聘任公司經(jīng)理

七、討論通過公司章程

會議決議：經(jīng)股東會討論,，同意形成如下決議：

一,、公司股東變更后，股東及業(yè)務(wù)經(jīng)辦

二,、同意公司名稱變更為

三,、同意公司經(jīng)營范圍變更為 。

四,、同意推舉 同志為公司執(zhí)行董事,；

五,、同意公司法人代表由執(zhí)行董事?lián)危?/p>

六、同意推選 同志為公司監(jiān)事,；

七,、同意公司經(jīng)理由 擔任；

八,、同意通過修改后的《公司章程》,；

九、會議確認所推選人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

全體股東簽名（蓋章）

股東會議紀要內(nèi)容篇十二

長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人,，實到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。

會議由czn董事長主持,。

會議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說明,。

以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決,。

經(jīng)股東大會表決,，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過,。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán),。因此，本方案未予通過,。

二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過,。

三,、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理,，?？顚Ｓ?。

長沙龍輝機床有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

附:全體股東簽名: