每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想,、想象,、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

股東會議紀(jì)要篇一

股東大會作為公司治理結(jié)構(gòu)中的一個重要組成部分,是公司治理中的一個重要的決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu),。股東大會是股東作為公司財產(chǎn)的所有者,對其財產(chǎn)行使管理權(quán),對公司的經(jīng)營管理有廣泛的決策權(quán),。下文是股東會會議紀(jì)要，歡迎閱讀!

1,、股東人數(shù)18人,，實到人數(shù)14人，符合開會條件,。

2,、審議20xx年可分配利潤。

x院強(qiáng)調(diào):

1,、做好分配銜接說明,。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年,。

2,、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股事宜。

a強(qiáng)調(diào):

1,、做項目投資可行性方案報告,，呈遞公司股東參閱。

2,、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式,。公司屬于中小型、朝陽企業(yè),，國家在貸款方面有優(yōu)惠,，充分利用政策。

b介紹檢測站概況,。公司持有股份20%,，另外3個法人持有80%?？偼顿Y額,、利潤估算、風(fēng)險分析,、收回投資的周期估算,。

舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股的決定，全票通過,。

3,、審議20xx年

工作總結(jié)

工作計劃

a、b,、c建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控,。公司的項目偏向于競爭大、價格低,、周期長的項目,。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項目，不惜花大投資購買固定,、優(yōu)質(zhì),、長期運(yùn)營的項目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源,，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn),，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件,，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。

v建議:

1,、財務(wù)部門做好稅收籌劃,。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表,。

2,、董事會一季度召開一次。

3,、人力資源部量化考核指標(biāo),，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會員,，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項目,。

4、開源節(jié)流,。拓寬渠道,、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程,，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益,。

x建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標(biāo)，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓,。

時間:xx年3月5日

地點(diǎn):長沙xx公司辦公室

出席人:xx

主持人:記錄員:

會議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經(jīng)股東會討論,，形成如下決議:

一,、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名認(rèn)繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、同意推舉為公司董事會成員。

四,、同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年,。

九,、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名:

長沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議,。參加會議的股東應(yīng)到26人，實到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權(quán),。

會議由czn董事長主持。

會議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明,。

以上方案交股東會議討論,、選擇并分別付諸會議表決。

經(jīng)股東大會表決,，結(jié)果如下：

一,、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過,。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此,，本方案未予通過,。

二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決),。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過,。

三、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實施細(xì)則》,，就集資款項建立專戶管理,，專款專用,。

長沙龍輝機(jī)床有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

股東會議紀(jì)要篇二

歡迎來到本站,，今天小編給大家介紹的是股東會議紀(jì)要，希望對大家有幫助,。

會議時間：x年xx月xx日

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會,。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算,。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長,。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作,。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),。

五、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

時間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員,。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六,、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道,。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

股東會議紀(jì)要篇三

一,、會議時間：2015年3月12日

二、會議地點(diǎn)：

三,、會議召集及主持人：

四,、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六,、會議議程：

1,、 宣布開會并通報會議出席人員情況。

2,、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計劃的報告,。

3、 行政總監(jiān)

關(guān)于

4,、 財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財務(wù)決算,、預(yù)算的報告,。

5、 監(jiān)事會工作報告,。

6,、 提案。

7、 股東對上述報告和提案進(jìn)行討論,，發(fā)言,、提問和審議。

8,、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決,，宣布表決通過情況。

9,、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名,。

10、宣布會議結(jié)束,。

七、會議審議事項及結(jié)果：

（一）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長工作報告的提案》,。

（二）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案》,。

（三）會議決定聘用xxxx會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)。

八,、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄,。 出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

股東會議紀(jì)要

時間：

地點(diǎn)：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫名字）

主持人：（法定代表人的名字）

2、變更法定代表人,、執(zhí)行董事,、經(jīng)理、監(jiān)事

3,、變更名稱

4,、變更注冊資金、實收資本

5,、變更經(jīng)營范圍

6,、變更地址

7、變更經(jīng)營期限

8,、變更企業(yè)類型

9,、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1,、某某退出公司,，吸收xx為公司新股東。其中某某在公司出資

的公司的**萬元股權(quán)(實收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某,，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：

2、注冊資金,、實收資本由多少萬元增加到多少萬元,，其中某某增加

多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

3、選舉某某為執(zhí)行董事,、法定代表人,、經(jīng)理，同時免去某某執(zhí)行

董事,、法定代表人,、經(jīng)理職務(wù)。

4,、選舉某某為公司監(jiān)事,，同時免去某某監(jiān)事職務(wù)。

5,、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司,。

6、公司經(jīng)營范圍由

什么

7,、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址,。同意使用由xx簽訂的

租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8,、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9,、公司經(jīng)營期限變更為 年，從公司成立之日起計算,。

10,、全體股東一致同意通過新的公司章程。

12,、全體股東一致委托公司員工xx到工商局辦理公司變更登記,。

全體股東簽名：

年 月 日

時間：2015年2月26日

地點(diǎn)：長沙**公司辦公室

出席人：********

主持人：*** 記錄員：**

會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額,；

二,、討論-公司地址的'變更；

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員,；

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事,；

五,、討論-公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五,、討論-公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙**變更為長沙市**

三、 同意推舉*************為公司董事會成員,。

四,、 同意推舉**為公司監(jiān)事，**為公司經(jīng)理,。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六,、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。

七,、 同意租用股東**的自購房作為公司住所,，年限為3年。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過修改后的《長沙**有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多．

我們公司剛變過,。我知道。

股東會決議

關(guān)于*********公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 、 ,，代表額數(shù)100%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會議紀(jì)要篇四

王律師

涉及當(dāng)事人隱私,，人名等均采用化名

會議時間：xx年7月××日

會議地點(diǎn)：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：

主持人：王

會議審議事項：

一,、罷免和更換公司監(jiān)事;

二、增加公司注冊資本;

三,、修改公司章程,。

會議決議：

一、就第一項審議事項,，

代表%表決權(quán)的股東同意,，

代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

免去李監(jiān)事職務(wù)，選舉譚為公司監(jiān)事,。

上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程。

二,、就第二項審議事項,，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元,。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。

三,、就第三項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意,，

代表%表決權(quán)的.股東反對,，達(dá)成如下決議：

修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指,，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額,。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理,、辦公室主任。

股東簽字：

年月日

股東會議紀(jì)要篇五

會議紀(jì)要具有情況通報,、執(zhí)行依據(jù)等作用,，那么股東會決議的會議紀(jì)要應(yīng)該怎么寫呢?下面本站小編給大家介紹關(guān)于股東會會議紀(jì)要范文的相關(guān)資料，希望對您有所幫助,。

有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事,，于x年xx月xx日 時在 依法召開了第 次股東會議,，形成并通過(以xx比例通過)

一、完全同意轉(zhuǎn)讓方 將其持有的公司%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方,，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是%,。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，公司成立時訂立的章程,、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營范圍,、注冊資本不變,。

三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán),、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用,。

四、受讓方支付股款后,，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù),。

五、 本決議正本一式六份,，一份報工商機(jī)作關(guān)變更登記,，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份,。

股東簽字：

x年xx月xx日

會議時間：x年xx月xx日

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會,。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),，進(jìn)行清算,。

二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長,、由擔(dān)任副組長,。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作,。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),。

五、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

一、時 間：20xx年10月26日

二,、地 點(diǎn)：長沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

主 持 人：王××

四,、會議決議事項：

1、公司名稱：長沙××廣告有限公司,。

2,、公司注冊資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬元 40% 貨幣

長沙××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭×× 20萬元 20% 貨幣

吳×× 10萬元 10% 貨幣

3、公司經(jīng)營范圍：

4,、通過公司章程,。

5、公司設(shè)董事會,，推選王××,、劉××、彭××,、胡××為公司董事會董事,。

6、公司設(shè)監(jiān)事會,，推選吳××,、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事,。

7,、一致同意以胡××簽訂的房屋

租賃合同

8,、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜,。

全體股東簽名：

股東會議紀(jì)要篇六

一,、會議時間：2015年3月12日

二、會議地點(diǎn)：

三,、會議召集及主持人：

四,、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六,、會議議程：

1,、 宣布開會并通報會議出席人員情況。

2,、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計劃的報告,。

3、 行政總監(jiān)

關(guān)于

4,、 財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財務(wù)決算,、預(yù)算的報告,。

5、 監(jiān)事會工作報告,。

6,、 提案。

7,、 股東對上述報告和提案進(jìn)行討論,，發(fā)言、提問和審議,。

8,、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況,。

9,、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10,、宣布會議結(jié)束。

七,、會議審議事項及結(jié)果：

（一）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長工作報告的提案》,。

（二）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用xxxx會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù),。

八,、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

時 間： 年 月 日

地 址：

出席人：

主持人：

議程：

一,、確認(rèn)股東的出資額及出資方式,。

二,、選舉本公司董事5名：

董事姓名： ，身份證號：

任期三年,，自2015年 月 日開始,。

董事姓名： ，身份證號：

任期三年,，自2015年 月 日開始,。

董事姓名： ，身份證號：

任期三年,，自2015年 月 日開始,。

董事姓名： ，身份證號：

任期三年,，自2015年 月 日開始,。

董事姓名： ，身份證號：

任期三年,，自2015年 月 日開始,。

三、選舉本公司監(jiān)事3名：

監(jiān)事姓名： ,，身份證號：

任期三年,，自2015年 月 日開始。

監(jiān)事姓名： ,，身份證號：

任期三年,，自2015年 月 日開始。 監(jiān)事姓名： ,，身份證號：

任期三年,，自2015年 月 日開始。?

四,、全體股東一致決定聘任名譽(yù)董事長為：?

五,、全體股東審議并一致通過本公司章程。

六,、本紀(jì)要經(jīng)股東簽章后即生法律效力,，各股東得依照執(zhí)行。

股東簽章

年 月 日

一,、特別提示：

本次股東大會會議召開期間沒有增加,、否決或變更提案。在本次會議前 天,，已將本次大會的召開時間,、地點(diǎn)和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信,、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員,，需要審議事項的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時送達(dá)到了公司的全體股東,。

二、會議召開的情況：

1,、召開時間： 年 月 日（星期 ） 午 點(diǎn)

2,、召開地點(diǎn)：

3、召開方式：現(xiàn)場投票

4,、召集人：本公司董事會

5,、主持人：董事長 先生\女士

6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,。

7,、大會出席者：

8：大會列席者：

三、會議出席情況：

股東及股東代表 人,，占公司有表決權(quán)的總股本

的 %,。

四、提案審議和表決情況：

出席會議有效表決權(quán)的. %,。表決結(jié)果：提案通過,。

2、審議《 》,，表決情況： 同意 票,，占出席會議有效表決權(quán)

的 %；反對 票,，占出席會議有效表決權(quán)的 %,；棄權(quán) 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %,。表決結(jié)果：提案通過,。

3、審議《 》,，表決情況： 同意 票,，占出席會議有效表決權(quán)

的 %；反對 票,，占出席會議有效表決權(quán)的 %,；棄權(quán) 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %,。表決結(jié)果：提案通過,。

4、審議《 》,，表決情況： 同意 票,，占出席會議有效表決權(quán)

的 %,；反對 票,，占出席會議有效表決權(quán)的 %,；棄權(quán) 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %,。表決結(jié)果：提案通過,。

5、審議《 》,，表決情況： 同意 票,，占出席會議有效表決權(quán)

的 %；反對 票,，占出席會議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %,。表決結(jié)果：提案通過,。

6、審議《 》,，表決情況： 同意 票,，占出席會議有效表決權(quán)

的 %；反對 票,，占出席會議有效表決權(quán)的 %,；棄權(quán) 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %,。表決結(jié)果：提案通過,。

參會人員簽字：

年 月 日

股東會議紀(jì)要篇七

會議地點(diǎn)：在__市__區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)，全體股東均已到會,。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算,。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由,、和x有限公司的`指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長,。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

20__年__月__日

股東會議紀(jì)要篇八

股東會議紀(jì)要怎么寫?下面是小編給大家整理收集的股東會議紀(jì)要范文,，供大家閱讀參考。

x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議,。參加會議的股東應(yīng)到26人,，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán),。

會議由czn董事長主持,。

會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說明。

以上方案交股東會議討論,、選擇并分別付諸會議表決,。

經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：

一,、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過,。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此,，本方案未予通過,。

二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過,。

三、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實施細(xì)則》,，就集資款項建立專戶管理,，專款專用,。

x有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

時間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、 同意推舉為公司董事會成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 、 ,，代表額數(shù)100%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

會議時間：x年xx月xx日

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),，進(jìn)行清算。

二,、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長,。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀(jì)要篇九

二,、 地點(diǎn)：xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)

三,、 參加人：

四、 主持人：

五,、 會議內(nèi)容：

1、 選舉法定代表人,、執(zhí)行董事,、經(jīng)理、監(jiān)事

2,、 討論通過公司章程

六,、 會議決議：

1、 一致選舉為公司法定代表人,、為公司執(zhí)行董事,、為經(jīng)理，為公司監(jiān)事,。

2,、 經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫內(nèi)容,。

3,、 經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號,。

4,、 全體股東一致同意委托xx辦理工商營業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記。

全體股東簽字：

股東會議紀(jì)要篇十

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),，進(jìn)行清算,。

二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長,、由擔(dān)任副組長。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容：,。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀(jì)要篇十一

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),，進(jìn)行清算,。

二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長,、由擔(dān)任副組長。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日