在人們?cè)絹?lái)越相信法律的社會(huì)中,，合同起到的作用越來(lái)越大,，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。怎樣寫(xiě)合同才更能起到其作用呢,？合同應(yīng)該怎么制定呢？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來(lái)看看吧

合同詐騙定性為合同詐騙篇一

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上訴人因_____一案,，不服_____人民法院_年_月_日字第號(hào)，現(xiàn)提出上訴,。

上訴請(qǐng)求：________________

上訴理由：________________

此致

___________人民法院

具狀人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

合同詐騙定性為合同詐騙篇二

[摘要]

合同詐騙與經(jīng)濟(jì)合同糾紛是兩類(lèi)既相似又不同的合同行為,。在司法實(shí)踐中這兩者往往容易混淆，導(dǎo)致許多判決結(jié)果存在爭(zhēng)議,。因此，對(duì)兩者進(jìn)行全面分析,，認(rèn)真把握兩者的性質(zhì)與具體特征,，分清違法與犯罪的區(qū)別，有助于我們更好地懲治違法,、打擊犯罪,、準(zhǔn)確高效地司法、推進(jìn)我國(guó)法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展,。

[關(guān)鍵詞]合同詐騙經(jīng)濟(jì)合同糾紛全面分析性質(zhì)&n

[正文]

合同又稱(chēng)“契約”,，是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更,、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議,。其廣泛存在于社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域里，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序的維持及當(dāng)事人利益的調(diào)節(jié)有著相當(dāng)廣泛的影響,?！吨腥A人民共和國(guó)合同法》自1999年10月1日施行至今，已在全國(guó)范圍內(nèi)得到了切實(shí)的貫徹與實(shí)施,，與此同時(shí),，立法部門(mén)也在對(duì)其進(jìn)行不斷的修改和完善，然而,，依舊有一部分不法份子無(wú)視國(guó)家法律,，利用合同進(jìn)行各式各樣的違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序,，給國(guó)家和人民帶來(lái)了巨大損失,。

經(jīng)濟(jì)是一個(gè)國(guó)家得以存在和發(fā)展的基礎(chǔ)。在形形色色利用合同進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的案件中,，經(jīng)濟(jì)合同所占比例最大,。然而，經(jīng)濟(jì)合同糾紛往往容易與合同詐騙相混淆,，有的案件甚至連司法部門(mén)都難以作出準(zhǔn)確區(qū)分,。在實(shí)踐中，不少與此有關(guān)的案件，法院的判決結(jié)果是比較勉強(qiáng)的,，這不但影響了法律在人民心目中的權(quán)威地位,，還對(duì)一個(gè)國(guó)家的法制建設(shè)進(jìn)程起到了消極的阻礙作用，因?yàn)檫@既是一個(gè)復(fù)雜的理論問(wèn)題,，又是一個(gè)棘手的實(shí)踐問(wèn)題,。筆者認(rèn)為，根據(jù)兩者各自的構(gòu)成,，可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行區(qū)分界定,。

（一）性質(zhì)不同

違法行為的社會(huì)危害性較犯罪小，只是違反了一般的法律法規(guī),。犯罪行為具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性,，是嚴(yán)重的違法，將受到刑罰的處罰,。合同詐騙既違反《刑法》又違反《民法通則》,，是刑事犯罪附帶民事違法的行為，其侵犯的客體是市場(chǎng)管理秩序公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),，將受到刑事法律和民事法律的雙重處罰,；經(jīng)濟(jì)合同糾紛則是單純違反《民法通則》的民事違法行為，侵犯的是債權(quán),，僅受控于民事法律,。正如楊立新教授所說(shuō)：“這個(gè)問(wèn)題，是一個(gè)非常難的理論和實(shí)踐問(wèn)題,，從理論上說(shuō),，合同詐騙是一個(gè)刑法上的問(wèn)題，經(jīng)濟(jì)糾紛是一個(gè)民法上的問(wèn)題”（1）,。這是兩者在本質(zhì)上的區(qū)別,。

（二）特征不同

目前認(rèn)定合同詐騙的關(guān)鍵，有三種觀點(diǎn)：1）客觀論：認(rèn)為只要行為人在客觀上采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相的手段與對(duì)方簽定了經(jīng)濟(jì)合同,，同時(shí)非法地占有了對(duì)方的財(cái)物,，就構(gòu)成合同詐騙。2）履行能力論：認(rèn)為簽定合同時(shí)行為人有無(wú)履行合同的能力是區(qū)分兩者的關(guān)鍵,。3）主觀論：行為人主觀上有無(wú)非法占有他人財(cái)物的目的,。筆者認(rèn)為，這三種觀點(diǎn)都過(guò)于片面和絕對(duì),，相比之下,，全面分析更為準(zhǔn)確。即：行為人在主觀上有非法占有他人財(cái)物的目的,，在客觀上采取與事實(shí)有孛的方法與對(duì)方簽定了經(jīng)濟(jì)合同并已占有了對(duì)方的財(cái)物,。在這里,，筆者認(rèn)為是否具有履行合同的能力不能作為區(qū)分合同詐騙與經(jīng)濟(jì)糾紛的依據(jù)。簽定合同時(shí)有履行能力的行為人未必不具備非法占有公私財(cái)物的目的,，而沒(méi)有履行能力的`行為人在主觀上也未必有非法占有他人財(cái)物的目的,，有的只是想借用，即通常我們所說(shuō)的“借雞生蛋”,。并非想非法占有,。因此，以履行能力論作為認(rèn)定合同詐騙的依據(jù)顯存不妥,。我們應(yīng)該堅(jiān)持全面分析的方法,。具體而言，可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行比較,。

1,、行為人簽定合同的目的

這里主要是看行為人簽定合同時(shí)是否以非法占有為目的。

根據(jù)我國(guó)《刑法》第二百二十四條的規(guī)定,，區(qū)分二者的關(guān)鍵是行為人是否具有“非法占有的目的”。非法,，即違反法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,，采用不正當(dāng)?shù)姆椒ㄕ加兴素?cái)物。合同詐騙的行為人在主觀上必須是以非法占有為目的,；而合同糾紛當(dāng)事人均有履行合同的意愿,，但因客觀原因或其他情況而未能履行或完全履行，如為解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中諸如資金短缺,、周轉(zhuǎn)困難等等,，其觀上不具有非法占有的目的。然而在司法實(shí)踐中,，確實(shí)有當(dāng)事人在簽訂合同中有欺騙手段,，在履行合同中有欺詐行為，但其目的并非為非法占有他人財(cái)物,，所以不宜以合同詐騙論處,。民事欺詐不存在非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的，只是當(dāng)事人一方或雙方在履行合同的過(guò)程中為了經(jīng)營(yíng)上的便利或在經(jīng)營(yíng)上受益,，采取了一些帶欺詐性質(zhì)或其他性質(zhì)的方法,，致使合同的繼續(xù)履行受到阻礙或不利于對(duì)方當(dāng)事人利益的一種糾紛。這是兩者在主觀上的重要區(qū)別,。

2,、行為人簽定合同的手段

合同詐騙的行為人在簽定合同時(shí)，為了非法占有他人財(cái)物,，一般都采取冒充他人身份,，虛造憑證等情節(jié)嚴(yán)重的欺詐手段；經(jīng)濟(jì)合同糾紛則無(wú)須冒充他人身份也無(wú)須采取偽造憑證等行為，只是為了使合同的履行能夠相對(duì)有利于自身的利益而實(shí)施了一些情節(jié)較輕的欺詐性行為,。兩者雖然都具有“欺騙”因素,，但欺騙的具體手段大不相同。

3,、行為人欺騙的程度

合同詐騙的行為人是在合同的主要內(nèi)容上采取虛構(gòu)事實(shí),、隱瞞真相的方法，其所騙取的公私財(cái)物的數(shù)額通常較大的或次數(shù)較多的,。而經(jīng)濟(jì)合同糾紛則是在次要合同上弄虛作假,，其所騙取的公私財(cái)物數(shù)額通常是較小的。欺騙的程度不同導(dǎo)致了兩者的社會(huì)危害性也不相同,。

4,、行為人履行合同的態(tài)度

合同詐騙的行為人與合同糾紛當(dāng)事人對(duì)待合同履行的態(tài)度是不同的。前者出于非法占有的目的,，根本沒(méi)有履行合同的誠(chéng)意,，往往毫無(wú)履行合同的能力，因此也就談不上會(huì)積極地去履行合同約定的義務(wù),，這種情況下,，合同詐騙犯罪份子往往是簽定合同非法拿到對(duì)方財(cái)物后立即消失或者再三推脫逃避對(duì)方的履約要求。也有的合同詐騙的行為人僅履行少量合同約定義務(wù),，目的是為了騙取更多的財(cái)物,，當(dāng)目的達(dá)到時(shí)，行為人同樣地要么,，消失要么推脫逃避,；經(jīng)濟(jì)合同糾紛當(dāng)事人一般均有一定的履行能力、履行的誠(chéng)意和積極行為,。一旦利益受損的一方要求侵害方承當(dāng)違約責(zé)任,，只有合同糾紛的行為人才愿意承當(dāng)違約責(zé)任。

5,、行為人處置財(cái)物的方式

合同詐騙行為人與合同糾紛當(dāng)事人對(duì)財(cái)物的處置也是不同的,。前者大多沒(méi)有將騙得的財(cái)物用于合同約定的事項(xiàng)上，反而將騙取的財(cái)物用于個(gè)人生活而非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中,，甚至進(jìn)行揮霍,，致使財(cái)物無(wú)法返回，更為離奇的是有的將財(cái)物用于重復(fù)詐騙,。后者則一般將財(cái)物用于合同約定事項(xiàng)或正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,，并沒(méi)有揮霍掉財(cái)物。

（三）其他不同

兩者進(jìn)一步惡化的結(jié)果不同,。合同詐騙是一種比較嚴(yán)重的破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的犯罪行為,，在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的今天,，合同詐騙所帶來(lái)的惡劣影響是不能低估的。然而,，我國(guó)《刑法》第224條及第231條對(duì)此罪的最高刑罰只是無(wú)期徒刑,，并處罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)（2）。顯然,，如果在合同詐騙過(guò)程中又競(jìng)合地犯了其他更為嚴(yán)重的罪名,，則意味著有可能被國(guó)家審判機(jī)關(guān)判處死刑；經(jīng)濟(jì)合同糾紛只是一般的違法,，但其已經(jīng)具備轉(zhuǎn)化為合同詐騙的潛在可能性,。如果其違法行為進(jìn)一步加重，則將構(gòu)成合同詐騙罪,。也就是說(shuō),，經(jīng)濟(jì)合同糾紛可以轉(zhuǎn)化成合同詐騙，而合同詐騙只能向更高的罪名轉(zhuǎn)化,。

上去區(qū)分兩者,，把違法和犯罪區(qū)分開(kāi)來(lái)，其次再?gòu)幕咎卣魃先ケ容^兩者,，分析行為人簽定合同的目的,、手段、欺騙程度,、履約態(tài)度、處置財(cái)物的方式等,。同時(shí)我們應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到,，實(shí)踐中的案件是各不相同的，我們的法學(xué)理論也是不斷發(fā)展的,，我們不能用死的理論來(lái)作為評(píng)判分析案件的永恒依據(jù),，我們必須不斷發(fā)展我們的法學(xué)理論,，進(jìn)一步分析合同詐騙與經(jīng)濟(jì)合同糾紛的相似相異之處,，為司法活動(dòng)提供更加準(zhǔn)確的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)我國(guó)法制建設(shè)的進(jìn)程,。

[注解]

（1）尹錚.《合同詐騙還是經(jīng)濟(jì)糾紛-從兩則案例看“司法瓶頸”》.[a].正義網(wǎng).

（2）筆者認(rèn)為,，在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的今天,，將合同詐騙的最高刑定為死刑更有利于打擊此類(lèi)犯罪。

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合同詐騙定性為合同詐騙篇三

合同詐騙罪是指以非法占有為目的,，在簽訂,、履行合同過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,，數(shù)額較大的行為,。隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，利用簽訂合同詐騙錢(qián)財(cái)?shù)陌讣笥杏萦抑畡?shì),，不僅侵犯了他人財(cái)產(chǎn)權(quán),，擾亂了市場(chǎng)秩序，而且與經(jīng)濟(jì)糾紛極難區(qū)分與識(shí)別,，因而成為司法實(shí)踐中的一個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題,。

合同詐騙罪的構(gòu)成要件

1.本罪的客體，是復(fù)雜客體,，即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物。

2.本罪的客觀方面,，表現(xiàn)為在簽訂,、履行合同過(guò)程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,，數(shù)額較大的行為。

首先,，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二百二十四條,，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造,、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱(chēng)的票據(jù),，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),，即匯票、本票和支票等,。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn),、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件,。

(3)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的,。

(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款,、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的,。

(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說(shuō)的其他方法,，是指在簽訂,、履行經(jīng)濟(jì)合同過(guò)程中使用的上述四種方法以外,，以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物,、貨款,、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段,。

行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為,，便可構(gòu)成本罪。

其次,，詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的,。所謂數(shù)額較大，根據(jù),，以非法占有為目的,，在簽訂、履行合同過(guò)程中,，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物,，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的;

(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的,。

3.本罪的主體,，個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體,，犯本罪的單位是任何單位,。

4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意,、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。

合同詐騙罪的犯罪類(lèi)型

一,、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)

行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的,，專(zhuān)門(mén)持偽造的或他人的身份證件，到工商管理部門(mén)登記注冊(cè)成立公司,，然后,，以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工,，由員工進(jìn)行詐騙,，整個(gè)詐騙過(guò)程，真正的幕后策劃人始終不露面,。因此,，合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,，而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁,。以合法公司名義行騙,，可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn)，增加行騙手段的隱蔽性,。更有甚者,，公司連自己招聘的員工都騙，情節(jié)十分惡劣,。

二,、重操舊業(yè)者多屢騙不爽

行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手，通常一旦罪行被識(shí)破,，便馬上聞風(fēng)而逃,。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時(shí)候，就會(huì)重操舊業(yè),。因?yàn)樗麄儗?duì)于行騙手段十分熟悉,，所以在很短時(shí)間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織，實(shí)施詐騙行為,，而且,，為逃避法律懲罰，他們會(huì)吸取教訓(xùn),，得手后立即銷(xiāo)聲匿跡,，給有關(guān)部門(mén)查辦造成困難。

三,、運(yùn)用見(jiàn)證手法騙取信任

合同詐騙公證和律師見(jiàn)證的形式,，是較為流行的法律見(jiàn)證形式。正是由于這兩種形式社會(huì)效果好,，也為老百姓所熟知,，行騙者容易抓住這種心理，從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性,。受騙者此時(shí)更多的想法是,，合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的，若對(duì)方違約,，通過(guò)法律程序可以保障自己的權(quán)利,。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣，完全相信行騙者,，從而被行騙者多次騙走財(cái)物,，有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無(wú)察覺(jué)。值得一提的是,，這種方法,，通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí),，行騙者只要使用這種辦法，受騙者都會(huì)信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?/p>

四,、冒用他人名義實(shí)施詐騙

犯罪分子身份證,、單位證明等證件均為偽造，并非常善于偽裝,，虛張聲勢(shì)甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力,，投其所好甚至對(duì)受害單位方主管人員進(jìn)行行賄，以騙取其信任,。

五,、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取

以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙,。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類(lèi)票據(jù)，足以亂真,，或以非法手段獲取,，不易被察覺(jué)。

合同詐騙罪的犯罪手段

合同詐騙犯罪最常見(jiàn)的作案手段有：

1,、以假亂真“飾耳目”,。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位，或偽造身份證明,、冒用他人名義,，在簽訂合同騙取錢(qián)財(cái)后就溜之大吉。

2,、招搖撞騙“唱空城”,。犯罪分子虛構(gòu)購(gòu)銷(xiāo)產(chǎn)品、發(fā)包工程,、投資協(xié)作等名目騙簽合同,，待收受對(duì)方給付的貨物、貨款,、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后迅速逃逸,。

3、一唱一和“演雙簧”,。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假?gòu)V告，冒充國(guó)家行政機(jī)關(guān),、國(guó)有企業(yè),、部隊(duì)和知名民營(yíng)企業(yè)等單位名義，以緊俏和滯銷(xiāo)商品為誘餌,，通過(guò)以一方需購(gòu)買(mǎi)某種物品,，而另一方能提供此物品來(lái)演“雙簧”,，隨后誘惑第三方參與進(jìn)來(lái)，上當(dāng)受騙,。

4,、虛張聲勢(shì)“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟(jì)實(shí)力”,，犯罪分子以偽造,、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明,，虛假的土地使用證,、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保，誘使對(duì)方當(dāng)事人信任,，再利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙錢(qián)財(cái),。

5、先舍后取“釣大魚(yú)”,。犯罪分子本沒(méi)有實(shí)際履行能力,，為達(dá)到其犯罪目的，先履行小額合同或者部分履行合同,，使對(duì)方當(dāng)事人相信其履約能力和誠(chéng)意,，進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同，待詐騙到大量錢(qián)財(cái)后立即銷(xiāo)聲匿跡,。

6,、高進(jìn)低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價(jià)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同并交付小額定金或支付小部分貨款,，在騙取對(duì)方信任后,，想方設(shè)法拿到全部貨物，然后迅速將這些貨物進(jìn)行低價(jià)傾銷(xiāo),，隨后迅速逃跑,。

合同詐騙定性為合同詐騙篇四

金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法,，騙取公私財(cái)物或者金融機(jī)構(gòu)信用,，破壞金融管理秩序的行為。金融詐騙罪是《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪中的一個(gè)犯罪類(lèi)別,。在金融領(lǐng)域里,，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,，騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款,、保險(xiǎn)金等，或者進(jìn)行非法集資詐騙、金融票據(jù)詐騙和信用證,、信用卡詐騙,，其數(shù)額較大的犯罪行為的總稱(chēng)。 以下是本站小編今天為大家精心準(zhǔn)備的：

合同

詐騙罪與金融詐騙罪的相關(guān)處罰,。內(nèi)容僅供參考,，歡迎閱讀!

中國(guó)《刑法》第192條規(guī)定，【集資詐騙罪】以非法占有為目的,，使用詐騙方法非法集資,，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下 罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,，將處于五年以上十年以下有期徒刑，并將處與五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,，處十年以上 有期徒刑或者無(wú)期徒刑,，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的,，采取法定的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方式進(jìn)行集資,、貸款、金融票據(jù),、金融憑證,、信用卡保險(xiǎn)、有價(jià)證券詐騙,，數(shù)額較大或者進(jìn)行信用證詐騙的行為,。金融詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪,、票據(jù)詐騙罪,、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪,、金融憑證詐騙罪,、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪等,。

(1)主觀方面,，二者都是故意，而且都以非法占有為目的;

(2)二者在客觀方面,，都采用了虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法,，騙取他人的財(cái)物;

(3)從刑事責(zé)任方面看，兩者都分三個(gè)不同檔次,，規(guī)定輕重嚴(yán)厲程度不同的法定刑,。

(2)客體不同,，合同詐騙罪侵犯了合同交易秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，而金融詐騙罪則侵犯了私有財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和國(guó)家金融管理制度,，擾亂了金融秩序。

遏制金融詐騙犯罪最有效的防治對(duì)策,，就是加強(qiáng)金融立法,，實(shí)現(xiàn)金融行業(yè)的法律化、制度化和規(guī)范化,，將整個(gè)金融系統(tǒng)工作納入法制軌道,。為此，必須作好以下兩項(xiàng)工作：一是要加強(qiáng)金融行政立法,。在這方面,，中國(guó)自1995年以來(lái)，制定了《中國(guó)人民銀行法》,、《商業(yè)銀行法》,、《保險(xiǎn)法》、《票據(jù)法》,、《擔(dān)保法》,、《證券法》、《信用卡管理辦法》和國(guó)務(wù)院通過(guò)的《金融違法行為處罰辦法》等,。這些法律,、法規(guī)的制定，使金融立法有了很大的進(jìn)步,。但是,，根據(jù)金融改革和發(fā)展的需要，還必須制定一些

規(guī)章制度

,、業(yè)務(wù)管理的方法和金融崗位責(zé)任制等行政法規(guī);二是嚴(yán)格執(zhí)法,，對(duì)違法犯罪行為，必須堅(jiān)決依法查處,，該從嚴(yán)的從嚴(yán),，該從輕的從輕，絕不能寬容手軟,。

在這方面,，必須加強(qiáng)以下監(jiān)督：一是金融系統(tǒng)監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督,。從實(shí)際情況來(lái)看,，上述專(zhuān)門(mén)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督作用還沒(méi)有充分發(fā)揮出來(lái)，主要是監(jiān)督機(jī)構(gòu)的權(quán)力還比較弱,。要想充分發(fā)揮對(duì)金融系統(tǒng)監(jiān)察,、審計(jì)部門(mén)的作用,，一個(gè)重要措施，就是要加強(qiáng)金融系統(tǒng)監(jiān)察,、審計(jì)部門(mén)的權(quán)力,，提高其地位，從體制上保證其獨(dú)立行使監(jiān)察和審計(jì)的權(quán)力,，不受金融系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的干擾;二是加強(qiáng)群眾監(jiān)督,。在中國(guó)，人民享有對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督的權(quán)力,。要加強(qiáng)群眾的監(jiān)督作用,，就必須調(diào)動(dòng)廣大人民群眾的積極性，對(duì)其金融系統(tǒng)工作人員為不法分子實(shí)施金融詐騙而收受賄賂予以檢舉,、揭發(fā);三是要強(qiáng)化新聞監(jiān)督,。新聞部門(mén)擁有電視、廣播,、報(bào)紙,、書(shū)刊等多種傳播媒體和廣泛的新聞傳播權(quán)。由于新聞的廣泛性,、敏感性,、及時(shí)性和犀利的戰(zhàn)斗性，決定了輿論監(jiān)督對(duì)于金融詐騙犯罪強(qiáng)有力的震懾和制約作用,。它通過(guò)報(bào)紙抓住典型的金融詐騙案件,，真實(shí)、客觀,、及時(shí)地予以報(bào)道,，公開(kāi)揭露金融詐騙犯罪行為，以形成強(qiáng)大的輿論監(jiān)督,。

,。

根據(jù)《中國(guó)人民銀行法》的規(guī)定和金融改革的發(fā)展，必須進(jìn)一步健全“集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和分級(jí)管理”的金融管理體制,。各級(jí)人民銀行要加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)業(yè)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)的管理,，就必須采取一些必要的措施，制定一些基本的規(guī)章制度,，并強(qiáng)化各項(xiàng)規(guī)章制度嚴(yán)格執(zhí)行,。要強(qiáng)化金融管理，就必須做到以下幾點(diǎn)：

三是必須嚴(yán)格執(zhí)行貸款審批制度,，即貸前調(diào)查,，貸時(shí)審查，貸后檢查,，防止以貸謀私;

四是必須嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)帳制度,，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn),，及時(shí)制止犯罪;

五是必須嚴(yán)格執(zhí)行雙人臨柜、雙人管庫(kù)等各項(xiàng)崗位相互制約制度;

六是必須嚴(yán)格執(zhí)行交叉復(fù)換,、雙線(xiàn)換算制度,，實(shí)行相互制約的內(nèi)部監(jiān)督制度，防止一人獨(dú)攬,。

在嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí),，還必須經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行遵守規(guī)章制度的教育，真正做到以教育和預(yù)防為主,，輔之以必要的懲罰手段。

,。

金融票據(jù)是可流通轉(zhuǎn)讓的信用支付工具,。對(duì)金融票據(jù)必須認(rèn)真審查、核對(duì),，才能避免受騙,，使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不受損失。

金融詐騙是一種智能型的犯罪,，運(yùn)用高科技手段犯罪已成為金融詐騙犯罪的發(fā)展趨勢(shì),。因此，為適應(yīng)同金融詐騙犯罪作斗爭(zhēng)的需要,，就應(yīng)積極推廣使用技術(shù)設(shè)備和技術(shù)預(yù)防措施,，才能有效地辨?zhèn)畏莉_。在這方面,，必須作好以下預(yù)防工作：

三是應(yīng)在存單中的姓名,、帳號(hào)、金額等部位添加類(lèi)似銀行匯票的抗涂改功能,，使犯罪分子一旦涂改,，存單立刻顯示“作廢”二字，這對(duì)預(yù)防金融詐騙犯罪是極為有利的,。

金融系統(tǒng)的綜合治理,，是一項(xiàng)極為重要的社會(huì)系統(tǒng)工程，直接關(guān)系到中國(guó)金融事業(yè)的健康發(fā)展,，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，充分動(dòng)員全社會(huì)各方面的力量，實(shí)行公安,、司法機(jī)關(guān)的專(zhuān)門(mén)工作和群眾工作相結(jié)合,，各司其職，通力合作,，齊抓共管,，運(yùn)用政治,、經(jīng)濟(jì)、行政,、法律,、文化、道德,、教育等各種手段,，進(jìn)行全社會(huì)、全方位的綜合治理,，提高整個(gè)社會(huì)的防范機(jī)制,，堵塞一切可供金融詐騙犯罪分子利用的所有渠道和空隙。只有這樣,，才能在全社會(huì)建立一個(gè)多層次的預(yù)防金融詐騙犯罪系統(tǒng),，從根本上預(yù)防、減少金融詐騙犯罪的發(fā)生,。

合同詐騙定性為合同詐騙篇五

合同詐騙罪是指以非法占有為目的,，在簽訂、履行合同過(guò)程中,，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為,。下面是愛(ài)匯小編給大家整理的合同的詐騙罪,，供大家閱讀!

中國(guó)《刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的,，在簽訂,、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,，數(shù)額較大的,，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,，處三年以上十年以下有期徒刑,，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn),。

《刑法》修正案七第四條在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織,、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品,、服務(wù)等方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級(jí),，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的,，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑,，并處罰金,。”

1.本罪的客體,，是復(fù)雜客體,，即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物,。

2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂,、履行合同過(guò)程中,，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,，數(shù)額較大的行為,。

首先，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二百二十四條,，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的,。

(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的,。這里所稱(chēng)的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),，即匯票,、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,，包括土地使用權(quán)證,、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件,。

(3)沒(méi)有實(shí)際履行能力,，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的,。

(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物,、貨款,、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。

(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的,。這里所說(shuō)的其他方法,，是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過(guò)程中使用的上述四種方法以外,，以經(jīng)濟(jì)合同為手段,、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款,、預(yù)付款,、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的`一切手段。

行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為,，便可構(gòu)成本罪,。

其次，詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的,。所謂數(shù)額較大,，根據(jù)，以非法占有為目的,，在簽訂,、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,，涉嫌下列情形之一的,，應(yīng)予追訴：

(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的;

(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,，詐騙所得歸單位所有的,，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。

3.本罪的主體,，個(gè)人或單位均可構(gòu)成,。犯本罪的個(gè)人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位,。

4.本罪的主觀方面,，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的,。

一,、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)

行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的，專(zhuān)門(mén)持偽造的或他人的身份證件,，到工商管理部門(mén)登記注冊(cè)成立公司,，然后，以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工,，由員工進(jìn)行詐騙,，整個(gè)詐騙過(guò)程，真正的幕后策劃人始終不露面,。因此,，合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工，而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸,，從而得以逃避法律制裁,。以合法公司名義行騙，可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn),，增加行騙手段的隱蔽性,。更有甚者，公司連自己招聘的員工都騙,，情節(jié)十分惡劣,。

二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽

行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手,，通常一旦罪行被識(shí)破,，便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時(shí)候,，就會(huì)重操舊業(yè),。因?yàn)樗麄儗?duì)于行騙手段十分熟悉，所以在很短時(shí)間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織,，實(shí)施詐騙行為,，而且,，為逃避法律懲罰,，他們會(huì)吸取教訓(xùn)，得手后立即銷(xiāo)聲匿跡,，給有關(guān)部門(mén)查辦造成困難,。

三、運(yùn)用見(jiàn)證手法騙取信任

合同詐騙公證和律師見(jiàn)證的形式,，是較為流行的法律見(jiàn)證形式,。正是由于這兩種形式社會(huì)效果好，也為老百姓所熟知,，行騙者容易抓住這種心理,，從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。受騙者此時(shí)更多的想法是,，合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的,，若對(duì)方違約，通過(guò)法律程序可以保障自己的權(quán)利,。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣,，完全相信行騙者,，從而被行騙者多次騙走財(cái)物，有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無(wú)察覺(jué),。值得一提的是,，這種方法，通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí),，行騙者只要使用這種辦法,，受騙者都會(huì)信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?/p>

四、冒用他人名義實(shí)施詐騙

犯罪分子身份證,、單位證明等證件均為偽造,，并非常善于偽裝，虛張聲勢(shì)甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力,，投其所好甚至對(duì)受害單位方主管人員進(jìn)行行賄,，以騙取其信任。

五,、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取

以偽造,、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙,。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類(lèi)票據(jù),，足以亂真，或以非法手段獲取,，不易被察覺(jué),。

合同詐騙定性為合同詐騙篇六

金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的

方法

,，騙取公私財(cái)物或者金融機(jī)構(gòu)信用,，破壞金融管理秩序的行為。金融詐騙罪是《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪中的一個(gè)犯罪類(lèi)別,。在金融領(lǐng)域里,，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,，騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款,、

保險(xiǎn)

金等，或者進(jìn)行非法集資詐騙,、金融票據(jù)詐騙和信用證,、信用卡詐騙，其數(shù)額較大的犯罪行為的總稱(chēng),。 以下是本站小編今天為大家精心準(zhǔn)備的：合同詐騙罪與金融詐騙罪的相關(guān)處罰,。內(nèi)容僅供參考，歡迎閱讀!

? ?中國(guó)《刑法》第192條規(guī)定，【集資詐騙罪】以非法占有為目的,，使用詐騙方法非法集資,，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下 罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,，將處于五年以上十年以下有期徒刑，并將處與五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,，處十年以上 有期徒刑或者無(wú)期徒刑,，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的,，采取法定的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方式進(jìn)行集資,、貸款、金融票據(jù),、金融憑證,、信用卡保險(xiǎn)、有價(jià)證券詐騙,，數(shù)額較大或者進(jìn)行信用證詐騙的行為,。金融詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪,、票據(jù)詐騙罪,、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪,、金融憑證詐騙罪,、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪等,。

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(1)主觀方面,，二者都是故意，而且都以非法占有為目的;

(2)二者在客觀方面,，都采用了虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法,，騙取他人的財(cái)物;

(3)從刑事責(zé)任方面看,，兩者都分三個(gè)不同檔次,，規(guī)定輕重嚴(yán)厲程度不同的法定刑。

遏制金融詐騙犯罪最有效的防治對(duì)策,，就是加強(qiáng)金融立法,，實(shí)現(xiàn)金融行業(yè)的法律化、制度化和規(guī)范化,，將整個(gè)金融系統(tǒng)工作納入法制軌道,。為此，必須作好以下兩項(xiàng)工作：一是要加強(qiáng)金融行政立法。在這方面,，中國(guó)自1995年以來(lái),，制定了《中國(guó)人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》,、《保險(xiǎn)法》,、《票據(jù)法》、《擔(dān)保法》,、《證券法》,、《信用卡管理辦法》和國(guó)務(wù)院通過(guò)的《金融違法行為處罰辦法》等。這些法律,、法規(guī)的制定,，使金融立法有了很大的進(jìn)步。但是,，根據(jù)金融改革和發(fā)展的需要,，還必須制定一些

規(guī)章制度

、業(yè)務(wù)管理的方法和金融崗位責(zé)任制等行政法規(guī);二是嚴(yán)格執(zhí)法,，對(duì)違法犯罪行為,，必須堅(jiān)決依法查處，該從嚴(yán)的從嚴(yán),，該從輕的從輕,，絕不能寬容手軟。

在這方面,，必須加強(qiáng)以下監(jiān)督：一是金融系統(tǒng)監(jiān)察,、審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督。從實(shí)際情況來(lái)看,，上述專(zhuān)門(mén)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督作用還沒(méi)有充分發(fā)揮出來(lái),，主要是監(jiān)督機(jī)構(gòu)的權(quán)力還比較弱。要想充分發(fā)揮對(duì)金融系統(tǒng)監(jiān)察,、審計(jì)部門(mén)的作用,，一個(gè)重要

措施

，就是要加強(qiáng)金融系統(tǒng)監(jiān)察,、審計(jì)部門(mén)的權(quán)力,，提高其地位，從體制上保證其獨(dú)立行使監(jiān)察和審計(jì)的權(quán)力,，不受金融系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的干擾;二是加強(qiáng)群眾監(jiān)督,。在中國(guó)，人民享有對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督的權(quán)力,。要加強(qiáng)群眾的監(jiān)督作用,，就必須調(diào)動(dòng)廣大人民群眾的積極性,，對(duì)其金融系統(tǒng)工作人員為不法分子實(shí)施金融詐騙而收受賄賂予以檢舉、揭發(fā);三是要強(qiáng)化新聞監(jiān)督,。新聞部門(mén)擁有電視,、廣播、報(bào)紙,、書(shū)刊等多種傳播媒體和廣泛的新聞傳播權(quán),。由于新聞的廣泛性、敏感性,、及時(shí)性和犀利的戰(zhàn)斗性,，決定了輿論監(jiān)督對(duì)于金融詐騙犯罪強(qiáng)有力的震懾和制約作用。它通過(guò)報(bào)紙抓住典型的金融詐騙案件,，真實(shí),、客觀、及時(shí)地予以報(bào)道,，公開(kāi)揭露金融詐騙犯罪行為,，以形成強(qiáng)大的輿論監(jiān)督。

,。

? ? ? ? 根據(jù)《中國(guó)人民銀行法》的規(guī)定和金融改革的發(fā)展,，必須進(jìn)一步健全“集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和分級(jí)管理”的金融管理體制。各級(jí)人民銀行要加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)業(yè)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)的管理,，就必須采取一些必要的措施,，制定一些基本的規(guī)章制度，并強(qiáng)化各項(xiàng)規(guī)章制度嚴(yán)格執(zhí)行,。要強(qiáng)化金融管理,，就必須做到以下幾點(diǎn)：

四是必須嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)帳制度，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn),，及時(shí)制止犯罪;

五是必須嚴(yán)格執(zhí)行雙人臨柜,、雙人管庫(kù)等各項(xiàng)崗位相互制約制度;

六是必須嚴(yán)格執(zhí)行交叉復(fù)換、雙線(xiàn)換算制度,，實(shí)行相互制約的內(nèi)部監(jiān)督制度,，防止一人獨(dú)攬。

在嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí),，還必須經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行遵守規(guī)章制度的

教育

,，真正做到以教育和預(yù)防為主，輔之以必要的懲罰手段,。

,。

? ? ? ? 金融票據(jù)是可流通轉(zhuǎn)讓的信用支付工具,。對(duì)金融票據(jù)必須認(rèn)真審查,、核對(duì),，才能避免受騙，使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不受損失,。

? ? ? ? ?金融詐騙是一種智能型的犯罪,，運(yùn)用高科技手段犯罪已成為金融詐騙犯罪的發(fā)展趨勢(shì)。因此,，為適應(yīng)同金融詐騙犯罪作斗爭(zhēng)的需要,，就應(yīng)積極推廣使用技術(shù)設(shè)備和技術(shù)預(yù)防措施，才能有效地辨?zhèn)畏莉_,。在這方面,，必須作好以下預(yù)防工作：

三是應(yīng)在存單中的姓名、帳號(hào),、金額等部位添加類(lèi)似銀行匯票的抗涂改功能,，使犯罪分子一旦涂改，存單立刻顯示“作廢”二字,，這對(duì)預(yù)防金融詐騙犯罪是極為有利的,。

? ? ? ? 金融系統(tǒng)的綜合治理，是一項(xiàng)極為重要的社會(huì)系統(tǒng)工程,，直接關(guān)系到中國(guó)金融事業(yè)的健康發(fā)展,，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，充分動(dòng)員全社會(huì)各方面的力量，實(shí)行公安,、司法機(jī)關(guān)的專(zhuān)門(mén)工作和群眾工作相結(jié)合,，各司其職，通力合作,，齊抓共管，運(yùn)用政治,、經(jīng)濟(jì),、行政、法律,、

文化

,、道德、教育等各種手段,，進(jìn)行全社會(huì),、全方位的綜合治理，提高整個(gè)社會(huì)的防范機(jī)制,，堵塞一切可供金融詐騙犯罪分子利用的所有

渠道

和空隙,。只有這樣，才能在全社會(huì)建立一個(gè)多層次的預(yù)防金融詐騙犯罪系統(tǒng),，從根本上預(yù)防,、減少金融詐騙犯罪的發(fā)生,。

合同詐騙定性為合同詐騙篇七

控告是指 機(jī)關(guān)、 團(tuán)體,、 企事業(yè)單位和個(gè)人向 司法機(jī)關(guān)揭露違法犯罪事實(shí)或 犯罪嫌疑人,，要求依法予以懲處的行為。那么合同借款詐騙控告書(shū)又是怎樣的呢?以下是本站小編整理的合同借款詐騙控告書(shū),，歡迎參考閱讀,。

控告人： 某某公司， 住所地： 法定代表人： 被控告人： 李某 身份證號(hào)：

被控告人： 陳某某 身份證號(hào)：

被控告人： 張某某 身份證號(hào)：

控告請(qǐng)求：

三被控告人涉嫌合同詐騙罪,，請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)對(duì)本案立案?jìng)刹?，?/p>

法追求三被控告人刑事責(zé)任。

控告事實(shí)與理由：

被控告人李某,、陳某某均系控告人派往xx分公司的管理人員,，被控告人張某某系 有限公司的法定代表人和實(shí)際控制人。20xx年3月至20xx年8月被控告人李某共向張某某借款人民幣 元; 年 月至 年 月被控告人陳某某共向張某某借款人民幣元,，上述借款系被控告人李某,、陳某某與張某某之間的個(gè)人借款。20xx年8月,、20xx年12月控告人與張某某控制的xx公司簽訂了2份《

購(gòu)銷(xiāo)合同

》,，約定由xx公司供應(yīng)控告人施工的 工程所需鋼筋。后由于李某,、陳某某無(wú)錢(qián)歸還張某某借款,，張某某要求李某、陳某某利用控告人管理人員身份,，在控告人與xx公司《購(gòu)銷(xiāo)合同》履行期間,，以虛增供貨鋼筋數(shù)量的方式將李某借款 元，陳某某借款中的 元轉(zhuǎn)化為xx公司提供給控告人的鋼筋款,，已達(dá)到非法占有控告人資金 元的目的,。李某、陳某某分別按照張某某的要求簽收了相應(yīng)的鋼筋送貨單,，并出具了結(jié)賬單,，將上述個(gè)人借款元虛增為xx公司提供給控告人的鋼筋款。現(xiàn)被控告人控制的xx公司到控告人公司,，以李某,、陳某某出具的簽收單和結(jié)賬單要求控告人支付虛增鋼筋款 元?；谝陨鲜聦?shí),，控告人認(rèn)為三被控告人以非法占有為目的，在控告人與xx公司《購(gòu)銷(xiāo)合同》履行過(guò)程中,，采用虛增鋼筋供貨數(shù)量的方式,，騙取控告人資金 元,，張某某到控告人公司要求控告人支付虛增鋼筋款，該詐騙行為發(fā)生地為控告人公司住所地,。因此三被控告人的行為已構(gòu)成了刑法第224條第5款規(guī)定的以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的合同詐騙罪,?？馗嫒藶榱司S護(hù)自己的合法權(quán)益,，打擊犯罪，特向貴局提出控告,，請(qǐng)求貴局依法追究三被控告人李某,、陳某某、張某某合同詐騙罪的刑事責(zé)任,。

此致

xx市公安局

控告人：

20xx年3月23日

控告人： 某某公司,， 住所地： 法定代表人： 被控告人： 李某 身份證號(hào)：

被控告人： 陳某某 身份證號(hào)：

被控告人： 張某某 身份證號(hào)：

控告請(qǐng)求：

三被控告人涉嫌合同詐騙罪，請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)對(duì)本案立案?jìng)刹?，?/p>

法追求三被控告人刑事責(zé)任,。

控告事實(shí)與理由：

款中的 元轉(zhuǎn)化為xx公司提供給控告人的鋼筋款，已達(dá)到非法占有控告人資金 元的目的,。李某,、陳某某分別按照張某某的要求簽收了相應(yīng)的鋼筋送貨單，并出具了結(jié)賬單,，將上述個(gè)人借款元虛增為xx公司提供給控告人的鋼筋款?，F(xiàn)被控告人控制的xx公司到控告人公司，以李某,、陳某某出具的簽收單和結(jié)賬單要求控告人支付虛增鋼筋款 元,。基于以上事實(shí),，控告人認(rèn)為三被控告人以非法占有為目的,，在控告人與xx公司《購(gòu)銷(xiāo)合同》履行過(guò)程中，采用虛增鋼筋供貨數(shù)量的方式,，騙取控告人資金 元,，張某某到控告人公司要求控告人支付虛增鋼筋款，該詐騙行為發(fā)生地為控告人公司住所地,。因此三被控告人的行為已構(gòu)成了刑法第224條第5款規(guī)定的以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的合同詐騙罪,。控告人為了維護(hù)自己的合法權(quán)益,，打擊犯罪,，特向貴局提出控告，請(qǐng)求貴局依法追究三被控告人李某,、陳某某,、張某某合同詐騙罪的刑事責(zé)任,。

此致

xx市公安局

控告人：

20xx年3月23日

控告人： 某某公司， 住所地： 法定代表人： 被控告人： 李某 身份證號(hào)：

被控告人： 陳某某 身份證號(hào)：

控告請(qǐng)求：

被控告人涉嫌詐騙,，請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)對(duì)本案立案?jìng)刹?，依法追求?/p>

控告人治安責(zé)任和刑事責(zé)任。

控告事實(shí)與理由：

被控告人李某,、陳某某均系控告人派往xx分公司的管理人員,，被控告人張某某系 有限公司的法定代表人和實(shí)際控制人。20xx年3月至20xx年8月被控告人李某共向張某某借款人民幣 元; 年 月至 年 月被控告人陳某某共向張某某借款人民幣元,，上述借款系被控告人李某,、陳某某與張某某之間的個(gè)人借款。20xx年8月,、20xx年12月控告人與張某某控制的xx公司簽訂了2份《購(gòu)銷(xiāo)合同》,，約定由xx公司供應(yīng)控告人施工的 工程所需鋼筋。后由于李某,、陳某某無(wú)錢(qián)歸還張某某借款,，張某某要求李某、陳某某利用控告人管理人員身份,，在控告人與xx公司《購(gòu)銷(xiāo)合同》履行期間,，以虛增供貨鋼筋數(shù)量的方式將李某借款 元，陳某某借款中的 元轉(zhuǎn)化為xx公司提供給控告人的鋼筋款,，已達(dá)到非法占有控告人資金 元的目的,。李某、陳某某分別按照張某某的要求簽收了相應(yīng)的鋼筋送貨單,，并出具了結(jié)賬單,，將上述個(gè)人借款元虛增為xx公司提供給控告人的鋼筋款。現(xiàn)被控告人控制的xx公司到控告人公司,，以李某,、陳某某出具的簽收單和結(jié)賬單要求控告人支付虛增鋼筋款 元?；谝陨鲜聦?shí),，控告人認(rèn)為三被控告人以非法占有為目的，在控告人與xx公司《購(gòu)銷(xiāo)合同》履行過(guò)程中,，采用虛增鋼筋供貨數(shù)量的方式,，騙取控告人資金 元，張某某到控告人公司要求控告人支付虛增鋼筋款,，該詐騙行為發(fā)生地為控告人公司住所地,。因此三被控告人的行為已構(gòu)成了刑法第224條第5款規(guī)定的以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的合同詐騙罪。控告人為了維護(hù)自己的合法權(quán)益,，打擊犯罪,，特向貴局提出控告，請(qǐng)求貴局依法追究三被控告人李某,、陳某某,、張某某合同詐騙罪的刑事責(zé)任。

此致

派出所

區(qū)公安分局

市公安局

省公安廳

中華人民共和國(guó)公安部

控告人：

201 年 月 日 中華人民共和國(guó)治安管理處罰法

第四十九條 盜竊,、詐騙,、哄搶、搶奪,、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的,，處五日以上十日以下拘留,，可以并處五百元以下罰款;情節(jié)較重的,，處十日以上十五日以下拘留，可以并處一千元以下罰款,。

中華人民共和國(guó)刑法

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物,，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制,，

并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑,，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn),。本法另有規(guī)定的,，依照規(guī)定。

合同詐騙定性為合同詐騙篇八

合同法第49條規(guī)定,，行為人沒(méi)有代理權(quán),，超越代理權(quán)或代理權(quán)終止以后以代理人名義訂立合同，相對(duì)人有理由相信行為人有代理權(quán),。

民法通則第66條,，如果第三人明知代理人的代理權(quán)已終止還與行為人實(shí)施民事行為，給他人造成損害的,，應(yīng)由第三人和行為人負(fù)連帶責(zé)任,。

《合同法》第四十七條第二款規(guī)定：相對(duì)人可以催告法定代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。法定代理人未作表示的,，視為拒絕追認(rèn),。……《合同法》第四十八條第二款規(guī)定：相對(duì)人可以催告被代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。被代理人未作表示的,，視為拒絕追認(rèn),。……確定追認(rèn)的期限不論對(duì)行為人還是相對(duì)人來(lái)說(shuō)都是十分必要的,，因?yàn)樵撔ЯΥㄐ袨槭欠裼行Q定于本人是否予以追認(rèn),，如果不給本人的追認(rèn)權(quán)以一定期限的約束，就可能發(fā)生本人無(wú)限期拖延追認(rèn),，影響盡快確定無(wú)權(quán)代理行為的法律效力,，而有可能使相對(duì)人長(zhǎng)期處于不穩(wěn)定的法律關(guān)系之中而蒙受損害。然而《合同法》第五十一條僅規(guī)定了,，無(wú)處分權(quán)的人處分他人財(cái)產(chǎn),，經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)或者無(wú)處分權(quán)的人訂立合同后取得處分權(quán)的，該合同有效,。并沒(méi)有規(guī)定權(quán)利人追認(rèn)的時(shí)限,，這使得民事法律中的效力待定行為缺乏一個(gè)統(tǒng)一的時(shí)限，不得不說(shuō)是一個(gè)遺憾,。

限制民事行為能力人訂立的合同以及行為人沒(méi)有代理權(quán),、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立的合同，法定代理人,、被代理人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道行為之日起一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)或拒絕追認(rèn),。到期未作表示的，視為追認(rèn),。

民法通則第66條中規(guī)定：“本人知道他人以本人名義實(shí)施民事行為而不作否認(rèn)表示的,，視為同意?！?/p>

追認(rèn)后的無(wú)權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同,。無(wú)權(quán)代理人在與第三人實(shí)施民事行為時(shí)并沒(méi)有代理權(quán)，但是如果經(jīng)過(guò)被代理人事后的追認(rèn),，則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果,，而且這種法律效力不是從被代理人追認(rèn)時(shí)開(kāi)始，而是溯及到行為開(kāi)始之時(shí),。

被代理人的追認(rèn)權(quán)有哪些特征,？

被代理人的追認(rèn)權(quán)具有如下特征：（1）追認(rèn)是被代理人事后承認(rèn)無(wú)權(quán)代理行為對(duì)本人產(chǎn)生有權(quán)代理的法律效力，因此,，“追認(rèn)”須以行為人無(wú)代理權(quán)為前提,。無(wú)權(quán)代理在被追認(rèn)前對(duì)被代理人并不發(fā)生法律效力，如果行為人原本就有代理權(quán),，就失去了“追認(rèn)”的法律前提,。賦予被代理人以追認(rèn)的權(quán)利，正是為了使這種無(wú)權(quán)代理行為的效力得以確定，以維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定和交易安全,。（2）追認(rèn)權(quán)是一種形成權(quán),。形成權(quán)是當(dāng)事人一方可以依自己的意志使原法律關(guān)系發(fā)生變化，即引起某種民事權(quán)利義務(wù)的產(chǎn)生,、變更或者消滅的權(quán)利,。而無(wú)權(quán)代理行為在被帶列寧作出明確的意思表示之前，其效力處于懸而未定狀態(tài),，被代理人追認(rèn),，無(wú)權(quán)代理轉(zhuǎn)化為有權(quán)代理，若拒絕追認(rèn),，成為確定的無(wú)權(quán)代理,。（3）追認(rèn)是單方法律行為，無(wú)權(quán)代理人與第三人所實(shí)施的民事行為,，被代理人是否追認(rèn),，完全取決于被代理人的單方意志，勿需征得無(wú)權(quán)代理人或者第三人的同意,。無(wú)權(quán)代理行為,，被代理人一經(jīng)追認(rèn),，就發(fā)生應(yīng)有的法律效力,。（4）追認(rèn)后的無(wú)權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同。無(wú)權(quán)代理人在與第三人實(shí)施民事行為時(shí)并沒(méi)有代理權(quán),，但是如果經(jīng)過(guò)被代理人事后的追認(rèn),，則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果，而且這種法律效力不是從被代理人追認(rèn)時(shí)開(kāi)始,，而是溯及到行為開(kāi)始之時(shí),。

在實(shí)踐中，被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)注意哪些問(wèn)題,？

被代理人行使追認(rèn)權(quán)并不是不受任何限制,，因此，要注意以下幾個(gè)問(wèn)題：（1）被代理人行使追認(rèn)權(quán)的時(shí)間限制,。第一,，被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)當(dāng)在善意第三人行使撤銷(xiāo)權(quán)之前作出追認(rèn)的意思表示，善意第三人對(duì)無(wú)權(quán)代理行為可以行使撤銷(xiāo)權(quán),，因此,，因此追認(rèn)權(quán)不能對(duì)抗撤銷(xiāo)權(quán)，一旦第三人先與被代理人追認(rèn)而行使撤銷(xiāo)權(quán),，被代理人自然喪失追認(rèn)權(quán),。第二，被代理人追認(rèn)權(quán)的行使，還要受到善意第三人催告權(quán)的限制,。善意第三人在被代理人行使追認(rèn)權(quán)之前,，可以向被代理人發(fā)出催告，并要求其在合理期限內(nèi)作出是否追認(rèn)的意思表示,，被代理人應(yīng)在善意第三人要求的合理期限內(nèi)及時(shí)行使,，不及時(shí)行使，視為拒絕追認(rèn),。我國(guó)《合同法》第四十八條第2款規(guī)定,，相對(duì)人可以催告被代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。被代理人未作表示的,，視為拒絕追認(rèn),。（2）被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)當(dāng)向第三人作出追認(rèn)的意思表示。

無(wú)權(quán)代理人對(duì)相對(duì)人的責(zé)任,？

按照《民法通則》第六十六條第4款的規(guī)定,，相對(duì)人明知代理人沒(méi)有代理權(quán)仍與之實(shí)施民事行為，因此給他人（本人）造成損害的,，由該惡意相對(duì)人與行為人負(fù)連帶責(zé)任,。

合同詐騙定性為合同詐騙篇九

原告：秦香，女,，漢族,，某年某月某日生，住某市某區(qū)某路某號(hào)某房,，電話(huà)：……

被告：陳世,，男，漢族,，某年某月某日生,，住某市某區(qū)某路某號(hào)某房，電話(huà)：……

訴訟請(qǐng)求

一,、判決原告與被告離婚;

三,、某市某區(qū)某路某號(hào)某房所有權(quán)歸原告所有，其他財(cái)產(chǎn)依法分割(見(jiàn)清單),。

事實(shí)和理由

我于年月經(jīng)人介紹與被告認(rèn)識(shí),，見(jiàn)過(guò)一面后，在父親之令,、媒妁之言的.撮合下,，于同年月日到某鎮(zhèn)人民政府領(lǐng)取結(jié)婚證。年月日生下兒子陳秦,。

由于婚前雙方缺乏了解,，感情基礎(chǔ)薄弱,，雙方學(xué)識(shí)、生活環(huán)境和生活習(xí)慣不同,，尤其是被告有非常嚴(yán)重的大男子主義,、性格暴躁，對(duì)原告經(jīng)常惡言惡語(yǔ),?；楹蟛坏蕉辏桓娓菍ふ医杩谠谕庾夥苛砭?，長(zhǎng)年不歸家,。自此以后，我與被告便過(guò)上牛郎織女式的分居生活,。結(jié)婚這么多年以來(lái),，我們沒(méi)有正常的夫妻生活，我沒(méi)有體會(huì)到夫妻之間的互相照顧,，也沒(méi)有體會(huì)到夫妻之間的關(guān)愛(ài)和家庭的幸福,。其實(shí)我所希望的只是家庭的一點(diǎn)點(diǎn)溫暖。但是,，累了,，只有自己默默承受;苦了，無(wú)人知曉;病了,，自己照顧自己;受了委屈,，沒(méi)人可以?xún)A訴和理解。照料兒子,，都是我一個(gè)人獨(dú)力承受,。

在分居期間被告也極少過(guò)問(wèn)本人的情況，偶爾歸家對(duì)我也是漠不關(guān)心,，彼此積怨，沒(méi)有溝通,，致夫妻感情日益淡薄,。更令人傷心的是，被告在外還沾花惹草,，與他人有不正當(dāng)?shù)哪信P(guān)系,，沒(méi)有盡到夫妻之間應(yīng)有的忠實(shí)義務(wù)，嚴(yán)重傷害了夫妻感情,。

由于無(wú)法忍受這種沒(méi)有感情,、沒(méi)有溫暖的夫妻生活，我曾于年月提出協(xié)議離婚,，雙方雖然均認(rèn)為沒(méi)有和好可能,，但被告卻不同意離婚,。而經(jīng)實(shí)踐證明，夫妻雙方分居多年,，性格不合,，更因被告不履行夫妻之間互相忠實(shí)、互相尊重的義務(wù),，致使夫妻感情完全破裂,、毫無(wú)和好可能。沒(méi)有感情和關(guān)懷的婚姻是不道德的婚姻,，因原,、被告雙方?jīng)]有感情基礎(chǔ)，且分居多年,，再繼續(xù)共同生活下去已沒(méi)有意義,，因而理當(dāng)結(jié)束這段婚姻。

兒子陳秦一直與原告生活,，從小到大一直由原告攜帶,，而被告從未關(guān)心和照顧兒子的生活，為有利于兒子的健康成長(zhǎng),，應(yīng)保持現(xiàn)狀,，繼續(xù)由原告撫養(yǎng)為宜。被告現(xiàn)月收入上萬(wàn)元,，且其經(jīng)常不歸家,、無(wú)法聯(lián)系，因而應(yīng)一次性支付撫養(yǎng)費(fèi)元,。由于原告收入不多和不穩(wěn)定,，為維護(hù)婦女和兒童的合法權(quán)益，原告現(xiàn)居住的房屋應(yīng)判歸原告所有,。

為此,，原告根據(jù)《婚姻法》和《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定向你院提起訴訟，請(qǐng)你院依法判決,。

此致

某市某區(qū)人民法院

具狀人：秦香

年月日

文檔為doc格式

合同詐騙定性為合同詐騙篇十

宜賓縣人民檢察院：

貴院審查起訴中的犯罪嫌疑人郭xx涉嫌合同詐騙一案,，根據(jù)法律規(guī)定，郭xx委托xx律師事務(wù)所xx律師為其辯護(hù)人,。辯護(hù)人接受委托后,，查閱了郭xx提供的相關(guān)材料，向嫌疑人了解了案情經(jīng)過(guò),，并到貴院查閱復(fù)印了起訴意見(jiàn)書(shū),，現(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律發(fā)表以下辯護(hù)意見(jiàn)，供貴院審查案件時(shí)參考： 辯護(hù)人認(rèn)為,，犯罪嫌疑人郭xx在本案中的行為不符合我國(guó)《刑法》規(guī)定的“合同詐騙罪”的犯罪構(gòu)成要件,，其行為不能構(gòu)成犯罪,。

根據(jù)《刑法》規(guī)定，所謂“合同詐騙罪”是指以非法占有為目的,，在簽訂,、履行合同過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,，數(shù)額較大的行為。結(jié)合本案的實(shí)際情況來(lái)看,，郭xx的行為在主,、客觀方面均不符合該罪構(gòu)成要件的要求。

一,、主觀方面,，郭xx沒(méi)有非法占有他人財(cái)物的故意

可見(jiàn)，謝xx向郭xx的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬一百萬(wàn)元人民幣的行為,，實(shí)際上系履行其與項(xiàng)目部簽訂的協(xié)議中約定的保證金支付義務(wù),，項(xiàng)目部也認(rèn)可郭xx代其收取保證金。

（二）根據(jù)xx公司與發(fā)包人xx公司的合同約定,，xx公司需向其繳納保證金,。該項(xiàng)目?jī)?nèi)部分包后，xx公司要求謝xx繳納保證金符合建設(shè)工程行業(yè)業(yè)務(wù)習(xí)慣,。由此可見(jiàn),，郭xx并沒(méi)有為非法占有他人財(cái)物而收取保證金。從保證金的性質(zhì)來(lái)說(shuō),，就是發(fā)包方要求承包方為工程順利實(shí)施并驗(yàn)收合格提供的一種擔(dān)保,，且當(dāng)條件成就的情況下，接受保證金一方須向繳納保證金一方退還,。項(xiàng)目部收到謝xx支付的保證金后,，會(huì)將該款項(xiàng)支付給xx公司，工程完工并驗(yàn)收合格后自然予以退還,。實(shí)際上,，xx公司承包到相關(guān)工程后再將工程原封不動(dòng)地轉(zhuǎn)包給謝xx，讓謝xx代為享有和履行合同中的權(quán)利和義務(wù),。作為xx公司的合法授權(quán)代表郭xx，在本案中的所作所為純屬建筑工程施工市場(chǎng)上的慣常行為,。

除了他們之間的協(xié)議之后再退還,。該內(nèi)部承包協(xié)議簽訂于2011年4月14日，謝xx在時(shí)隔僅僅三天未經(jīng)與項(xiàng)目部充分協(xié)商溝通就徑行向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,，其所為意在借刑事立案?jìng)刹槎颖苊袷逻`約責(zé)任的嫌疑甚大,。

（四）從郭xx與賈xx等人以及他所做的其他工程項(xiàng)目的情況也可以表明他沒(méi)有非法占有他人財(cái)物的故意,。公安機(jī)關(guān)的《起訴意見(jiàn)書(shū)》將郭xx與賈xx等人簽訂協(xié)議又解除協(xié)議的事實(shí)列出，并認(rèn)為可能與本案存在關(guān)聯(lián)性實(shí)屬明顯錯(cuò)誤,。其一,，郭xx與賈xx等人簽訂協(xié)議又解除協(xié)議，純屬民事行為,，與本案沒(méi)有任何聯(lián)系,；其二，郭xx在與賈xx解除合同后且與謝xx簽訂合同之前,，其私人帳戶(hù)上尚有二百萬(wàn)余元的存款余額,，完全有經(jīng)濟(jì)實(shí)力退還賈xx的保證金；其三,，郭xx不僅全額退還了賈xx的一百萬(wàn)元保證金,，還在賈xx未能正式開(kāi)工但確有損失的情況下，給予了他二十三萬(wàn)元補(bǔ)償金（賈xx出具了收條）,；其四,，郭xx在近十年間，大大小小做過(guò)十余個(gè)工程,，從來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)類(lèi)似的爭(zhēng)議或糾紛,。

二、客觀方面,，犯罪嫌疑人郭xx并未實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相騙取財(cái)物的行為

堡坎,、場(chǎng)地平整、土石方挖運(yùn)等建筑施工工程發(fā)包給后者系客觀事實(shí),。xx機(jī)電設(shè)備工程有限公司與xx建筑集團(tuán)有限公司簽訂分包協(xié)議,，將部分工程分包給xx公司，協(xié)議中約定xx公司應(yīng)支付兩百萬(wàn)元保證金也系客觀事實(shí),。對(duì)此,，謝xx及其岳父在簽約之前專(zhuān)門(mén)單獨(dú)到實(shí)地進(jìn)行過(guò)考察。

（二）xx公司委托郭xx作為授權(quán)代表具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目并出具了授權(quán)委托書(shū),，也同樣合法有效,。在xx公司與xx公司簽署的合同上，郭xx作為公司代表簽字,，爾后郭xx再作為xx公司代表與謝xx簽訂內(nèi)部承包協(xié)議,。可見(jiàn),，郭xx在本案中的身份系xx公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,，其行為包括簽訂內(nèi)部承包協(xié)議等行為均系職務(wù)行為，而非個(gè)人行為,，并且沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相,。

（三）xx公司遂寧項(xiàng)目部實(shí)際存在,，其成立和運(yùn)行并不違反法律規(guī)定。xx公司成立遂寧項(xiàng)目部后,，其印章也在xx縣公安局備案,。因此，該項(xiàng)目部具備與他人簽署內(nèi)部承包協(xié)議的合法資格,。

（四）xx機(jī)電設(shè)備工程有限公司與xx建筑集團(tuán)有限公司簽訂分包合同,，系附條件生效合同，且公安機(jī)關(guān)立案時(shí)（甚至是現(xiàn)在）只有條件成就,，就會(huì)生效,。該合同中關(guān)于生效條件的原文表述是：“雙方簽訂協(xié)議并完成相關(guān)手續(xù)后七日內(nèi)保證金匯至甲方賬戶(hù)后本協(xié)議生效”。根據(jù)文意,，該合同生效的條件有三：

1,、雙方簽訂協(xié)議；

2,、完成相關(guān)手續(xù),；

3、保證金匯至xx公司

賬戶(hù),?？梢钥闯觯谝粋€(gè)條件已經(jīng)成就,，第二,、三個(gè)條件尚未成就。第二個(gè)條件的成就需要合同雙方的共同努力和相互配合,，沒(méi)有時(shí)間限制,。第三個(gè)條件有時(shí)間限制和基礎(chǔ)，是在第一,、二個(gè)條件成就之后的七日以?xún)?nèi),。實(shí)際上，該合同尚未完全生效主要在于沒(méi)有時(shí)間限制的第二個(gè)條件尚未成就,。所以,，即便是在公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案的情況下，謝xx與其岳父仍然希望和愿意繼續(xù)和xx公司項(xiàng)目部合作,，簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，就在于他們知道xx公司直到現(xiàn)在也未將工程包給第三方，xx公司和xx公司的那份分包合同完全可以履行,，而并不是已經(jīng)失效或者無(wú)效,。

以上可見(jiàn)，郭xx在與謝xx簽訂,、履行合同過(guò)程中,，并沒(méi)有采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，謝xx在本案中也并沒(méi)有基于錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)而交出自己的財(cái)物,。

綜上所述,，辯護(hù)人認(rèn)為，犯罪嫌疑人郭xx在本案中無(wú)論是主觀方面還是客觀方面的表現(xiàn)和行為,，均不符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件,，其行為不能構(gòu)成犯罪。

xx律師事務(wù)所

xx律師

二〇一一年六月九日

合同詐騙定性為合同詐騙篇十一

答：

這個(gè)案件很難處理,從法理上講,這個(gè)應(yīng)不構(gòu)成合同詐騙罪,應(yīng)為不存在非法占有目的. 但是現(xiàn)在這類(lèi)案件存在判例很多,基本成立合同詐騙罪的.建議找一個(gè)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)關(guān)系不錯(cuò)的律師協(xié)調(diào),并通過(guò)其他社會(huì)關(guān)系處理.合同詐騙罪是指以非法占有為目的,，在簽訂,、履行合同過(guò)程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,，數(shù)額較大的行為。

特征：

1,、本罪侵犯客體是國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理制度和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,，以及公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。

2,、客觀方面表現(xiàn)為在簽訂,、履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,，數(shù)額較大的行為,。

3、主體為一般主體,，個(gè)人和單位均可成本罪主體,。

4、主觀方面出于故意,。

如何區(qū)分合同詐騙罪與一般經(jīng)濟(jì)合同糾紛?

區(qū)分關(guān)鍵在于行為人主觀上是否具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的,，客觀上是否利用經(jīng)濟(jì)合同實(shí)施了騙取對(duì)方不事人數(shù)額較大財(cái)物的行為。行為人的主觀心理態(tài)必須會(huì)通過(guò)系列行為表現(xiàn)出來(lái),。如果表明行為人以非法占有為目的的外在行為越多,，則合同詐騙罪與一般全合糾紛的界限就越是明顯。

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合同詐騙定性為合同詐騙篇十二

原告：實(shí)事集團(tuán)建設(shè)工程有限公司(原浙江實(shí)事建筑工程有限公司),，住所：溫嶺市太平街道三星大道溫嶺大廈x樓,，法定代表人：陳xx。

被告：常州鐘泰車(chē)業(yè)有限公司,，住所：常州市武進(jìn)區(qū)前黃工業(yè)集中區(qū),，法定代表人：xx。辦公地址：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)蘭新大廈a座19層1901室。

訴訟請(qǐng)求：

1,、請(qǐng)求判令解除原,、被告雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》;

3、請(qǐng)求判令被告賠償原告利息損失人民幣：451528.77元;

4,、請(qǐng)求判令被告賠償原告其他損失人民幣：28471.23萬(wàn)元(上述款項(xiàng)共計(jì)150萬(wàn)元);5,、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由：

10月15日,，原告與被告簽訂《建設(shè)工程施工合同》(見(jiàn)證據(jù)3),，承包被告位于常州武進(jìn)前黃工業(yè)集中區(qū)的新建工業(yè)廠房一期工程。簽訂合同當(dāng)日,，即月15日,，原告的委托代理人章xx將工程保證金100萬(wàn)元打入被告方指定的楊xx私人賬戶(hù)，被告出具經(jīng)單位和個(gè)人蓋章的收據(jù)給原告(見(jiàn)證據(jù)5),。原告按被告方要求又支付圖紙押金15000元,，并交付報(bào)名費(fèi)5000元(見(jiàn)證據(jù)6)，原告為了該工程制作了投標(biāo)書(shū),。

該合同雙方約定的開(kāi)工日期為年10月,，后因被告方的原因，工程無(wú)法開(kāi)工,，合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn),。此時(shí)，原告已為工程的施工做好了準(zhǔn)備工作(見(jiàn)證據(jù)7),。在合同無(wú)法履行既成事實(shí)后,，原告曾多次派員要求被告返還工程保證金并賠償損失，均遭推諉,，原告多次與被告方協(xié)商共花費(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用28471.23萬(wàn)元,，直至今日，工程仍無(wú)任何進(jìn)展,。

原告為了維護(hù)自身的合法權(quán)益,，特訴至貴院，請(qǐng)求判令被告返還100萬(wàn)元保證金并賠償利息損失,，依據(jù)本案的具體情況,，原告支付的保證金是該項(xiàng)目承包人章xx個(gè)人的.資金，故賠償?shù)睦⒂?jì)算按中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期貸款利率四倍,，即一年至三年期7.56%的四倍計(jì)算,，退還圖紙押金15000元、報(bào)名費(fèi)5000元,，以上共計(jì)人民幣150萬(wàn)元,，懇請(qǐng)支持原告的訴訟請(qǐng)求,，以維護(hù)原告的合法權(quán)益不受非法侵害。

此致

常州市武進(jìn)區(qū)人民法院

具狀人：xxx

年月日

附：本訴狀副本1份

證據(jù)清單1份

合同詐騙定性為合同詐騙篇十三

報(bào)案人：____________,，男,，漢族，_____年_____月_____日出生,，住_________________,。

被報(bào)案人：____________，男,，漢族，_____年_____月_____日出生,，住_________________,。

報(bào)案請(qǐng)求：請(qǐng)求以涉嫌詐騙罪對(duì)被報(bào)案人立案?jìng)刹椤?/p>

__________年_____月，被報(bào)案人稱(chēng)__________廠有一批舊房屋需要拆遷,，可由被報(bào)案人轉(zhuǎn)包給報(bào)案人拆遷,，并于_____月_____日簽訂協(xié)議(協(xié)議附后)。報(bào)案人分別于__________年_____月_____日和_____日向被報(bào)案人兩次共支付了押金__________萬(wàn)元,。協(xié)議簽訂后,，報(bào)案人遲遲不能進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工。經(jīng)了解,，根本上就沒(méi)有該工程,，完全是虛構(gòu)的項(xiàng)目，且多次催討,，被報(bào)案人拒不返還押金,。

報(bào)案人認(rèn)為：被報(bào)案人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí),，騙取報(bào)案人巨額現(xiàn)金的行為,，完全符合刑法第266條詐騙罪的特征，因此特向貴所報(bào)案,，請(qǐng)貴所依法立案?jìng)刹椤?/p>

此致

__________公安分局__________派出所

報(bào)案人：_______________

____________年_____月_____日

合同詐騙定性為合同詐騙篇十四

合同,，又叫契約，是當(dāng)事人之間設(shè)立,、變更,、終止民事法律關(guān)系的協(xié)議，合同一旦簽訂,，就具有法律效力,，人們經(jīng)濟(jì)交往自然變得穩(wěn)妥可靠。但是,，合同是由人來(lái)訂立的,，有的騙子往把這個(gè)最安全的契約變成最危險(xiǎn)的陷阱，他們精心編織著一個(gè)又一個(gè)的圈套，使大批企業(yè)和個(gè)人債合高筑,，甚至瀕于破產(chǎn),。尤其在商品購(gòu)銷(xiāo)合同和產(chǎn)品加工供貨合同中利用合同進(jìn)行詐騙的現(xiàn)象最多。常見(jiàn)的手段主要有以下六種：

(一)以定金為目標(biāo),，利用兩個(gè)合同的主副關(guān)系,，迫使對(duì)方違約，“沒(méi)收”定金,。

比如合同上規(guī)定：某月以前雙方在江西交貨付款,。但江西的地理范圍很大，究竟在江西何處進(jìn)行交易,，則不夠明確,。這樣的合同是無(wú)法履行的。為了彌補(bǔ)這種漏洞,，就需要再訂立一份細(xì)則性的副件,，加以完善和解釋?zhuān)@個(gè)副件就是所謂的副合同，前一個(gè)即主合同,，實(shí)際執(zhí)行以副合同為準(zhǔn),，針對(duì)這一情況，那些根本無(wú)力也無(wú)意履行合同的騙子,，就故意在主副合同之間制造矛盾,。這樣，當(dāng)一方按照?qǐng)?zhí)行合同(副合同)的規(guī)定履行合同時(shí),，騙子就以不符合主合同的原則為由,，宣布合同無(wú)效，從而“沒(méi)收”在簽約時(shí)得到的定金,。

(二)利用合同和圖紙上規(guī)格的矛盾進(jìn)行欺詐,。

在簽訂產(chǎn)品加工合同時(shí)，最值得注意的就是應(yīng)使合同上產(chǎn)品的規(guī)格與加工圖紙上的規(guī)格一致,，騙子們往往在廠方代表未覺(jué)察的情況下,，故意與廠家訂立與圖紙要求不符的合同；或者利用簽約時(shí)廠家因大意或缺乏常識(shí)而沒(méi)有在合同與圖紙上蓋上騎縫章的漏洞,，偷換加工圖紙,，使合同上所規(guī)定的產(chǎn)品計(jì)算單位、精度要求與圖紙相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生矛盾,，以此為借口詐取合同款,、違約金及賠償費(fèi)等。

(三)以中介服務(wù)為名,，介紹訂立假合同,，撈取信息費(fèi),，

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為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)往來(lái)，不少?gòu)S礦企業(yè)往往委托一些精通信息的人為其介紹業(yè)務(wù),。騙子們也經(jīng)常以這種介紹人的身份出現(xiàn),，通過(guò)虛設(shè)客戶(hù)、謊報(bào)信息·,、假稱(chēng)委托等方式與廠家企業(yè)簽訂假合同,，在撈取信息費(fèi)后，便以各種借口百般抵賴(lài),，以掩蓋其毀約詐騙的罪行,。

(四)雙方串通，與廠方訂立假合同,，在收取信息費(fèi)后,，便以加工產(chǎn)品不合格為由，宣布合同無(wú)效,，共同坑害廠方。

騙子們事先串通一氣,，一方假扮客戶(hù),，一方假裝介紹人，先由“介紹”人出面找到廠家,，謊稱(chēng)有客戶(hù)需要加工某種產(chǎn)品,，然后由客戶(hù)出面與廠家簽訂加工供貨合同。在廠家付給“介紹人”信息費(fèi)后,，“客戶(hù)”便尋找借口,，宣布合同無(wú)效，而信息費(fèi)是被“介紹人”和“客戶(hù)”私下瓜分,。

(五)私刻某些單位公章,，謊稱(chēng)接受委托，向外發(fā)包業(yè)務(wù),，利用合同進(jìn)行詐騙,。騙子們虛構(gòu)大宗業(yè)務(wù)，偽造委托書(shū),，謊稱(chēng)自己是被委托人,，與客戶(hù)簽訂合同。收取“業(yè)務(wù)費(fèi)”后,，以合同不合規(guī)定等借口毀約,，進(jìn)行詐騙。

如職工劉某,，編造了菜單位要建造一棟綜合大樓的謊言,，并以負(fù)責(zé)人的名義擬寫(xiě)了承包協(xié)議書(shū),，蓋上私刻的單位公章，向外發(fā)散信息,，到處尋找承包施工隊(duì),。在半年的時(shí)間，有15家建筑工程隊(duì)上鉤,，每將付完“業(yè)務(wù)費(fèi)”后,，劉某又找借口推托，10多萬(wàn)元的“業(yè)務(wù)費(fèi)”成了他囊中之物,。

(六)以提供緊俏商品為名,，簽訂無(wú)法履行的合同，進(jìn)行詐騙,。

行騙者根本沒(méi)有貨源,，只是利用了人們祟尚緊俏商品的心理，來(lái)施展欺騙術(shù),。一段時(shí)期,，鋼材價(jià)格上漲，產(chǎn)品緊俏,，某地兩個(gè)騙子,，制造假證據(jù)，謊稱(chēng)自己通過(guò)關(guān)系購(gòu)進(jìn)一批鋼材,，價(jià)格優(yōu)惠,。這股風(fēng)一放出去，許多建筑工程隊(duì)聞風(fēng)而動(dòng),，在未見(jiàn)貨源的情況下,，就匆匆與騙子簽訂供銷(xiāo)合同，使騙子輕而易舉地騙走80萬(wàn)元巨款,。

合同詐騙定性為合同詐騙篇十五

鑒于：

2,、甲方的過(guò)錯(cuò)行為，已經(jīng)給乙方造成了身體上的創(chuàng)傷及財(cái)產(chǎn)損失,，對(duì)此,，甲方深表歉意并決心悔改。

有鑒于此,，現(xiàn)甲方與乙方就本案的賠償?shù)认嚓P(guān)事宜,，經(jīng)過(guò)誠(chéng)懇、友好的協(xié)商,，訂立如下協(xié)議,，以茲雙方共同信守履行：

1、甲方對(duì)自己的違法行為給乙方造成的損害,，深感歉意,，并致以誠(chéng)懇的道歉,，請(qǐng)求乙方予以寬恕。

2,、甲方一次性賠償乙方財(cái)產(chǎn)損失(包括但不限于醫(yī)療費(fèi),、誤工費(fèi)、護(hù)理費(fèi),、傷殘賠償金,、精神損害賠償金等)合計(jì)人民幣_(tái)_____萬(wàn)元(大寫(xiě)：______整)。

5,、乙方本著化解矛盾的態(tài)度,，對(duì)甲方的行為給予諒解，并同意請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)對(duì)本案作調(diào)解處理,，不再請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)追究甲方的刑事責(zé)任,。

區(qū)公安局存檔一份。

甲方：________________

乙方：________________

____年______月______日

合同詐騙定性為合同詐騙篇十六

甲方（貸款方）：

地址：

聯(lián)系電話(huà)：

乙方（借款方）：

地址：

聯(lián)系電話(huà)：

丙方（擔(dān)保方）：

地址：

聯(lián)系電話(huà)：

乙方為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)資金,，向甲方借款,，甲方同意向乙方發(fā)放借款，丙方為乙方的借款提供擔(dān)保,，現(xiàn)三方就借款事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一,，借款金額和借款期限

乙方向甲方借款__________元，借款期限自__________年_____月_____日至__________年_____月_____日,。

第二，借款金額

本次借款金額為_(kāi)_________元（rmb）,；

第三,，借款發(fā)放方式

在本協(xié)議簽訂__________天內(nèi)，甲方將借款以__________的方式交付乙方,，乙方同時(shí)為甲方開(kāi)具收據(jù),。

第四，還款方式

本次借款的還款方式為_(kāi)_________（現(xiàn)金/銀行轉(zhuǎn)賬/支票）償還,。

在借款期限屆滿(mǎn)前__________日,，甲方通知乙方，乙方接到通知后應(yīng)籌款為還款做準(zhǔn)備,。

借款期限屆滿(mǎn)前,，乙方按照約定的方式將借款本金還給甲方，甲方向乙方開(kāi)具收據(jù),，由乙方保留還款收據(jù),。

第五，擔(dān)保條款

丙方同意為甲,、乙之間的借款合同提供擔(dān)保,。

丙方同意以自己所有的__________作為乙方向甲方借款的擔(dān)保物,，在本協(xié)議簽署前和甲方一塊辦理抵押擔(dān)保手續(xù)。

借款期限屆滿(mǎn),，如乙方未歸還借款,，甲方可以按照相關(guān)法律規(guī)定處理丙方提供的擔(dān)保物，并就相關(guān)價(jià)款優(yōu)先受償,。

丙方擔(dān)保的范圍：本合同項(xiàng)下的借款本金,、利息（含復(fù)利）、罰息,；違約金,、賠償金、補(bǔ)償金,；為實(shí)現(xiàn)債權(quán)和質(zhì)權(quán)而支付的費(fèi)用（包括但不限于因違約方發(fā)生的律師費(fèi)和訴訟費(fèi)用）,。

第六，違約責(zé)任

乙方借款期限屆滿(mǎn)未歸還借款,，視為違約,，在歸還借款前利息按照銀行同期貸款利率的4倍計(jì)算利息，作為違約金,。

第七,，爭(zhēng)議解決

在執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的交由甲方所在地人民法院裁決,。

第八,，其他條款

本協(xié)議自雙方簽字并且甲方將借款交付乙方之日起生效，未經(jīng)對(duì)方允許,，任何乙方不得擅自更改本協(xié)議,。

本協(xié)議一式兩份，三方各執(zhí)一份,。

甲方（貸款方）：

__________年_____月_____日

乙方（借款方）：

__________年_____月_____日

丙方（擔(dān)保方）：

__________年_____月_____日

【精選擔(dān)保合同集錦六篇】

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合同詐騙定性為合同詐騙篇十七

合同詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)及其量刑

合同詐騙罪是指以非法占有為目的,，在簽訂、履行合同過(guò)程中,，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為,。

根據(jù)最高人民檢察院,、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的,。在簽訂,、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,，涉嫌下列情形之一的,，應(yīng)予追訴：

1.個(gè)人詐騙公私財(cái)物,，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上的;

2.單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有,，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的,。

根據(jù)刑法第224條規(guī)定，本罪的行為方式是特定的,，即刑法中具體規(guī)定的以下五種方式之一(這是一般詐騙罪所沒(méi)有的具體行為方式的限制)：

(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物,、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的,。

本罪既可以由個(gè)人實(shí)施,，也可以由單位實(shí)施，因此,，只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙,，騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪,，依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任,。

根據(jù)刑法的規(guī)定：犯合同詐騙罪的，處3年以下有期徒刑或者拘投,，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者情節(jié)嚴(yán)重的,，處3年以上10年以下有期徒刑，并處或者單處罰金;數(shù)額特別巨大或者情節(jié)特別嚴(yán)重的,，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

但是目前,，關(guān)于合同詐騙的“數(shù)額巨大”,、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，在現(xiàn)有的法律規(guī)范中卻沒(méi)有任何的法律規(guī)定,。而從我國(guó)有關(guān)現(xiàn)行刑事司法解釋來(lái)看，合同詐騙罪與金融詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)都高于詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),。2001 年 4 月 8 日《最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》規(guī)定,，合同詐騙的，個(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在 5 千元至 2 萬(wàn)元以上的,，應(yīng)予追訴,。1996 年 12 月 24 日《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定，個(gè)人進(jìn)行貸款詐騙數(shù)額在 1 萬(wàn)元以上的,，屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行貨款詐騙數(shù)額在 5 萬(wàn)元以上的,，屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行貸款詐騙數(shù)額在 20 萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”,。個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在 5 千元以上的,，屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在 10 萬(wàn)元以上的,，屬于“數(shù)額特別巨大”。個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在 l 萬(wàn)元以上的,，屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在 5 萬(wàn)元以上的,，屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在 20 萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”,。從立法原則來(lái)看,，《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》中的金融詐騙犯罪，犯罪起點(diǎn)數(shù)額均比詐騙犯罪數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)高,，在新刑法修訂時(shí),，合同詐騙罪從詐騙罪分離出來(lái)歸屬于擾亂市場(chǎng)秩序的犯罪，其犯罪客體與金融詐騙罪屬同類(lèi)客體,，即社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,。所以，合同詐騙的犯罪數(shù)額起點(diǎn)提高非常符合實(shí)際,。而且在合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有新的司法解釋推出之前,，司法實(shí)踐中一般是參照金融詐騙犯罪的數(shù)額規(guī)定判處。即,，個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在 5 千元上的,，屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在 4萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在 20 萬(wàn)元以上的,，屬于“數(shù)額特別巨大”,。

如何認(rèn)定合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)

一、基本案情

被告人趙強(qiáng),，男,，1980 年 3 月 24 日生于云南省保山市，漢族,，中專(zhuān)文化,，戶(hù)籍所在地：隆陽(yáng)區(qū)板橋鎮(zhèn)糧管所宿舍，系云南省保山市道路橋梁工程公司臨時(shí)工,，2004 年 4 月至今在保龍公路進(jìn)場(chǎng)道路第三合同段負(fù)責(zé)試驗(yàn)工作,，捕前住保山市公路總段宿舍。因涉嫌合同詐騙罪于 2005 年 5 月 19 日被刑事拘留,，同年 6 月 22 日被逮捕,。已服刑。

保山市隆陽(yáng)區(qū)人民檢察院以被告人趙強(qiáng)犯詐騙罪,、合同詐騙罪,，向本院提起公訴。

被告人趙強(qiáng)對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控供認(rèn)不諱。其辯護(hù)人認(rèn)為,，被告人趙強(qiáng)有投案自首情節(jié),，應(yīng)對(duì)其減輕處罰。

本院經(jīng)公開(kāi)審理查明：

2004 年 3 月,，被告人趙強(qiáng)以聯(lián)系“保龍高速公路料場(chǎng)備料工程”,，需要打點(diǎn)為名，先后兩次騙取了鑰思杰的人民幣共計(jì) 1 9000 元,。

2004 年 5 月至 8 月,，趙強(qiáng)又以其姐夫吳家林在保山市重點(diǎn)公路建設(shè)投資處主持工作為名，謊稱(chēng)吳已許諾中標(biāo)“昌寧至永平二級(jí)公路修建工程”,，向李利春騙取了租聯(lián)合破碎機(jī)押金,、租場(chǎng)地費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)裝載機(jī)費(fèi)用,，共計(jì) 51000 元人民幣,。

2004 年 9 月至11 月，趙強(qiáng)假冒保龍高速公路建設(shè)指揮部的名義,，偽造了兩份指揮部的文件,，以已經(jīng)搞到“保龍高速公路 7 公里半到 9 公里段開(kāi)挖和構(gòu)造物工程”并準(zhǔn)備簽訂施工合同為名，先后向范躍德收取了機(jī)械設(shè)備資質(zhì)押金,、打點(diǎn)費(fèi)及辦理授權(quán)委托書(shū)的費(fèi)用,，共計(jì)人民幣 11000 元。

2005 年 2 月至 5 月,，趙強(qiáng)以吳家林與保龍高速公路建設(shè)指揮部指揮長(zhǎng)彭賽恒關(guān)系較好,，該指揮部正招聘小車(chē)駕駛員，可以照顧為由,，偽造了該指揮部的一份“報(bào)到通知”,。從中騙取陳永奇的報(bào)名費(fèi) 1000 元人民幣。以上被告人共計(jì)騙取人民幣 82000 元,。

2004 年 8 月至 2005 年 5 月,，趙強(qiáng)以“保龍高速公路路面用水泥穩(wěn)定碎石層備料工程”為名，利用電腦復(fù)印,、掃描后,，用裁紙刀私刻的“云南保龍高速公路建設(shè)指揮部”印章和冒簽的“彭賽恒”姓名，偽造了該指揮部的中標(biāo)通知書(shū),、授權(quán)書(shū)、承包指令等有關(guān)施工文件,，先后騙取了馬昂的押金,、資料費(fèi)等共計(jì)25600 元人民幣。

2004 年 9 月至 2005 年 3 月，趙強(qiáng)假冒“保山市重點(diǎn)公路建設(shè)指揮部”之名并冒簽了時(shí)任保山市重點(diǎn)公路工程管理處書(shū)記“吳家林”的姓名,，利用自己偽造的一枚“云南省保山市重點(diǎn)公路建設(shè)指揮部”印章和“騰沖駝峰機(jī)場(chǎng)二級(jí)公路工程”授權(quán)書(shū),、發(fā)包合同、開(kāi)工令,、公證書(shū)等文件,，與楊趙海簽訂了兩份工程發(fā)包合同，先后騙取了楊趙海的押金,、材料費(fèi)等共計(jì) 5 1600 元人民幣,。

2005 年 1 月至 4 月，趙強(qiáng)又采用同樣的手法,，利用該枚印章及一枚已經(jīng)廢止使用的“保山地區(qū)重點(diǎn)公路建設(shè)指揮部”印章,，偽造了同一工程的發(fā)包合同、廉政,、安全生產(chǎn)合同等,，并先后與趙從來(lái)、周壽昌簽訂了合同,，從而騙取趙從來(lái)合同保證金共計(jì) 29700 元人民幣,，周壽昌工程押金 34400 元人民幣。

2005 年 3 月至 5 月,，趙強(qiáng)再次以同種手法,，利用該兩枚印章，偽造了.“昌寧至永平二級(jí)公路路基,、路面工程”的施工授權(quán)書(shū),、指令性分包人表格及指揮部通知等，先后騙取了自懷松報(bào)名費(fèi),、資料費(fèi),、圖紙費(fèi)、合同保證金及打點(diǎn)費(fèi),，共計(jì) 80300 元人民幣,。

以上被告人趙強(qiáng)假冒他人名義簽訂合同，共計(jì)騙取被害人人民幣 221500 元.事情敗露后,，被告人趙強(qiáng)逃至麗江,，并于 2005 年 5 月 18 日到麗江市公安局投案。案發(fā)后,，公安機(jī)關(guān)追繳贓款 41000 元,，查扣贓物并折價(jià) 8815 元。

刑律,，構(gòu)成合同詐騙罪,，應(yīng)數(shù)罪并罰,。案發(fā)后，被告人趙強(qiáng)自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案并供述了主要犯罪事實(shí),，屬自首,，依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙強(qiáng)犯罪的事實(shí)清楚,，證據(jù)確實(shí),、充分，罪名成立,，予以支持,。因被告人趙強(qiáng)詐騙數(shù)額巨大、合同詐騙數(shù)額特別巨大,，且大部分贓款未查獲,，故對(duì)辯護(hù)人提出的對(duì)被告人趙強(qiáng)減輕處罰的意見(jiàn)不予采納。依照 《 中華人民共秘國(guó)刑法 》 第二百二十四條第(一)項(xiàng),、第二盲六十六條,、第五十二條、第五十三條,、第五十六條第一款,、第五十八條第一款、第六十九條,、第六十四條,、第六十七條一款的規(guī)定，判決如下：

二,、扣押的贓款及贓物折價(jià)款如 815 元由扣押機(jī)關(guān)退還被害人;繼續(xù)追繳被告人趙強(qiáng)的非法所得 253685 元,。

三、對(duì)判決認(rèn)定數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的點(diǎn)評(píng)

據(jù)詐騙數(shù)額在 10 萬(wàn)元以上的,，屬于“數(shù)額特別巨大”,。個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在 l 萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在 5 萬(wàn)元以上的,，屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在 20 萬(wàn)元以上的,，屬于“數(shù)額特別巨大”。按照 《 最高人民法院的解釋 》 第二條“根據(jù)(刑法 》 第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定,，利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙他人財(cái)物數(shù)額較大的,，構(gòu)成詐騙罪”的規(guī)定，在新刑法修訂前,，合同詐騙罪按照詐騙罪進(jìn)行判處,，其犯罪的數(shù)額亦按照詐騙罪的犯罪數(shù)額進(jìn)行判處，即,，個(gè)人詐騙公私財(cái)物 2 千元以上的,，屬于“數(shù)額較大,，';個(gè)人詐騙公私財(cái)物 3 萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物 20 萬(wàn)元以上的,，屬于詐騙“數(shù)額特別巨大”。

新刑法修訂時(shí),，合同詐騙罪從詐騙罪中分離出來(lái),。按照新刑法修訂后的 2001 年 4 月 8 日 《 最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》 的規(guī)定，合同詐騙的犯罪數(shù)額起點(diǎn)為 5 千元,，合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)有所提高,，而關(guān)于合同詐騙“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),，在新刑法修訂后的司法解釋中,，則無(wú)規(guī)定，司法實(shí)踐中難以把握,。合同詐騙罪的起點(diǎn)數(shù)額為何有所提高?從立法原則來(lái)看,，《 最高人民法院的解釋 》 中的金融詐騙犯罪，犯罪起點(diǎn)數(shù)額均比詐騙犯罪數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)高,，在新刑法修訂時(shí),，合同詐騙罪從詐騙罪分離出來(lái)歸屬于擾亂市場(chǎng)秩序的犯罪，其犯罪客體與金融詐騙罪屬同類(lèi)客體,，即社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,。因此，合同詐騙的犯罪數(shù)額起點(diǎn)提高是必然的,?！?最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 》 對(duì)金融詐騙犯罪數(shù)額的規(guī)定沒(méi)有變化，而 《 最高人民法院的解釋 》 中規(guī)定的金融詐騙犯罪,，新刑法在修訂時(shí)進(jìn)行了吸收,。審判實(shí)踐中，金融詐騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)仍按照 《 最高人民法院的解釋 》 的規(guī)定判處,，因此,，在合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有新的司法解釋出臺(tái)前，也可以參照金融詐騙犯罪的數(shù)額規(guī)定判處,。即,，個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在 5 千元上的，屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在 5 萬(wàn)元以上的,，屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在 20 萬(wàn)元以上的,，屬于“數(shù)額特別巨大”。本案中,，被告人趙強(qiáng)合同詐騙的數(shù)額為 22 1500 元,，判決書(shū)認(rèn)定為數(shù)額特別巨大是正確的,。宣判后，被告人趙強(qiáng)沒(méi)有上訴,，公訴機(jī)關(guān)也沒(méi)有抗訴,，判決已發(fā)生法律效力。

合同詐騙定性為合同詐騙篇十八

本文主要介紹了擔(dān)保

合同

詐騙應(yīng)注意的一些問(wèn)題,，怎樣去預(yù)防合同詐騙?合同詐騙是指以非法占有為目的,，在簽訂、履行合同過(guò)程中,，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí),、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的行為,。

抵押財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)可以進(jìn)入民事流轉(zhuǎn)程序而又不違反法律禁止性規(guī)定,，抵押物合法性應(yīng)從以下方面進(jìn)行考察，如抵押物是否為法律禁止流通物,，是否為根本不能變現(xiàn)的物品,，抵押人是否擁有抵押物的所有權(quán)。同時(shí)應(yīng)對(duì)擔(dān)保人的身份進(jìn)行考察,，防止擔(dān)保人不符合法律規(guī)定,，致使擔(dān)保合同無(wú)效。

抵押財(cái)產(chǎn)應(yīng)是法律上沒(méi)有缺陷,，真正為抵押人所控制及占有的財(cái)產(chǎn),。抵押財(cái)產(chǎn)沒(méi)有其它法律負(fù)擔(dān)，在此之前沒(méi)有設(shè)置過(guò)抵押,，抵押的價(jià)值沒(méi)有超過(guò)抵押財(cái)產(chǎn)自身的價(jià)值,，抵押財(cái)產(chǎn)沒(méi)有設(shè)置多重抵押。

對(duì)抵押財(cái)產(chǎn)要充分考慮其變現(xiàn)的能力,，即使真實(shí)合法的財(cái)產(chǎn)其變現(xiàn)能力也會(huì)因各種原因降低,，從而使債權(quán)人的利益受到損失。另外應(yīng)充分考慮到抵押財(cái)產(chǎn)不能變現(xiàn)的可能性,，以免出現(xiàn)債權(quán)人無(wú)力接受該項(xiàng)財(cái)產(chǎn)又無(wú)法變現(xiàn)的情況,。另外對(duì)一些價(jià)值雖然很高，但專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的設(shè)備等財(cái)產(chǎn)應(yīng)特別注意,，由於專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)這類(lèi)財(cái)產(chǎn)一般很難進(jìn)行變現(xiàn),，一般不要接受這樣的抵押。

采用保證形式進(jìn)行擔(dān)保的情況,，對(duì)保證人的資信能力及信譽(yù)必須進(jìn)行認(rèn)真的考察,，同時(shí)必須注意擔(dān)保人是否為法律限制進(jìn)行擔(dān)保的主體，以免出現(xiàn)因擔(dān)保主體不符合法律規(guī)定而使擔(dān)保無(wú)效的情況,。

應(yīng)當(dāng)與擔(dān)保人訂立擔(dān)保合同,，合同必須是書(shū)面形式,。按法律規(guī)定應(yīng)辦理抵押登記的,，按規(guī)定到不同的登記部門(mén)去辦理抵押登記手續(xù),，抵押合同自登記之日起生效,。第三,，對(duì)法律沒(méi)有規(guī)定辦理抵押登記的，為防止合同欺詐,，可到當(dāng)?shù)氐墓C機(jī)關(guān)去辦理登記手續(xù),。辦理抵押登記的優(yōu)點(diǎn)在於登記后,，抵押物可以對(duì)抗第三人的要求;在辦理登記的審查中可以發(fā)現(xiàn)不良苗頭,，及時(shí)對(duì)可能出現(xiàn)的欺詐進(jìn)行防范。

在合同簽訂前,，應(yīng)當(dāng)運(yùn)用合法的調(diào)查手段通過(guò)不同渠道來(lái)核實(shí)擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性,、合法性。抵押權(quán)人應(yīng)當(dāng)要求所接受抵押財(cái)產(chǎn)憑證應(yīng)一律為原件,。對(duì)數(shù)額較大的不動(dòng)產(chǎn)要求抵押人提供有關(guān)機(jī)構(gòu)所作的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,。

債權(quán)擔(dān)保的內(nèi)容即擔(dān)保權(quán)與擔(dān)保義務(wù)組成的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。債權(quán)人的擔(dān)保權(quán)因人的擔(dān)保和物的擔(dān)保的性質(zhì)不同,，也表現(xiàn)不同的屬性,。在人的擔(dān)保即保證中，擔(dān)保權(quán)是一種債權(quán)性的請(qǐng)求權(quán),，屬債權(quán)范圍;而在物的擔(dān)保中,，則是一種物權(quán)性的優(yōu)先受償權(quán)，故也稱(chēng)為擔(dān)保物權(quán),，兩者間的效力相差較大,。與此相對(duì)應(yīng)，擔(dān)保義務(wù)人的義務(wù)在人的擔(dān)保中,，實(shí)為一種債務(wù),，而于物的擔(dān)保中則是一種物權(quán)負(fù)擔(dān)。

被保證的主債權(quán)種類(lèi),、數(shù)額; 債務(wù)人履行債務(wù)的期限; 保證的方式; 保證擔(dān)保的范圍; 保證的期間; 雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng); 保證合同不完全具備前款規(guī)定內(nèi)容的,，可以補(bǔ)正。

被擔(dān)保的主債權(quán)種類(lèi),、數(shù)額; 債務(wù)人履行債務(wù)的期限; 抵押物的名稱(chēng),、數(shù)量、質(zhì)量,、狀況,、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬; 抵押擔(dān)保的范圍; 當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng) 抵押合同不完全具備前款規(guī)定內(nèi)容的,，可以補(bǔ)正,。

被擔(dān)保的主債權(quán)種類(lèi),、數(shù)額; 債務(wù)人履行債務(wù)的期限; 質(zhì)物的名稱(chēng)、數(shù)量,、質(zhì)量,、狀況; 質(zhì)押擔(dān)保的范圍;*質(zhì)物移交的時(shí)間性; 當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng) 質(zhì)押合同不完全具備前款規(guī)定內(nèi)容的，可以補(bǔ)正,。

合同詐騙定性為合同詐騙篇十九

1.法律禁止擔(dān)保的機(jī)構(gòu)和單位進(jìn)行擔(dān)保,。

根據(jù)《擔(dān)保法》下列特殊主體不能進(jìn)行擔(dān)保。

a.國(guó)家機(jī)關(guān),，但經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為使用外國(guó)政府或者國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織貸款進(jìn)行轉(zhuǎn)貸的除外,。

b.學(xué)校、幼兒園,、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位,、社會(huì)團(tuán)體。

c.企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)及職能部門(mén),。

d.銀行等金融機(jī)構(gòu),。

2.設(shè)置虛假的抵押擔(dān)保，使對(duì)方簽訂正常情況下不可能簽訂的合同

合同欺詐人利用擔(dān)保合同使對(duì)方當(dāng)事人放松警惕,，簽訂正常情況下不可能簽訂的合同,。合同欺詐人往往利用虛假的擔(dān)保合同獲取對(duì)方當(dāng)事人的信任，從而獲得利益,。

3.用擔(dān)保合同達(dá)到偷梁換柱的目的

欺詐行為人利用擔(dān)保達(dá)到“偷梁換柱”的目的,，這種欺詐中的主合同的內(nèi)容是真的，擔(dān)保合同提供的財(cái)產(chǎn)也是真的,，只是合同義務(wù)人欲通過(guò)抵押擔(dān)保合同將抵押的財(cái)產(chǎn)真正抵給債權(quán)人折抵主合同中的債務(wù),。欺詐人雖沒(méi)有無(wú)償獲得或不平等的獲得他人的財(cái)產(chǎn)，但其目的實(shí)際是促成抵押財(cái)產(chǎn)的流通,，事實(shí)上形成了對(duì)另一方的欺詐,。

4.抵押人在一項(xiàng)財(cái)產(chǎn)上設(shè)置多個(gè)抵押權(quán)，重復(fù)抵押,，使抵押財(cái)產(chǎn)的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于被擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)價(jià)值從而使擔(dān)保落空,。

法律規(guī)定一項(xiàng)價(jià)值較大的財(cái)產(chǎn)可以按次序分別設(shè)立不同的債務(wù)擔(dān)保，但設(shè)立的抵押其抵押權(quán)的價(jià)值不能超過(guò)抵押財(cái)產(chǎn)自身的價(jià)值,。欺詐人正是利用價(jià)值較大的財(cái)產(chǎn)可以多次進(jìn)行抵押,，在財(cái)產(chǎn)上先后設(shè)立多個(gè)抵押權(quán)并對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行隱瞞，致使債權(quán)人的資產(chǎn)流失,，抵押權(quán)落空,。

5.欺詐人將無(wú)權(quán)抵押的財(cái)產(chǎn)設(shè)抵

一種情況是設(shè)置抵押的主體不合法，提供財(cái)產(chǎn)抵押的人并不是財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)人或是對(duì)該財(cái)產(chǎn)不具有處分權(quán)，進(jìn)行抵押后當(dāng)財(cái)產(chǎn)的真正所有人提出權(quán)利要求,，虛假抵押將不具有法律效力,。另一種情況是，抵押的標(biāo)的物不符合我國(guó)法律的有關(guān)規(guī)定,，為禁止用于抵押的財(cái)產(chǎn)或標(biāo)的物本身就是法律禁止流通物,。

6.對(duì)擔(dān)保未履行法定的手續(xù)

我國(guó)《擔(dān)保法》對(duì)以特定物進(jìn)行擔(dān)保的形式要件進(jìn)行了規(guī)定，要求必須履行向法定部門(mén)登記的手續(xù),，合同自登記之日起生效：

a.以地上定著物的土地使用權(quán)抵押的,，由核發(fā)土地使用權(quán)證書(shū)的土地管理部門(mén)進(jìn)行登記;

c.以林木抵押的，由縣級(jí)以上林木主管部門(mén)進(jìn)行登記;

d.以航空器,、船舶,、車(chē)輛抵押的，由運(yùn)輸工具的登記部門(mén)進(jìn)行登記;

e.以企業(yè)的設(shè)備和其他動(dòng)產(chǎn)抵押的,，由財(cái)產(chǎn)所在地的工商行政管理部門(mén)進(jìn)行登記,。

7.其他合同陷阱

我國(guó)《擔(dān)保法》中對(duì)以保證形式進(jìn)行擔(dān)保的情況作了一些特殊規(guī)定，應(yīng)當(dāng)注意：債權(quán)人與債務(wù)人協(xié)議變更主合同的,，應(yīng)當(dāng)取得保證人書(shū)面同意，未經(jīng)保證人書(shū)面同意的,，保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任;一般保證的`保證人與債權(quán)人未約定保證期間的,，保證期間為主債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起六個(gè)月，在合同約定的保證期間和前款規(guī)定的保證期間,，債權(quán)人未對(duì)債務(wù)人提起訴訟或者申請(qǐng)仲裁的,，保證人免除保證責(zé)任。

擔(dān)保合同漏洞及欺詐的防范

1.充分注意抵押財(cái)產(chǎn)的合法性

抵押財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)可以進(jìn)入民事流轉(zhuǎn)程序而又不違反法律禁止性規(guī)定,，抵押物合法性應(yīng)從以下方面進(jìn)行考察,，如，抵押物是否為法律禁止流通物,，是否為根本不能變賣(mài)的物品,，抵押人是否擁有抵押物的所有權(quán)。同時(shí)應(yīng)對(duì)擔(dān)保人的身份進(jìn)行考察,，防止擔(dān)保人不符合法律規(guī)定,，致使擔(dān)保合同無(wú)效。

2.充分注意抵押財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性

抵押財(cái)產(chǎn)應(yīng)是法律上沒(méi)有缺陷,，真正為抵押人所控制及占有的財(cái)產(chǎn),。抵押財(cái)產(chǎn)沒(méi)有其它法律負(fù)擔(dān)，在此之前沒(méi)有設(shè)置過(guò)抵押,，抵押的價(jià)值沒(méi)有超過(guò)抵押財(cái)產(chǎn)自身的價(jià)值,，抵押財(cái)產(chǎn)沒(méi)有設(shè)置多重抵押。

3.充分考慮抵押財(cái)產(chǎn)的變現(xiàn)能力

對(duì)抵押財(cái)產(chǎn)要充分考慮其變賣(mài)的能力，即使真實(shí)合法的財(cái)產(chǎn)其變現(xiàn)能力也會(huì)因各種原因降低,，從而使債權(quán)人的利益受到損失,。另外應(yīng)充分考慮到抵押財(cái)產(chǎn)不能變現(xiàn)的可能性，以免出現(xiàn)權(quán)利人無(wú)力接受該項(xiàng)財(cái)產(chǎn)又無(wú)法變賣(mài)的情況,。另外對(duì)一些價(jià)值雖然很高,，但專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的設(shè)備等財(cái)產(chǎn)應(yīng)特別注意，由于專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)這類(lèi)財(cái)產(chǎn)一般很難進(jìn)行變現(xiàn),，一般不要接受這樣的抵押,。

4.對(duì)保證人的資格進(jìn)行認(rèn)真考察

采用保證形式進(jìn)行擔(dān)保的情況，對(duì)保證人的資信能力及信譽(yù)必須進(jìn)行認(rèn)真的考察,，同時(shí)必須應(yīng)當(dāng)注意擔(dān)保人是否為法律限制進(jìn)行擔(dān)保的主體,，以免出現(xiàn)因擔(dān)保主體不符合法律規(guī)定而使擔(dān)保無(wú)效的情況。

5.采用抵押擔(dān)保時(shí)應(yīng)切實(shí)辦好法律規(guī)定的手續(xù)

首先進(jìn)行擔(dān)保應(yīng)當(dāng)與擔(dān)保人訂立擔(dān)保合同,，合同必須是書(shū)面形式,。其次，按法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理抵押登記的,，應(yīng)按法律規(guī)定到不同的登記部門(mén)去辦理抵押登記手續(xù),，抵押合同自登記之日起生效。第三,，對(duì)法律沒(méi)有規(guī)定辦理抵押登記的,，為防止合同欺詐，可以到當(dāng)?shù)氐墓C機(jī)關(guān)去辦理登記手續(xù),。辦理抵押登記的優(yōu)點(diǎn)在于:登記后,，抵押物可以對(duì)抗第三人的要求;在辦理登記的審查中可以發(fā)現(xiàn)不良苗頭，及時(shí)對(duì)可能出現(xiàn)的欺詐進(jìn)行防范,。

6.其他預(yù)防手段

合同詐騙定性為合同詐騙篇二十

根據(jù)經(jīng)濟(jì)合同法,，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂如下協(xié)議：

（一）實(shí)際訂購(gòu)以訂購(gòu)單形式確定,，每款最低訂購(gòu)數(shù)量為 ,。

（二）訂購(gòu)物品的品種、規(guī)格,、數(shù)量及交貨日期以訂購(gòu)單為準(zhǔn),。

（三）乙方收到訂單，需在 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)貨期進(jìn)行確認(rèn),，然后簽字回傳,。

（一）交貨日期： 從下單之日起 天內(nèi)交貨（乙方送貨的，到貨日期以甲方實(shí)際簽收之日為準(zhǔn),；甲方自提以通知提貨之日為準(zhǔn)）,。并以采購(gòu)訂單上的交貨日期為準(zhǔn)。

（二）交貨方式：

1、乙方送貨到甲方工廠倉(cāng)庫(kù)（運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)）,。

2,、乙方發(fā)貨到 市內(nèi) 縣內(nèi)貨運(yùn)站（運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)），甲方自提,。

3,、乙方發(fā)貨到 市內(nèi) 縣內(nèi)貨運(yùn)站（運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)），甲方自提,。

（三）交貨地點(diǎn)：

1,、市縣 區(qū) 街 號(hào)。

2,、 市縣內(nèi)自提,。

（四）簽收：甲方在收到乙方貨物時(shí)應(yīng)按送貨單進(jìn)行清點(diǎn)，甲方經(jīng)辦人簽收確認(rèn),。

（一）標(biāo)準(zhǔn)紙箱裝包裝,紙箱不能破爛,。紙箱不回收。

（二）紙箱須標(biāo)識(shí)產(chǎn)品代碼,、名稱(chēng),，數(shù)量。

（三）產(chǎn)品包裝物：由乙方負(fù)責(zé)按照甲方的要求提供相應(yīng)的包裝,。紙箱不回收,。

（一） 乙方須保證其生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或甲方出具的《企業(yè)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)》之___________________,。驗(yàn)收以甲方確認(rèn)樣板為準(zhǔn)。凡屬不符合認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的均為不合格品,，甲方有權(quán)拒收或退貨,。

（二）異議：甲方在產(chǎn)品驗(yàn)收或使用過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題有異議的，應(yīng)立即封存有關(guān)的產(chǎn)品,，并以書(shū)面向乙方提出,。乙方收到甲方提出的異議后，應(yīng)在 天內(nèi)會(huì)同甲方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),，并對(duì)有質(zhì)量瑕疵的產(chǎn)品提出返工,、更換、退貨等處理意見(jiàn),。

（三）溢,、欠裝：訂貨數(shù)量在套（件）以下，交貨數(shù)量與訂貨數(shù)量誤差在 %以?xún)?nèi)的,，按實(shí)際交貨數(shù)量進(jìn)行結(jié)算,，按實(shí)際交貨數(shù)量進(jìn)行結(jié)算；超過(guò)此標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)決定是否按實(shí)際交貨數(shù)量收貨及結(jié)算,。

（四）不合格品處理?xiàng)l款：抽檢不合格率高于,、等于%的由乙方三天內(nèi)收回并處理至符合標(biāo)準(zhǔn)。

乙方需提供與簽訂合同一致的單位賬號(hào),。

a,、貨到驗(yàn)收合格后60天付款。

b,、貨到驗(yàn)收合格后30天付款,。

c、貨到驗(yàn)收合格后5天內(nèi)付款,。

d,、其它付款形式（面談）

（一）甲方應(yīng)按乙方的要求提供產(chǎn)品準(zhǔn)確的相關(guān)資料，并保證乙方不因生產(chǎn)產(chǎn)品而導(dǎo)致對(duì)第三方權(quán)益的侵害,。如有違此保證,，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

（二）乙方保證其生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求,。并保證甲方不因使用所提供的產(chǎn)品而導(dǎo)致對(duì)第三方權(quán)益的侵害,。如有違此保證，由乙方承擔(dān)責(zé)任,。

本合同簽訂后,，除另有約定外，雙方對(duì)合同內(nèi)任何約定的變更,、中止的請(qǐng)求或聲明,、任何可能給對(duì)方造成損失的事件等均應(yīng)在合理期限內(nèi)以書(shū)面形式提前通知對(duì)方，并承擔(dān)被通知方由此已發(fā)生的損失,，必要時(shí)雙方須對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行書(shū)面認(rèn)可,。

本合同所指的“損失”，得包括相關(guān)的生產(chǎn)成本,、預(yù)期利潤(rùn),、支出（包括因產(chǎn)品原因造成的賠償、為減少前述損失而發(fā)生的費(fèi)用如訴訟費(fèi),、律師費(fèi)等）,。以上損失為累加計(jì)算的。

（一）乙方逾期交貨的,，應(yīng)向甲方支付逾期交付部分產(chǎn)品金額 %的違約金,；逾期超過(guò) 天的，甲方有權(quán)拒絕收貨及拒付貨款,，甲方因此發(fā)生的損失由乙方承擔(dān),。

（二）甲方逾期支付貨款的,，應(yīng)向乙方支付貨款金額%違約金。乙方有權(quán)不按訂單日期交貨,。乙方因此發(fā)生的損失由甲方承擔(dān),。

（三）甲方在乙方開(kāi)始生產(chǎn)后對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量等要求變更的，當(dāng)按本合同第八條的要求通知乙方,。

如合同一方因人力不可預(yù)測(cè),、不可抗拒之原因，導(dǎo)致本合同未能得到正確履行的,，不屬違約,，但應(yīng)在上述原因發(fā)生后三天內(nèi)以書(shū)面形式通知另一方；如上述原因的影響持續(xù)超過(guò) 天者,，另一方有權(quán)中止合同的履行,，發(fā)生之損失各自承擔(dān)。

對(duì)于任何本合同的履行中發(fā)生的爭(zhēng)議,，雙方得循平等協(xié)商和誠(chéng)實(shí)信用的原則尋求解決方法,，對(duì)無(wú)法達(dá)成一致解決意見(jiàn)者，雙方同意將爭(zhēng)議提交 市仲裁委員會(huì)仲裁（人民法院訴訟）,。仲裁（訴訟）期間,，除因仲裁（訴訟）導(dǎo)致無(wú)法履行的條款外，其它條款的履行不受影響,。

本合同在雙方法定代表人（或授權(quán)人）簽字,、蓋合同章（或公司公章）后生效，雙方在合同履行中達(dá)成與本合同相關(guān)的補(bǔ)充和修改協(xié)議如,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,、采購(gòu)訂單、補(bǔ)充協(xié)議,、備忘錄,、會(huì)議紀(jì)要等，應(yīng)視為本合同的組成部分,。

本合同除雙方約定外,，按^v^有關(guān)法律進(jìn)行解釋,。

年 月 日至年 月______日,。

甲方：乙方：