在生活中,，越來越多人會去使用協(xié)議,，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一,。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡!

合同詐騙定性為合同詐騙篇一

上訴人因盜竊一案,，不服____________人民法院_____年_____月_____日(____________)蘇刑初字第28號刑事判決,，現(xiàn)提出上訴。

上訴理由和上訴請求：

對于判決書所述事實和定罪部分,，上訴人并無爭議,。但是對于量刑部分，上訴人認為量刑過重,，理由如下：

1,、上訴人盜走被害人現(xiàn)金后，在不到四個小時的時間內(nèi),，上訴人便主動攜帶所盜全部贓款到公安機關(guān)投案,，并如實供述了自己的罪行,。根據(jù)《刑法》第六十一條第一款的規(guī)定,，上訴人的該行為應(yīng)認定為自首。對于自首的犯罪分子,，可以從輕或者減輕處罰,。其中，犯罪較輕的,，可以免除處罰,。

2,、因全部贓款及時由公安機關(guān)發(fā)還給了被害人，對被害人生活影響不大,，沒有給被害人造成嚴重后果,，依據(jù)罪行相適應(yīng)原則，上訴人所犯罪行應(yīng)為輕罪,，故不應(yīng)當(dāng)對上訴人判得這么重,。

3、 上訴人是初次犯罪,，比起累犯來講對社會危害不大,。且上訴人一貫表現(xiàn)較好，上訴人在蘇仙賓館任保安期間,，還因拾金不昧,，多次受到務(wù)工單位的通報表揚，故不應(yīng)該判這么重,。

4,、 上訴人認罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn),。

5,、 上訴人在看守所積極配合改造，有悔罪表現(xiàn),。

上訴人年紀(jì)尚輕,，從農(nóng)村到城市務(wù)工時間不長，只是因一時糊涂才犯罪,，且所犯罪行并非暴力犯罪,，民憤不大，犯罪之后積極改造,，痛悔前非,，對上訴人予以輕判不致造成嚴重后果，但是卻能給上訴人一個重新做人的機會,。綜上所述,，上訴人認為這些都是可以給上訴人輕判的理由，但是原審人民法院對上訴人投案自首,、犯罪的性質(zhì),、情節(jié)和對社會的危害程度等均沒認定，判處上訴人三年徒刑,，這是不符合懲罰與教育相結(jié)合的刑事政策及罪行相適應(yīng)的原則,，也不符合構(gòu)建和諧社會的政策精神，因此上訴人不服原判,，特提出上訴,，請求撤銷原判,，依法改判，給我以寬大處理,。

此 致

_________中級人民法院

上訴人：_________

_____年_____月_____日

合同詐騙定性為合同詐騙篇二

[摘要]

合同詐騙與經(jīng)濟合同糾紛是兩類既相似又不同的合同行為,。在司法實踐中這兩者往往容易混淆，導(dǎo)致許多判決結(jié)果存在爭議,。因此,，對兩者進行全面分析，認真把握兩者的性質(zhì)與具體特征,，分清違法與犯罪的區(qū)別,，有助于我們更好地懲治違法、打擊犯罪,、準(zhǔn)確高效地司法,、推進我國法制建設(shè)的進一步發(fā)展。

[關(guān)鍵詞]合同詐騙經(jīng)濟合同糾紛全面分析性質(zhì)&n

[正文]

合同又稱“契約”,，是當(dāng)事人之間設(shè)立,、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議,。其廣泛存在于社會生活的各個領(lǐng)域里,，對國家經(jīng)濟秩序的維持及當(dāng)事人利益的調(diào)節(jié)有著相當(dāng)廣泛的影響?！吨腥A人民共和國合同法》自1999年10月1日施行至今,，已在全國范圍內(nèi)得到了切實的貫徹與實施，與此同時,，立法部門也在對其進行不斷的修改和完善,，然而，依舊有一部分不法份子無視國家法律,，利用合同進行各式各樣的違法犯罪活動,，嚴重破壞社會主義經(jīng)濟秩序，給國家和人民帶來了巨大損失,。

經(jīng)濟是一個國家得以存在和發(fā)展的基礎(chǔ),。在形形色色利用合同進行違法犯罪活動的案件中，經(jīng)濟合同所占比例最大,。然而,，經(jīng)濟合同糾紛往往容易與合同詐騙相混淆，有的案件甚至連司法部門都難以作出準(zhǔn)確區(qū)分,。在實踐中,，不少與此有關(guān)的案件，法院的判決結(jié)果是比較勉強的,，這不但影響了法律在人民心目中的權(quán)威地位,，還對一個國家的法制建設(shè)進程起到了消極的阻礙作用，因為這既是一個復(fù)雜的理論問題,，又是一個棘手的實踐問題,。筆者認為，根據(jù)兩者各自的構(gòu)成,，可以從以下幾個方面進行區(qū)分界定,。

（一）性質(zhì)不同

違法行為的社會危害性較犯罪小，只是違反了一般的法律法規(guī),。犯罪行為具有嚴重的社會危害性,，是嚴重的違法，將受到刑罰的處罰,。合同詐騙既違反《刑法》又違反《民法通則》,，是刑事犯罪附帶民事違法的行為，其侵犯的客體是市場管理秩序公私財產(chǎn)所有權(quán),，將受到刑事法律和民事法律的雙重處罰,；經(jīng)濟合同糾紛則是單純違反《民法通則》的民事違法行為，侵犯的是債權(quán),，僅受控于民事法律,。正如楊立新教授所說：“這個問題，是一個非常難的理論和實踐問題,，從理論上說,，合同詐騙是一個刑法上的問題，經(jīng)濟糾紛是一個民法上的問題”（1）,。這是兩者在本質(zhì)上的區(qū)別,。

（二）特征不同

目前認定合同詐騙的關(guān)鍵，有三種觀點：1）客觀論：認為只要行為人在客觀上采取虛構(gòu)事實或隱瞞事實真相的手段與對方簽定了經(jīng)濟合同,，同時非法地占有了對方的財物,，就構(gòu)成合同詐騙。2）履行能力論：認為簽定合同時行為人有無履行合同的能力是區(qū)分兩者的關(guān)鍵,。3）主觀論：行為人主觀上有無非法占有他人財物的目的,。筆者認為，這三種觀點都過于片面和絕對,，相比之下,，全面分析更為準(zhǔn)確。即：行為人在主觀上有非法占有他人財物的目的,，在客觀上采取與事實有孛的方法與對方簽定了經(jīng)濟合同并已占有了對方的財物,。在這里，筆者認為是否具有履行合同的能力不能作為區(qū)分合同詐騙與經(jīng)濟糾紛的依據(jù)。簽定合同時有履行能力的行為人未必不具備非法占有公私財物的目的,，而沒有履行能力的`行為人在主觀上也未必有非法占有他人財物的目的,，有的只是想借用，即通常我們所說的“借雞生蛋”,。并非想非法占有,。因此，以履行能力論作為認定合同詐騙的依據(jù)顯存不妥,。我們應(yīng)該堅持全面分析的方法,。具體而言，可從以下幾個方面進行比較,。

1,、行為人簽定合同的目的

這里主要是看行為人簽定合同時是否以非法占有為目的。

根據(jù)我國《刑法》第二百二十四條的規(guī)定,，區(qū)分二者的關(guān)鍵是行為人是否具有“非法占有的目的”,。非法，即違反法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,，采用不正當(dāng)?shù)姆椒ㄕ加兴素斘?。合同詐騙的行為人在主觀上必須是以非法占有為目的；而合同糾紛當(dāng)事人均有履行合同的意愿,，但因客觀原因或其他情況而未能履行或完全履行,，如為解決其生產(chǎn)經(jīng)營中諸如資金短缺、周轉(zhuǎn)困難等等,，其觀上不具有非法占有的目的,。然而在司法實踐中，確實有當(dāng)事人在簽訂合同中有欺騙手段,，在履行合同中有欺詐行為,，但其目的并非為非法占有他人財物，所以不宜以合同詐騙論處,。民事欺詐不存在非法占有他人財產(chǎn)的目的,，只是當(dāng)事人一方或雙方在履行合同的過程中為了經(jīng)營上的便利或在經(jīng)營上受益，采取了一些帶欺詐性質(zhì)或其他性質(zhì)的方法,，致使合同的繼續(xù)履行受到阻礙或不利于對方當(dāng)事人利益的一種糾紛,。這是兩者在主觀上的重要區(qū)別。

2,、行為人簽定合同的手段

合同詐騙的行為人在簽定合同時,，為了非法占有他人財物，一般都采取冒充他人身份,，虛造憑證等情節(jié)嚴重的欺詐手段,；經(jīng)濟合同糾紛則無須冒充他人身份也無須采取偽造憑證等行為，只是為了使合同的履行能夠相對有利于自身的利益而實施了一些情節(jié)較輕的欺詐性行為。兩者雖然都具有“欺騙”因素,，但欺騙的具體手段大不相同,。

3、行為人欺騙的程度

合同詐騙的行為人是在合同的主要內(nèi)容上采取虛構(gòu)事實,、隱瞞真相的方法,，其所騙取的公私財物的數(shù)額通常較大的或次數(shù)較多的,。而經(jīng)濟合同糾紛則是在次要合同上弄虛作假,，其所騙取的公私財物數(shù)額通常是較小的。欺騙的程度不同導(dǎo)致了兩者的社會危害性也不相同,。

4,、行為人履行合同的態(tài)度

合同詐騙的行為人與合同糾紛當(dāng)事人對待合同履行的態(tài)度是不同的。前者出于非法占有的目的,，根本沒有履行合同的誠意,，往往毫無履行合同的能力，因此也就談不上會積極地去履行合同約定的義務(wù),，這種情況下,，合同詐騙犯罪份子往往是簽定合同非法拿到對方財物后立即消失或者再三推脫逃避對方的履約要求。也有的合同詐騙的行為人僅履行少量合同約定義務(wù),，目的是為了騙取更多的財物,，當(dāng)目的達到時，行為人同樣地要么,，消失要么推脫逃避,；經(jīng)濟合同糾紛當(dāng)事人一般均有一定的履行能力、履行的誠意和積極行為,。一旦利益受損的一方要求侵害方承當(dāng)違約責(zé)任,，只有合同糾紛的行為人才愿意承當(dāng)違約責(zé)任。

5,、行為人處置財物的方式

合同詐騙行為人與合同糾紛當(dāng)事人對財物的處置也是不同的,。前者大多沒有將騙得的財物用于合同約定的事項上，反而將騙取的財物用于個人生活而非生產(chǎn)經(jīng)營中,，甚至進行揮霍,，致使財物無法返回，更為離奇的是有的將財物用于重復(fù)詐騙,。后者則一般將財物用于合同約定事項或正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動中,，并沒有揮霍掉財物。

（三）其他不同

兩者進一步惡化的結(jié)果不同,。合同詐騙是一種比較嚴重的破壞社會主義市場經(jīng)濟的犯罪行為,，在以經(jīng)濟建設(shè)為中心的今天，合同詐騙所帶來的惡劣影響是不能低估的。然而,，我國《刑法》第224條及第231條對此罪的最高刑罰只是無期徒刑,，并處罰金或沒收財產(chǎn)（2）。顯然,，如果在合同詐騙過程中又競合地犯了其他更為嚴重的罪名,，則意味著有可能被國家審判機關(guān)判處死刑；經(jīng)濟合同糾紛只是一般的違法,，但其已經(jīng)具備轉(zhuǎn)化為合同詐騙的潛在可能性,。如果其違法行為進一步加重，則將構(gòu)成合同詐騙罪,。也就是說,，經(jīng)濟合同糾紛可以轉(zhuǎn)化成合同詐騙，而合同詐騙只能向更高的罪名轉(zhuǎn)化,。

上去區(qū)分兩者,，把違法和犯罪區(qū)分開來，其次再從基本特征上去比較兩者,，分析行為人簽定合同的目的,、手段、欺騙程度,、履約態(tài)度,、處置財物的方式等。同時我們應(yīng)當(dāng)認識到,，實踐中的案件是各不相同的,，我們的法學(xué)理論也是不斷發(fā)展的，我們不能用死的理論來作為評判分析案件的永恒依據(jù),，我們必須不斷發(fā)展我們的法學(xué)理論,，進一步分析合同詐騙與經(jīng)濟合同糾紛的相似相異之處，為司法活動提供更加準(zhǔn)確的評判標(biāo)準(zhǔn),，推進我國法制建設(shè)的進程,。

[注解]

（1）尹錚.《合同詐騙還是經(jīng)濟糾紛-從兩則案例看“司法瓶頸”》.[a].正義網(wǎng).

（2）筆者認為，在以經(jīng)濟建設(shè)為中心的今天,，將合同詐騙的最高刑定為死刑更有利于打擊此類犯罪,。

文檔為doc格式

合同詐騙定性為合同詐騙篇三

涉嫌犯罪事實：_______________20__________年我公司依法準(zhǔn)備拍攝重大革命歷史題材電視劇，該劇是一部經(jīng)過國家政府重點審批和支持的電視連續(xù)劇,。我公司對該劇依法單獨享用著作權(quán)及其他相關(guān)的權(quán)利,，該劇拍攝過程中融資包括贊助款等款項的收取，以及委派會計,，聘用劇組導(dǎo)演,、制片人等其他人員決定權(quán)都歸屬我公司,。

現(xiàn)經(jīng)我公司查實，犯罪嫌疑人利用我公司拍攝過程中,，以虛構(gòu)事實,，隱瞞真相的方法，騙取他人巨大贊助等款項,，犯罪嫌疑人的行為已涉嫌合同詐騙罪,，具體犯罪事實如下：

1.犯罪嫌疑人對外宣傳自己是承制和運作本劇的主體，借此與他人簽訂大量的投資協(xié)議和贊助協(xié)議,，收取了巨大的融資款項,，此外犯罪嫌疑人還在網(wǎng)站上發(fā)布招聘演職人員，騙取演員的資金,，犯罪嫌疑人通過這些融資方式騙取的資金多達一千多萬元,。后有大量的被害人向我公司舉報嫌疑人的這些違法行為,。犯罪嫌疑人的上述行為不僅已經(jīng)導(dǎo)致多數(shù)被害人巨大財產(chǎn)損失,，而且給我公司的名譽造成嚴重的損害，還給社會造成了重大的負面影響,。

2.犯罪嫌疑人沒有履行合同的能力,。目前，該劇尚未通過審查,，我公司仍未取得《廣播電視節(jié)目制作許可經(jīng)營證》,，該劇不能開機。另,，我公司也沒有授權(quán)給犯罪嫌疑人融資,、招募演職人員的權(quán)利。因此,，事實上犯罪嫌疑人私自融資和招聘演職人員后的行為是沒有實際履行能力,。

根據(jù)我國《刑法》第二百二十四條規(guī)定，犯罪嫌疑人以非法占有為目的,，在簽訂,、履行合同過程中，虛構(gòu)事實,、隱瞞真相的手段,，騙取他人贊助費等款項，數(shù)額巨大,，自身又沒有履行能力,，其行為已涉嫌構(gòu)成合同詐騙罪。因此,，特請貴局對“神州”涉嫌合同詐騙一案立案偵查,，挽回被害人的損失,，維護我公司的名譽和利益。

20__________年__________月__________

合同詐騙定性為合同詐騙篇四

合同詐騙罪是指以非法占有為目的,，在簽訂、履行合同過程中,，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段,，騙取對方當(dāng)事人的財物,，數(shù)額較大的行為,。隨著中國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，利用簽訂合同詐騙錢財?shù)陌讣笥杏萦抑畡?，不僅侵犯了他人財產(chǎn)權(quán),，擾亂了市場秩序，而且與經(jīng)濟糾紛極難區(qū)分與識別,，因而成為司法實踐中的一個熱點問題,。

合同詐騙罪的構(gòu)成要件

1.本罪的客體,，是復(fù)雜客體，即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán),。本罪的對象是公私財物,。

2.本罪的客觀方面,，表現(xiàn)為在簽訂,、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,，騙取對方當(dāng)事人財物,，數(shù)額較大的行為。

首先,，根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條,，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造,、變造,、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù),，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),，即匯票,、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,，包括土地使用權(quán)證,、房屋所有權(quán)證以及能證明動產(chǎn)、不動產(chǎn)的各種有效證明文件,。

(3)沒有實際履行能力,，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的,。

(4)收受對方當(dāng)事人給付的貨物,、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的,。

(5)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的,。這里所說的其他方法，是指在簽訂,、履行經(jīng)濟合同過程中使用的上述四種方法以外,，以經(jīng)濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當(dāng)事人交付的貨物,、貨款,、預(yù)付款、或者定金以及其他但報財物為目的的一切手段,。

行為人只要實施上述一種詐騙行為，便可構(gòu)成本罪,。

其次,，詐騙對方當(dāng)事人財物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大,，根據(jù),，以非法占有為目的，在簽訂,、履行合同過程中,，騙取對方當(dāng)事人財物，涉嫌下列情形之一的,，應(yīng)予追訴：

(1)個人詐騙公私財物,，數(shù)額在五千元至二萬元以上的;

(2)單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的,，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的,。

3.本罪的主體，個人或單位均可構(gòu)成,。犯本罪的個人是一般主體,，犯本罪的單位是任何單位,。

4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意,、并且具有非法占有對方當(dāng)事人財物的目的,。

合同詐騙罪的犯罪類型

一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)

行騙者為了便于實施詐騙的目的,，專門持偽造的或他人的身份證件,，到工商管理部門登記注冊成立公司，然后,，以公司名義招聘員工,、培訓(xùn)員工，由員工進行詐騙,，整個詐騙過程,，真正的幕后策劃人始終不露面。因此,，合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,，而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁,。以合法公司名義行騙,，可以減少行騙的風(fēng)險，增加行騙手段的隱蔽性,。更有甚者,，公司連自己招聘的員工都騙，情節(jié)十分惡劣,。

二,、重操舊業(yè)者多屢騙不爽

行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手，通常一旦罪行被識破,，便馬上聞風(fēng)而逃,。當(dāng)他們認為風(fēng)聲不緊的時候，就會重操舊業(yè),。因為他們對于行騙手段十分熟悉,，所以在很短時間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織，實施詐騙行為,，而且,，為逃避法律懲罰，他們會吸取教訓(xùn),，得手后立即銷聲匿跡,，給有關(guān)部門查辦造成困難。

三,、運用見證手法騙取信任

合同詐騙公證和律師見證的形式,，是較為流行的法律見證形式,。正是由于這兩種形式社會效果好，也為老百姓所熟知,，行騙者容易抓住這種心理,，從而體現(xiàn)其合作項目和合同的真實性。受騙者此時更多的想法是,，合作項目和合同都是受法律保護的,，若對方違約，通過法律程序可以保障自己的權(quán)利,。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣,，完全相信行騙者，從而被行騙者多次騙走財物,，有時甚至連續(xù)被騙還毫無察覺,。值得一提的是，這種方法,，通常在受騙者尚且猶豫不決時,，行騙者只要使用這種辦法，受騙者都會信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?/p>

四,、冒用他人名義實施詐騙

犯罪分子身份證,、單位證明等證件均為偽造，并非常善于偽裝,，虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實力,，投其所好甚至對受害單位方主管人員進行行賄，以騙取其信任,。

五,、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取

以偽造、變造,、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù),，足以亂真,，或以非法手段獲取，不易被察覺,。

合同詐騙罪的犯罪手段

合同詐騙犯罪最常見的作案手段有：

1,、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位,，或偽造身份證明,、冒用他人名義，在簽訂合同騙取錢財后就溜之大吉,。

2,、招搖撞騙“唱空城”,。犯罪分子虛構(gòu)購銷產(chǎn)品、發(fā)包工程,、投資協(xié)作等名目騙簽合同,，待收受對方給付的貨物、貨款,、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財產(chǎn)后迅速逃逸,。

3、一唱一和“演雙簧”,。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假廣告,，冒充國家行政機關(guān)、國有企業(yè),、部隊和知名民營企業(yè)等單位名義,，以緊俏和滯銷商品為誘餌，通過以一方需購買某種物品,，而另一方能提供此物品來演“雙簧”,，隨后誘惑第三方參與進來，上當(dāng)受騙,。

4,、虛張聲勢“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟實力”,，犯罪分子以偽造,、變造,、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明,，虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保,，誘使對方當(dāng)事人信任,，再利用經(jīng)濟合同詐騙錢財。

5,、先舍后取“釣大魚”,。犯罪分子本沒有實際履行能力，為達到其犯罪目的,，先履行小額合同或者部分履行合同,，使對方當(dāng)事人相信其履約能力和誠意，進而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同,，待詐騙到大量錢財后立即銷聲匿跡,。

6、高進低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款,，在騙取對方信任后,，想方設(shè)法拿到全部貨物，然后迅速將這些貨物進行低價傾銷,，隨后迅速逃跑,。

合同詐騙定性為合同詐騙篇五

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂,、履行合同過程中,，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財物,，數(shù)額較大的行為,。下面是愛匯小編給大家整理的合同的詐騙罪，供大家閱讀!

中國《刑法》第二百二十四條有下列情形之一,，以非法占有為目的,，在簽訂、履行合同過程中,，騙取對方當(dāng)事人財物,，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役,，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

《刑法》修正案七第四條在刑法第二百二十四條后增加一條,，作為第二百二十四條之一：“組織,、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,，要求參加者以繳納費用或者購買商品,、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級,，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的,，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金,?！?/p>

1.本罪的客體，是復(fù)雜客體,，即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán),。本罪的對象是公私財物。

2.本罪的客觀方面,，表現(xiàn)為在簽訂,、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,，騙取對方當(dāng)事人財物,，數(shù)額較大的行為。

首先,，根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條,，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造,、變造,、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù),，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),，即匯票、本票和支票等,。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動產(chǎn),、不動產(chǎn)的各種有效證明文件,。

(3)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的,。

(4)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款,、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的,。

(5)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。這里所說的其他方法,，是指在簽訂,、履行經(jīng)濟合同過程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟合同為手段,、以騙取合同約定的由對方當(dāng)事人交付的貨物,、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報財物為目的的`一切手段,。

行為人只要實施上述一種詐騙行為,，便可構(gòu)成本罪。

其次,，詐騙對方當(dāng)事人財物必須數(shù)額較大的,。所謂數(shù)額較大，根據(jù),，以非法占有為目的,，在簽訂、履行合同過程中,，騙取對方當(dāng)事人財物,，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

(1)個人詐騙公私財物,，數(shù)額在五千元至二萬元以上的;

(2)單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙,，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的,。

3.本罪的主體,，個人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個人是一般主體,，犯本罪的單位是任何單位,。

4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意,、并且具有非法占有對方當(dāng)事人財物的目的,。

一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)

行騙者為了便于實施詐騙的目的,，專門持偽造的或他人的身份證件,，到工商管理部門登記注冊成立公司，然后,，以公司名義招聘員工,、培訓(xùn)員工，由員工進行詐騙,，整個詐騙過程,，真正的幕后策劃人始終不露面。因此,，合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,，而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁,。以合法公司名義行騙,，可以減少行騙的風(fēng)險,，增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者,，公司連自己招聘的員工都騙，情節(jié)十分惡劣,。

二,、重操舊業(yè)者多屢騙不爽

行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手，通常一旦罪行被識破,，便馬上聞風(fēng)而逃,。當(dāng)他們認為風(fēng)聲不緊的時候，就會重操舊業(yè),。因為他們對于行騙手段十分熟悉,，所以在很短時間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織，實施詐騙行為,，而且,，為逃避法律懲罰，他們會吸取教訓(xùn),，得手后立即銷聲匿跡,，給有關(guān)部門查辦造成困難。

三,、運用見證手法騙取信任

合同詐騙公證和律師見證的形式,，是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會效果好,，也為老百姓所熟知,，行騙者容易抓住這種心理，從而體現(xiàn)其合作項目和合同的真實性,。受騙者此時更多的想法是,，合作項目和合同都是受法律保護的，若對方違約,，通過法律程序可以保障自己的權(quán)利,。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣,，完全相信行騙者,，從而被行騙者多次騙走財物,，有時甚至連續(xù)被騙還毫無察覺,。值得一提的是,，這種方法,，通常在受騙者尚且猶豫不決時,，行騙者只要使用這種辦法,，受騙者都會信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?/p>

四、冒用他人名義實施詐騙

犯罪分子身份證,、單位證明等證件均為偽造，并非常善于偽裝,，虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實力,，投其所好甚至對受害單位方主管人員進行行賄,，以騙取其信任,。

五,、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取

以偽造,、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實施合同詐騙,。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù),，足以亂真，或以非法手段獲取,，不易被察覺,。

合同詐騙定性為合同詐騙篇六

金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的，采取法定的虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方式進行集資,、貸款,、金融票據(jù)、金融憑證,、信用卡保險,、有價證券詐騙，數(shù)額較大或者進行信用證詐騙的行為,。金融詐騙罪包括集資詐騙罪,、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪,、信用證詐騙罪,、信用卡詐騙罪、金融憑證詐騙罪,、有價證券詐騙罪,、保險詐騙罪等。

金融詐騙罪與合同詐騙罪存在一些共同點：

(1)主觀方面,，二者都是故意,，而且都以非法占有為目的;

(2)二者在客觀方面,，都采用了虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法,，騙取他人的財物;

(3)從刑事責(zé)任方面看,，兩者都分三個不同檔次,，規(guī)定輕重嚴厲程度不同的法定刑,。

但二者也存在一些差異：

(2)客體不同,，合同詐騙罪侵犯了合同交易秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán),，而金融詐騙罪則侵犯了私有財產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度,，擾亂了金融秩序,。

合同詐騙定性為合同詐騙篇七

申請人：_________________楊__________,，男，__________年_____月__________日生,，住址：_________________湖南省__________,，身份證號：__________________，電話：______________。

(一)申請事項：對被申請人以合同詐騙申請人挖機的犯罪行為予以立案查處,。

(二)事實和理由：被申請人騙取兩申請人在《工程機械買賣協(xié)議》上簽字,，將兩申請人價值____萬元的序號為dwyc20__-e4780的履帶式液壓挖掘機騙走一案，申請人已于20__年4月20日__________公安局報案,，貴局于20__年4月26日作出_____公不立通字[20__]0002號《不予立案通知書》,，申請人不服，申請復(fù)議,，貴局又作出_____公刑不立復(fù)字[20__]第01號《關(guān)于__________等人涉嫌詐騙一案不予立案答復(fù)函》,。后來申請人又找貴局領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)對申請人說：_________________找律師找些證據(jù),，證據(jù)夠了就立案,。故此，申請人到長沙請__________律師取了一些證,，__________律師對唐__________,、楊__________、肖__________,、陳_____時四位知內(nèi)情的人進行調(diào)查取證(請見四份調(diào)查筆錄),。根據(jù)他們四人提供的證據(jù)和被申請人陳__________的錄音證明，被申請人的行為完全構(gòu)成了詐騙罪,。因為申請人同被申請人簽訂的《工程機械買賣協(xié)議》是一份假的協(xié)議,，雙方約定是對外的，而是在去公證處公證,、在雙方簽字之前就有了口頭約定，以《抵押合同書》為準(zhǔn),，公證后雙方再到《抵押合同》上簽字,。誰知，經(jīng)過公證處公證后,，被申請人就不愿意在《抵押合同書》上簽字了;使申請人完全受了騙(《抵押合同書》是被申請人楊__________親自寫的,，而且是四位被申請人都一致同意的)。

根據(jù)以上事實和理由,，被申請人的行為觸犯了《刑法》的第二百六十六條規(guī)定,，請予以立案查處。

此致

__________自治縣公安局

___ 年 ___ 月 ___ 日

這就是申請合同詐騙行政復(fù)議書的寫法,，請參照,。

合同詐騙定性為合同詐騙篇八

金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的

方法

,，騙取公私財物或者金融機構(gòu)信用,，破壞金融管理秩序的行為。金融詐騙罪是《中華人民共和國刑法》規(guī)定的破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪中的一個犯罪類別。在金融領(lǐng)域里,，以非法占有為目的,，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款,、

保險

金等,，或者進行非法集資詐騙、金融票據(jù)詐騙和信用證,、信用卡詐騙,，其數(shù)額較大的犯罪行為的總稱。 以下是本站小編今天為大家精心準(zhǔn)備的：合同詐騙罪與金融詐騙罪的相關(guān)處罰,。內(nèi)容僅供參考,，歡迎閱讀!

? ?中國《刑法》第192條規(guī)定，【集資詐騙罪】以非法占有為目的,，使用詐騙方法非法集資,，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役,，并處二萬元以上二十萬元以下 罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,，將處于五年以上十年以下有期徒刑，并將處與五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,，處十年以上 有期徒刑或者無期徒刑,，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的,，采取法定的虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方式進行集資,、貸款、金融票據(jù),、金融憑證,、信用卡保險、有價證券詐騙,，數(shù)額較大或者進行信用證詐騙的行為,。金融詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪,、票據(jù)詐騙罪,、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪,、金融憑證詐騙罪,、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪等,。

：

(1)主觀方面,，二者都是故意,，而且都以非法占有為目的;

(2)二者在客觀方面，都采用了虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法,，騙取他人的財物;

(3)從刑事責(zé)任方面看,，兩者都分三個不同檔次，規(guī)定輕重嚴厲程度不同的法定刑,。

遏制金融詐騙犯罪最有效的防治對策,，就是加強金融立法，實現(xiàn)金融行業(yè)的法律化,、制度化和規(guī)范化,，將整個金融系統(tǒng)工作納入法制軌道。為此,，必須作好以下兩項工作：一是要加強金融行政立法,。在這方面，中國自1995年以來,，制定了《中國人民銀行法》,、《商業(yè)銀行法》、《保險法》,、《票據(jù)法》,、《擔(dān)保法》、《證券法》,、《信用卡管理辦法》和國務(wù)院通過的《金融違法行為處罰辦法》等,。這些法律、法規(guī)的制定,，使金融立法有了很大的進步,。但是，根據(jù)金融改革和發(fā)展的需要,，還必須制定一些

規(guī)章制度

,、業(yè)務(wù)管理的方法和金融崗位責(zé)任制等行政法規(guī);二是嚴格執(zhí)法，對違法犯罪行為,，必須堅決依法查處，該從嚴的從嚴,，該從輕的從輕,，絕不能寬容手軟。

在這方面,，必須加強以下監(jiān)督：一是金融系統(tǒng)監(jiān)察,、審計部門的監(jiān)督。從實際情況來看,，上述專門監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督作用還沒有充分發(fā)揮出來,，主要是監(jiān)督機構(gòu)的權(quán)力還比較弱。要想充分發(fā)揮對金融系統(tǒng)監(jiān)察、審計部門的作用,，一個重要

措施

,，就是要加強金融系統(tǒng)監(jiān)察、審計部門的權(quán)力,，提高其地位,，從體制上保證其獨立行使監(jiān)察和審計的權(quán)力，不受金融系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的干擾;二是加強群眾監(jiān)督,。在中國,，人民享有對國家機關(guān)及其工作人員的活動實行監(jiān)督的權(quán)力。要加強群眾的監(jiān)督作用,，就必須調(diào)動廣大人民群眾的積極性,，對其金融系統(tǒng)工作人員為不法分子實施金融詐騙而收受賄賂予以檢舉、揭發(fā);三是要強化新聞監(jiān)督,。新聞部門擁有電視,、廣播、報紙,、書刊等多種傳播媒體和廣泛的新聞傳播權(quán),。由于新聞的廣泛性、敏感性,、及時性和犀利的戰(zhàn)斗性,，決定了輿論監(jiān)督對于金融詐騙犯罪強有力的震懾和制約作用。它通過報紙抓住典型的金融詐騙案件,，真實,、客觀、及時地予以報道,，公開揭露金融詐騙犯罪行為,，以形成強大的輿論監(jiān)督。

,。

? ? ? ? 根據(jù)《中國人民銀行法》的規(guī)定和金融改革的發(fā)展,，必須進一步健全“集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和分級管理”的金融管理體制。各級人民銀行要加強對專業(yè)銀行和非銀行金融機構(gòu)的管理,，就必須采取一些必要的措施,，制定一些基本的規(guī)章制度，并強化各項規(guī)章制度嚴格執(zhí)行,。要強化金融管理,，就必須做到以下幾點：

四是必須嚴格執(zhí)行對帳制度，做到及時發(fā)現(xiàn),，及時制止犯罪;

五是必須嚴格執(zhí)行雙人臨柜,、雙人管庫等各項崗位相互制約制度;

六是必須嚴格執(zhí)行交叉復(fù)換,、雙線換算制度，實行相互制約的內(nèi)部監(jiān)督制度,，防止一人獨攬,。

在嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度的同時，還必須經(jīng)常對職工進行遵守規(guī)章制度的

教育

,，真正做到以教育和預(yù)防為主,，輔之以必要的懲罰手段。

,。

? ? ? ? 金融票據(jù)是可流通轉(zhuǎn)讓的信用支付工具,。對金融票據(jù)必須認真審查、核對,，才能避免受騙,，使國家財產(chǎn)不受損失。

? ? ? ? ?金融詐騙是一種智能型的犯罪,，運用高科技手段犯罪已成為金融詐騙犯罪的發(fā)展趨勢,。因此，為適應(yīng)同金融詐騙犯罪作斗爭的需要,，就應(yīng)積極推廣使用技術(shù)設(shè)備和技術(shù)預(yù)防措施,，才能有效地辨?zhèn)畏莉_。在這方面,，必須作好以下預(yù)防工作：

三是應(yīng)在存單中的姓名,、帳號、金額等部位添加類似銀行匯票的抗涂改功能,，使犯罪分子一旦涂改,，存單立刻顯示“作廢”二字，這對預(yù)防金融詐騙犯罪是極為有利的,。

? ? ? ? 金融系統(tǒng)的綜合治理,，是一項極為重要的社會系統(tǒng)工程，直接關(guān)系到中國金融事業(yè)的健康發(fā)展,，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，充分動員全社會各方面的力量，實行公安,、司法機關(guān)的專門工作和群眾工作相結(jié)合,，各司其職，通力合作,，齊抓共管，運用政治,、經(jīng)濟,、行政,、法律、

文化

,、道德,、教育等各種手段，進行全社會,、全方位的綜合治理,，提高整個社會的防范機制，堵塞一切可供金融詐騙犯罪分子利用的所有

渠道

和空隙,。只有這樣,，才能在全社會建立一個多層次的預(yù)防金融詐騙犯罪系統(tǒng)，從根本上預(yù)防,、減少金融詐騙犯罪的發(fā)生,。

合同詐騙定性為合同詐騙篇九

合同，又叫契約,，是當(dāng)事人之間設(shè)立,、變更、終止民事法律關(guān)系的協(xié)議,，合同一旦簽訂,，就具有法律效力，人們經(jīng)濟交往自然變得穩(wěn)妥可靠,。但是,，合同是由人來訂立的，有的騙子往把這個最安全的契約變成最危險的陷阱,，他們精心編織著一個又一個的圈套,，使大批企業(yè)和個人債合高筑，甚至瀕于破產(chǎn),。尤其在商品購銷合同和產(chǎn)品加工供貨合同中利用合同進行詐騙的現(xiàn)象最多,。常見的手段主要有以下六種：

(一)以定金為目標(biāo)，利用兩個合同的主副關(guān)系,，迫使對方違約,，“沒收”定金。

比如合同上規(guī)定：某月以前雙方在江西交貨付款,。但江西的地理范圍很大,，究竟在江西何處進行交易，則不夠明確,。這樣的合同是無法履行的,。為了彌補這種漏洞，就需要再訂立一份細則性的副件,，加以完善和解釋,，這個副件就是所謂的副合同,，前一個即主合同，實際執(zhí)行以副合同為準(zhǔn),，針對這一情況,，那些根本無力也無意履行合同的騙子，就故意在主副合同之間制造矛盾,。這樣,，當(dāng)一方按照執(zhí)行合同(副合同)的規(guī)定履行合同時，騙子就以不符合主合同的原則為由,，宣布合同無效,，從而“沒收”在簽約時得到的定金。

(二)利用合同和圖紙上規(guī)格的矛盾進行欺詐,。

在簽訂產(chǎn)品加工合同時,，最值得注意的就是應(yīng)使合同上產(chǎn)品的規(guī)格與加工圖紙上的規(guī)格一致，騙子們往往在廠方代表未覺察的情況下,，故意與廠家訂立與圖紙要求不符的合同,；或者利用簽約時廠家因大意或缺乏常識而沒有在合同與圖紙上蓋上騎縫章的漏洞，偷換加工圖紙,，使合同上所規(guī)定的產(chǎn)品計算單位,、精度要求與圖紙相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生矛盾，以此為借口詐取合同款,、違約金及賠償費等,。

(三)以中介服務(wù)為名，介紹訂立假合同,，撈取信息費,，

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為了擴大業(yè)務(wù)往來，不少廠礦企業(yè)往往委托一些精通信息的人為其介紹業(yè)務(wù),。騙子們也經(jīng)常以這種介紹人的身份出現(xiàn),，通過虛設(shè)客戶、謊報信息·,、假稱委托等方式與廠家企業(yè)簽訂假合同,，在撈取信息費后，便以各種借口百般抵賴,，以掩蓋其毀約詐騙的罪行,。

(四)雙方串通，與廠方訂立假合同,，在收取信息費后,，便以加工產(chǎn)品不合格為由，宣布合同無效，共同坑害廠方,。

騙子們事先串通一氣,，一方假扮客戶，一方假裝介紹人,，先由“介紹”人出面找到廠家，謊稱有客戶需要加工某種產(chǎn)品,，然后由客戶出面與廠家簽訂加工供貨合同,。在廠家付給“介紹人”信息費后，“客戶”便尋找借口,，宣布合同無效,，而信息費是被“介紹人”和“客戶”私下瓜分。

(五)私刻某些單位公章,，謊稱接受委托,，向外發(fā)包業(yè)務(wù)，利用合同進行詐騙,。騙子們虛構(gòu)大宗業(yè)務(wù),，偽造委托書，謊稱自己是被委托人,，與客戶簽訂合同,。收取“業(yè)務(wù)費”后，以合同不合規(guī)定等借口毀約,，進行詐騙,。

如職工劉某，編造了菜單位要建造一棟綜合大樓的謊言,，并以負責(zé)人的名義擬寫了承包協(xié)議書,，蓋上私刻的單位公章，向外發(fā)散信息,，到處尋找承包施工隊,。在半年的時間，有15家建筑工程隊上鉤,，每將付完“業(yè)務(wù)費”后,，劉某又找借口推托，10多萬元的“業(yè)務(wù)費”成了他囊中之物,。

(六)以提供緊俏商品為名,，簽訂無法履行的合同，進行詐騙,。

行騙者根本沒有貨源,，只是利用了人們祟尚緊俏商品的心理，來施展欺騙術(shù),。一段時期,，鋼材價格上漲,，產(chǎn)品緊俏，某地兩個騙子,，制造假證據(jù),，謊稱自己通過關(guān)系購進一批鋼材，價格優(yōu)惠,。這股風(fēng)一放出去,，許多建筑工程隊聞風(fēng)而動，在未見貨源的情況下,，就匆匆與騙子簽訂供銷合同,，使騙子輕而易舉地騙走80萬元巨款。

合同詐騙定性為合同詐騙篇十

合同法第49條規(guī)定,，行為人沒有代理權(quán),，超越代理權(quán)或代理權(quán)終止以后以代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權(quán),。

民法通則第66條,，如果第三人明知代理人的代理權(quán)已終止還與行為人實施民事行為，給他人造成損害的,，應(yīng)由第三人和行為人負連帶責(zé)任,。

《合同法》第四十七條第二款規(guī)定：相對人可以催告法定代理人在一個月內(nèi)予以追認。法定代理人未作表示的,，視為拒絕追認,。……《合同法》第四十八條第二款規(guī)定：相對人可以催告被代理人在一個月內(nèi)予以追認,。被代理人未作表示的,，視為拒絕追認?！_定追認的期限不論對行為人還是相對人來說都是十分必要的,，因為該效力待定行為是否有效決定于本人是否予以追認，如果不給本人的追認權(quán)以一定期限的約束,，就可能發(fā)生本人無限期拖延追認,，影響盡快確定無權(quán)代理行為的法律效力，而有可能使相對人長期處于不穩(wěn)定的法律關(guān)系之中而蒙受損害,。然而《合同法》第五十一條僅規(guī)定了,，無處分權(quán)的人處分他人財產(chǎn)，經(jīng)權(quán)利人追認或者無處分權(quán)的人訂立合同后取得處分權(quán)的,，該合同有效,。并沒有規(guī)定權(quán)利人追認的時限，這使得民事法律中的效力待定行為缺乏一個統(tǒng)一的時限，不得不說是一個遺憾,。

限制民事行為能力人訂立的合同以及行為人沒有代理權(quán),、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立的合同，法定代理人,、被代理人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道行為之日起一個月內(nèi)予以追認或拒絕追認,。到期未作表示的，視為追認,。

民法通則第66條中規(guī)定：“本人知道他人以本人名義實施民事行為而不作否認表示的,，視為同意?！?/p>

追認后的無權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同。無權(quán)代理人在與第三人實施民事行為時并沒有代理權(quán),，但是如果經(jīng)過被代理人事后的追認,，則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果，而且這種法律效力不是從被代理人追認時開始,，而是溯及到行為開始之時,。

被代理人的追認權(quán)有哪些特征？

被代理人的追認權(quán)具有如下特征：（1）追認是被代理人事后承認無權(quán)代理行為對本人產(chǎn)生有權(quán)代理的法律效力,，因此,，“追認”須以行為人無代理權(quán)為前提。無權(quán)代理在被追認前對被代理人并不發(fā)生法律效力,，如果行為人原本就有代理權(quán),，就失去了“追認”的法律前提。賦予被代理人以追認的權(quán)利,，正是為了使這種無權(quán)代理行為的效力得以確定,，以維護社會經(jīng)濟秩序穩(wěn)定和交易安全。（2）追認權(quán)是一種形成權(quán),。形成權(quán)是當(dāng)事人一方可以依自己的意志使原法律關(guān)系發(fā)生變化,，即引起某種民事權(quán)利義務(wù)的產(chǎn)生、變更或者消滅的權(quán)利,。而無權(quán)代理行為在被帶列寧作出明確的意思表示之前,，其效力處于懸而未定狀態(tài)，被代理人追認,，無權(quán)代理轉(zhuǎn)化為有權(quán)代理,，若拒絕追認，成為確定的無權(quán)代理,。（3）追認是單方法律行為,，無權(quán)代理人與第三人所實施的民事行為，被代理人是否追認，完全取決于被代理人的單方意志,，勿需征得無權(quán)代理人或者第三人的同意,。無權(quán)代理行為，被代理人一經(jīng)追認,，就發(fā)生應(yīng)有的法律效力,。（4）追認后的無權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同。無權(quán)代理人在與第三人實施民事行為時并沒有代理權(quán),，但是如果經(jīng)過被代理人事后的追認,，則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果，而且這種法律效力不是從被代理人追認時開始,，而是溯及到行為開始之時,。

在實踐中，被代理人行使追認權(quán)應(yīng)注意哪些問題,？

被代理人行使追認權(quán)并不是不受任何限制,，因此，要注意以下幾個問題：（1）被代理人行使追認權(quán)的時間限制,。第一,，被代理人行使追認權(quán)應(yīng)當(dāng)在善意第三人行使撤銷權(quán)之前作出追認的意思表示，善意第三人對無權(quán)代理行為可以行使撤銷權(quán),，因此,，因此追認權(quán)不能對抗撤銷權(quán)，一旦第三人先與被代理人追認而行使撤銷權(quán),，被代理人自然喪失追認權(quán),。第二，被代理人追認權(quán)的行使,，還要受到善意第三人催告權(quán)的限制,。善意第三人在被代理人行使追認權(quán)之前，可以向被代理人發(fā)出催告,，并要求其在合理期限內(nèi)作出是否追認的意思表示,，被代理人應(yīng)在善意第三人要求的合理期限內(nèi)及時行使，不及時行使,，視為拒絕追認,。我國《合同法》第四十八條第2款規(guī)定，相對人可以催告被代理人在一個月內(nèi)予以追認,。被代理人未作表示的,，視為拒絕追認。（2）被代理人行使追認權(quán)應(yīng)當(dāng)向第三人作出追認的意思表示,。

無權(quán)代理人對相對人的責(zé)任,？

按照《民法通則》第六十六條第4款的規(guī)定,，相對人明知代理人沒有代理權(quán)仍與之實施民事行為，因此給他人（本人）造成損害的,，由該惡意相對人與行為人負連帶責(zé)任,。

合同詐騙定性為合同詐騙篇十一

金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法,，騙取公私財物或者金融機構(gòu)信用,，破壞金融管理秩序的行為。金融詐騙罪是《中華人民共和國刑法》規(guī)定的破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪中的一個犯罪類別,。在金融領(lǐng)域里,，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,，騙取銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款,、保險金等，或者進行非法集資詐騙,、金融票據(jù)詐騙和信用證,、信用卡詐騙，其數(shù)額較大的犯罪行為的總稱,。 以下是本站小編今天為大家精心準(zhǔn)備的：

合同

詐騙罪與金融詐騙罪的相關(guān)處罰。內(nèi)容僅供參考,，歡迎閱讀!

中國《刑法》第192條規(guī)定,，【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資,，數(shù)額較大的,，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下 罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,，將處于五年以上十年以下有期徒刑,，并將處與五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上 有期徒刑或者無期徒刑,，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn),。

金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的，采取法定的虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方式進行集資,、貸款,、金融票據(jù)、金融憑證,、信用卡保險,、有價證券詐騙，數(shù)額較大或者進行信用證詐騙的行為,。金融詐騙罪包括集資詐騙罪,、貸款詐騙罪,、票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪,、信用卡詐騙罪,、金融憑證詐騙罪、有價證券詐騙罪,、保險詐騙罪等,。

(1)主觀方面，二者都是故意,，而且都以非法占有為目的;

(2)二者在客觀方面,，都采用了虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，騙取他人的財物;

(3)從刑事責(zé)任方面看,，兩者都分三個不同檔次,，規(guī)定輕重嚴厲程度不同的法定刑。

(2)客體不同,，合同詐騙罪侵犯了合同交易秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán),，而金融詐騙罪則侵犯了私有財產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度，擾亂了金融秩序,。

遏制金融詐騙犯罪最有效的防治對策,，就是加強金融立法，實現(xiàn)金融行業(yè)的法律化,、制度化和規(guī)范化,，將整個金融系統(tǒng)工作納入法制軌道。為此,，必須作好以下兩項工作：一是要加強金融行政立法,。在這方面，中國自1995年以來,，制定了《中國人民銀行法》,、《商業(yè)銀行法》、《保險法》,、《票據(jù)法》,、《擔(dān)保法》、《證券法》,、《信用卡管理辦法》和國務(wù)院通過的《金融違法行為處罰辦法》等,。這些法律、法規(guī)的制定,，使金融立法有了很大的進步,。但是，根據(jù)金融改革和發(fā)展的需要,，還必須制定一些

規(guī)章制度

,、業(yè)務(wù)管理的方法和金融崗位責(zé)任制等行政法規(guī);二是嚴格執(zhí)法,，對違法犯罪行為，必須堅決依法查處,，該從嚴的從嚴,，該從輕的從輕，絕不能寬容手軟,。

在這方面,，必須加強以下監(jiān)督：一是金融系統(tǒng)監(jiān)察、審計部門的監(jiān)督,。從實際情況來看,，上述專門監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督作用還沒有充分發(fā)揮出來，主要是監(jiān)督機構(gòu)的權(quán)力還比較弱,。要想充分發(fā)揮對金融系統(tǒng)監(jiān)察,、審計部門的作用，一個重要措施,，就是要加強金融系統(tǒng)監(jiān)察,、審計部門的權(quán)力，提高其地位,，從體制上保證其獨立行使監(jiān)察和審計的權(quán)力,，不受金融系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的干擾;二是加強群眾監(jiān)督。在中國,，人民享有對國家機關(guān)及其工作人員的活動實行監(jiān)督的權(quán)力,。要加強群眾的監(jiān)督作用，就必須調(diào)動廣大人民群眾的積極性,，對其金融系統(tǒng)工作人員為不法分子實施金融詐騙而收受賄賂予以檢舉,、揭發(fā);三是要強化新聞監(jiān)督,。新聞部門擁有電視,、廣播、報紙,、書刊等多種傳播媒體和廣泛的新聞傳播權(quán),。由于新聞的廣泛性、敏感性,、及時性和犀利的戰(zhàn)斗性,，決定了輿論監(jiān)督對于金融詐騙犯罪強有力的震懾和制約作用。它通過報紙抓住典型的金融詐騙案件,，真實,、客觀、及時地予以報道,，公開揭露金融詐騙犯罪行為,，以形成強大的輿論監(jiān)督,。

。

根據(jù)《中國人民銀行法》的規(guī)定和金融改革的發(fā)展,，必須進一步健全“集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和分級管理”的金融管理體制,。各級人民銀行要加強對專業(yè)銀行和非銀行金融機構(gòu)的管理，就必須采取一些必要的措施,，制定一些基本的規(guī)章制度,，并強化各項規(guī)章制度嚴格執(zhí)行。要強化金融管理,，就必須做到以下幾點：

三是必須嚴格執(zhí)行貸款審批制度,，即貸前調(diào)查，貸時審查,，貸后檢查,，防止以貸謀私;

四是必須嚴格執(zhí)行對帳制度，做到及時發(fā)現(xiàn),，及時制止犯罪;

五是必須嚴格執(zhí)行雙人臨柜,、雙人管庫等各項崗位相互制約制度;

六是必須嚴格執(zhí)行交叉復(fù)換、雙線換算制度,，實行相互制約的內(nèi)部監(jiān)督制度,，防止一人獨攬。

在嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度的同時,，還必須經(jīng)常對職工進行遵守規(guī)章制度的教育,，真正做到以教育和預(yù)防為主，輔之以必要的懲罰手段,。

,。

金融票據(jù)是可流通轉(zhuǎn)讓的信用支付工具。對金融票據(jù)必須認真審查,、核對,，才能避免受騙，使國家財產(chǎn)不受損失,。

金融詐騙是一種智能型的犯罪,，運用高科技手段犯罪已成為金融詐騙犯罪的發(fā)展趨勢。因此,，為適應(yīng)同金融詐騙犯罪作斗爭的需要,，就應(yīng)積極推廣使用技術(shù)設(shè)備和技術(shù)預(yù)防措施，才能有效地辨?zhèn)畏莉_,。在這方面,，必須作好以下預(yù)防工作：

三是應(yīng)在存單中的姓名、帳號,、金額等部位添加類似銀行匯票的抗涂改功能,，使犯罪分子一旦涂改,，存單立刻顯示“作廢”二字，這對預(yù)防金融詐騙犯罪是極為有利的,。

金融系統(tǒng)的綜合治理,，是一項極為重要的社會系統(tǒng)工程，直接關(guān)系到中國金融事業(yè)的健康發(fā)展,，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，充分動員全社會各方面的力量，實行公安,、司法機關(guān)的專門工作和群眾工作相結(jié)合,，各司其職，通力合作,，齊抓共管,，運用政治、經(jīng)濟,、行政,、法律、文化,、道德,、教育等各種手段，進行全社會,、全方位的綜合治理,，提高整個社會的防范機制，堵塞一切可供金融詐騙犯罪分子利用的所有渠道和空隙,。只有這樣,，才能在全社會建立一個多層次的預(yù)防金融詐騙犯罪系統(tǒng)，從根本上預(yù)防,、減少金融詐騙犯罪的發(fā)生,。

合同詐騙定性為合同詐騙篇十二

宜賓縣人民檢察院：

貴院審查起訴中的犯罪嫌疑人郭xx涉嫌合同詐騙一案，根據(jù)法律規(guī)定,，郭xx委托xx律師事務(wù)所xx律師為其辯護人,。辯護人接受委托后,，查閱了郭xx提供的相關(guān)材料,，向嫌疑人了解了案情經(jīng)過，并到貴院查閱復(fù)印了起訴意見書,，現(xiàn)根據(jù)事實和法律發(fā)表以下辯護意見,，供貴院審查案件時參考： 辯護人認為，犯罪嫌疑人郭xx在本案中的行為不符合我國《刑法》規(guī)定的“合同詐騙罪”的犯罪構(gòu)成要件,，其行為不能構(gòu)成犯罪,。

根據(jù)《刑法》規(guī)定,，所謂“合同詐騙罪”是指以非法占有為目的，在簽訂,、履行合同過程中,，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財物,，數(shù)額較大的行為,。結(jié)合本案的實際情況來看，郭xx的行為在主,、客觀方面均不符合該罪構(gòu)成要件的要求,。

一、主觀方面,，郭xx沒有非法占有他人財物的故意

可見,，謝xx向郭xx的賬號轉(zhuǎn)賬一百萬元人民幣的行為，實際上系履行其與項目部簽訂的協(xié)議中約定的保證金支付義務(wù),，項目部也認可郭xx代其收取保證金,。

（二）根據(jù)xx公司與發(fā)包人xx公司的合同約定，xx公司需向其繳納保證金,。該項目內(nèi)部分包后,，xx公司要求謝xx繳納保證金符合建設(shè)工程行業(yè)業(yè)務(wù)習(xí)慣。由此可見,，郭xx并沒有為非法占有他人財物而收取保證金,。從保證金的性質(zhì)來說，就是發(fā)包方要求承包方為工程順利實施并驗收合格提供的一種擔(dān)保,，且當(dāng)條件成就的情況下,，接受保證金一方須向繳納保證金一方退還。項目部收到謝xx支付的保證金后,，會將該款項支付給xx公司,，工程完工并驗收合格后自然予以退還。實際上,，xx公司承包到相關(guān)工程后再將工程原封不動地轉(zhuǎn)包給謝xx,，讓謝xx代為享有和履行合同中的權(quán)利和義務(wù)。作為xx公司的合法授權(quán)代表郭xx,，在本案中的所作所為純屬建筑工程施工市場上的慣常行為,。

除了他們之間的協(xié)議之后再退還。該內(nèi)部承包協(xié)議簽訂于2011年4月14日,，謝xx在時隔僅僅三天未經(jīng)與項目部充分協(xié)商溝通就徑行向公安機關(guān)報案,，其所為意在借刑事立案偵查而逃避民事違約責(zé)任的嫌疑甚大。

（四）從郭xx與賈xx等人以及他所做的其他工程項目的情況也可以表明他沒有非法占有他人財物的故意。公安機關(guān)的《起訴意見書》將郭xx與賈xx等人簽訂協(xié)議又解除協(xié)議的事實列出,，并認為可能與本案存在關(guān)聯(lián)性實屬明顯錯誤,。其一，郭xx與賈xx等人簽訂協(xié)議又解除協(xié)議,，純屬民事行為,，與本案沒有任何聯(lián)系；其二,，郭xx在與賈xx解除合同后且與謝xx簽訂合同之前,，其私人帳戶上尚有二百萬余元的存款余額，完全有經(jīng)濟實力退還賈xx的保證金,；其三,，郭xx不僅全額退還了賈xx的一百萬元保證金，還在賈xx未能正式開工但確有損失的情況下,，給予了他二十三萬元補償金（賈xx出具了收條）,；其四，郭xx在近十年間,，大大小小做過十余個工程,，從來沒有發(fā)生過類似的爭議或糾紛。

二,、客觀方面,，犯罪嫌疑人郭xx并未實施虛構(gòu)事實或者隱瞞真相騙取財物的行為

堡坎、場地平整,、土石方挖運等建筑施工工程發(fā)包給后者系客觀事實,。xx機電設(shè)備工程有限公司與xx建筑集團有限公司簽訂分包協(xié)議，將部分工程分包給xx公司,，協(xié)議中約定xx公司應(yīng)支付兩百萬元保證金也系客觀事實,。對此，謝xx及其岳父在簽約之前專門單獨到實地進行過考察,。

（二）xx公司委托郭xx作為授權(quán)代表具體負責(zé)該項目并出具了授權(quán)委托書,，也同樣合法有效。在xx公司與xx公司簽署的合同上,，郭xx作為公司代表簽字,，爾后郭xx再作為xx公司代表與謝xx簽訂內(nèi)部承包協(xié)議?？梢?，郭xx在本案中的身份系xx公司項目負責(zé)人，其行為包括簽訂內(nèi)部承包協(xié)議等行為均系職務(wù)行為,，而非個人行為,，并且沒有虛構(gòu)事實或者隱瞞真相,。

（三）xx公司遂寧項目部實際存在,，其成立和運行并不違反法律規(guī)定,。xx公司成立遂寧項目部后，其印章也在xx縣公安局備案,。因此,，該項目部具備與他人簽署內(nèi)部承包協(xié)議的合法資格。

（四）xx機電設(shè)備工程有限公司與xx建筑集團有限公司簽訂分包合同,，系附條件生效合同,，且公安機關(guān)立案時（甚至是現(xiàn)在）只有條件成就，就會生效,。該合同中關(guān)于生效條件的原文表述是：“雙方簽訂協(xié)議并完成相關(guān)手續(xù)后七日內(nèi)保證金匯至甲方賬戶后本協(xié)議生效”,。根據(jù)文意，該合同生效的條件有三：

1,、雙方簽訂協(xié)議,；

2、完成相關(guān)手續(xù),；

3,、保證金匯至xx公司

賬戶?？梢钥闯?，第一個條件已經(jīng)成就，第二,、三個條件尚未成就,。第二個條件的成就需要合同雙方的共同努力和相互配合，沒有時間限制,。第三個條件有時間限制和基礎(chǔ),，是在第一、二個條件成就之后的七日以內(nèi),。實際上,，該合同尚未完全生效主要在于沒有時間限制的第二個條件尚未成就。所以,，即便是在公安機關(guān)已經(jīng)立案的情況下,，謝xx與其岳父仍然希望和愿意繼續(xù)和xx公司項目部合作，簽訂補充協(xié)議,，就在于他們知道xx公司直到現(xiàn)在也未將工程包給第三方,，xx公司和xx公司的那份分包合同完全可以履行，而并不是已經(jīng)失效或者無效,。

以上可見,，郭xx在與謝xx簽訂、履行合同過程中，并沒有采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段,，謝xx在本案中也并沒有基于錯誤的認識而交出自己的財物,。

綜上所述，辯護人認為,，犯罪嫌疑人郭xx在本案中無論是主觀方面還是客觀方面的表現(xiàn)和行為,，均不符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，其行為不能構(gòu)成犯罪,。

xx律師事務(wù)所

xx律師

二〇一一年六月九日

合同詐騙定性為合同詐騙篇十三

原告：實事集團建設(shè)工程有限公司(原浙江實事建筑工程有限公司),，住所：溫嶺市太平街道三星大道溫嶺大廈x樓，法定代表人：陳xx,。

被告：常州鐘泰車業(yè)有限公司,，住所：常州市武進區(qū)前黃工業(yè)集中區(qū)，法定代表人：xx,。辦公地址：江蘇省常州市武進區(qū)蘭新大廈a座19層1901室,。

訴訟請求：

1、請求判令解除原,、被告雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》;

3,、請求判令被告賠償原告利息損失人民幣：451528.77元;

4、請求判令被告賠償原告其他損失人民幣：28471.23萬元(上述款項共計150萬元);5,、本案訴訟費由被告承擔(dān),。

事實與理由：

10月15日，原告與被告簽訂《建設(shè)工程施工合同》(見證據(jù)3),，承包被告位于常州武進前黃工業(yè)集中區(qū)的新建工業(yè)廠房一期工程,。簽訂合同當(dāng)日，即月15日,，原告的委托代理人章xx將工程保證金100萬元打入被告方指定的楊xx私人賬戶,，被告出具經(jīng)單位和個人蓋章的收據(jù)給原告(見證據(jù)5)。原告按被告方要求又支付圖紙押金15000元,，并交付報名費5000元(見證據(jù)6),，原告為了該工程制作了投標(biāo)書。

該合同雙方約定的開工日期為年10月,，后因被告方的原因,，工程無法開工，合同目的無法實現(xiàn),。此時,，原告已為工程的施工做好了準(zhǔn)備工作(見證據(jù)7)。在合同無法履行既成事實后,，原告曾多次派員要求被告返還工程保證金并賠償損失,，均遭推諉,，原告多次與被告方協(xié)商共花費各項費用28471.23萬元，直至今日,，工程仍無任何進展,。

原告為了維護自身的合法權(quán)益，特訴至貴院,，請求判令被告返還100萬元保證金并賠償利息損失,，依據(jù)本案的具體情況,，原告支付的保證金是該項目承包人章xx個人的.資金,，故賠償?shù)睦⒂嬎惆粗袊嗣胥y行規(guī)定的同期貸款利率四倍，即一年至三年期7.56%的四倍計算,，退還圖紙押金15000元,、報名費5000元，以上共計人民幣150萬元,，懇請支持原告的訴訟請求,，以維護原告的合法權(quán)益不受非法侵害。

此致

常州市武進區(qū)人民法院

具狀人：xxx

年月日

附：本訴狀副本1份

證據(jù)清單1份

合同詐騙定性為合同詐騙篇十四

控告是指 機關(guān),、 團體,、 企事業(yè)單位和個人向 司法機關(guān)揭露違法犯罪事實或 犯罪嫌疑人，要求依法予以懲處的行為,。那么合同借款詐騙控告書又是怎樣的呢?以下是本站小編整理的合同借款詐騙控告書,，歡迎參考閱讀。

控告人： 某某公司,， 住所地： 法定代表人： 被控告人： 李某 身份證號：

被控告人： 陳某某 身份證號：

被控告人： 張某某 身份證號：

控告請求：

三被控告人涉嫌合同詐騙罪,，請求公安機關(guān)對本案立案偵查，依

法追求三被控告人刑事責(zé)任,。

控告事實與理由：

被控告人李某,、陳某某均系控告人派往xx分公司的管理人員，被控告人張某某系 有限公司的法定代表人和實際控制人,。20xx年3月至20xx年8月被控告人李某共向張某某借款人民幣 元; 年 月至 年 月被控告人陳某某共向張某某借款人民幣元,，上述借款系被控告人李某、陳某某與張某某之間的個人借款,。20xx年8月,、20xx年12月控告人與張某某控制的xx公司簽訂了2份《

購銷合同

》，約定由xx公司供應(yīng)控告人施工的 工程所需鋼筋,。后由于李某,、陳某某無錢歸還張某某借款，張某某要求李某,、陳某某利用控告人管理人員身份,，在控告人與xx公司《購銷合同》履行期間,，以虛增供貨鋼筋數(shù)量的方式將李某借款 元，陳某某借款中的 元轉(zhuǎn)化為xx公司提供給控告人的鋼筋款,，已達到非法占有控告人資金 元的目的,。李某、陳某某分別按照張某某的要求簽收了相應(yīng)的鋼筋送貨單,，并出具了結(jié)賬單,，將上述個人借款元虛增為xx公司提供給控告人的鋼筋款。現(xiàn)被控告人控制的xx公司到控告人公司,，以李某,、陳某某出具的簽收單和結(jié)賬單要求控告人支付虛增鋼筋款 元?；谝陨鲜聦?，控告人認為三被控告人以非法占有為目的，在控告人與xx公司《購銷合同》履行過程中,，采用虛增鋼筋供貨數(shù)量的方式,，騙取控告人資金 元，張某某到控告人公司要求控告人支付虛增鋼筋款,，該詐騙行為發(fā)生地為控告人公司住所地,。因此三被控告人的行為已構(gòu)成了刑法第224條第5款規(guī)定的以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的合同詐騙罪?？馗嫒藶榱司S護自己的合法權(quán)益,，打擊犯罪，特向貴局提出控告,，請求貴局依法追究三被控告人李某,、陳某某、張某某合同詐騙罪的刑事責(zé)任,。

此致

xx市公安局

控告人：

20xx年3月23日

控告人： 某某公司,， 住所地： 法定代表人： 被控告人： 李某 身份證號：

被控告人： 陳某某 身份證號：

被控告人： 張某某 身份證號：

控告請求：

三被控告人涉嫌合同詐騙罪，請求公安機關(guān)對本案立案偵查,，依

法追求三被控告人刑事責(zé)任,。

控告事實與理由：

款中的 元轉(zhuǎn)化為xx公司提供給控告人的鋼筋款，已達到非法占有控告人資金 元的目的,。李某,、陳某某分別按照張某某的要求簽收了相應(yīng)的鋼筋送貨單，并出具了結(jié)賬單,，將上述個人借款元虛增為xx公司提供給控告人的鋼筋款?，F(xiàn)被控告人控制的xx公司到控告人公司，以李某,、陳某某出具的簽收單和結(jié)賬單要求控告人支付虛增鋼筋款 元,?；谝陨鲜聦崳馗嫒苏J為三被控告人以非法占有為目的,，在控告人與xx公司《購銷合同》履行過程中,，采用虛增鋼筋供貨數(shù)量的方式，騙取控告人資金 元,，張某某到控告人公司要求控告人支付虛增鋼筋款,，該詐騙行為發(fā)生地為控告人公司住所地。因此三被控告人的行為已構(gòu)成了刑法第224條第5款規(guī)定的以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的合同詐騙罪,?？馗嫒藶榱司S護自己的合法權(quán)益，打擊犯罪,，特向貴局提出控告,，請求貴局依法追究三被控告人李某,、陳某某,、張某某合同詐騙罪的刑事責(zé)任。

此致

xx市公安局

控告人：

20xx年3月23日

控告人： 某某公司,， 住所地： 法定代表人： 被控告人： 李某 身份證號：

被控告人： 陳某某 身份證號：

控告請求：

被控告人涉嫌詐騙,，請求公安機關(guān)對本案立案偵查，依法追求被

控告人治安責(zé)任和刑事責(zé)任,。

控告事實與理由：

被控告人李某,、陳某某均系控告人派往xx分公司的管理人員，被控告人張某某系 有限公司的法定代表人和實際控制人,。20xx年3月至20xx年8月被控告人李某共向張某某借款人民幣 元; 年 月至 年 月被控告人陳某某共向張某某借款人民幣元,，上述借款系被控告人李某、陳某某與張某某之間的個人借款,。20xx年8月,、20xx年12月控告人與張某某控制的xx公司簽訂了2份《購銷合同》，約定由xx公司供應(yīng)控告人施工的 工程所需鋼筋,。后由于李某,、陳某某無錢歸還張某某借款，張某某要求李某,、陳某某利用控告人管理人員身份,，在控告人與xx公司《購銷合同》履行期間，以虛增供貨鋼筋數(shù)量的方式將李某借款 元,，陳某某借款中的 元轉(zhuǎn)化為xx公司提供給控告人的鋼筋款,，已達到非法占有控告人資金 元的目的。李某,、陳某某分別按照張某某的要求簽收了相應(yīng)的鋼筋送貨單,，并出具了結(jié)賬單,，將上述個人借款元虛增為xx公司提供給控告人的鋼筋款。現(xiàn)被控告人控制的xx公司到控告人公司,，以李某,、陳某某出具的簽收單和結(jié)賬單要求控告人支付虛增鋼筋款 元?；谝陨鲜聦?，控告人認為三被控告人以非法占有為目的，在控告人與xx公司《購銷合同》履行過程中,，采用虛增鋼筋供貨數(shù)量的方式,，騙取控告人資金 元，張某某到控告人公司要求控告人支付虛增鋼筋款,，該詐騙行為發(fā)生地為控告人公司住所地,。因此三被控告人的行為已構(gòu)成了刑法第224條第5款規(guī)定的以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的合同詐騙罪?？馗嫒藶榱司S護自己的合法權(quán)益,，打擊犯罪，特向貴局提出控告,，請求貴局依法追究三被控告人李某,、陳某某、張某某合同詐騙罪的刑事責(zé)任,。

此致

派出所

區(qū)公安分局

市公安局

省公安廳

中華人民共和國公安部

控告人：

201 年 月 日 中華人民共和國治安管理處罰法

第四十九條 盜竊,、詐騙、哄搶,、搶奪,、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處五日以上十日以下拘留,，可以并處五百元以下罰款;情節(jié)較重的,，處十日以上十五日以下拘留，可以并處一千元以下罰款,。

中華人民共和國刑法

第二百六十六條 詐騙公私財物,，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑,、拘役或者管制,，

并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑,，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn),。本法另有規(guī)定的,，依照規(guī)定,。

合同詐騙定性為合同詐騙篇十五

原告：秦香，女,，漢族,，某年某月某日生，住某市某區(qū)某路某號某房,，電話：……

被告：陳世,，男，漢族,，某年某月某日生,，住某市某區(qū)某路某號某房，電話：……

訴訟請求

一,、判決原告與被告離婚;

三,、某市某區(qū)某路某號某房所有權(quán)歸原告所有，其他財產(chǎn)依法分割(見清單),。

事實和理由

我于年月經(jīng)人介紹與被告認識,，見過一面后,，在父親之令,、媒妁之言的.撮合下,，于同年月日到某鎮(zhèn)人民政府領(lǐng)取結(jié)婚證,。年月日生下兒子陳秦,。

由于婚前雙方缺乏了解，感情基礎(chǔ)薄弱,，雙方學(xué)識、生活環(huán)境和生活習(xí)慣不同,，尤其是被告有非常嚴重的大男子主義,、性格暴躁，對原告經(jīng)常惡言惡語,?；楹蟛坏蕉辏桓娓菍ふ医杩谠谕庾夥苛砭?，長年不歸家,。自此以后，我與被告便過上牛郎織女式的分居生活,。結(jié)婚這么多年以來,，我們沒有正常的夫妻生活，我沒有體會到夫妻之間的互相照顧,，也沒有體會到夫妻之間的關(guān)愛和家庭的幸福,。其實我所希望的只是家庭的一點點溫暖,。但是，累了,，只有自己默默承受;苦了,，無人知曉;病了，自己照顧自己;受了委屈,，沒人可以傾訴和理解,。照料兒子，都是我一個人獨力承受,。

在分居期間被告也極少過問本人的情況,，偶爾歸家對我也是漠不關(guān)心，彼此積怨,，沒有溝通,，致夫妻感情日益淡薄。更令人傷心的是,，被告在外還沾花惹草,，與他人有不正當(dāng)?shù)哪信P(guān)系，沒有盡到夫妻之間應(yīng)有的忠實義務(wù),，嚴重傷害了夫妻感情,。

由于無法忍受這種沒有感情,、沒有溫暖的夫妻生活,，我曾于年月提出協(xié)議離婚，雙方雖然均認為沒有和好可能,，但被告卻不同意離婚。而經(jīng)實踐證明,，夫妻雙方分居多年,，性格不合,，更因被告不履行夫妻之間互相忠實,、互相尊重的義務(wù),，致使夫妻感情完全破裂、毫無和好可能,。沒有感情和關(guān)懷的婚姻是不道德的婚姻,，因原、被告雙方?jīng)]有感情基礎(chǔ),，且分居多年,，再繼續(xù)共同生活下去已沒有意義，因而理當(dāng)結(jié)束這段婚姻,。

兒子陳秦一直與原告生活,，從小到大一直由原告攜帶，而被告從未關(guān)心和照顧兒子的生活,，為有利于兒子的健康成長，應(yīng)保持現(xiàn)狀,，繼續(xù)由原告撫養(yǎng)為宜,。被告現(xiàn)月收入上萬元，且其經(jīng)常不歸家,、無法聯(lián)系,，因而應(yīng)一次性支付撫養(yǎng)費元。由于原告收入不多和不穩(wěn)定,，為維護婦女和兒童的合法權(quán)益,，原告現(xiàn)居住的房屋應(yīng)判歸原告所有。

為此，原告根據(jù)《婚姻法》和《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定向你院提起訴訟,，請你院依法判決,。

此致

某市某區(qū)人民法院

具狀人：秦香

年月日

文檔為doc格式

合同詐騙定性為合同詐騙篇十六

答：

這個案件很難處理,從法理上講,這個應(yīng)不構(gòu)成合同詐騙罪,應(yīng)為不存在非法占有目的. 但是現(xiàn)在這類案件存在判例很多,基本成立合同詐騙罪的.建議找一個當(dāng)?shù)厣鐣P(guān)系不錯的律師協(xié)調(diào),并通過其他社會關(guān)系處理.合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂,、履行合同過程中,，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當(dāng)事人財物,，數(shù)額較大的行為,。

特征：

1、本罪侵犯客體是國家對經(jīng)濟合同的管理制度和社會主義市場經(jīng)濟秩序,，以及公私財產(chǎn)的所有權(quán),。

2、客觀方面表現(xiàn)為在簽訂,、履行合同的過程中,，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為,。

3,、主體為一般主體，個人和單位均可成本罪主體,。

4,、主觀方面出于故意。

如何區(qū)分合同詐騙罪與一般經(jīng)濟合同糾紛?

區(qū)分關(guān)鍵在于行為人主觀上是否具有非法占有對方當(dāng)事人財物的目的,，客觀上是否利用經(jīng)濟合同實施了騙取對方不事人數(shù)額較大財物的行為,。行為人的主觀心理態(tài)必須會通過系列行為表現(xiàn)出來。如果表明行為人以非法占有為目的的外在行為越多,，則合同詐騙罪與一般全合糾紛的界限就越是明顯,。

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合同詐騙定性為合同詐騙篇十七

鑒于：

2、甲方的過錯行為,，已經(jīng)給乙方造成了身體上的創(chuàng)傷及財產(chǎn)損失,，對此，甲方深表歉意并決心悔改,。

有鑒于此,，現(xiàn)甲方與乙方就本案的賠償?shù)认嚓P(guān)事宜，經(jīng)過誠懇,、友好的協(xié)商,，訂立如下協(xié)議，以茲雙方共同信守履行：

1,、甲方對自己的違法行為給乙方造成的損害,，深感歉意，并致以誠懇的道歉，請求乙方予以寬恕,。

2,、甲方一次性賠償乙方財產(chǎn)損失(包括但不限于醫(yī)療費、誤工費,、護理費,、傷殘賠償金、精神損害賠償金等)合計人民幣______萬元(大寫：______整),。

5,、乙方本著化解矛盾的態(tài)度，對甲方的行為給予諒解,，并同意請求公安機關(guān)對本案作調(diào)解處理,，不再請求公安機關(guān)追究甲方的刑事責(zé)任。

區(qū)公安局存檔一份,。

甲方：________________

乙方：________________

____年______月______日

合同詐騙定性為合同詐騙篇十八

介紹信期限是什么,？介紹信期限是多久？下面小編就為大家詳細介紹下,！

介紹信期限是多久

黨員組織關(guān)系介紹信的有效期應(yīng)根據(jù)所去單位的路程等實際情況確定,，最長一般不應(yīng)超過三個月。

黨員自帶組織關(guān)系應(yīng)及時轉(zhuǎn)接,，不按期轉(zhuǎn)接組織關(guān)系是黨的組織觀念淡薄的一種表現(xiàn),，是黨的紀(jì)律所不允許的。對過期的介紹信,，要調(diào)查了解,，弄清原因，分清責(zé)任,。對于那些無正當(dāng)理由不及時轉(zhuǎn)接組織關(guān)系,，導(dǎo)致黨員組織關(guān)系介紹信過期的，應(yīng)當(dāng)給予嚴肅的批評教育,。如系經(jīng)辦人員工作不慎造成的,，要對有關(guān)經(jīng)辦人員進行嚴肅的批評教育。過期的黨員組織關(guān)系介紹信作廢,，由開出介紹信的黨組織另行補轉(zhuǎn),。對無正當(dāng)理由超過六個月未參加黨的組織生活的，要按照黨章規(guī)定作自行脫黨處理,。

黨組織關(guān)系介紹信過期處理方法

黨員組織關(guān)系介紹信是黨員政治身份的證明。為了加強黨員管理,，避免在轉(zhuǎn)移黨員組織關(guān)系過程中出現(xiàn)差錯,，防止他人鉆空子或偽造組織關(guān)系介紹信，組織部門在填寫黨員組織關(guān)系介紹信時，應(yīng)在介紹信和存根上注明有效期限,，并在介紹信和存根的連接部位上加蓋黨組織的印章,。

附：介紹信寫作方法

1、自我簡介,，寫信目的,。

2、為什么我選擇xx,，對該大學(xué)的渴望,。

從學(xué)校的角度講，……

從專業(yè)的角度講,，……

3,、讀研目的，我的理想,。

簡言之,，我讀研就是為了……，為了……理想,。

4,、我的出生，我的特質(zhì),。

出生地點和成長歷程決定我的特質(zhì),。

5、我的求學(xué)經(jīng)歷,，我的品格,。

6、我的大學(xué),，我的學(xué)識,。

在本科期間，……計算機過級,；英語四六級,；參加的社團活動；如果是考本專業(yè),，突出強調(diào)自己的專業(yè)素養(yǎng),，做過哪些基礎(chǔ)試驗；如果自己很?？梢蕴崮惆l(fā)表過哪些

論文

,，參加的創(chuàng)新基金項目，參加的課題,，做過哪些非基礎(chǔ)試驗,，是否參加過挑戰(zhàn)杯,，創(chuàng)業(yè)大賽，其他賽事,，如機器人大賽,，數(shù)學(xué)建模，歌唱比賽等,；如果是跨專業(yè)考,，要突出強調(diào)自己的強烈興趣與學(xué)習(xí)沖勁，這至關(guān)重要,！可以看講自己課外都看過哪些與所考專業(yè)相關(guān)的書,，看過哪些著名教授的論文，當(dāng)然你所報導(dǎo)師的書是一定要看的,。

7,、你的決心，你的計劃,。

我有明確的研究方向……

我有自己的夢想,。很快進入角色，投入到科研中去,。

如果您收下我,，我……

8、如果您不能收下我 ……

渲染自己十年寒窗的辛苦,，示弱的好機會,，更要夸獎你考院校專業(yè)及老師的優(yōu)秀與不俗，反襯自己如果他/她不收你的后果,，當(dāng)然不要過,，否則顯得沒骨氣沒自信。還有表決心,，如“如果您不能收下我,，不管是任何原因，以后您還是我的老師,，只要我上了xx大學(xué),，我一定會抓住一切向您請教的機會！”

9,、致謝：

最后,，我要向您表示衷心的感謝，感謝您讀完我這封信,，并送上我最誠摯的祝愿,，祝愿×教授您在孜孜追求的人生道路上，身體永遠健健康康,，心情永遠快快樂樂,，科研方面會有好的機遇,、新的突破,！熱切期待您的回復(fù),！

寫信的目的主要是介紹自己，讓老師了解你是怎樣的人,，值不值得不培養(yǎng)你,，是爭取與老師見面的好機會，要突出自己的特色,，文字之間要真誠,、禮貌充滿敬意，并不要吝嗇自己的贊美,，這要把握一個尺度,，要謹慎，否則會顯得矯揉造作,！讓他覺得你是一個有思想有膽量的人,，敢去抒發(fā)自己的看法，當(dāng)然也要自我批評,，說明自己應(yīng)該更優(yōu)秀些,，表達自己以后會不斷進取不斷超越自己，永不自滿,！但也要襯托自己十年寒窗的辛苦,，更要跨你考院校專業(yè)及老師的優(yōu)秀。

寫信還有一點非常關(guān)鍵,，就是要把自己的重點提煉出來,，最好以小標(biāo)題的形式，因為導(dǎo)師比較忙,，尤其到了你找他的時候,，肯定很多其他同學(xué)也在找，打電話的方法我也試過,，效果不太好,，當(dāng)然你分非常高除外，我這里要講的是如何在分數(shù)不占優(yōu)勢的情況下脫穎而出,。

其次,，好好準(zhǔn)備復(fù)試。不考完前絕對不要放松,，對復(fù)試要考的內(nèi)容要全面準(zhǔn)備復(fù)習(xí),，老師看了一封你認真寫出的信后，回復(fù)的概率非常大,，如果有可能,，則衣著得體的拜會導(dǎo)師,，一定要注意禮貌，這很重要的,。

合同詐騙定性為合同詐騙篇十九

本文主要介紹了擔(dān)保

合同

詐騙應(yīng)注意的一些問題,，怎樣去預(yù)防合同詐騙?合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂,、履行合同過程中,，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相,、設(shè)定陷阱等手段騙取對方財產(chǎn)的行為,。

抵押財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)可以進入民事流轉(zhuǎn)程序而又不違反法律禁止性規(guī)定，抵押物合法性應(yīng)從以下方面進行考察,，如抵押物是否為法律禁止流通物,，是否為根本不能變現(xiàn)的物品，抵押人是否擁有抵押物的所有權(quán),。同時應(yīng)對擔(dān)保人的身份進行考察,，防止擔(dān)保人不符合法律規(guī)定，致使擔(dān)保合同無效,。

抵押財產(chǎn)應(yīng)是法律上沒有缺陷,，真正為抵押人所控制及占有的財產(chǎn)。抵押財產(chǎn)沒有其它法律負擔(dān),，在此之前沒有設(shè)置過抵押,，抵押的價值沒有超過抵押財產(chǎn)自身的價值，抵押財產(chǎn)沒有設(shè)置多重抵押,。

對抵押財產(chǎn)要充分考慮其變現(xiàn)的能力,，即使真實合法的財產(chǎn)其變現(xiàn)能力也會因各種原因降低，從而使債權(quán)人的利益受到損失,。另外應(yīng)充分考慮到抵押財產(chǎn)不能變現(xiàn)的可能性,，以免出現(xiàn)債權(quán)人無力接受該項財產(chǎn)又無法變現(xiàn)的情況。另外對一些價值雖然很高,，但專業(yè)性很強的設(shè)備等財產(chǎn)應(yīng)特別注意,，由於專業(yè)性很強這類財產(chǎn)一般很難進行變現(xiàn)，一般不要接受這樣的抵押,。

采用保證形式進行擔(dān)保的情況,，對保證人的資信能力及信譽必須進行認真的考察，同時必須注意擔(dān)保人是否為法律限制進行擔(dān)保的主體,，以免出現(xiàn)因擔(dān)保主體不符合法律規(guī)定而使擔(dān)保無效的情況,。

應(yīng)當(dāng)與擔(dān)保人訂立擔(dān)保合同，合同必須是書面形式。按法律規(guī)定應(yīng)辦理抵押登記的,，按規(guī)定到不同的登記部門去辦理抵押登記手續(xù),，抵押合同自登記之日起生效。第三,，對法律沒有規(guī)定辦理抵押登記的,，為防止合同欺詐，可到當(dāng)?shù)氐墓C機關(guān)去辦理登記手續(xù),。辦理抵押登記的優(yōu)點在於登記后,，抵押物可以對抗第三人的要求;在辦理登記的審查中可以發(fā)現(xiàn)不良苗頭，及時對可能出現(xiàn)的欺詐進行防范,。

在合同簽訂前，應(yīng)當(dāng)運用合法的調(diào)查手段通過不同渠道來核實擔(dān)保財產(chǎn)的真實性,、合法性,。抵押權(quán)人應(yīng)當(dāng)要求所接受抵押財產(chǎn)憑證應(yīng)一律為原件。對數(shù)額較大的不動產(chǎn)要求抵押人提供有關(guān)機構(gòu)所作的資產(chǎn)評估報告,。

債權(quán)擔(dān)保的內(nèi)容即擔(dān)保權(quán)與擔(dān)保義務(wù)組成的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,。債權(quán)人的擔(dān)保權(quán)因人的擔(dān)保和物的擔(dān)保的性質(zhì)不同，也表現(xiàn)不同的屬性,。在人的擔(dān)保即保證中,，擔(dān)保權(quán)是一種債權(quán)性的請求權(quán)，屬債權(quán)范圍;而在物的擔(dān)保中,，則是一種物權(quán)性的優(yōu)先受償權(quán),，故也稱為擔(dān)保物權(quán)，兩者間的效力相差較大,。與此相對應(yīng),，擔(dān)保義務(wù)人的義務(wù)在人的擔(dān)保中，實為一種債務(wù),，而于物的擔(dān)保中則是一種物權(quán)負擔(dān),。

被保證的主債權(quán)種類、數(shù)額; 債務(wù)人履行債務(wù)的期限; 保證的方式; 保證擔(dān)保的范圍; 保證的期間; 雙方認為需要約定的其他事項; 保證合同不完全具備前款規(guī)定內(nèi)容的,，可以補正,。

被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額; 債務(wù)人履行債務(wù)的期限; 抵押物的名稱,、數(shù)量,、質(zhì)量、狀況,、所在地,、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬; 抵押擔(dān)保的范圍; 當(dāng)事人認為需要約定的其他事項 抵押合同不完全具備前款規(guī)定內(nèi)容的，可以補正,。

被擔(dān)保的主債權(quán)種類,、數(shù)額; 債務(wù)人履行債務(wù)的期限; 質(zhì)物的名稱,、數(shù)量、質(zhì)量,、狀況; 質(zhì)押擔(dān)保的范圍;*質(zhì)物移交的時間性; 當(dāng)事人認為需要約定的其他事項 質(zhì)押合同不完全具備前款規(guī)定內(nèi)容的,，可以補正。