心中有不少心得體會時，不如來好好地做個總結(jié),，寫一篇心得體會,，如此可以一直更新迭代自己的想法。那么我們寫心得體會要注意的內(nèi)容有什么呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)秀心得體會范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

案件防控警示教育心得體會范文一

近一段時光,，根據(jù)單位的統(tǒng)一安排，我們組織了一系列的案件學(xué)習(xí)和討論,，感觸頗深,，主要集中在如下幾個方面：

一、他們?yōu)槭裁磿@樣做?

對于這個問題,，我覺得主要有兩個方面能夠思考,，一是價值觀發(fā)生了扭曲，光想著撈錢了,，想著享受了,，所以就透過種種不法的手段來解決問題;二是交友不慎，一步一步地上了賊船,，無奈之下只能就范,，一步步滑向深淵。

錢多少才算多?我覺得這個問題能夠思考一下,。有人說一百萬,、也有說一千萬，但是人的欲望是無窮的，有了一百萬的時候就會去追求一千萬了,，有了一千萬還想著去做億萬富豪了,，永遠(yuǎn)不會知足。那里還有個前題,，就是我們是信用社員工,，如果我們是個商人，那么逐利就是我們的目標(biāo),，只要不違法,，我賺一百個億都沒有問題，但是我們不是,，我們只是一個小小的銀行職員而已,，我們賺的只是相對微薄的工資和獎金，這個是我們的工作性質(zhì)決定的,，那種揮金如土的生活不是我們工薪階層所能消費(fèi)和欣賞的,。反過來思考，我們作為一個信用社的員工,，有自我的房子,、有自我的車,、有自我的一點(diǎn)積蓄能夠養(yǎng)老就好了,，再多的錢就不是自我的了，留給孩子,，很大可能是害了孩子,，對孩子是沒有什么好處的,。知足常樂，不屬于自我的東西,，就必須不要碰!

關(guān)于交友,，每個人都有自我的朋友，這個很正常,，但是有一些朋友是不能交往的,，因?yàn)樗麄兏憬煌哪康木褪强粗辛四阍谛庞蒙缋镉匈Y源，能夠貸款,，是個財神爺,。另外就是關(guān)于朋友之間借錢的問題，我有個觀點(diǎn)就是必須要在你自我能夠承受的額度之內(nèi),，比如說你借給他一萬,、兩萬或者十萬二十萬，你自我能夠承受這個損失,，不影響你身邊的其他人,。這是能夠的,，但是如果你借給他幾十萬甚至幾百萬，那就不正常了,，因?yàn)槲覀冏晕页惺懿涣诉@個風(fēng)險!很多人就會順理成章地把這一風(fēng)險轉(zhuǎn)化給了單位,，這樣就危險了，就容易出問題了,。許多人出問題就是這樣的,，剛開始的時候試探性的做了一點(diǎn)，自我也能控制住了,，覺得沒有問題了,，逐步就放松了警惕，然后一步一步地就越走越遠(yuǎn),、越走越深,，直到自我控制不住的時候才東窗事發(fā)。實(shí)在是可悲!

二,、他們這樣做值得嗎?

縱觀全部案例,，出了個別特殊狀況外,，基本上判刑最少的是一年,，一般的都是5年左右。有時候自我再思考,，如果有一天真的自我進(jìn)去了,，那我們以后的生活會如何呢?盡管此刻社會也在鼓勵各界去包容那些“濕過鞋”的人，但是實(shí)際狀況又會如何呢?一旦進(jìn)去后,，那么在社會上就很難立足了,。那我們能干什么呢?回老家，輿-論壓力讓人受不了,，只能到一個陌生的城市做個小本買賣,，但是這樣的結(jié)果就是僅僅能夠維持自我的生存，想發(fā)展壯大,，真的很難!很簡單的一點(diǎn),，當(dāng)自我的事業(yè)發(fā)展需要資金的時候，融資就會很難,，就因?yàn)槟莻€污點(diǎn),，那個永遠(yuǎn)伴隨一生的污點(diǎn)，那個永遠(yuǎn)都洗不掉的污點(diǎn),。身邊的朋友就更別提了,，誰還敢與您交往呀，大家都會躲著,。想想看,，這個是一個什么樣的結(jié)局?太恐怖了!

另外,，我們也能夠算算帳，記得看過一個教育片叫《七筆帳》,，主人公一把鼻涕一把淚地給大家算賬：一算“政治帳”,，自毀前程;二算“經(jīng)濟(jì)帳”，傾家蕩產(chǎn);三算“名譽(yù)帳”,，身敗名裂;四算“家庭帳”,，夫離女散;五算“親情帳”，眾叛親離;六算“自由帳”,，身陷牢籠;七算“健康帳”,，身心憔悴!最后主人公總結(jié)說：“此刻我深深地體會到，什么最重要?生命最重要!自由最重要!什么是幸福?有一個健康的身體,，和睦完整的家庭,，平平安安就是最大的幸福!算算自我的七筆帳，我是帳帳劃不來,。”同樣：算算我們自我的帳也同樣不值,，挪用資金幾十萬，判刑五六年,，丟掉了自我的飯碗,，怎樣值得呢?!

三、在農(nóng)信工作怎樣樣?

關(guān)于農(nóng)信工作,。就是知足常樂,，感謝農(nóng)信。很多人都在問一句話：如果我沒有來到農(nóng)信,，我這天會在干什么,，我這天會怎樣?農(nóng)信人確實(shí)面臨的壓力很大，股份制銀行的競爭,、存貸款規(guī)模的考核,、不良貸款的清收等指標(biāo)讓大家都透但是氣來，在營業(yè)部同樣如此,，那么應(yīng)對如此環(huán)境,，我們就應(yīng)怎樣看我們的工作呢?用一個詞來講，就是“珍惜”,。其實(shí)這個社會上的很多工作都沒有我們想象中的那么好,，我們有時候覺得公務(wù)員挺好的，較為穩(wěn)定,，但是不明白公務(wù)員中的艱難的提升之路;我們有時候覺得最生意挺好的,，有錢啊，活的很瀟灑,，很自在,，但是不明白做生意的艱辛和困難;我們有時候覺得自我做點(diǎn)什么很好啊,，自由自在，無拘無束,，沒有什么條條框框,，想怎樣就怎樣，很自由,，但是我們不明白其中的風(fēng)險……這其中的種種,，都是我們想象不到的困難，在農(nóng)信工作,，雖然有壓力,，但是也給了我們前進(jìn)的動力;在農(nóng)信雖然工作有很多困難，但是我們的農(nóng)信給了我們種種的培訓(xùn),，給了我們解決問題的方法和學(xué)習(xí)這些方法的機(jī)會，相比之下我們真的就應(yīng)珍惜眼前這份工作,。

總之，要在今后的工作中我們應(yīng)嚴(yán)格要求自我,，努力學(xué)習(xí)，踏實(shí)工作,，珍惜此刻,，為成為團(tuán)隊(duì)的優(yōu)秀一員而努力!

案件防控警示教育心得體會范文二

如何才能做好案件防工作，我認(rèn)為能夠從以下幾點(diǎn)思路展開工作：

第一,，堅(jiān)持以防為主,，著力建立嚴(yán)密的內(nèi)部防范體系,。防治銀行業(yè)案件,，關(guān)鍵在于完善銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度,，建立健全有效的內(nèi)部管控制度。目前農(nóng)信社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)快速發(fā)展的電子科技業(yè)務(wù)增強(qiáng)了案防工作的復(fù)雜性,，犯罪分子作案的隱蔽性,、靈活性更強(qiáng),。因此，農(nóng)信社要在制度建設(shè)上盡快適應(yīng)新的業(yè)務(wù)發(fā)展,，完善內(nèi)控約束機(jī)制,。

第二，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高案件防范意識。建立健全有效的內(nèi)部管控制度,，還需要良好的執(zhí)行潛力,，如果制度得不到有效的執(zhí)行，則制度就形同虛設(shè),。農(nóng)信社內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度林林總總,，不可謂不全，處罰不可謂不嚴(yán)厲,，但是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度,，并沒有很好的予以落實(shí),，規(guī)范自已的行為。究其原因,，是大家的思想意識在作怪,，是農(nóng)信社長期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化,，老好人意識嚴(yán)重的結(jié)果,。首要解決的就是一個人的意識問題，就應(yīng)使大家熟悉到,，制度并不是用來看的,，而是用來指導(dǎo)實(shí)際工作的。

第三,，切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作,。突出重點(diǎn)，加強(qiáng)安全設(shè)施的建設(shè)和管理,，加強(qiáng)隊(duì)伍的建設(shè),，提高隊(duì)伍的應(yīng)變潛力，

以及做好節(jié)假日的安全保衛(wèi)工作,，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展,。

第四,，加大案件職責(zé)追究力度，提升案防威懾力,。要對查處的違規(guī)狀況進(jìn)行嚴(yán)肅處理,，并以會議,、文件形式進(jìn)行通報,，以教育廣大員工，時時敲起警鐘,。要增強(qiáng)案防的嚴(yán)肅性,，做到有案必報，發(fā)案必查,。對敢于以身試法的人員,，該處分的務(wù)必處分到位,，該追究刑事職責(zé)的必須要繩之以法決不姑息養(yǎng)奸，養(yǎng)虎為患,，以造成聲勢,，構(gòu)成壓力，震懾犯罪,。對負(fù)有職責(zé)的管理人員要給予行政處分和承擔(dān)必須的經(jīng)濟(jì)損失賠償,，并視職責(zé)大小,，確定是否調(diào)離管理崗位，在必須時期內(nèi)不得提拔使用,。

總之,，透過本次的學(xué)習(xí)使我體會到案件專項(xiàng)治理工作是一項(xiàng)長期而艱巨的工作,，持之以恒，才能得到有效的目標(biāo),。只要我不斷增強(qiáng)自身的遵紀(jì)守法的自覺性和主動性,，結(jié)合自身的崗位實(shí)際狀況，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育,，自我約束,，吸取教訓(xùn)，警鐘長鳴,，提高防范意識,，謹(jǐn)守崗位，相信我個人都會遠(yuǎn)離金錢的誘惑,，共同創(chuàng)造出一個和諧,、合規(guī)的工作環(huán)境，從而攜手為發(fā)展信合事業(yè)貢獻(xiàn)一分力量,，共創(chuàng)信合的完美明天,。

案件防控警示教育心得體會范文三

為提高我行員工案防合規(guī)意識，掌握最新案防監(jiān)管要求,，平安銀行總行修訂完成了《員工案件防控指引》,，其中包含客戶經(jīng)理篇、運(yùn)營篇和信用卡3篇,，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了以上“案件防控指引”,。經(jīng)過這段時光的學(xué)習(xí)，結(jié)合自身工作崗位狀況,，本人對案件風(fēng)險有了更深的認(rèn)識,。

我認(rèn)為近年來金融機(jī)構(gòu)發(fā)生銀行風(fēng)險案件居多，案件引發(fā)的原因可歸結(jié)為：

1,、思想認(rèn)識不充分,，對案件防范重視不夠。

大部分銀行注重業(yè)務(wù)開展，忽視了案件防范,，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀,，尤其在基層銀行，任務(wù)至上,，片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核,，不重視內(nèi)部管理、安全教育和職責(zé)意識,，甚至欺上瞞下或走過場形式學(xué)習(xí),。

2、教育培訓(xùn)不重視,，部分員工行為失范,。

許多銀行不能夠正確認(rèn)識員工政治、文化和業(yè)務(wù)素質(zhì)狀況,，忽視員工相關(guān)規(guī)章制度,、業(yè)務(wù)知識、操作技能和風(fēng)險防范等應(yīng)知應(yīng)會的培訓(xùn),，員工思想道德水準(zhǔn),、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀(jì)守法的自覺性和防腐拒變潛力較差,，許多金融機(jī)構(gòu)的案件都是因?yàn)閷T工的思想和不良行為教育,、管理、監(jiān)督和約束不夠,，未能及時發(fā)現(xiàn)和糾正指導(dǎo)而產(chǎn)生的,。

3、選人機(jī)制不科學(xué),，重要崗位用人失察,。

在人員選用上，重關(guān)系輕品行,，重“社會潛力”輕專業(yè)水平,，誰能拉來客戶、業(yè)務(wù),，誰就能得到提拔重用,，就能夠拿高薪酬。缺乏對高管人員及重要崗位人員日?？己撕吐穆毿Чu價,，對其思想、行為變化缺乏監(jiān)督約束,，個性是對異常行為視而不見或見而不察,，讓有問題的人長居關(guān)鍵崗位,，為將來埋下后患。

針對以上的問題,，經(jīng)過學(xué)習(xí)與思考,，本人覺得能夠從以下幾方面入手,，以提高案件防控的實(shí)效性：

1,、樹立“以人為本”，提高思想教育水平,。

案件防控首要解決的就是一個人的意識問題,，就應(yīng)使大家認(rèn)識到，制度并不是用來看的,，而是用來指導(dǎo)實(shí)際工作的,。個性是案件專項(xiàng)治理的典型案例，對每一位員工都就應(yīng)有很強(qiáng)的震憾,，模范地遵守內(nèi)控制度,，不僅僅僅是對自身的愛護(hù)，也是對他人的負(fù)責(zé),。

有組織,、有計劃地開展對員工的政治思想教育、職業(yè)道德教育,、法律和犯罪案例警示教育,，引導(dǎo)員工牢固樹立正確的人生觀、價值觀,，培養(yǎng)愛崗敬業(yè)的思想意識,、誠實(shí)守信的職業(yè)操守，嚴(yán)守法律底線,，增強(qiáng)遵紀(jì),、守法、合規(guī)和風(fēng)險意識,。加強(qiáng)對員工的崗位培訓(xùn),，不僅僅要培訓(xùn)崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)知識,、業(yè)務(wù)技能,，還要培訓(xùn)日常業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的識別、防范技能,，提高員工的綜合素質(zhì),，培養(yǎng)良好的企業(yè)文化、風(fēng)險文化,、合規(guī)文化,，增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺性,。做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視,，從行動上自覺,。

2、嚴(yán)肅工作紀(jì)律,，提高違章違紀(jì)的代價,。

有章不循、不能將制定各項(xiàng)內(nèi)控制度的良好初衷落到實(shí)處,，是導(dǎo)致各項(xiàng)案件發(fā)生的主要原因,。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實(shí),，才能夠收到良好的效果,。因此，要加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)狀況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作,，對于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理,，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價，讓其有切身之痛,，嚴(yán)重的更應(yīng)清理出農(nóng)商行隊(duì)伍,。

3、加強(qiáng)對案防工作的監(jiān)管,。

每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后,，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問題,，精心準(zhǔn)備,，伺機(jī)作案。監(jiān)管部門要加強(qiáng)對中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險分析,，對轄內(nèi)機(jī)構(gòu)風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行提示或?qū)嵤┈F(xiàn)場檢查,，建立常態(tài)化地監(jiān)督制度，督促轄內(nèi)機(jī)構(gòu)增強(qiáng)風(fēng)險意識,，監(jiān)督落實(shí)監(jiān)管案防部署和要求,。對管理松散、內(nèi)控不力,、風(fēng)險突出,、案件頻發(fā)的機(jī)構(gòu)及高管人員，要及時采取監(jiān)管促使,。監(jiān)管不力的,，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定追究監(jiān)管人員的職責(zé)。

4,、合規(guī)操作要到位,。

“合規(guī)操作,，從我做起”。合規(guī)不是一日之功,，違規(guī)卻可能是一念之差,。一是培養(yǎng)良好習(xí)慣，堅(jiān)持按照操作規(guī)程處理每一筆業(yè)務(wù),，把習(xí)慣性的合規(guī)操作工作嵌入各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動之中,，讓合規(guī)的習(xí)慣動作成為習(xí)慣的合規(guī)操作。二是與時俱進(jìn),，不斷學(xué)習(xí),。從事貿(mào)易融資業(yè)務(wù)要時刻關(guān)注外部法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則的更新變化狀況,，用心貫徹人民銀行,、銀監(jiān)局下發(fā)的各項(xiàng)通知以及總行、事業(yè)部相關(guān)文件精神,，嚴(yán)格按制度規(guī)章及相關(guān)規(guī)范要求辦理業(yè)務(wù),。三是監(jiān)督別人。不輕易相信別人,，留心觀察身邊人,，善于及時提出對異常業(yè)務(wù)處理的疑問，對自我經(jīng)手業(yè)務(wù)持續(xù)高度警惕性并且負(fù)責(zé)跟進(jìn),、追蹤到底,。四是正確處理好合規(guī)經(jīng)營與業(yè)務(wù)發(fā)展的辨證關(guān)系，只有合規(guī)經(jīng)營,，業(yè)務(wù)才能更好更快地發(fā)展,，在合規(guī)的基礎(chǔ)上創(chuàng)新，在創(chuàng)新的平臺上到達(dá)更高質(zhì)量和更有效益的合規(guī),。

同時,，在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì),，把風(fēng)險防范貫穿于具體工作的始終,，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來，明確崗位職責(zé),，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺性,，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構(gòu)建牢固的思想防線,，做一名優(yōu)秀的平安銀行員工,。

案件防控警示教育心得體會范文四

20XX年是銀行業(yè)合規(guī)文化建設(shè)年，作為一名銀行一線員工,，合規(guī)建設(shè)需要我們身體力行,，從工作的每一個細(xì)節(jié)落實(shí)執(zhí)行,。透過這次學(xué)習(xí)，我進(jìn)一步認(rèn)識到案件防控的必要性和緊迫性,。經(jīng)過一段的學(xué)習(xí)現(xiàn)將本人的心得體會淺淡如下：

案件的發(fā)生,，無論是對國家和社會,，還是對單位和個人都有很大的危害性：

1、給國家和社會造成了巨大的損失。無論哪個案件的發(fā)生,，最直接收到損害的就是國家和社會，國家蒙受了直接的經(jīng)濟(jì)損失,，而案件的發(fā)生,，引發(fā)社會對銀行的不信任感,，造成了嚴(yán)重的后果,。

2、給單位業(yè)務(wù)開展帶來嚴(yán)重后果,。試想,，假如我們自我是客戶，而為我們服務(wù)的銀行經(jīng)常出現(xiàn)案件,，那么我們會放心讓這樣的一家銀行來為我們服務(wù)嗎,？答案是毋庸置疑的，案件的發(fā)生,，使客戶懷疑我們誠信經(jīng)營和服務(wù)水平,，

3、斷送了自我完美前途和職業(yè)理想,。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著更好的前途和發(fā)展前景,，一旦我們把握不住自我,，成為案件的當(dāng)事人，那么等待我們的將是永遠(yuǎn)離開這個超期蓬勃的行業(yè),，甚至是牢獄之苦,。那么我們數(shù)年數(shù)十年的努力，將毀于一旦,，而自我的職業(yè)理想,，也會在頃刻之間化為烏有。

4,、給自我的親人和朋友帶來痛苦,。許多案件之中，不光給當(dāng)事人帶來追悔莫及的后果,，還給其親友帶來了深深的痛苦,。親人們要承受旁人的冷眼，長時光承受親人不能團(tuán)聚的痛苦,，至少,，是失去了一份穩(wěn)定的收入來源。

懂得了案件的危害性,，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生,，我覺得主要就應(yīng)從以下幾個方面著手：

首先,，要從思想上重視案件防控工作，樹立高尚的職業(yè)價值觀和職業(yè)道德感,，把自我所從事的銀行工作,，當(dāng)作世界上最神圣的工作來完成，從內(nèi)心做到自我絕不涉及案件,。

其次,，在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多家注意。在我們平時工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：在信貸方面,，貸款授權(quán)授信管理,。而在會計方面，銀行與企業(yè)的對賬制度,；會計業(yè)務(wù)的相互分離,、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現(xiàn)象,；印,、證、押管理,；會計交接,；有價單證、重要空白憑證的使用和保管等等,。

最后,，同事之間，相互監(jiān)督,，相互提醒,。在日常工作中，同事之間相互監(jiān)督,，相互提醒,，勇于勸阻，必要的時候檢舉,，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度,。這樣做，不是對同事的背叛,，是在令其懸崖勒馬,，是在救其于威困。

透過這次學(xué)習(xí),，我們每個員工透過進(jìn)行自我教育,、自我剖析，吸取教訓(xùn)，警鐘長鳴,，并對照有關(guān)金融法規(guī),、銀行規(guī)章制度自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向,，必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制,，案件數(shù)量不斷下降。

案件防控警示教育心得體會范文五

案件的發(fā)生,，無論是對國家和社會,，還是對單位和個人都有很大的危害性：一是給國家和社會造成了巨大的損失。無論哪個案件的發(fā)生,，最直接受到損害的就是國家和社會,，國家蒙受了直接的經(jīng)濟(jì)損失，而案件的發(fā)生,，引發(fā)社會對銀行的不信任感，造成了嚴(yán)重的后果,。二是給單位業(yè)務(wù)開展帶來嚴(yán)重后果,，案件的發(fā)生，使客戶懷疑我們誠信經(jīng)營和服務(wù)水平,。三是斷送了自己美好前途和職業(yè)理想,。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著更好的前途和發(fā)展前景,，一旦我們把握不住自己,，成為案件的當(dāng)事人,，那么等待我們的將是永遠(yuǎn)離開這個超期蓬勃的行業(yè)，甚至是牢獄之苦,。那么我們數(shù)年數(shù)十年的努力，將毀于一旦,，而自己的職業(yè)理想,，也會在頃刻之間化為烏有,。

知道了案件的危害性,，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，通過這次學(xué)習(xí)，使我了解到案件防控的重要性,，沒有了安全的經(jīng)營環(huán)境,，那么其他的都是多余的，我認(rèn)為要想從根本上解除隱患,，應(yīng)從以下幾方面入手：

首先,，要從思想上重視案件防控工作，樹立高尚的職業(yè)價值觀和職業(yè)道德感,，把自己所從事的銀行工作,，當(dāng)作世界上最神圣的工作來完成，從內(nèi)心做到自己絕不涉及案件,。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高案件防控水平，提高工作實(shí)效和質(zhì)量,，對發(fā)現(xiàn)的問題引起高度重視,，堅(jiān)決杜絕發(fā)現(xiàn)問題不報告的情況發(fā)生，建立快速反應(yīng)機(jī)制,，對重大問題應(yīng)第一時間進(jìn)行上報,，進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控信息數(shù)據(jù)上報的質(zhì)量和及時性，杜絕統(tǒng)計信息不完整,，不準(zhǔn)確的情況,。

其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多家注意,。在我們平時工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：在信貸方面,，貸款授權(quán)授信管理、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸,。而在會計方面,，銀行與企業(yè)的對賬制度；會計業(yè)務(wù)的相互分離,、相互制約,；業(yè)務(wù)處理“一手清”現(xiàn)象；印,、證,、押管理；會計交接,；有價單證,、重要空白憑證的使用和保管等等。

最后,，在日常工作中,，同事之間,，相互監(jiān)督，相互提醒,，勇于勸阻,，必要的時候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度,。

通過這次活動,，我們每個員工通過進(jìn)行自我教育、自我剖析,，吸取教訓(xùn),，警鐘長鳴，并對照有關(guān)金融法規(guī),、銀行規(guī)章制度自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法等方面的差距,，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制,。

案件防控警示教育心得體會范文六

近期,，我行開展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動，經(jīng)過觀看視頻,，并結(jié)合我平時在工作中實(shí)際情景,，對案件防控意識有了更深一層的認(rèn)識。現(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動的心得總結(jié)出幾點(diǎn)體會,，也是我對此次學(xué)習(xí)活動的一個理性的認(rèn)識,。

近年來，金融案件頻發(fā),，發(fā)案率仍然居高不下,，防案形勢十分嚴(yán)峻?？v觀金融案件的發(fā)生,，盡管形式各異,，但追究原因主要是由于與以下幾方面：一,、是員工法紀(jì)意識差，教育乏力,。俗話說，千里之堤,，潰于蟻穴,。銀行網(wǎng)點(diǎn)眾多,、面廣,、線長,，絕大多數(shù)員工身處最基層，長期以來,，規(guī)范化,、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實(shí)際,，視思想教育為形式,、為空談，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見抬頭見,，思想教育無意義,，久而久之，員工思想道德水準(zhǔn),、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高,，遵紀(jì)守法的自覺性和防腐拒變本事差，大多憑個人的良知做工作,，談不上高尚的人生觀和價值觀,。二、是防患意識不強(qiáng),，管理乏力,。近幾年來，大部分銀行注重了業(yè)務(wù)開展,，忽視了案件防范,，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層,，任務(wù)至上,，片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核，不重視內(nèi)部管理,、安全教育和職責(zé)意識,，有的甚至欺上瞞下或走過場形式學(xué)習(xí)。三,、稽核檢查圖形式,、走過場、監(jiān)督乏力,。

一方面稽核檢查力量相對薄弱,，對銀行網(wǎng)點(diǎn)多,、面廣、線長和客觀上難以全面實(shí)施有效的監(jiān)督檢查;另一方面,，稽核檢查人員有的職責(zé)心差,，原則性不強(qiáng)，稽核檢查圖形式,，走過場,，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進(jìn)行處罰,，而是大事化小,、小事化無。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了,，也下達(dá)了整改通知,，但對落實(shí)情景沒做進(jìn)一步的督促檢查，使問題越積越大,，最終導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件,。從以上幾個方面看，本人認(rèn)為：要做好案防工作,，關(guān)鍵是做好以下幾個方面：

一,、加強(qiáng)銀行內(nèi)部風(fēng)險防控

(一)嚴(yán)格堅(jiān)持開立個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，在開立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時必須由客戶本人親自辦理,。

(二)大堂經(jīng)理,、柜員、復(fù)核,、授權(quán)人都應(yīng)提高警惕,，防止不法分子利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動。

(三)大額儲戶必須要留有客戶的電話,，及進(jìn)和客戶進(jìn)行對賬,，對客戶的賬戶資金變動進(jìn)行動態(tài)提示,。

(四)對網(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機(jī)電話號碼一客要和客戶進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，確保為客戶本人所有并視同要件進(jìn)行管理,。

(五)堅(jiān)持“四眼制度”復(fù)核,、授權(quán)人員要前移到柜員內(nèi),，現(xiàn)場復(fù)核,，確認(rèn)業(yè)務(wù)全程無誤后再進(jìn)行復(fù)核,。

(六)嚴(yán)禁柜員人員留存客戶身份證復(fù)印件，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查,。

(七)加強(qiáng)對員工銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識和案防知識的培訓(xùn),，異常是新上崗人員，要重點(diǎn)加強(qiáng)崗位職責(zé)流程知識的培訓(xùn),。學(xué)習(xí)研究監(jiān)管風(fēng)險提示,，使工及早識別各種外部欺詐企圖。

(八)充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用,。安排有業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)人實(shí)時查看錄像,。

二、加強(qiáng)自身素質(zhì)修養(yǎng),、提升合規(guī)操作意識

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價值觀,，經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規(guī)知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能,。我們每位員工僅有不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺性和主動性,，結(jié)合自身崗位的實(shí)際情景，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育,，自我約束,，吸取教訓(xùn)，并對有關(guān)金融法規(guī),、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法方面的差距,，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制,。從自身出發(fā),，持之以恒，提高防范意識,，謹(jǐn)守崗位職責(zé),，杜絕各項(xiàng)違規(guī)操作，消除案件隱患,，才能到達(dá)有效地目標(biāo),。相信我們每位員工都會遠(yuǎn)離金錢的誘惑，共同創(chuàng)造出一個和諧,、合規(guī)的工作環(huán)境,。

同時，案件防控工作關(guān)鍵點(diǎn)在于落實(shí)到每一個員工,，只要我們每位員工都有案件防控意識,、遵章守紀(jì)，案件防控就會事半功倍,。在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險防范貫穿于具體工作的始終,，牢固樹立“違規(guī)無小事”,、“安全就是效益”、“風(fēng)險控制優(yōu)先”的意識,，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來,，明確崗位職責(zé),，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺性，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平,，構(gòu)建牢固的思想防線,，使遵紀(jì)守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺,，一種習(xí)慣,。從小事做起、從自我做起,，8小時以內(nèi)要管好自我,，8小時以外也要管好，堅(jiān)決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生,。

三,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)

身為網(wǎng)點(diǎn)一線員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險防范本事,，全面加強(qiáng)柜面營銷和柜臺服務(wù),，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。作為臨柜人員,，我深知臨柜工作的重要性,，因?yàn)樗穷櫩椭苯恿私馕倚写翱冢鹬鴾贤櫩团c銀行的橋梁作用,。所以,，在臨柜工作中，我始終堅(jiān)持要做一個“有心人”,。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù),，熱心對待客戶,。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：僅有更熱情,、周到,、專業(yè)、快捷,、創(chuàng)新,、個性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭取更多的客戶,，贏得更好的社會形象,。

經(jīng)過此次的案件防控學(xué)習(xí)活動，我找到了正確的價值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn),，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識,，經(jīng)過對相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求,，為識別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險增強(qiáng)本事,，進(jìn)取規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險隱患?？傊诠ぷ髦幸獓?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,，嚴(yán)格要求自我,，不斷提高自我的風(fēng)險意識，警惕思想,，堅(jiān)定信念,，合規(guī)辦事，杜絕一切違規(guī)和風(fēng)險,。

案件防控警示教育心得體會范文七

這次全行“強(qiáng)化內(nèi)控管理,、全員防范案件”專項(xiàng)治理活動的開展，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國農(nóng)業(yè)銀行防范案件工作指引》,、《中國農(nóng)業(yè)銀行員工行為守則》,、《中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行員工違規(guī)行為積分管理實(shí)施細(xì)則》（試行）《中國農(nóng)業(yè)銀行會計主管內(nèi)控操作手冊》《關(guān)于加強(qiáng)會計內(nèi)控管理的若干意見》、《四個一律》,、《銀監(jiān)會防范操作風(fēng)險十三條》等制度資料,。透過學(xué)習(xí)，提高了思想認(rèn)識,，充分認(rèn)識到這次“強(qiáng)化內(nèi)控管理,、全員防范案件”專項(xiàng)治理活動的重要好處。

加強(qiáng)內(nèi)部控制,、防范化解經(jīng)營風(fēng)險,，是商業(yè)銀行經(jīng)營管理永恒的主題。真正把“強(qiáng)化內(nèi)控管理,、全員防范案件”專項(xiàng)治理活動落實(shí)到實(shí)處,，是一項(xiàng)長期的綜合工程。結(jié)合這次學(xué)習(xí),，以下心得體會,。

一、加強(qiáng)員工教育,，營造內(nèi)控管理的良好氛圍,。制度最終靠、人來執(zhí)行,，管理的核心是人的管理,。營造和諧的內(nèi)部環(huán)境,，真正從源頭上防控風(fēng)險。

堅(jiān)持常規(guī)培訓(xùn)與警示教育相結(jié)合,，強(qiáng)化員工教育,。為讓全行每一位員工了解內(nèi)控管理中存在的問題、構(gòu)成風(fēng)險的原因以及預(yù)防措施,，堅(jiān)持提示在前,、預(yù)警在先，提高全員對會計內(nèi)控管理工作的認(rèn)識和重視程度,。

堅(jiān)持激勵與約束相結(jié)合,，加強(qiáng)員工行為管理。牢固樹立“違規(guī)就是風(fēng)險,、“安全就是效益”的觀念,，規(guī)范員工操作行為。

堅(jiān)持嚴(yán)格管理與關(guān)心職工工作生活相結(jié)合,，營造和諧氛圍,，基層營業(yè)一線工作，條件相對較差,、工作壓力和勞動強(qiáng)度相對較大,，深入基層，與員工談心交流,，關(guān)心員工的工作生活,，經(jīng)常交流溝通，營造心齊氣順的良好發(fā)展環(huán)境,，征求員工對全行經(jīng)營管理的意見,，了解員工思想狀態(tài)和工作生活惰況，解決基層工作生活中的實(shí)際問題,，與一線人員應(yīng)對面地共同查找內(nèi)管工作的難點(diǎn)和問題,，與柜員談心了解在職責(zé)履行中的問題和困難，密切干群關(guān)系,，穩(wěn)定一線員工隊(duì)伍,，營造和諧的發(fā)展環(huán)境。

二,、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,，握高全員內(nèi)控管理工作的自覺性。管理務(wù)必從管理層抓起,、從基層基礎(chǔ)抓起,。在風(fēng)險控制上出現(xiàn)問題，很重要的一個原因就是管理職責(zé)履行不到位，缺乏常抓不懈的機(jī)制,，造成管理力度層層遞減,、風(fēng)險控制措施層層減弱。

加強(qiáng)精細(xì)化管理,，提高對風(fēng)險的控制力,。應(yīng)對防范和控制操作風(fēng)險的壓力，按照工作求細(xì),、措施求實(shí),、手段求新、執(zhí)紀(jì)求嚴(yán)的要求,，狠抓制度落實(shí),，促進(jìn)精細(xì)化管理水平的提升，加強(qiáng)會計內(nèi)控管理體系建設(shè),，構(gòu)成齊抓共管的內(nèi)控管理格局。

強(qiáng)化突擊檢查,，突出檢查的隨機(jī)性,，以不打招呼突擊檢查為主要形式，在資料上,，突出重點(diǎn)業(yè)務(wù),、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位,、重點(diǎn)時段等容易發(fā)生問題和案件的風(fēng)險點(diǎn)的檢查,。完善制約機(jī)制，防范對賬風(fēng)險,，明確職責(zé)義務(wù),，加快對帳進(jìn)度，強(qiáng)化對賬管理,，切實(shí)防范對賬風(fēng)險,。關(guān)注細(xì)節(jié)，持續(xù)改善,，提高管理效果,，扎實(shí)開展創(chuàng)“三鐵”活動，全面提高會計內(nèi)捏管理水平,，強(qiáng)化全行創(chuàng)“三鐵’活動的氛圍,，有效推動活動的開展。

三,、穩(wěn)步推進(jìn)案件專項(xiàng)治理活動向縱深發(fā)展,，還需要強(qiáng)化對專項(xiàng)治理活動的領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)工作,，制定切實(shí)可行的實(shí)施細(xì)則,，一級抓一級，層層抓落實(shí),，有計劃,、有步驟,、有重點(diǎn)地開展案件專項(xiàng)治理工作。強(qiáng)化對重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)單位進(jìn)行重點(diǎn)治理，認(rèn)真履行案件專項(xiàng)治理的職責(zé),，指導(dǎo),、督促本條線做好對重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的治理。強(qiáng)化整章建制,，按照邊檢查,、邊整改和建立預(yù)防案件長效機(jī)制的要求,，在專項(xiàng)治理活動中開展對規(guī)章制度的專項(xiàng)清理,、修訂和完善工作，構(gòu)成用制度管人,、按制度辦事的內(nèi)控機(jī)制,，對無章可循的,，要抓緊制定規(guī)范的操作規(guī)程，杜絕管理“斷層”和風(fēng)險控制“盲區(qū)”,；對不適應(yīng)發(fā)展變化要求的現(xiàn)有規(guī)章要及時進(jìn)行修訂和完善,，持續(xù)管理的連續(xù)性和風(fēng)險的可控性。強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作,，要把基礎(chǔ)管理擺在與業(yè)務(wù)拓展同等重要的位置,，大力推進(jìn)全面風(fēng)險管理，不斷提高發(fā)展質(zhì)量,。各單位要認(rèn)真查找內(nèi)控管理中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞,，要回顧基礎(chǔ)管理檢查工作發(fā)現(xiàn)的問題，集中時光,、人員和精力,，認(rèn)真梳理存在的問題，分析問題存在的原因,，制定切實(shí)可行的整改方案,，落實(shí)整改。

制度是規(guī)范人的行為的保證,，是相互控制的基礎(chǔ),，員工之間、部門之間,、上下級之間要相互控制監(jiān)督,，建立一種制度防范長效機(jī)制。強(qiáng)化職責(zé)意識教育,，抓住時機(jī),，以高度的政治職責(zé)感,，從本單位抓起，從自我做起,，樹立服務(wù)意識,、合規(guī)意識、品牌意識,，做到科學(xué)發(fā)展,、規(guī)范發(fā)展，透過開展案件專項(xiàng)治理活動,，到達(dá)全行員工合規(guī)經(jīng)營理念,，遵章守紀(jì)意識和防控案件意識明顯增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)案件專項(xiàng)治理的任務(wù)目標(biāo),。

管理是商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展的根本,，迸一步強(qiáng)化會計內(nèi)控管理，深化內(nèi)部機(jī)制改革,，全面加強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè)和執(zhí)行力建設(shè),，努力實(shí)現(xiàn)“兩個控制”目標(biāo)，確保各項(xiàng)經(jīng)營管理工作安全穩(wěn)健運(yùn)行,。

案件防控警示教育心得體會范文八

周一,，解放路支行的全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)了關(guān)于案件防控的文章，結(jié)合典型案例,，參照制度認(rèn)真查找問題,，深入挖掘殘留在自身的陳規(guī)陋習(xí)。經(jīng)過學(xué)習(xí)我對案件專項(xiàng)治理工作重要性和必要性有了更深的認(rèn)識,，對案件暴露出來的問題追究原因歸結(jié)為一點(diǎn),，主要是由于各項(xiàng)內(nèi)控制度未履行落實(shí)到位造成的，主要反映在以下問題：

一,、防患意識不強(qiáng),，疏于管理。

每次案件的發(fā)生,，都存在著相似的狀況,，如柜員違規(guī)操作業(yè)務(wù)，需要復(fù)核的業(yè)務(wù)一手清,，需要授權(quán)的業(yè)務(wù)流于形式，給客戶做理財業(yè)務(wù)時,，沒有必要的風(fēng)險提示等問題,，這些問題暴露出了柜員防患意識不強(qiáng)，疏于管理,，注重了業(yè)務(wù)開展,，忽視了案件防范,，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，不重視內(nèi)部管理,、安全教育和職責(zé)意識,。

二、員工法紀(jì)意識差,，疏于教育,。

員工重視實(shí)際，視思想教育為形式,、為空談,，認(rèn)為在網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義,，久而久之,，員工思想道德水準(zhǔn)、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高,，遵紀(jì)守法的自覺性和防腐拒變本事差,，大多憑個人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價值觀,。

三,、授權(quán)、復(fù)核流于形式,，監(jiān)督不足,。

需要授權(quán)的業(yè)務(wù)，授權(quán)人員不經(jīng)檢驗(yàn),，直接辦理授權(quán)業(yè)務(wù),，需要復(fù)核的業(yè)務(wù)，只是流于形式,，做了表面工作,，在日常工作中，我們都需要加快辦理業(yè)務(wù)的流程,，可是對于關(guān)鍵,、重要的業(yè)務(wù)，授權(quán)機(jī)制的出現(xiàn)保證了業(yè)務(wù)辦理的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,，這在特殊業(yè)務(wù)處理的過程中是不可缺少的,。

針對以上存在問題，經(jīng)過學(xué)習(xí)與思考,，本人覺得能夠從以下幾方面入手,，以提高案件防控的實(shí)效性。

一、樹立“以人為本”,，提高思想教育水平,。

金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度林林總總，不可謂不全,，處罰不可謂不嚴(yán)厲,，可是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度，并沒有很好的予以落實(shí),，規(guī)范自已的行為,。究其原因，是大家的思想意識在作怪,。案件防控工作教育活動,，首要解決的就是一個人的意識問題，應(yīng)當(dāng)使大家認(rèn)識到,，制度并不是用來看的,，而是用來指導(dǎo)實(shí)際工作的。異常是案件專項(xiàng)治理的典型案例,，對每一位員工應(yīng)當(dāng)是有很強(qiáng)的震憾,，模范地遵守內(nèi)控制度，不僅僅是對自身的愛護(hù),，也是對他人的負(fù)責(zé),。在這個方面，我們銀行應(yīng)當(dāng)將本項(xiàng)工作深入持久的開展下去,，做好人的思想工作,，真正使每一位員工從思想上重視，從行動上自覺,。

二,、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，提高違章違紀(jì)的代價,。

有章不循現(xiàn)象嚴(yán)重,，不能將制定各項(xiàng)內(nèi)控制度的良好初衷落到實(shí)處，是導(dǎo)致各項(xiàng)案件發(fā)生的主要原因,。有了良好的制度,，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實(shí)，才能夠收到良好的效果,。所以,，要加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)情景的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理,，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價,，讓其有切身之痛，嚴(yán)重的更應(yīng)清理出銀行隊(duì)伍。

三,、完善工作機(jī)制，防范道德風(fēng)險,。

道德風(fēng)險是各項(xiàng)案件發(fā)生的一個重要因素,。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影,，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問題,，精心準(zhǔn)備，伺機(jī)作案,。我們要經(jīng)過工作機(jī)制的轉(zhuǎn)變,，來防范道德風(fēng)險轉(zhuǎn)化為實(shí)際風(fēng)險。比如,，在工作機(jī)制方面,，能夠以制度化的形式進(jìn)行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作,，以制度化的形式作好員工的培訓(xùn)工作等等,。

四、建立健全好各種規(guī)章制度,。

加強(qiáng)制度建設(shè),，重視員工道德風(fēng)險防范，嚴(yán)格操作流程,，把對員工思想排查工作納入議事日程,，杜絕不良思想的念頭。

五,、切實(shí)加強(qiáng)自身的素質(zhì)學(xué)習(xí)

加強(qiáng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析本事,。認(rèn)真履行工作職責(zé),，將各項(xiàng)制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動中去。強(qiáng)化職責(zé)意識,，要求自我愛崗敬業(yè),，認(rèn)真嚴(yán)肅對待自我的職業(yè)，忠于自我的事業(yè),，勤奮工作,，深思慎行，將職責(zé)心融化于血液,，體現(xiàn)于行動,，伴隨于身邊。

同時，在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì),，把風(fēng)險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規(guī)無小事”,、“安全就是效益”,、“風(fēng)險控制優(yōu)先”的意識，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來,，明確崗位職責(zé),，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺性，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平,，構(gòu)建牢固的思想防線,，使遵紀(jì)守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺,，一種習(xí)慣,。從小事做起、從自我做起,，8小時以內(nèi)要管好自我,，8小時以外也要管好，堅(jiān)決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生,，做一名優(yōu)秀的實(shí)實(shí)在在的建行人,。

案件防控警示教育心得體會范文九

近一段時間，根據(jù)單位的統(tǒng)一安排,，我們組織了一系列的案件學(xué)習(xí)和討論,，感觸頗深，主要集中在如下幾個方面：

一,、他們?yōu)槭裁磿@樣做

對于這個問題,，我覺得主要有兩個方面能夠思考，一是價值觀發(fā)生了扭曲,，光想著撈錢了,，想著享受了，所以就經(jīng)過種種不法的手段來解決問題;二是交友不慎,，一步一步地上了賊船,，無奈之下只能就范，一步步滑向深淵,。

錢多少才算多我覺得這個問題能夠研究一下,。有人說一百萬、也有說一千萬,，可是人的欲望是無窮的,，有了一百萬的時候就會去追求一千萬了,，有了一千萬還想著去做億萬富豪了，永遠(yuǎn)不會知足,。那里還有個前題,，就是我們是信用社員工，如果我們是個商人,，那么逐利就是我們的目標(biāo),，只要不違法，我賺一百個億都沒有問題,，可是我們不是，我們只是一個小小的銀行職員而已,，我們賺的只是相對微薄的工資和獎金,，這個是我們的工作性質(zhì)決定的，那種揮金如土的生活不是我們工薪階層所能消費(fèi)和欣賞的,。反過來研究,，我們作為一個信用社的員工，有自我的房子,、有自我的車,、有自我的一點(diǎn)積蓄能夠養(yǎng)老就好了，再多的錢就不是自我的了,，留給孩子,，很大可能是害了孩子,，對孩子是沒有什么好處的,。知足常樂，不屬于自我的東西,，就必須不要碰!

關(guān)于交友,，每個人都有自我的朋友，這個很正常,，可是有一些朋友是不能交往的,，因?yàn)樗麄兏憬煌哪康木褪强粗辛四阍谛庞蒙缋镉匈Y源，能夠貸款,，是個財神爺,。另外就是關(guān)于朋友之間借錢的問題，我有個觀點(diǎn)就是必須要在你自我能夠承受的額度之內(nèi),，比如說你借給他一萬,、兩萬或者十萬二十萬，你自我能夠承受這個損失,，不影響你身邊的其他人,。這是能夠的,，可是如果你借給他幾十萬甚至幾百萬，那就不正常了,，因?yàn)槲覀冏晕页惺懿涣诉@個風(fēng)險!很多人就會順理成章地把這一風(fēng)險轉(zhuǎn)化給了單位,，這樣就危險了，就容易出問題了,。許多人出問題就是這樣的,，剛開始的時候試探性的做了一點(diǎn)，自我也能控制住了,，覺得沒有問題了,，逐步就放松了警惕，然后一步一步地就越走越遠(yuǎn),、越走越深,，直到自我控制不住的時候才東窗事發(fā)。實(shí)在是可悲!

二,、他們這樣做值得嗎

縱觀全部案例,，出了個別特殊情景外，基本上判刑最少的是一年,，一般的都是5年左右,。有時候自我再研究，如果有一天真的自我進(jìn)去了,，那我們以后的生活會如何呢盡管此刻社會也在鼓勵各界去包容那些“濕過鞋”的人,，可是實(shí)際情景又會如何呢一旦進(jìn)去后，那么在社會上就很難立足了,。那我們能干什么呢回老家,，輿-論壓力讓人受不了，只能到一個陌生的城市做個小本買賣,，可是這樣的結(jié)果就是僅僅能夠維持自我的生存,，想發(fā)展壯大，真的很難!很簡單的一點(diǎn),，當(dāng)自我的事業(yè)發(fā)展需要資金的時候,，融資就會很難，就因?yàn)槟莻€污點(diǎn),，那個永遠(yuǎn)伴隨一生的污點(diǎn),，那個永遠(yuǎn)都洗不掉的污點(diǎn)。身邊的朋友就更別提了,，誰還敢與您交往呀,，大家都會躲著。想想看,，這個是一個什么樣的結(jié)局太恐怖了!

另外,，我們也能夠算算帳,，記得看過一個教育片叫《七筆帳》，主人公一把鼻涕一把淚地給大家算賬：一算“政治帳”,，自毀前程;二算“經(jīng)濟(jì)帳”,，傾家蕩產(chǎn);三算“名譽(yù)帳”，身敗名裂;四算“家庭帳”,，夫離女散;五算“親情帳”,，眾叛親離;六算“自由帳”，身陷牢籠;七算“健康帳”,，身心憔悴!最終主人公總結(jié)說：“此刻我深深地體會到,，什么最重要生命最重要!自由最重要!什么是幸福有一個健康的身體，和睦完整的家庭,，平平安安就是最大的幸福!算算自我的七筆帳,，我是帳帳劃不來。”同樣：算算我們自我的帳也同樣不值,，挪用資金幾十萬，判刑五六年,，丟掉了自我的飯碗,，怎樣值得呢!

三、在農(nóng)信工作怎樣樣

關(guān)于農(nóng)信工作,。就是知足常樂,，感激農(nóng)信。很多人都在問一句話：如果我沒有來到農(nóng)信,，我今日會在干什么,，我今日會怎樣農(nóng)信人確實(shí)面臨的壓力很大，股份制銀行的競爭,、存貸款規(guī)模的考核,、不良貸款的清收等指標(biāo)讓大家都透可是氣來，在營業(yè)部同樣如此,，那么應(yīng)對如此環(huán)境,，我們應(yīng)當(dāng)怎樣看我們的工作呢用一個詞來講，就是“珍惜”,。其實(shí)這個社會上的很多工作都沒有我們想象中的那么好,，我們有時候覺得公務(wù)員挺好的，較為穩(wěn)定,，可是不明白公務(wù)員中的艱難的提升之路;我們有時候覺得最生意挺好的,，有錢啊，活的很瀟灑,，很自在,，可是不明白做生意的艱辛和困難;我們有時候覺得自我做點(diǎn)什么很好啊,，自由自在，無拘無束,，沒有什么條條框框,，想怎樣就怎樣，很自由,，可是我們不明白其中的風(fēng)險……這其中的種種,，都是我們想象不到的困難，在農(nóng)信工作,，雖然有壓力,，可是也給了我們前進(jìn)的動力;在農(nóng)信雖然工作有很多困難，可是我們的農(nóng)信給了我們種種的培訓(xùn),，給了我們解決問題的方法和學(xué)習(xí)這些方法的機(jī)會,，相比之下我們真的應(yīng)當(dāng)珍惜眼前這份工作。

總之,，要在今后的工作中我們應(yīng)嚴(yán)格要求自我,，努力學(xué)習(xí)，踏實(shí)工作,，珍惜此刻,，為成為團(tuán)隊(duì)的優(yōu)秀一員而努力!

案件防控警示教育心得體會范文十

為進(jìn)一步提高全行會計管理及操作人員合規(guī)意識，建立良好的道德誠信標(biāo)準(zhǔn),，增強(qiáng)內(nèi)部會計控制及風(fēng)險防范本事,，創(chuàng)立信合良好的廉政文化。

開展這次教育學(xué)習(xí)活動的目的,，就是要幫忙員工樹立正確的價值觀,，找準(zhǔn)工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)合規(guī)管理,、合規(guī)經(jīng)營意識,；切實(shí)提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺性，增強(qiáng)識別風(fēng)險和控制會計風(fēng)險的本事,，切實(shí)規(guī)范操作行為，有效遏制違規(guī)違紀(jì)問題和案件的發(fā)生,；樹立信合改革發(fā)展的信心，增強(qiáng)維護(hù)信合利益的職責(zé)心和使命感,，建立良好的廉政文化。

該行此次教育學(xué)習(xí)活動分為學(xué)習(xí)自查和鞏固驗(yàn)收兩個階段進(jìn)行,。學(xué)習(xí)自查階段的活動資料包括：

一是學(xué)習(xí)相關(guān)制度。組織員工采取集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的方式,，對相關(guān)文件、制度,、規(guī)章進(jìn)行學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)資料以業(yè)務(wù)操作規(guī)范為主,，做好學(xué)習(xí)記錄和筆記,，學(xué)習(xí)面到達(dá)100％。每名會計業(yè)務(wù)管理和操作人員至少撰寫1篇以“從我做起,，合規(guī)操作”為主題的學(xué)習(xí)心得,。

二是對照制度進(jìn)行自查整改,。經(jīng)過組織學(xué)習(xí)，結(jié)合“內(nèi)控管理規(guī)范年”和案件治理“回頭看”檢查,、廉政文化教育活動，深入排查會計業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn),，查找合規(guī)操作方面存在的問題并落實(shí)整改,。

三是組織召開制度研討會,。在十月底組織一次關(guān)于業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理和會計制度方面的研討會，包括：對現(xiàn)行的會計業(yè)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)和管理系統(tǒng)的內(nèi)部控制進(jìn)行探討和研究,，提出完善系統(tǒng)風(fēng)險控制的意見,；對現(xiàn)行的會計業(yè)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真梳理，查找分析現(xiàn)行制度中存在與業(yè)務(wù)發(fā)展不相適應(yīng)或存在漏洞,、不銜接、不一致的問題,，研究解決辦法,，提出完善意見。

四是開展會計操作風(fēng)險案例巡回宣講工作,。抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，組成宣講組,，根據(jù)《中國信合防范案件工作指引》中有關(guān)會計操作的風(fēng)險點(diǎn)，以實(shí)際案例,，進(jìn)行風(fēng)險分析和警示。

鞏固驗(yàn)收階段活動資料包括：

一是組織集中考試,。圍繞本次活動的學(xué)習(xí)資料，組織全行會計管理人員和操作人員進(jìn)行集中考試。

二是檢查驗(yàn)收,。制定詳細(xì)檢查驗(yàn)收方案，組織各單位對“從我做起,，合規(guī)操作”活動進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

三是鞏固學(xué)習(xí)成果,。修訂和完善會計結(jié)算專業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)范,，建立崗位風(fēng)險點(diǎn)提示制度，把合規(guī)管理,、合規(guī)經(jīng)營,、合規(guī)操作的理念深入到每一個員工。

案件防控警示教育心得體會范文十一

根據(jù)總行《關(guān)于印發(fā)《中國建設(shè)銀行案件防控及整改方案》的通知》和分行《建設(shè)銀行湖北省分行案件防控及整改方案》精神,，為進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控工作,，結(jié)合支行實(shí)際,，認(rèn)真組織全員對《方案》進(jìn)行了學(xué)習(xí)，經(jīng)過學(xué)習(xí),，全員風(fēng)險意識得到進(jìn)一步強(qiáng)化,，使全員牢固樹立起防范風(fēng)險和案件的第一道防線,。同時，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作思路,，變被動應(yīng)對為主動防控，將工作重心由事后處置向事前預(yù)防,、主動出擊前移,。對全行經(jīng)營管理中存在的薄弱環(huán)節(jié),，從執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度細(xì)節(jié)入手,，各部門深入機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)防范案件和經(jīng)營風(fēng)險上找問題,，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)取整改,，不斷促進(jìn)了案件防控工作?，F(xiàn)匯報如下：

一、基本情景

XX年年以來,，支行黨委高度視案件防控工作，充分依靠員工的智慧和力量,，集思廣益，結(jié)合實(shí)際工作查找問題,，重點(diǎn)對各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行梳理,，查缺補(bǔ)漏、剔舊補(bǔ)新,，使制度與實(shí)際工作相符；對內(nèi)管內(nèi)控,、工作落實(shí)和業(yè)務(wù)流程等層面存在屢查屢犯的問題進(jìn)行認(rèn)真分析梳理,，分類匯總，經(jīng)過查找基礎(chǔ)管理工作中深層次的問題和漏洞,，剖析根源，制定方案及時整改,。

1．年初全行員工簽訂案件防控職責(zé)書1194份,，（支行行長與分管行長簽訂案件防控職責(zé)書,、分管副行長與部門、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽訂,、部門負(fù)責(zé)人與員工簽訂案件防控責(zé)書）實(shí)行分管職責(zé),，使案件防控職責(zé)到人,，不留死角。

2．認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于在全省建行開展員工不良行為排查工作》建鄂函［XX年］231號的通知精神,，在支行開展了全方位對員工不良行排查工作,，以提高員工防范道德風(fēng)險和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的本事，對員工不良行為排查率為100%,。

3．認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)案件防控工作動態(tài)及上級文件，根據(jù)支行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)分散特點(diǎn),，XX年年采用電子郵件方式轉(zhuǎn)發(fā)案件防控工作動態(tài)及上級等文件,，以部門、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)為單位組織員工學(xué)習(xí)傳達(dá),，提高了全體員工案件防控意識,。

4．條線管理部門深入機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)搞好案件防控及整改,，促進(jìn)整改工作落實(shí),。為了加強(qiáng)基層機(jī)構(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作風(fēng)險管理，進(jìn)一步完善風(fēng)險控制體系,，全面提高網(wǎng)點(diǎn)工作效率和抵御風(fēng)險本事，防止出現(xiàn)因“管理疲勞”產(chǎn)生的操作風(fēng)險和案件,，條線部門、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)積分管理工作,，對違規(guī)行為員工現(xiàn)場積分,，XX年年至今全行員工違規(guī)行為137人次，共積分201分,。

二,、案件防控具體做法

認(rèn)真貫徹落實(shí)省分行《關(guān)于在全省建行開展員工不良行為排查工作的通知》（建鄂函［XX年］231號）文件精神，我行結(jié)合實(shí)際,，全行范圍內(nèi)開展了全方位,、多層次對員工不良行為的排查工作,。

（一）高度重視，周密部署,，扎實(shí)落實(shí)

班子高度重視,，先后召開專題會、推進(jìn)會,、督導(dǎo)會,，對總行和省分行案件防控視頻會精神的落實(shí)工作進(jìn)行明確部署和嚴(yán)格要求，不等不靠，提早下手,。成立了由蔣勇行長任組長,、辦公室、人力資源部,、監(jiān)察合規(guī)部等部門負(fù)責(zé)人組成的排查領(lǐng)導(dǎo)小組,，并對排查工作做出安排部署。要求各部門,、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人必須本著對建行事業(yè),、對員工和對自我高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，率先垂范,，以身作則,，認(rèn)真扎實(shí)地抓好排查工作,，有針對性地加強(qiáng)思想教育工作，嚴(yán)以律己，自覺抵制,、檢舉和糾正違反總行九項(xiàng)禁止性規(guī)定的行為,，做到突出重點(diǎn)、整體推進(jìn),。

（二）明確職責(zé),，各盡其職，各負(fù)其責(zé)

“一把手”負(fù)總責(zé),，親自過問,、主動協(xié)調(diào)、直接參與,；在此基礎(chǔ)上,，逐一分解細(xì)化整改措施，逐項(xiàng)明確牽頭,、協(xié)辦和督辦部門,，各部室加強(qiáng)溝通，充分信息共享,，構(gòu)成了各部室齊抓共管,、全部整體聯(lián)動的格局。截至目前,，各項(xiàng)措施已經(jīng)全部啟動,，有效地遏制各類案件和重大違紀(jì)違規(guī)問題的發(fā)生。

（三）筑防火墻,，注重預(yù)防,，適時預(yù)警

認(rèn)真開展專項(xiàng)排查，加強(qiáng)員工行為管控,，先后開展重要崗位員工不良行為排查,，員工挪用信貸資金進(jìn)入股市專項(xiàng)行為排查,，排除隱患；組織開展典型案件警示教育活動,，警示全員珍惜擁有,、珍愛職業(yè)生命，深入開展“員工行為九項(xiàng)禁止性規(guī)定”,，要求各部室負(fù)責(zé)人帶頭學(xué),，結(jié)合本職工作深入學(xué)，做到人人知曉,，入腦入心,，進(jìn)一步增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營、按章辦事的自覺性,。

一是緊密結(jié)合支行實(shí)際,，注重工作措施的針對性，重視工作方法的有效性,，抓住自查,、互查、民主測評和綜合考評三個階段,，合理安排各階段工作進(jìn)度,。并在排查過程中注重“三個延伸”，即：在時間上向八小時外延伸,，在思想上向可能產(chǎn)生道德風(fēng)險的行為表現(xiàn)方面延伸,，在業(yè)務(wù)上向操作細(xì)節(jié)上延伸，做到排查工作深入,、徹底,。

二是首先采取全行員工自查、互查的方式,，然后排查工作組分成兩個小組深入到部門,、網(wǎng)點(diǎn)聽取負(fù)責(zé)人對每位員工的思想、工作,、生活,、家庭等方面的綜合評價，并組織員工對本部門,、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行民主測評,。部門、網(wǎng)點(diǎn)平常也較注重員工的思想狀況,，與他們交心談心,，溝通思想，同時，在工作上幫忙他們,，生活上關(guān)心他們,，為員工排憂解難，使員工感到支行團(tuán)體這個大家庭的溫暖,。

三是重點(diǎn)突出排查網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人,、客戶經(jīng)理及其他重要崗位人員、前臺操作人員,。著重抓好防范挪用資金購買股票,、彩票、參與賭博,、炒期貨,、炒賣房屋、經(jīng)商辦企業(yè)以及利用職務(wù)之便,、工作之便收受賄賂,、向客戶索要財物、好處費(fèi)等問題,。4月下旬至5月份,，全行排查613人,，排查面到達(dá)100%,。收回排查表3846份，其中自查表613份,、互查表2764份,，民主測評表469份。經(jīng)過這次排查,，使全行員工提高了思想認(rèn)識,，自覺做到有章必循，違章必糾,，增強(qiáng)了員工防范道德風(fēng)險的本事,。在這次員工不良行為排查工作中，未發(fā)現(xiàn)有不良行為的員工,。

這次員工不良行為排查工作，大多數(shù)網(wǎng)點(diǎn),、部門負(fù)責(zé)人能認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)上級行的文件精神,，嚴(yán)格按通知要求分階段進(jìn)行不良行為的排查工作，對照排查資料及禁止性規(guī)定逐條自查,、互查,。排查期間，支行按要求設(shè)立排查（舉報）信箱，明確雙人負(fù)責(zé),，并公布排查（舉報）電話及聯(lián)系人,。排查工作的進(jìn)行,，加強(qiáng)和規(guī)范了員工行為，提高了員工防范道德風(fēng)險和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的本事,。當(dāng)然，也存在極個別網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人由于業(yè)務(wù)工作繁忙,，對排查工作沒有足夠重視,，沒有正確處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與不良行為排查工作的關(guān)系，思想認(rèn)識不足,，在組織員工學(xué)習(xí),、傳達(dá)上級行文件精神上,，沒有做好記錄,，排查表、互查表上交不及時等問題,，影響了支行匯總統(tǒng)計工作,。今后，我們將此項(xiàng)工作常抓不懈,，逐步建立防范道德風(fēng)險和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的長效機(jī)制,，為支行各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

案件防控警示教育心得體會范文十二

,，**信用社多次組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)有關(guān)案件防控的文件精神,，結(jié)合聯(lián)社下發(fā)的典型案例的通報，進(jìn)取開展了討論與學(xué)習(xí),，參照制度認(rèn)真查找問題,，深入挖掘殘留在自身的陳規(guī)陋習(xí)。經(jīng)過近段時間的學(xué)習(xí)教育,，本人對案件專項(xiàng)治理工作重要性和必要性有了更深的認(rèn)識,，現(xiàn)將本年度對案件防控學(xué)習(xí)的體會通報如下。

近年來,，各種金融案件頻頻發(fā)生,，發(fā)案率仍然高居不下,，應(yīng)對案件事件形勢嚴(yán)峻?？v觀金融案件的發(fā)生,，盡管形式各異，但追究原因歸結(jié)為一點(diǎn),，主要是由于各項(xiàng)內(nèi)控制度未履行落實(shí)到位造成的,，主要反映在以下問題：

一、防患意識不強(qiáng),，疏于管理,。

近年來，大部分信用社注重了業(yè)務(wù)開展,，忽視了案件防范,，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層信用社,，任務(wù)至上,，片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核，不重視內(nèi)部管理,、安全教育和職責(zé)意識,，甚至欺上瞞下或走過場形式學(xué)習(xí)。

二,、員工法紀(jì)意識差,，疏于教育。

農(nóng)村信用社點(diǎn)多,、面廣,、線長，絕大多數(shù)員工身處最基層,，長期以來，規(guī)范化,、制度化的思想教育開展不夠,，員工重視實(shí)際，視思想教育為形式,、為空談,，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義,，久而久之,，員工思想道德水準(zhǔn)、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高,，遵紀(jì)守法的自覺性和防腐拒變本事差,，大多憑個人的良知做工作,，談不上高尚的人生觀和價值觀。

三,、稽核檢查過于形式,，監(jiān)督不足。

一方面稽核檢查力量相對薄弱,，對信用社點(diǎn)多,、面廣、線長和客觀上難以全面實(shí)施有效的監(jiān)督檢查;另一方面,，稽核檢查人員有的職責(zé)心差,，原則性不強(qiáng)，稽核檢查圖形式,，走過場,，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進(jìn)行處罰,，而是大事化小,、小事化無。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了,，也下達(dá)了整改通知,，但對落實(shí)情景沒做進(jìn)一步的督促檢查，使問題越積越大,，最終導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件,。

針對以上存在問題，經(jīng)過學(xué)習(xí)與思考,，本人覺得能夠從以下幾方面入手,，以提高案件防控的實(shí)效性。

一,、樹立“以人為本”,，提高思想教育水平。

信用社內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度林林總總,，不可謂不全,，處罰不可謂不嚴(yán)厲，可是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度,，并沒有很好的予以落實(shí),，規(guī)范自已的行為。究其原因,，是大家的思想意識在作怪,，是農(nóng)村信用社長期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化,，老好人意識嚴(yán)重的結(jié)果,。

案件防控工作教育活動,，首要解決的就是一個人的意識問題，應(yīng)當(dāng)使大家認(rèn)識到,，制度并不是用來看的,，而是用來指導(dǎo)實(shí)際工作的。異常是案件專項(xiàng)治理的典型案例,，對每一位員工應(yīng)當(dāng)是有很強(qiáng)的震憾,，模范地遵守內(nèi)控制度，不僅僅是對自身的愛護(hù),，也是對他人的負(fù)責(zé),。在這個方面，農(nóng)村信用社應(yīng)當(dāng)將本項(xiàng)工作深入持久的開展下去,，做好人的思想工作,，真正使每一位員工從思想上重視，從行動上自覺,。

二,、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，提高違章違紀(jì)的代價,。

長期以來,，信用社內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴(yán)重，不能將制定各項(xiàng)內(nèi)控制度的良好初衷落到實(shí)處,，是導(dǎo)致各項(xiàng)案件發(fā)生的主要原因,。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實(shí),，才能夠收到良好的效果,。所以，要加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)情景的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作,，對于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理,，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價，讓其有切身之痛,，嚴(yán)重的更應(yīng)清理出信用社隊(duì)伍,。

三、完善工作機(jī)制,，防范道德風(fēng)險。

道德風(fēng)險是各項(xiàng)案件發(fā)生的一個重要因素,。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后,，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問題,，精心準(zhǔn)備,，伺機(jī)作案,。我們要經(jīng)過工作機(jī)制的轉(zhuǎn)變，來防范道德風(fēng)險轉(zhuǎn)化為實(shí)際風(fēng)險,。比如,，在工作機(jī)制方面，能夠以制度化的形式進(jìn)行崗位輪換,，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作,，以制度化的形式作好員工的培訓(xùn)工作等等。

四,、建立健全好各種規(guī)章制度,。

加強(qiáng)制度建設(shè)，重視員工道德風(fēng)險防范,，嚴(yán)格操作流程,，把對員工思想排查工作納入議事日程;同時對員工“班前看神態(tài)、班中看情緒,、吃飯看胃口,、交流看心境、下班看快慢,、班后看做啥”經(jīng)過這“六看”,，基本上能夠及時發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常，做到密切關(guān)注員工思想動態(tài),，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài),。

五、切實(shí)加強(qiáng)自身的素質(zhì)學(xué)習(xí)

異常是加強(qiáng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求,，提高自身的綜合素質(zhì)和分析本事。認(rèn)真履行工作職責(zé),，將各項(xiàng)制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動中去,。強(qiáng)化職責(zé)意識，要求自我愛崗敬業(yè),，認(rèn)真嚴(yán)肅對待自我的職業(yè),，忠于自我的事業(yè)，勤奮工作,，深思慎行,，將職責(zé)心融化于血液，體現(xiàn)于行動,，伴隨于身邊,。

同時，在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì),，把風(fēng)險防范貫穿于具體工作的始終,，牢固樹立“違規(guī)無小事”、“安全就是效益”,、“風(fēng)險控制優(yōu)先”的意識,，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來，明確崗位職責(zé),，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺性,，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構(gòu)建牢固的思想防線,，使遵紀(jì)守法意識在思想深處牢牢扎根,，變成一種自覺,，一種習(xí)慣,。從小事做起、從自我做起,，8小時以內(nèi)要管好自我,，8小時以外也要管好，堅(jiān)決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生,，做一名優(yōu)秀的實(shí)實(shí)在在的**農(nóng)信人,。

案件防控警示教育心得體會范文十三

案件的發(fā)生，無論是對國家和社會,，還是對單位和個人都有很大的危害性：一是給國家和社會造成了巨大的損失,。無論哪個案件的發(fā)生，最直理解到損害的就是國家和社會,，國家蒙受了直接的經(jīng)濟(jì)損失,，而案件的發(fā)生，引發(fā)社會對銀行的不信任感,，造成了嚴(yán)重的后果,。二是給單位業(yè)務(wù)開展帶來嚴(yán)重后果，案件的發(fā)生,，使客戶懷疑我們誠信經(jīng)營和服務(wù)水平,。三是斷送了自我完美前途和職業(yè)夢想。作為一名金融工作從業(yè)者,，我們都有著更好的前途和發(fā)展前景,，一旦我們把握不住自我，成為案件的當(dāng)事人,，那么等待我們的將是永遠(yuǎn)離開這個超期蓬勃的行業(yè),，甚至是牢獄之苦。那么我們數(shù)年數(shù)十年的努力,，將毀于一旦,，而自我的職業(yè)夢想，也會在頃刻之間化為烏有,。

明白了案件的危害性,，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，經(jīng)過這次學(xué)習(xí),，使我了解到案件防控的重要性,，沒有了安全的經(jīng)營環(huán)境，那么其他的都是剩余的,，我認(rèn)為要想從根本上解除隱患,，應(yīng)從以下幾方面入手：

首先，要從思想上重視案件防控工作,，樹立高尚的職業(yè)價值觀和職業(yè)道德感,，把自我所從事的銀行工作，當(dāng)作世界上最神圣的工作來完成,，從內(nèi)心做到自我絕不涉及案件,。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高案件防控水平,，提高工作實(shí)效和質(zhì)量,，對發(fā)現(xiàn)的問題引起高度重視，堅(jiān)決杜絕發(fā)現(xiàn)問題不報告的情景發(fā)生,，建立快速反應(yīng)機(jī)制,，對重大問題應(yīng)第一時間進(jìn)行上報，進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控信息數(shù)據(jù)上報的質(zhì)量和及時性,，杜絕統(tǒng)計信息不完整,，不準(zhǔn)確的情景。

其次,，在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多家注意,。在我們平時工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權(quán)授信管理,、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸,。而在會計方面，銀行與企業(yè)的對賬制度,；會計業(yè)務(wù)的相互分離,、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現(xiàn)象,；印,、證、押管理；會計交接,；有價單證,、重要空白憑證的使用和保管等等。

最終,，在日常工作中,，同事之間，相互監(jiān)督,，相互提醒,，勇于勸阻，必要的時候檢舉,，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度,。

經(jīng)過這次活動，我們每個員工經(jīng)過進(jìn)行自我教育,、自我剖析,，吸取教訓(xùn)，警鐘長鳴,，并對照有關(guān)金融法規(guī),、銀行規(guī)章制度自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向,，必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制,，案件數(shù)量不斷下降。

案件防控警示教育心得體會范文十四

在銀行業(yè)務(wù)高速發(fā)展的背景下,，日益激烈的行業(yè)競爭,、客戶對于銀行網(wǎng)點(diǎn)的不滿和期望，以及網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營效率低下等各種風(fēng)險因素都迫切要求銀行業(yè)對現(xiàn)有內(nèi)部風(fēng)險進(jìn)取進(jìn)行防控,。郵儲銀行為全面提升內(nèi)部風(fēng)險防控意識,，提高綜合競爭力，認(rèn)真學(xué)習(xí)現(xiàn)代銀行的風(fēng)險管理經(jīng)驗(yàn),，從穩(wěn)健經(jīng)營出發(fā),，從為城鄉(xiāng)居民供給基礎(chǔ)金融服務(wù)和從事低風(fēng)險的資產(chǎn)業(yè)務(wù)起步，經(jīng)過不斷加強(qiáng)銀行內(nèi)部管理和風(fēng)險控制本事,，逐步拓展新業(yè)務(wù)提高經(jīng)濟(jì)效益,。

根據(jù)隊(duì)伍的現(xiàn)狀，確定內(nèi)部風(fēng)險的防控重點(diǎn)和方向,，確定培訓(xùn)對象和資料,，制定和落實(shí)好培訓(xùn)計劃，進(jìn)取引進(jìn)商業(yè)銀行先進(jìn)的經(jīng)營理念,、管理理念,。改善員工的知識和專業(yè)結(jié)構(gòu)，全面提高員工整體素質(zhì)，使其逐步適應(yīng)郵儲銀行的發(fā)展需要,。最大限度降低風(fēng)險,，主要采取了以下幾方面措施：

1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

內(nèi)部風(fēng)險防控的最終目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)自主內(nèi)部控制功能的提升,，把推進(jìn)內(nèi)部風(fēng)險防控作為提高員工滿意度和客戶滿意度,，提高網(wǎng)點(diǎn)的營銷服務(wù)本事和核心競爭力，乃至撬動全行內(nèi)部安全意識,，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)的重中之重的工作來抓。作為對內(nèi)部風(fēng)險防控的資料,、步驟,、目標(biāo)和要求都進(jìn)行明確，為降低內(nèi)部防控風(fēng)險供給科學(xué)依據(jù),。

2.堅(jiān)持原則,。

堅(jiān)持優(yōu)化布控、提高效益原則,。本著“穩(wěn)定內(nèi)部風(fēng)險結(jié)構(gòu)”的思路,，合理調(diào)整內(nèi)部安全意識，提高網(wǎng)點(diǎn)的創(chuàng)效本事,。根據(jù)不一樣的區(qū)域和經(jīng)濟(jì)條件,，加強(qiáng)對基礎(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)和自助網(wǎng)點(diǎn)的安全風(fēng)險進(jìn)行建設(shè)，各部門要對自身的安全問題執(zhí)行情景進(jìn)行全面檢查,、監(jiān)督和評價考核,，對執(zhí)行不力的要嚴(yán)肅追究職責(zé)，以確保內(nèi)部風(fēng)險控制的質(zhì)量和效果,，經(jīng)過網(wǎng)點(diǎn)形象建設(shè)工作促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)全方位功能的提升,。

3.建立機(jī)制。

控制銀行內(nèi)部風(fēng)險是為了更好的為客戶供給服務(wù),，增加產(chǎn)品銷售,，但如果不重視內(nèi)控制度建設(shè)、規(guī)章制度的落實(shí)和風(fēng)險理念的教育,，甚至以犧牲風(fēng)險來增加服務(wù)的便利性,，則有可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)型的失敗。所以,，加強(qiáng)員工思想道德教育和風(fēng)險意識,，狠抓制度落實(shí)和按章操作，建立先進(jìn)的風(fēng)險控制文化和合規(guī)文化,，督促網(wǎng)點(diǎn)整改,，鞏固風(fēng)險安全檢查效果。

4.完善措施。

經(jīng)過專業(yè)的合規(guī)風(fēng)險教育去進(jìn)行企業(yè)改革,，用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),，規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)的營銷模式，實(shí)現(xiàn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和客戶體驗(yàn)的一致性,，以提高產(chǎn)品銷售本事,，提升客戶滿意度。從而提高網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部控制的全面轉(zhuǎn)型,，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高,。

案件防控警示教育心得體會范文十五

看完《懺悔錄》這部警示教育片，我深切地體會到,，作為一名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部,，要在拒腐防變的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)中永遠(yuǎn)立于不敗之地，就必須做到以下四點(diǎn)：一是必須時刻保持思想警覺不放松,，始終做到防微杜漸,、警鐘長鳴。近年來規(guī)劃部門商業(yè)賄賂犯罪案件層出不窮,，出必大案,。在社會主義初級階段市場經(jīng)濟(jì)體制還不夠完善的今天，很多受利益驅(qū)動的開發(fā)商,，削尖腦袋地在規(guī)劃部門容積率所謂的彈性空間和黑洞上,，做文章、搞公關(guān),，竭盡拉攏腐蝕之能事,，千方百計地牟取自己經(jīng)濟(jì)利潤的最大化。

作為規(guī)劃工作者,，必須清醒地認(rèn)識到規(guī)劃部門面臨如履薄冰般的嚴(yán)峻形勢,，做到警鐘長鳴，防微杜漸,，以既干事,、又“干凈”的實(shí)際成效取信于民，才能真正樹立規(guī)劃部門清正廉潔的良好形象,。二是必須堅(jiān)定正確的理想信念不動搖,，始終做到堅(jiān)韌不拔、矢志不渝,。正確的理想信念如同人生的航標(biāo),，有了正確的理想信念，就不會迷失人生方向,，而一旦失去理想信念,，就可能成為欲海的“無舵之舟”,，隨波逐流，滑向深淵,。通過畢玉璽等典型案件說明,，領(lǐng)導(dǎo)干部一旦貪欲膨脹、利欲熏心,，就會喪失理想信念,，在金錢面前打敗仗;一旦追逐名利、撈取功名,，就會導(dǎo)致急功近利,，貽誤事業(yè)的發(fā)展;一旦恃權(quán)輕法、心存僥幸,，就會觸犯法律受到制裁,，最終變成人民的罪人。

黨員領(lǐng)導(dǎo)干部只有常思貪欲之害,，常懷律己之心，以“八榮八恥”的思想道德要求來不斷鞭策自己,，陶冶道德情操,，鍛煉道德意志，確立道德信念,，養(yǎng)成道德習(xí)慣,，才能在利惑面前不亂意，在名惑面前不失志,，在色惑面前不花眼,，永葆共產(chǎn)黨人的高風(fēng)亮節(jié),。三是必須樹立正確的權(quán)力觀不動搖,，始終做到立黨為公，執(zhí)政為民,。“權(quán)力是一把雙刃劍”，作為黨的領(lǐng)導(dǎo)干部要時刻認(rèn)識到手中的權(quán)力是黨和人民賦予的,，用好了能為民造福;時刻想到在市場經(jīng)濟(jì)條件下的權(quán)力周圍布滿了“陷阱”,，用不好也能為自己“造罪”,。規(guī)劃部門作為國家的職能機(jī)關(guān),，掌握著經(jīng)營性建設(shè)等項(xiàng)目一定的行政審批權(quán)。我們要以《懺悔錄》為鑒,，清醒地認(rèn)識到：一分權(quán)力，十分責(zé)任,，權(quán)力越大,，責(zé)任越重，一定要依法用權(quán);廉潔用權(quán),，不行使徇私謀私的權(quán)力;按職用權(quán),，不超越黨和人民賦予的職權(quán)范圍;以德用權(quán)，不超越權(quán)力行使的道德標(biāo)準(zhǔn),。

惟有如此,，才能為民造福，為己免罪,。四是必須堅(jiān)定正確的人生觀不動搖,，始終做到慎欲修德，省己律身,。古語云：珠瑩則塵埃不能附,，性明而情欲不能染也,。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部必須時刻保持清醒頭腦，培養(yǎng)積極向上的人生觀,，堅(jiān)持慎始,、慎微、慎欲,。慎始,，就要在“不義之財”面前，慎重對待“第一次”,，果斷拒絕“第一次”;慎微,，就要做到謹(jǐn)防小惡積大惡,謹(jǐn)記小節(jié)并非無害，而是一切大害的開始;慎欲,，就是要正確處理好民欲與己欲的關(guān)系,，把“體民之情，遂民之欲”作為應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),，熱心地為群眾排憂解難,，謀利造福，把個人的欲求置于群眾欲求之下,，做到“先天下之憂而憂,，后天下之樂而樂”。

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