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成立子公司的議案篇一

股票簡稱：新興鑄管股票代碼：000778

新興鑄管股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1,、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認(rèn)購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2,、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議,，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù),。該事項的詳細(xì)情況,，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

3,、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,，無法按程序予以批準(zhǔn),。

為順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺履行《協(xié)議書》,。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。

二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司,，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”),。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體,，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

3、鑄管香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份,。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元,。

(二)公司管理

1,、鑄管香港設(shè)董事會，由二名董事組成,，董事由公司委派,，董事長由公司在董事中指定。

2,、鑄管香港的總經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

3,、鑄管香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定,。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù),。

1,、認(rèn)購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運營所持aei股票,。

2,、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作,。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

4,、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

5、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù),。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

三,、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項目的進(jìn)展工作,，并以此為平臺,，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),，實現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長,，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

四,、備查文件目錄

1,、董事會決議;

2、協(xié)議書,。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

成立子公司的議案篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任,。

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊資本：1000萬

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)

經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備),、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口,、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù)。

營業(yè)期限：長期

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會

成立子公司的議案篇三

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實,、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

1,、根據(jù)山西化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場競爭力,，經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》,，同意公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬元,，主要經(jīng)營范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,，其中公司出資600萬元，占注冊資本的40%,，為本公司的參股子公司,。

目前，內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線,，該項目投資約需人民幣3000萬元,。根據(jù)此生產(chǎn)線項目的進(jìn)展情況，需甲,、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資,，本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬元,，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%,。

2,、公司于x年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意,，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》,。

3,、本次對外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

1,、增資主體的概況

公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售,。

2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表： 單位：萬元

公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資,，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效,，以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場需求，成為公司新的利潤增長點,。

本次追加投資事項,，在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議,，各方法定代表人簽字蓋章后生效,。

特此公告。

山西化工股份有限公司

董事會

成立子公司的議案篇四

出資標(biāo)的名稱：深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(暫定,，以工商部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn),，以下簡稱“新公司”)

●出資金額：湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司佛山科力遠(yuǎn)汽車科技服務(wù)有限公司(以下簡稱“佛山科力遠(yuǎn)”)出資 2250萬美元，持有新公司 75%的股權(quán);公司全資子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司(以下簡稱“香港科力遠(yuǎn)”)出資 750 萬美元,，持有新公司 25%的股權(quán),。

一、對外投資概述

佛山科力遠(yuǎn)現(xiàn)主要從事面向公共出行領(lǐng)域的經(jīng)營性汽車租賃業(yè)務(wù),，為進(jìn)一步拓展運營范圍,，為混合動力汽車推廣構(gòu)建新的商業(yè)模式，增加新的盈利點,，公司計劃在深圳成立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商注冊核定名稱為準(zhǔn)),。新公司注冊資本擬為3000萬美元，其中：佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬美元,，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬美元,，持有25%的股權(quán)。公司于20xx年9月23日召開第五屆董事會第三十五次會議,，審議通過《關(guān)于子公司投資設(shè)立合資公司的議案》,，本次投資事項無需提交公司股東大會審議,。公司具體設(shè)立需經(jīng)工商核準(zhǔn)登記。公司本次投資行為不屬于關(guān)聯(lián)交易,，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為,。

二、投資主體的基本情況

1,、佛山科力遠(yuǎn)汽車科技服務(wù)有限公司

法定代表人：潘立賢

注冊資本：人民幣 1000 萬元

成立日期：20xx 年 8 月 19 日

住所：佛山市禪城區(qū)季華西路 131 號 1#樓自編 435 室

經(jīng)營范圍：汽車技術(shù)咨詢服務(wù);銷售：汽車,、二手汽車、汽車零部件,、汽車用品;汽車租賃服務(wù),。

2、香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司

法定代表人：劉彩云

注冊資本：10000 元港幣

成立日期：20xx 年 4 月 8 日

注冊地址：香港皇后大道 181 號中環(huán)廣場(下座)1501 室

三,、投資標(biāo)的的基本情況

1,、公司名稱：深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))

2、注冊資本：3000萬美元

3,、經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù);租賃業(yè)務(wù);向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn);租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修;租賃交易咨詢和擔(dān)保;兼營與主營業(yè)務(wù)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)(非銀行融資類),。以上經(jīng)營范圍為暫定，以工商最終登記結(jié)果為準(zhǔn),。

4,、股東出資額及股權(quán)比例：佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬美元，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬美元,，持有25%的股權(quán),。各方按其出資比例自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起30年內(nèi)分期完成注冊資本的實繳。

5,、經(jīng)營期限：公司經(jīng)營年限為30年,，從公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

四,、本次對外投資對公司的影響

設(shè)立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司有利于公司在混合動力汽車示范運營推廣中拓展汽車融資租賃的商業(yè)模式,，進(jìn)而拓寬混合動力汽車產(chǎn)品的推廣渠道、豐富推廣形式,，汽車融資租賃業(yè)務(wù)的開展是對當(dāng)前汽車經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)模式的有力補(bǔ)充,。最終通過市場推廣直接拉動公司混合動力產(chǎn)業(yè)鏈系列產(chǎn)品的銷售。

五,、本次對外投資的風(fēng)險分析

新公司設(shè)立尚需相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),，在經(jīng)營過程中可能面臨運營管理和市場政策等方面的風(fēng)險因素。為此,，公司將在該公司有關(guān)業(yè)務(wù)開展的同時,，根據(jù)公司內(nèi)部控制要求努力控制相關(guān)風(fēng)險，及時做好信息披露工作,。請廣大投資者理性投資,，注意投資風(fēng)險,。

特此公告。

湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會

20xx 年 9 月 23 日