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成立子公司的議案篇一
新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1,、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認(rèn)購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券,。
2,、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項的詳細(xì)情況,，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。
3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定,，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準(zhǔn),。
為順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》,。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。
本次交易無需提交股東大會審議,。
本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。
二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊
1,、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”),。
2,、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù),。
3,、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4,、鑄管香港注冊資本為3850萬港元,。
(二)公司管理
1、鑄管香港設(shè)董事會,，由二名董事組成,，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定,。
2,、鑄管香港的總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任,。
3,、鑄管香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定。
(三)公司業(yè)務(wù)
鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺,，主要從事如下業(yè)務(wù),。
1、認(rèn)購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，持有和運營所持aei股票,。
2、對外投資,，委派董事參與對外投資項目的管理和運作,。
3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。
4,、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品,、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。
5,、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù),。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進行,。
三,、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,，將加快推進aei公司相關(guān)鐵礦石項目的進展工作,，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),，實現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力,。
四,、備查文件目錄
1,、董事會決議;
2、協(xié)議書。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
成立子公司的議案篇二
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實,、準(zhǔn)確,、完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一,、對外投資概述
根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資,，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名,，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))， 作為公司的北方總部基地,，主要從事智慧城市,、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣,，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元,，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元,，占總股本的 80%,。
上述對外投資事項已于 20xx 年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。
此次對外投資事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi),，無需股東大會審議批準(zhǔn),，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則,，及時披露對外投資的進展情況,。
二、 交易對手方介紹
1,、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司
2,、統(tǒng)一社會信用代碼： 91320583ma1mtc94xh
3、類型： 有限責(zé)任公司
4,、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房
5,、法定代表人： 何宇
6、注冊資本： 20, 000萬元
7、成立日期： 20xx年8月 30 日
8,、經(jīng)營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設(shè)備,、光伏設(shè)備及元器件、通信系
統(tǒng)設(shè)備的研發(fā),、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項目的建設(shè),、管理與維護。(依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
9,、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司,。
三、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況
1,、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司
2,、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資
3、注冊資金： 人民幣 20,000 萬元,， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元,，占總股本的
20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元，占總股本的 80%,。
4,、 注冊地址： 天津市靜海區(qū)
5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市,、智慧能源,、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),。
上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn),。
四、 本次對外投資的 目的,、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1,、對外投資的目的
公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部,，大力推進智慧城市,、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),，進一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。
2,、存在的風(fēng)險
隨著子公司的增加,，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險防范機制,，實施有效的內(nèi)部控制,，強化對子公司的管控,。
3、對公司的影響
若本次對外投資事項進展順利,，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進一步提升,，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。
特此公告,。
易事特集團股份有限公司董事會
年 11 月 28 日
成立子公司的議案篇三
關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案
股票簡稱：新興鑄管股票代碼：000778
新興鑄管股份有限公司
關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告
一,、交易概述
新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認(rèn)購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券,。
2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議,，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項的詳細(xì)情況,，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。
3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定,，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準(zhǔn),。
為順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》,。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。
本次交易無需提交股東大會審議,。
本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。
二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊
1、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司,，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”),。
2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體,，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù),。
3、鑄管香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份,。
4,、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1,、鑄管香港設(shè)董事會,，由二名董事組成，董事由公司委派,，董事長由公司在董事中指定,。
2、鑄管香港的總經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任,。
3、鑄管香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定,。
(三)公司業(yè)務(wù)
鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺,，主要從事如下業(yè)務(wù)。
1,、認(rèn)購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，持有和運營所持aei股票。
2,、對外投資,，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。
3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。
4、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品,、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。
5,、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù)。
(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進行,。
三、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,，將加快推進aei公司相關(guān)鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺,，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),，實現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長,，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力,。
四、備查文件目錄
1,、董事會決議;
2,、協(xié)議書。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
成立子公司的議案篇四
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：
1. 擬設(shè)立分公司名稱：x科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格,，非獨立核算,。
3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進,、技術(shù)服務(wù),。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外),。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計,、施工、維修,。
計算機網(wǎng)絡(luò)工程研究,、設(shè)計、安裝,、維護,。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝,。
5. 分公司負(fù)責(zé)人：何
上述擬設(shè)立分支機構(gòu)的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意 9 票,，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票。
特此公告,。
x科技股份有限公司
董事會
-7-23
