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成立子公司的議案篇一

圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格,，非獨(dú)立核算,。

3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)服務(wù),。批

發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)專控商品除外),。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì),、施工、維修,。

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究,、設(shè)計(jì),、安裝,、維護(hù),。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)

設(shè)備的安裝,。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意 9 票,，反對(duì) 0 票,，棄權(quán) 0 票。

特此公告,。

佳都新太科技股份有限公司

董事會(huì)

20xx-7-23

成立子公司的議案篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任,。

湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》,、《中國(guó)證券報(bào)》,、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019),。近日,，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍：石油,、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備),、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),。

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會(huì)

成立子公司的議案篇三

關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案

股票簡(jiǎn)稱：新興鑄管股票代碼：000778

新興鑄管股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

一,、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》,，約定由公司認(rèn)購(gòu)aei發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券,。

2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。

3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中,，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定,，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議,。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。

二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊(cè)

1,、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司,，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2,、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體,，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

3,、鑄管香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份。

4,、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元,。

(二)公司管理

1、鑄管香港設(shè)董事會(huì),，由二名董事組成,，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定,。

2,、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任,。

3,、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái),，主要從事如下業(yè)務(wù),。

1、認(rèn)購(gòu)aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票,。

2、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易,。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品,、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

5,、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù),。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,。

三,、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

四、備查文件目錄

1,、董事會(huì)決議;

2,、協(xié)議書(shū)。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日