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成立子公司的議案篇一

一,、對外投資概述

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍,，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資,，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準),， 作為公司的北方總部基地,，主要從事智慧城市、智慧能源,、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣,，其中公司認繳 4,000 萬元,，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元,，占總股本的 80%,。

上述對外投資事項已于 20xx 年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

此次對外投資事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi),，無需股東大會審議批準,，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則,，及時披露對外投資的進展情況,。

二、 交易對手方介紹

1,、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司

2,、統(tǒng)一社會信用代碼： 91320583ma1mtc94xh

3、類型： 有限責任公司

4,、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房

5,、法定代表人： 何宇

6、注冊資本： 20, 000萬元

7,、成立日期： 20xx年8月 30 日

8,、經(jīng)營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件,、通信系

統(tǒng)設(shè)備的研發(fā),、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項目的建設(shè)、管理與維護,。(依

法須經(jīng)批準的項目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

9,、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司,。

三、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況

1,、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司

2,、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

3、注冊資金： 人民幣 20,000 萬元,， 其中公司認繳 4,000 萬元,，占總股本的

20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%,。

4,、 注冊地址： 天津市靜海區(qū)

5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市,、智慧能源,、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),。

上述事宜均以工商部門核準的最終批復(fù)為準,。

四、 本次對外投資的 目的,、存在的風險和對公司的影響

1,、對外投資的目的

公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部,，大力推進智慧城市,、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),，進一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

2,、存在的風險

隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求,，公司將積極建立風險防范機制,，實施有效的內(nèi)部控制，強化對子公司的管控,。

3,、對公司的影響

若本次對外投資事項進展順利，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進一步提升,，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響,。

特此公告。

易事特集團股份有限公司董事會

年 11 月 28 日

成立子公司的議案篇二

一,、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1,、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2,、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議,，審議通過了《關(guān)于認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù),。該事項的詳細情況,，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

3,、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,，無法按程序予以批準,。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺履行《協(xié)議書》,。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。

二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司,，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”),。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體,，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔的權(quán)利義務(wù),。

3、鑄管香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份,。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元,。

(二)公司管理

1,、鑄管香港設(shè)董事會，由二名董事組成,，董事由公司委派,，董事長由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任,。

3、鑄管香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定,。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺,，主要從事如下業(yè)務(wù)。

1,、認購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，持有和運營所持aei股票。

2,、對外投資,，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品,、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

5,、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進行。

三,、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進aei公司相關(guān)鐵礦石項目的進展工作,，并以此為平臺,，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力,。

四,、備查文件目錄

1,、董事會決議;

2,、協(xié)議書。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

成立子公司的議案篇三

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,。

根據(jù)廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于擬變更注冊地址暨修改<公司章程>相應(yīng)條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號之二 2101k,并對《公司章程》中有關(guān)公司住所內(nèi)容進行修訂。

近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續(xù),并取得了廈門市工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,。變更后,公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386號之二 2101k,其他工商登記信息不變,。同時,公司章程修改如下:

原第五條為:“公司住所:廈門市湖里大道 22 號(經(jīng)營場所:廈門火炬高新區(qū)廈華電子工業(yè)大廈), 郵政編碼 361006?！?/p>

現(xiàn)第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號之二 2101k,郵編 361009,。”

修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站,。

特此公告,。

廈門華僑電子股份有限公司董事會

年 2 月 9 日

成立子公司的議案篇四

關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案

股票簡稱：新興鑄管股票代碼：000778

新興鑄管股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1,、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2,、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議,，審議通過了《關(guān)于認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù),。該事項的詳細情況,，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

3,、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,，無法按程序予以批準,。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺履行《協(xié)議書》,。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。

二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司,，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”),。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔的權(quán)利義務(wù),。

3,、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份,。

4,、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1,、鑄管香港設(shè)董事會,，由二名董事組成，董事由公司委派,，董事長由公司在董事中指定,。

2、鑄管香港的總經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任,。

3、鑄管香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定,。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺,，主要從事如下業(yè)務(wù)。

1,、認購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，持有和運營所持aei股票。

2,、對外投資,，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品,、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

5,、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進行,。

三、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,，將加快推進aei公司相關(guān)鐵礦石項目的進展工作,，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),，實現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長,，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

四,、備查文件目錄

1,、董事會決議;

2、協(xié)議書,。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

成立子公司的議案篇五

各位股東：

鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿,，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進行董事會換屆選舉,。根據(jù)《公司章程》對董事候選人提名的規(guī)定,，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見,，征求董事候選人本人意見后,，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

1,、提名,、為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;

2、提名,、為公司第二屆董事會獨立董事候選人;(可無)

上述x位董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后,，將組成公司第x屆董事會，任期三年,。

通過對上述xx名董事候選人的個人履歷,、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況,，上述候選人均具備擔任公司董事的資格,，符合擔任公司董事的任職要求。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，為了確保董事會的正常運作,，第一屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責,，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日起,，方自動卸任。

x公司

xx年xx月

成立子公司的議案篇六

關(guān)于公司20xx年度分紅的議案

各位股東:

經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所(北京)有限公司審計,江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限 公司(母公司)(以下簡稱“公司”)20xx年度實現(xiàn)凈利潤52248164.41元,提取10%法定公積金5224816.44元,加上以前年度未分配利潤475820xx.41元,減去已分配20xx年度利潤16,000,000元,本次可供股東分配利潤為78605370.38元,。 董事會建議利潤分配方案如下:

以公司總股本53,350,000股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元(含稅),合計共派發(fā)現(xiàn)金紅利26675000元,。

公司20xx年度不實施公積金轉(zhuǎn)增股本,。

以上議案,請各位股東審議。

江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會

年月日

成立子公司的議案篇七

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實,、準確,、完整，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

一、會議審議情況

公司于x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設(shè)立在電纜材料有限公司”(以下簡稱“材料”),。因營業(yè)期限即將到期,，考慮到該公司產(chǎn)生的經(jīng)濟效益不大。公司于x年4 月24日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《注銷子公司電纜材料有限公司的議案》,，決定依法經(jīng)清算注銷材料,。

二、電纜材料有限公司注冊情況

三,、 截至 x年 12 月 31 日,，材料總資產(chǎn)321.92 萬元，凈資產(chǎn)-167.76萬元;20xx年度實現(xiàn)凈利潤-3.32萬元,。(經(jīng)審計)

四,、注銷材料對公司的影響及所涉其他安排

由于材料經(jīng)營期限將至，注銷材料不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響,。將由董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對材料的清算,、注銷事宜。

1,、公司第三屆董事會第五次會議決議,。

成立子公司的議案篇八

為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司董事會科學,、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制,，參照《上市公司治理準則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會,、審計委員會,、提名委員會、薪酬與考核委員會,，其基本職責,、人員構(gòu)成如下：

1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安,、童 永,、熊良平、湯書昆(獨立董事),、方錫邦(獨立董事);

主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

(2)為股東大會,、董事會決策提供專業(yè)報告;

(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督,、核實、評價,。

2,、審計委員會：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰、周學民(獨立董事),、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構(gòu);

(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;

(3)負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;

3,、提名委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安、宋同發(fā),、楊亞平、湯書昆(獨立董事),、方錫邦(獨立董事);

主要職能： (1) 研究董事,、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。

4,、薪酬與考核委員會：(5人)

主任委員：湯書昆(獨立董事)

組成人員：王江安,、楊亞平、童 永,、湯書昆(獨立董事),、周學民(獨立董事);

主要職能：(1)負責制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準,，并進行考核;

(2)負責制定,、審查董事、監(jiān)事,、高級管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權(quán)董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則,，組織實施。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會

20xx年5月18日

成立子公司的議案篇九

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二,、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當選公司董事長 先生的提名,，聘任 女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五,、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人,。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

成立子公司的議案篇十

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準確和完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

x年12月19日,，新疆石油技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第

五屆董事會第十二次會議,，審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》。為了降低管理成本,、提高運營效率,、充分整合資源，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“”)及新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“錦暉”),。

本次注銷事項不涉及關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

1,、新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議,，審議通過了《關(guān)于投

資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區(qū)工商局頒發(fā)的《企

業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,。

(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號

(2)注冊資本:7561萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元,、實物資產(chǎn)出資7061萬

元)，實際現(xiàn)金出資500萬元,。

(3)法定代表人:佟國章

(4)公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

(5)經(jīng)營范圍:石油天然氣勘探開發(fā)技術(shù)服務(wù);油氣田地質(zhì)研究;鉆井,、修井、測井,、油氣田生產(chǎn)運營與管理;井下作業(yè)(酸化,、壓裂、連續(xù)油管作業(yè),、堵水,、調(diào)剖、清蠟,、防蠟,、制氮注氮、氣舉等);油氣田動態(tài)監(jiān)測;油氣田二次,、三次開采技術(shù)與方案研究及應(yīng)用;油氣田生產(chǎn)化學分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車維修;普通貨物運輸,。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營活動),。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

d

(6)股東情況:公司持有x100%股權(quán)

(7)財務(wù)情況:截止x年11月30日,，總資產(chǎn)476.26萬元，利潤-23.74萬元,，凈資產(chǎn)476.26萬元,。

2、新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議,，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月7日,，取得了巴州地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設(shè)轄區(qū)圣果路圣果名苑別墅小區(qū)b區(qū)b-3號

(2)注冊資本:7014萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元,、實物資產(chǎn)出資:6514萬元),，實際出資0萬元,。

(3)法定代表人:湯作良

(4)公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

(5)經(jīng)營范圍:天然氣勘探、開發(fā),、技術(shù)服務(wù),、地址研究;鉆井、修井,、測井服務(wù),，井下作業(yè)，油氣田生產(chǎn)運營與管理,，儲油罐清洗,。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營活動)

(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權(quán)

(7)財務(wù)情況:截止x年11月30日,，錦暉資產(chǎn)及負債均為0元,。

、錦輝成立后需申辦相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場準入和安全生產(chǎn)資格證),，該工作原計劃一年完成,。但因涉及資產(chǎn),、人員的隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)移,，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質(zhì)辦理工作,，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動,。結(jié)合公司目前戰(zhàn)略發(fā)展重心，為了降低公司管理成本,、提高運營效率,、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質(zhì)辦理工作,，清算注銷和錦暉兩個全資子公司,。

公司本次注銷子公司有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本,，提高管理效率和管控能力,，公司合并財務(wù)報表的范圍將相應(yīng)的發(fā)生變化，但因注銷,、錦暉未對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響,，不會對公司合并報表產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

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特此公告,。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

董事會

x年十二月二十日

成立子公司的議案篇十一

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,。

重要內(nèi)容提示： 公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)作為辦公樓,，交易價格5,004,864元。 本次房產(chǎn)購買涉及關(guān)聯(lián)交易,，但不構(gòu)成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》中規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)交易,，無需提交公司股東大會審議批準。獨立董事已發(fā)表了同意的獨立意見,。 過去12個月內(nèi),，昆明飛利泰與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關(guān)聯(lián)交易，總計涉及金額881,379.68元,。

一,、關(guān)聯(lián)交易概述 為滿足經(jīng)營發(fā)展的需求，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司(以下簡稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年社區(qū)6棟13樓作為其辦公樓,，房屋面積為1,042.68㎡,。 20xx年9月5日，經(jīng)公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過,，交易雙方在云南省昆明市簽署了《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,，根據(jù)《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》，本次房產(chǎn)購買交易價格為5,004,864元,。 昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè),，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次購買房產(chǎn)事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。 至本次關(guān)聯(lián)交易為止,，過去12個月內(nèi)上市公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達到3000萬元以上，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上,。 根據(jù)《中安消股份有限公司章程》,、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會的審批權(quán)限內(nèi),，無需提交公司股東大會審議,。

二、關(guān)聯(lián)方介紹 (一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹 昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè),。 (二)關(guān)聯(lián)人基本情況 名稱：昆明迅圖投資有限公司 公司類型：有限責任公司 住所：云南省昆明經(jīng)開區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地春漫大道12號孵化器標準廠房(投資大廈)1層 法定代表人：黃東輝 股東：黃東輝,、黃麗萍 注冊資本：20xx萬人民幣 營業(yè)范圍：項目投資及對所投資的項目進行管理;房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 截止20xx年12月31日,，昆明迅圖投資有限公司資產(chǎn)總額28,793.22萬元,，資產(chǎn)凈額1,662.70萬元。20xx年度營業(yè)收入165.00萬元,，凈利潤-149.13萬元,。

三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況 (一)交易標的 本次擬購買的房產(chǎn)位于昆明市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社區(qū)(迅圖國際)6幢13層。根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號)顯示,，該房產(chǎn)建筑面積1,042.68㎡,。 截至目前，該房產(chǎn)尚未進行土地使用權(quán)面積分割,，尚未辦理各自的《國有土地使用證》,，僅有資產(chǎn)占有方提供的整個大地塊的《國有土地使用證》，土地使用權(quán)證號：昆國用(20xx)第00060號,，土地使用權(quán)人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地56-1號地塊;地號：216-0603-0124-1;圖號：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權(quán)類型：出讓;終止日期：2061年8月24日;使用權(quán)面積：26,666.72平方米,。 交易標的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押,、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封,、凍結(jié)等司法措施,，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。該房產(chǎn)利用狀況為閑置狀態(tài),，具備轉(zhuǎn)讓條件,。 (二)交易定價原則 本次房產(chǎn)交易價格以昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號)確定的評估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定,。根據(jù)前述《房地產(chǎn)估價報告》,，標的房產(chǎn)的市場價值為人民幣5,334,351元，本次交易最終交易金額為人民幣5,004,864元,。

四,、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排 甲方：昆明迅圖投資有限公司 乙方：昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司 1,、本合同標的房產(chǎn)位于迅圖國際研發(fā)中心6棟13層1601-1606號,。(以下簡稱：“本合同房產(chǎn)”)，屬框架結(jié)構(gòu),，該房屋所在建筑層數(shù)地下2層,，地上16層。該房屋建筑面積1042.68平方米,，套內(nèi)建筑面積719.62平方米,。到本合同簽署日為止，本合同房產(chǎn)已辦理房屋所有權(quán)初始登記,。 2,、甲乙雙方同意，乙方受讓本合同房產(chǎn)單價為4800人民幣元/平方米(建筑面積),，本合同房產(chǎn)建筑面積為1042.68平方米,，房屋轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。 3、乙方于本合同簽訂30日內(nèi),，即20xx年10月5日支付前述房屋總款的100%,，即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。 4,、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉(zhuǎn)讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的,，甲方除應(yīng)返還乙方已支付的房款外，還應(yīng)根據(jù)約定轉(zhuǎn)讓價款總額的15%向乙方支付違約金,。 5,、乙方拒絕受讓本合同房產(chǎn)的，乙方應(yīng)按本合同約定轉(zhuǎn)讓價款總額的15%向甲方支付違約金,，甲方扣除乙方應(yīng)付違約金后,，將乙方已支付的房款余額無息退還給乙方，并有權(quán)自行處置本合同房產(chǎn),。 6,、除本合同規(guī)定的特殊情況以外，甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用,，自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實際交付之日止,，甲方按日向乙方支付已交付房價款千分之一的違約金，合同繼續(xù)履行,。 五,、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響 通過本次房產(chǎn)購買，一方面將增強昆明飛利泰資產(chǎn)的完整性及獨立性,，為其業(yè)務(wù)的持續(xù),、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶，增強客戶和員工的信任感和忠誠度,。 六,、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當履行的審議程序 公司于20xx年9月5日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議了《關(guān)于下屬全資子公司購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,，會議以9票同意,，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果,，審議通過了該關(guān)聯(lián)交易事項,。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,，本次關(guān)聯(lián)交易事項在公司董事會的審批權(quán)限內(nèi),，無需提交公司股東大會審議。 獨立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)系為滿足自身經(jīng)營發(fā)展的需求,，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,，上述房產(chǎn)購買事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 本次房產(chǎn)購買價格系根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的《房地產(chǎn)評估報告》為基礎(chǔ)確定，定價公允,，不存在損害公司及中小股東利益的情形,。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)。 特此公告,。

中安消股份有限公司 董事會

年9月5日

成立子公司的議案篇十二

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準確和完整，并對公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任,。

高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》,、《中國證券報》,、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019),。近日,，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊資本：1000萬

公司類型：有限責任公司(法人獨資)

經(jīng)營范圍：石油,、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備),、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術(shù)開發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),。

營業(yè)期限：長期

高新材料股份有限公司董事會

年月日