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注銷公司決議解散篇一

一、會(huì)議審議情況

公司于x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設(shè)立在電纜材料有限公司”(以下簡稱“材料”),。因營業(yè)期限即將到期,，考慮到該公司產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益不大。公司于x年4 月24日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《注銷子公司電纜材料有限公司的議案》,，決定依法經(jīng)清算注銷材料,。

二、電纜材料有限公司注冊(cè)情況

三、 截至 x年 12 月 31 日,，材料總資產(chǎn)321.92 萬元,，凈資產(chǎn)-167.76萬元;20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤-3.32萬元。(經(jīng)審計(jì))

四,、注銷材料對(duì)公司的影響及所涉其他安排

由于材料經(jīng)營期限將至,，注銷材料不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響。將由董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對(duì)材料的清算,、注銷事宜,。

1、公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議,。

注銷公司決議解散篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

x年12月19日，新疆石油技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第

五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,，審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》,。為了降低管理成本、提高運(yùn)營效率,、充分整合資源,，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“”)及新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“錦暉”)。

本次注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,。

1、新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,，審議通過了《關(guān)于投

資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月8日,，獲得了克拉瑪依地區(qū)工商局頒發(fā)的《企

業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號(hào)

(2)注冊(cè)資本:7561萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元,、實(shí)物資產(chǎn)出資7061萬

元),，實(shí)際現(xiàn)金出資500萬元。

(3)法定代表人:佟國章

(4)公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

(5)經(jīng)營范圍:石油天然氣勘探開發(fā)技術(shù)服務(wù);油氣田地質(zhì)研究;鉆井,、修井、測井,、油氣田生產(chǎn)運(yùn)營與管理;井下作業(yè)(酸化,、壓裂、連續(xù)油管作業(yè),、堵水,、調(diào)剖、清蠟、防蠟,、制氮注氮,、氣舉等);油氣田動(dòng)態(tài)監(jiān)測;油氣田二次、三次開采技術(shù)與方案研究及應(yīng)用;油氣田生產(chǎn)化學(xué)分析;儀器儀表的維修與檢測;儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗;汽車維修;普通貨物運(yùn)輸,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

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(6)股東情況:公司持有x100%股權(quán)

(7)財(cái)務(wù)情況:截止x年11月30日,，總資產(chǎn)476.26萬元,，利潤-23.74萬元，凈資產(chǎn)476.26萬元,。

2,、新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月7日,，取得了巴州地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,。

(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設(shè)轄區(qū)圣果路圣果名苑別墅小區(qū)b區(qū)b-3號(hào)

(2)注冊(cè)資本:7014萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元、實(shí)物資產(chǎn)出資:6514萬元),，實(shí)際出資0萬元,。

(3)法定代表人:湯作良

(4)公司類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

(5)經(jīng)營范圍:天然氣勘探、開發(fā),、技術(shù)服務(wù),、地址研究;鉆井、修井,、測井服務(wù),，井下作業(yè)，油氣田生產(chǎn)運(yùn)營與管理,，儲(chǔ)油罐清洗,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營活動(dòng))

(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權(quán)

(7)財(cái)務(wù)情況:截止x年11月30日,，錦暉資產(chǎn)及負(fù)債均為0元,。

、錦輝成立后需申辦相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場準(zhǔn)入和安全生產(chǎn)資格證),，該工作原計(jì)劃一年完成,。但因涉及資產(chǎn)、人員的隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)移,，且將增加納稅支出等因素,，公司暫停了及錦暉的資質(zhì)辦理工作，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),。結(jié)合公司目前戰(zhàn)略發(fā)展重心,，為了降低公司管理成本,、提高運(yùn)營效率、充分整合資源,，公司決定終止和錦暉的資質(zhì)辦理工作,，清算注銷和錦暉兩個(gè)全資子公司。

公司本次注銷子公司有利于公司優(yōu)化資源配置,，降低管理成本,，提高管理效率和管控能力，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍將相應(yīng)的發(fā)生變化,，但因注銷,、錦暉未對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司合并報(bào)表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響,。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

d

特此公告,。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

x年十二月二十日

注銷公司決議解散篇三

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開

一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二,、根據(jù)董事長的提名,，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長 先生的提名,，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;

四,、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

股份有限公司董事會(huì)

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人,。

現(xiàn)就其個(gè)人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請(qǐng)各位董事審議,。

股份公司全體董事

年 月 日

注銷公司決議解散篇四

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

一,、對(duì)外投資概述

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍,，董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資,，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn)),， 作為公司的北方總部基地,，主要從事智慧城市、智慧能源,、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊(cè)資本擬為 2億元人民幣,，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元,，占總股本的 80%,。

上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于 20xx年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過。

此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi),，無需股東大會(huì)審議批準(zhǔn),，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則,，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況,。

二、 交易對(duì)手方介紹

1,、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司

2,、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91320583ma1mtc94xh

3、類型： 有限責(zé)任公司

4,、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號(hào)1號(hào)房

5,、法定代表人： 何宇

6、注冊(cè)資本： 20, 000萬元

7,、成立日期： 20xx年8月 30 日

8,、經(jīng)營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件,、通信系

統(tǒng)設(shè)備的研發(fā),、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù),。(依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

9,、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

三,、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況

1,、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司

2、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

3,、注冊(cè)資金： 人民幣 20,000 萬元,， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元，占總股本的

20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元,，占總股本的 80%,。

4、 注冊(cè)地址： 天津市靜海區(qū)

5,、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市,、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),。

上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn),。

四、 本次對(duì)外投資的 目的,、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1,、對(duì)外投資的目的

公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部,，大力推進(jìn)智慧城市,、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

2,、存在的風(fēng)險(xiǎn)

隨著子公司的增加,，對(duì)公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,，實(shí)施有效的內(nèi)部控制,，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。

3,、對(duì)公司的影響

若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利,，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進(jìn)一步提升，對(duì)公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響,。

特此公告,。

特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

20xx年 11 月 28 日

注銷公司決議解散篇五

出資標(biāo)的名稱：深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(暫定，以工商部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn),，以下簡稱“新公司”)

●出資金額：湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司佛山科力遠(yuǎn)汽車科技服務(wù)有限公司(以下簡稱“佛山科力遠(yuǎn)”)出資 2250萬美元,，持有新公司 75%的股權(quán);公司全資子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司(以下簡稱“香港科力遠(yuǎn)”)出資 750 萬美元，持有新公司 25%的股權(quán),。

一,、對(duì)外投資概述

佛山科力遠(yuǎn)現(xiàn)主要從事面向公共出行領(lǐng)域的經(jīng)營性汽車租賃業(yè)務(wù)，為進(jìn)一步拓展運(yùn)營范圍,，為混合動(dòng)力汽車推廣構(gòu)建新的商業(yè)模式,，增加新的盈利點(diǎn)，公司計(jì)劃在深圳成立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商注冊(cè)核定名稱為準(zhǔn)),。新公司注冊(cè)資本擬為3000萬美元,，其中：佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬美元，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬美元,，持有25%的股權(quán),。公司于20xx年9月23日召開第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于子公司投資設(shè)立合資公司的議案》,，本次投資事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議,。公司具體設(shè)立需經(jīng)工商核準(zhǔn)登記,。公司本次投資行為不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為,。

二,、投資主體的基本情況

1、佛山科力遠(yuǎn)汽車科技服務(wù)有限公司

法定代表人：潘立賢

注冊(cè)資本：人民幣 1000 萬元

成立日期：20xx 年 8 月 19 日

住所：佛山市禪城區(qū)季華西路 131 號(hào) 1#樓自編 435 室

經(jīng)營范圍：汽車技術(shù)咨詢服務(wù);銷售：汽車,、二手汽車、汽車零部件,、汽車用品;汽車租賃服務(wù),。

2、香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司

法定代表人：劉彩云

注冊(cè)資本：10000 元港幣

成立日期：20xx 年 4 月 8 日

注冊(cè)地址：香港皇后大道 181 號(hào)中環(huán)廣場(下座)1501 室

三,、投資標(biāo)的的基本情況

1,、公司名稱：深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))

2、注冊(cè)資本：3000萬美元

3,、經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù);租賃業(yè)務(wù);向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn);租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修;租賃交易咨詢和擔(dān)保;兼營與主營業(yè)務(wù)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)(非銀行融資類),。以上經(jīng)營范圍為暫定，以工商最終登記結(jié)果為準(zhǔn),。

4,、股東出資額及股權(quán)比例：佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬美元，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬美元,，持有25%的股權(quán),。各方按其出資比例自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起30年內(nèi)分期完成注冊(cè)資本的實(shí)繳。

5,、經(jīng)營期限：公司經(jīng)營年限為30年,，從公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

四,、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響

設(shè)立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司有利于公司在混合動(dòng)力汽車示范運(yùn)營推廣中拓展汽車融資租賃的商業(yè)模式,，進(jìn)而拓寬混合動(dòng)力汽車產(chǎn)品的推廣渠道、豐富推廣形式,，汽車融資租賃業(yè)務(wù)的開展是對(duì)當(dāng)前汽車經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)模式的有力補(bǔ)充,。最終通過市場推廣直接拉動(dòng)公司混合動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈系列產(chǎn)品的銷售。

五,、本次對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

新公司設(shè)立尚需相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),，在經(jīng)營過程中可能面臨運(yùn)營管理和市場政策等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素。為此,，公司將在該公司有關(guān)業(yè)務(wù)開展的同時(shí),，根據(jù)公司內(nèi)部控制要求努力控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)做好信息披露工作,。請(qǐng)廣大投資者理性投資,，注意投資風(fēng)險(xiǎn),。

特此公告。

湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)

20xx 年 9 月 23 日

注銷公司決議解散篇六

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：x科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格,，非獨(dú)立核算,。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)服務(wù),。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外),。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì),、施工、維修,。

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究,、設(shè)計(jì)、安裝,、維護(hù),。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝,。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意 9 票,，反對(duì) 0 票,，棄權(quán) 0 票。

特此公告,。

x科技股份有限公司

董事會(huì)

-7-23

注銷公司決議解散篇七

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江網(wǎng)架股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，擬在浙江設(shè)立分公司,。x年4月25日，公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司的議案》,。根據(jù)《公司章程》及《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定,，此事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無需提請(qǐng)股東大會(huì)審定。

本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易,。

1,、擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)名稱：浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司

2、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格

3,、營業(yè)場所：浙江xx市

4,、經(jīng)營范圍：網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計(jì),、安裝,，幕墻的設(shè)計(jì)和施工。

5,、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

1,、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》等規(guī)定,，凡在公司住所外從事經(jīng)營活動(dòng)的場所,，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門注冊(cè)登記，辦理營業(yè)執(zhí)照,。公司設(shè)立分公司,，有利于更好的開拓市場，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場占有率,。

2,、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響：上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù),，不存在法律,、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。

1,、浙江網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議,。

注銷公司決議解散篇八

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,，并對(duì)公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》,，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》,、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》,、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019),。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊(cè)資本：1000萬

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營范圍：石油,、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備),、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),。

營業(yè)期限：長期

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會(huì)

注銷公司決議解散篇九

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，擬在義烏設(shè)立分公司,。20xx年4月25日，公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立股份有限公司義烏分公司的議案》,。根據(jù)《公司章程》及《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定,，此事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無需提請(qǐng)股東大會(huì)審定,。

本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易,。

二、擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)基本情況：

1,、擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)名稱：股份有限公司義烏分公司

2,、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格

3、營業(yè)場所：義烏市

4,、經(jīng)營范圍：,、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計(jì)、安裝,，幕墻的設(shè)計(jì)和施工,。

5、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),。

三、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)目的,、存在風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

1,、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》等規(guī)定,，凡在公司住所外從事經(jīng)營活動(dòng)的場所,，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門注冊(cè)登記，辦理營業(yè)執(zhí)照。公司設(shè)立義烏分公司,，有利于更好的開拓市場,，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場占有率。

2,、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響：上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后,，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律,、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn),。

1、股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議,。

注銷公司決議解散篇十

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

重要內(nèi)容提示：

公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)作為辦公樓，交易價(jià)格 5,004,864 元,。

本次房產(chǎn)購買涉及關(guān)聯(lián)交易,，但不構(gòu)成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》中規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)交易，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn),。獨(dú)立董事已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

過去 12 個(gè)月內(nèi),，昆明飛利泰與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關(guān)聯(lián)交易,，總計(jì)涉及金額 881,379.68 元。

一,、關(guān)聯(lián)交易概述

為滿足經(jīng)營發(fā)展的需求,，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限

公司(以下簡稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年

社區(qū) 6 棟 13 樓作為其辦公樓，房屋面積為 1,042.68 ㎡,。

20xx 年 9 月 5 日,，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過，交易雙

方在云南省昆明市簽署了《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,，根據(jù)《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,，本次房

產(chǎn)購買交易價(jià)格為 5,004,864 元。

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士

及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè),，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,，

本次購買房產(chǎn)事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止,，過去 12 個(gè)月內(nèi)上市公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到 3000 萬元以上,，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,，本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi),，無需提交公司股東大會(huì)審議。

二,、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè),。

(二)關(guān)聯(lián)人基本情況

名稱：昆明迅圖投資有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司

住所：云南省昆明經(jīng)開區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地春漫大道 12 號(hào)孵化器標(biāo)準(zhǔn)廠房(投資大廈)1 層

法定代表人：黃東輝股東：黃東輝、黃麗萍注冊(cè)資本：20xx 萬人民幣營業(yè)范圍：項(xiàng)目投資及對(duì)所投資的項(xiàng)目進(jìn)行管理;房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))截止 20xx 年 12 月 31 日,，昆明迅圖投資有限公司資產(chǎn)總額 28,793.22 萬元，資產(chǎn)凈額 1,662.70 萬元,。20xx 年度營業(yè)收入 165.00 萬元,，凈利潤-149.13 萬元。

三,、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

(一)交易標(biāo)的本次擬購買的房產(chǎn)位于昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社區(qū)(迅圖國際)6 幢 13 層,。根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號(hào))顯示，該房產(chǎn)建筑面積 1,042.68 ㎡,。截至目前,，該房產(chǎn)尚未進(jìn)行土地使用權(quán)面積分割，尚未辦理各自的《國有土地使用證》,，僅有資產(chǎn)占有方提供的整個(gè)大地塊的《國有土地使用證》,，土地使用權(quán)證號(hào)：昆國用(20xx)第 00060 號(hào)，土地使用權(quán)人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地 56-1 號(hào)地塊;地號(hào)：216-0603-0124-1圖號(hào)：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權(quán)類型：出讓;終止日期：2061 年 8 月 24 日;使用權(quán)面積：26,666.72 平方米,。交易標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰,，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,，不存在涉及訴訟,、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施,，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況,。該房產(chǎn)利用狀況為閑置狀態(tài)，具備轉(zhuǎn)讓條件,。

(二)交易定價(jià)原則

本次房產(chǎn)交易價(jià)格以昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號(hào))確定的評(píng)估值為基礎(chǔ),，經(jīng)協(xié)商確定。根據(jù)前述《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》,，標(biāo)的房產(chǎn)的市場價(jià)值為人民幣5,334,351 元,，本次交易最終交易金額為人民幣 5,004,864 元。

四,、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

甲方：昆明迅圖投資有限公司

乙方：昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司

1,、本合同標(biāo)的房產(chǎn)位于迅圖國際研發(fā)中心 6 棟 13 層 1601-1606 號(hào),。(以下簡稱：“本合同房產(chǎn)”)，屬框架結(jié)構(gòu),，該房屋所在建筑層數(shù)地下 2 層,，地上

16 層。該房屋建筑面積 1042.68 平方米,，套內(nèi)建筑面積 719.62 平方米,。到本合同簽署日為止，本合同房產(chǎn)已辦理房屋所有權(quán)初始登記,。

2,、甲乙雙方同意，乙方受讓本合同房產(chǎn)單價(jià)為 4800 人民幣元/平方米(建筑面積),，本合同房產(chǎn)建筑面積為 1042.68 平方米,，房屋轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元)。

3,、乙方于本合同簽訂 30 日內(nèi),，即 20xx 年 10 月 5 日支付前述房屋總款的100%，即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元),。

4,、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉(zhuǎn)讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的，甲方除應(yīng)返還乙方已支付的房款外,，還應(yīng)根據(jù)約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的 15%向乙方支付違約金,。

5、乙方拒絕受讓本合同房產(chǎn)的,，乙方應(yīng)按本合同約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的 15%向甲方支付違約金,，甲方扣除乙方應(yīng)付違約金后，將乙方已支付的房款余額無息退還給乙方,，并有權(quán)自行處置本合同房產(chǎn),。

6,、除本合同規(guī)定的特殊情況以外,，甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用，自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實(shí)際交付之日止,，甲方按日向乙方支付已交付房價(jià)款千分之一的違約金,，合同繼續(xù)履行。

五,、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響通過本次房產(chǎn)購買,，一方面將增強(qiáng)昆明飛利泰資產(chǎn)的完整性及獨(dú)立性，為業(yè)務(wù)的持續(xù),、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶,，增強(qiáng)客戶員工的信任感和忠誠度,。

六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

公司于 20xx 年 9 月 5 日召開第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議,，審議了《關(guān)于下屬全資子公司購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,，會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì),，0票棄權(quán)的表決結(jié)果,，審議通過了該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。根據(jù)《中安消股份有限公司程》,、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議,。

獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)系為滿足自身經(jīng)營發(fā)展的需求,，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述房產(chǎn)購買事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。本次房產(chǎn)購買價(jià)格系根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為基礎(chǔ)確定,，定價(jià)公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形,。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn),。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事會(huì)

年 9 月 5 日

注銷公司決議解散篇十一

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

一,、投資概述

1、根據(jù)山西同德化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場,，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場競爭力,，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司,，注冊(cè)資本為1500萬元,，主要經(jīng)營范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中公司出資600萬元,，占注冊(cè)資本的40%,，為本公司的參股子公司。

目前,，內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線,，該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬元。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況,，需甲,、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對(duì)內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資,，本次增資完成后其注冊(cè)資本變?yōu)?000萬元，其中甲方占注冊(cè)資本的40%,，乙方占注冊(cè)資本的60%,。

2、公司于20xx年10月22日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,，會(huì)議以11票同意,，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》,。

3,、本次對(duì)外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二,、投資標(biāo)的的基本情況

1,、增資主體的概況

公司名稱：內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊(cè)資本:1500萬元;

公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

2,、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表： 單位：萬元

三,、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。

四,、本次追加投資的目的和對(duì)公司的影響

公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對(duì)內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資,，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效，以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場需求,，成為公司新的利潤增長點(diǎn),。

五、其它事項(xiàng)

本次追加投資事項(xiàng),，在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后,，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效,。

特此公告,。

山西同德化工股份有限公司董事會(huì)

注銷公司決議解散篇十二

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

一,、對(duì)外投資概述

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍,，董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名,，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn)),， 作為公司的北方總部基地,，主要從事智慧城市、智慧能源,、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊(cè)資本擬為 2億元人民幣,，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元,，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元,，占總股本的 80%,。

上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于 20xx 年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過。

此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi),，無需股東大會(huì)審議批準(zhǔn),，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則,，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況,。

二、 交易對(duì)手方介紹

1,、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司

2,、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91320583ma1mtc94xh

3、類型： 有限責(zé)任公司

4,、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號(hào)1號(hào)房

5,、法定代表人： 何宇

6、注冊(cè)資本： 20, 000萬元

7,、成立日期： 20xx年8月 30 日

8,、經(jīng)營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件,、通信系

統(tǒng)設(shè)備的研發(fā),、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù),。(依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

9,、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

三,、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況

1,、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司

2、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

3,、注冊(cè)資金： 人民幣 20,000 萬元,， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元，占總股本的

20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬元,，占總股本的 80%,。

4,、 注冊(cè)地址： 天津市靜海區(qū)

5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市,、智慧能源,、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),。

上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn),。

四、 本次對(duì)外投資的 目的,、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1,、對(duì)外投資的目的

公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部,，大力推進(jìn)智慧城市,、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù),，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

2,、存在的風(fēng)險(xiǎn)

隨著子公司的增加,，對(duì)公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,，實(shí)施有效的內(nèi)部控制,，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。

3,、對(duì)公司的影響

若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利,，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進(jìn)一步提升，對(duì)公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響,。

特此公告,。

易事特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

年 11 月 28 日

注銷公司決議解散篇十三

為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué),、高效決策以及初步建立對(duì)公司管理層績效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制,，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì),、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),，其基本職責(zé),、人員構(gòu)成如下：

1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安、童 永,、熊良平、湯書昆(獨(dú)立董事),、方錫邦(獨(dú)立董事);

主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

(2)為股東大會(huì),、董事會(huì)決策提供專業(yè)報(bào)告;

(3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí),、評(píng)價(jià),。

2、審計(jì)委員會(huì)：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰,、周學(xué)民(獨(dú)立董事),、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;

(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;

3、提名委員會(huì)：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安,、宋同發(fā),、楊亞平、湯書昆(獨(dú)立董事),、方錫邦(獨(dú)立董事);

主要職能： (1) 研究董事,、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選;

(3)對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議。

4,、薪酬與考核委員會(huì)：(5人)

主任委員：湯書昆(獨(dú)立董事)

組成人員：王江安,、楊亞平、童 永,、湯書昆(獨(dú)立董事),、周學(xué)民(獨(dú)立董事);

主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn),，并進(jìn)行考核;

(2)負(fù)責(zé)制定,、審查董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則,，組織實(shí)施。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì)

20xx年5月18日