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監(jiān)事會(huì)檢查會(huì)議紀(jì)要篇一

會(huì)議地點(diǎn)：城北公司會(huì)議室

主 持 人：羅志中

參會(huì)人員：羅志中、楊書文,、向朝霞

記 錄 人：向朝霞

會(huì)議議題：選舉公司監(jiān)事會(huì)主席,、秘書

會(huì)議內(nèi)容：

根據(jù)x年2月25日公司股東會(huì)會(huì)議決議精神，公司成立了監(jiān)事會(huì),，現(xiàn)按照《公司法》和公司章程的規(guī)定,，召開(kāi)本次會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容：選舉監(jiān)事會(huì)主席和委任監(jiān)事會(huì)秘書,。

參加本次會(huì)議的監(jiān)事為：羅志中,、楊書文、向朝霞3人,，公司監(jiān)事全部到會(huì),，符合法定人數(shù)，本次會(huì)議選舉真實(shí)有效,。會(huì)議經(jīng)過(guò)表決,，以3票贊成，0票反對(duì),，0票棄權(quán),，通過(guò)以下決定：

一、選舉羅志中擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席;

二,、委任向朝霞為監(jiān)事會(huì)秘書,。

出席會(huì)議董事簽名：

x年2月26日

主題詞： 選舉 監(jiān)事會(huì)主席 秘書 紀(jì)要

呈 報(bào)：李董事長(zhǎng)

主 送：股東辦、董事辦,、礦山,、公司機(jī)關(guān)各部門

抄 送：公司總經(jīng)理 ,、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān),、礦長(zhǎng) 留 存

共印1 5 份

監(jiān)事會(huì)檢查會(huì)議紀(jì)要篇二

xx月xx日下午,，市國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作辦公室召開(kāi)第x次監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事辦副主任徐才召集和主持,。會(huì)議就監(jiān)事會(huì)年度監(jiān)督檢查報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了研究和討論?，F(xiàn)將會(huì)議情況紀(jì)要如下：

一、關(guān)于年度監(jiān)督檢查專項(xiàng)審計(jì)進(jìn)展情況

各監(jiān)事會(huì)主席分別匯報(bào)了中介機(jī)構(gòu)對(duì)各國(guó)資公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)的進(jìn)展情況,。自x年xx月xx日我委下發(fā)《關(guān)于做好x年度年報(bào)審計(jì)等有關(guān)工作的通知》(x國(guó)資綜〔〕號(hào))以來(lái)，各監(jiān)事會(huì)認(rèn)真做好審計(jì)的督促指導(dǎo)工作,，目前進(jìn)展順利,，除個(gè)別因涉及上市、金融等有特殊要求的國(guó)資公司外,，均能按期完成年報(bào)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)工作,。

二、關(guān)于監(jiān)督檢查報(bào)告撰寫問(wèn)題

會(huì)議對(duì)《監(jiān)督檢查報(bào)告》的撰寫內(nèi)容和格式進(jìn)行了廣泛深入的討論和研究,。會(huì)議認(rèn)為,，今年是監(jiān)事會(huì)成立以來(lái)第一次撰寫《監(jiān)督檢查報(bào)告》，這是一次探索和嘗試,，監(jiān)事會(huì)工作聯(lián)絡(luò)處起草的《監(jiān)督檢查報(bào)告》所列示的內(nèi)容基本涵蓋了這次專項(xiàng)檢查的內(nèi)容,，格式也基本可行，監(jiān)事會(huì)工作聯(lián)絡(luò)處應(yīng)根據(jù)討論修改的意見(jiàn)進(jìn)一步充實(shí)和完善附表內(nèi)容,。同時(shí),，對(duì)利用中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查的資料和數(shù)據(jù)可能帶來(lái)的在完整性和準(zhǔn)確性方面的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)探索改進(jìn)方法,。會(huì)議要求,，各監(jiān)事會(huì)應(yīng)在xx月xx日前基本完成《監(jiān)督檢查報(bào)告》的初稿，并上報(bào)市國(guó)資委,。

三,、關(guān)于監(jiān)事會(huì)調(diào)研課題問(wèn)題

監(jiān)事會(huì)主席就今年調(diào)研課題選題以及對(duì)課題的框架結(jié)構(gòu)、撰寫內(nèi)容,、實(shí)施步驟等進(jìn)行了交流,。會(huì)議明確了如下調(diào)研課題:第一監(jiān)事會(huì)《完善國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員考核評(píng)價(jià)機(jī)制》;第三監(jiān)事會(huì)《國(guó)有企業(yè)內(nèi)控制度現(xiàn)狀及建議》。第二,、第x監(jiān)事會(huì)調(diào)研課題將于近期確定,。

四、關(guān)于外派監(jiān)事會(huì)人員調(diào)整問(wèn)題

徐才副主任代表委黨組宣讀了外派監(jiān)事會(huì)的調(diào)整情況,，鑒于當(dāng)前正處于年報(bào)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)結(jié)束的當(dāng)口,，為便于工作上的銜接,，各監(jiān)事會(huì)調(diào)整的時(shí)間推遲到xx月底。

會(huì)議還就企業(yè)年薪的界定,、國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制等問(wèn)題進(jìn)行了討論,。

出席人員：

列 席：

記錄整理：

x年xx月xx日

監(jiān)事會(huì)檢查會(huì)議紀(jì)要篇三

時(shí) 間：x年10月26日

地 址：長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)××九棟201—204室

出席人：吳××、彭××,、彭××

主持人：吳××

會(huì)議內(nèi)容：

選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事會(huì)主席,、監(jiān)事。

經(jīng)全體監(jiān)事表決,，一致同意通過(guò)以下事項(xiàng)：

一,、 一致推選吳××為公司監(jiān)事會(huì)主席;

二、 一致推選彭××,、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事;

三,、 會(huì)議確認(rèn)所推選人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。

全體監(jiān)事簽名：

x年10月26日