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監(jiān)事會檢查會議紀要篇一

地 址：長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××九棟201—204室

出席人：吳××,、彭××,、彭××

主持人：吳××

會議內(nèi)容：

選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事會主席,、監(jiān)事。

經(jīng)全體監(jiān)事表決,，一致同意通過以下事項：

一,、 一致推選吳××為公司監(jiān)事會主席;

二、 一致推選彭××,、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事;

三,、 會議確認所推選人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。

全體監(jiān)事簽名：

x年10月26日

監(jiān)事會檢查會議紀要篇二

會議時間：x年2月26日

會議地點：城北公司會議室

主 持 人：羅志中

參會人員：羅志中,、楊書文、向朝霞

記 錄 人：向朝霞

會議議題：選舉公司監(jiān)事會主席,、秘書

會議內(nèi)容：

根據(jù)x年2月25日公司股東會會議決議精神,，公司成立了監(jiān)事會，現(xiàn)按照《公司法》和公司章程的規(guī)定,，召開本次會議,，會議內(nèi)容：選舉監(jiān)事會主席和委任監(jiān)事會秘書。

參加本次會議的監(jiān)事為：羅志中,、楊書文,、向朝霞3人，公司監(jiān)事全部到會,，符合法定人數(shù),，本次會議選舉真實有效。會議經(jīng)過表決,，以3票贊成,，0票反對，0票棄權(quán),，通過以下決定：

一,、選舉羅志中擔任監(jiān)事會主席;

二、委任向朝霞為監(jiān)事會秘書,。

出席會議董事簽名：

x年2月26日

主題詞： 選舉 監(jiān)事會主席 秘書 紀要

呈 報：李董事長

主 送：股東辦,、董事辦、礦山,、公司機關(guān)各部門

抄 送：公司總經(jīng)理 ,、副總、財務總監(jiān),、礦長 留 存

共印1 5 份

監(jiān)事會檢查會議紀要篇三

xx月xx日下午,，市國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室召開第x次監(jiān)事會主席聯(lián)席會議。會議由監(jiān)事辦副主任徐才召集和主持,。會議就監(jiān)事會年度監(jiān)督檢查報告等有關(guān)事項進行了研究和討論?，F(xiàn)將會議情況紀要如下：

一,、關(guān)于年度監(jiān)督檢查專項審計進展情況

各監(jiān)事會主席分別匯報了中介機構(gòu)對各國資公司進行專項審計的進展情況。自x年xx月xx日我委下發(fā)《關(guān)于做好x年度年報審計等有關(guān)工作的通知》(x國資綜〔〕號)以來,，各監(jiān)事會認真做好審計的督促指導工作,，目前進展順利，除個別因涉及上市,、金融等有特殊要求的國資公司外,，均能按期完成年報審計和專項審計工作。

二,、關(guān)于監(jiān)督檢查報告撰寫問題

會議對《監(jiān)督檢查報告》的撰寫內(nèi)容和格式進行了廣泛深入的討論和研究,。會議認為，今年是監(jiān)事會成立以來第一次撰寫《監(jiān)督檢查報告》,，這是一次探索和嘗試,，監(jiān)事會工作聯(lián)絡處起草的《監(jiān)督檢查報告》所列示的內(nèi)容基本涵蓋了這次專項檢查的內(nèi)容，格式也基本可行,，監(jiān)事會工作聯(lián)絡處應根據(jù)討論修改的意見進一步充實和完善附表內(nèi)容,。同時，對利用中介機構(gòu)專項檢查的資料和數(shù)據(jù)可能帶來的在完整性和準確性方面的問題,，應當繼續(xù)探索改進方法,。會議要求，各監(jiān)事會應在xx月xx日前基本完成《監(jiān)督檢查報告》的初稿,，并上報市國資委,。

三、關(guān)于監(jiān)事會調(diào)研課題問題

監(jiān)事會主席就今年調(diào)研課題選題以及對課題的框架結(jié)構(gòu),、撰寫內(nèi)容,、實施步驟等進行了交流。會議明確了如下調(diào)研課題:第一監(jiān)事會《完善國有企業(yè)領(lǐng)導人員考核評價機制》;第三監(jiān)事會《國有企業(yè)內(nèi)控制度現(xiàn)狀及建議》,。第二,、第x監(jiān)事會調(diào)研課題將于近期確定。

四,、關(guān)于外派監(jiān)事會人員調(diào)整問題

徐才副主任代表委黨組宣讀了外派監(jiān)事會的調(diào)整情況,，鑒于當前正處于年報審計和專項審計結(jié)束的當口，為便于工作上的銜接,，各監(jiān)事會調(diào)整的時間推遲到xx月底,。

會議還就企業(yè)年薪的界定、國有企業(yè)財務預算的編制等問題進行了討論,。

出席人員：

列 席：

記錄整理：

x年xx月xx日