隨著社會不斷地進步，報告使用的頻率越來越高,，報告具有語言陳述性的特點,。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧,。

非法集資排查報告怎么寫篇一

在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工,，要求員工認真領(lǐng)會通知精神,，統(tǒng)一思想認識，認清參與非法集資的危害性,，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度,，自覺抵制非法集資。

同時加強對開戶,、支付,、結(jié)算、重要憑證管理,、大額存取款,、代客理財?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資,、民間借貸利用,，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為,。

此次自查是我行組織的第二次非法集資風(fēng)險排查,，一直以來我行高度重視對員工參與非法集資的風(fēng)險排查,，把其視作一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排,。

組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習(xí),，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性,。通過對相關(guān)法律及《致加西亞的信》,、《用心去工作》等圖書的共同學(xué)習(xí)，有效的強化了員工的法律和責(zé)任意識,，進一步統(tǒng)一了員工的思想,。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳,，使更多的人免受非法集資的危害,。

1、員工之間形成相互監(jiān)督,，要求既要關(guān)注員工工作狀況,，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實到各部門負責(zé)人,。

要求部門負責(zé)人對員工行為定期排查,，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合,，對風(fēng)險進行了有效防控,。

2、在春節(jié)長假期間,，支行領(lǐng)導(dǎo)對員工進行逐一家訪，既是對員工的一種慰問,，同時也是一次對員工的深入了解,。通過家訪進一步加強了上下級的溝通，增強了行內(nèi)對員工工作之外生活的掌握,。

組織“不規(guī)范經(jīng)營行為”,、“結(jié)算工作”、“金融統(tǒng)計工作”以及季度內(nèi)控全面自查,，并形成自查報告,，就發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，有效的.提高了內(nèi)控管理水平,。

此次排查雖然結(jié)束,，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢,。對員工異常行為進行分析監(jiān)測,，規(guī)范員工行為,。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險,，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障,。

xxx支行

二〇20xx年x月x日

非法集資排查報告怎么寫篇二

按照總行關(guān)于防范銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視,，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作,。

在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工,，要求員工認真領(lǐng)會通知精神,，統(tǒng)一思想認識，認清參與非法集資的危害性,，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度,，自覺抵制非法集資。同時加強對開戶,、支付,、結(jié)算、重要憑證管理,、大額存取款,、代客理財?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資,、民間借貸利用,，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為,。

此次排查我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視認真安排部署,，并將其作為一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排,。

組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習(xí),，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性,。通過對相關(guān)法律知識及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習(xí),，有效的強化了員工的法律和責(zé)任意識，進一步統(tǒng)一了員工的思想,。使得員工能夠自覺抵制非法集資,，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害,。

1,、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況,，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況,，最后責(zé)任落實到各部門負責(zé)人,。要求部門負責(zé)人對員工行為定期排查，及時匯報,。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合,，對風(fēng)險進行了有效防控。

2,、在節(jié)假日期間,，支行領(lǐng)導(dǎo)對員工進行逐一家訪，既是對員工的一種慰問,，同時也是一次對員工的深入了解,。通過家訪進一步加強了上下級的溝通，增強了行內(nèi)對員工工作之外生活的掌握,。

組織“不規(guī)范經(jīng)營行為排查”,、“業(yè)務(wù)檢查”以及季度內(nèi)控全面自查，并形成自查報告,，就發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,，有效的提高了內(nèi)控管理水平。

此次排查雖然結(jié)束,，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松,，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測,，規(guī)范員工行為,。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險,，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障,。

非法集資排查報告怎么寫篇三

“肥油”不流外人田

——山東德州陵縣向春油脂非法吸收公眾存款案

一家原本正常營業(yè)的企業(yè)，卻干起了向企業(yè)內(nèi)部人員融資的勾當(dāng),，妄想全員獲利,，最終卻全員受害。

案情回顧

20xx年l1月,，陵縣公安局經(jīng)偵大隊陸續(xù)接到社會人員報案稱：山東向春油脂有限公司自20xx年6月份至今，大肆進行融資活動,。

經(jīng)偵查,，自20xx年6月份至今，由豆某某（時任山東向春油脂有限公司董事兼總經(jīng)理,、法人代表）決定以山東向春油脂有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要為由,，在山東向春油脂有限公司職工內(nèi)部開始融資。后經(jīng)過口口相傳的方式,，融資范圍逐漸由公司內(nèi)部發(fā)展為社會不特定人員,。在收到融資款后,，由山東向春油脂有限公司會計為交款人出具兩聯(lián)收據(jù)，交款事由為股金,，現(xiàn)資金鏈條斷裂,，致使4100余萬元融資款無法償還，受害人近600多人,。

作案手段

向公司內(nèi)部職工融資,，并定期按照月息8里—1.5分的比例向交款人支付利息，具體工作由臺某某（時任該公司監(jiān)事）經(jīng)辦,。

案件查處

1．領(lǐng)導(dǎo)重視

鑒于該案涉案金額較大,、涉及人員較多，經(jīng)偵大隊立即將案件相關(guān)情況向縣公安局黨委進行了匯報,，縣局黨委根據(jù)案件情況,，并提請德州市公安局經(jīng)偵支隊同意，立即啟動了《處置涉眾型經(jīng)濟犯罪案件突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》,，并報請縣委,、縣政府批準(zhǔn)，抽調(diào)縣公安局經(jīng)偵,、網(wǎng)監(jiān)以及審計,、檢察等部門精干人員組成專案組，對此案進行偵查,。各級領(lǐng)導(dǎo)多次聽取案情匯報,，研究偵查方案，提出偵查方向,，為偵破此案提供了有利的條件,。

2．整體作戰(zhàn)

案件發(fā)生以后，由縣委,、縣政府牽頭,，成立了由公、檢,、法,、審計參加的聯(lián)合工作小組，檢察院提前介入,，該案中向春油脂公司收到融資款后,，為掩蓋其非法吸收公眾存款的行為，給融資戶出據(jù)的是股金單據(jù),，經(jīng)和檢察機關(guān)溝通,，根據(jù)實際案情，其行為應(yīng)認定為變相非法吸收公眾存款行為,。審計部門對該公司賬目進行全面審計,，對資金流向和融資數(shù)額進行了確認,，為偵破此案打了基礎(chǔ)。

3．以打促防,，全力維穩(wěn)

依法辦案的同時,，始終將維護穩(wěn)定工作貫穿于辦案的全過程，在接待報案時,，對報案人提出的情況,、反映的問題逐個進行登記、解答,，并一再向受害人申明利害關(guān)系,，希望涉案受害人積極配合，依法維護自身合法權(quán)益,，不要信謠傳謠,，共同維護社會穩(wěn)定。在偵辦過程中,，針對陵縣民間借貸的現(xiàn)狀,，起草了《關(guān)于打擊非法融資的通告》通過電視等形式向全縣人民播放，教育廣大人民群眾認清非法融資的形式和危害,，有力地維護了社會穩(wěn)定,。

案件警示

和以前相比，目前非法吸收公眾存款新的特點,，一是犯罪方式由公開轉(zhuǎn)為地下,。在執(zhí)法部門的嚴厲打擊下，目前非法吸收公眾存款都由過去的公開或半公開轉(zhuǎn)入地下,，大多數(shù)以生意為掩護,，如經(jīng)營家電、建材,、酒店,、旅館等為名，掛羊頭賣狗肉,，秘密吸收公眾存款,。二是以高息為誘餌。非法吸收的存款都是以高于金融機構(gòu)幾倍的利率誘惑公眾,。存款早的公眾得到較為豐厚的回報后,，一方面加大自己的存款額，一方面介紹自己的親朋好友存款,，犯罪嫌疑人往往在很短時間內(nèi)就能獲取幾倍的非法收入。三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的,，有很強的隱蔽性和欺騙性,。非法吸收存款大都以經(jīng)營生意的形式出現(xiàn),，還有一些人借種植、養(yǎng)殖,、項目開發(fā),、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資,。這些人經(jīng)常在電視上宣傳所經(jīng)營的商品好,、規(guī)模大、效益高,，在人們的心中形成企業(yè)經(jīng)營形勢好,、規(guī)模大的印象，消除存款人的防范意識,，加上存款人都是親朋好友介紹,，所以隱蔽性和欺騙性更大。

非法集資排查報告怎么寫篇四

為貫徹落實省防范和打擊金融詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》精神,，我公司認真扎實地開展企業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報如下：

一、加強領(lǐng)導(dǎo),，高度重視

該通知印發(fā)后,，我公司及時成立了非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細的實施方案,。要求各部門及各工作人員高度重視此項工作,，落實排查責(zé)任，確保排查工作全面,、徹底,，不留死角。

二,、明確排查目標(biāo),，實施排查

本次排查工作從20xx年4月15日開始至20xx年5月30日結(jié)束，主要排查內(nèi)容如下：

1.機構(gòu)注冊和備案,、資金來源,、辦公場所、工作人員身份以及機構(gòu)的設(shè)立和使用的賬戶等都是合法的,，無非法集資問題,。

2.我公司無向社會集資和變相集資的行為。

3.我公司經(jīng)營范圍與注冊內(nèi)容一致,，經(jīng)營活動合法,，嚴格按照規(guī)則，符合規(guī)范。

4.我公司的房地產(chǎn)估價所,、經(jīng)紀(jì)人資格證書和注冊證書使用比較規(guī)范,。

三、開展培訓(xùn),，對非法集資的危害性進行警示

通過教育培訓(xùn),，廣大員工進一步了解了房地產(chǎn)中介機構(gòu)非法集資

的主要內(nèi)容，加強了對其危害性的認識,。

通過此次排查工作,，我公司進一步完善了房地產(chǎn)中介機構(gòu)的融通制度，并加強了其監(jiān)管機制,，我公司將繼續(xù)堅持“以維護人民群眾的根本利益”出發(fā)點,，合法、規(guī)范地經(jīng)營活動,，為維護我市的正常健康的房地產(chǎn)秩序而不斷努力,。

某某有限公司二零一四年五月四日

非法集資排查報告怎么寫篇五

銀行：

按照聯(lián)社關(guān)于防范銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我社高度重視,，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作,。

在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工,，要求員工認真領(lǐng)會通知精神,，統(tǒng)一思想認識，認清參與非法集資的危害性,，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度,，自覺抵制非法集資。同時加強對開戶,、支付,、結(jié)算、重要憑證管理,、大額存取款,、代客理財?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資,、民間借貸利用,，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為,。

此次排查我社領(lǐng)導(dǎo)高度重視認真安排部署,，并將其作為一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排,。

一,、組織學(xué)習(xí),，提高認識、統(tǒng)一思想

組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習(xí),，提高了員工對非法集資的認識,，認清了非法集資的危害性。通過對相關(guān)法律知識及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習(xí),，有效的強化了員工的法律和責(zé)任意識，進一步統(tǒng)一了員工的思想,。使得員工能夠自覺抵制非法集資,，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害,。

二,、相互監(jiān)督，加強溝通

1,、員工之間形成相互監(jiān)督,，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況,，最后責(zé)任落實到各部門負責(zé)人,。要求部門負責(zé)人對員工行為定期排查，及時匯報,。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合,，對風(fēng)險進行了有效防控。

2,、是加強員工自我保護,。為更好地保護員工權(quán)益，一方面,，我社組織查詢每名員工的個人信用報告,；安排專人對員工個人信用報告進行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔(dān)保,、高額負債,、頻繁進行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄,，珍惜自己的個人信用,。另一方面，按照上級行規(guī)定動作,，組織員工負責(zé)任填寫非法集資風(fēng)險排查情況表,，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況,，以實際行動保護自己,、提醒自己遠離非法集資,。

三、自查自糾,，加強內(nèi)控管理水平

我行共有在職員工30人,，各自對其經(jīng)手的業(yè)務(wù)進行了全面

自查，各網(wǎng)點負責(zé)人對其各網(wǎng)點的員工有關(guān)的銀行賬戶開立,、對賬,、重要憑證管理、大額存取款等業(yè)務(wù)操作環(huán)件的合規(guī)情況進行了細致的檢查,，對有關(guān)賬戶的發(fā)生額及余額進行了全面對帳,，并確保對賬結(jié)果真實有效，及對員工8小時外行為排查,。經(jīng)過排查我社所有員工中沒有發(fā)現(xiàn)有變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費用或傭金等方式違規(guī)吸儲,、以各種形式參加非法集資活動、介紹機構(gòu)和個人參與高利貸或向機構(gòu)和個人發(fā)放高利貸,、借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客理財,、利用銀行員工或銀行客戶的個人賬戶為他人過渡資金、

借用客戶個人賬戶為員工過渡資金,、自辦或參與經(jīng)營典當(dāng)行,、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機構(gòu),、向他人提供與自己經(jīng)濟實力不符的個人擔(dān)保,、向民間借貸資金提供擔(dān)保、無允許非本社員工以各種方式進入銀行業(yè)金融機構(gòu)辦公室或營業(yè)場所開展民間借貸,、違規(guī)擔(dān)保和非法集資活動,。通過此次排查我社將把防范此類風(fēng)險作為案件防控工作重點來抓，保持持續(xù),、嚴密的防控態(tài)勢,，提前做好風(fēng)險處置預(yù)案，并通過加強對賬,、走訪客戶,、加大常規(guī)及專項審計力度等多種形式。內(nèi)查外核,，進一步防范案件風(fēng)險,。

四．整改措施及今后工作思路

今后，我行將繼續(xù)加強自己的政治思想教育,，深入持續(xù)開展非法集資及高利貸的學(xué)習(xí)活動,，將學(xué)習(xí)知識貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度,，嚴肅查處違規(guī)人員,，營造清正廉潔,、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進一步防范操作風(fēng)險,。

（一）加強學(xué)習(xí),，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全體員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動的工作目標(biāo),、具體內(nèi)容和要求,，定期集中學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊,、信貸管理文件等各項規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能,。確保自己更加熟悉各項業(yè)務(wù)操作流程、確保工作落實到人,、落實到崗，落到實處,，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念,，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險。

（二）加強對自己的金融政策,、法律制度,，財經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育,，規(guī)范員工言行,，樹立正確的世界觀、人生觀,、價值觀,，提高員工對防范操作風(fēng)險的認識，提高合規(guī)操作意識,，消除麻痹思想,。

（三）積極參加員工以操作風(fēng)險防控為主題進行討論，就操作風(fēng)險防控問題發(fā)表各自意見,，通過討論進一步提高員工風(fēng)險防范意識和防范能力,。

（四）以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立正確的經(jīng)營指導(dǎo)思想,，嚴格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定,，組織好本社的內(nèi)控制度、財務(wù)帳務(wù),、綜合業(yè)務(wù),、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。

此次排查雖然結(jié)束,，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松,，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢,。對員工異常行為進行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為,。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn),、化解案件風(fēng)險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障,。

銀行

20xx-5-5