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法人變更理事會會議紀(jì)要篇一

會議時間： 年 月 日

會議地點： (注：明確表述所在市(區(qū)),、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼,、樓宇號碼,。) 會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東大會會議

二、會議通知情況：

公司于會議召開20日前(注：以公司章程規(guī)定的時間為準(zhǔn))(臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知各股東;發(fā)行無記名股票的,，應(yīng)當(dāng)于會議召開三十日前公告會議召開的時間,、地點和審議事項)通知了全體股東，全體股東均已到會,。

三、會議召集和主持情況：

本次股東會由原董事會召集,，原董事長 主持,。

四、股東會會議一致通過并決議如下：

(一)因上一屆董事任期屆滿,，由股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會成員,。會議決定免去 、 的董事職務(wù),，補(bǔ)選 ,、 為董事;繼續(xù)選舉原董事會成員 擔(dān)任新一屆董事;新一屆董事會成員是：×××、 ,、 ,。

(二)鑒于 (注：原董事長姓名)已不再擔(dān)任公司董事(董事長)，因此,，公司董事長將由新董事會重新選舉產(chǎn)生,。

(三)根據(jù)公司章程規(guī)定，董事長為公司法定代表人,。

(四)修改公司章程相關(guān)條款,。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程,。此條可刪除,。)

(五)會議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。

會議主持人及出席會議的董事簽字,、蓋章：

王××(簽字)

李××(簽字)

陳××(簽字)

張××(簽字)

趙××(簽字)

股份有限公司

法人變更理事會會議紀(jì)要篇二

一,、 時 間：20xx年x月x日

二,、 地 點：公司辦公室

三、 召集人：鐘偉

四,、 參加人：鐘偉 龍妮婭 李剛 賴緒成 曾桂英

五,、會議內(nèi)容：

(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人,、總經(jīng)理,、經(jīng)營范圍等事項。

(二) 全體股東討論公司章程修正案,。

公司全體股東一致同意作出如下決議：

1,、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東,。

2,、同意將經(jīng)營范圍變更為：投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計、施工,。

3,、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù);同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù);同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務(wù);一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理,，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務(wù);任期三年 ,。

4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬元(其中認(rèn)繳16.5萬元,，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬元(其中認(rèn)繳16.5萬元,，實繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權(quán)即17萬元(其中認(rèn)繳17萬元，實繳10萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況：賴緒成出資33萬元,，占注冊資本66%,。曾桂英出資17萬元，占注冊資本34%;全體股東同意將剩余注冊資本于xx年9月6日以前補(bǔ)足,。

5,、會議通過公司章程修正案。

6,、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔,。

全體股東簽字：

成都安蓉投資咨詢有限公司

20xx年x月x日

法人變更理事會會議紀(jì)要篇三

一、時間：201 年 月 日

二,、地點：

三,、出席會議股東：

四、主持人：

五,、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,，阜六鐵路有限公司決定于xx年 月 日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東,。出席本次會議的股東代表共 人,，代表公司股東100%的表決權(quán),，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：

1,、同意公司注冊資金變更為23.78億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

1,、同意公司實收資本變更為18.47億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

2,、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款,。

股東簽字蓋章：