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法人變更會議紀(jì)要篇一

參加人：全體股東(寫名字)

主持人：(法定代表人的名字)

應(yīng)到股東________人，實(shí)際到會股東________人,，代表全體股東100%股權(quán),。

會議內(nèi)容;

1、變更股東及股權(quán)

2,、變更法定代表人,、執(zhí)行董事、經(jīng)理,、監(jiān)事

3,、變更名稱

4,、變更注冊資金、實(shí)收資本

5,、變更經(jīng)營范圍

6,、變更地址

7、變更經(jīng)營期限

8,、變更企業(yè)類型

9,、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1,、某某退出公司,，吸收為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的'**萬元股權(quán)(實(shí)收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某,，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例

2、注冊資金,、實(shí)收資本由多少萬元增加到多少萬元,，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例

3,、選舉某某為執(zhí)行董事,、法定代表人、經(jīng)理,，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人,、經(jīng)理職務(wù),。

4、選舉某某為公司監(jiān)事,，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù),。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司,。

6,、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))

7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址,。同意使用由簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用,。

8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9,、公司經(jīng)營期限變更為 年,，從公司成立之日起計(jì)算。

10,、全體股東一致同意通過新的公司章程,。

12,、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年 月 日

法人變更會議紀(jì)要篇二

時(shí)間:20xx年xx月xx日

地點(diǎn):xxxx

主持人:xxx

出席人:xx人(應(yīng)到xx人,，實(shí)到xx人)

列席人:xx人

議題:

一,、聽取xx市xx協(xié)會《第x屆理事會工作報(bào)告》及財(cái)務(wù)報(bào)告。

二,、聽取《xx市xx協(xié)會章程》修改說明,，審議《xx市xx協(xié)會章程》(草案)。

三,、聽取并審議《xx市xx協(xié)會財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》,。

四、審議《xx市xx協(xié)會會員大會(或會員代表大會)選舉辦法》(草案),，審議總監(jiān)票人,、監(jiān)票人、計(jì)票人候選人名單,。

五,、票選或舉手表決xx市xx協(xié)會第x屆理(監(jiān))事會理(監(jiān))事。

六,、票決《xx市xx協(xié)會第x屆會費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》,。

七、 xxxx(其它重要事項(xiàng))

會議決定:(注明表決方式,、表決結(jié)果)

一,、鼓掌通過xx市xx協(xié)會《第x屆理事會工作報(bào)告》及財(cái)務(wù)報(bào)告。

二,、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市xx協(xié)會章程》修改,，同意將xx市xx協(xié)會更名為xx市xx協(xié)會;同意將住所xxxx變更為xxxx ;業(yè)務(wù)范圍將xxxx變更為xxxx 。

三,、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市xx協(xié)會財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》(草案),。

四、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市xx協(xié)會大會選舉辦法》(草案);以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過總監(jiān)票人,、監(jiān)票人,、計(jì)票人候選人名單。

五,、以無記名投票方式票選或舉手表決xx市xx協(xié)會第一屆理(監(jiān))事會理(監(jiān))事,。x票同意，x票反對,，x票棄權(quán),。

六、以無記名投票方式票決《xx市xx協(xié)會第一屆會費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》。 x票同意,，x票反對,，x票棄權(quán)。

七,、以xx表決方式通過xxxx(其它重要事項(xiàng)),。

記錄人:xxx

附:

1、出席xx市xx協(xié)會第x屆x次會員大會(或會員代表大會)人員名單,。

2,、列席xx市xx協(xié)會第x屆x次會員大會(或會員代表大會)人員名單。

3,、總監(jiān)票人向大會報(bào)告會費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)投票表決的情況復(fù)印件,。

4、總監(jiān)票人向大會報(bào)告理(監(jiān))事會理(監(jiān))事投票表決的情況復(fù)印件,。

法人變更會議紀(jì)要篇三

時(shí)間：

地點(diǎn)：具體地址的公司地址

參加人：全體股東(寫名字)

主持人：(法定代表人的名字)

應(yīng)到股東________人,，實(shí)際到會股東________人，代表全體股東100%股權(quán),。xx會議內(nèi)容;1,、變更股東及股權(quán)

2、變更法定代表人,、執(zhí)行董事,、經(jīng)理、監(jiān)事

3,、變更名稱

4,、變更注冊資金、實(shí)收資本

5,、變更經(jīng)營范圍

6,、變更地址

7、變更經(jīng)營期限

8,、變更企業(yè)類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開,，全體股東一致通過如下決議：

1,、某某退出公司，吸收為公司新股東,。其中某某在公司出資

的'公司的xx萬元股權(quán)(實(shí)收資本xx萬元)股份轉(zhuǎn)給某某,，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱xx營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼xx出資方式xx認(rèn)繳出資額xx實(shí)繳出資額及出資時(shí)間xx余額及繳付時(shí)限xx出資比例

2,、注冊資金,、實(shí)收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元,，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱xx營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼xx出資方式xx認(rèn)繳出資額xx實(shí)繳出資額及出資時(shí)間xx余額及繳付時(shí)限xx出資比例

3,、選舉某某為執(zhí)行董事,、法定代表人、經(jīng)理,，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事,、法定代表人、經(jīng)理職務(wù),。

4,、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù),。

5,、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6,、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))

7,、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用,。

8,、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9、公司經(jīng)營期限變更為xx年,，從公司成立之日起計(jì)算,。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程,。

12,、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：xxx

年xx月xx日

法人變更會議紀(jì)要篇四

約見____高速公路

№_合同段法人代表的會議紀(jì)要

20xx年2月19日上午10：20時(shí)在____市__路__號__大廈__樓__會議室進(jìn)行__公司約見____公路№_合同段法人代表,，會議由____公路常務(wù)副指揮長__主持,，參加會議人員有：__、__…

會議對針岑溪至水汶公路№_合同段當(dāng)前存在的問題進(jìn)行討論和商定,，會議紀(jì)要如下,。

一、____公路№_合同段存在的問題及要求：

1,、合同人員到位率較低,，項(xiàng)目經(jīng)理和總工未到位(總工2月18日已到位)，主要技術(shù)人員持證不足,，基層人員數(shù)量太少,。

2、工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后,，拌和站,、鋼筋加工廠建設(shè)緩慢，3月10日必須建成一個(gè)拌和站，__隧道出口ck__+__蓋板涵影響__隧道場地布置及進(jìn)洞,，要求一個(gè)月完成此涵洞施工,，路基施工要求要雨季來臨之前填土2米以上，隧道要抓緊進(jìn)洞,，各項(xiàng)工作近期要根本改變,。__隧道施工組織人員配備不足，要求實(shí)際施工必須配備250～300人才能保證按時(shí)完成,。

3,、承包人實(shí)行“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,、精細(xì)化,、人本化”(簡稱四化管理)管理力度不夠，特別是“標(biāo)準(zhǔn)化”差距較大,，表現(xiàn)在施工場地布置隨意性較大,，布置不規(guī)范。

4,、____公路№_合同段對創(chuàng)建國家級優(yōu)質(zhì)認(rèn)識不足,，無方案、無具體措施,。

5,、基礎(chǔ)管理工作未完善，和業(yè)主,、監(jiān)理溝通欠缺,，貫徹業(yè)主、監(jiān)理精神不到位,，存在業(yè)主,、監(jiān)理要求整改問題時(shí)整改不及時(shí)、工程建檔資料未按監(jiān)理要求建檔,、分項(xiàng)工程劃分未完成,、進(jìn)場材料未執(zhí)行準(zhǔn)入程序等問題。

6,、春節(jié)前____投資集團(tuán)有限公司檢查№_合同段提出的問題尚未完成整改,，其中有要求2月10日合同人員必須到位，但2月19日人員還沒到位,，此見____有限公司在№_合同段投入不夠，管理措施不得力,。

7,、____公司在廣西交通投資集團(tuán)有限公司下管轄的項(xiàng)目表現(xiàn)不好，特別是____公路、____高速公路兩個(gè)項(xiàng)目,，建議____有限公司要高度重視,，派集團(tuán)副總常駐工地，兩個(gè)項(xiàng)目一起管理,。

8,、____有限公司在____公路項(xiàng)目要求在15天內(nèi)進(jìn)行有效的整改，15天之后№_合同段沒有明顯的'改變,，____有限公司將重新約見____有限公司法人并且不允許授權(quán),，暫停____有限公司在____有限公司管轄范圍項(xiàng)目投標(biāo)。

二,、____有限公司為了改變____公路№_合同段現(xiàn)狀作為下列回應(yīng)：

1,、集團(tuán)加強(qiáng)對№_合同段項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)№_合同段項(xiàng)目管理,。針對上述問題及要求成立以集團(tuán)公司下屬的__公司總經(jīng)理__為組長的整改小組,，在2到7天提交整改方案并采取令業(yè)主放心的及時(shí)的、有效的整改措施,，在整改沒有成效,、工作局面沒打開之前，馮總每個(gè)月在工地長駐一段時(shí)間,，直至業(yè)主,、監(jiān)理滿意。

2,、____有限公司承諾把__隧道創(chuàng)建“國家級優(yōu)質(zhì)工程” 作為項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo),，提出《創(chuàng)優(yōu)方案》并加大在此項(xiàng)目的投入。

3,、人員履約計(jì)劃：①項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備更換,，更換項(xiàng)目經(jīng)理滿足招標(biāo)文件的要求并且從事過隧道施工管理;②項(xiàng)目總工為合同文件中總工，已到位;③合同文件其他人員由大橋公司總經(jīng)理__在整改方案闡述并落實(shí),。

4,、工地標(biāo)準(zhǔn)化和業(yè)主要求差距較大，項(xiàng)目要改變觀念,，從提高管理水平,，增強(qiáng)自身凝聚力角度來看，工地標(biāo)準(zhǔn)化也是____公司的要求,，№_合同段將加大在工地標(biāo)準(zhǔn)化方面的投入,，保證工地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)到業(yè)主要求。

5,、采取有力措施,，抓好控制工程,，保證整體工期按時(shí)完成。__隧道出口ck10+850蓋板涵一個(gè)月內(nèi)完成,。

法人變更會議紀(jì)要篇五

一,、時(shí)間:20xx年x月x日

二、地點(diǎn):公司辦公室

三,、召集人:鐘偉

四,、參加人:鐘偉龍妮婭李剛賴緒成曾桂英

五、會議內(nèi)容:

(一)全體股東討論公司變更股東,、法定代表人,、總經(jīng)理、經(jīng)營范圍等事項(xiàng),。

(二)全體股東討論公司章程修正案,。

公司全體股東一致同意作出如下決議:

1、同意賴緒成,、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東,。

2、同意將經(jīng)營范圍變更為:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計(jì),、施工,。

3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù);同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù);同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務(wù);一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人,，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理,，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務(wù);任期三年。

4,、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬元(其中認(rèn)繳16.5萬元,，實(shí)繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的`股權(quán)即16.5萬元(其中認(rèn)繳16.5萬元，實(shí)繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權(quán)即17萬元(其中認(rèn)繳17萬元,，實(shí)繳10萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬元,，占注冊資本66%。曾桂英出資17萬元,，占注冊資本34%;全體股東同意將剩余注冊資本于xx年9月6日以前補(bǔ)足,。

5、會議通過公司章程修正案,。

6,、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。

全體股東簽字:

成都安蓉投資咨詢有限公司

20xx年x月x日

法人變更會議紀(jì)要篇六

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年x月x日,，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時(shí)大會,。

到會股東有陸俊安、黃義蘋,、陸奐霖,、黃禮玉,，應(yīng)到4人，實(shí)到4人,，無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求,。

會議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持,。

一、議定事項(xiàng)：

會議討論和審議了關(guān)于公司變更股東,、股權(quán),、監(jiān)事的報(bào)告，并作出如下決議：

1,、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安,、黃義蘋、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”,， 陸俊安,、黃義蘋、陸奐霖退出股東會,，黃禮玉加入公司股東會,。

2、同意陸俊安,、黃義蘋,、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

3,、同意免去陸俊安法人代表的'職務(wù),，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

4,、一致通過修改后的公司章程,。

5、股東會會議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例,，占出資總數(shù)的100%,。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%,。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,。

參加會議股東人員簽字：

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

20xx年x月x日

法人變更會議紀(jì)要篇七

一、時(shí)間：20xx年x月x日

二,、地點(diǎn)：

三,、出席會議股東：

四、主持人：

五,、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,，阜六鐵路有限公司決定于20xx年x月x日在本公司會議室召開股東會,，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人,，代表公司股東100%的.表決權(quán),，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下：

1,、同意公司注冊資金變更為23.78億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

1,、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

2,、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款,。

股東簽字蓋章：

20xx年x月x日

法人變更會議紀(jì)要篇八

時(shí)間：20xx年xx月xx日

地點(diǎn)：xxxx

主持人：xxx

出席人：xx人(應(yīng)到xx人，實(shí)到xx人)

列席人：xx人

議題：

一,、表決產(chǎn)生會長,、常務(wù)副會長、副會長,、秘書長;

二,、表決產(chǎn)生常務(wù)副秘書長、副秘書長;

三,、審議通過擬聘任名譽(yù)會長,、高級顧問、顧問建議名單;

四,、表決通過《xx市xx協(xié)會xx制度》文件;

五,、決定其他重要事項(xiàng)：法定代表人、住所等變更,。

經(jīng)理事會議審議作出以下決定：

一,、理事會議以舉手表決的'方式全部舉手選舉產(chǎn)生了會長、常務(wù)副會長和副會長,。xxx當(dāng)選會長兼任法定代表人;xxx等x名當(dāng)選xx市xx協(xié)會常務(wù)副會長;xxx等x名當(dāng)選xx市xx協(xié)會副會長;xxx當(dāng)選為xx市xx協(xié)會秘書長;xxx等x名當(dāng)選常務(wù)副秘書長;xxx等x名當(dāng)選副秘書長,。

二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過同意將住所“xxxx”變更為“xxxx”;法定代表人將“xxx”變更為“xxx”,，其它事項(xiàng)：

三,、理事會議以鼓掌的方式全部鼓掌通過聘請xxx擔(dān)任名譽(yù)會長;聘請xxx為xx市xx協(xié)會名譽(yù)會長。

四,、理事會議以鼓掌的方式全部鼓掌通過決定聘請xxx等擔(dān)任xx市xx協(xié)會高級顧問;xxx等擔(dān)任xx市x協(xié)會顧問,。

會議記錄人：xxx

xx市xx協(xié)會(蓋章)

20xx年xx月xx日

法人變更會議紀(jì)要篇九

20xx年xx月xx日

變更公司注冊資本

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會,，已于本次會議前15日書面（電話）通知本公司全體股東,。出席本次會議的股東代表共xx人,，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的'100%通過,。決議事項(xiàng)如下：

1,、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元,；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元,。

1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元,。

2,、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

股東簽字蓋章：

20xx年x月x日

法人變更會議紀(jì)要篇十

地點(diǎn)：××××

主持人：×××

出席人：××人(應(yīng)到××人,，實(shí)到××人)

列席人：××人

議 題：

一,、表決產(chǎn)生會長、常務(wù)副會長,、副會長,、秘書長;

二、表決產(chǎn)生常務(wù)副秘書長,、副秘書長;

三,、審議通過擬聘任名譽(yù)會長、高級顧問,、顧問建議名單;

四,、表決通過《xx市××協(xié)會××制度》文件;

五、決定其他重要事項(xiàng)：法定代表人,、住所等變更,。

經(jīng)理事會議審議作出以下決定：

一、理事會議以舉手表決的方式全部舉手選舉產(chǎn)生了會長,、常務(wù)副會長和副會長,。×××當(dāng)選會長兼任法定代表人;×××等×名當(dāng)選xx市××協(xié)會常務(wù)副會長;×××等×名當(dāng)選xx市××協(xié)會副會長;×××當(dāng)選為xx市××協(xié)會秘書長;×××等×名當(dāng)選常務(wù)副秘書長;×××等×名當(dāng)選副秘書長,。

二,、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過同意將住所“××××”變更為“××××”;法定代表人將“×××”變更為“×××”，其它事項(xiàng)：

二,、理事會議以鼓掌的方式全部鼓掌通過聘請×××擔(dān)任名譽(yù)會長;聘請×××為xx市××協(xié)會名譽(yù)會長,。

三、理事會議以鼓掌的`方式全部鼓掌通過決定聘請×××等擔(dān)任xx市××協(xié)會高級顧問;×××等擔(dān)任xx市x協(xié)會顧問,。

會議記錄人：×××

xx市××協(xié)會(蓋章)

20××年××月××日

法人變更會議紀(jì)要篇十一

一,、時(shí)間：_________________

二,、地點(diǎn)：_________________

三、出席會議股東：_________________

四,、主持人：_________________

五,、會議內(nèi)容：_________________變更公司注冊資本

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，鐵路有限公司決定于__________年月日在本公司會議室召開股東會,，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東,。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的'表決權(quán),，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過,。決議事項(xiàng)如下：_________________

1、同意公司注冊資金變更為23.78億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;______省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元,。

1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;______省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元,。

2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款,。

股東簽字蓋章：_________________

法人變更會議紀(jì)要篇十二

20xx年x月x日

公司辦公室

鐘偉

鐘偉龍妮婭李剛賴緒成曾桂英

(一)全體股東討論公司變更股東,、法定代表人、總經(jīng)理,、經(jīng)營范圍等事項(xiàng),。

(二)全體股東討論公司章程修正案。

公司全體股東一致同意作出如下決議:

1,、同意賴緒成,、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。

2,、同意將經(jīng)營范圍變更為:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場信息咨詢;清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計(jì),、施工。

3,、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù);同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù);同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務(wù);一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人,，任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理，任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務(wù);任期三年,。

4,、同意鐘偉將自己所持有公司33%的`股權(quán)即16.5萬元(其中認(rèn)繳16.5萬元，實(shí)繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬元(其中認(rèn)繳16.5萬元,，實(shí)繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權(quán)即17萬元(其中認(rèn)繳17萬元,，實(shí)繳10萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬元，占注冊資本66%。曾桂英出資17萬元,，占注冊資本34%;全體股東同意將剩余注冊資本于xx年9月6日以前補(bǔ)足,。

5、會議通過公司章程修正案,。

6,、本次會議決議作為公司股東會議記錄存檔。