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公司股權(quán)收購(gòu)協(xié)議書篇一

乙方（居間人）：

鑒于：

1、 甲方因獲知乙方能夠提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)信息并協(xié)助甲方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓,，現(xiàn)委托乙方尋找,、介紹股權(quán)轉(zhuǎn)讓出資方，而乙方亦獲知甲方的上述意愿,。

2,、甲乙雙方共同確認(rèn)：甲方同意委托乙方尋找，介紹出資方,，乙方同意接受委托,，雙方簽訂正式合同并嚴(yán)格履行，以達(dá)到雙方目的,。

雙方本著自愿,、平等、互惠互利,、誠(chéng)實(shí)信用的原則,，經(jīng)充分友好協(xié)商訂立如下合同條款，以期共同恪守履行。

上海______________有限公司：____________________________________________________________________________________________________________________________

上海______________有限公司：____________________________________________________________________________________________________________________________

1,、甲方委托乙方尋找或介紹出資方,，乙方接受甲方委托。

2,、乙方應(yīng)盡力為甲方尋找或介紹出資方,，并盡可能促成出資方與甲方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，甲方委托乙方協(xié)助股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)額為不低于____________元人民幣,，受讓股權(quán)比例為兩標(biāo)的公司__________ %的股權(quán),。

1、乙方接受委托時(shí)甲方應(yīng)出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照等合法資格證明,。

2,、乙方在履行本合同的過程中,，可以向第三方表明其為甲方的居間人,，并可以向第三方介紹甲方控股標(biāo)的公司的相關(guān)情況。

3,、乙方認(rèn)真完成甲方的委托事項(xiàng),，即按照合同第一條規(guī)定的內(nèi)容為甲方尋求機(jī)會(huì)，并為甲方與相關(guān)對(duì)方當(dāng)事人簽署合同或協(xié)議提供聯(lián)絡(luò),、協(xié)助,、撮合等服務(wù)。

4,、乙方在代理甲方的委托事項(xiàng)過程中,，因甲方過錯(cuò)造成損失時(shí)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)賠償責(zé)任,。

5,、甲方應(yīng)配合乙方與意向公司的談判；

6,、甲方應(yīng)按協(xié)議要求向乙方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用,。

1、若乙方促成有出資意向的第三方與甲方簽署符合股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額及受讓股權(quán)比例的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,，甲方應(yīng)向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額的____________%作為乙方傭金,，此傭金的有關(guān)稅款及居間費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。甲方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全部到位之日起五個(gè)工作日內(nèi)支付傭金,。除本條規(guī)定的傭金外,，乙方不得向甲方索取任何形式的報(bào)酬。

2,、若乙方未能促成第三方與甲方簽署出資合同,，乙方無權(quán)要求甲方支付傭金或任何形式的居間費(fèi)用。

若甲方未能按時(shí)支付傭金，則自應(yīng)支付之日起,，每逾期一天,，按未支付金額的萬分之三向乙方支付逾期付款違約金。

甲乙雙方保證在對(duì)討論,、簽訂,、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對(duì)方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料預(yù)以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,，另一方不得向任何第三方泄露商業(yè)秘密的全部和部分內(nèi)容,，但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。否則需要承擔(dān)對(duì)方因此而造成的一切直接損失以及間接損失（包括律師費(fèi)等訴訟相關(guān)費(fèi)用）,。

1,、本合同經(jīng)甲方乙方簽字、蓋章后生效,。

2,、發(fā)生下列情形之一，甲方或乙方需要通過書面形式通知對(duì)方解除本合同,。

1）本合同有效期為____________,，期限屆滿，甲乙雙方不再續(xù)簽的,。

2）甲乙雙方通過書面協(xié)議解除本合同的,；

3）因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；

4）國(guó)家政策法規(guī)調(diào)整致使本合同履行可能違法的,；

5）在委托期限屆滿之前,，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；

6）當(dāng)事人一方遲延履行合同主要義務(wù),，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行,；

7）當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；

3,、因本合同履行發(fā)生爭(zhēng)議,，雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成的,，應(yīng)當(dāng)向____________方所在地人民法院提起訴訟,。

1、乙方應(yīng)本著誠(chéng)信,、專業(yè),、高效的職業(yè)精神為甲方提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；

2,、甲方為所提供的一切資料負(fù)責(zé),，并保證其真實(shí)性,、完整性和合法性；

3,、甲方不應(yīng)要求乙方做出有違強(qiáng)國(guó)家和行業(yè)法律,、法規(guī)的事情。

甲方：______________________

法定代表人：________________ 或

委托代理人：________________

________年________月________日

乙方：______________________

法定代表人：________________ 或

委托代理人：________________

________年________月________日

公司股權(quán)收購(gòu)協(xié)議書篇二

本協(xié)議由以下各方于20xx年 x 月 日在_____________ 簽署：

股權(quán)受讓方：_____________ (以下簡(jiǎn)稱“甲方”)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓方：_____________ (以下簡(jiǎn)稱“乙方”)

前言

1,、鑒于乙方于 年 月 日簽署發(fā)起人協(xié)議和章程,，設(shè)立xx有限公司(簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”)，主要經(jīng)營(yíng)范圍為,。目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照于 年xx月xx日簽發(fā),。

2、鑒于目標(biāo)公司的注冊(cè)資本為人民幣xx萬元整(rmbxx元),乙方為目標(biāo)公司之現(xiàn)有股東,，于本協(xié)議簽署日持有目標(biāo)公司%股權(quán);乙方愿意依其與甲方 另行簽訂的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議約定的條款和條件將其持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓于甲方;甲方愿意依雙方另行簽訂的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議約定的條款和條件受讓上述轉(zhuǎn)讓之股 權(quán)及權(quán)益,。

基于上述鑒于條款，為便于雙方另行簽訂股權(quán)收購(gòu)協(xié)議,，以及便于雙方對(duì)股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的順利履行,，雙方通過友好協(xié)商，本著共同合作和互利互惠的原則,，按照下列條款和條件達(dá)成如下股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議,，以茲共同信守：

1,、 定義

1.1 在本協(xié)議中,除非上下文另有所指,下列詞語具有以下含義: “轉(zhuǎn)讓股權(quán)”指在本協(xié)議簽訂日乙方所持有的目標(biāo)公司全部股權(quán); “轉(zhuǎn)讓價(jià)”指轉(zhuǎn)讓股權(quán)的收購(gòu)價(jià)格;

“本協(xié)議”指本協(xié)議全部條款,、經(jīng)雙方協(xié)商一致形成的補(bǔ)充協(xié)議以及本協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議的全部附件;

“不可抗力”指本協(xié)議雙方或一方無法控制、無法預(yù)見或雖然可以預(yù)見但無法避免且在本協(xié)議簽署之日后發(fā)生并使任何一方無法全部或部分履行本協(xié)議的任何事件;

“費(fèi)用”指因收購(gòu)事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用,，包括但不限于差旅費(fèi),、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi),、審計(jì)費(fèi)等,。

1.2 條、款及項(xiàng)均分別指本協(xié)議的條,、款及項(xiàng),。

1.3 本協(xié)議中的標(biāo)題為方便而設(shè)，不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議的理解與解釋,。

2,、收購(gòu)標(biāo)的

2.1 本協(xié)議中的收購(gòu)標(biāo)的為本協(xié)議1.1條款所定義的“轉(zhuǎn)讓股權(quán)”。

3,、轉(zhuǎn)讓價(jià)

3.1甲方收購(gòu)“轉(zhuǎn)讓股權(quán)”的轉(zhuǎn)讓價(jià)為人民幣xx萬元整(rmbxx元),。

3.2 在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方可依3.1條約定的轉(zhuǎn)讓價(jià)收購(gòu)2.1條約定的收購(gòu)標(biāo)的,，乙方不得拒絕,，否則視為乙方違約并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,。

4、 定金

4.1經(jīng)雙方協(xié)商一致,，甲方于本協(xié)議簽訂日向乙方交付人民幣xx萬元整 (rmbxx元)作為甲方收購(gòu)“轉(zhuǎn)讓股權(quán)”的定金,。

4.2 如因甲方違約而造成股權(quán)收購(gòu)失敗，則乙方不予退還本協(xié)議4.1之條款約定的定金;如因乙方違約而造成收購(gòu)失敗,，則乙方向甲方雙倍返還本協(xié)議

4.1之條款約定的定金,，并返還該筆定金同期產(chǎn)生的銀行利息，計(jì)息期為甲方支付定金之日起至乙方返還定金之日止,。

4.3 本協(xié)議4.1之條款約定的定金于甲乙雙方于20xx年 月 日在 簽署的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》第4.1之條所述的先決條件全部成就之日自動(dòng)變更為本協(xié)議3.1之條款約定的轉(zhuǎn)讓價(jià),。

5、 付款

5.1 轉(zhuǎn)讓價(jià)的支付方式和支付期限由甲乙雙方另行簽訂股權(quán)收購(gòu)協(xié)議約定,。

6,、保障條款

6.1 乙方承諾，乙方及時(shí),、全面地向甲方提供甲方所需的目標(biāo)公司信息和資料,，尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料，以利于甲方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情況,。

6.2 乙方承諾,，在本協(xié)議生效后至甲乙雙方另行簽訂股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之日的整個(gè)期間，未經(jīng)甲方同意,，乙方不得與第三方以任何方式再行協(xié)商出讓其所持有的目標(biāo)公司股權(quán),，否則視為乙方違約，乙方應(yīng)對(duì)甲方承擔(dān)違約責(zé)任,。

6.3 乙方承諾,，如系因乙方的過失導(dǎo)致本協(xié)議依我國(guó)法律、行政法規(guī)認(rèn)定為無效,，或?qū)е录滓译p方無法另行簽訂股權(quán)收購(gòu)協(xié)議,，則乙方向甲方承擔(dān)締約過失責(zé)任，乙方應(yīng)在締約過失責(zé)任發(fā)生之日起 日內(nèi)向甲方支付 萬元的賠償金或依據(jù)雙方另行達(dá)成的協(xié)議承擔(dān)締約過失責(zé)任,。

7,、附加條款

7.1 乙方承諾，乙方將保證目標(biāo)公司做到于甲乙雙方股權(quán)收購(gòu)協(xié)議簽訂日之前解除目標(biāo)公司與有限責(zé)任公司之間的租賃合同,。

7.2 乙方承諾,，乙方將保證目標(biāo)公司做到于甲乙雙方股權(quán)收購(gòu)協(xié)議簽訂日之前解除目標(biāo)公司與之間的租賃合同，解除合同之違約金共計(jì)人民幣xx元整(rmbxx元)由甲方承擔(dān),。

7.3 乙方承諾,，如果乙方違反本協(xié)議7.1或者7.2之約定，視為乙方對(duì)本協(xié)議的違反,，甲方有權(quán)按本協(xié)議8之條款的約定追究乙方違約責(zé)任,。

7.4 乙方承諾,，其在與甲方另行簽訂的陳述與保證協(xié)議中的陳述與保證是誠(chéng)實(shí)的、詳盡的,、真實(shí)的,，若乙方所做的任何陳述與保證被認(rèn)定為不真實(shí)、不正確或有誤導(dǎo)成 分,，乙方將承擔(dān)甲方為實(shí)施收購(gòu)乙方股權(quán)而對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行的調(diào)查所發(fā)生的一切費(fèi)用,，這些費(fèi)用包括但不限于差旅費(fèi)、律師費(fèi),、評(píng)估費(fèi),、審計(jì)費(fèi)等。

8,、違約責(zé)任

8.1 如發(fā)生以下任何事件則構(gòu)成該方在本協(xié)議下之違約：

8.1.1 任何一方違反本協(xié)議的任何條款;

8.1.2 任何一方違反其在本協(xié)議中作出的任何陳述,、保證或承諾，或任何一方本協(xié)議中作出的任何陳述,、保證或承諾被認(rèn)定為不真實(shí),、不正確或有誤導(dǎo)成分;

8.2 如任何一方違約，對(duì)方有權(quán)要求即時(shí)終止本協(xié)議及/或要求其賠償因此而造成的損失,。

8.3 如一方違約,，對(duì)方有權(quán)要求違約方承擔(dān) 萬元的違約金或依據(jù)雙方另行達(dá)成的協(xié)議承擔(dān)違約責(zé)任。

8.4 本協(xié)議違約方向?qū)Ψ街Ц哆`約金后,，不能視為對(duì)方對(duì)其權(quán)利和權(quán)力的放棄,，亦不能損害、影響或限制該方依據(jù)本協(xié)議和有關(guān)法律和法規(guī)應(yīng)享有的一切權(quán)利和權(quán)力,。

9,、保密

9.1 除非本協(xié)議另有約定，各方應(yīng)盡最大努力,，對(duì)其因履行本協(xié)議而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密的義務(wù)：

范圍包括商業(yè)信息、資料,、文件,、合同。具體包括：

9.1.1 本協(xié)議的各項(xiàng)條款

9.1.2 協(xié)議的談判;

9.1.3 協(xié)議的標(biāo)的;

9.1.4 各方的商業(yè)秘密;

9.1.5 以及任何商業(yè)信息,、資料及/或文件內(nèi)容等保密,，包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。

9.2 上述限制不適用于：

9.2.1 在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息;

9.2.2 并非因接收方的過錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;

9.2.3 接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握,，并且不是從其他方直接或間接取得的資料;

9.2.4 任何一方依照法律要求,，有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露，或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng)所需,，向其直接法律顧問和財(cái)務(wù)顧問披露上述保密信息;

9.3 乙方應(yīng)責(zé)成目標(biāo)公司董事,、高級(jí)管理人員和其他雇員遵守本條所規(guī)定的保密義務(wù),。

9.4 如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成，雙方負(fù)有相互返還或銷毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù),。

9.5 該條款9所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效,。

10、不可抗力

10.1 任何一方由于不可抗力且自身無過錯(cuò)造成的不能履行或部分不能履行本協(xié)議的義務(wù)將不視為違約,。

10.2 如果發(fā)生不可抗力事件,，履行本協(xié)議受阻的一方應(yīng)以最便捷的方式毫無延誤地通知對(duì)方，并在不可抗力事件發(fā)生的 天內(nèi)向?qū)Ψ教峁┰撌录脑敿?xì)書面報(bào)告,，受到不可抗力影響的一方應(yīng)當(dāng)采取所有合理行為消除不可抗力的影響及減少不可抗力對(duì)各方造成的損失,，各方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件對(duì)履行本協(xié)議的影響，決定是否終止或推遲本協(xié)議的履行,，或部分或全部地免除受阻方在本協(xié)議中的義務(wù),。

10.3 不可抗力包括但不限于以下方面：

10.3.1 宣布或未宣布的戰(zhàn)爭(zhēng)、戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài),、封鎖,、禁運(yùn)、政府法令或總動(dòng)員,，直接影響本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的;

10.3.2 直接影響本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的國(guó)內(nèi)騷亂,、目標(biāo)公司員工罷工或暴動(dòng); 10.3.3 直接影響本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的火災(zāi)、水災(zāi),、臺(tái)風(fēng),、颶風(fēng)、海嘯,、滑坡,、地震、爆炸,、瘟疫或流行病以及其他自然因素所致的事情;

10.3.4 以及各方同意的其他直接影響本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的不可抗力事件,。

11、通知

11.1 本協(xié)議下的通知應(yīng)以專人遞送,、傳真或航空掛號(hào)郵寄方式按以下所示地址和號(hào)碼發(fā)出,，除非任何一方已經(jīng)書面通知對(duì)方其變更后的地址和號(hào)碼。通知如以航空掛號(hào)郵寄方式發(fā)送,，以郵寄后 日視為送達(dá);以專人遞送或傳真方式發(fā)送,，則以發(fā)送之日起次日視為送達(dá)。

以傳真方式發(fā)送的,，在發(fā)送后,，隨即將原件以航空掛號(hào)郵寄或?qū)Ｈ诉f送給他方。

甲方：_____________

地址：_____________

收件人：_____________

電話：_____________

傳真：_____________

乙方：_____________

地址：_____________

收件人：_____________

電話：_____________

傳真：_____________

12,、 效力

12.1 本協(xié)議的任何變更均須雙方協(xié)商后由雙方簽署書面文件才正式生效,，并應(yīng)作為本協(xié)議的組成部分,，協(xié)議內(nèi)容以變更后的內(nèi)容為準(zhǔn)。

12.2 本協(xié)議一方對(duì)對(duì)方的任何違約及延誤行為給予任何寬限或延緩,，不能視為該方對(duì)其權(quán)利和權(quán)力的放棄,，亦不能損害、影響或限制該方依據(jù)本協(xié)議和有關(guān)法律和法規(guī)應(yīng)享有的一切權(quán)利和權(quán)力,。

12.3 如果本協(xié)議的任何規(guī)定依我國(guó)法律認(rèn)定為非法,、無效或不能執(zhí)行，本協(xié)議的任何無效條款的無效,、失效和不可 執(zhí)行不影響或不損害其他條款的有效性,、生效和可執(zhí)行性。但本協(xié)議各方同時(shí)亦應(yīng)停止履行該無效,、失效和不可執(zhí)行之條款,，并在最接近其原意的范圍內(nèi)，并誠(chéng)信協(xié) 商僅將其修正至對(duì)該類特定的事實(shí)和情形無效,、失效和可執(zhí)行的程度,。

12.4 各方可就本協(xié)議之任何未盡事宜直接通過協(xié)商和談判簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

13,、 終止

13.1 在下列任何情況下,，任何一方可立即書面通知對(duì)方終止本協(xié)議： 13.1.1對(duì)方違反本協(xié)議的任何條款和條件并未能在該方給出違約行為的詳情并要求糾正的通知的 天內(nèi)糾正該違約行為(如其能糾正);

13.1.2目標(biāo)公司進(jìn)入清算程序(除非事先得到對(duì)方的準(zhǔn)許而為善意重組或合并目的);

13.1.3 收購(gòu)雙方無法簽訂正式股權(quán)收購(gòu)協(xié)議。

公司股權(quán)收購(gòu)協(xié)議書篇三

關(guān)于____________向____________公司進(jìn)行(溢價(jià)增資)

本協(xié)議由以下各方于 _________年 _________月 _________日在____________市簽訂：_______________

被投資方：_______________

____________公司,，住所為____________,，法定代表人為____________。

原股東：_______________

____________,，中國(guó)國(guó)籍,，身份證號(hào)碼為____________;

____________，中國(guó)國(guó)籍,，身份證號(hào)碼為____________;

____________,，中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)碼為____________;

投資方：_______________

____________,，住所為____________,，委派代表為____________。

鑒于：_______________

1,、被投資方系于____________年____________月____________日依法設(shè)立且有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，現(xiàn)持有____________市工商行政管理局頒發(fā)的注冊(cè)號(hào)為____________的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,，經(jīng)營(yíng)范圍為"____________"

2,、截至本協(xié)議簽訂之日，被投資方的注冊(cè)資本為____________萬元人民幣,，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)為：_______________

3,、各方擬根據(jù)本協(xié)議的安排,，由投資方以貨幣資金____________萬元人民幣認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本____________萬元的方式成為公司股東，持有公司增資后____________%的股權(quán),。

4,、本協(xié)議各方均充分理解在本次投資過程中各方的權(quán)利義務(wù)，并同意依法進(jìn)行本次增資行為,。

為此,，上述各方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，特訂立本協(xié)議如下條款,，以供各方共同遵守。

第一條 定義和解釋

1,、 除非本協(xié)議文意另有所指,，下列詞語具有以下含義：_______________

2、其他解釋

(1)本協(xié)議中使用的"協(xié)議中",、"協(xié)議下"等語句及類似引用語,，其所指應(yīng)為本協(xié)議的全部而并非本協(xié)議的任何特殊條款;

(2)本協(xié)議的附件為協(xié)議的合法組成部分。除非本協(xié)議上下文另有規(guī)定,，對(duì)本協(xié)議章節(jié),、段落、條款和附件的引述應(yīng)視同為對(duì)本協(xié)議該部分內(nèi)容的全部引述;

(3)本協(xié)議的條款標(biāo)題僅為了方便閱讀,，不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議條款的理解,。

第二條 本協(xié)議書的目的與地位

1、通過本協(xié)議約定之條件和步驟,，投資方將以溢價(jià)方式對(duì)公司進(jìn)行增資,，并按照本協(xié)議約定持有公司相應(yīng)的股權(quán)。

2,、本協(xié)議系公司引入投資方進(jìn)行投資的原則性協(xié)議,，為履行本協(xié)議而簽署的附件以及其他書面文件或合同，均視為本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議,，且不得與本協(xié)議的原則相違背,。各方在本協(xié)議簽訂之前簽署的文件與本協(xié)議內(nèi)容相沖突的，以本協(xié)議約定為準(zhǔn),。

第三條 增資價(jià)格

1,、各方一致同意，在符合本協(xié)議約定的相關(guān)條款和先決條件的前提下,，投資方出資____________萬元人民幣,，認(rèn)購(gòu)公司增資后____________%的股權(quán)，其中____________萬元計(jì)入公司注冊(cè)資本，剩余____________萬元計(jì)入公司資本公積,。本次增資完成后,，公司注冊(cè)資本變更為____________萬元，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：_______________

2,、公司原股東同意放棄優(yōu)先認(rèn)繳公司本次新增注冊(cè)資本的權(quán)利,。

3、公司應(yīng)按照與投資方一致同意的資金使用計(jì)劃(見附件一)使用增資價(jià)款,，全部增資價(jià)款應(yīng)存于公司的專項(xiàng)賬戶,，不得用于債券投資。

第四條 本次增資的程序及期限

1,、本協(xié)議簽訂的同時(shí),，公司應(yīng)取得股東會(huì)關(guān)于同意投資方增資及修訂章程的股東會(huì)決議、原股東放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的承諾,。

2,、協(xié)議各方自本協(xié)議簽署之日起10個(gè)自然日內(nèi)，完成公司章程,、增資后公司股東會(huì)及董事會(huì)決議等文件的簽署,。

3、投資方應(yīng)在本協(xié)議第五條所述支付增資價(jià)款的先決條件全部滿足或由投資方以書面方式全部或部分豁免之日起15個(gè)自然日內(nèi),，按照約定的數(shù)額將增資價(jià)款一次性支付至公司開設(shè)的指定賬戶,。

4、公司收到投資方增資價(jià)款之日起3個(gè)自然日內(nèi),，應(yīng)由公司開具書面出資證明書予以確認(rèn),。

5、投資方的增資價(jià)款到位后的5個(gè)自然日內(nèi),，公司應(yīng)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告,。

6、投資方的增資價(jià)款到位后的15個(gè)自然日內(nèi),，將全部變更資料遞交工商部門且受理,。

第五條 本次投資的先決條件

1、投資方支付本次增資價(jià)款的義務(wù)取決于下列先決條件的全部實(shí)現(xiàn)：_______________

(1)屬于本公司方的本次投資相關(guān)的法律文件的修訂及簽署,，包括但不限于股東會(huì)決議,、公司章程、原股東放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的承諾及本協(xié)議等;

(2)公司不存在任何未決訴訟;

;協(xié)議后面有此項(xiàng)

(3)公司及創(chuàng)始人簽署的附件三陳述,、保證及承諾真實(shí)有效,。

2、就本條第1款的先決條件而言,，除非投資方豁免該等先決條件,，如該等先決條件在本協(xié)議簽署之日起30個(gè)自然日內(nèi)未全部得到滿足的，投資方有權(quán)經(jīng)書面通知其它各方后立即終止本協(xié)議,，不再支付增資價(jià)款,，投資方無須就終止本協(xié)議承擔(dān)任何違約責(zé)任。

第六條 本次增資的相關(guān)約定

公司,、原股東應(yīng)當(dāng)采取一切措施保障投資方享有下列權(quán)利,，包括但不限于簽署相關(guān)協(xié)議文件、配合辦理工商變更手續(xù),。

1,、優(yōu)先受讓權(quán)

(1)原股東擬向其他股東或任何第三方出售或轉(zhuǎn)讓其持有的公司部分或全部股權(quán)的(以下簡(jiǎn)稱"轉(zhuǎn)讓股權(quán)")，應(yīng)提前15個(gè)自然日書面通知投資方,。在同等價(jià)格和條件下,，投資方或原股東享有優(yōu)先受讓權(quán);

(2)如投資方及公司其他原股東都對(duì)轉(zhuǎn)讓股權(quán)行使優(yōu)先受讓權(quán)，則公司其他原股東與投資方應(yīng)協(xié)商確定各自優(yōu)先受讓的轉(zhuǎn)讓股權(quán)的份額;協(xié)商不成的,，則根據(jù)屆時(shí)各自持有公司的相關(guān)出資比例受讓轉(zhuǎn)讓股權(quán),。

2、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

公司股東會(huì)決議后續(xù)進(jìn)行增資的,，在同等條件下,，投資方享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán);如原股東亦主張優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，則投資方與原股東應(yīng)協(xié)商確定各自認(rèn)購(gòu)的增資份額;協(xié)商不成的,，投資方與原股東按照屆時(shí)各自持有公司的相關(guān)出資比例進(jìn)行增資,。

3、隨售權(quán)

(1)原股東擬將其持有公司全部或部分股權(quán)出售給任何第三方("受讓方",，不包括原股東)的,，應(yīng)提前15個(gè)自然日書面通知投資方。在此情況下,，投資方有權(quán)選擇是否按相同的價(jià)格及條件與原股東按照同比例同時(shí)向第三方出售其持有的公司全部或部分股權(quán),，且原股東應(yīng)保證收購(gòu)方按照受讓原股東股權(quán)的價(jià)格受讓投資方擬出讓的股權(quán)。本協(xié)議簽署前已向投資方披露或已取得投資方書面確認(rèn)放棄該權(quán)利的除外,。

(2)投資方應(yīng)于收到通知后的15個(gè)自然日內(nèi)將是否隨售的決定書面通知公司,，否則，視為放棄隨售權(quán),。

4,、反稀釋權(quán)

(1)原股東一致同意，本次增資完成后,，除非取得屆時(shí)所有股東的一致同意,，公司不得以低于本次增資的價(jià)格或者優(yōu)于本次增資的條件引入其他投資方對(duì)公司增資，但根據(jù)公司董事會(huì)或股東會(huì)決議批準(zhǔn)的員工持股計(jì)劃除外;

(2)即使屆時(shí)所有股東一致同意公司以低于本次增資的價(jià)格引入其他投資方,，原股東一致同意,，投資方自動(dòng)享有公司與后續(xù)引入投資方簽署的增資協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議中的最優(yōu)條款，具體調(diào)整方案屆時(shí)再商議(減資、資本公積定向轉(zhuǎn)增)

5,、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)承諾

根據(jù)本協(xié)議的約定,，創(chuàng)始人對(duì)公司20__年度、20__年度及20__年度的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)向投資方作出如下承諾：_______________

(1)銷售收入指標(biāo)

創(chuàng)始人承諾：_______________公司20__年度,、20__年度及20__年度主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入分別不低于人民幣_(tái)___________萬元,、____________萬元、____________萬元,，指標(biāo)的____________%作為緩沖帶,，指標(biāo)低于____________%則觸及對(duì)賭條款，指標(biāo)超過____________%應(yīng)有相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)

如公司當(dāng)年度銷售收入指標(biāo)未完成,，創(chuàng)始人應(yīng)按照下列計(jì)算公式向投資方給予股權(quán)補(bǔ)償：_______________

補(bǔ)償股權(quán)比例=(1-當(dāng)年度實(shí)際銷售收入/當(dāng)年度銷售收入指標(biāo))___投資方屆時(shí)持有的股權(quán)比例

如公司當(dāng)年度銷售收入指標(biāo)達(dá)到獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),，投資方應(yīng)按照下列計(jì)算公式向創(chuàng)始人給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)：_______________

獎(jiǎng)勵(lì)金額=(當(dāng)年度實(shí)際銷售收入-當(dāng)年度銷售收入指標(biāo))___獎(jiǎng)勵(lì)比例(如2%)

(2)____________中心建設(shè)指標(biāo)

創(chuàng)始人承諾：_______________公司20__年度、20__年度分別完成不少于____________家,、____________家____________中心的建設(shè),，指標(biāo)的____________%作為緩沖帶，指標(biāo)低于____________%則觸及對(duì)賭條款,，指標(biāo)超過____________%應(yīng)有相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì),。

如公司未達(dá)到建設(shè)指標(biāo)，創(chuàng)始人應(yīng)按照下列計(jì)算公式向投資方給予股權(quán)補(bǔ)償：_______________

補(bǔ)償股權(quán)比例=(1-當(dāng)年度實(shí)際成立____________中心個(gè)數(shù)/當(dāng)年度____________中心建設(shè)指標(biāo))___投資方屆時(shí)持有的股權(quán)比例

如公司當(dāng)年____________中心建設(shè)指標(biāo)達(dá)到獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),，投資方應(yīng)按照下列計(jì)算公式向創(chuàng)始人給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)：_______________

獎(jiǎng)勵(lì)金額=(當(dāng)年度實(shí)際成立____________中心個(gè)數(shù)-當(dāng)年度____________中心建設(shè)指標(biāo))___每家獎(jiǎng)勵(lì)金額(如每家5萬元)

(3)如公司同時(shí)未達(dá)到銷售收入指標(biāo)和____________中心建設(shè)指標(biāo),，則創(chuàng)始人承諾按照上述兩種補(bǔ)償股權(quán)比例較高者向投資方進(jìn)行補(bǔ)償;如公司同時(shí)達(dá)到銷售收入獎(jiǎng)勵(lì)指標(biāo)和____________中心建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)指標(biāo)，則投資方承諾按照上述兩種獎(jiǎng)勵(lì)金額較高者向創(chuàng)始人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)

(4)上述股權(quán)補(bǔ)償逐年實(shí)施,，公司應(yīng)在收到投資方關(guān)于公司未滿足經(jīng)營(yíng)指標(biāo)承諾而要求股權(quán)補(bǔ)償?shù)臅嫱ㄖ?0個(gè)自然日內(nèi)將上述補(bǔ)償股權(quán)比例按照1元轉(zhuǎn)讓給投資方,，公司、創(chuàng)始人及原股東有義務(wù)配合投資方簽署相關(guān)股權(quán)補(bǔ)償協(xié)議,、修改章程,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及決議等文件，并履行審批及工商變更登記的手續(xù),。

(5)如公司沒有完成指標(biāo)任務(wù),，與指標(biāo)任務(wù)相差較大，創(chuàng)始人每年最大補(bǔ)償股權(quán)比例為3%,。

6,、回購(gòu)權(quán)

(1)如公司20__年度、20__年度及20__年度當(dāng)年經(jīng)審計(jì)的,、主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入低于本條第5款約定的當(dāng)年銷售收入指標(biāo)的50%,，或20__年度、20__年度公司經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)為負(fù),，投資方有權(quán)要求創(chuàng)始人或公司按照下列價(jià)格回購(gòu)?fù)顿Y方所持公司部分或全部股權(quán),?；刭?gòu)價(jià)格的計(jì)算公式為：_______________

回購(gòu)價(jià)格=投資方的投資金額+投資方的投資金額___10%___投資方持有公司股權(quán)天數(shù)/365-投資方持有公司股權(quán)期間取得的現(xiàn)金紅利

(2)如公司、創(chuàng)始人或管理層發(fā)生違背承諾,，嚴(yán)重違約的情況,，投資方有權(quán)要求創(chuàng)始人按照本款規(guī)定的價(jià)格和條件履行回購(gòu)義務(wù)，回購(gòu)價(jià)格的計(jì)算公式為：_______________

回購(gòu)價(jià)格=投資方的投資金額+投資方的投資金額___10%___投資方持有公司股權(quán)天數(shù)/365-投資方持有公司股權(quán)期間取得的現(xiàn)金紅利

(3)自本次投資完成之日起36個(gè)月內(nèi),，如投資方委派董事支持公司上市且公司符合上市條件,，但公司董事會(huì)或股東會(huì)否決公司上市計(jì)劃，則投資方有權(quán)要求創(chuàng)始人按照本款規(guī)定的價(jià)格和條件履行回購(gòu)義務(wù),，回購(gòu)價(jià)格的計(jì)算公式為：_______________

回購(gòu)價(jià)格=投資方的投資金額+投資方的投資金額___15%___投資方持有公司股權(quán)天數(shù)/365-投資方持有公司股權(quán)期間取得的現(xiàn)金紅利

(4)自投資方書面要求創(chuàng)始人回購(gòu)股權(quán)之日起30個(gè)自然日內(nèi)，公司可協(xié)調(diào)第三方按照上述回購(gòu)條件及價(jià)格受讓投資方持有的公司股權(quán),，視同創(chuàng)始人已履行回購(gòu)義務(wù);

(5)自投資方書面要求創(chuàng)始人回購(gòu)股權(quán)之日起45個(gè)自然日內(nèi),，創(chuàng)始人應(yīng)支付投資方全部回購(gòu)價(jià)款，投資方收到全部回購(gòu)價(jià)款后15個(gè)自然日內(nèi)應(yīng)配合公司,、原股東辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù);

(6)公司及創(chuàng)始人無權(quán)強(qiáng)制回購(gòu)?fù)顿Y方本次投資后所持有的公司股權(quán),。

7、領(lǐng)售權(quán)

在滿足本條第6款約定的回購(gòu)條件的情況下,，如創(chuàng)始人或公司未按照本協(xié)議約定履行回購(gòu)義務(wù),、支付股權(quán)回購(gòu)價(jià)款，或未能促使第三方按照回購(gòu)條件及價(jià)格受讓投資方持有的公司股權(quán),，則投資方有權(quán)通過兼并,、重組、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或其他方式發(fā)起向其他第三方(以下簡(jiǎn)稱"收購(gòu)方")出售公司部分股權(quán)或全部股權(quán),，對(duì)此創(chuàng)始人承諾如下：_______________

(1)對(duì)投資方發(fā)起的出售公司股權(quán)的提案不行使否決權(quán);

(2)根據(jù)投資方或收購(gòu)方的要求，簽署,、遞送所有與公司出售股權(quán)有關(guān)的文件并積極采取支持行動(dòng);

(3)如采取股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行公司出售,，同意按照與投資方相同的條件向收購(gòu)方轉(zhuǎn)讓其所持有公司的全部股權(quán)。

8,、知情權(quán)

公司及創(chuàng)始人承諾按照下列要求向投資方及投資方委派的董事及時(shí)提供公司準(zhǔn)確,、真實(shí)、完整的相關(guān)資料,，并接受投資方委派人員對(duì)公司財(cái)務(wù)資料進(jìn)行查閱：_______________

(1)根據(jù)投資方的要求,，每月20日前提供上月的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)報(bào)告;

(2)根據(jù)投資方的要求，每季度/每半年結(jié)束后30個(gè)自然日內(nèi)提供經(jīng)公司董事長(zhǎng),、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署確認(rèn)的未經(jīng)審計(jì)的季度/半年度的合并財(cái)務(wù)報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表、現(xiàn)金流量表);

(3)根據(jù)投資方的要求,，在每季度/每半年結(jié)束后45個(gè)自然日內(nèi)提供經(jīng)公司董事長(zhǎng),、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署確認(rèn)的重要聯(lián)營(yíng)公司和子公司未經(jīng)審計(jì)的季度/半年度的財(cái)務(wù)報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表、現(xiàn)金流量表);

(4)每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后60個(gè)自然日內(nèi)提供公司年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表,，并在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后3個(gè)月內(nèi)提供公司經(jīng)具有證券從業(yè)資格且經(jīng)股東會(huì)認(rèn)可的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表;

(5)每一會(huì)計(jì)年度開始前30個(gè)自然日內(nèi)提供公司新一年度收入和資本預(yù)算計(jì)劃;

(6)公司應(yīng)當(dāng)提供下列信息：_______________①投資方希望知道且與投資方利益相關(guān)的;②為投資方自身審計(jì)目的而需要的;③為完成或符合有權(quán)的政府機(jī)關(guān)的要求,，投資方要求公司提供的其他一切有關(guān)公司運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)方面的信息;以及④公司收到任何關(guān)于全部或部分收購(gòu)公司、公司的任何資產(chǎn)或任何下屬企業(yè)的正式報(bào)價(jià)及意向信息等,。本款項(xiàng)下的信息應(yīng)于投資方提出書面要求之日起一個(gè)月內(nèi)提供;

(7)公司董事會(huì),、股東會(huì)會(huì)議結(jié)束后10個(gè)自然日內(nèi)提供相關(guān)會(huì)議紀(jì)要(投資方需要的前提下);以及

(8)創(chuàng)始人及公司承諾按照要求向投資方及時(shí)提供公司的相關(guān)資料。投資方可能要求該等信息以特定格式匯報(bào),，如果該等信息不為公司所能即時(shí)提供或者無法以要求匯報(bào)格式提交,，公司應(yīng)當(dāng)盡其所能按照投資方的要求取得、整理,、編輯此信息,。

9、重大事項(xiàng)決定權(quán)

本次增資完成后,，對(duì)于公司(包括子公司及實(shí)質(zhì)性子公司)的下列重大事項(xiàng)應(yīng)得到投資方及股東一致通過方可實(shí)施：_______________

(1)通過,、修改公司章程;

(2)成立董事會(huì)專門委員會(huì)，授權(quán)代表董事會(huì)行使質(zhì)權(quán);

(3)公司增加或減少注冊(cè)資本;

(4)員工期權(quán)計(jì)劃的設(shè)立和實(shí)施,，包括授予數(shù)量,、授予對(duì)象、行使價(jià)格,、行使期限等;

(5)公司年度分紅計(jì)劃;

(6)公司的破產(chǎn),、清算、合并,、分立,、重組。

10,、董事會(huì)決策權(quán)

本次增資完成后,，公司(包括子公司及實(shí)質(zhì)性子公司)下列事項(xiàng)需經(jīng)包括投資方委派董事在內(nèi)的半數(shù)以上董事通過方可實(shí)施：_______________

(1)批準(zhǔn)、修改公司的年度計(jì)劃和預(yù)算;

(2)處置公司的重要資產(chǎn),，包括房產(chǎn),、土地使用權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及其他對(duì)公司業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)作產(chǎn)生重大影響的資產(chǎn);

(3)在年度預(yù)算之外的,、一次性超過300萬元人民幣的對(duì)外投資(包括子公司的對(duì)外投資),、合資、合作等;

(4)任何關(guān)聯(lián)交易(關(guān)聯(lián)董事不參與表決);

(5)改變公司薪酬體系;

(6)任何針對(duì)第三方的對(duì)外貸款,、借款,、擔(dān)保、抵押或設(shè)定其他負(fù)擔(dān);

(7)委托或變更公司的會(huì)計(jì)師事務(wù)所(需要股東大會(huì)通過);

(8)修改公司的會(huì)計(jì)政策,。

11,、優(yōu)先清算權(quán)

公司發(fā)生清算,、解散、結(jié)束營(yíng)業(yè)時(shí),，投資方有權(quán)優(yōu)先于原股東享有優(yōu)先受償權(quán),，按照下列兩種計(jì)算方法所得結(jié)果中較高者獲得受償：_______________

計(jì)算方法一：_______________投資方的投資金額+公司對(duì)投資方的所有欠款+投資方在公司已公布但尚未執(zhí)行的利潤(rùn)分配方案中應(yīng)享有的紅利以及應(yīng)付而未付的利息

計(jì)算方法二：_______________投資方按照持股比例對(duì)公司可供分配的財(cái)產(chǎn)所享有的分配額

任何兼并、收購(gòu),、改變控制權(quán),、合并的交易行為，或者公司出售,、出租其全部或?qū)嵸|(zhì)部分的資產(chǎn),、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或?qū)⑵洫?dú)家授權(quán)予他人的，均構(gòu)成本條意義上的清算,、解散或結(jié)束營(yíng)業(yè),。

第七條 股東權(quán)益的分享及承擔(dān)

自交割日起，投資方與原股東即按各自持股比例對(duì)公司享有和承擔(dān)相對(duì)應(yīng)的權(quán)利和義務(wù),。

第八條 公司治理

1、為加強(qiáng)公司管理,，對(duì)于公司總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書的任命或變更需經(jīng)投資方與公司討論后共同決定。(按公司董事會(huì)規(guī)則辦)

2,、為改善公司的治理結(jié)構(gòu),，本次投資完成后公司設(shè)立董事會(huì)，由五名成員組成,，投資方委派一名董事;公司設(shè)立監(jiān)事會(huì),，由三名監(jiān)事組成，成員不變,。

3,、公司應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定及公司章程約定的事項(xiàng)在會(huì)議召開通知之日同時(shí)將會(huì)議資料向董事提交，通知以電子郵件,、傳真或快件方式向投資方指定的收件方發(fā)出,。

4、公司建立的股東會(huì)議事規(guī)則,、董事會(huì)議事規(guī)則及相關(guān)內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)通過,，并確保公司的治理機(jī)制有效規(guī)范運(yùn)行。

第九條 承諾及聲明

1,、公司創(chuàng)始人向投資方承諾如下：_______________

(1)對(duì)于任何由于公司歷史債務(wù),、責(zé)任(包括但不限于違反法律、法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定等)造成的,、審計(jì)報(bào)告中未能體現(xiàn)的任何債務(wù)或責(zé)任由公司原股東承擔(dān),，在本次投資完成后發(fā)現(xiàn)的,，給投資方造成的任何損失均由創(chuàng)始人承擔(dān)賠償責(zé)任;

(2)創(chuàng)始人及其控股或參股的關(guān)聯(lián)企業(yè)不直接或間接地從事或投資任何與公司業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的同類型業(yè)務(wù)及存在關(guān)聯(lián)交易的業(yè)務(wù);

(3)在本次投資完成前公司不存在任何尚未執(zhí)行及擬執(zhí)行的分紅計(jì)劃。自交割日起,，公司的資本公積金,、盈余公積金、未分配利潤(rùn)等由增資完成后的所有在冊(cè)股東按各自的股權(quán)比例共同享有;

(4)未經(jīng)投資方書面同意,，創(chuàng)始人不得直接或間接的方式轉(zhuǎn)移,、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押,、抵押或出售其持有的公司股權(quán);

(5)如經(jīng)過股東會(huì)批準(zhǔn)同意的公司融資需創(chuàng)始人提供擔(dān)保支持的,，創(chuàng)始人同意無條件為公司提供相關(guān)擔(dān)保支持;

(6)本次投資完成后，創(chuàng)始人確保公司董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員(獨(dú)立董事除外)簽署相關(guān)承諾,，保證自本次投資完成后3年內(nèi)不主動(dòng)從公司離職，如在此期間離職的,，自離職之日起3年內(nèi)不從事或投資任何與公司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);

(7)公司在開展業(yè)務(wù)過程中發(fā)生違法經(jīng)營(yíng)情形而被主管部門處罰的,，給投資方造成的任何損失均由公司或創(chuàng)始人承擔(dān)賠償責(zé)任;

(8)公司(包括子公司)出資不到位或抽逃出資而被主管部門給予處罰的，給投資方造成的任何損失均由所涉股東或創(chuàng)始人承擔(dān)賠償責(zé)任;

(9)公司歷史沿革過程發(fā)生的歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方如發(fā)生股權(quán)糾紛而給公司或投資方造成損失的,，由創(chuàng)始人承擔(dān)賠償責(zé)任,。

2、投資方向公司作出聲明或陳述如下：_______________

(1)投資方?jīng)Q策委員會(huì)對(duì)本次投資的最終批準(zhǔn);

(2)投資方完成商業(yè),、業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)及法律的盡職調(diào)查且調(diào)查結(jié)果令投資方滿意;

(3)投資方本著股東利益最大化、公司利益最大化的原則,，合理使用投資方享有的所有優(yōu)先權(quán)利,，本著友好協(xié)商的態(tài)度解決相關(guān)問題;

(4)本協(xié)議第六條約定的投資方享有的隨售權(quán)、反稀釋權(quán),、回購(gòu)權(quán),、領(lǐng)售權(quán)及優(yōu)先清算權(quán)在公司正式遞交上市材料之后自動(dòng)終止;如公司上市材料撤回或上市申請(qǐng)未獲批準(zhǔn)，則本協(xié)議第六條約定的投資方享有的所有優(yōu)先權(quán)利自動(dòng)恢復(fù),。

3,、本次投資完成后，公司及創(chuàng)始人承諾按照下列約定的時(shí)間完成相關(guān)工作：_______________

(1)本次投資完成后【1】年內(nèi),，創(chuàng)始人分期或一次性向公司補(bǔ)足資本金,，補(bǔ)足金額以會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的數(shù)據(jù)為準(zhǔn);

(2)本次投資完成后【12】個(gè)月內(nèi)，創(chuàng)始人向投資方提供本次投資前公司歷史沿革過程中發(fā)生的歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的憑證或轉(zhuǎn)讓雙方簽署的聲明,，確認(rèn)歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款已付清,、轉(zhuǎn)讓雙方不存在任何潛在的股權(quán)或債務(wù)糾紛;

(3)本次投資完成后【3】個(gè)月內(nèi)，公司(包括子公司)按照經(jīng)投資方認(rèn)可的方案與全體員工簽署勞動(dòng)合同,，并與高級(jí)管理人員,、核心技術(shù)人員及其他重要崗位員工簽署保密協(xié)議及競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議,。

第十條 交易費(fèi)用的支付

1、本次投資過程中,，協(xié)議各方各自承擔(dān)發(fā)生的日常費(fèi)用,，包括但不限于差旅費(fèi)、通訊費(fèi),、文件制作費(fèi)等;

2,、如投資方按照本協(xié)議完成投資，則投資方為完成本次增資而聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)所需支付的律師費(fèi),、審計(jì)費(fèi)等費(fèi)用(以下簡(jiǎn)稱"中介費(fèi)用")由公司最終承擔(dān),，上述費(fèi)用總計(jì)不得超過____________萬元人民幣。

3,、如投資方未進(jìn)行投資,，則上述中介費(fèi)用由投資方承擔(dān)。

第十一條 保密和不可抗力

1,、保密

各方一致同意,，自本協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)，除有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定或有管轄權(quán)的政府有關(guān)機(jī)構(gòu)要求外,，未經(jīng)本協(xié)議各方的事先書面同意，任何一方及其雇員,、顧問、中介機(jī)構(gòu)或代理應(yīng)對(duì)其已獲得但尚未公布或以其他形式公開的,、與本次增資相關(guān)的所有資料和文件予以保密,。

2、不可抗力

(1)如果本協(xié)議任何一方因受不可抗力事件(不可抗力事件指受影響一方不能合理控制的,、無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,，并于本協(xié)議簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本協(xié)議全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件,。此等事件包括但不限于地震,、騷動(dòng)、暴亂,、戰(zhàn)爭(zhēng)及法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)明文規(guī)定且對(duì)外公布的上市規(guī)則變動(dòng)等)影響而未能實(shí)質(zhì)履行其在本協(xié)議下的義務(wù),，該義務(wù)的履行在不可抗力事件持續(xù)期間應(yīng)予終止;

(2)聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知其他方，并在該不可抗力事件發(fā)生后十五個(gè)工作日內(nèi)以本協(xié)議規(guī)定的通知方式將有關(guān)此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間上的適當(dāng)證據(jù)提供給其他方,。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本協(xié)議的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,，有責(zé)任盡一切可能及合理的努力消除或減輕此不可抗力事件對(duì)其履行協(xié)議義務(wù)的影響;和

(3)不可抗力事件發(fā)生后，各方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本協(xié)議,。在不可抗力事件消除或其影響終止后,，各方須立即恢復(fù)履行各自在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù),。

第十二條 違約責(zé)任和賠償

1、本協(xié)議各方均應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的規(guī)定,，以下每一事件均構(gòu)成違約事件：_______________

(1)如果本協(xié)議任何一方未能履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的實(shí)質(zhì)性義務(wù)或承諾,，以至于其他方無法達(dá)到簽署本協(xié)議的目的;

(2)公司或創(chuàng)始人違反本協(xié)議第六條約定的投資方享有的權(quán)利以及公司、創(chuàng)始人向投資方作出的承諾,、聲明,、保證等。

2,、公司,、創(chuàng)始人發(fā)生違約行為的，投資方有權(quán)以書面形式通知違約方進(jìn)行改正;違約方自收到投資方的書面通知之日起30個(gè)自然日內(nèi)未予改正的,，投資方有權(quán)按照本協(xié)議約定行使回購(gòu)權(quán),。

3、創(chuàng)始人違反本協(xié)議約定的股權(quán)補(bǔ)償義務(wù)的,，每逾期一日,，按照股權(quán)補(bǔ)償對(duì)應(yīng)的投資方出資金額的千分之三支付投資方違約金。

4,、公司或創(chuàng)始人違反本協(xié)議約定的股權(quán)回購(gòu)義務(wù)的,，每逾期一日，按照股權(quán)回購(gòu)價(jià)款的千分之三支付投資方違約金,。

第十三條 協(xié)議的解除

1,、協(xié)議解除

各方經(jīng)協(xié)商一致，可以書面方式共同解除本協(xié)議,。

2,、單方解除

(1)如本協(xié)議第五條所述的先決條件在本協(xié)議簽署之日起三十日內(nèi)尚未全部得到滿足的，則投資方有權(quán)在上述期限期滿后,、增資到位之前以書面通知的方式單方解除本協(xié)議,，且不承擔(dān)任何責(zé)任。

(2)如公司或原股東存在本協(xié)議項(xiàng)下的任何違約行為,，在投資方增資到位之前,，投資方有權(quán)以書面通知的方式單方解除本協(xié)議，并有權(quán)另行向公司或原股東主張因其違約行為造成的投資方全部實(shí)際直接經(jīng)濟(jì)損失的賠償,。

第十四條 爭(zhēng)議解決及適用法律

1,、任何因本協(xié)議的解釋或履行而產(chǎn)生的爭(zhēng)議，均應(yīng)首先通過友好協(xié)商方式加以解決,。如協(xié)商未果,，則任何一方均有權(quán)在該等爭(zhēng)議發(fā)生后三十天內(nèi)，向公司所在地人民法院提起訴訟。

2,、在有關(guān)爭(zhēng)議的協(xié)商或訴訟期間,，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，本協(xié)議各方應(yīng)在所有其它方面繼續(xù)其對(duì)本協(xié)議下義務(wù)的善意履行,。

3,、本協(xié)議及任一最終文件(除非基于適用法律的規(guī)定)都將適用中華人民共和國(guó)法律(不適用沖突法原則)。如若因?yàn)閳?zhí)行此協(xié)議產(chǎn)生任何爭(zhēng)端,，敗訴方都應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的合理的律師費(fèi)用,。

第十五條 協(xié)議生效及其它

1、本協(xié)議經(jīng)各方正式授權(quán)代表簽署后生效,。

2,、本協(xié)議的簽訂、履行,、修訂,、解除和爭(zhēng)議解決等均應(yīng)受中國(guó)律管轄并依其解釋。

3,、本協(xié)議的任何修改須經(jīng)各方共同簽署書面文件;未經(jīng)其他各方同意,，本協(xié)議任何一方不得全部或部分轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或義務(wù)。

4,、各方聯(lián)系方式及地址如下,，如果各方要求變更相關(guān)內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)提前以書面方式通知對(duì)方,。

(1)公司代表：___________________________,，聯(lián)系地址：___________________________，聯(lián)系電話____________,，傳真號(hào)碼____________及郵箱地址____________;

(2)原股東____________,，聯(lián)系地址：___________________________，聯(lián)系電話____________,，傳真號(hào)碼____________及郵箱地址____________;

(4)投資方____________，聯(lián)系地址：___________________________,，聯(lián)系電話____________,，傳真號(hào)碼____________及郵箱地址____________。

5,、公司根據(jù)工商局要求提交公司章程或另行簽署增資協(xié)議,，相關(guān)文件內(nèi)容與本協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議的約定不一致的，以本協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議約定為準(zhǔn),。

6,、本協(xié)議中文正本一式____________份，各方各持有一份，其余用于辦理工商登記備案之用,。

(以下為本《股權(quán)投資協(xié)議書》附件及簽署頁)

(本頁無正文,，為本《投資協(xié)議書》簽署頁)

協(xié)議各方簽署：_______________

被投資企業(yè)：_______________

____________公司(蓋章)

法定代表人(簽字)：__________________________

原股東：_______________

____________

投資方：_______________

____________(蓋章)

授權(quán)代表(簽字)：__________________________

_________年 _________月 _________日