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公司決議公告怎么寫(xiě)篇一

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律,、行政法規(guī),、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,。

(二)公司于20xx年11月15日以書(shū)面,、傳真、郵件的方式發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知,。

(三)公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于20xx年11月17日上午09:00在公司會(huì)議室(東營(yíng)市府前大街65號(hào)財(cái)富中心大廈19層)以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開(kāi),。

(四)本次會(huì)議應(yīng)出席董事人數(shù)6人，實(shí)際出席董事人數(shù)6人,，(其中：以通訊表決方式出席會(huì)議3人),。

(五) 會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)劉鋒杰先生，董事會(huì)秘書(shū)姜志濤列席會(huì)議,。

二,、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過(guò)以下議案：

《關(guān)于簽署<盈利補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

xx集團(tuán)股份有限公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,，分別購(gòu)買(mǎi)北京投資管理中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"投資"),、張桔洲及吳瑞敏持有的北京xx品牌管理顧問(wèn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"")85%股權(quán)，購(gòu)買(mǎi)張,、股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"投資"),、北京信息科技有限公司及茍持有的北京網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"網(wǎng)絡(luò)")90%股權(quán)，購(gòu)買(mǎi)杭州引航投資合伙企業(yè)(有限合伙),、湯雪梅,、張彬、北京動(dòng)力科技中心(有限合伙)及于輝持有的北京數(shù)字信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"數(shù)字",，與,、網(wǎng)絡(luò)合稱(chēng)"標(biāo)的公司";根據(jù)上下文,，"標(biāo)的公司"還可指上述公司中的部分或全部)100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)")。同時(shí),，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者定向發(fā)行股份募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本次配套融資",，與本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)合稱(chēng)"本次重組"或"本次交易")。

就公司本次交易涉及的業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償事宜,，公司與股東投資,、張桔洲及吳瑞敏簽署《<盈利補(bǔ)償協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》;與網(wǎng)絡(luò)股東張、茍,、投資簽署《<盈利補(bǔ)償協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》,。根據(jù)該等協(xié)議，各方明確,，本次交易項(xiàng)下的業(yè)績(jī)承諾期為20xx年,、20xx年和20xx年。若本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)項(xiàng)下標(biāo)的資產(chǎn)(即xx85%股權(quán),、網(wǎng)絡(luò)90%股權(quán))未能于20xx年完成交割,，本次交易項(xiàng)下的業(yè)績(jī)承諾期則為20xx年,、20xx年,、20xx年和20xx年;與此同時(shí)，股東投資,、張桔洲及吳瑞敏追加承諾xx20xx年度的承諾凈利潤(rùn)數(shù)為9,，792萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)股東張,、茍,、投資追加承諾網(wǎng)絡(luò)20xx年度的承諾凈利潤(rùn)數(shù)為6，562.50萬(wàn)元,。除上述補(bǔ)充內(nèi)容外,，各方仍按《盈利補(bǔ)償協(xié)議》約定的條款及內(nèi)容執(zhí)行。

本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，關(guān)聯(lián)董事黃崢嶸回避表決,。

表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán),、0票反對(duì),。

特此公告。

xx集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二○一六年十一月十八日

公司決議公告怎么寫(xiě)篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

光電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)八屆董事會(huì)于20xx年11月17日上午9時(shí)在公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)第七次臨時(shí)會(huì)議,，會(huì)議通知已于20xx年11月14日以電話方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人,，實(shí)到董事7人,，會(huì)議由李兆廷董事長(zhǎng)主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,。

會(huì)議形成如下決議：

一,、審議通過(guò)了《關(guān)于同意全資子公司光電科技有限公司與西安融資租賃有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)并與中國(guó)進(jìn)出口銀行陜西省分行簽署<應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同>的議案》

同意公司全資子公司光電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“光電”)為了調(diào)整長(zhǎng)短期負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金,，與西安融資租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西安”)簽訂融資租賃合同等系列協(xié)議,，以自身?yè)碛械脑u(píng)估值為6.17億元的tft-lcd玻璃基板生產(chǎn)線設(shè)備開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資人民幣5.23億元,，租賃期限為起租日起6年,，融資成本每年5.39%。同意光電將此售后回租融資租賃交易項(xiàng)下的全部應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)移至中國(guó)進(jìn)出口銀行陜西省分行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西口行”)并與西安,、陜西口行簽訂《應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì),，0票棄權(quán),，通過(guò)。

二,、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司光電科技有限公司應(yīng)付中國(guó)進(jìn)出口銀行陜西省分行的全部租金債務(wù)提供擔(dān)保的議案》(詳見(jiàn)同日披露的《為全資子公司提供擔(dān)保的公告》)

鑒于光電將前述售后回租融資租賃交易項(xiàng)下的全部應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)移至陜西口行并與西安,、陜西口行簽訂了《應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，同意公司為光電應(yīng)付陜西口行的全部租金債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,。

表決結(jié)果：7票同意,，0票反對(duì)，0票棄權(quán),，通過(guò),。

特此公告。

光電科技股份有限公司

董事會(huì)

20xx年11月18日

公司決議公告怎么寫(xiě)篇三

本公司及董事會(huì)全體人員保證公告內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

廣東玩具股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)第五會(huì)議于20xx年11月17日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式召開(kāi)(本次會(huì)議通知于20xx年11月16日以電子郵件,、電話和專(zhuān)人送達(dá)的方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員),。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人,，實(shí)際參與表決董事7人，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),。會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《廣東玩具股份有限公司章程》的規(guī)定,，合法有效,。董事長(zhǎng)紀(jì)曉文先生主持會(huì)議，經(jīng)與會(huì)全體董事認(rèn)真審議后,，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

一,、會(huì)議以7票同意、0票棄權(quán),、0票反對(duì),，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)公司總經(jīng)理(總裁)朱小艷女士提名及第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核,，會(huì)議同意聘任向雋先生為公司副總經(jīng)理(副總裁),，任期與第三屆董事會(huì)相同，簡(jiǎn)歷附后,。

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一,。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，《獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)》已同日披露于巨潮資訊網(wǎng),。

二,、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議;

2.獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn);

3.深交所要求的其他文件。

特此公告,。

廣東玩具股份有限公司董事會(huì)

20xx年11月17日