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成立分公司股東決議書范本篇一

決議事項：

一,、全體股東同意設(shè)立x公司;

二,、公司住所為：;

三、公司的注冊資本為人民幣x萬元;

四,、全體股東選舉由擔(dān)任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人),，由擔(dān)任公司監(jiān)事,。

五、同意制定公司章程,。

六,、本決議股東簽字后生效。

七,、本決議一式五份,，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份,。

八,、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù),。

全體股東簽字或蓋章：

年 月 日

成立分公司股東決議書范本篇二

按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會于xx年6月10日,，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議,，股東、出席了會議,，經(jīng)表決全票同意,，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一,、公司住所：,。

二、公司經(jīng)營范圍：設(shè)備的銷售,、維護,。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣,。

四,、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

認繳出資480萬元人民幣,，認繳出資額480萬元人民幣,，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

：認繳出資額240萬元人民幣,，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足,。

五、公司不設(shè)董事會,，設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,，任期屆滿,，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事,，任期三年,。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會,，設(shè)監(jiān)事一人,。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年,，任期屆滿,，可連選連任,。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年,。

七,、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘,。

八,、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理,、法定代表人,。

九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程,。

全體股東簽字：

20xx年x月x日

成立分公司股東決議書范本篇三

___________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議,。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議,。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,，持有公司100%的股權(quán),，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持,。

本次股東會會議的召集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一,、

二,、

蓋章及簽署：

注意事項：

1、《公司法》第38條規(guī)定,，經(jīng)股東以書面形式一致同意,，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名,、蓋章,。

2、《公司法》第39條規(guī)定,，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集并主持,，特殊情況(見41條)由副董事長,、推舉董事代表、監(jiān)事會,、股東等召集并主持,。

3,、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程,、增加或減少注冊資本的決議,，以及公司合并、分立,、解散或者變更公司形式的決議,，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

年月日

成立分公司股東決議書范本篇四

會議時間： 年 月 日

會議地點：

會議性質(zhì)：首次股東會會議

會議通知時間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：

到會股東情況：應(yīng)到股東 人,、實到 人,。

會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：

一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司,。

二,、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程,。

三,、決定公司不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事為公司法定代表人),。

會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會議一致選舉 為公司監(jiān)事聘任 為公司經(jīng)理,。

(全體股東簽名蓋章)

自然人股東(簽字)

成立分公司股東決議書范本篇五

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，十堰市x公司首次股東會會議于x年xx月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開,，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東,，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人②,，占總股數(shù) %,。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

一,、通過《十堰市x公司章程》,。

二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人),。

三,、聘任為公司經(jīng)理。③

四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。④

五、同意設(shè)立十堰市x公司,，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記,。

股東(簽字,、蓋章)

年 月 日

成立分公司股東決議書范本篇六

出席會議股東：、,。

根據(jù)《公司法》及公司章程,，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共人,，代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會議的股東共人,，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程,。決議事項如下：

1.同意公司注銷,。

2.同意成立清算組，清算組成員為：××× ××× ×××

×××……,，×××為清算組組長,。

3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

股東：(簽名或蓋章)

(簽名或章章)

年月日

成立分公司股東決議書范本篇七

時間： 年 月 日

地點：市[ ]

參會股東人員：

議程：經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：

(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為======,。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

成立分公司股東決議書范本篇八

一,、會議基本情況：

會議時間：20xx年xx月xx日

地點：公司會議室

會議性質(zhì)：第x次股東會議

二,、會議通知情況及到會股東情況：

x年xx月xx日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東,，全體股東準時參加會議,。無棄權(quán)情況。

三,、會議主持情況：召集主持會議,。

四、參加人：全體股東

五,、經(jīng)全體股東一致通過,，決議如下：

1、股東會決定原股東退出x有限公司,。

2,、股東會決定將原股東所持有公司%的股份(xx萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán),。

3,、股東會決定推選擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人,，免去原股東法定代表人職務(wù),。

4、公司住所變更為。

5,、經(jīng)營范圍變更為。

6,、公司注冊資本由xx萬元變更為xx萬元,，其中股東增加或減少出資額xx萬元，……,。

六,、會議討論并通過了公司章程修正案。

七,、會議決定委托x辦理公司變更手續(xù),。

原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：

或法人單位股東加蓋公章： 或法人單位股東加蓋公章：

成立分公司股東決議書范本篇九

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效,。

會議由公司董事長____先生主持,。

/ 本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

會議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

一,、

二、

蓋章及簽署：

注意事項：

1,、《公司法》第38條規(guī)定,，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定,，并由全體股東在決定文件上簽名,、蓋章。

2,、《公司法》第39條規(guī)定,，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集并主持,，特殊情況(見41條)由副董事長,、推舉董事代表、監(jiān)事會,、股東等召集并主持,。

3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程,、增加或減少注冊資本的決議,，以及公司合并、分立,、解散或者變更公司形式的決議,，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

成立分公司股東決議書范本篇十

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，十堰市x公司首次股東會會議于x年xx月在 召開,。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東,，應(yīng)到會股東 人,，實際到會股東 人②，占總股數(shù) %,。會議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：

一、通過《十堰市x公司章程》,。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

三,、聘任為公司經(jīng)理,。③

四、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。④

五,、同意設(shè)立十堰市x公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記,。

股東(簽字,、蓋章)

年 月 日

成立分公司股東決議書范本篇十一

按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會于20xx年6月10日,，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議,，股東、出席了會議,，經(jīng)表決全票同意,，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一,、公司住所：,。

二、公司經(jīng)營范圍：設(shè)備的銷售,、維護,。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四,、公司股東出資額,、出資方式和出資時間：

認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣,，占注冊資本的60%,，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

：認繳出資額240萬元人民幣,，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足,。

五、公司不設(shè)董事會,，設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,，任期屆滿,，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事,，任期三年,。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會,，設(shè)監(jiān)事一人,。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年,，任期屆滿,，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事,，任期三年,。

七、公司設(shè)總經(jīng)理一名,，由執(zhí)行董事聘任或者解聘,。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人,。

聘任為公司總經(jīng)理,、法定代表人。

九,、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程,。

全體股東簽字：

年6月10日

成立分公司股東決議書范本篇十二

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市x公司首次股東會會議于x年xx月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開,，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東,，應(yīng)到會股東 人，實際到會股東 人②,，占總股數(shù) %,。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

一,、通過《十堰市x公司章程》。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人),。

三、聘任為公司經(jīng)理,。③

四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事。④

五,、同意設(shè)立十堰市x公司,，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

股東(簽字,、蓋章)

年 月 日

成立分公司股東決議書范本篇十三

按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定,，x有限公司股東會于20xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議,，股東,、出席了會議,，經(jīng)表決全票同意,，就股東,、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：,。

二、公司經(jīng)營范圍：設(shè)備的銷售,、維護,。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣,。

四,、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

認繳出資480萬元人民幣,，認繳出資額480萬元人民幣,，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

：認繳出資額240萬元人民幣,，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五,、公司不設(shè)董事會,，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生,。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿,，可連選連任,。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年,。

六,、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人,。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生,，每屆任期三年，任期屆滿,，可連選連任,。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年,。

七,、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘,。

八,、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經(jīng)理,、法定代表人,。

九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程,。

全體股東簽字：

年6月10日

成立分公司股東決議書范本篇十四

會議時間： 年 月 日

會議地點：

會議性質(zhì)：首次股東會會議

會議通知時間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：

到會股東情況：應(yīng)到股東 人,、實到 人,。

會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：

一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司,。

二,、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程,。

三,、決定公司不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理, 為公司法定代表人。

會議一致選舉 為公司監(jiān)事,。

(全體股東簽名蓋章)

法人股東(蓋公章,，法定代表人簽字)

自然人股東(簽字)

成立分公司股東決議書范本篇十五

x有限公司股東會議

會議召開地點：公司會議室

會議議題：選舉新法定代表人

參加人員：、 列席代表：,、 根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定,，本公司股東于x年x月x日在公司會議室召開股東會議。本次股東會議全體股東到會表決權(quán)100%,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,，會議合法有效。會議按照規(guī)定由原法定代表人主持,，就更換法定代表人變更事項進行了表決,，通過會議決議如下：罷免原公司法定代表人、執(zhí)行董事職務(wù),，根據(jù)會議要求聘請擔(dān)任x有限公司法定代表人,、執(zhí)行董事。

股東簽名：

列席代表：

x有限公司

x年x月x日

成立分公司股東決議書范本篇十六

會議時間：20xx年xx月xx日

會議地點：溫州市號

會議主持人：

會議通知時間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知,。

到會股東：,、擁有公司100%股東表決權(quán)。

會議性質(zhì)：第 x 次股東會會議

經(jīng)到會股東充分討論,、認真研究形成以下決議：

一,、將我公司原地址：溫州市號 變更為：溫州市號

二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號”,，修改為：“公司住所：溫州市號”,。

全體股東簽字：

20xx年xx月xx日