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反洗錢季度工作匯報 反洗錢季度分析報告篇一

一,、我行反洗錢組織機(jī)構(gòu)的建設(shè)情況,。

為了確保反洗錢工作順利進(jìn)行和各項責(zé)任落到實處,，我行建立了反洗錢組織機(jī)構(gòu),，成立了支行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由支行副行長任反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人，總會計任副組長,，各部門,、各網(wǎng)點負(fù)責(zé)人為小組成員，負(fù)責(zé)對反洗錢工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查;在支行營業(yè)部設(shè)立反洗錢信息員崗位,，負(fù)責(zé)對反洗錢工作匯總和報告;在每一個營業(yè)網(wǎng)點配備二名反洗錢工作人員,，負(fù)責(zé)對反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)控、統(tǒng)計和上報,。反洗錢工作組每月采用郵件或坐談的形式針對如何認(rèn)真做好反洗錢監(jiān)管工作進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流,，通過學(xué)習(xí)和工作交流，進(jìn)一步加強(qiáng)了支行反洗錢的監(jiān)管工作,。

二,、我行反洗錢內(nèi)控管理制度和責(zé)任制建設(shè)及落實情況。

我行建立了行之有效的反洗錢內(nèi)控管理制度,，制訂了反洗錢管理實施細(xì)則,，對每一筆業(yè)務(wù)都進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控和篩選，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好信息收集工作,，保證盡職調(diào)查數(shù)據(jù)的真實,、準(zhǔn)確和完整;此外還建立檢查制度，每月對大額及可疑交易報告進(jìn)行抽查,，確保調(diào)查信息的真實準(zhǔn)確,，嚴(yán)防個別網(wǎng)點因責(zé)任心不強(qiáng)而發(fā)生少填、漏填,、錯填,、誤填等,。對反洗錢交易漏報,、錯報、不報的要追究有關(guān)人員責(zé)任,。支行通過全行集中,、各網(wǎng)點早讀等形式認(rèn)真學(xué)習(xí)中國人民銀行以及總、省行的金融制度,，尤其是反洗錢的各種規(guī)定,，讓全行員工充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性和必要性，并積極自覺地履行反洗錢內(nèi)控制度，保證反洗錢規(guī)定的全面執(zhí)行,。

三,、向人民銀行和國家外匯管理部門報送可疑交易情況。

支行的反洗錢崗位對網(wǎng)點反洗錢人員報告上來的可疑交易進(jìn)行匯總并上報人民銀行及分行反洗錢部門,。今年第三季度我行上報人行及分行反洗錢部門可疑交易共315戶,，3699筆，可疑交易金額82454.72萬元,，其中對公帳戶70戶，1169筆,金額35545.75萬元;個人帳戶245戶,2530筆,金額46908.97萬元。從今年第三季度上報可疑交易情況來看,，我行的人民幣可疑交易類型主要為“短期內(nèi)累計一百萬元以上的現(xiàn)金收付”,、“集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出”、“相同收付人之間頻繁發(fā)生資金往來”,，發(fā)生可疑交易的原因是由于某些行業(yè)資金收付數(shù)量及往來次數(shù)較多,。但據(jù)我行掌握的客戶信息以及對客戶資金來源、用途的追蹤情況判斷,，這些可疑交易應(yīng)屬一般的資金往來,，非洗錢行為。

四,、客戶盡職調(diào)查,、帳戶資料和交易記錄保存等情況。

客戶的帳戶資料和交易記錄由網(wǎng)點反洗錢人員進(jìn)行記錄和保存,，并對可疑交易的客戶進(jìn)行跟進(jìn)和盡職調(diào)查,，弄清客戶身份等信息以及客戶資金來源、用途的合法性,。

五,、反洗錢培訓(xùn)情況。

支行成立反洗錢培訓(xùn)工作的領(lǐng)導(dǎo)小組,，由支行副行長任組長,，成員包括綜合部、營業(yè)部,、業(yè)務(wù)部,、科技部門人員，具體的培訓(xùn)工作由支行負(fù)責(zé),，制定培訓(xùn)計劃,，針對不同對象提供分層次的反洗錢培訓(xùn)。定期組織成員通過授課,、討論及錄像的形式進(jìn)行培訓(xùn),，并打印反洗錢資料發(fā)送給各培訓(xùn)成員,，學(xué)習(xí)內(nèi)容圍繞《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》三項法規(guī)及工行總,、省,、行制定《關(guān)于做好反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)后續(xù)版本投產(chǎn)工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反先錢工作的通知》,、《反洗錢工作崗位職責(zé)及崗位考核試行辦法》,、《關(guān)于中國農(nóng)業(yè)銀行新昌支行違反反洗錢規(guī)定事件的通報》。

六,、各行自查,、分行檢查以及人民銀行等監(jiān)管部門抽查、處罰情況,。 支行對每季度所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行自查,，分行每月對支行的反洗錢業(yè)務(wù)進(jìn)行專項檢查，實行多方面的監(jiān)督,。至目前為止,，經(jīng)支行自查、分行和人民銀行檢查未發(fā)現(xiàn)有對洗錢行為瞞報的情況,。

七,、依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān),、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動情況,。

在有關(guān)手續(xù)齊備的情況下，積極配合司法機(jī)關(guān),、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動,，堅決遏止違法犯罪資金及其收益在銀行體系隱藏、清洗,。

八,、執(zhí)行反洗錢保密義務(wù)情況。

全行員工根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》,，嚴(yán)格執(zhí)行保密義務(wù),，除了向有關(guān)部門報告外，無將反洗錢報告信息泄露給客戶或其他人現(xiàn)象,。

九,、 我行反洗錢存在問題、整改的措施及今后反洗錢工作安排,。

支行個別網(wǎng)點對大額資金交易和可疑資金交易定義不夠清楚,，有些可疑資金交易在支行經(jīng)過統(tǒng)計,、篩選各網(wǎng)點每月上報的大額交易數(shù)據(jù)后,，發(fā)現(xiàn)可疑資金交易才上報,，造成可疑資金交易出現(xiàn)遲報的現(xiàn)象。

采取措施：通過發(fā)郵件組織各網(wǎng)點認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢的有關(guān)規(guī)定,，并要求各網(wǎng)點反洗錢崗位人員認(rèn)真履行職責(zé),，防止因責(zé)任心不強(qiáng)而發(fā)生遲報、漏報等現(xiàn)象,。切實做好反洗錢的各項工作,， 防范金融風(fēng)險，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定 ,。在下來工作中,，加強(qiáng)對反洗錢業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對反洗錢工作的檢查和監(jiān)督,。

十,、做好反洗錢工作對防范金融風(fēng)險，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定具有重要的現(xiàn)實意義,，反洗錢工作作為一項長期而艱巨的任務(wù),，我行將嚴(yán)格按照人民銀行的有關(guān)要求，在全行范圍內(nèi)認(rèn)真貫徹執(zhí)行,，確保我行各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行和國家資金安全,。

反洗錢季度工作匯報 反洗錢季度分析報告篇二

在20xx年第一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心,，認(rèn)真學(xué)習(xí),、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性,，根據(jù)一法四令等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度,，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認(rèn)識,，日常工作中,，切實履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制,，強(qiáng)化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管,，努力提高反洗錢識別水平。現(xiàn)將20xx年第一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下：

一,、注重領(lǐng)導(dǎo),，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,，結(jié)合我行實際,，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長,，趙龍龍,、代定軍為成員,，對反洗錢工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動有安排,，安排有落實,，將反洗錢工作落到了 實處。

二,、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí),，提高反洗錢工作認(rèn)識。

我社仍將反洗錢一法四令等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項重要內(nèi)容,，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中,，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神意義和宗旨,。

三,、搭建有風(fēng)險等級劃分平臺,建立人工分析識別機(jī)制。

客戶風(fēng)險等級劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)的重要內(nèi)容,，它對有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險具有非常重要的作用,。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級和完善,，不僅增加了風(fēng)險等級劃分模塊,，而且建立可疑交易主動分析識別報送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別,，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的,，使用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準(zhǔn)確率,，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ),。

反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展,，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),，明確工作職責(zé)，確保我行反洗錢工作的順利開展,。

反洗錢季度工作匯報 反洗錢季度分析報告篇三

根據(jù)穗商銀發(fā)字[20xx]27號文件,，關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險》的通知,，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神,，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想,，因此我們制定“一個規(guī)定,、兩個辦法”來規(guī)范和加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系,，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能,，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法,、穩(wěn)健運作。

在本季度我支行能堅持做到：

一,、在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān),，認(rèn)真審查六證(營業(yè)執(zhí)照,、法人身份證、企業(yè)代碼證,、國稅,、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性,、完整性,、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況,，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款,、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料,，進(jìn)行核對并登記,。

二、對于開立個人賬戶,，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料,，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作,，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù),。

三、對現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理,，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫,，對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù),。

四,、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度,，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付,。我支行堅持每天對每筆超過20萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本,，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成excel格式保存,。

五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象,。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控,，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生,，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察,，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍,，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。

在本季,，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入,、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額,、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓,，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度,，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識,，掌握必要的反洗錢技能,，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),，切實預(yù)防洗錢風(fēng)險,。