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董事會(huì)決議生效條件篇一
公司法在其變遷過(guò)程中,，特別是在股東人數(shù)眾多、股權(quán)較為分散的情形下,，股東主權(quán)的原則已有一定程度的削弱,，董事會(huì)的權(quán)限隨之增強(qiáng)，原本由股東(大)會(huì)決議的許多事項(xiàng)轉(zhuǎn)由董事會(huì)作出決議,，公司的意思決定機(jī)關(guān)事實(shí)上已經(jīng)分解為股東(大)會(huì)和董事會(huì),，因此,，董事會(huì)對(duì)享有最后決定權(quán)的事項(xiàng)所作的決議，自然也應(yīng)當(dāng)屬于公司的意思表示,。
董事會(huì)決議范本：
_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)召開(kāi)了201_____年第__________屆__________次董事會(huì)會(huì)議,。本次會(huì)議召開(kāi)前10天，已經(jīng)將本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間,、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知了各位董事,、監(jiān)事、總經(jīng)理,。本次會(huì)議應(yīng)到董事名,，出席會(huì)議的董事名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《__________有限公司章程》的規(guī)定,，會(huì)議合法有效,。
鑒于__________有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定,，召開(kāi)本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員_______________、_______________,、_______________,、_______________、_______________出席了本次董事會(huì)會(huì)議,，會(huì)議由_______________主持,，一致通過(guò)并決議如下：_________________
一、┅┅┅┅┅┅┅┅,。
二,、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。
全體董事會(huì)成員(簽字)：_________________
_______________,、_______________,、_______________、_______________,、_______________
_____________有限公司(蓋章)
200_____年__________月__________日
董事會(huì)決議生效條件篇二
一,、會(huì)議時(shí)間：_______。
二,、會(huì)議地點(diǎn)：_______,。
三、出席會(huì)議股東（董事）：_______,。
四,、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì)議的董事_______人，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),。
五,、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：
（一）同意更換：_______。
（二）同意修改：_______,。
（三）同意變更：_______,。
（四）其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：_______。
董事簽名：
簽署時(shí)間：_______年_______月_______日
董事會(huì)決議生效條件篇三
__________公司
第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議
__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知
于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出,，會(huì)議于___________年__________月______下午在公司會(huì)議室
召開(kāi),。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名,，符合<中華人
民共和國(guó)公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定,，會(huì)議程序合法、有效,。會(huì)議由董事
長(zhǎng)______先生主持,，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一,、審議通過(guò)<關(guān)于______管理制度的議案>
投票結(jié)果：________________同意____票,，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票,。
二,、審議通過(guò)<______制度>
投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票,，棄權(quán)_____票,。
三、審議通過(guò)<______制度>
投票結(jié)果：________________同意____票,，反對(duì)_____票,，棄權(quán)_____票。
與會(huì)董事簽字：
_________________,、_________________,、_________________、
_________________,、_________________,、_________________、
___________________,、_______________,、_________________、
_________________、_________________
_____________年_____________月_____________日
董事會(huì)決議生效條件篇四
根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定,，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：
1.會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間,、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次,、臨時(shí)),。
2.會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式(按公司章程規(guī)定),；董事實(shí)際到會(huì)情況,。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。
3.會(huì)議主持情況：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持,；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。
4.議案表決情況：
董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票,。董事會(huì)的具體表決結(jié)果,，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),。
5.簽署：董事會(huì)決議,，由到會(huì)董事簽字。
(代行簽字的,，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū),。)
董事會(huì)決議生效條件篇五
會(huì)議時(shí)間：________________
會(huì)議地點(diǎn)：________________
出席會(huì)議股東(董事)：________________
有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于______年______月______日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)人,，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：
一,、同意更換注冊(cè)資金。
二,、同意修改章程,。
三、同意變更住所,。
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名：________________
______年______月______日
董事會(huì)決議生效條件篇六
鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事,，因此，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,。
于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員________,、________、________出席了本次會(huì)議,，全體董事會(huì)成員均已出席,。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。
一,、免去________的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉________為公司董事長(zhǎng),。
二,、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍,、不得違背國(guó)家的法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效,。
________有限公司
董事會(huì)成員(簽字)：________,、________、________,。
________年________月________日
董事會(huì)決議生效條件篇七
鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加,，需要不斷的創(chuàng)新。
因此,，董事會(huì)成員于___________年___________月___________日在___________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員___________,、___________,、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì),。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。
一,、會(huì)議決定投資___________萬(wàn)元，資金從企業(yè)上年利潤(rùn)中解決,。
二,、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部,、財(cái)務(wù)部,、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。
三,、項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)間初步確定___________個(gè)月,，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍,、不得違背國(guó)家的法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效,。
___________公司
董事會(huì)成員(簽字)：
___________,、___________、___________
___________年___________月___________日
董事會(huì)決議生效條件篇八
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東（董事）：
_________________公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于________年________月________日在______召開(kāi),。出席本次會(huì)議的董事________人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：
1、 同意更換：
2,、 同意修改：
3,、 同意變更：
（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
董事簽名： ________________
________年_______月________日
董事會(huì)決議生效條件篇九
_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)召開(kāi)了________年第__________屆__________次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)前10天,，已經(jīng)將本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間,、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知了各位董事、監(jiān)事,、總經(jīng)理,。本次會(huì)議應(yīng)到董事名，出席會(huì)議的董事名,，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《_____________有限公司章程》的規(guī)定,，會(huì)議合法有效。
鑒于_____________有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事,，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定,，召開(kāi)本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員_______________,、_______________,、_______________,、_______________、_______________出席了本次董事會(huì)會(huì)議,，會(huì)議由_______________主持,，一致通過(guò)并決議如下：
一、_____________________________________________,。
二,、_____________________________________________。
全體董事會(huì)成員(簽字)：_________________,、_______________,、_______________、_______________,、_______________,、_______________
________________________有限公司(蓋章)
____________年__________月__________日
董事會(huì)決議生效條件篇十
鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的,，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長(zhǎng)________董事會(huì)成員________,、________,、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì),。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。
一、會(huì)議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù),，選舉________為公司新任執(zhí)行董事,。
二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍,、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效,。
________公司
董事長(zhǎng)：________
董事會(huì)成員(簽字)：
________、________,、________
________年________月________日
董事會(huì)決議生效條件篇十一
為了進(jìn)一步完善_____________公司的治理結(jié)構(gòu),，加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù),。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對(duì)_____________公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂,。于_____年_____月_____日在__________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議于召開(kāi)前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員_____、_____,、_____出席了本次會(huì)議,，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)修改公司章程的決議如下：
一,、
二,、
三、
___________________________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________,、____________,、____________
年月日
董事會(huì)決議生效條件篇十二
公司注銷股東會(huì)決議范本
__________市__________有限公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：_____年_____月_____日
會(huì)議地點(diǎn)：__________
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)__________
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集,，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過(guò)并決議如下：
本公司于2___年___月___日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,，表決通過(guò)公司解散事宜,，截止2___年___月___日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作,、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告,、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷事宜,。
全體股東簽字(蓋章)：
__________有限公司
______年______?月_____日
1,、公司注銷程序:成立清算組;
清算的步驟：
公司清算因清算的性質(zhì)不同而分別適用不同的法律：
1、公司因破產(chǎn)而清算,，適用《企業(yè)破產(chǎn)法》和《民事訴訟法》,。
2、公司因非破產(chǎn)清算(是指公司自愿解散和被責(zé)令依法解散的情形),，適用《公司法》和《民事訴訟法》,。
公司不論是何性質(zhì)的清算，均應(yīng)依下列步驟展開(kāi)：
一,、成立清算組,。
二、展開(kāi)清算工作,。
清算組自成立之日起接管公司,，開(kāi)展以下業(yè)務(wù)：
1,、接管公司財(cái)產(chǎn);
2、了結(jié)公司未了業(yè)務(wù);
3,、收取債權(quán),、清理債務(wù);
4、分配剩馀財(cái)產(chǎn);
5,、?注銷公司法人資格,，吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
三,、通知債權(quán)人申報(bào)債權(quán),。
四、提出清算方案,。
清算組在清理公司財(cái)產(chǎn),、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，擬提出清算方案,，報(bào)股東會(huì)討論通過(guò)或者主管機(jī)關(guān)確認(rèn),。
清算方案的主要內(nèi)容有：
1、清算費(fèi)用;
2,、應(yīng)支付的職工工資,、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi);
3、應(yīng)繳納的稅款;
4,、清償公司債務(wù),。
五、分配剩馀財(cái)產(chǎn),。
六、終結(jié)清算工作,。
1,、清算組在終結(jié)分配后，應(yīng)制作清算終結(jié)報(bào)告,，報(bào)股東會(huì)或主管機(jī)關(guān)認(rèn)可后,，申請(qǐng)注銷公司法人資格，吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照,。
2,、工商局領(lǐng)取注銷登記有關(guān)文件并;辦理注銷公告(三次);
3、辦理稅務(wù)注銷登記;
4,、辦理工商注銷登記,先股權(quán)轉(zhuǎn)讓!.股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序:股權(quán)是股東所有,，所以轉(zhuǎn)讓款當(dāng)然是直接打到股東帳戶，和你賣東西付錢肯定是付給你一樣的道理.對(duì)外投資形成股權(quán),，如為公司以法人股東形式投資形成，應(yīng)于公司注銷前辦理股權(quán)變更〈轉(zhuǎn)讓〉。
5,、可有兩種：對(duì)外轉(zhuǎn)讓,，如此可能價(jià)格不理想;?對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)讓，即將股權(quán)轉(zhuǎn)讓〈變更〉至現(xiàn)公司自然人股東名下,，將合資公司中原法人股東變更為自然人股東，如此僅為身份性質(zhì)改變，股權(quán)不變,，不至于急于轉(zhuǎn)讓而價(jià)格吃虧，除非原公司存心放棄,，或股東間難以協(xié)調(diào),。
1、公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照與被注銷的區(qū)別
公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照與公司被注銷是相互聯(lián)系但又完全不同的兩個(gè)概念,。二者的聯(lián)系在于,，公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，應(yīng)當(dāng)依法組織清算,，清算程序結(jié)束后,，公司辦理工商注銷登記，此時(shí)公司法人主體資格消滅,，不再?gòu)氖氯魏位顒?dòng),。
二者的區(qū)別在于：
①公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，經(jīng)營(yíng)上體資格被強(qiáng)行剝奪,，不能進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，但是法人主體資格仍然存在，僅停止清算范圍外的一切活動(dòng);而公司被注銷后,，法人主體資格已不存在,，已沒(méi)有民事權(quán)利能力和民事行為能力，這就如同人死了一樣,，已經(jīng)沒(méi)有任何行為能力,。
②公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，仍然具有訴訟主體資格,，能夠以公司名義起訴,、應(yīng)訴;公司被注銷后，不能作為訴訟主體,。也就是說(shuō).如果有人起訴被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司,，法院能夠?qū)⒃V狀送達(dá)給公司，但是如果有人起訴已經(jīng)注銷的公司.法院會(huì)以被告小存在為由駁回原告的起訴,。
③從實(shí)體上說(shuō),，公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后至注銷前，仍以自己的財(cái)產(chǎn)對(duì)外承擔(dān)責(zé)任;公司被注銷后，除負(fù)有清算義務(wù)的董事或者股東未履行清算義務(wù)或者轉(zhuǎn)移資產(chǎn),、逃避債務(wù)的,，債權(quán)人不能再向已經(jīng)注銷的公司主張權(quán)利.也不能要求公司股東承擔(dān)清償責(zé)任。
2,、哪幾種情況下公司可以辦理注銷登記?
公司存在下列幾種情形時(shí),，可以辦理注銷登記：
(1)公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照并經(jīng)過(guò)清算后;
(2)公司章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)期限屆滿，股東不想繼續(xù)經(jīng)營(yíng),，完成清算程序后;
(3)有限責(zé)任公司股東會(huì)或者股份有限公司股東大會(huì)決議解散,，完成清算程序后;
(4)因公司合并或者分立，需要解散的公司完成清算程序后,，在公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng),，股東擬徹底結(jié)束公司時(shí)，在完成公司的清算程序后,，即可辦理公司的注銷登記,。
3、公司辦理注銷應(yīng)提交哪些文件?
一般來(lái)說(shuō),，公司注銷應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家工商行政管理總局的規(guī)定提交以下材料：
(1)公司清算組負(fù)責(zé)人簽署的《公司注銷登記申請(qǐng)書(shū)》,，并加蓋公司公章。
(2)公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》,，并加蓋公司公章以及指定代表或者委托代理人的身份證件復(fù)印件;同時(shí),，應(yīng)標(biāo)明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項(xiàng)、權(quán)限,、授權(quán)期限,。
(3)公司作出的公司解散決議或者公司解散決定。如果公司是被行政機(jī)關(guān)責(zé)令關(guān)閉或者公司被登記機(jī)關(guān)撤銷的,，還應(yīng)提交被責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷的文件;
(4)經(jīng)過(guò)確認(rèn)的清算報(bào)告,。有限責(zé)任公司的清算報(bào)告需經(jīng)股東會(huì)確認(rèn)，股份有限公司的清算報(bào)告需經(jīng)股東大會(huì)確認(rèn),，一人有限責(zé)任公司的清算報(bào)告需經(jīng)股東確認(rèn),。
(5)有限責(zé)任公司股東會(huì)、股份有限公司股東大會(huì),、一人有限責(zé)任公司的清算報(bào)告的確認(rèn)文件。
(6)清算組成員《備案通知書(shū)》,。
(7)法律,、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交的其他文件，
(8)公司《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》正本,、副本,。
在提交上述材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意以下事項(xiàng)：
(1)上述《公司注銷登記申請(qǐng)書(shū)》,、《指定代表或者共同委托代理人的證明》可以通過(guò)國(guó)家工商行政管理總局《中國(guó)企業(yè)登記網(wǎng)》或者到工商行政管理機(jī)關(guān)領(lǐng)取;
(2)提交的申請(qǐng)書(shū)與其他申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)使用a4型紙,。以上各項(xiàng)未注明提交復(fù)印件的,，應(yīng)當(dāng)提交原件;提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)注明“與原件一致”并由公司簽署,，或者由其指定的代表或委托的代理人加蓋公章或簽字,。
(3)因公司合并、分立而辦理公司注銷登記的,，無(wú)須提交以上所述的第(4),、(5)、(6)項(xiàng)材料,，但應(yīng)提交合并協(xié)議或者分立協(xié)議,。
(4)以上涉及簽署的，自然人由本人簽字;非自然人加蓋公章,。
董事會(huì)決議生效條件篇十三
文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于____________公司的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大,，全體董事會(huì)成員于________年____月____日在____________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi),，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員____________,、____________、____________出席了本次會(huì)議,，全體董事均已到會(huì),。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一,、會(huì)議決定擬對(duì)外投資____________公司,。
二、投資總額：____________元,。其中人民幣_(tái)___________元,，設(shè)備____________，折合人民幣_(tái)___________元,。
三,、投資金額占投資的____________公司的____________％。風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍,、不得違背國(guó)家的法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效,。____________公司董事會(huì)成員（簽字）：____________,、____________、________年____月____日
董事會(huì)決議生效條件篇十四
文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）時(shí)間：________年____月____日,。地點(diǎn)：________,。會(huì)議性質(zhì)：________。通知情況及參加人員：________,。本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式,，于________年____月____日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席,，無(wú)董事棄權(quán)情況,。本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),。如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。
一,、一致選舉________為公司董事長(zhǎng)（法定代表人）。
二,、聘任________為公司總經(jīng)理,。
三、以上任期為_(kāi)_______年,，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效,。風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效,。全體董事簽字蓋章：簽署時(shí)間：________年____月____日
董事會(huì)決議生效條件篇十五
;_________________公司(下稱公司)于__________年_____月_____日在___________________召開(kāi)了__________定期/(或臨時(shí))董事會(huì)會(huì)議,。
本次董事會(huì)會(huì)議于___________年_____月__________日以___________方式通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。
出席會(huì)議的董事有________________,、________________和________________。
缺席董事有________________,。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)__________先生主持,。
會(huì)議就_________________事宜以________________的方式一致同意如下決議：
一、_________________
二,、_________________
董事簽字：_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
董事會(huì)決議生效條件篇十六
鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________,、________,、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì),。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一,、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。
二,、公司經(jīng)營(yíng)范圍：________,。
三、公司住所：________,。
四,、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。
________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
________,、________,、________
________年________月________日
董事會(huì)決議生效條件篇十七
股份有限公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。
應(yīng)參加會(huì)議董事為_(kāi)_______人,，實(shí)際參加會(huì)議董事人,，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效,。
于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員________,、________、________,、出席了本次會(huì)議,，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。
一,、________________。
二,、________________,。
三,、________________。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍,、不得違背國(guó)家的法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效,。
公司：________,。
出席會(huì)議的董事簽名：
________年________月________日
董事會(huì)決議生效條件篇十八
鑒于___________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此,，變更后的董事會(huì)成員于___________年___________月___________日在___________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員___________,、___________,、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì),。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。
一、會(huì)議決定免去___________的董事長(zhǎng)職務(wù),，選舉___________為公司董事長(zhǎng),。
二、因___________提出辭去公司經(jīng)理職務(wù),，會(huì)議決定免去___________的公司經(jīng)理職務(wù),，聘任___________為公司經(jīng)理。
三,、會(huì)議決定委托___________到___________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
___________有限公司
董事會(huì)成員(簽字)：___________,、___________,、___________。
___________年___________月___________日
董事會(huì)決議生效條件篇十九
鑒于_________公司的董事會(huì)全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，董事會(huì)成員_____,、_____,、_____出席了并主持了本次會(huì)議。
本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定,，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,。
經(jīng)董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、出于公司快速發(fā)展的需要,，為激勵(lì)人才,，___________公司授予_____在符合本協(xié)議約定的條件下以約定的價(jià)格認(rèn)購(gòu)___________公司持有___________公司______%的股權(quán)。
二,、____自與____公司的勞動(dòng)合同生效之日起連續(xù)在____公司專職工作至____年底的全部獎(jiǎng)金作為獲得____%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格,，但不包括正常應(yīng)該所得的工資(稅后月薪不低于人民幣_(tái)___萬(wàn)元)和福利。
三,、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。
_____________________公司
董事會(huì)成員(簽字)：
____________、____________,、____________
年月日
董事會(huì)決議生效條件篇二十
公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事于________年____月____日在________會(huì)議室召開(kāi)了董事會(huì)全體會(huì)議,。本次董事會(huì)會(huì)議于________年____月____日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到________名,，實(shí)到董事________名，符合公司法及本公司章程規(guī)定,。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),。如決議未經(jīng)與會(huì)董事過(guò)半數(shù)通過(guò),，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一,、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（丙方董事）,。
二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（戊方董事）,。
三,、同意轉(zhuǎn)讓方（丁）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（己方董事）,。
四,、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍,、不得違背國(guó)家法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違反公司章程，否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效,。董事簽字：________年____月____日
董事會(huì)決議生效條件篇二十一
_________有限責(zé)任公司董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員_________、_________,、_________出席了本次會(huì)議,，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。
一,、會(huì)議決定免去_________的_________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù),。
二,、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會(huì)議決定免去_________公司_________職務(wù),，聘任_________為公司_________職務(wù),。
三、會(huì)議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍,、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效,。
_________有限公司
董事會(huì)成員(簽字)：
_________、_________,、_________
_________年_________月_________日
董事會(huì)決議生效條件篇二十二
鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事,，因此，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員________、________,、________出席了本次會(huì)議,，全體董事會(huì)成員均已出席,。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、免去________的董事長(zhǎng)職務(wù),，選舉________為公司董事長(zhǎng),。
二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理,。
________有限公司
董事會(huì)成員（簽字）：________,、________、________,。
________年________月________日
董事會(huì)決議生效條件篇二十三
時(shí)間：________年________月________日,。
會(huì)議通知：________。
會(huì)議召集：________,。
參會(huì)人數(shù)：________。
公司應(yīng)出席董事________人,，實(shí)際出席________人,。
本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。
會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本,、投資總額變更事宜,。
決議內(nèi)容：________。
經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意,，決議事項(xiàng)如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。
一、 公司注冊(cè)資本________萬(wàn)(幣種________),，投資總額________萬(wàn)(幣種________),。
現(xiàn)決議注冊(cè)資本增加________萬(wàn)(幣種________)，投資總額增加________萬(wàn)(幣種________),。
增資后,，公司注冊(cè)資本變更________萬(wàn)(幣種________)，投資總額________萬(wàn)(幣種________),。
二,、 增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資)。
增資部分的注冊(cè)資本由投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬(wàn)元,，由投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬(wàn)元(適用于不等比增資),。
增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方 (股東名稱)認(rèn)繳 萬(wàn)元，由原投資方 (股東名稱)認(rèn)繳 萬(wàn)元(適用于增資增股),。
(請(qǐng)企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況,，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述),。
三、 增資后,，公司投資方的出資額,、出資方式、出資期限,、及所占注冊(cè)資本的比例變更為：
股東名稱
出資比例
出資方式
出資時(shí)間
已繳出資
待繳出資
四,、 增資增股后，公司企業(yè)類型由________變更為_(kāi)_______(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè)),。
五,、 根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》(增資后變更條款較多的,，應(yīng)重新制定公司《章程》),。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
全體董事會(huì)成員簽字：
