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董事會決議生效條件篇一

一、 決定變更公司名稱,，由南寧廣運快運有限公司變更為廣西亨運韻達速遞有限公司,。

二、 決定增加公司注冊資本150萬元,，即從50萬元增加至200萬元,。增加注冊資本公司股東及出資情況為：股東名稱上海韻達貨運有限公司出資，占注冊資本比例100%，出資時間20xx年1月12日出資50萬元人民幣和20xx年5月14日增資150萬元人民幣,，出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶,。

三、 由于公司《快遞業(yè)務經(jīng)營許可證》已換新證,，新證有效期至20xx年5月29日,，決定備案經(jīng)營有限期至20xx年5月29日。

四,、 同意上述事項修改公司章程,。

南寧廣運快運有限公司 股東簽章:

年7月18日

董事會決議生效條件篇二

一、會議基本情況：

會議時間： 年 月 日

會議地點： (注：明確表述所在市(區(qū)),、縣,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼、樓宇號碼,。)

會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會會議

二,、會議通知及股東到會情況：

公司于會議召開15日前(注：以公司章程規(guī)定的時間為準)通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：張××,、王××,、李××，全體股東均已到會,。

三,、會議召集和主持情況：

本次股東會由原執(zhí)行董事 召集和主持。

四,、股東會會議一致通過并決議如下：

(一)重新調(diào)整經(jīng)營管理機構(gòu)人員,。

1、免去 的公司執(zhí)行董事職務,，選舉 為公司執(zhí)行董事,。

2、免去 的公司經(jīng)理職務,，聘任 為公司經(jīng)理,。(或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理。)

(二)根據(jù)公司章程規(guī)定,，執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

(三)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的,，可不用修改章程,。此條可刪除。)

(四)會議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù),。

出席會議的股東簽字,、蓋章(注：自然人股東由本人簽字,，自然人以外的股東加蓋公章。)：

張××

王××

李××

有限責任公司

年 月 日

董事會決議生效條件篇三

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，?昆明-----有限(責任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會,。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一,、免除----公司執(zhí)行董事職務;免除---公司監(jiān)事職務;

二、選舉----為公司執(zhí)行董事,，任期---年,，屆滿可連選連任;選舉---為公司監(jiān)事，任期---年,，屆滿可連選連任;

三,、解聘---公司經(jīng)理職務，聘任---為公司經(jīng)理,，負責行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);

四,、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人;

五,、同意對公司《章程》第—-條,、第---條進行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;

六、全權(quán)委托代理機構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》,?；颍喝珯?quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

有限(責任)公司

----年--月--日

董事會決議生效條件篇四

根據(jù)《公司法》及公司章程,，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議,，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人,。會議就公司融資一事形成以下決議：

1,、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________,，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據(jù)為準)一事用公司資產(chǎn)為該債務提供擔保,。同時全體股東承擔連帶責任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止,。

2,、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔法律責任,。

股東簽字：

______有限公司(簽章)：

年月日

董事會決議生效條件篇五

__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議 會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事,。本次會議應出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席]),。董事____________在知曉本次會議召開的時間,、地點,、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會議,，放棄對會議討論事項的表決權(quán),。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定,，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務,，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

(或：解聘________經(jīng)理職務,，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更),。

注：董事會不設(shè)副董事長的，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年 月 日

董事會決議生效條件篇六

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議,，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應到董事 13 人,，實到董事 12 人,，金明達董事委托王運丹董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議,，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定,。會議由王運丹先生主持。經(jīng)出席本次會議的董事一致同意,，形成決議如下：

一,、推選王先生擔任公司第六屆董事會董事長。

同意 13 票,，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票。

二,、同意公司關(guān)于董事會下設(shè)各專業(yè)委員會成員調(diào)整的議案,。

同意 13 票，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

戰(zhàn)略委員會：

提名委員會：

薪酬與考核委員會：

審計委員會：

三、同意公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：

同意 13 票,，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票。

同意聘任柳先生擔任公司總經(jīng)理,，任期三年,。

四,、同意公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

同意 13 票，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

同意聘任孫基先生擔任公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)職務，任期三年;

同意聘任孫先生擔任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務,，任期三年;

同意聘任郭先生擔任公司副總經(jīng)理職務,，任期三年;

同意聘任先生擔任公司副總經(jīng)理職務，任期三年,。

五,、同意公司關(guān)于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案

同意 13 票，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

同意聘任夏先生擔任公司董事會秘書,，任期三年,。

同意聘任鄒女士擔任公司證券事務代表，任期三年,。鄒女士承諾將參加

上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務代表資格培訓并取得證券事務代表資格

證書,，待取得證券事務代表資格證書后履行職責。

上海股份有限公司董事會

六月二十七日

董事會決議生效條件篇七

出席會議股東：,、,。

根據(jù)《公司法》及公司章程，東莞市工藝品有限公司于20xx年5月2日在會議室召開臨時股東會,，本次會議由執(zhí)行董事召集并主持,。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定,。會議應到股東2人,，實到2人，占公司股東表決權(quán)的100%,，符合章程要求,。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同,，代表0%表決權(quán)的股東反對,，代表0%表決權(quán)的股東棄權(quán)。決議事項如下：

一,、同意變更公司經(jīng)營范圍,。

二、同意就上述變更事項修改公司章程第三章第六條條款,。

三,、同意委托(身份證號：)向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記,。

全體股東簽字、蓋章：

東莞市工藝品有限公司

年 月 日

董事會決議生效條件篇八

濱州××××有限公司于××××年××月××日在××××(會議召開地點)召開了××××年第×次定期(臨時)股東會,。根據(jù)公司章程規(guī)定,，公司股東會于××××年××月××日向各股東發(fā)出書面通知(或電話通知各股東，或其他方式),。全體股東按時參加會議,，會議由執(zhí)行董事×××通知主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

一,、變更公司法定代表人,，由原來的××××××××，變更為現(xiàn)在的××××××××××,。

二,、選舉×××為濱州××××××有限公司執(zhí)行董事。免去×××執(zhí)行董事職務,。

以上決議符合章程規(guī)定,，合法有效。

股東蓋章(簽字)：

年月日

董事會決議生效條件篇九

會議時間：20xx年xx月xx日

會議地點：溫州市號

會議主持人：

會議通知時間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知,。

到會股東：,、擁有公司100%股東表決權(quán)。

會議性質(zhì)：第 x 次股東會會議

經(jīng)到會股東充分討論,、認真研究形成以下決議：

一,、將我公司原地址：溫州市號 變更為：溫州市號

二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號”,，修改為：“公司住所：溫州市號”,。

全體股東簽字：

20xx年xx月xx日

董事會決議生效條件篇十

有限公司第_______屆第_______次股東會決議 時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________ 議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:

1,、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司,。

2、(變更住所):______________

3,、(變更經(jīng)營范圍):______________

4,、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6,、(變更監(jiān)事):______________

7,、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱),。 8,、(增加股東):同意增加新股東。

9,、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元,、由股東增加(或減少)出資_______萬元,、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10,、(變更經(jīng)營期限):______________

11,、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12,、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目,。

13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為,。

14,、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過,，決定注銷本公司,，并自即日起由、組成清算組,，同時指定為清算組負責人,，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

15,、(注銷確認報告):根據(jù)<公司法>規(guī)定,，本公司清算組成員,、對公司財產(chǎn),、物品、債權(quán),、債務等情況進行逐一清理之后,，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認,。

16,、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

董事會決議生效條件篇十一

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議,。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議,。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,，持有公司100%的股權(quán),，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持,。

本次股東會會議的召集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一、

二,、

蓋章及簽署：

注意事項：

1,、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意,，可以不召開股東會會議直接作出決定,，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章,。

2,、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持,。

通常情況由董事長召集并主持,，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表,、監(jiān)事會,、股東等召集并主持。

3,、《公司法》第44條規(guī)定,，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議,，以及公司合并,、分立、解散或者變更公司形式的決議,，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過,。

董事會決議生效條件篇十二

股東會決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市x公司首次股東會會議于x年xx月在 召開,。本次會議由出資最多的股東提議召開,，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人,，實際到會股東 人②,，占總股數(shù) %。會議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：

一,、通過《十堰市x公司章程》。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人),。

三、聘任為公司經(jīng)理。

四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。

五、同意設(shè)立十堰市x公司,，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記,。

股東(簽字、蓋章)

年 月 日

董事會決議生效條件篇十三

會議時間：20xx年2月3日

會議地點：

參會董事：劉愛峰 丁玲 崔春林

本次會議于10日前已通知全體董事,，參會董事占全體董事的2/3,所議事項經(jīng)公司三位董事同意通過,，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項如下：

一,、同意變更名稱

二,、同意注銷

三、同意組成清算組

(其他需要決議的事項請逐項列明)

董事簽名：

年 月 日

董事會決議生效條件篇十四

服飾有限公司股東會決議

一,、時間：年八月二十九日

二,、地點：公司會議室

三、召集人：

參加人：,、雷(老股東)

殷開敏(新股東)

四,、會議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東討論，一致通過如下決議：

1,、一致同意吸收殷開敏為公司新股東,。

2、一致同意辭職申請,，并免去在公司擔任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務,。選舉殷開敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理,，任期三年,。

3,、一致同意免去雷監(jiān)事職務;選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。

4,、一致同意將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏,。

5、一致同意雷將所持公司50%的股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏,。

6,、變更后各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元，占公司99%股權(quán);以貨幣方式出資0.1萬元,，占公司1%股權(quán),。

7、一致同意雷退出股東會。

8,、公司其他情況不變,。

9、一致通過公司章程修正案,。

五,、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

股東簽名：

二0xx年八月二十九日

董事會決議生效條件篇十五

依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,，本公司全體股東召開會議,，對設(shè)立公司形成決議，現(xiàn)將會議情況和決議情況記錄如下：

會議時間： 年 月 日

會議地點：

會議通過如下決議：

一,、決定擬設(shè)公司的名稱：

二,、決定擬設(shè)公司的住所：

三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營范圍：

四,、出資情況：

公司注冊資本為：100萬元

股東名稱：袁麗虹 認繳額：60萬元 實繳額：60萬元

出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：60% 出資時間：20xx年11月23日 股東名稱：李林青 認繳額：4 0萬元 實繳額：40萬元

出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：40% 出資時間：20xx年11月23日

五,、通過公司章程，共十章四十條,。

六,、決定擬設(shè)公司的組織機構(gòu)：

1、公司因股東人數(shù)較少,，決定不設(shè)立董事會,，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事(法定代表人),，兼任公司經(jīng)理,，任期三年。

2,、公司不設(shè)監(jiān)事會,，設(shè)監(jiān)事一名，選舉李林青為公司監(jiān)事,，任期三年,。

七、全權(quán)委托袁麗虹辦理公司設(shè)立登記事宜,。

承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明,，即保證本次股東會會議的召開程序、表決程序,、決議事項符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,。

全體股東簽字(或蓋章):

年 月 日