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董事會(huì)決議生效條件篇一

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。

一、會(huì)議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù),，選舉________為公司新任執(zhí)行董事,。

二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍,、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效,。

________公司

董事長(zhǎng)：________

董事會(huì)成員(簽字)：

________、________,、________

________年________月________日

董事會(huì)決議生效條件篇二

__________公司

第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

__________公司(以下稱(chēng)“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知

于______年___________月_____________日以電話(huà)和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于___________年__________月______下午在公司會(huì)議室

召開(kāi),。會(huì)議應(yīng)到董事______名,，實(shí)到_____名，符合<中華人

民共和國(guó)公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定,，會(huì)議程序合法,、有效。會(huì)議由董事

長(zhǎng)______先生主持,，與會(huì)董事認(rèn)真審議,，形成如下決議：

一、審議通過(guò)<關(guān)于______管理制度的議案>

投票結(jié)果：________________同意____票,，反對(duì)_____票,，棄權(quán)_____票。

二,、審議通過(guò)<______制度>

投票結(jié)果：________________同意____票,，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票,。

三,、審議通過(guò)<______制度>

投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票,，棄權(quán)_____票,。

與會(huì)董事簽字：

_________________,、_________________、_________________,、

_________________,、_________________、_________________,、

___________________,、_______________、_________________,、

_________________,、_________________

_____________年_____________月_____________日

董事會(huì)決議生效條件篇三

會(huì)議時(shí)間：________________

會(huì)議地點(diǎn)：________________

出席會(huì)議股東(董事)：________________

有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于______年______月______日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)人,，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：

一,、同意更換注冊(cè)資金。

二,、同意修改章程,。

三、同意變更住所,。

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名：________________

______年______月______日

董事會(huì)決議生效條件篇四

鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加,，需要不斷的創(chuàng)新。

因此,，董事會(huì)成員于___________年___________月___________日在___________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員___________,、___________,、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì),。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。

一、會(huì)議決定投資___________萬(wàn)元，資金從企業(yè)上年利潤(rùn)中解決,。

二,、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部,、財(cái)務(wù)部,、生產(chǎn)部等部門(mén)抽調(diào)人員共同參加。

三,、項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)間初步確定___________個(gè)月,，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍,、不得違背國(guó)家的法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效,。

___________公司

董事會(huì)成員(簽字)：

___________,、___________、___________

___________年___________月___________日

董事會(huì)決議生效條件篇五

_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)召開(kāi)了________年第__________屆__________次董事會(huì)會(huì)議,。本次會(huì)議召開(kāi)前10天,，已經(jīng)將本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間,、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知了各位董事,、監(jiān)事、總經(jīng)理,。本次會(huì)議應(yīng)到董事名,，出席會(huì)議的董事名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《_____________有限公司章程》的規(guī)定,，會(huì)議合法有效,。

鑒于_____________有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定,，召開(kāi)本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員_______________、_______________,、_______________,、_______________、_______________出席了本次董事會(huì)會(huì)議,，會(huì)議由_______________主持,，一致通過(guò)并決議如下：

一、_____________________________________________,。

二,、_____________________________________________。

全體董事會(huì)成員(簽字)：_________________,、_______________,、_______________,、_______________、_______________,、_______________

________________________有限公司(蓋章)

____________年__________月__________日

董事會(huì)決議生效條件篇六

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東（董事）：

_________________公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于________年________月________日在______召開(kāi),。出席本次會(huì)議的董事________人，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：

1、 同意更換：

2、 同意修改：

3,、 同意變更：

（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

董事簽名： ________________

________年_______月________日

董事會(huì)決議生效條件篇七

鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事,，因此，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議。

于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________,、________,、________出席了本次會(huì)議，全體董事會(huì)成員均已出席,。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。

一、免去________的董事長(zhǎng)職務(wù),，選舉________為公司董事長(zhǎng),。

二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理,。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍,、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效,。

________有限公司

董事會(huì)成員(簽字)：________、________,、________,。

________年________月________日

董事會(huì)決議生效條件篇八

根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：

1.會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn),、會(huì)議性質(zhì)(界次,、臨時(shí))。

2.會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間,、方式(按公司章程規(guī)定),；董事實(shí)際到會(huì)情況。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行,。

3.會(huì)議主持情況：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持,；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持,；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4.議案表決情況：

董事會(huì)決議的表決,，實(shí)行一人一票,。董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例,。

董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),。

5.簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字,。

(代行簽字的,，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。)

董事會(huì)決議生效條件篇九

鑒于________公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大,，需要增加經(jīng)營(yíng)范圍,。因此,，全體公司董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________,、________,、________出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì),。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

一,、增加公司的經(jīng)營(yíng)范圍，由原來(lái)的________,、________,、________增加了________、________、________,。

二,、根據(jù)董事會(huì)決議公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更，修改公司章程,。

三,、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________公司

董事會(huì)成員（簽字）：

________,、________,、________

________年________月________日

董事會(huì)決議生效條件篇十

董事會(huì)決議是指董事會(huì)就董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng)，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議,，是董事會(huì)集體意志的體現(xiàn),。

公司法在其變遷過(guò)程中，特別是在股東人數(shù)眾多,、股權(quán)較為分散的情形下,，股東主權(quán)的原則已有一定程度的削弱，董事會(huì)的權(quán)限隨之增強(qiáng),，原本由股東(大)會(huì)決議的許多事項(xiàng)轉(zhuǎn)由董事會(huì)作出決議,，公司的意思決定機(jī)關(guān)事實(shí)上已經(jīng)分解為股東(大)會(huì)和董事會(huì)，因此,，董事會(huì)對(duì)享有最后決定權(quán)的事項(xiàng)所作的決議,，自然也應(yīng)當(dāng)屬于公司的意思表示。

董事會(huì)決議范本：

_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)召開(kāi)了201_____年第__________屆__________次董事會(huì)會(huì)議,。本次會(huì)議召開(kāi)前10天,，已經(jīng)將本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知了各位董事,、監(jiān)事,、總經(jīng)理。本次會(huì)議應(yīng)到董事名,，出席會(huì)議的董事名,，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《__________有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效,。

鑒于__________有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事,，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開(kāi)本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員_______________,、_______________、_______________,、_______________,、_______________出席了本次董事會(huì)會(huì)議,，會(huì)議由_______________主持，一致通過(guò)并決議如下：_________________

一,、┅┅┅┅┅┅┅┅,。

二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈,。

全體董事會(huì)成員(簽字)：_________________

_______________,、_______________、_______________,、_______________,、_______________

_____________有限公司(蓋章)

200_____年__________月__________日

董事會(huì)決議生效條件篇十一

一、會(huì)議時(shí)間：_______,。

二,、會(huì)議地點(diǎn)：_______。

三,、出席會(huì)議股東（董事）：_______,。

四、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi),。出席本次會(huì)議的董事_______人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),。

五,、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：

（一）同意更換：_______,。

（二）同意修改：_______,。

（三）同意變更：_______。

（四）其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：_______,。

董事簽名：

簽署時(shí)間：_______年_______月_______日

董事會(huì)決議生效條件篇十二

公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員________,、________、________出席了本次會(huì)議,，全體董事均已到會(huì),。

經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立________有限公司,，公司基本情況如下：

一,、經(jīng)營(yíng)范圍：________,。

二、注冊(cè)資本：________,。

三,、地址：________。

________有限公司

董事會(huì)成員（簽字）：

________,、________,、________

________年________月________日

董事會(huì)決議生效條件篇十三

鑒于___________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此,，變更后的董事會(huì)成員于___________年___________月___________日在___________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員___________,、___________,、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì),。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。

一、會(huì)議決定免去___________的董事長(zhǎng)職務(wù),，選舉___________為公司董事長(zhǎng),。

二、因___________提出辭去公司經(jīng)理職務(wù),，會(huì)議決定免去___________的公司經(jīng)理職務(wù),，聘任___________為公司經(jīng)理。

三,、會(huì)議決定委托___________到___________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

___________有限公司

董事會(huì)成員(簽字)：___________,、___________,、___________。

___________年___________月___________日