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董事會決議生效條件篇一

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,，董事會決議歸于無效。

一,、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù),，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

二,、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。

風(fēng)險提示： 董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī),、不得損害社會公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

________公司

董事長：________

董事會成員(簽字)：

________,、________,、________

________年________月________日

董事會決議生效條件篇二

__________公司

第____屆董事會第_____會議決議

__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知

于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于___________年__________月______下午在公司會議室

召開,。會議應(yīng)到董事______名,，實到_____名，符合<中華人

民共和國公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定,，會議程序合法,、有效。會議由董事

長______先生主持,，與會董事認真審議,，形成如下決議：

一、審議通過<關(guān)于______管理制度的議案>

投票結(jié)果：________________同意____票,，反對_____票,，棄權(quán)_____票。

二,、審議通過<______制度>

投票結(jié)果：________________同意____票,，反對_____票，棄權(quán)_____票,。

三,、審議通過<______制度>

投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票,，棄權(quán)_____票,。

與會董事簽字：

_________________、_________________、_________________,、

_________________,、_________________、_________________,、

___________________,、_______________、_________________,、

_________________,、_________________

_____________年_____________月_____________日

董事會決議生效條件篇三

會議時間：________________

會議地點：________________

出席會議股東(董事)：________________

有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人,，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一,、同意更換注冊資金。

二,、同意修改章程,。

三、同意變更住所,。

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________________

______年______月______日

董事會決議生效條件篇四

鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加,，需要不斷的創(chuàng)新。

因此,，董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員___________,、___________,、___________出席了本次會議，全體董事均已到會,。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險提示： 董事會做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,，董事會決議歸于無效,。

一,、會議決定投資___________萬元,，資金從企業(yè)上年利潤中解決。

二、___________擔(dān)任項目負責(zé)人,，技術(shù)部,、財務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加,。

三,、項目開展時間初步確定___________個月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日,。

風(fēng)險提示： 董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效,。

___________公司

董事會成員(簽字)：

___________、___________,、___________

___________年___________月___________日

董事會決議生效條件篇五

_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議,。本次會議召開前10天，已經(jīng)將本次會議召開的時間,、地點和議題書面通知了各位董事,、監(jiān)事、總經(jīng)理,。本次會議應(yīng)到董事名,，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規(guī)定,，會議合法有效,。

鑒于_____________有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定,，召開本次臨時董事會會議,。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________,、_______________,、_______________、_______________出席了本次董事會會議,，會議由_______________主持,，一致通過并決議如下：

一、_____________________________________________,。

二,、_____________________________________________。

全體董事會成員(簽字)：_________________,、_______________,、_______________、_______________,、_______________,、_______________

________________________有限公司(蓋章)

____________年__________月__________日

董事會決議生效條件篇六

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人,，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：

1,、 同意更換：

2、 同意修改：

3,、 同意變更：

（其他需要決議的事項請逐項列明）

董事簽名： ________________

________年_______月________日

董事會決議生效條件篇七

鑒于________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事,，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,。

于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員________、________,、________出席了本次會議,，全體董事會成員均已出席。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險提示： 董事會做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效,。

一,、免去________的董事長職務(wù)，選舉________為公司董事長,。

二,、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

風(fēng)險提示： 董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家的法律法規(guī),、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效,。

________有限公司

董事會成員(簽字)：________,、________、________,。

________年________月________日

董事會決議生效條件篇八

根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定,，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：

1.會議基本情況：會議時間,、地點、會議性質(zhì)(界次,、臨時),。

2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間,、方式(按公司章程規(guī)定),；董事實際到會情況。

董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行,。

3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持,；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持,；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4.議案表決情況：

董事會決議的表決,，實行一人一票,。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例,。

董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,。

5.簽署：董事會決議，由到會董事簽字,。

(代行簽字的,，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)

董事會決議生效條件篇九

鑒于________公司規(guī)模的不斷擴大,，需要增加經(jīng)營范圍,。因此，全體公司董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員________、________,、________出席并主持了本次會議,，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一,、增加公司的經(jīng)營范圍,，由原來的________、________,、________增加了________,、________,、________。

二,、根據(jù)董事會決議公司經(jīng)營范圍的變更,，修改公司章程。

三,、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。

________公司

董事會成員（簽字）：

________、________,、________

________年________月________日

董事會決議生效條件篇十

董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項,，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現(xiàn),。

公司法在其變遷過程中,，特別是在股東人數(shù)眾多、股權(quán)較為分散的情形下,，股東主權(quán)的原則已有一定程度的削弱,，董事會的權(quán)限隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉(zhuǎn)由董事會作出決議,，公司的意思決定機關(guān)事實上已經(jīng)分解為股東(大)會和董事會,，因此，董事會對享有最后決定權(quán)的事項所作的決議,，自然也應(yīng)當(dāng)屬于公司的意思表示,。

董事會決議范本：

_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天,，已經(jīng)將本次會議召開的時間,、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事,、總經(jīng)理,。本次會議應(yīng)到董事名，出席會議的董事名,，符合《中華人民共和國公司法》和《__________有限公司章程》的規(guī)定,，會議合法有效。

鑒于__________有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事,，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定,，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員_______________,、_______________,、_______________、_______________,、_______________出席了本次董事會會議,，會議由_______________主持,，一致通過并決議如下：_________________

一、┅┅┅┅┅┅┅┅,。

二,、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

全體董事會成員(簽字)：_________________

_______________,、_______________,、_______________、_______________,、_______________

_____________有限公司(蓋章)

200_____年__________月__________日

董事會決議生效條件篇十一

一,、會議時間：_______,。

二,、會議地點：_______。

三,、出席會議股東（董事）：_______,。

四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開,。出席本次會議的董事_______人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,。

五,、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：

（一）同意更換：_______,。

（二）同意修改：_______,。

（三）同意變更：_______。

（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______,。

董事簽名：

簽署時間：_______年_______月_______日

董事會決議生效條件篇十二

公司于________年________月________日在________召開董事會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________,、________,、________出席了本次會議，全體董事均已到會,。

經(jīng)研究,，決定獨資成立________有限公司，公司基本情況如下：

一,、經(jīng)營范圍：________,。

二,、注冊資本：________。

三,、地址：________,。

________有限公司

董事會成員（簽字）：

________、________,、________

________年________月________日

董事會決議生效條件篇十三

鑒于___________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事,，因此，變更后的董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員___________、___________,、___________出席了本次會議,，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險提示： 董事會做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效,。

一,、會議決定免去___________的董事長職務(wù)，選舉___________為公司董事長,。

二,、因___________提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會議決定免去___________的公司經(jīng)理職務(wù),，聘任___________為公司經(jīng)理,。

三、會議決定委托___________到___________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。

風(fēng)險提示： 董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效,。

___________有限公司

董事會成員(簽字)：___________、___________,、___________,。

___________年___________月___________日