范文為教學(xué)中作為模范的文章,，也常常用來(lái)指寫(xiě)作的模板。常常用于文秘寫(xiě)作的參考,，也可以作為演講材料編寫(xiě)前的參考,。那么我們?cè)撊绾螌?xiě)一篇較為完美的范文呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，一起來(lái)看看吧

董事會(huì)決議篇一

二、會(huì)議地點(diǎn)：_______,。

三,、出席會(huì)議股東（董事）：_______。

四,、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi),。出席本次會(huì)議的董事_______人，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),。

五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：

（一）同意更換：_______,。

（二）同意修改：_______。

（三）同意變更：_______,。

（四）其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：_______,。

董事簽名：

簽署時(shí)間：_______年_______月_______日

董事會(huì)決議篇二

鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此,，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,。

于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員________、________,、________出席了本次會(huì)議,，全體董事會(huì)成員均已出席。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。

一、免去________的董事長(zhǎng)職務(wù),，選舉________為公司董事長(zhǎng),。

二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理,。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍,、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效,。

________有限公司

董事會(huì)成員(簽字)：________、________,、________,。

________年________月________日

董事會(huì)決議篇三

鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的,，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事長(zhǎng)________董事會(huì)成員________、________,、________出席了本次會(huì)議,，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。

一,、會(huì)議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù),，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

二,、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

________公司

董事長(zhǎng)：________

董事會(huì)成員(簽字)：

________,、________,、________

________年________月________日

董事會(huì)決議篇四

根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：

1.會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間,、地點(diǎn),、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí)),。

2.會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間,、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實(shí)際到會(huì)情況,。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行,。

3.會(huì)議主持情況：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長(zhǎng)召集和主持,；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。

4.議案表決情況：

董事會(huì)決議的表決,，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果,，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例,。

董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

5.簽署：董事會(huì)決議,，由到會(huì)董事簽字,。

(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū),。)

董事會(huì)決議篇五

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東（董事）：

_________________公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于________年________月________日在______召開(kāi),。出席本次會(huì)議的董事________人，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：

1,、 同意更換：

2,、 同意修改：

3,、 同意變更：

（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

董事簽名： ________________

________年_______月________日

董事會(huì)決議篇六

董事會(huì)決議是指董事會(huì)就董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng)，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議，是董事會(huì)集體意志的體現(xiàn)。

公司法在其變遷過(guò)程中,，特別是在股東人數(shù)眾多、股權(quán)較為分散的情形下,，股東主權(quán)的原則已有一定程度的削弱,，董事會(huì)的權(quán)限隨之增強(qiáng)，原本由股東(大)會(huì)決議的許多事項(xiàng)轉(zhuǎn)由董事會(huì)作出決議,，公司的意思決定機(jī)關(guān)事實(shí)上已經(jīng)分解為股東(大)會(huì)和董事會(huì),，因此，董事會(huì)對(duì)享有最后決定權(quán)的事項(xiàng)所作的決議,，自然也應(yīng)當(dāng)屬于公司的意思表示,。

董事會(huì)決議范本：

_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)召開(kāi)了201_____年第__________屆__________次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)前10天,，已經(jīng)將本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知了各位董事,、監(jiān)事,、總經(jīng)理。本次會(huì)議應(yīng)到董事名,，出席會(huì)議的董事名,，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《__________有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效,。

鑒于__________有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事,，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開(kāi)本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員_______________,、_______________、_______________,、_______________,、_______________出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由_______________主持,，一致通過(guò)并決議如下：_________________

一,、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二,、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈,。

全體董事會(huì)成員(簽字)：_________________

_______________、_______________、_______________,、_______________,、_______________

_____________有限公司(蓋章)

200_____年__________月__________日

董事會(huì)決議篇七

_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)召開(kāi)了________年第__________屆__________次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)前10天,，已經(jīng)將本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間,、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知了各位董事、監(jiān)事,、總經(jīng)理,。本次會(huì)議應(yīng)到董事名，出席會(huì)議的董事名,，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《_____________有限公司章程》的規(guī)定,，會(huì)議合法有效。

鑒于_____________有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事,，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定,，召開(kāi)本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員_______________,、_______________,、_______________、_______________,、_______________出席了本次董事會(huì)會(huì)議,，會(huì)議由_______________主持，一致通過(guò)并決議如下：

一,、_____________________________________________,。

二、_____________________________________________,。

全體董事會(huì)成員(簽字)：_________________,、_______________、_______________,、_______________,、_______________、_______________

________________________有限公司(蓋章)

____________年__________月__________日

董事會(huì)決議篇八

__________公司

第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知

于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出,，會(huì)議于___________年__________月______下午在公司會(huì)議室

召開(kāi),。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名,，符合<中華人

民共和國(guó)公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定,，會(huì)議程序合法、有效,。會(huì)議由董事

長(zhǎng)______先生主持,，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)<關(guān)于______管理制度的議案>

投票結(jié)果：________________同意____票,，反對(duì)_____票,，棄權(quán)_____票。

二,、審議通過(guò)<______制度>

投票結(jié)果：________________同意____票,，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票,。

三,、審議通過(guò)<______制度>

投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票,，棄權(quán)_____票,。

與會(huì)董事簽字：

_________________、_________________,、_________________,、

_________________、_________________,、_________________,、

___________________、_______________,、_________________,、

_________________、_________________

_____________年_____________月_____________日

董事會(huì)決議篇九

公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________,、________,、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì),。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。

一、成立________獨(dú)資公司,，注冊(cè)資本為_(kāi)_______元,，注冊(cè)地為_(kāi)_______。

二、根據(jù)公司章程,，經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)_______,。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

________公司

董事會(huì)成員(簽字)：

________,、________,、________

________年________月________日

董事會(huì)決議篇十

公司注銷股東會(huì)決議范本

__________市__________有限公司股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：_____年_____月_____日

會(huì)議地點(diǎn)：__________

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)__________

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集,，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過(guò)并決議如下：

本公司于2___年___月___日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,，表決通過(guò)公司解散事宜,，截止2___年___月___日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作,、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告,、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷事宜,。

全體股東簽字(蓋章)：

__________有限公司

______年______?月_____日

1,、公司注銷程序:成立清算組;

清算的步驟：

公司清算因清算的性質(zhì)不同而分別適用不同的法律：

1、公司因破產(chǎn)而清算,，適用《企業(yè)破產(chǎn)法》和《民事訴訟法》,。

2、公司因非破產(chǎn)清算(是指公司自愿解散和被責(zé)令依法解散的情形),，適用《公司法》和《民事訴訟法》,。

公司不論是何性質(zhì)的清算，均應(yīng)依下列步驟展開(kāi)：

一,、成立清算組,。

二、展開(kāi)清算工作,。

清算組自成立之日起接管公司,，開(kāi)展以下業(yè)務(wù)：

1、接管公司財(cái)產(chǎn);

2,、了結(jié)公司未了業(yè)務(wù);

3,、收取債權(quán)、清理債務(wù);

4,、分配剩馀財(cái)產(chǎn);

5,、?注銷公司法人資格,，吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

三,、通知債權(quán)人申報(bào)債權(quán),。

四、提出清算方案,。

清算組在清理公司財(cái)產(chǎn),、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，擬提出清算方案,，報(bào)股東會(huì)討論通過(guò)或者主管機(jī)關(guān)確認(rèn),。

清算方案的主要內(nèi)容有：

1、清算費(fèi)用;

2,、應(yīng)支付的職工工資,、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi);

3、應(yīng)繳納的稅款;

4,、清償公司債務(wù),。

五、分配剩馀財(cái)產(chǎn),。

六,、終結(jié)清算工作。

1,、清算組在終結(jié)分配后,，應(yīng)制作清算終結(jié)報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或主管機(jī)關(guān)認(rèn)可后,，申請(qǐng)注銷公司法人資格,，吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

2,、工商局領(lǐng)取注銷登記有關(guān)文件并;辦理注銷公告(三次);

3,、辦理稅務(wù)注銷登記;

4、辦理工商注銷登記,先股權(quán)轉(zhuǎn)讓!.股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序:股權(quán)是股東所有,，所以轉(zhuǎn)讓款當(dāng)然是直接打到股東帳戶，和你賣東西付錢(qián)肯定是付給你一樣的道理.對(duì)外投資形成股權(quán),，如為公司以法人股東形式投資形成,，應(yīng)于公司注銷前辦理股權(quán)變更〈轉(zhuǎn)讓〉。

5,、可有兩種：對(duì)外轉(zhuǎn)讓,，如此可能價(jià)格不理想;?對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)讓，即將股權(quán)轉(zhuǎn)讓〈變更〉至現(xiàn)公司自然人股東名下,，將合資公司中原法人股東變更為自然人股東,，如此僅為身份性質(zhì)改變,，股權(quán)不變，不至于急于轉(zhuǎn)讓而價(jià)格吃虧,，除非原公司存心放棄,，或股東間難以協(xié)調(diào)。

1,、公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照與被注銷的區(qū)別

公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照與公司被注銷是相互聯(lián)系但又完全不同的兩個(gè)概念,。二者的聯(lián)系在于，公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后,，應(yīng)當(dāng)依法組織清算,，清算程序結(jié)束后，公司辦理工商注銷登記,，此時(shí)公司法人主體資格消滅,，不再?gòu)氖氯魏位顒?dòng)。

二者的區(qū)別在于：

①公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后,，經(jīng)營(yíng)上體資格被強(qiáng)行剝奪,，不能進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但是法人主體資格仍然存在,，僅停止清算范圍外的一切活動(dòng);而公司被注銷后,，法人主體資格已不存在，已沒(méi)有民事權(quán)利能力和民事行為能力,，這就如同人死了一樣,，已經(jīng)沒(méi)有任何行為能力。

②公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后,，仍然具有訴訟主體資格,，能夠以公司名義起訴、應(yīng)訴;公司被注銷后,，不能作為訴訟主體,。也就是說(shuō).如果有人起訴被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司，法院能夠?qū)⒃V狀送達(dá)給公司,，但是如果有人起訴已經(jīng)注銷的公司.法院會(huì)以被告小存在為由駁回原告的起訴,。

③從實(shí)體上說(shuō)，公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后至注銷前,，仍以自己的財(cái)產(chǎn)對(duì)外承擔(dān)責(zé)任;公司被注銷后,，除負(fù)有清算義務(wù)的董事或者股東未履行清算義務(wù)或者轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、逃避債務(wù)的,，債權(quán)人不能再向已經(jīng)注銷的公司主張權(quán)利.也不能要求公司股東承擔(dān)清償責(zé)任,。

2、哪幾種情況下公司可以辦理注銷登記?

公司存在下列幾種情形時(shí),，可以辦理注銷登記：

(1)公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照并經(jīng)過(guò)清算后;

(2)公司章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)期限屆滿,，股東不想繼續(xù)經(jīng)營(yíng),，完成清算程序后;

(3)有限責(zé)任公司股東會(huì)或者股份有限公司股東大會(huì)決議解散，完成清算程序后;

(4)因公司合并或者分立,，需要解散的公司完成清算程序后,，在公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，股東擬徹底結(jié)束公司時(shí),，在完成公司的清算程序后,，即可辦理公司的注銷登記。

3,、公司辦理注銷應(yīng)提交哪些文件?

一般來(lái)說(shuō),，公司注銷應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家工商行政管理總局的規(guī)定提交以下材料：

(1)公司清算組負(fù)責(zé)人簽署的《公司注銷登記申請(qǐng)書(shū)》，并加蓋公司公章,。

(2)公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》,，并加蓋公司公章以及指定代表或者委托代理人的身份證件復(fù)印件;同時(shí)，應(yīng)標(biāo)明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項(xiàng),、權(quán)限,、授權(quán)期限。

(3)公司作出的公司解散決議或者公司解散決定,。如果公司是被行政機(jī)關(guān)責(zé)令關(guān)閉或者公司被登記機(jī)關(guān)撤銷的,，還應(yīng)提交被責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷的文件;

(4)經(jīng)過(guò)確認(rèn)的清算報(bào)告。有限責(zé)任公司的清算報(bào)告需經(jīng)股東會(huì)確認(rèn),，股份有限公司的清算報(bào)告需經(jīng)股東大會(huì)確認(rèn),，一人有限責(zé)任公司的清算報(bào)告需經(jīng)股東確認(rèn)。

(5)有限責(zé)任公司股東會(huì),、股份有限公司股東大會(huì),、一人有限責(zé)任公司的清算報(bào)告的確認(rèn)文件。

(6)清算組成員《備案通知書(shū)》,。

(7)法律,、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交的其他文件，

(8)公司《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》正本,、副本,。

在提交上述材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意以下事項(xiàng)：

(1)上述《公司注銷登記申請(qǐng)書(shū)》,、《指定代表或者共同委托代理人的證明》可以通過(guò)國(guó)家工商行政管理總局《中國(guó)企業(yè)登記網(wǎng)》或者到工商行政管理機(jī)關(guān)領(lǐng)取;

(2)提交的申請(qǐng)書(shū)與其他申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)使用a4型紙,。以上各項(xiàng)未注明提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)提交原件;提交復(fù)印件的,，應(yīng)當(dāng)注明“與原件一致”并由公司簽署，或者由其指定的代表或委托的代理人加蓋公章或簽字,。

(3)因公司合并,、分立而辦理公司注銷登記的,，無(wú)須提交以上所述的第(4)、(5),、(6)項(xiàng)材料,，但應(yīng)提交合并協(xié)議或者分立協(xié)議。

(4)以上涉及簽署的,，自然人由本人簽字;非自然人加蓋公章,。

董事會(huì)決議篇十一

會(huì)議時(shí)間：________________

會(huì)議地點(diǎn)：________________

出席會(huì)議股東(董事)：________________

有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于______年______月______日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)人,，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：

一,、同意更換注冊(cè)資金。

二,、同意修改章程,。

三、同意變更住所,。

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名：________________

______年______月______日

董事會(huì)決議篇十二

鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加,，需要不斷的創(chuàng)新。

因此,，董事會(huì)成員于___________年___________月___________日在___________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員___________,、___________,、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì),。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。

一、會(huì)議決定投資___________萬(wàn)元,，資金從企業(yè)上年利潤(rùn)中解決,。

二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,，技術(shù)部,、財(cái)務(wù)部,、生產(chǎn)部等部門(mén)抽調(diào)人員共同參加。

三,、項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)間初步確定___________個(gè)月,，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍,、不得違背國(guó)家的法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效,。

___________公司

董事會(huì)成員(簽字)：

___________,、___________、___________

___________年___________月___________日