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董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇一

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。

出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司,，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效,。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持,。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

會(huì)議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一,、

二、

蓋章及簽署：

注意事項(xiàng)：

1,、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書(shū)面形式一致同意,，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議直接作出決定,，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章,。

2,、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,。

通常情況由董事長(zhǎng)召集并主持,，特殊情況(見(jiàn)41條)由副董事長(zhǎng)、推舉董事代表,、監(jiān)事會(huì),、股東等召集并主持。

3,、《公司法》第44條規(guī)定,，修改公司章程,、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并,、分立,、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò),。

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇二

會(huì)議時(shí)間：20xx年2月3日

會(huì)議地點(diǎn)：

參會(huì)董事：劉愛(ài)峰 丁玲 崔春林

本次會(huì)議于10日前已通知全體董事,，參會(huì)董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過(guò)，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定,。決議事項(xiàng)如下：

一,、同意變更名稱(chēng)

二、同意注銷(xiāo)

三,、同意組成清算組

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

董事簽名：

年 月 日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇三

本次股東會(huì)議的召集與召開(kāi)程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

一,、 決定變更公司名稱(chēng),，由南寧廣運(yùn)快運(yùn)有限公司變更為廣西亨運(yùn)韻達(dá)速遞有限公司。

二,、 決定增加公司注冊(cè)資本150萬(wàn)元,，即從50萬(wàn)元增加至200萬(wàn)元。增加注冊(cè)資本公司股東及出資情況為：股東名稱(chēng)上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司出資,，占注冊(cè)資本比例100%,，出資時(shí)間20xx年1月12日出資50萬(wàn)元人民幣和20xx年5月14日增資150萬(wàn)元人民幣，出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶(hù),。

三,、 由于公司《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》已換新證，新證有效期至20xx年5月29日,，決定備案經(jīng)營(yíng)有限期至20xx年5月29日,。

四、 同意上述事項(xiàng)修改公司章程,。

南寧廣運(yùn)快運(yùn)有限公司 股東簽章:

年7月18日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇四

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，?昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。經(jīng)討論,，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

一,、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù);免除---公司監(jiān)事職務(wù);

二、選舉----為公司執(zhí)行董事,，任期---年,，屆滿(mǎn)可連選連任;選舉---為公司監(jiān)事，任期---年,，屆滿(mǎn)可連選連任;

三,、解聘---公司經(jīng)理職務(wù),，聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);

四,、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人;

五、同意對(duì)公司《章程》第—-條,、第---條進(jìn)行修改;或：通過(guò)公司《章程修訂稿》;

六,、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》?；颍喝珯?quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字蓋章：

有限(責(zé)任)公司

----年--月--日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇五

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本出資人決定：同意修改公司章程,，具體修改內(nèi)容見(jiàn)“x有限公司章程修正案”,。

杭州有限股東

法人(含其他組織)股東蓋章：

把章程里關(guān)于地址的約定做下修改。

年月日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇六

會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：溫州市號(hào)

會(huì)議主持人：

會(huì)議通知時(shí)間及方式：20xx年xx月xx日以電話(huà)方式通知,。

到會(huì)股東：,、擁有公司100%股東表決權(quán)。

會(huì)議性質(zhì)：第 x 次股東會(huì)會(huì)議

經(jīng)到會(huì)股東充分討論,、認(rèn)真研究形成以下決議：

一,、將我公司原地址：溫州市號(hào) 變更為：溫州市號(hào)

二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號(hào)”,，修改為：“公司住所：溫州市號(hào)”,。

全體股東簽字：

20xx年xx月xx日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇七

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆第一次董事會(huì)會(huì)議,，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開(kāi),。應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 12 人,，金明達(dá)董事委托王運(yùn)丹董事行使表決權(quán),。公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議,，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定,。會(huì)議由王運(yùn)丹先生主持。經(jīng)出席本次會(huì)議的董事一致同意,，形成決議如下：

一,、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

同意 13 票,，反對(duì) 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

二、同意公司關(guān)于董事會(huì)下設(shè)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員調(diào)整的議案,。

同意 13 票,，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,。

戰(zhàn)略委員會(huì)：

提名委員會(huì)：

薪酬與考核委員會(huì)：

審計(jì)委員會(huì)：

三,、同意公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海電力證券代碼：6000編號(hào)：

同意 13 票，反對(duì) 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

同意聘任柳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年,。

四,、同意公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

同意 13 票，反對(duì) 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

同意聘任孫基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期三年;

同意聘任孫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務(wù),，任期三年;

同意聘任郭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù),，任期三年;

同意聘任先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年,。

五,、同意公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的議案

同意 13 票，反對(duì) 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

同意聘任夏先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年,。

同意聘任鄒女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,，任期三年。鄒女士承諾將參加

上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務(wù)代表資格培訓(xùn)并取得證券事務(wù)代表資格

證書(shū),，待取得證券事務(wù)代表資格證書(shū)后履行職責(zé),。

上海股份有限公司董事會(huì)

六月二十七日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇八

有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議 時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________ 議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下:

1,、(變更名稱(chēng)):同意(企業(yè)名稱(chēng))變更名稱(chēng)為有限公司,。

2、(變更住所):______________

3,、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________

4,、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6,、(變更監(jiān)事):______________

7,、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))的貨幣(或?qū)嵨?、非?zhuān)利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱(chēng))。 8,、(增加股東):同意增加新股東,。

9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元,、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元,、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

10,、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________

11,、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。

12,、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目,。

13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱(chēng)為,。

14,、(公司注銷(xiāo)):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò),，決定注銷(xiāo)本公司,，并自即日起由、組成清算組,，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人,，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

15,、(注銷(xiāo)確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定,，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn),、物品,、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后,，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究,，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

16,、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱(chēng))章程,。

全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇九

會(huì)議時(shí)間：20xx年3月20日

會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

參加會(huì)議人員：

1,、原(全體)股東(或者股東代表)：,、,。

2,、新增股東(或股東代表)：,、。(無(wú)新股東的,，刪除該項(xiàng))

(可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,，董事長(zhǎng)主持會(huì)議,。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，(一致)通過(guò)如下決議：

一,、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 ,。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東,、放棄優(yōu)先受讓權(quán),。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1,、股東 ,，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,。

2,、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,。

3、…………

二,、同意將公司名稱(chēng)變更為x有限公司,。

三、同意將公司住所由 變更為 ,。

四,、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。

五,、公司董事,、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：

1,、因上一屆董事,、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿(mǎn),，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事、法定代表人。同意免去,、董事職務(wù),，同意免去、監(jiān)事職務(wù);選舉,、為新董事,，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員、擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事,，公司新一屆董事會(huì)成員由,、組成;選舉、為新監(jiān)事,，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由、和職工代表出任的監(jiān)事,、組成,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)

2,、因上一屆董事,、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿(mǎn),，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事、經(jīng)理,。同意免去執(zhí)行董事職務(wù),，同意免去監(jiān)事職務(wù)，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由,、組成新股東會(huì),，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)為監(jiān)事,，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理,。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)

3,、同意免去,、董事職務(wù)，增補(bǔ),、為公司董事;免去,、監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ),、為公司監(jiān)事,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)

4、同意免去執(zhí)行董事職務(wù),，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù),，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)

六,、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣,。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本 %;

2、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本 %;

3,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %,。

七,、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣,，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣,。

八,、同意公司類(lèi)型由 變更為 。

九,、同意公司股東()的名稱(chēng)(或者姓名)變更為(),。

十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日,。

十一,、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或合并、分立,，或其他原因),，擬予以解散，并成立清算組,，其成員由,、組成，其中由()擔(dān)任組長(zhǎng)、由()擔(dān)任副組長(zhǎng),。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)

十二,、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： 。

十三,、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字,、蓋章： 新增股東簽字,、蓋章：

(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))

(自然人股東簽字,、非自然人股東蓋章)

x有限公司

200x年xx月xx日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇十

根據(jù)《公司法》及公司章程,，______有限公司于______年____月____日在______召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議由______主持,，出席本次會(huì)議的股東共______人,。會(huì)議就公司融資一事形成以下決議：

1、同意為_(kāi)_______向________借款人民幣_(tái)_______萬(wàn)元,，期限：________,，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證,，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止,。

2、若借款到期不能償還,，同意將按本公司出具的承諾書(shū)承擔(dān)法律責(zé)任,。

股東簽字：

______有限公司(簽章)：

年月日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇十一

股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市x公司首次股東會(huì)會(huì)議于x年xx月在 召開(kāi),。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi),，出資最多的股東于會(huì)議召開(kāi) 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人,，實(shí)際到會(huì)股東 人②,，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：

一,、通過(guò)《十堰市x公司章程》。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人),。

三、聘任為公司經(jīng)理,。

四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。

五、同意設(shè)立十堰市x公司,，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記,。

股東(簽字、蓋章)

年 月 日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇十二

時(shí)間：*年**月*日

地點(diǎn)：

經(jīng)董事會(huì)研究決定,，同意*公司成立,。具體情況如下：

一、 投資者名稱(chēng)：

甲方名稱(chēng)：

法定地址：

乙方名稱(chēng)：

法定地址：

二,、經(jīng)營(yíng)范圍：

,。

三、投資及出資方式：

投資總額：*萬(wàn)元,。其中技術(shù)出資*萬(wàn)元,，固定資產(chǎn)投資*萬(wàn)元,，流動(dòng)資金*萬(wàn)元,。

注冊(cè)資本：*萬(wàn)元。其中：甲方出資*萬(wàn)元,，占注冊(cè)資本的 %;乙方出資*萬(wàn)元,，占注冊(cè)資本的%。

四,、公司經(jīng)營(yíng)目的：公司以獲得合法的贏(yíng)利為經(jīng)營(yíng)目的,，并能促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿(mǎn)意的經(jīng)濟(jì)效益,。

五,、外商企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限*年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起,。

六,、合資公司注冊(cè)地址：。

董事長(zhǎng)：(簽字) 董 事：(簽字) (簽字)

*年*月*日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇十三

時(shí)間:_____年_____月_____日

地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì):首次

通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式,，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,，_____位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)狀況,。

本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持,。

資料:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一,、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理,。

以上任期為三年,，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效,。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇十四

__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間：____________________________

會(huì)議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 人,，實(shí)際出席董事 人(其中董事________委托________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席]),。董事____________在知曉本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn),、內(nèi)容的前提下,，自主決定不出席本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán),。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán),。

本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過(guò)的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉董事長(zhǎng))

(或：免去______董事長(zhǎng)職務(wù),，重新選舉______為董事長(zhǎng))(注：適用于董事長(zhǎng)變更);

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉副董事長(zhǎng))

(或：免去________副董事長(zhǎng)職務(wù),，重新選舉________為副董事長(zhǎng))(注：適用于副董事長(zhǎng)變更);

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更),。

注：董事會(huì)不設(shè)副董事長(zhǎng)的,，不需要第(2)條.

到會(huì)董事簽名：

年 月 日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇十五

關(guān)于同意公司對(duì)外提供擔(dān)保的董事會(huì)決議

年月日，公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)了公司的第屆第次會(huì)議,，應(yīng)到董事名,，實(shí)到董事名，符合公司章程和公司法的有關(guān)規(guī)定,。本次董事會(huì)的召開(kāi)合法有效,，經(jīng)審議，出席會(huì)議的董事一致通過(guò)以下決議：

1,、同意公司為公司因履行 有限公司《經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議》所產(chǎn)生的全部債務(wù)提供連帶清償保證,，在保證期間按照《保證合同》的約定承擔(dān)不可撤銷(xiāo)的連帶保證責(zé)任;

2、同意授權(quán)先生/女士負(fù)責(zé)簽署相關(guān)的保證合同等法律文件,。

特此決議

公司董事會(huì)

年月日

董事簽名(按印或蓋章)：

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇十六

依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,，本公司全體股東召開(kāi)會(huì)議，對(duì)設(shè)立公司形成決議,，現(xiàn)將會(huì)議情況和決議情況記錄如下：

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議通過(guò)如下決議：

一,、決定擬設(shè)公司的名稱(chēng)：

二、決定擬設(shè)公司的住所：

三,、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

四,、出資情況：

公司注冊(cè)資本為：100萬(wàn)元

股東名稱(chēng)：袁麗虹 認(rèn)繳額：60萬(wàn)元 實(shí)繳額：60萬(wàn)元

出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：60% 出資時(shí)間：20xx年11月23日 股東名稱(chēng)：李林青 認(rèn)繳額：4 0萬(wàn)元 實(shí)繳額：40萬(wàn)元

出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：40% 出資時(shí)間：20xx年11月23日

五、通過(guò)公司章程,，共十章四十條,。

六、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：

1,、公司因股東人數(shù)較少,，決定不設(shè)立董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事(法定代表人),，兼任公司經(jīng)理,，任期三年。

2,、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事一名，選舉李林青為公司監(jiān)事,，任期三年,。

七、全權(quán)委托袁麗虹辦理公司設(shè)立登記事宜,。

承諾：到會(huì)股東無(wú)需另行簽署書(shū)面聲明,，即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決程序,、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,。

全體股東簽字(或蓋章):

年 月 日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇十七

濱州××××有限公司于××××年××月××日在××××(會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn))召開(kāi)了××××年第×次定期(臨時(shí))股東會(huì)。根據(jù)公司章程規(guī)定,，公司股東會(huì)于××××年××月××日向各股東發(fā)出書(shū)面通知(或電話(huà)通知各股東,，或其他方式),。全體股東按時(shí)參加會(huì)議,，會(huì)議由執(zhí)行董事×××通知主持，會(huì)議通過(guò)舉手表決的方式一致通過(guò)以下決議：

一,、變更公司法定代表人,，由原來(lái)的××××××××，變更為現(xiàn)在的××××××××××,。

二,、選舉×××為濱州××××××有限公司執(zhí)行董事。免去×××執(zhí)行董事職務(wù),。

以上決議符合章程規(guī)定,，合法有效。

股東蓋章(簽字)：

年月日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇十八

第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱(chēng)“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話(huà)和電子郵件發(fā)出,，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開(kāi),。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名,，貼合<中華人民共和國(guó)公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定,，會(huì)議程序合法、有效,。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持,，與會(huì)董事認(rèn)真審議,，構(gòu)成如下決議:

一、審議透過(guò)<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

投票結(jié)果:同意____票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

二,、審議透過(guò)<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。

三,、審議透過(guò)<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

與會(huì)董事簽字:

_______年_______月_______日

董事會(huì)決議生效條件 董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的區(qū)別篇十九

九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào),，召開(kāi)了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第x次股東會(huì)決議,，在會(huì)議召開(kāi)的10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有,、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持,。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

一,、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)xx1號(hào)

二,、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至x年xx月x日。

三,、同意修改公司章程第一章第二條,。

四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí),、合法,、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任,。

五,、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。

股東簽名：

xx年xx月x日