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國(guó)有獨(dú)資章程修正案篇一

一,、第 條原為：“ ”,。

現(xiàn)修改為：“ ”。

二,、第 條原為：“ ”,。

現(xiàn)修改為：“ ”,。

有限公司(蓋章)：

法定代表人： (簽字)

x年 月 日

1.本范本適用于有限公司(不含國(guó)有獨(dú)資公司)的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的,，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案,，不涉及的不需提交;如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交修改后的公司新章程(但應(yīng)經(jīng)股東簽署),。

2.“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng),，如經(jīng)營(yíng)范圍等。

3.應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出,，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容,。

4.股東為自然人的，由其簽名;股東為法人的,，由其法定代表人簽名,，并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆,、毛筆或簽字筆,，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。

5.因轉(zhuǎn)讓出資變更股東,，若提交的是新章程,，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名。

6.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱,、法定代表人,、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前,，增資為股款繳足30日內(nèi),，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資,、合并,、分立為45日后)提交登記機(jī)關(guān)。

7.要求用a4紙,、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印,，可雙面打印;多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼,，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無(wú)效,，復(fù)印件無(wú)效。

國(guó)有獨(dú)資公司章程,，是規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)職權(quán),、義務(wù)和行為準(zhǔn)則的基本法律文書，是完善公司制度體系,、實(shí)現(xiàn)公司制度文明的憲法性,、綱領(lǐng)性文件,，也是公司設(shè)立、運(yùn)行的必要條件和做優(yōu),、做強(qiáng)的根本保證,。

公司章程既是公司設(shè)立的基本條件和最重要的法律文件，也是公司賴以生存的靈魂,。公司法第六十六條規(guī)定：“國(guó)有獨(dú)資公司章程由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定,，或者由董事會(huì)制訂報(bào)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)?！逼髽I(yè)國(guó)有資產(chǎn)法第十二條規(guī)定：“履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)依照法律,、行政法規(guī)的規(guī)定，制定或者參與制定國(guó)家出資企業(yè)的章程,?！边@表明，國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)享有國(guó)有獨(dú)資公司章程的制定權(quán),，或者說(shuō),，制定國(guó)有獨(dú)資公司章程是國(guó)資鑒定機(jī)構(gòu)一項(xiàng)不可推卸的重要職責(zé)。

根據(jù)公司法第三十八條,，章程的修改權(quán)由公司股東會(huì)行使,。公司法第六十七條規(guī)定：“國(guó)有獨(dú)資公司不設(shè)股東會(huì)，由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)行使股東會(huì)職權(quán),。”這表明,，國(guó)有獨(dú)資公司章程的修改權(quán)由章程的制定者國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)行使,，即修改國(guó)有獨(dú)資公司章程，也是國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職責(zé),。

從公司法中的某些規(guī)定和當(dāng)前國(guó)有獨(dú)資公司改革,、發(fā)展實(shí)踐，筆者歸納出需要制定國(guó)有獨(dú)資公司章程的情形主要有以下4種：(1)設(shè)立新的國(guó)有獨(dú)資公司時(shí),，應(yīng)當(dāng)制定章程;(2)一個(gè)國(guó)有獨(dú)資公司與其他國(guó)有獨(dú)資公司新設(shè)合并時(shí),，合并各方解散，新設(shè)的國(guó)有獨(dú)資公司應(yīng)當(dāng)制定章程;(3)一個(gè)國(guó)有獨(dú)資公司吸收合并其他國(guó)有獨(dú)資公司時(shí),，被吸收公司解散,，吸收公司應(yīng)當(dāng)制定章程;(4)一個(gè)國(guó)有獨(dú)資公司分立為兩個(gè)或者多個(gè)國(guó)有獨(dú)資公司時(shí)，原公司解散,，他立后的各公司者應(yīng)當(dāng)制定章程,。

根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)，需要及時(shí)修改國(guó)有獨(dú)資公司章程的情形主要有以下三種：(1)章程的內(nèi)容與正在施行的法律,、行政法規(guī)相抵觸;(2)公司的注冊(cè)資本,、經(jīng)營(yíng)范圍,、住所、董事會(huì)人數(shù)等情況發(fā)生變化,，與章程記載的內(nèi)容不一致;(3)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)資監(jiān)管和公司改革發(fā)展的需要決定修改,。

根據(jù)各地通行做法，章程的制定程序大體應(yīng)當(dāng)是：(1)由國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)直接起草章程草案,，或者國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)委托公司籌建機(jī)構(gòu)等代為起草,。(2)廣泛征求國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)內(nèi)部各局(處、科),、董事,、監(jiān)事、經(jīng)理等各方意見(jiàn),，對(duì)草案進(jìn)行多次討論,，研究、修改完善,。(3)草案成熟后,，提交國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)內(nèi)部有關(guān)會(huì)議審議章程草案。(4)章程草案審議通過(guò)后,，由國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)正式行文印發(fā)章程,，并加蓋國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)印章。章程的制定工作應(yīng)當(dāng)在辦理公司設(shè)立登記前完成,。

章程修改可分為兩種情況：一是僅修改章程中涉及公司注冊(cè)資本或住所,、經(jīng)營(yíng)范圍等事項(xiàng)的個(gè)別條款。二是因章程的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容過(guò)期,，或者公司諸多情況發(fā)生較大變化,，章程已經(jīng)不能滿足企業(yè)運(yùn)行和發(fā)展要求，國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)決定對(duì)章程進(jìn)行全面,、系統(tǒng)地修改,。

僅修改章程個(gè)別條款的，其程序比較簡(jiǎn)易,，即國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)應(yīng)當(dāng)修改章程的情形出現(xiàn)后,，或者董事會(huì)、董事,、監(jiān)會(huì),，監(jiān)事、高級(jí)管理人員等提出的章程修改建議,，或董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)等關(guān)于章程機(jī)構(gòu)采納后，國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)決定修改章程,，印發(fā)修改章程個(gè)別條款的修正案,。

對(duì)章程進(jìn)行全面系統(tǒng)地修改的,，因類似于重新起草、制定公司章程,，故國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)一般采用章程制定程序完成章程修改工作,。

1、對(duì)國(guó)有獨(dú)資公司章程的地位,、作用和重要性的認(rèn)識(shí)有待于進(jìn)一步提高,。個(gè)別國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)依照章程治理公司、監(jiān)管國(guó)有資產(chǎn)和董事會(huì),、監(jiān)事會(huì),、經(jīng)理層的觀念不強(qiáng)，少數(shù)董事,，監(jiān)事,，經(jīng)理依照章程經(jīng)營(yíng)公司的意識(shí)淡薄。對(duì)章程的地位和作用認(rèn)識(shí)不到位,，不重視章程的學(xué)習(xí),、宣傳和執(zhí)行、監(jiān)督,，說(shuō)起來(lái)重要,、做起來(lái)不要。有的章程制定后文本較少且常常被束之高閣,，公司董事,、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員在工作中很難見(jiàn)到章程,，缺乏學(xué)習(xí)章程的主動(dòng)性和遵守章程的自覺(jué)性,。

2、對(duì)國(guó)有獨(dú)資公司章程進(jìn)行理性分析和實(shí)證研究的深度和廣度不夠,。當(dāng)前能夠?qū)φ辗煞ㄒ?guī)、結(jié)合國(guó)資監(jiān)管和國(guó)有獨(dú)資公司改革發(fā)展實(shí)際開(kāi)展公司章程研究鐵相關(guān)人士太少,，現(xiàn)有的研究成果未能過(guò)到達(dá)應(yīng)有的深度和廣度,，未能充分發(fā)揮對(duì)國(guó)資監(jiān)管和國(guó)企改革實(shí)踐的指導(dǎo)和引領(lǐng)作用，理論研究滯后于現(xiàn)行章程立法和制度體系建設(shè),，滯后于國(guó)有獨(dú)資公司改革發(fā)展實(shí)際,。有的國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其工作人員分不清章程“制定權(quán)”和“制訂權(quán)”的區(qū)別，對(duì)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)在國(guó)有獨(dú)資公司章程中的法律地位和職權(quán)存在一些模糊的,、錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí),，對(duì)董事長(zhǎng)在董事會(huì)中的地位和作用、監(jiān)事會(huì)主席在監(jiān)事會(huì)中的地位的作用的認(rèn)識(shí)也與以公司法為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度存有較大的差距,。

3,、在中央立法層面,，對(duì)國(guó)有獨(dú)資公司章程的頂層制度設(shè)計(jì)有等于進(jìn)一步加強(qiáng)。公司法和企業(yè)為有資產(chǎn)法中,，相關(guān)條款對(duì)國(guó)有獨(dú)資公司章程的特殊性體現(xiàn)不足,，未對(duì)國(guó)有獨(dú)資公司章程的必備內(nèi)容、制定和修改的條件和程序,、管制措施等等做出專門規(guī)定,，對(duì)國(guó)有獨(dú)資公司的建制性、約束性條款偏少,，這對(duì)章程的制定質(zhì)量以及修改的及時(shí)性產(chǎn)生了不利影響,，也使國(guó)有獨(dú)資公司處在一個(gè)過(guò)于寬松、難以完全避免獲得壟斷地位可能性的法治環(huán)境中,。

4,、在國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的執(zhí)法層面，中層制度設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)工作仍有薄弱環(huán)節(jié),。與法律法規(guī)相銜接和配套的,、關(guān)于國(guó)有獨(dú)資公司章程的制度體系尚未健全和完善，打造高質(zhì)量章程,、監(jiān)管國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定和修改章程的程序過(guò)于簡(jiǎn)化,，規(guī)范化和流程化程度不高，章程內(nèi)容和結(jié)構(gòu)的隨意性較大,，各公司章程之間共性不足,、個(gè)性有余、個(gè)性不足的現(xiàn)象同時(shí)存在,。有的國(guó)資管理機(jī)構(gòu)對(duì)公司章程重視不夠,、研究不深，依法制定和修改章程的意識(shí)不強(qiáng),、能力不足,，未給章程應(yīng)有的地位，不重視發(fā)揮章程應(yīng)有的作用,。有的國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)執(zhí)法不嚴(yán)格,、守法不自覺(jué)，內(nèi)宣傳部?jī)?nèi)部所設(shè)機(jī)構(gòu)之間的協(xié)調(diào)性和一致性不夠,，導(dǎo)致同一個(gè)機(jī)構(gòu)制定的章程和其他文件之間時(shí)有矛盾和沖突,，超越章程、違反章程的規(guī)范性文件和監(jiān)管行為仍未絕跡,。

5,、在具體操作層面，國(guó)有獨(dú)資公司章程的質(zhì)量參與不齊，有些章程經(jīng)不起法律或?qū)嵺`的檢驗(yàn),。有的章程草案未經(jīng)過(guò)周密的研究論證,、未聽(tīng)取有關(guān)方面意見(jiàn)而倉(cāng)促印發(fā)，導(dǎo)致章程的有些條款隨意性較大,，內(nèi)容不科學(xué),、邏輯不嚴(yán)謹(jǐn)，經(jīng)不起合法性,、合理性和可行性審查,，經(jīng)不起推敲。有的章程是公司董事會(huì)起草持報(bào)送國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu),，由于有關(guān)人員把關(guān)不嚴(yán),、審查不力、加蓋單位印章了事,，導(dǎo)致章程制定主體和執(zhí)行主體錯(cuò)位,、章程質(zhì)量不高，國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的章程制定權(quán)扣或近乎落空,。有的章程將修改權(quán)或解釋權(quán)授予公司董事會(huì),，在一定程度上損害了章程制定權(quán)、修改權(quán),、解釋權(quán)的統(tǒng)一性,，也不利于維護(hù)章程的嚴(yán)肅性權(quán)權(quán)威性?？傊?，章程內(nèi)容和程序上的這些瑕疵對(duì)章程實(shí)施效果和作用發(fā)揮產(chǎn)生不利影響。

1,、加強(qiáng)對(duì)國(guó)有獨(dú)資公司章程的實(shí)證分析和理論研究,。筆者建議組織、引導(dǎo),、鼓勵(lì)有關(guān)教學(xué)和科研機(jī)構(gòu)的專家,、各極國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的工作人員、國(guó)有獨(dú)資公司的董事和監(jiān)事等,，深入研究和剖析國(guó)有獨(dú)資公司章程所涉及的方方面面,，為我國(guó)現(xiàn)代企業(yè)制度的建立和完善奠定堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。

2,、修改、完善涉及國(guó)有獨(dú)資公司章程的法律法規(guī),。建議將公司法第六十六條“國(guó)有獨(dú)資公司章程由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定,，或者由董事會(huì)制訂報(bào)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)”，修改為“國(guó)有獨(dú)資公司章程由有國(guó)資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定 ”，取消國(guó)有獨(dú)資公司章程“或者由董事會(huì)制訂報(bào)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)”的規(guī)定,，將制定,、修改章程的職責(zé)全部、完整地交給國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu),。建議在公司法中對(duì)國(guó)有獨(dú)資公司章程的必備內(nèi)容,、制定程序做出特別規(guī)定，提升章程的規(guī)范化和科學(xué)性,。建立在公司法或企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法中創(chuàng)立國(guó)有獨(dú)資公司信息披露制度,，將章程列為國(guó)有獨(dú)資公司必須向公眾披露的內(nèi)容之一，保證任何公民均有權(quán)利,、有途徑查閱,、復(fù)制、監(jiān)督國(guó)有的獨(dú)資公司章程,。

3,、完善公司章程管理制度，提高國(guó)資監(jiān)管工作水平,。建議各級(jí)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)最大限度地開(kāi)發(fā)和利用章程這一制度資源,，加快國(guó)有獨(dú)資公司章程管理的制度化、規(guī)范化進(jìn)程,，盡快出臺(tái),、完善專門的規(guī)范性文件，對(duì)公司章程的制定文體,、程序,、條件以及章程的執(zhí)行、確認(rèn)公司章程在國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)文件中的最高地位,，建立章程管理的長(zhǎng)效動(dòng)態(tài)機(jī)制,。建立結(jié)合公司法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法的貫徹實(shí)施,，把國(guó)資監(jiān)管行為以及董事,、監(jiān)事、高管人同的履職行為,、公司內(nèi)部管理制度都統(tǒng)一到章程的軌道上來(lái),，把法律、法規(guī)和公司章程作為是否辦理如何辦理審批和備案等事項(xiàng)的依據(jù),，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)資監(jiān)管制度和監(jiān)管行為的章程化,。

4、清理,、修改現(xiàn)有國(guó)有獨(dú)資公司章程,，努力提高章程質(zhì)量,。要穩(wěn)妥有序地清理、審查現(xiàn)有國(guó)有獨(dú)資公司章程,，對(duì)部分制定時(shí)間較早,、內(nèi)容陳舊、可操作性不強(qiáng)的章程要盡早修改,，確保章程能夠反映公司法,、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法關(guān)于公司治理制度的最新變革、不與法律法規(guī)抵觸,，確保公司治理結(jié)構(gòu)與相關(guān)制度體系符合國(guó)有出資人意志,。同時(shí)，要以章程修改為契機(jī)和突破口,，促進(jìn)公司改進(jìn)內(nèi)部管理,、完善涌進(jìn)結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理體制、機(jī)制,，推動(dòng)尚未完成公司化的個(gè)別國(guó)有獨(dú)資企業(yè)盡快完成公司化改造,。

5、加強(qiáng)宣傳培訓(xùn),，促進(jìn)章程觀念深入人心,。建議將國(guó)有獨(dú)資公司章程的文本發(fā)本公司的各董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu),、獨(dú)資子公司,，發(fā)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人和內(nèi)部所設(shè)機(jī)構(gòu)。要通過(guò)章程制定時(shí)組織討論征求意見(jiàn),、制定后舉辦講座組織學(xué)習(xí)等形式,，強(qiáng)化依照章程監(jiān)管國(guó)家出資企業(yè)的意識(shí)，強(qiáng)化依照章程組建和運(yùn)作董事會(huì),、經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)的意識(shí),，確保董事、監(jiān)事,、高級(jí)人員和國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)局(處,、科)工作人員了解章程的自覺(jué)性，把章程作為公司治理和管理的行為準(zhǔn)則,，充分發(fā)揮章程對(duì)國(guó)準(zhǔn)則監(jiān)管以及公司治理,、內(nèi)部管理和對(duì)外交往的規(guī)范、指引和約束作用,，樹(shù)立和維護(hù)章程在國(guó)有獨(dú)資公司各類文件中憲法性地位,。

國(guó)有獨(dú)資章程修正案篇二

據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定及公司的實(shí)際情況,，擬對(duì)公司章程有關(guān)的條款修改如下：

(一)原公司章程第三章第一節(jié)第二十一條修改為：

“公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股185，711,，578股，其中發(fā)起人持有76,，118,，224股，占股份總數(shù)的40,、99%;社會(huì)法人股為26,，099，382股,，占股份總數(shù)的14,、05%;社會(huì)公眾股為83，438,，855股,，占股份總數(shù)的44、96%,?！?/p>

(二)原章程第四章第一節(jié)第三十五條第(六)款第二項(xiàng)修改為：

“2、繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)?。?/p>

(1)本人持股資料;

(2)股東大會(huì)會(huì)議記錄;

(3)季度報(bào)告,、中期報(bào)告和年度報(bào)告;

(4)公司股本總額、股本結(jié)構(gòu),?！?/p>

(三)原章程第四章第一節(jié)第三十七條增加的內(nèi)容為：

“董事、監(jiān)事,、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律,、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的,，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟?！?/p>

(四)原章程第四章第一節(jié)第四十條修改為：

“公司的控股股東及實(shí)際控制人在行使表決權(quán)時(shí),，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?！?/p>

(五)原章程第四章第二節(jié)第四十三條修改為：

“股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì),。股東年會(huì)每年至少召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行,。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開(kāi)年度股東大會(huì)的,，應(yīng)當(dāng)報(bào)告證券交易所,，說(shuō)明原因并公告?！?/p>

(六)原公司章程第四章第二節(jié)第四十八條增加以下內(nèi)容：

“(七)公司召開(kāi)股東大會(huì)并為股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的,，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間、投票程序以及審議的事項(xiàng),?！?/p>

(七)原公司章程第四章第二節(jié)第四十九條增加以下內(nèi)容：

“董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán),。投票權(quán)征集應(yīng)采取無(wú)償?shù)姆绞竭M(jìn)行,，并應(yīng)向被征集人充分披露信息”。

(八)原公司章程第四章第二節(jié)第五十四條修改為：

單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱“提議股東”)或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)時(shí),，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

(一)應(yīng)以書面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案,。書面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。

(二)董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，召開(kāi)程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定,。

(三)對(duì)于提議股東要求召開(kāi)股東大會(huì)的書面提案,，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開(kāi)股東大會(huì),。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所,。

(四)董事會(huì)做出同意召開(kāi)股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知,，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意,。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案,，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲,。

(五)董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開(kāi)股東大會(huì)的決定,，并將反饋意見(jiàn)通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),，或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知,。

提議股東決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所,。

(六)提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的,，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)，報(bào)公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案后,，發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知,，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

1,、提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開(kāi)股東大會(huì)的請(qǐng)求;

2,、會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地,。

(七)對(duì)于提議股東決定自行召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé),。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序,，會(huì)議費(fèi)用的合理開(kāi)支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

1,、會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書必須出席會(huì)議,，董事,、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議;董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持;

2,、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程規(guī)定,，出具法律意見(jiàn);3,、召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

(八)董事會(huì)未能指定董事主持股東大會(huì)的,，提議股東在報(bào)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案后會(huì)議由提議股東主持;提議股東應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師,，按照本章程第五十八條的規(guī)定出具法律意見(jiàn)，律師費(fèi)用由提議股東自行承擔(dān);董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé),，其召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定,。

(九)原公司章程第四章第三節(jié)第五十七條修改為：

“年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案,。

臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng),，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第四十五條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告,。

第一大股東提出新的分配提案時(shí),，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的,，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案,。

除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告,，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出,。”

(十)原公司章程第四章第四節(jié)第六十二條增加以下內(nèi)容為：

“在股東大會(huì)選舉董事(含獨(dú)立董事),、監(jiān)事(指非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事)的過(guò)程中,，采取累積投票制,。在累積投票制下，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)其他成員分別選舉,?！?/p>

(十一)原公司章程第四章第四節(jié)第六十五條增加兩條，原章程以下條款順延,，增加的條款內(nèi)容為：

第六十六條下列事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過(guò),，并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)，方可實(shí)施或提出申請(qǐng)：

(一)公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證),、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,、向原有股東配售股份(但控股股東在會(huì)議召開(kāi)前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的除外);

(二)公司重大資產(chǎn)重組，購(gòu)買的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過(guò)20%的;

(三)公司股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務(wù);

(四)對(duì)公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市;

(五)在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng),。

公司召開(kāi)股東大會(huì)審議上述所列事項(xiàng)的,，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

公司股東大會(huì)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投票,，應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì),、證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定辦理。

第六十七條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法,、有效的前提下,，通過(guò)各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,，擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的比例,。

(十二)原公司章程第四章第四節(jié)第六十八條修改為：

股東大會(huì)采取記名方式投票表決。股東大會(huì)議案按照有關(guān)規(guī)定需要同時(shí)征得社會(huì)公眾股股東單獨(dú)表決通過(guò)的,，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外,，公司應(yīng)當(dāng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東,，均有權(quán)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式(

(十三)原公司章程第四章第四節(jié)第六十九條修改為：

每一審議事項(xiàng)的表決投票,，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn),。如公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票方式，公司股東或其委托代理人通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù),，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù),，并對(duì)每項(xiàng)議案合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的投票表決結(jié)果。如有本章程第七十六條規(guī)定的情形時(shí),，還應(yīng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)社會(huì)公眾股股東的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果,。由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。

(十四)原公司章程第四章第四節(jié)第七十條修改為：

會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果,。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄,。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方,、公司及其主要股東對(duì)投票表決情況均負(fù)有保密義務(wù),。

建議股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)修改公司章程。

以上章程修正案請(qǐng)各位董事審議,，并形成決議后,，提交股東大會(huì)審議決定。

第4篇：公司章程修正案范本

股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事會(huì)決定根據(jù)《公司法》,、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律,、法規(guī)的規(guī)定,，并結(jié)合公司的實(shí)際情況對(duì)公司現(xiàn)行章程進(jìn)行修改。公司章程修改內(nèi)容說(shuō)明如下：

1,、原公司章程第十三條修改為：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：信息科技產(chǎn)品生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng);信息咨詢服務(wù)(涉及專項(xiàng)管理規(guī)定的除外);倉(cāng)儲(chǔ)(涉及專項(xiàng)管理規(guī)定的除外);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng),、房地產(chǎn)租賃;國(guó)內(nèi)商品(國(guó)家政策規(guī)定不允許經(jīng)營(yíng)除外)批發(fā),、零售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄，國(guó)家規(guī)定的專營(yíng)進(jìn)出口商品和國(guó)家禁止進(jìn)出口等特殊商品除外);經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù);開(kāi)展對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易;進(jìn)口酒類批發(fā);汽車(含小轎車)銷售。

2,、原公司章程第十八條修改為：公司發(fā)行的股票，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中托管,。

3,、原公司章程第三十九條修改為：股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,，通過(guò)民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利,。股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律,、行政法規(guī),，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟,。公司董事,、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律,、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟,。

4,、原公司章程第四十二條修改為：公司的控股股東對(duì)公司及其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|不得利用其特殊地位謀取額外的利益,，不得直接或間接干預(yù)公司決策及依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，損害公司及其他股東的合法權(quán)益,。

公司的控股股東對(duì)公司董事,、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律,、法規(guī)和本章程規(guī)定的條件和程序,。控股股東提名的董事,、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相當(dāng)專業(yè)知識(shí)和決策,、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對(duì)股東大會(huì)人事選舉決議和董事會(huì)人事選舉決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù);不得超過(guò)股東大會(huì),、董事會(huì)任免公司的高級(jí)管理人員。

公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí),，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定,。

5、原公司章程第四十五條修改為：股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì),。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次,，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。年度股東大會(huì)可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項(xiàng),。

公司在上述期限內(nèi)因故不能召開(kāi)年度股東大會(huì)的,，應(yīng)當(dāng)報(bào)告深圳證券交易所，說(shuō)明原因并公告,。

6,、原公司章程第四十六條修改為：有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：

(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);

(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);

(三)單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%(不含投票代理權(quán))以上的股東書面請(qǐng)求時(shí);

(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);

(五)公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開(kāi)時(shí);

(六)監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí);

(七)公司章程規(guī)定的其他情形,。

前述第(三)項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算?！咀兏?cè)地址章程修正案】

7,、原公司章程第四十七條修改為：臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。臨時(shí)股東大會(huì)審議通知中未列明的提案內(nèi)容時(shí),，對(duì)涉及本章程第四十八條所列事項(xiàng)的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更;任何變更都應(yīng)視為一個(gè)新的提案,，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。

8、原公司章程第四章第二節(jié)增加如下條款(以下各條順延)：

第四十八條年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開(kāi)的股東大會(huì)不得采取通訊表決方式;臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí),，不得采取通訊表決方式：

(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本;

(二)發(fā)行公司債券;

(三)公司的分立,、合并、解散和清算;

(四)《公司章程》的修改;

(五)利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免;

(七)變更募股資金投向;

(八)需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易;

(九)需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng);

(十)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

(十一)《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng),。

第四十九條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì),，對(duì)以下問(wèn)題出具意見(jiàn)并公告：

(一)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定,，是否符合《公司章程》;

(二)驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性;

(三)驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格;

(四)股東大會(huì)的表決程序是否合法有效;

(五)應(yīng)公司要求對(duì)其他問(wèn)題出具的法律意見(jiàn),。

公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)。

第五十條單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱"提議股東")或者監(jiān)事會(huì)可以提議董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

第五十一條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知,，召開(kāi)程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定,。

第五十二條對(duì)于提議股東要求召開(kāi)股東大會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律,、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開(kāi)股東大會(huì),。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所。

第五十三條董事會(huì)做出同意召開(kāi)股東大會(huì)決定的,，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知,，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后,，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲,。

第五十四條董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開(kāi)股東大會(huì)的決定,，并將反饋意見(jiàn)通知提議股東,。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知,。

提議股東決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的,，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所。

第五十五條提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的,，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì),，報(bào)公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所備案后，發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知,，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

(一)提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容,，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開(kāi)股東大會(huì)的請(qǐng)求;

(二)會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。

第五十六條對(duì)于提議股東決定自行召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé),。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序,，會(huì)議費(fèi)用的合理開(kāi)支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

(一)會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集,，董事會(huì)秘書必須出席會(huì)議,，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議;董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議,，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),，由副董事長(zhǎng)或者其他董事主持;

(二)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程第四十九條的規(guī)定,，出具法律意見(jiàn);

(三)召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定,。

9、原公司章程第四十九條修改為：第五十八條公司召開(kāi)股東大會(huì),，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)三十日以前以公告方式通知公司股東,。

股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;

(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng);

(三)以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決,，該股東代理人不必是公司的股東;

(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;

(五)投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);

(六)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼,。

10,、原公司章程第五十條刪除。

11,、原公司章程第五十一條修改為：第五十九條股東可以親自出席股東大會(huì),，也可以委托代理人代為出席和表決，兩者具有同等的法律效力,。代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書,，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

公司董事會(huì),、獨(dú)立董事和符合下列條件的股東可向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán),。投票權(quán)征集應(yīng)采取無(wú)償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息,。

前款所指的條件是：

(一)代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之三以上;

(二)有合理的理由

和依據(jù)征集股東的投票權(quán)并向被征集投票權(quán)的股東充分披露有關(guān)信息;

(三)按照其征集投票權(quán)時(shí)對(duì)被征集投票權(quán)的股東所作出的承諾和條件行使該投票權(quán),。

12、原公司章程第五十八條刪除

13,、原公司章程第五十九條修改為：第六十六條董事會(huì)發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)的通知后,，股東大會(huì)不得無(wú)故延期。公司因特殊原因必須延期召開(kāi)股東大會(huì)的,，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開(kāi)日前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通知,。董事會(huì)在延期召開(kāi)通知中應(yīng)說(shuō)明原因并公布延期后的召開(kāi)日期,。

公司延期召開(kāi)股東大會(huì)的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日,。

14,、原公司章程第六十條修改為：第六十七條董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二,，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一,，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章程第五十六條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì),。

15,、原公司章程第六十一條修改為：第六十八條年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案,。

臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng),，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第四十八條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告,。

第一大股東提出新的分配提案時(shí),，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的,，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案,。

除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告,，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出,。

16、原公司章程第四章第三節(jié)增加如下條款(以下各條順延)：

第七十條股東大會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案,，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議,。

第七十一條董事會(huì)在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東大會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露,。需要變更前次股東大會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的,，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容,。

列入"其他事項(xiàng)"但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案,，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決,。

第七十二條會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案,，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)的前十五天公告,。否則，會(huì)議召開(kāi)日期應(yīng)當(dāng)順延,，保證至少有十五天的間隔期,。

第七十三條對(duì)于第六十八條所述的年度股東大會(huì)臨時(shí)提案,，董事會(huì)按以下原則對(duì)提案進(jìn)行審核：

(一)關(guān)聯(lián)性。董事會(huì)對(duì)股東提案進(jìn)行審核,，對(duì)于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系,，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍的,，應(yīng)提交股東大會(huì)討論,。對(duì)于不符合上述要求的，不提交股東大會(huì)討論,。如果董事會(huì)決定不將股東提案提交股東大會(huì)表決,，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。

(二)程序性,。董事會(huì)可以對(duì)股東提案涉及的程序性問(wèn)題做出決定,。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的,，股東大會(huì)會(huì)議主持人可就程序性問(wèn)題提請(qǐng)股東大會(huì)做出決定,，并按照股東大會(huì)決定的程序進(jìn)行討論。

第七十四條提出涉及投資,、財(cái)產(chǎn)處置和收購(gòu)兼并等提案的,，應(yīng)當(dāng)充分說(shuō)明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額,、價(jià)格(或計(jì)價(jià)方法),、資產(chǎn)的帳面值、對(duì)公司的影響,、審批情況等,。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告的,，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況,、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

第七十五條董事會(huì)提出改變募股資金用途提案的,，應(yīng)在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中說(shuō)明改變募股資金用作的原因,、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來(lái)的影響。

第七十六條涉及公開(kāi)發(fā)行股票等需要報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的事項(xiàng),，應(yīng)當(dāng)作為專項(xiàng)提案提出,。

第七十七條董事會(huì)審議通過(guò)年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方案做出決議,，并作為年度股東大會(huì)的提案,。董事會(huì)在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)，需詳細(xì)說(shuō)明轉(zhuǎn)增原因,，并在公告中披露,。董事會(huì)在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時(shí),，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對(duì)比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對(duì)公司今后發(fā)展的影響,。

17,、原公司章程第六十三條修改為：第七十八條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本章程第六十九條,、第七十三條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查,。

18、原公司章程第六十五條修改為：第八十條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的,，可以按照本章程第五十五,、五十六條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。

19,、原章程第四章新增第四節(jié)內(nèi)容,，從第八十一條至第八十七條，共七條內(nèi)容,。

第四節(jié)股東大會(huì)的召開(kāi)

第八十一條公司召開(kāi)股東大會(huì)應(yīng)堅(jiān)持樸素從簡(jiǎn)的原則,，不得給予出席會(huì)議的股東(或代理人)額外的經(jīng)濟(jì)利益。

第八十二條公司董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施,，保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東(或代理人),、董事,、監(jiān)事、董事會(huì)秘書,、高級(jí)管理人員,、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng),，對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序,、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處,。

第八十三條在股東年會(huì)上,，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次股東年會(huì)以來(lái)股東大會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況，向股東大會(huì)作出報(bào)告并公告,。

第八十四條在股東年會(huì)上,，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過(guò)去一年的監(jiān)督專項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括：

(一)公司財(cái)務(wù)的檢查情況;

(二)董事,、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī),、公司章程及股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況;

(三)監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)報(bào)告的其他重大事件,。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí),，還可以對(duì)股東大會(huì)審議的提案出具意見(jiàn)，并提交獨(dú)立報(bào)告,。

第八十五條注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具解釋性說(shuō)明,、保留意見(jiàn)、無(wú)法表示意見(jiàn)或否定意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告的,，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師出具上述意見(jiàn)的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況的影響向股東大會(huì)作出說(shuō)明,。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)有直接影響，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原則,，確定利潤(rùn)分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案,。

第八十六條股東大會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決,。股東年會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的,，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)做出決議,。

第八十七條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行,，直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)不能正常召開(kāi)或未能做出任何決議的,，公司董事會(huì)應(yīng)向深圳證券交易所說(shuō)明原因并公告,，公司董事會(huì)有義務(wù)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)。

原章程第四章第四節(jié)順延為第五節(jié),，原章程第六十六條至第八十一條順序加22,、

20、原公司章程第七十二條修改為：第九十四條董事,、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議,。

董事、監(jiān)事候選人由現(xiàn)任董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)提名或由合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上股東提名,。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況,。

股東大會(huì)在董事的選舉或更換中采用累積投票制,，并依照本章程第一百零九條規(guī)定進(jìn)行投票。

21,、新增章程第一百零四,、一百零五條：

第一百零四條股東大會(huì)提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的,，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中做出說(shuō)明,。

第一百零五條股東大會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東(和代理人)人數(shù)、所持(代理)股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例,，表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果,。對(duì)股東提案做出的決議,，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容,。

22,、原公司章程第八十二條修改為：第一百零六條公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份,。公司董事包括獨(dú)立董事,。

23、原公司章程第五章第一節(jié)增加如下條款：(以下各條順延)

第一百零八條股東大會(huì)審議董事,、監(jiān)事選舉的提案,，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決,。改選董事,、監(jiān)事提案獲得通過(guò)的，新任董事,、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任,。

第一百零九條公司選舉董事采用累積投票制。該制度的實(shí)施細(xì)則為：

股東大會(huì)在選舉兩名以上的董事時(shí),，公司股東所持有的每一股份擁有與應(yīng)選董事總?cè)藬?shù)相等的投票權(quán),，即公司股東所擁有的全部投票權(quán)為其所持有的股份數(shù)與應(yīng)選董事總?cè)藬?shù)之積。公司股東既可將其所擁有的全部投票權(quán)集中投票給一名候選董事,，也可分散投票給若干名候選董事,。

股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)各候選董事的得票數(shù)多少及應(yīng)選董事的人數(shù)選舉產(chǎn)生董事。在候選董事人數(shù)與應(yīng)選董事人數(shù)相等時(shí),，候選董事須獲得出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上票數(shù)方可當(dāng)選,。在候選董事人數(shù)多于應(yīng)選董事人數(shù)時(shí)，則以所得票數(shù)多者當(dāng)選為董事,，但當(dāng)選的董事所得票數(shù)均不得低于出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一,。

24、原公司章程第八十九條(新章程第一百一十五條)增加第二款：有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)時(shí),，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避;其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí),，亦有義務(wù)要求其回避。

25,、原公司章程第五章增加第二節(jié)獨(dú)立董事(以后各節(jié)各條順延)

第一百二十四條公司實(shí)行獨(dú)立董事制度,，公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)的要求設(shè)立獨(dú)立董事。

第一百二十五條獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù),，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事,。

第一百二十六條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

(一)根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格;

(二)具有獨(dú)立性,，即不具有本章程第一百二十七條規(guī)定的任何一種情形;

(三)具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí),，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī),、規(guī)章及規(guī)則;

(四)具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn);

(五)公司股東大會(huì)確定的其他任職條件,。

第一百二十七條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立性,，下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：

(一)在本公司或者本公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶,、父母,、子女等;主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母,、兒媳女婿,、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

(三)在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

(四)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員;

國(guó)有獨(dú)資章程修正案篇三

xx有限公司于 年 月 日召開(kāi)股東會(huì),，決議變更公司 (登記事項(xiàng)) ,、 (登記事項(xiàng)) ，并決定對(duì)公司章程作如下修改：

一,、第 條原為："………………",。

現(xiàn)修改為："………………"。

二,、第 條原為："………………",。

現(xiàn)修改為："………………"。

(股東蓋章或簽名)

年 月 日

注：

1.本范本適用于有限公司(非國(guó)有獨(dú)資)的變更登記,。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的,，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案;如涉及

的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)股東簽署的整份章程并在股東會(huì)決議中說(shuō)明廢止原章程,，啟用全體股東x年x月x日簽訂的新章程;

2."登記事項(xiàng)"系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng),，如經(jīng)營(yíng)范圍等;

3.應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容;

4.股東為自然人的,，由其簽名;股東為法人的,，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆,，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名;

5.轉(zhuǎn)讓出資變更股東的，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名;

6.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)(公司登記管理?xiàng)l例規(guī)定的期限)提交登記機(jī)關(guān);

7.要求用a4紙,、字體較小(如四號(hào)或小四)的字打印,，頁(yè)數(shù)多的可雙面打印，涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效,。