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上市公司增資擴(kuò)股協(xié)議 上市公司增資價(jià)格如何確定?篇一

住所：_________

法定代表人：_________

乙方：_________

住所地：_________

法定代表人：_________

甲,、乙雙方本著“真誠(chéng),、平等、互利,、發(fā)展”的原則,，經(jīng)充分協(xié)商，就雙方對(duì)_________公司的增資擴(kuò)股的各項(xiàng)事宜,，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條 有關(guān)各方

1.甲方：_________公司,，持有_________公司_________%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“_________股份”)。

2.乙方：_________公司,，將向甲方受讓_________公司_________%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)網(wǎng)絡(luò)公司)

3.標(biāo)的公司：_________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)信息公司),。

第二條 審批與認(rèn)可

此次甲乙雙方對(duì)_________公司的增資擴(kuò)股的各項(xiàng)事宜，已經(jīng)分別獲得甲乙雙方相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),。

第三條 增資擴(kuò)股的具體事項(xiàng)

甲方將位于號(hào)地塊的土地使用權(quán)(國(guó)有土地使用證號(hào)為_(kāi)________)投入,。

乙方將位于號(hào)地塊的房產(chǎn)所有權(quán)(房產(chǎn)證號(hào)為_(kāi)________)投入。

第四條 增資擴(kuò)股后注冊(cè)資本與股本設(shè)置

在完成上述增資擴(kuò)股后,，信息公司的注冊(cè)資本為_(kāi)________元,。甲方持有信息公司_________%股權(quán)，乙方持有的信息公司_________%股權(quán),。

第五條 有關(guān)手續(xù)

為保證信息公司正常經(jīng)營(yíng),，甲乙雙方同意，本協(xié)議簽署后,，甲乙雙方即向有關(guān)工商行政管理部門(mén)申報(bào),，按政府有關(guān)規(guī)定辦理變更手續(xù)。

第六條 聲明,、保證和承諾

1.甲方向乙方作出下列聲明、保證和承諾,，并確認(rèn)乙方依據(jù)這些聲明,、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

(一)甲方是依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，并已獲得增資擴(kuò)股所要求的一切授權(quán),、批準(zhǔn)及認(rèn)可;

(二)本協(xié)議項(xiàng)下的投入信息公司的土地使用權(quán)不存在任何抵押,、擔(dān)保、留置及其它在法律上及事實(shí)上影響甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的情況或事實(shí);

(三)甲方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力,，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)甲方構(gòu)成具有法律約束力的文件;

(四)甲方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法,、有效的，其履行不會(huì)與甲方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律,。

2.乙方向甲方作出下列聲明,、保證和承諾，并確認(rèn)甲方依據(jù)這些聲明,、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

(一)乙方是依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人,，并已對(duì)此次增資擴(kuò)股所要求的一切授權(quán)、批準(zhǔn)及認(rèn)可;

(二)本協(xié)議項(xiàng)下的投入信息公司的房產(chǎn)所有權(quán)不存在任何抵押,、擔(dān)保,、留置及其它在法律上及事實(shí)上影響甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的情況或事實(shí);

(三)乙方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)乙方構(gòu)成具有法律約束力的文件;

(四)乙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法,、有效的,，其履行不會(huì)與乙方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律,。

第七條 協(xié)議的終止

在按本協(xié)議的規(guī)定,，合法地進(jìn)行股東變更前的任何時(shí)間：

1.如果出現(xiàn)了下列情況之一，則甲方有權(quán)在通知乙方后終止本協(xié)議,，并收回本協(xié)議項(xiàng)下的增資：

(一)如果出現(xiàn)了對(duì)于其發(fā)生無(wú)法預(yù)料也無(wú)法避免,，對(duì)于其后果又無(wú)法克服的事件，導(dǎo)致本次增資擴(kuò)股事實(shí)上的不可能性,。

(二)如果乙方違反了本協(xié)議的任何條款,，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無(wú)法實(shí)現(xiàn);

(三)如果出現(xiàn)了任何使乙方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況,。

2.如果出現(xiàn)了下列情況之一,，則乙方有權(quán)在通知甲方后終止本協(xié)議。

(一)如果甲方違反了本協(xié)議的任何條款,，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無(wú)法實(shí)現(xiàn);

(二)如果出現(xiàn)了任何使甲方的聲明,、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況。

3.在任何一方根據(jù)本條1,、2的規(guī)定終止本合同后,，除本合同第十二、十三,、十四條以及終止之前因本協(xié)議已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利,、義務(wù)外，各方不再享有本協(xié)議中的權(quán)利,，也不再承擔(dān)本協(xié)議的義務(wù),。

第八條 保密

1.甲、乙雙方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的,、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,。但是，按本條第2款可以披露的除外,。

(一)本協(xié)議的各項(xiàng)條款;

(二)有關(guān)本協(xié)議的談判;

(三)本協(xié)議的標(biāo)的;

(四)各方的商業(yè)秘密,。

2.僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可以披露本條第1款所述信息,。

(一)法律的要求;

(二)任何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān),、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求;

(三)向該方的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)或律師披露(如有);

(四)非因該方過(guò)錯(cuò)，信息進(jìn)入公有領(lǐng)域;

(五)各方事先給予書(shū)面同意,。

3.本協(xié)議終止后本條款仍然適用,，不受時(shí)間限制。

第九條 免責(zé)補(bǔ)償

1.由于甲方違反其聲明,、保證和承諾或不履行本協(xié)議中的其他義務(wù),，導(dǎo)致對(duì)乙方或它的董事、職員,、代理人的起訴,、索賠或權(quán)利請(qǐng)求，甲方同意向乙方或它的董事,、職員,、代理人就因此而產(chǎn)生的一切責(zé)任和費(fèi)用提供合理補(bǔ)償，但是由于乙方的故意或過(guò)失而引起之責(zé)任或造成的損失除外,。

2.由于乙方違反其聲明,、保證和承諾或不履行本協(xié)議中的其他義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)甲方或它的董事,、職員,、代理人的起訴、索賠或權(quán)利請(qǐng)求,，乙方同意向甲方或它的董事,、職員、代理人就因此而產(chǎn)生的一切責(zé)任和費(fèi)用提供合理補(bǔ)償,，但是由于甲方的故意或過(guò)失而引起之責(zé)任或造成的損失除外,。

3.本協(xié)議終止后本條款仍然適用，不受時(shí)間限制,。

第十條 未盡事宜

本協(xié)議為雙方就本次增資行為所確定的基本原則與內(nèi)容,，其中涉及的各具體事項(xiàng)及未盡事宜，可由甲乙方在不違反本協(xié)議規(guī)定的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

第十一條 協(xié)議生效

本協(xié)議在雙方授權(quán)代表簽署后生效,。本合同一式_________份,，甲乙雙方各執(zhí)_________份,。

甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________

簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

上市公司增資擴(kuò)股協(xié)議 上市公司增資價(jià)格如何確定?篇二

一、交易概述

1.本企業(yè)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了對(duì)下屬控股子企業(yè)_______________有限公司增資_______________億元人民幣的議案,。

2.本次增資決議需經(jīng)企業(yè)股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施,。

二、交易標(biāo)的情況介紹

_____________有限公司是本企業(yè)控股子企業(yè),，企業(yè)持有其_______________%的股份,。該企業(yè)注冊(cè)資本：______________萬(wàn)元，注冊(cè)地點(diǎn)：_________________市__________區(qū)__________路__________號(hào),，法定代表人：_________________,。其經(jīng)箱營(yíng)范圍包括：_________________技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)培訓(xùn),、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);自有房產(chǎn)的物業(yè)管理;銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)后的產(chǎn)品,、電子計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備,、通信設(shè)備(無(wú)線(xiàn)電發(fā)射設(shè)備除外)、五金交電,、儀器儀表,、包裝食品、機(jī)械電器設(shè)備,、化工產(chǎn)品,、化學(xué)試劑、汽車(chē)零配件,、車(chē)用油品添加劑,、建筑材料、裝飾材料,、日用百貨,。目前主要業(yè)務(wù)為二維設(shè)計(jì)軟件__________tcad、工藝設(shè)計(jì)軟件__________tcapp,、產(chǎn)品資源管理軟件__________tpdm,spi的開(kāi)發(fā),、咨詢(xún)與銷(xiāo)售;micronas陣列服務(wù)器、macrostor存儲(chǔ)服務(wù)器的開(kāi)發(fā),、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,。截至__________年______月______日，企業(yè)總資產(chǎn)為_(kāi)_____萬(wàn)元,，凈利潤(rùn)為_(kāi)_____萬(wàn)元,，負(fù)債總額______萬(wàn)元。

三,、合同的主要內(nèi)容

經(jīng)董事會(huì)同意,，企業(yè)對(duì)控股子企業(yè)______有限公司增資人民幣_(tái)_____億元,。此次增資完成，變更工商登記后,，有限公司注冊(cè)資本變更為人民幣_(tái)_____億元,，本企業(yè)所持股本比例為_(kāi)_____%。

四,、對(duì)企業(yè)影響：_________________

_______________有限公司自__________年底成立以來(lái),，經(jīng)營(yíng)規(guī)模及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)均取得迅速發(fā)展。__________年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_萬(wàn)元,，凈利潤(rùn)______萬(wàn)元;年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入__________萬(wàn)元,，凈利潤(rùn)__________萬(wàn)元。由于其快速發(fā)展,，自有資金已不能滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的要求,，此次增資，為其快速發(fā)展提供強(qiáng)力保證,。

五,、備查文件

1.董事會(huì)決議;

2.增資協(xié)議;

3.其他有關(guān)文件。

________年_______月_____日

上市公司增資擴(kuò)股協(xié)議 上市公司增資價(jià)格如何確定?篇三

甲方：______________________公司

乙方：________市____________公司

丙方：__________________________

丁方：__________________________

為解決_______市___________公司所有者權(quán)益偏低給融資帶來(lái)的困難,，滿(mǎn)足項(xiàng)目所在地銀行規(guī)定的自有資金不得低于開(kāi)發(fā)項(xiàng)目總投資30%的貸款條件,，股東甲、乙,、丙,、丁根據(jù)《公司法》和公司《章程》之規(guī)定，一致同意增加項(xiàng)目公司的注冊(cè)資金,，具體事項(xiàng)協(xié)議如下：

1.項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本金由___________萬(wàn)元人民幣增加到__________萬(wàn)元人民幣;

2.所增資本金由原股東甲,、乙、丙,、丁按原股權(quán)比例增加,，即甲方增加出資________萬(wàn)元人民幣，乙方增加出資________萬(wàn)元人民幣,，丙方增加出資_______萬(wàn)元人民幣,，丁方增加出資__________萬(wàn)元人民幣;

3.甲、乙,、丙,、丁四方應(yīng)于_________年_____月_____日前，將各自認(rèn)繳的增資額足額匯入指定的驗(yàn)資賬號(hào),，供驗(yàn)資部門(mén)審驗(yàn),，以便盡快辦理工商變更登記。

4.考慮到乙方的資金困難，各方同意根據(jù)________年______月______日各方簽定的合作協(xié)議第四條第4款之規(guī)定,，由項(xiàng)目公司于________年____月____日前提前支付給乙方前期補(bǔ)償費(fèi)用_______萬(wàn)元,，以保證此次增資工作順利完成。

5.為使提前支付行為不損害其他股東的利益,，乙方同意單獨(dú)按年息______%支付該________萬(wàn)元提前使用補(bǔ)償金，期限為提前支付日至合同約定支付日,，支付方式為每半年支付一次,。

6.為不增加項(xiàng)目公司的資金負(fù)擔(dān)，本次提前支付給乙方的_____萬(wàn)元前期補(bǔ)償款,，由甲方以合法方式借給項(xiàng)目公司,，利率按年息_____%計(jì)算，每半年結(jié)息一次,。

7.乙方同意以其所擁有的項(xiàng)目公司________萬(wàn)元股權(quán)質(zhì)押給甲方,，以作為甲方出借資金給項(xiàng)目公司的擔(dān)保，有關(guān)質(zhì)押合同另行簽定,。丙,、丁方股東對(duì)該質(zhì)押表示同意。

8.本次增資后,，各方股權(quán)比例,、權(quán)利、義務(wù)均未改變,，各方應(yīng)以此為契機(jī),，團(tuán)結(jié)一致，共同推進(jìn)項(xiàng)目公司各項(xiàng)工作,，努力實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目各項(xiàng)預(yù)定目標(biāo),。

9.本協(xié)議書(shū)經(jīng)各方簽字或蓋章后生效，并與原合作協(xié)議書(shū)具有同等法律效力,。

10.本協(xié)議書(shū)一式伍份,，甲、乙,、丙,、丁各執(zhí)一份，項(xiàng)目公司保管一份,。

甲方：__________________公司

乙方：______市__________公司

丙方：______________________

丁方：______________________

日期：_______年_____月____日