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獨(dú)資股東決定書(shū)篇一

________________<公司會(huì)議室>召開(kāi)了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。 出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司,，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效,。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持,。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

會(huì)議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

(決議通過(guò)的具體內(nèi)容,。。,。,。)

蓋章及簽署： 日期

×××××××××有限公司

獨(dú)資股東決定書(shū)篇二

_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。

全體股東于____年____月_____日在_______召開(kāi)第______次股東大會(huì) ,。經(jīng)全體股東充分討論,，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事,。

(1)董事會(huì)成員：____________________________________,

任期__________年,。

(2)監(jiān)事會(huì)成員：____________________________________,

任期__________年,。

(3)上述人員任職資格,，已對(duì)其進(jìn)行審查,，均符合法律法規(guī)有

關(guān)條件。

出席本次會(huì)議股東

法人股東(蓋章) 自然人股東(簽字)

年 月 日 年 月 日

獨(dú)資股東決定書(shū)篇三

時(shí)間：20xx年9月19日 地點(diǎn)： 召集人：

參加人：,,,。

經(jīng)全體股東協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：變更股東股權(quán),，股東將其在本公司的12.5%股權(quán)(即12.5萬(wàn)元)出資轉(zhuǎn)讓給。變更后的股東出資比例和金額如下：

決議立即生效,，并委托指定給x辦理本公司變更登記事項(xiàng),。

x有限公司

股東簽名：

年9月19日

獨(dú)資股東決定書(shū)篇四

會(huì)議時(shí)間：200x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

參加會(huì)議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：,、,。

2、新增股東(或股東代表)：,、,。(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))

(可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程,，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持會(huì)議,。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,，(一致)通過(guò)如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 ,。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì),，應(yīng)注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權(quán),。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東 ,，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。

2,、股東 ,，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,。

3,、…………

二、同意將公司名稱變更為x有限公司,。

三,、同意將公司住所由 變更為 ,。

四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)),。

五,、公司董事、監(jiān)事(,、經(jīng)理)的任免決定：

1,、因上一屆董事、監(jiān)事,、法定代表人任期屆滿,，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事,、法定代表人,。同意免去、董事職務(wù),，同意免去,、監(jiān)事職務(wù);選舉、為新董事,，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員,、擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由,、組成;選舉,、為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由,、和職工代表出任的監(jiān)事、組成,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事職務(wù),，同意免去監(jiān)事職務(wù),，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由、組成新股東會(huì),，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事,，選舉(或聘任)為監(jiān)事,，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3,、同意免去、董事職務(wù),，增補(bǔ),、為公司董事;免去、監(jiān)事職務(wù),，增補(bǔ)、為公司監(jiān)事,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去執(zhí)行董事職務(wù),，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù),，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣,。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣,。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本 %;

2,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %;

3,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本 %。

七,、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣,。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣。

八,、同意公司類型由 變更為 ,。

九,、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。

十,、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日,。

十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并,、分立,，或其他原因)，擬予以解散,，并成立清算組,，其成員由、組成,，其中由()擔(dān)任組長(zhǎng),、由()擔(dān)任副組長(zhǎng)。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)

獨(dú)資股東決定書(shū)篇五

時(shí)間：x年xx月x日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

應(yīng)到人數(shù)：x人

實(shí)到人數(shù)：x人

主要議事：

經(jīng)某公司全體股東協(xié)商,，一致同意作出如下決議：

一,、同意轉(zhuǎn)讓在某公司x%(出資額為人民幣x萬(wàn)元)的股權(quán)給，同時(shí)不再享有相應(yīng)的權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),。

二,、其他事項(xiàng)不變。

全體股東簽字：