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分公司成立股東會(huì)決議篇一

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)會(huì)議

會(huì)議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東) 會(huì)議通知方式：

到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東 人,、實(shí)到 人,。

會(huì)議主持人： (注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì)議決議：

一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司,。

二,、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程,。

三,、決定公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

會(huì)議一致選舉 為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理, 為公司法定代表人。

會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事,。

(全體股東簽名蓋章)

法人股東(蓋公章,，法定代表人簽字)

自然人股東(簽字)

分公司成立股東會(huì)決議篇二

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市x公司首次股東會(huì)會(huì)議于x年xx月在 召開,。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開,，出資最多的股東于會(huì)議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人,，實(shí)際到會(huì)股東 人②,，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：

一,、通過《十堰市x公司章程》。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人),。

三、聘任為公司經(jīng)理,。③

四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事。④

五,、同意設(shè)立十堰市x公司,，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。

股東(簽字,、蓋章)

年 月 日

分公司成立股東會(huì)決議篇三

按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定,，x有限公司股東會(huì)于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開了全體會(huì)議,，股東,、出席了會(huì)議，經(jīng)表決全票同意，就股東,、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一,、公司住所：。

二,、公司經(jīng)營范圍：設(shè)備的銷售,、維護(hù)。

三,、公司注冊資本：xx萬元人民幣,。

四、公司股東出資額,、出資方式和出資時(shí)間：

認(rèn)繳出資480萬元人民幣,，認(rèn)繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%,，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

：認(rèn)繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%,，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

五,、公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,。執(zhí)行董事任期3年,，任期屆滿，可連選連任,。

選舉任公司執(zhí)行董事,，任期三年。

六,、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生,，每屆任期三年,，任期屆滿，可連選連任,。

選舉任公司監(jiān)事,，任期三年。

七,、公司設(shè)總經(jīng)理一名,，由執(zhí)行董事聘任或者解聘,。

八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人,。

聘任為公司總經(jīng)理,、法定代表人。

九,、通過xx市供熱服務(wù)有限公司章程,。

全體股東簽字：

20xx年x月x日

分公司成立股東會(huì)決議篇四

股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，--有限(責(zé)任)公司全體股東于--年--月--日在公司住所召開了股東會(huì),。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：

一,、公司名稱由------變更為------;

二,、通過公司《章程修正案》;

三、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》,。

或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字簽章：

---有限(責(zé)任)公司

----年--月--日

分公司成立股東會(huì)決議篇五

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市x公司首次股東會(huì)會(huì)議于x年xx月在 召開,。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開,，出資最多的股東于會(huì)議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人,，實(shí)際到會(huì)股東 人②,，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：

一,、通過《十堰市x公司章程》。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人),。

三、聘任為公司經(jīng)理,。③

四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事。④

五,、同意設(shè)立十堰市x公司,，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。

股東(簽字,、蓋章)

年 月 日

分公司成立股東會(huì)決議篇六

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，北京××有限公司200 年年度股東會(huì)定期(或臨時(shí))會(huì)議第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開。本次股東會(huì)于會(huì)議召開15日以前以書面方式通知全體股東,。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)股東 人,，實(shí)際到會(huì)股東 人,，占注冊資本 萬的 %股權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持,，會(huì)議決定對公司章程的部分內(nèi)容作出修改,，具體條款如下：

一、章程第一章第二條原為：“公司在 工商局登記注冊,，注冊名稱為： 公司,。 ”現(xiàn)改為： 。

二,、章程第二章第五條原為：“公司注冊資本為 萬元,。”現(xiàn)改為： 萬元,。

三,、章程第三章第七條原為：“公司股東共二人，分別是 ”,。 現(xiàn)改為： ,。

四、章程第二章第六條原為：

現(xiàn)改為：

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意 萬股,，占總股數(shù) %

不同意 萬股,，占總股數(shù) %

棄權(quán) 萬股，占總股數(shù) %

全體股簽字蓋章：

年 月 日

分公司成立股東會(huì)決議篇七

x有限公司

第n次股東會(huì)決議 時(shí)間：20xx年n月n日

地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

召集人：zzz(法定代表人)

根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定,，本次股東會(huì)議應(yīng)到全體股東胡,、王、李,、劉共四人,，實(shí)到股東變更公司章程的股東會(huì)決議a、bbb,、ccc,、ddd共四人。代表100%表決權(quán),，符合法定程序,，經(jīng)表決權(quán)100%的股東討論通過，做出如下決議：

同意公司增加注冊資本,，由原注冊資本150萬元人民幣,，增加到250萬元人民幣，增加注冊資本100萬元人民幣,。

此次增資中,，公司股東變更公司章程的股東會(huì)決議a原出資tt萬元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊資本yy萬元人民幣,，增資后累計(jì)出資額為uu萬元人民幣,，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的i%;公司股東bbb原出資tt萬元人民幣,，該次增資中認(rèn)繳注冊資本yy萬元人民幣，增資后累計(jì)出資額為uu萬元人民幣,，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的i%;公司股東ccc原出資tt萬元人民幣,，該次增資中認(rèn)繳注冊資本yy萬元人民幣，增資后累計(jì)出資額為uu萬元人民幣,，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的i%;公司股東ddd原出資tt萬元人民幣,，該次增資未認(rèn)繳注冊資本，增資后累計(jì)出資額為uu萬元人民幣,，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的i%,。公司股東變更公司章程的股東會(huì)決議a、bbb,、ccc認(rèn)繳的注冊資本須于20xx年x月x日前全部到位,。

全體股東簽字,、蓋章：

聲明：以上內(nèi)容均真實(shí),、合法、有效,，股東愿對此承擔(dān)法律責(zé)任,。

x有限公司

20xx年n月n日

分公司成立股東會(huì)決議篇八

出席會(huì)議股東： 、 ,、 ,。

根據(jù)《公司法》及公司章程，連城縣x有限公司于 年 月 日在(地點(diǎn))召開(定期,、臨時(shí),，請根據(jù)實(shí)際情況選擇，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請刪除本括號(hào)的內(nèi)容)股東會(huì),，本次會(huì)議由執(zhí)行董事 召集并主持,。會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定,。出席本次會(huì)議的股東共 人,，全體股東出席會(huì)議(如有缺席應(yīng)注明缺席股東，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請刪除本括號(hào)的內(nèi)容),，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的公司股東一致通過,。決議事項(xiàng)如下：

1、同意公司名稱變更為連城縣 有限公司,。

2,、表決通過 年 月 日修訂的公司章程。(提交修訂后的新章程時(shí)表述)

表決通過 年 月 日制定的章程修正案,。(提交章程修正案時(shí)表述,，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請刪除本括號(hào)的內(nèi)容)

股東簽名或蓋章:

(公司蓋章)

年 月 日

分公司成立股東會(huì)決議篇九

按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定,，x有限公司股東會(huì)于20xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開了全體會(huì)議,，股東,、出席了會(huì)議，經(jīng)表決全票同意,，就股東,、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：,。

二,、公司經(jīng)營范圍：設(shè)備的銷售、維護(hù),。

三,、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四,、公司股東出資額,、出資方式和出資時(shí)間：

認(rèn)繳出資480萬元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬元人民幣,，占注冊資本的60%,，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

：認(rèn)繳出資額240萬元人民幣,，占注冊資本的40%,，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足,。

五,、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿,，可連選連任,。

選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年,。

六,、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人,。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生,，每屆任期三年，任期屆滿,，可連選連任,。

選舉任公司監(jiān)事,，任期三年。

七,、公司設(shè)總經(jīng)理一名,，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八,、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人,。

聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人,。

九,、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

全體股東簽字：

年6月10日

分公司成立股東會(huì)決議篇十

根據(jù)《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定,，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會(huì),，會(huì)議召集人 、會(huì)議共 人參加,，代表 %表決權(quán),，經(jīng)代表 %表決權(quán)的股東通過，做出如下決議：

1,、 同意公司名稱變更為：

2,、 同業(yè)公司住所變更為：

3,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

4,、 同意公司延長經(jīng)營期限，為長期或自 年 月 日到 年 月 日止;

5,、 同意增加公司注冊資本(大寫) 萬元,，由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元，其中：

原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

6,、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資,，共計(jì)(大寫) 萬元，以(大寫)萬元轉(zhuǎn)讓給(填寫姓名);

7,、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后,，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：

(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式為(實(shí)物,、貨幣,、無形資產(chǎn))占 %;

8、同意變更出資方式,，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元,，變更為(大寫)萬元(出資方式)方式出資;

股東(姓名)。,。,。,。。,。

9,、同意變更法定代表人,、(董事會(huì)成員,、監(jiān)事會(huì)成員)。會(huì)議選舉(姓名)為執(zhí)行董事,，免去(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為監(jiān)事,，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任(姓名)為經(jīng)理,，免去(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會(huì)議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為認(rèn)為董事,，免去(姓名)董事職務(wù);選舉(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事,，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。

全體新老股東簽字并蓋章：

分公司成立股東會(huì)決議篇十一

公司股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：____________________________

會(huì)議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

應(yīng)到股東 人,，實(shí)際到會(huì)股東 人,，代表全體股東100%表決權(quán)。

本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開,，全體股東一致通過如下決議：

(l)①同意公司名稱由 變更為 (注：適用于名稱變更);

②同意公司住所由____________________變更至__________________(注：適用于住所變更);

③同意公司注冊資本從 萬元增加至 萬元,。此次增加注冊資本為_____萬元，分別由股東____________________增加注冊資本_____萬元,，出資方式為__________,，出資時(shí)間為__________;股東____________________增加注冊資本_____萬元，出資方式為________,，出資時(shí)間為__________;……,。本次增加注冊資本后，公司注冊資本變更為_____萬元,，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊資本_____萬元,，出資方式為________，出資時(shí)間為____________,，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元,，出資方式為________，出資時(shí)間為____________,，出資比例為________%;……(注：適用于增加注冊資本);

④ 同意公司注冊資本從_____萬元減少至_____萬元,。此次減少注冊資本為_____萬元，出資方式為________,，分別由股東____________________減少注冊資本_____萬元,，出資方式為________;股東____________________減少注冊資本_____萬元，出資方式為________;……。本次減少注冊資本后,，公司注冊資本_____萬元,。股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________,，出資時(shí)間為____________,，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________,，出資時(shí)間為____________,，出資比例為________%;……(注：適用于減少注冊資本);

⑤ 同意股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊資本_____萬元轉(zhuǎn)讓給股東____________;股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊資本_____萬元轉(zhuǎn)讓給股東____________;……。公司其他股東放棄以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán),。轉(zhuǎn)讓后,，公司注冊資本____________萬元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊資本___________萬元,，出資方式為________,，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元,，出資方式為________,，出資時(shí)間為___________，出資比例為________%;……(注：適用于股東變更);

⑥同意增加(或:減少)公司經(jīng)營項(xiàng)目： ,。變更后,，公司經(jīng)營范圍為：____________(注：適用于經(jīng)營范圍變更);

⑦同意公司營業(yè)期限變更為_____年(或：永久存續(xù))(注：適用于營業(yè)期限變更);

⑧同意公司法定代表人由董事長(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任變更為由經(jīng)理擔(dān)任(或：同意公司法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任變更為由董事長(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);

⑨同意公司類型變更為_________(注：適用于公司類型變更);

⑩通報(bào)股東___________名稱(或：姓名)變更為 _____________的情況，辦理本公司該股東名稱(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱[或：姓名]變更),。

(2)通過新的公司章程(或：通過公司章程修正案),。

(3)同意免去______、______,、______,、……董事職務(wù)，重新選舉(或：指定,、委派)________、______,、______,、……為董事;免去______、______,、______,、……監(jiān)事職務(wù)，重新選舉(或：指定,、委派)______,、______、______、……為監(jiān)事(注：適用于設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)的公司董事,、監(jiān)事備案)。

(或：同意免去________執(zhí)行董事職務(wù),，重新選舉[或：指定,、委派] ________為執(zhí)行董事;免去________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉[或：指定,、委派]________為監(jiān)事)(注：適用于不設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事備案),。

(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)______)辦理本公司登記事宜,。

全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：

年 月 日

分公司成立股東會(huì)決議篇十二

時(shí)間：20xx年6月29日

地點(diǎn)：xx公司會(huì)議室

xx公司(以下簡稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會(huì)議室召開了第2次股東會(huì)全體味議cc。本次股東會(huì)會(huì)議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

會(huì)議由主持

本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

會(huì)議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

年6月6日

分公司成立股東會(huì)決議篇十三

本股東出資人民幣x萬元組建太原x有限公司。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),，有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定,，我本人鄭重承諾：

1、本股東認(rèn)繳出資人民幣xx萬元,，并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認(rèn)繳時(shí)間內(nèi)繳付,。

2、該一人有限責(zé)任公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,。并經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì),。

3、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司,，愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機(jī)關(guān)的行政處罰,。

4、本股東保證守法經(jīng)營,，信守承諾,。

5、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名,，由擔(dān)任,。

6、同意聘任擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù),。

7,、本股東李穎承諾在全國范圍內(nèi)只辦理唯一一個(gè)有限公司(自然人獨(dú)資),。

8、本股東若不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)時(shí),，應(yīng)當(dāng)以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任,。

9、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司,。

10,、本股東以認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以全部財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

11,、制定本公司章程，章程共九章三十三條,。

12,、同意委托xx辦理公司注冊登記手續(xù)。

股東簽字：

x年xx月xx日

太原x有限公司

分公司成立股東會(huì)決議篇十四

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,，公司股東————于————年————月————日做出如下決定：

﹙1﹚ 成立——————公司,，簽署——————公司章程;

﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期——年;﹙或：成立公司董事會(huì),，任命〔或：委派〕——,、——、——等——人為董事,，任期——年;﹚

﹙3﹚ 任命﹙或：氣派﹚————擔(dān)任公司的監(jiān)事,，任期——年;

﹙或：成立公司監(jiān)事會(huì)，任命〔或：委派〕——,、——,、——等——人為監(jiān)事，任期——年;﹚

﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或：委托中介代理機(jī)構(gòu)——﹚辦理本公司設(shè)立登記事宜,。

股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

年 月 日