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分公司成立股東會決議篇一

會議地點：

會議性質：首次股東會會議

會議通知時間： 年 月 日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：

到會股東情況：應到股東 人,、實到 人。

會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：

一,、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司,。

二、經全體股東討論,，一致同意本公司章程,。

三、決定公司不設立董事會,，設執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事兼經理, 為公司法定代表人,。

會議一致選舉 為公司監(jiān)事,。

(全體股東簽名蓋章)

法人股東(蓋公章，法定代表人簽字)

自然人股東(簽字)

分公司成立股東會決議篇二

根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,，十堰市x公司首次股東會會議于x年xx月在 召開,。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東,，應到會股東 人,，實際到會股東 人②，占總股數 %,。會議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：

一、通過《十堰市x公司章程》,。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

三,、聘任為公司經理,。③

四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事。④

五,、同意設立十堰市x公司,，并擬向公司登記機關申請設立登記。

股東(簽字,、蓋章)

年 月 日

分公司成立股東會決議篇三

按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定,，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議,，股東,、出席了會議,，經表決全票同意,，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

一,、公司住所：,。

二、公司經營范圍：設備的銷售,、維護,。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣,。

四,、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

認繳出資480萬元人民幣,，認繳出資額480萬元人民幣,，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內繳足;

：認繳出資額240萬元人民幣,，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內繳足,。

五、公司不設董事會,，設執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事由股東會選舉產生。執(zhí)行董事任期3年,，任期屆滿,，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事,，任期三年,。

六,、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人,。監(jiān)事由公司股東會選舉產生,，每屆任期三年，任期屆滿,，可連選連任,。

選舉任公司監(jiān)事，任期三年,。

七,、公司設總經理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘,。

八,、公司總經理為公司的法定代表人。

聘任為公司總經理,、法定代表人,。

九、通過xx市供熱服務有限公司章程,。

全體股東簽字：

20xx年x月x日

分公司成立股東會決議篇四

股東會決議

根據《公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定,，--有限(責任)公司全體股東于--年--月--日在公司住所召開了股東會。經討論,，一致通過如下事項：

一,、公司名稱由------變更為------;

二、通過公司《章程修正案》;

三,、全權委托代理機構：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》,。

或：全權委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字簽章：

---有限(責任)公司

----年--月--日

分公司成立股東會決議篇五

根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,，十堰市x公司首次股東會會議于x年xx月在 召開,。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東,，應到會股東 人,，實際到會股東 人②，占總股數 %,。會議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：

一、通過《十堰市x公司章程》,。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

三、聘任為公司經理,。③

四,、選舉為公司第一屆監(jiān)事。④

五,、同意設立十堰市x公司,，并擬向公司登記機關申請設立登記。

股東(簽字,、蓋章)

年 月 日

分公司成立股東會決議篇六

根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,，北京××有限公司200 年年度股東會定期(或臨時)會議第 次會議于 年 月 日在 召開。本次股東會于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東,。本次會議應到會股東 人,，實際到會股東 人，占注冊資本 萬的 %股權,。會議由執(zhí)行董事召集并主持,，會議決定對公司章程的部分內容作出修改，具體條款如下：

一,、章程第一章第二條原為：“公司在 工商局登記注冊,，注冊名稱為： 公司。 ”現(xiàn)改為： ,。

二、章程第二章第五條原為：“公司注冊資本為 萬元,?！爆F(xiàn)改為： 萬元。

三,、章程第三章第七條原為：“公司股東共二人,，分別是 ”。 現(xiàn)改為： ,。

四,、章程第二章第六條原為：

現(xiàn)改為：

以上事項表決結果：同意 萬股，占總股數 %

不同意 萬股,，占總股數 %

棄權 萬股,，占總股數 %

全體股簽字蓋章：

年 月 日

分公司成立股東會決議篇七

x有限公司

第n次股東會決議 時間：20xx年n月n日

地點：本公司會議室

召集人：zzz(法定代表人)

根據公司法和本公司章程規(guī)定，本次股東會議應到全體股東胡,、王,、李、劉共四人,，實到股東變更公司章程的股東會決議a,、bbb、ccc、ddd共四人,。代表100%表決權,，符合法定程序，經表決權100%的股東討論通過,，做出如下決議：

同意公司增加注冊資本,，由原注冊資本150萬元人民幣，增加到250萬元人民幣,，增加注冊資本100萬元人民幣,。

此次增資中，公司股東變更公司章程的股東會決議a原出資tt萬元人民幣,，該次增資中認繳注冊資本yy萬元人民幣,，增資后累計出資額為uu萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的i%;公司股東bbb原出資tt萬元人民幣,，該次增資中認繳注冊資本yy萬元人民幣,，增資后累計出資額為uu萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的i%;公司股東ccc原出資tt萬元人民幣,，該次增資中認繳注冊資本yy萬元人民幣,，增資后累計出資額為uu萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的i%;公司股東ddd原出資tt萬元人民幣,，該次增資未認繳注冊資本,，增資后累計出資額為uu萬元人民幣，占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的i%,。公司股東變更公司章程的股東會決議a,、bbb、ccc認繳的注冊資本須于20xx年x月x日前全部到位,。

全體股東簽字,、蓋章：

聲明：以上內容均真實、合法,、有效,，股東愿對此承擔法律責任。

x有限公司

20xx年n月n日

分公司成立股東會決議篇八

出席會議股東： ,、 ,、 。

根據《公司法》及公司章程,，連城縣x有限公司于 年 月 日在(地點)召開(定期,、臨時，請根據實際情況選擇,，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)股東會,，本次會議由執(zhí)行董事 召集并主持,。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定,。出席本次會議的股東共 人,，全體股東出席會議(如有缺席應注明缺席股東，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容),，所作出決議經出席會議的公司股東一致通過,。決議事項如下：

1、同意公司名稱變更為連城縣 有限公司,。

2,、表決通過 年 月 日修訂的公司章程。(提交修訂后的新章程時表述)

表決通過 年 月 日制定的章程修正案,。(提交章程修正案時表述,，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)

股東簽名或蓋章:

(公司蓋章)

年 月 日

分公司成立股東會決議篇九

按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定，x有限公司股東會于20xx年6月10日,，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議,，股東、出席了會議,，經表決全票同意,，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

一,、公司住所：,。

二、公司經營范圍：設備的銷售,、維護,。

三、公司注冊資本：xx萬元人民幣,。

四、公司股東出資額,、出資方式和出資時間：

認繳出資480萬元人民幣,，認繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%,，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內繳足;

：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%,，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內繳足。

五,、公司不設董事會,，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產生。執(zhí)行董事任期3年,，任期屆滿，可連選連任,。

選舉任公司執(zhí)行董事,，任期三年。

六,、公司不設監(jiān)事會,，設監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產生,，每屆任期三年,，任期屆滿，可連選連任,。

選舉任公司監(jiān)事,，任期三年。

七,、公司設總經理一名,，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八,、公司總經理為公司的法定代表人,。

聘任為公司總經理、法定代表人,。

九,、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

全體股東簽字：

年6月10日

分公司成立股東會決議篇十

根據《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定,，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會,，會議召集人 、會議共 人參加,，代表 %表決權,，經代表 %表決權的股東通過，做出如下決議：

1,、 同意公司名稱變更為：

2,、 同業(yè)公司住所變更為：

3、 同意公司經營范圍變更為：

4,、 同意公司延長經營期限,，為長期或自 年 月 日到 年 月 日止;

5、 同意增加公司注冊資本(大寫) 萬元,，由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元,，其中：

原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

6,、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資，共計(大寫) 萬元,，以(大寫)萬元轉讓給(填寫姓名);

7,、股東增加(轉讓)出資后，本公司新的出資結構如下：

(股東姓名)出資(大寫)萬元,，其出資方式為(實物,、貨幣、無形資產)占 %;

8,、同意變更出資方式,，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元，變更為(大寫)萬元(出資方式)方式出資;

股東(姓名),。,。。,。,。。

9,、同意變更法定代表人,、(董事會成員、監(jiān)事會成員),。會議選舉(姓名)為執(zhí)行董事,，免去(姓名)執(zhí)行董事職務;選舉(姓名)共(數字)人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務;聘任(姓名)為經理,，免去(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長,，免去(姓名)董事長職務;選舉(姓名)共(數字)人為認為董事，免去(姓名)董事職務;選舉(姓名)共數字人為監(jiān)事,，免去(姓名)監(jiān)事職務,。

全體新老股東簽字并蓋章：

分公司成立股東會決議篇十一

公司股東會決議

會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

應到股東 人，實際到會股東 人,，代表全體股東100%表決權,。

本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

(l)①同意公司名稱由 變更為 (注：適用于名稱變更);

②同意公司住所由____________________變更至__________________(注：適用于住所變更);

③同意公司注冊資本從 萬元增加至 萬元,。此次增加注冊資本為_____萬元，分別由股東____________________增加注冊資本_____萬元,，出資方式為__________,，出資時間為__________;股東____________________增加注冊資本_____萬元，出資方式為________,，出資時間為__________;……,。本次增加注冊資本后,，公司注冊資本變更為_____萬元，股本結構為：股東____________________注冊資本_____萬元,，出資方式為________,，出資時間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元,，出資方式為________,，出資時間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于增加注冊資本);

④ 同意公司注冊資本從_____萬元減少至_____萬元,。此次減少注冊資本為_____萬元,，出資方式為________，分別由股東____________________減少注冊資本_____萬元,，出資方式為________;股東____________________減少注冊資本_____萬元,，出資方式為________;……。本次減少注冊資本后,，公司注冊資本_____萬元,。股本結構為：股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________,，出資時間為____________,，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元,，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于減少注冊資本);

⑤ 同意股東____________在公司中的股權計注冊資本_____萬元轉讓給股東____________;股東____________在公司中的股權計注冊資本_____萬元轉讓給股東____________;……,。公司其他股東放棄以上股權轉讓的優(yōu)先受讓權。轉讓后,，公司注冊資本____________萬元,，股本結構為：股東____________________注冊資本___________萬元，出資方式為________,，出資時間為____________,，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________,，出資時間為___________,，出資比例為________%;……(注：適用于股東變更);

⑥同意增加(或:減少)公司經營項目： 。變更后,，公司經營范圍為：____________(注：適用于經營范圍變更);

⑦同意公司營業(yè)期限變更為_____年(或：永久存續(xù))(注：適用于營業(yè)期限變更);

⑧同意公司法定代表人由董事長(或：執(zhí)行董事)擔任變更為由經理擔任(或：同意公司法定代表人由經理擔任變更為由董事長(或：執(zhí)行董事)擔任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);

⑨同意公司類型變更為_________(注：適用于公司類型變更);

⑩通報股東___________名稱(或：姓名)變更為 _____________的情況,，辦理本公司該股東名稱(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱[或：姓名]變更)。

(2)通過新的公司章程(或：通過公司章程修正案),。

(3)同意免去______,、______、______,、……董事職務,，重新選舉(或：指定,、委派)________、______,、______,、……為董事;免去______、______,、______,、……監(jiān)事職務，重新選舉(或：指定,、委派)______,、______、______,、……為監(jiān)事(注：適用于設董事會,、監(jiān)事會的公司董事、監(jiān)事備案),。

(或：同意免去________執(zhí)行董事職務,，重新選舉[或：指定、委派] ________為執(zhí)行董事;免去________監(jiān)事職務,，重新選舉[或：指定,、委派]________為監(jiān)事)(注：適用于不設董事會、監(jiān)事會的公司執(zhí)行董事,、監(jiān)事備案),。

(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機構______)辦理本公司登記事宜。

全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：

年 月 日

分公司成立股東會決議篇十二

時間：20xx年6月29日

地點：xx公司會議室

xx公司(以下簡稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會議室召開了第2次股東會全體味議cc,。本次股東會會議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議,。

會議由主持

本次股東會會議的招集取召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

年6月6日

分公司成立股東會決議篇十三

本股東出資人民幣x萬元組建太原x有限公司,。該公司為一人有限責任公司(自然人獨資),，有限責任公司依據公司法的有關規(guī)定，我本人鄭重承諾：

1,、本股東認繳出資人民幣xx萬元,，并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認繳時間內繳付。

2,、該一人有限責任公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告,。并經會計事務所審計。

3、本股東如再投資設立新的一人有限責任公司,，愿承擔由此產生的一切法律責任并愿接受工商行政管理機關的行政處罰。

4,、本股東保證守法經營,，信守承諾。

5,、本公司設執(zhí)行董事兼經理一名,，由擔任。

6,、同意聘任擔任公司監(jiān)事職務,。

7、本股東李穎承諾在全國范圍內只辦理唯一一個有限公司(自然人獨資),。

8,、本股東若不能證明公司財產獨立于股東自己的財產時，應當以個人財產對公司的債務承擔連帶責任,。

9,、該一人有限責任公司不再投資設立新的一人有限責任公司。

10,、本股東以認繳的出資額為限對公司承擔有限責任,，公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

11,、制定本公司章程,，章程共九章三十三條。

12,、同意委托xx辦理公司注冊登記手續(xù),。

股東簽字：

x年xx月xx日

太原x有限公司

分公司成立股東會決議篇十四

根據《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東————于————年————月————日做出如下決定：

﹙1﹚ 成立——————公司,，簽署——————公司章程;

﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———擔任公司的執(zhí)行董事,，任期——年;﹙或：成立公司董事會，任命〔或：委派〕——,、——,、——等——人為董事，任期——年;﹚

﹙3﹚ 任命﹙或：氣派﹚————擔任公司的監(jiān)事,，任期——年;

﹙或：成立公司監(jiān)事會,，任命〔或：委派〕——、——,、——等——人為監(jiān)事,，任期——年;﹚

﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或：委托中介代理機構——﹚辦理本公司設立登記事宜。

股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

年 月 日