報(bào)告是指向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)本單位,、本部門、本地區(qū)工作情況,、做法,、經(jīng)驗(yàn)以及問題的報(bào)告，那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢,？下面是我給大家整理的報(bào)告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對(duì)大家能夠有所幫助,。

反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇一

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和____銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度,，

在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升____銀行員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),，切實(shí)履行反洗錢業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制,，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管,，努力提高反洗錢工作水平。

一,、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系,，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。

為切實(shí)保證反洗錢各項(xiàng)工作順利開展,，成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng),，主管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室,，

領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,，各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系,。

根據(jù)人行的工作要求,，結(jié)合____銀行的實(shí)際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度,，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障,。

二、整章建制,，健全和完善內(nèi)控機(jī)制,，為反洗錢工作提供制度支持。

建立健全反洗錢的相關(guān)制度,，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》,。

1、進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程,，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn),、分析、報(bào)告可疑支付交易,，到領(lǐng)導(dǎo)審核,，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門報(bào)告，都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任,，層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制,，限度地提高反洗錢工作效率。

2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則,，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí),，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求,，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則,，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化,、可控化,、規(guī)范化。

三,、嚴(yán)格培訓(xùn),，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供人員保障,。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和順利開展,，____銀行從以下幾方面著手進(jìn)行：

1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性,。

提高管理人員特別是分支行會(huì)計(jì)主管的覺悟和反洗錢知識(shí)的積累,，為反洗錢工作的順利開展，做好準(zhǔn)備,。

2,、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。

同時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員來行進(jìn)行專題培訓(xùn),，近三年來自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場(chǎng)次接受培訓(xùn)人員近600人次,。

3、認(rèn)真選配工作人員,。

在工作中,，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng),、熟悉反洗錢法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來,，從事反洗錢報(bào)告工作。

反洗錢活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告篇二

根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好20__年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【20__】第36號(hào))文件要求,，我部在20__年11月積極響應(yīng)公司“反洗錢宣傳月”的活動(dòng)安排和號(hào)召,，有針對(duì)性開展了系列反洗錢宣傳教育活動(dòng)，并對(duì)員工開展了反洗錢知識(shí)培訓(xùn),，揚(yáng)青春智慧,，爭(zhēng)文明先鋒!現(xiàn)將我部20__年反洗錢宣傳月活動(dòng)情況總結(jié)如下：

一、員工培訓(xùn)

1,、我部于10月16日下午4：00-5：30對(duì)全體員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)培訓(xùn),，培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢26問》為主,，通過培訓(xùn),，進(jìn)一步加強(qiáng)了全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)和合規(guī)意識(shí),。

2、根據(jù)公司要求,，我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人,，都參加了反洗錢知識(shí)考試，通過考試進(jìn)一步鞏固了員工的反洗錢知識(shí),。(注：經(jīng)了解,，全體員工都通過考試。)

二,、開展對(duì)外宣傳活動(dòng)

(一),、營業(yè)部場(chǎng)內(nèi)宣傳 自20__年反洗錢宣傳活動(dòng)以來，我部常年在營業(yè)場(chǎng)所內(nèi)懸掛反洗錢宣傳標(biāo)語橫幅,，內(nèi)容為：“預(yù)防洗錢犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”,，設(shè)置反洗錢舉報(bào)電話牌匾，在資料架擺放反洗錢宣傳手冊(cè),，在投資者園地設(shè)置反洗錢知識(shí)專欄,。

(二)、場(chǎng)外宣傳情況09年反洗錢宣傳活動(dòng),，我部打破以往的宣傳形式,，結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報(bào)告會(huì),、高端客戶座談會(huì),、打擊非法證券活動(dòng)，聯(lián)合將反洗錢知識(shí)對(duì)投資者進(jìn)行宣傳教育,，大大提高了宣傳的效果,。

1、于10月17日晚上7點(diǎn)半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識(shí)講座,。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢ppt,，就反洗錢的概念、危害,、洗錢形式等做了詳細(xì)的介紹,，同時(shí)還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流，最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹,?？蛻羰潞蠓从常麄円恍┤藳]有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān),，表示受益良多,。

2,、于10月18日晚上8點(diǎn)，我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀(jì)華庭會(huì)所舉辦了一場(chǎng)小區(qū)反洗錢宣傳活動(dòng),。我部邀請(qǐng)一些橫瀝地區(qū)的客戶,，包括一些老客戶和新開戶的客戶，加上新世紀(jì)華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶,，共同進(jìn)行了市場(chǎng)行情研討會(huì),、客戶交流會(huì)和反洗錢知識(shí)宣傳教育。會(huì)場(chǎng)的前半部分,，我部特別就反洗錢的概念,、危害、洗錢形式等做了介紹,，客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實(shí)用,。

3、除了對(duì)營業(yè)部客戶和特定地點(diǎn)客戶外,，我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動(dòng),。10月19日下午3點(diǎn)半-6點(diǎn)半，我部在人流量密集的天虹商場(chǎng)門口舉辦了一場(chǎng)宣傳活動(dòng),，員工積極向路人派發(fā)反洗錢宣傳單張,，并向有興趣的客人就有關(guān)事項(xiàng)作相關(guān)的講解;還有部分同事帶上這些資料，向商場(chǎng)內(nèi)部的人員和客戶派發(fā),，通過這次活動(dòng),，我部一方面向社會(huì)人士宣傳了反洗錢的重要性，另一方面又樹立了良好的企業(yè)形象,。

三,、反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴(yán)格按照人民銀行和總公司的要求,，切實(shí)做好反洗錢工作,，在業(yè)務(wù)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，同時(shí)更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳,，打擊一切不法洗錢犯罪活動(dòng),，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定,，促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象,，讓青春在崗位上閃光!