隨著社會不斷地進(jìn)步，報告使用的頻率越來越高,，報告具有語言陳述性的特點,。那么報告應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０?，希望能夠幫到你?

反洗錢活動宣傳總結(jié)報告 反洗錢宣傳月活動總結(jié)報告篇一

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》,、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和____銀行的各項規(guī)章制度,，

在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升____銀行員工對反洗錢工作的認(rèn)識,，切實履行反洗錢業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制,，強(qiáng)化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管,，努力提高反洗錢工作水平。

一,、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系,，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。

為切實保證反洗錢各項工作順利開展,，成立了以行長為組長,，主管行長為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室,，

領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作,，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系,。

根據(jù)人行的工作要求,，結(jié)合____銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度,，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障,。

二、整章建制,，健全和完善內(nèi)控機(jī)制,，為反洗錢工作提供制度支持,。

建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風(fēng)險等級劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》,。

1,、進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn),、分析,、報告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核,，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級行有關(guān)部門報告,，都要明確時間限制和工作責(zé)任，層層落實第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制,，限度地提高反洗錢工作效率,。

2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則,，切實加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實,，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求,，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則,，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化,、可控化,、規(guī)范化。

三,、嚴(yán)格培訓(xùn),，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供人員保障,。

為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識和順利開展,，____銀行從以下幾方面著手進(jìn)行：

1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性,。

提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累,，為反洗錢工作的順利開展，做好準(zhǔn)備,。

2,、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。

同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進(jìn)行專題培訓(xùn),，近三年來自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計30場次接受培訓(xùn)人員近600人次,。

3、認(rèn)真選配工作人員,。

在工作中,，要求分支行將一些文化程度較高,、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢法等方面知識的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來,，從事反洗錢報告工作,。