腳踏實(shí)地,、勤奮進(jìn)取,，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí),，掌握必要的反洗錢(qián)技能,，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感,、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù),，切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng)。下面是可圈可點(diǎn)小編給大家分享的一些有關(guān)于銀行反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)通用5篇的內(nèi)容,，希望能對(duì)大家有所幫助,。

銀行反洗錢(qián)工作總結(jié)1

20__年，我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，站在20__年累積的寶貴經(jīng)驗(yàn)上,，持續(xù)完善反洗錢(qián)工作，腳踏實(shí)地,、勤奮進(jìn)取,，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能,，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感,、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng)?，F(xiàn)將全年反洗錢(qián)工作匯報(bào)如下：

一,、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系,。

一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，成立了以總行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室,，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢(qián)工作。同時(shí),，各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作。二是結(jié)合我行實(shí)際,，會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)反洗錢(qián)主管一名,，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。

二,、注重學(xué)習(xí),，提高反洗錢(qián)工作認(rèn)識(shí)。

一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),。3月召開(kāi)了“__銀行20__年反洗錢(qián)工作會(huì)議”,，特邀__市人民銀行支付結(jié)算科__科長(zhǎng)、__副科長(zhǎng)蒞臨指導(dǎo),。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)會(huì)議精神,、回顧20__年我行反洗錢(qián)工作、安排布署我行20__年反洗錢(qián)工作。反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組成員(總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員,、總行高管,、各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人)、營(yíng)業(yè)室經(jīng)理,、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理共__人次參加了會(huì)議,。

二是夯實(shí)理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)實(shí)用手冊(cè)》、《金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別,、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析》,、《中國(guó)洗錢(qián)犯罪案例剖析》、《反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)用手冊(cè)》等書(shū),，并對(duì)“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷,，全行員工人手一冊(cè)。

三是學(xué)習(xí)形式多樣,，總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相結(jié)合,。要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn),。支行經(jīng)常利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢(qián)知識(shí),，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)的精神和意義

三、注重執(zhí)行,，完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)

一是制度先行,，出臺(tái)了《__銀行反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則(試行)》、《__反洗錢(qián)工作考核辦法(試行)》,、《關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知》,、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問(wèn)題的通知》的通知。

二是執(zhí)行至上,。如認(rèn)真落實(shí)人行__號(hào)文件,，重新印制了.《個(gè)人開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)》與《個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng)書(shū)》，加了職業(yè),、身份證有效期,、國(guó)籍等要素，并對(duì)必填項(xiàng)作了星花標(biāo)注;不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作;賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過(guò)期的賬戶,，限制其賬戶使用;對(duì)公賬戶開(kāi)戶時(shí),，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后,，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作,，人工甄別后，可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等,。

三是檢查落實(shí),。5月份及12月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)檢查;20__年5月12日到20__年6月18日內(nèi)控稽核部對(duì)四家支行反洗錢(qián)相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況等進(jìn)行了一次反洗錢(qián)工作專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)

四、注重宣傳，增強(qiáng)民眾的反洗錢(qián)意識(shí)

一是定點(diǎn)宣傳,。20__年我行分別在夷陵廣場(chǎng)與步行街等地進(jìn)行了7次大的反洗錢(qián)宣傳,，其中__支行在解放路時(shí)代廣場(chǎng)開(kāi)展的打擊洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，刊登在了20__年8月13日《__日?qǐng)?bào)》周末版上,，對(duì)提高社會(huì)的反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)起到了一定的作用,。

二是全面宣傳。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)懸掛橫幅,，張貼標(biāo)語(yǔ),、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式,，全面開(kāi)展《反洗錢(qián)法》宣傳,。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢(qián)法》知識(shí)宣傳資料75多份,，各網(wǎng)點(diǎn)門(mén)前懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳橫幅25幅,，營(yíng)造了浩大的反洗錢(qián)宣傳聲勢(shì)，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗錢(qián)認(rèn)識(shí),。

三是聯(lián)合學(xué)校開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳,。我行針對(duì)小學(xué)生流動(dòng)性強(qiáng)、分布廣,，接受知識(shí)快的特點(diǎn),，與學(xué)校共同組織學(xué)生開(kāi)展有關(guān)《反洗錢(qián)》的課外活動(dòng)。并深入__小學(xué)開(kāi)展廣播講座,，動(dòng)員學(xué)生將在校學(xué)會(huì)的反洗錢(qián)知識(shí)傳授給家庭成員,。

銀行反洗錢(qián)工作總結(jié)2

根據(jù)_商銀發(fā)字[20__]27號(hào)文件，關(guān)于《中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定,、防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)》的通知,，我支行經(jīng)常利用晨課時(shí)間向全體體員工灌輸反洗錢(qián)思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)的精神和意義,，牢固樹(shù)立反洗錢(qián)法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想,，因此我們制定一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法來(lái)規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè),，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系,，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法,、穩(wěn)健運(yùn)作,。

在本季度我支行能堅(jiān)持做到：

一、在單位開(kāi)立結(jié)算賬戶時(shí),，嚴(yán)格把關(guān),，認(rèn)真審查六證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、法人身份證、企業(yè)代碼證,、國(guó)稅,、地稅、開(kāi)戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性,、完整性,、合法性，并詳細(xì)詢(xún)問(wèn)了解客戶有關(guān)情況,，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款,、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料,，進(jìn)行核對(duì)并登記,。

二、對(duì)于開(kāi)立個(gè)人賬戶,，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料,，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作,，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù),。

三、對(duì)現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理,，按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫(kù),，對(duì)不符合要求的存款賬戶(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期或被注銷(xiāo)的)，已通知客戶盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷(xiāo)戶手續(xù),。

四,、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度,，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付,。我支行堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過(guò)20萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶20萬(wàn)元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬(wàn)元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本,，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成e_cel格式保存,。

五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象,。我支行成立專(zhuān)項(xiàng)小組專(zhuān)門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控,，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶和個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象,，經(jīng)過(guò)我支行員工的深入了解和觀察,，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒(méi)有違反反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定,。

在本季,，我支行沒(méi)有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入,、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒(méi)有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶;沒(méi)有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶;沒(méi)有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶;沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額,、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易,。

今后我支行將繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓,，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度,，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí),，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感,、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù),，切實(shí)預(yù)防洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

銀行反洗錢(qián)工作總結(jié)3

在20__年一季度中,，我社反洗錢(qián)工作緊緊圍繞人行反洗錢(qián)工作要求及工作重心,，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢(qián)法》,，充分認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作的重要性,，根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項(xiàng)規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí),，繼續(xù)提升員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),，日常工作中，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù),，進(jìn)一步完善工作機(jī)制,，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢(qián)識(shí)別水平?，F(xiàn)將__年一季度反洗錢(qián)工作情況總結(jié)如下：

一,、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系,。

在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,，結(jié)合我行實(shí)際，成立了反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)工作小組,，由主任許正為組長(zhǎng),，趙龍龍、代定軍為成員,，對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排,，做到了行動(dòng)有安排，安排有落實(shí),，將反洗錢(qián)工作落到了 實(shí)處,。

二,、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反洗錢(qián)工作認(rèn)識(shí),。

我社仍將反洗錢(qián)“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)的精神意義和宗旨,。

三、搭建有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分平臺(tái),建立人工分析識(shí)別機(jī)制,。

客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的重要內(nèi)容,，它對(duì)有效防范洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)具有非常重要的作用。隨著我行CBUS系統(tǒng)的上線,，反洗錢(qián)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和完善,，不僅增加了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分模塊，而且建立可疑交易主動(dòng)分析識(shí)別報(bào)送機(jī)制,，加強(qiáng)人工判別,，對(duì)人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識(shí)別的，使用反洗錢(qián)系統(tǒng)進(jìn)行新增上報(bào),，這不僅提高了反洗錢(qián)可疑交易上報(bào)的準(zhǔn)確率,，更為做好反洗錢(qián)系統(tǒng)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作,，為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展,，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé),，確保我行反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展,。

銀行反洗錢(qián)工作總結(jié)4

今年，我行的反洗錢(qián)工作,，根據(jù)省分行,、人民銀行漳州市中心支行反洗錢(qián)工作部署，在抓反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè),、反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè),、客戶身份識(shí)別及客戶盡職調(diào)查報(bào)告、規(guī)范大額和可疑交易報(bào)告情況,、宣傳培訓(xùn)等方面做了一定的工作,，現(xiàn)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、今年反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況

(一)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方面

1,、及時(shí)調(diào)整反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。今年2月，調(diào)整分行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，增加法律事務(wù)部經(jīng)理為反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任,。今年12月,，機(jī)構(gòu)整合，反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在法律合規(guī)部,，分行重新調(diào)整反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，確實(shí)加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的領(lǐng)導(dǎo)。

今年以來(lái)共有9個(gè)支行因人事變動(dòng),，相應(yīng)調(diào)整了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。

2,、召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,，研究布置反洗錢(qián)工作。今年,，分行按季召開(kāi)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議,，及時(shí)通報(bào)季度反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況，協(xié)調(diào)解決反洗錢(qián)工作中存在的困難和問(wèn)題,，形文下發(fā)專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要,，跟蹤督辦會(huì)議精神的落實(shí)。各支行結(jié)合本行實(shí)際,，定期召開(kāi)反洗錢(qián)工作會(huì)議,，落實(shí)市分行反洗錢(qián)專(zhuān)題會(huì)議精神。

(二)內(nèi)控制度建設(shè)方面

1,、及時(shí)落實(shí)上級(jí)行精神,。反洗錢(qián)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)，在收到總行,、省行及人行,、監(jiān)管部門(mén)反洗錢(qián)相關(guān)文件、規(guī)定后,，我們都及時(shí)把反洗錢(qián)工作精神傳達(dá)到各部門(mén),、支行、網(wǎng)點(diǎn)員工,，并結(jié)合我行實(shí)際,，提出具體工作要求，落實(shí)上級(jí)行,、當(dāng)?shù)厝诵蟹聪村X(qián)工作布置,。2、建章立制,，加強(qiáng)內(nèi)控管理,。根據(jù)人行反洗錢(qián)檢查要求及我行實(shí)際，今年5月份,，對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)控制度進(jìn)行梳理,、細(xì)化,，制定了《中國(guó)建設(shè)銀行漳州分行反洗錢(qián)工作管理實(shí)施細(xì)則》等十三項(xiàng)制度，對(duì)分行各職能部門(mén)反洗錢(qián)工作的主要職責(zé)進(jìn)行了細(xì)分,，明確要求各職能部門(mén)設(shè)立反洗錢(qián)崗位,、專(zhuān)人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作;明確要求各級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要根據(jù)“了解客戶”的原則，建立和完善客戶身份審查和登記制度;落實(shí)反洗錢(qián)大額和可疑交易報(bào)送歸口管理部門(mén);明確反洗錢(qián)司法配合和移送以及反洗錢(qián)保密制度等,。

各支行也根據(jù)省分行《實(shí)施辦法》及分行《實(shí)施細(xì)則》,，結(jié)合支行具體情況，制定相應(yīng)的反洗錢(qián)內(nèi)部管理辦法,、考核制度,、檢查機(jī)制等。

(三)履行反洗錢(qián)義務(wù)方面

1,、做好反洗錢(qián)可疑交易的報(bào)送,。今年度，我行上報(bào)人民幣可疑交易筆數(shù)65312筆,，859.94億元,，其中：對(duì)公報(bào)送5671筆，251.31億元;對(duì)私報(bào)送59641筆,，608.63億元,。外幣可疑交易筆數(shù)890筆，23634.91萬(wàn)美元,，其中：對(duì)公報(bào)送808筆,，23266.44萬(wàn)美元;對(duì)私82筆，368.47萬(wàn)美元,。

今年10月份,，東城支行在業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)2戶POS個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶,，資金往來(lái)與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符,，及時(shí)上報(bào)人行。今年12月份,，分行營(yíng)業(yè)部在業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中,，發(fā)現(xiàn)漳州市薌城區(qū)三英貿(mào)易有限公司交易往來(lái)與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符，及時(shí)上報(bào)人行,。

2,、確實(shí)履行客戶盡職調(diào)查義務(wù)。我行各級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)真執(zhí)行客戶盡職調(diào)查制度,，嚴(yán)格執(zhí)行福銀20__253號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)大額現(xiàn)金存取管理,，預(yù)防和遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪的通知》，在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，對(duì)個(gè)人客戶要求出示身份證件或有效的足以證明個(gè)人身份的其他法定證件,，必要時(shí),，要求出具多個(gè)證件進(jìn)行對(duì)比;對(duì)單位客戶，則要求其出具法人代碼證,、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或有關(guān)批件,、稅務(wù)登記證等，以提供完整的客戶信息,，對(duì)身份不明確,、證件不合規(guī)、提供資料不完整的,，不予受理,。同時(shí)，做好大額現(xiàn)金存取臺(tái)帳的登記,，按月上報(bào)前十名存取交易明細(xì),，對(duì)大額現(xiàn)金交易對(duì)象重點(diǎn)監(jiān)控和分析,。

3,、做好反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)告。我行根據(jù)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表填報(bào)要求,，認(rèn)真做好報(bào)表的填報(bào)工作,，未出現(xiàn)填報(bào)內(nèi)容失真和錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象。

4,、認(rèn)真落實(shí)總行反洗錢(qián)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行工作總行反洗錢(qián)可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)正式上線后,，因數(shù)據(jù)處理比以前多，有些網(wǎng)點(diǎn)處理不及時(shí),，造成確認(rèn)率較低,，分行牽頭部門(mén)及時(shí)通報(bào)各單位的確認(rèn)進(jìn)度，督促各單位及時(shí)登錄,，對(duì)系統(tǒng)中的大額交易數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄,，對(duì)可疑交易數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄、分析,、確認(rèn),、報(bào)送，提高確認(rèn)率,。同時(shí)做好網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的操作員變更,、數(shù)據(jù)錄入、確認(rèn)等問(wèn)題向上級(jí)行反映并反饋網(wǎng)點(diǎn),。

5,、配合人行、省行開(kāi)展反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)核查。今年3月,，根據(jù)人民銀行福州中心支行《反洗錢(qián)調(diào)查通知》(福銀調(diào)(20__)第45號(hào))要求,，東山支行積極組織人員對(duì)調(diào)查所涉及8個(gè)賬戶自開(kāi)戶以來(lái)交易情況進(jìn)行了調(diào)查和分析，及時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)厝诵?。今?月,，省人行對(duì)現(xiàn)金存取較大客戶進(jìn)一步了解其身份及大額現(xiàn)金交易的背景、目的等信息,，以判斷其交易是否與身份相符,，是否存在洗錢(qián)的可能，我行涉及角美,、華安,、東城、平和,、薌城支行及步文分理處1戶對(duì)公客戶,、10戶個(gè)人客戶的核查，我們布置支行核查,，并將核查情況上報(bào)省分行,。

(四)反洗錢(qián)宣傳、培訓(xùn),、檢查方面

1,、開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳。今年5月31日上午,，分別在鬧市區(qū)和漳州師院舉辦兩場(chǎng)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部,、營(yíng)業(yè)部和東城支行均派員參加。本次宣傳活動(dòng),，以打擊洗錢(qián)犯罪,，維護(hù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，增強(qiáng)社會(huì)各界反洗錢(qián)意識(shí)為宣傳目的,，體現(xiàn)了反洗錢(qián)宣傳“進(jìn)鬧市”和“進(jìn)高校”特色,。宣傳采取張貼宣傳海報(bào)、分發(fā)宣傳手冊(cè),、現(xiàn)場(chǎng)員工講解等方式進(jìn)行,。由于準(zhǔn)備充分，吸引了過(guò)往群眾和學(xué)生駐足咨詢(xún),。本次活動(dòng)共接受咨詢(xún)200多人次,，分發(fā)反洗錢(qián)知識(shí)宣傳材料1600多份，取得了良好的宣傳效果,。

8月份,，與人民銀行聯(lián)合在我行住宅小區(qū)銀菀花園設(shè)置“反洗錢(qián)工作站宣傳欄”,，進(jìn)一步推進(jìn)了我行反洗錢(qián)宣傳工作的深入開(kāi)展。10月份,，根據(jù)省分行《關(guān)于統(tǒng)一開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》要求,，我行下發(fā)文件，要求在宣傳周活動(dòng)期間,，支行每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)標(biāo)語(yǔ)一條,、開(kāi)展上街咨詢(xún)活動(dòng)一次、營(yíng)業(yè)大廳滾動(dòng)播放反洗錢(qián)視頻錄像,。(省分行將以電子郵件方式發(fā)送)同時(shí),，分行還印制反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)2.6萬(wàn)份，發(fā)至各支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及直屬網(wǎng)點(diǎn),，要求網(wǎng)點(diǎn)上架擺放,。印制明年反洗錢(qián)賀卡，發(fā)至各行,，由各行郵寄給客戶,，進(jìn)一步普及反洗錢(qián)基本知識(shí)，提高社會(huì)公眾誠(chéng)信守法意識(shí),，營(yíng)造預(yù)防和監(jiān)控洗錢(qián),、打擊洗錢(qián)犯罪的社會(huì)氛圍

各支行也因地制宜，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際,，開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng),。東城支行在辦公樓門(mén)口開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng),，分發(fā)反洗錢(qián)知識(shí)折頁(yè)500多份;東山支行于6月,、16月組織開(kāi)展了兩次反洗錢(qián)專(zhuān)題宣傳活動(dòng);龍海支行下載反洗錢(qián)知識(shí)26問(wèn)，裝載至各網(wǎng)點(diǎn)電視平臺(tái),，通過(guò)屏幕不間斷滾動(dòng)播放,，營(yíng)造宣傳氛圍和擴(kuò)大宣傳范圍;云霄支行安排反洗錢(qián)業(yè)務(wù)骨干在建行儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜門(mén)口開(kāi)展反洗錢(qián)上街設(shè)點(diǎn)宣傳。

2,、加強(qiáng)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn),。今年9月3日，分行組織全轄相關(guān)人員參加省分行反洗錢(qián)工作視頻會(huì)議,。

9月20日,，舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，主要內(nèi)容一是對(duì)《反洗錢(qián)法》實(shí)施一年多以來(lái)支行在實(shí)際操作過(guò)程中存在問(wèn)題進(jìn)行答疑解惑;二是對(duì)反洗錢(qián)可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)上線后存在問(wèn)題進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo),。全市共有64位反洗錢(qián)崗位人員及網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作人員參加了培訓(xùn),。各支行也根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況及支行實(shí)際，開(kāi)展多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn),。如組織人員參加當(dāng)?shù)厝诵幸曨l培訓(xùn),，利用班前講評(píng)時(shí)間學(xué)習(xí)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí),，舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，專(zhuān)題業(yè)務(wù)考核,。東山支行還邀請(qǐng)東山縣人行營(yíng)業(yè)室主任,，就反洗錢(qián)法律法規(guī)以及金融機(jī)構(gòu)如何盡職履行反洗錢(qián)職責(zé)和有效防范反洗錢(qián)法律風(fēng)險(xiǎn)等方面，對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)同時(shí)進(jìn)行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)測(cè)試,，以鞏固培訓(xùn)學(xué)習(xí)效果,。

3、履行反洗錢(qián)法定義務(wù),，開(kāi)展反洗錢(qián)檢查,。

(1)根據(jù)省分行要求，5月份,，布置全轄開(kāi)展反洗錢(qián)自查,。同時(shí)，針對(duì)省行反洗錢(qián)檢查存在問(wèn)題,，及時(shí)落實(shí)整改,。

(2)10月13日至10月17日，由分行紀(jì)檢監(jiān)察部牽頭,，組織對(duì)全轄16個(gè)綜合型支行進(jìn)行檢查,，檢查發(fā)現(xiàn)在內(nèi)控及制度建設(shè)方面、客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存方面,、賬戶管理方面,、人民幣現(xiàn)金管理方面、大額和可疑交易報(bào)告方面方面45個(gè)問(wèn)題,，對(duì)相關(guān)責(zé)任人45人次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰2350元,。各支行也根據(jù)分行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組工作安排，組織反洗錢(qián)檢查,、互查,。

(3)積極配合人行反洗錢(qián)檢查。今年16月19日至21日,，人行漳州分行對(duì)我行云霄支行開(kāi)展反洗錢(qián)檢查,，我們及時(shí)布置支行做好檢查各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并與人行溝通檢查情況,。根據(jù)人行提出的監(jiān)管意見(jiàn),，進(jìn)一步督促支行落實(shí)整改。

二,、明年反洗錢(qián)工作計(jì)劃

1,、加強(qiáng)反洗錢(qián)的學(xué)習(xí)教育。一是要求以網(wǎng)點(diǎn)為單位,，建立反洗錢(qián)學(xué)習(xí)制度,。各網(wǎng)點(diǎn)要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)定期從OA,、郵箱下載并收集上級(jí)行下發(fā)的反洗錢(qián)規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)通知，建立反洗錢(qián)規(guī)章制度電子文件夾,，利用晨會(huì)時(shí)間以及每周四學(xué)習(xí)時(shí)間組織學(xué)習(xí),，并做好學(xué)習(xí)記錄。二是開(kāi)展反洗錢(qián)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng),。分行將對(duì)反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度進(jìn)行梳理,，打包下發(fā)各單位組織學(xué)習(xí)，同時(shí)擬為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果,，3月份,，在全行范圍內(nèi)開(kāi)展一次反洗錢(qián)知識(shí)學(xué)習(xí)測(cè)試活動(dòng)。

三是開(kāi)展反洗錢(qián)警示教育,，擬2月上旬,，傳達(dá)省人行吳成居副行長(zhǎng)在打擊洗錢(qián)犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會(huì)議的講話精神，組織全轄反洗錢(qián)人員觀看人行反洗錢(qián)警示教育片,。

2,、開(kāi)展反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。擬4月份,，舉辦一期反洗錢(qián)專(zhuān)(兼)職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，邀請(qǐng)人行相關(guān)人員進(jìn)行授課或座談。7月份,，舉辦一期由企業(yè)單位經(jīng)理,、財(cái)務(wù)人員參加培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)相關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定,。

3,、加大反洗錢(qián)宣傳。宣傳工作做的越好,，就越能取得客戶的理解和支持,。擬于6月份、10月份,，舉辦兩次大型的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，繼續(xù)沿著反洗錢(qián)宣傳進(jìn)鬧市,、進(jìn)高校,、進(jìn)社區(qū)的特點(diǎn)進(jìn)行?；顒?dòng)期間,，要求每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)標(biāo)語(yǔ)、開(kāi)展上街咨詢(xún)活動(dòng),、營(yíng)業(yè)大廳滾動(dòng)播放反洗錢(qián)視頻錄像等,。

4,、加強(qiáng)反洗錢(qián)的檢查和指導(dǎo)。一是日常檢查,，依托業(yè)務(wù)部門(mén),，充分利用專(zhuān)業(yè)檢查隊(duì)伍，在進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查中,，把反洗錢(qián)的三大義務(wù)(客戶身份識(shí)別制度,、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度),，列入檢查范疇,，進(jìn)行檢查。二是擬在5月份,，在全轄范圍內(nèi)開(kāi)展反洗錢(qián)自查,、互查。自查由支行自行組織檢查,?；ゲ橛煞中邪才牛糠种薪徊鏅z查,。三是9月份,，組織反洗錢(qián)重點(diǎn)檢查，對(duì)日常工作比較不到位的支行進(jìn)行檢查,。

5,、繼續(xù)做好反洗錢(qián)可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行工作

銀行反洗錢(qián)工作總結(jié)5

20__年，__財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在人行和各級(jí)監(jiān)管機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù),，持續(xù)完善反洗錢(qián)工作，切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng),，有效地推動(dòng)了全轄反洗錢(qián)工作全面深入的開(kāi)展?，F(xiàn)將20PC年反洗錢(qián)工作總結(jié)報(bào)告如下：

一、20__年反洗錢(qián)工作重點(diǎn)

(一)注重領(lǐng)導(dǎo),，進(jìn)一步完善組織機(jī)構(gòu)體系

1,、根據(jù)中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)管理要求，為了扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)工作,，今年以來(lái),，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和部分部室整合、人員調(diào)整的實(shí)際情況,，及時(shí)調(diào)整,、補(bǔ)充完善了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的領(lǐng)導(dǎo)公司。4家因人事變動(dòng)的分公司和新成立的山西,、貴州,、山東分公司相應(yīng)調(diào)整和建立了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，把反洗錢(qián)工作落實(shí)到部門(mén),、崗位和人員,。

2,、召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,，研究部署反洗錢(qián)工作,。年初,，公司制定了20__年合規(guī)工作計(jì)劃，把反洗錢(qián)工作列為重要工作,，將反洗錢(qián)管理進(jìn)行全面覆蓋,，同時(shí)，公司還建立了各業(yè)務(wù)部門(mén)和兼職合規(guī)員參加的季度合規(guī)工作會(huì)議,，及時(shí)總結(jié)通報(bào)季度合規(guī)管理及反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況,，協(xié)調(diào)解決反洗錢(qián)工作中存在的困難和問(wèn)題，形文下發(fā)專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要,，跟蹤督辦會(huì)議精神的落實(shí),。各級(jí)分支機(jī)構(gòu)結(jié)合各地人行和監(jiān)管機(jī)關(guān)的要求，定期召開(kāi)反洗錢(qián)會(huì)議,，貫徹落實(shí)上級(jí)的反洗錢(qián)工作要求,，保證了反洗錢(qián)工作的順利進(jìn)行。

(二)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)

針對(duì)保險(xiǎn)公司容易存在的對(duì)反洗錢(qián)工作的片面認(rèn)識(shí),，公司圍繞反洗錢(qián)法律法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際,，加強(qiáng)組織反洗錢(qián)知識(shí)的宣傳學(xué)習(xí),、培訓(xùn)。

一是注重加強(qiáng)對(duì)各級(jí)高管人員反洗錢(qián)知識(shí)的培訓(xùn),，今年以來(lái),，先后組織公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,，參加了中國(guó)保監(jiān)會(huì)組織董,、監(jiān)事和高管人員法律法規(guī)培訓(xùn)班，提高各級(jí)高管人員對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)性,。

二是強(qiáng)化對(duì)中層干部,、分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理、關(guān)鍵崗位,、業(yè)務(wù)一線人員反洗錢(qián)方面知識(shí)的培訓(xùn)。為切實(shí)履行好反洗錢(qián)重要職責(zé),，各分支機(jī)構(gòu)利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢(qián)思想,，力求使員工深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)的精神和意義,，確保公司反洗錢(qián)工作措施在業(yè)務(wù)第一線得到全面落實(shí)，提高其反洗錢(qián)的主動(dòng)性和積極性,。

今年以來(lái),，公司還兩次對(duì)兼職管理員集中進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要對(duì)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》,、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》及《__保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)管理辦法》,、《反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法(試行)》等進(jìn)行學(xué)習(xí),、講解。10月份,，保監(jiān)會(huì)頒布實(shí)施《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》后,，我司在轉(zhuǎn)發(fā)、組織學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,，又對(duì)全體員工進(jìn)行了反洗錢(qián)視頻培訓(xùn),，通過(guò)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了全體員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí),。

(三)完善內(nèi)控,，推動(dòng)反洗錢(qián)工作向縱深發(fā)展為了強(qiáng)化反洗錢(qián)管理，公司圍繞客戶身份識(shí)別,、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分,、身份資料及交易記錄保存和大額可疑交易報(bào)告管理等反洗錢(qián)關(guān)鍵環(huán)節(jié)先后建立了《__保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)管理辦法》、《反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法(試行)》等一系列較為全面的反洗錢(qián)內(nèi)控制度,，確保了反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展,。目前，根據(jù)公司反洗錢(qián)工作具體情況正在按照保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》著手修訂完善公司反洗錢(qián)管理辦法及其實(shí)施細(xì)則等一系列內(nèi)控制度,，進(jìn)一步完善反洗錢(qián)工作內(nèi)部管理制度,。

(四)積極研發(fā)信息技術(shù)系統(tǒng)，抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理,，提高大額和可疑交易報(bào)告質(zhì)量

為了更好地加強(qiáng)對(duì)客戶身份識(shí)別和對(duì)大額可疑交易報(bào)告的工作,，我們以做好反洗錢(qián)工作質(zhì)量日常監(jiān)測(cè)為抓手，積極抓好四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：一是在展業(yè),、承保,、理賠、客服等與客戶接觸的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶類(lèi)型,，嚴(yán)格履行客戶身份識(shí)別制度，收集客戶信息，了解客戶及其交易目的和性質(zhì),，提高客戶信息的準(zhǔn)確性,、完整性和有效性，努力守住洗錢(qián)的“入門(mén)”風(fēng)險(xiǎn)防線;并按照安全,、準(zhǔn)確,、完整、保密的原則,，妥善保存客戶身份資料和交易記錄,，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易。二是積極研發(fā)完善反洗錢(qián)大額可疑監(jiān)控系統(tǒng),，各分支機(jī)構(gòu)可以通過(guò)反洗錢(qián)大額可疑系統(tǒng)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行抽取,、篩選。公司針對(duì)業(yè)務(wù)一線在使用反洗錢(qián)大額可疑系統(tǒng)存在的問(wèn)題,，在信息資源部的支持下,，對(duì)原系統(tǒng)可疑交易“頻繁投保、退保,、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額的”提取標(biāo)準(zhǔn)由“30天5次收付”改為“10天3次收付”,。目前，該系統(tǒng)運(yùn)行良好,，可疑交易交易數(shù)據(jù)的提取準(zhǔn)確度明顯提高,。三是通過(guò)反洗錢(qián)大額可疑系統(tǒng)，對(duì)各分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)大額可疑交易進(jìn)行日?；O(jiān)測(cè),，每天核實(shí)反洗錢(qián)系統(tǒng)提取出來(lái)的大額、可疑交易數(shù)據(jù),。目前,，共審核321條反洗錢(qián)可疑交易信息，其中較為可疑的交易60余筆,，經(jīng)逐步研究均排除可疑交易,，屬于團(tuán)意險(xiǎn)集體投保、退保情形或車(chē)輛集中報(bào)廢的情況等,。對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行適時(shí)通報(bào),，提出整改要求。四是嚴(yán)把非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表質(zhì)量關(guān),，全面提升反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表質(zhì)量,。公司按照人民銀行重慶營(yíng)管部的要求，按時(shí)匯總公司全系統(tǒng)范圍的數(shù)據(jù),，填報(bào)《客戶風(fēng)險(xiǎn)劃分情況統(tǒng)計(jì)表》,、《異地反洗錢(qián)監(jiān)管信息報(bào)送表》以及10張非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表，未出現(xiàn)填報(bào)內(nèi)容失真和錯(cuò)報(bào)的現(xiàn)象。

(五)采取多種形式,，宣傳貫徹《反洗錢(qián)法》

今年是《反洗錢(qián)法》貫徹實(shí)施的第六年,，我公司按照人行重慶營(yíng)管部的統(tǒng)一部署,，10月份我司采取多種形式,，組織全系統(tǒng)開(kāi)展了反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，宣傳貫徹《反洗錢(qián)法》,。

一是在公司總部及各分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所門(mén)前懸掛了反洗錢(qián)的條幅;二是制作了35塊展板,，簡(jiǎn)明扼要地向受眾介紹了什么是洗錢(qián)、洗錢(qián)的危害以及反洗錢(qián)的主要內(nèi)容等;三是設(shè)立咨詢(xún)展臺(tái),，現(xiàn)場(chǎng)答疑,，受理社會(huì)群眾有關(guān)反洗錢(qián)的各類(lèi)咨詢(xún)使廣大市民對(duì)反洗錢(qián)工作有了更深的認(rèn)識(shí)和了解;四是加強(qiáng)溝通，同各業(yè)務(wù)條線密切配合,，重點(diǎn)針對(duì)一線業(yè)務(wù)人員和重點(diǎn)崗位人員,，認(rèn)真講解反洗錢(qián)在各條線業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的要求，特別是對(duì)客戶身份識(shí)別,、大額交易及客戶身份資料與交易記錄保存制度,，使得廣大業(yè)務(wù)人員充分理解并進(jìn)一步認(rèn)識(shí)了日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中反洗錢(qián)規(guī)則的具體要求，重新認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)防范,、合規(guī)經(jīng)營(yíng)及反洗錢(qián)工作的重要性,。

(六)加強(qiáng)檢查，推動(dòng)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展

為保質(zhì)保量完成反洗錢(qián)工作,，今年公司對(duì)全系統(tǒng)客戶身份識(shí)別及資料保存,、可疑交易識(shí)別和報(bào)送等工作進(jìn)行了抽查。各省分公司,、中心支公司等分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行了全面自查,。總公司審計(jì)稽核部還對(duì)20PC的反洗錢(qián)工作進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì),，提出了反洗錢(qián)工作中存在的不足和整改要求,，有力地促進(jìn)了反洗錢(qián)工作。

(七)建立反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)常規(guī)機(jī)制

按照人民銀行《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的通知》,，公司制定了《反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法(試行)》,，并嚴(yán)格按照中國(guó)人民銀行和人行重慶營(yíng)業(yè)管理部對(duì)反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分進(jìn)度的要求，對(duì)存量客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)劃分,，并持續(xù)做好新增客戶反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)劃分日常工作,。同時(shí)，定期監(jiān)控分析高風(fēng)險(xiǎn)客戶,，及時(shí)開(kāi)展盡職調(diào)查,，掌握客戶資金交易活動(dòng)，分析交易特征，防范反洗錢(qián),。

(八)積極認(rèn)真配合人民銀行做好反洗錢(qián)工作作為人行重慶營(yíng)管部反洗錢(qián)工作的定點(diǎn)聯(lián)系單位,，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)人行及營(yíng)業(yè)管理部新下發(fā)的文件,，及時(shí)組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí),，嚴(yán)格執(zhí)行。6月份,，公司接到人行重慶營(yíng)管部組織開(kāi)展的反洗錢(qián)大額和可疑交易管理制度的適用性,、大額可疑交易的篩選標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)卷調(diào)查工作后，組織全轄11家分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行了貫徹落實(shí),，并按要求統(tǒng)計(jì)報(bào)送了20PC至20PC年5月的大額可疑交易數(shù)據(jù),。10月20日，我司參加了20PC年前三季度重慶市反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作通報(bào)座談會(huì)后,，及時(shí)將這次會(huì)議中的有關(guān)精神向各部門(mén)及全轄各機(jī)構(gòu)進(jìn)行了傳達(dá),，要求各業(yè)務(wù)部門(mén)結(jié)合業(yè)務(wù)流程，查找工作不足,，全面開(kāi)展履行反洗錢(qián)義務(wù)自查自律活動(dòng),，不斷提升反洗錢(qián)工作質(zhì)量。

(九)做好《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》的貫徹落實(shí)10月份,，公司接到《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》文件后,，公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究落實(shí),，及時(shí)向全國(guó)14家分公司進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),，同時(shí)要求各級(jí)分支機(jī)構(gòu)對(duì)照新的監(jiān)管要求，開(kāi)展系統(tǒng)性的自查,，重點(diǎn)檢查反洗錢(qián)內(nèi)控制度是否完整有效;反洗錢(qián)內(nèi)控制度是否落實(shí)到各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作流程并有效執(zhí)行;反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況;履行客戶身份識(shí)別,、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告,、反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn),、審計(jì)等反洗錢(qián)義務(wù)的情況;與兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)簽訂的代理協(xié)議是否符合有關(guān)監(jiān)管要求等方面的反洗錢(qián)工作。另一方面,，根據(jù)公司增資擴(kuò)股的計(jì)劃,，公司董事會(huì)辦公室認(rèn)真加強(qiáng)對(duì)投資入股者資金來(lái)源的審核，要求投資者提交投資資金來(lái)源符合反洗錢(qián)法律法規(guī)要求的證明材料,。

二,、目前反洗錢(qián)工作存在的主要不足

1、各級(jí)反洗錢(qián)工作人員的專(zhuān)業(yè)技能不足,，在識(shí)別復(fù)雜交易行為方面還存在一定的困難,。

2,、反洗錢(qián)的培訓(xùn)還相對(duì)滯后，主要體現(xiàn)為培訓(xùn)的時(shí)間較少,、內(nèi)容單一,、受眾有限、深度不足,，影響了反洗錢(qián)工作的深入開(kāi)展,。

三、20__年反洗錢(qián)工作思路

(一)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)《反洗錢(qián)法》和《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》的宣傳和培訓(xùn)工作,。將《反洗錢(qián)法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實(shí)反洗錢(qián)法律法規(guī),、做好反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)宣傳培訓(xùn)活動(dòng),，提高全社會(huì)及全體員工對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)。以宣傳促認(rèn)識(shí),，營(yíng)造更加濃厚的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍,。

(二)繼續(xù)完善反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制，建立健全相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和制度,。按照《反洗錢(qián)法》和《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》要求,，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)反洗錢(qián)內(nèi)控制度，逐步建立一個(gè)完整的架構(gòu),，為更好地完成反洗錢(qián)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

(三)繼續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、調(diào)查和案件協(xié)查力度,。努力提高主動(dòng)識(shí)別涉嫌洗錢(qián)線索的能力和水平,，積極尋找可疑交易線索，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析,、調(diào)查和協(xié)查,，配合人民銀行、保監(jiān)會(huì),、司法機(jī)構(gòu)做好發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)的違法犯罪案件的工作,，嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

(四)繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)的檢查和內(nèi)部審計(jì)工作,。一是強(qiáng)化日常檢查,，依托業(yè)務(wù)部門(mén)，充分利用專(zhuān)業(yè)檢查隊(duì)伍,，在進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查中,，把反洗錢(qián)的三大義務(wù)列入檢查范疇，進(jìn)行檢查;二是將常規(guī)審計(jì)與專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,，進(jìn)一步加大對(duì)反洗錢(qián)工作的內(nèi)部審計(jì)力度,，堵塞漏洞,，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

今后我們將繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓,，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度,，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí),，掌握必要的反洗錢(qián)技能,，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù),，切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng),。

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