報(bào)告材料主要是向上級(jí)匯報(bào)工作,其表達(dá)方式以敘述,、說(shuō)明為主,在語(yǔ)言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實(shí)和材料的客觀。報(bào)告對(duì)于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇報(bào)告,。下面是我給大家整理的報(bào)告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對(duì)大家能夠有所幫助,。

獨(dú)立董事述職報(bào)告意思篇一

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下,，請(qǐng)予評(píng)議,。

一、履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議,，認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案,，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益,，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé),，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

二,、出席會(huì)議情況及投票情況：關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定,，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議,。

一,、履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案,，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見,，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé),，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,。

1、在月日召開的五屆十七次董事會(huì)上,，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查,，發(fā)表了如下獨(dú)立意見：獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見,。

1,、在月日召開的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查,，發(fā)表了如下獨(dú)立意見》第一百四十七條所規(guī)定的情況,，以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象,。其教育背景,、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求,。

3、關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案,。經(jīng)核查認(rèn)為,，提名方式、任職資格,、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定,，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求,。

4、關(guān)于對(duì)參與土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案,。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán),，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率,，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,。

5、關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案,。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定,。

6,、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：章程》的有關(guān)規(guī)定。

5,、關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案,。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整,，符合有關(guān)規(guī)定,。

6、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見》等相關(guān)制度,，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立,，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制,、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制,、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制,、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系,。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,，對(duì)編制真實(shí),、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證,，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管,，對(duì)關(guān)聯(lián)交易,、對(duì)外擔(dān)保、募集資金,、重大投資,、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行,，為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證,。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

2,、在月日召開的五屆二十次董事會(huì)上,，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí),，發(fā)表了如下說(shuō)明和獨(dú)立意見：

1,、公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況,，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況,。

2、報(bào)告期內(nèi),，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元,，截至報(bào)告期末，公司擔(dān)保余額為22.76億元,，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％,，擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元,。報(bào)告期內(nèi),，公司未為股東、實(shí)際控制人本文章共2頁(yè),，當(dāng)前在12及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保,，也未向集團(tuán)外任何無(wú)產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。

我們認(rèn)為：

公司為所屬全資子公司對(duì)外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保,，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的`需要,，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象,。

獨(dú)立董事述職報(bào)告意思篇二

本人作為沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事,，嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》,、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律,、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》,、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的規(guī)定,，誠(chéng)信、勤勉盡責(zé),，忠實(shí)履行職責(zé),，積極出席相關(guān)會(huì)議，對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行認(rèn)真審議,，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是中小股東的利益,，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事作用。

現(xiàn)將 20xx 年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)的工作情況匯報(bào)如下：

一,、20xx 年度本人出席董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議情況

20xx年度,，公司共召開董事會(huì)會(huì)議 8次，本人出席情況如下：

姓名本年召開董事會(huì)次數(shù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議

宋xx 8 8 0 0 否

20xx年度,，公司共召開了 3次股東大會(huì)，本人出席會(huì)議情況如下：

宋xx 3 3 0 0 否

二,、20xx年度發(fā)表獨(dú)立董事意見情況本年度,，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé),，詳細(xì)了解公司運(yùn)作情況,，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

（一）20xx 年 3 月 26 日，公司召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議,，審議通

過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》,，作為公司的獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第12號(hào)：會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更》的有關(guān)規(guī)定,，同時(shí)也體現(xiàn)了會(huì)計(jì)核算真實(shí)性與謹(jǐn)慎性原則,，能更加客觀公正地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司及所有股東的利益,。董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的表決程序符合相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定。因此,，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更,。

（二）20xx年 4月 9日，公司召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議,，作為公司

的獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

1,、關(guān)于公司2014年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見

我們認(rèn)真審閱了公司董事會(huì)提供的相關(guān)資料，公司2014年度未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易行為,，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定,，定價(jià)公允,，沒(méi)有違反公開、公平,、公正的原則,，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

2,、關(guān)于2014年度公司對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi),，以及以前期間發(fā)生并累計(jì)至 2014年 12月 31日，公司不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)方,、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況,。自 2013年度起，公司為全資子公司杭州中科新松光電有限公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供總金額為 4,。5億元的擔(dān)保,，擔(dān)保的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》,、《公司法》等關(guān)于公司提供對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定,，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形。

截至 2014年底,，公司已審批的擔(dān)保額度合計(jì) 4,。5億元，報(bào)告期末對(duì)子公司

擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額合計(jì) 6443,。0559萬(wàn)元,。

報(bào)告期內(nèi)，以及以前期間發(fā)生并累計(jì)至2014年12月31日,，公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況,。

3、關(guān)于2014年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

公司建立較為完善的內(nèi)部控制體系,，內(nèi)部控制制度得到較為有效地執(zhí)行,，保障中小投資者的合法權(quán)益，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求,。公司2014年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告如實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況,。

4、對(duì)公司 2014年度利潤(rùn)分配的`預(yù)案的獨(dú)立意見

公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況提出的2014年度利潤(rùn)分配的預(yù)案,，符合公司發(fā)展的需要,，不存在損害中小股東利益的情況,。因此,，我們同意將2014年度利潤(rùn)分配的預(yù)案提交股東大會(huì)審議,。

5,、關(guān)于續(xù)聘20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見

華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格,，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中能夠堅(jiān)持獨(dú)立,、客觀,、公正的原則,，勤勉盡責(zé)地履行審計(jì)職責(zé)，為公司出具的審計(jì)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,。因此，我們同意續(xù)聘華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu),。

6、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見經(jīng)審查，張進(jìn)先生,、王玉山先生,、李正剛先生,、蔡宇先生、劉長(zhǎng)勇先生,、張雷先生,、劉子軍先生均符合《公司法》、《公司章程》等關(guān)于高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定;上述人員的提名,、聘任程序符合《公司法》,、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定;上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求,，有利于公司的發(fā)展,。

因此，同意聘任張進(jìn)先生為公司市場(chǎng)總監(jiān),、王玉山先生為公司生產(chǎn)總監(jiān),、李正剛先生為公司總裁助理,、蔡宇先生為公司總裁助理、劉長(zhǎng)勇先生為公司總裁助理,、張雷先生為公司總裁助理,、劉子軍先生為公司總裁助理。

（三）20xx 年 5 月 18 日,，公司召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議,，審議通

過(guò)了《關(guān)于在沈陽(yáng)投資設(shè)立合資公司的議案》，作為公司的獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

本次投資有利于公司全面布局核心零部件板塊,，打造系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈,，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升品牌知名度,。公司本次交易已履行了必要的法定程序,，會(huì)議的審議及表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情況;本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

（四）20xx 年 8 月 25 日，公司召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議,，作為公

司的獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

1,、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi)，以及以前期間發(fā)生并累計(jì)至20xx年6月30日,，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況,。

6 月 30 日，公司為全資子公司杭州新松機(jī)器人自動(dòng)化有限公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供總金額為 4,。5億元的擔(dān)保,，擔(dān)保的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》,、《公司法》等關(guān)于公司提供對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定,，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形。

截至20xx年6月30日,，公司已審批的擔(dān)保額度合計(jì)4,。5億元，截至報(bào)告期末

對(duì)子公司擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額合計(jì)17071,。06萬(wàn)元,。

3、關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)決議有效期的議案的獨(dú)立董事意見

（1）延長(zhǎng)本次非公開發(fā)行股票決議有效期符合公司和全體股東的利益,。

（2）延長(zhǎng)本次非公開發(fā)行股票決議有效期所涉及的須由公司股東大會(huì)審議

的議案均將提交股東大會(huì)表決,，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。

綜上,，延長(zhǎng)本次非公開發(fā)行股票決議有效期符合公司的利益,，對(duì)公司及全體股東公平,、合理，不存在損害公司及其股東利益的情形,。因此,，公司全體獨(dú)立董事同意延長(zhǎng)本次非公開發(fā)行股票決議有效期的相關(guān)安排,。

（五）20xx年 12月 25日,，公司召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通

過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》,，作為公司的獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的內(nèi)

容,、程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,。公司決定使用募集資金196,，884，961,。92元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的行為有利于滿足公司發(fā)展利益的需求,，有利于維護(hù)全體股東的利益。鑒于此,，同意公司用募集資金196,，884，961,。92元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金,。

三、專業(yè)委員會(huì)履職情況

（一）20xx 年本人作為公司董事會(huì)審計(jì)委員的召集人委員,，認(rèn)真審閱了公

司的定期報(bào)告,，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真審核，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性,，使得公司股東能夠了解公司實(shí)際財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)成果,。在 20xx 年度報(bào)告的審計(jì)過(guò)程中，及時(shí)與審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行溝通,，督促審計(jì)機(jī)構(gòu)及時(shí)出具審計(jì)報(bào)告,，確保公司信息披露的及時(shí)性和規(guī)范性。

（二）20xx 年本人作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的召集人委員,，嚴(yán)格遵循相

關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,，并結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，切實(shí)履行工作職責(zé),。

（三）20xx 年本人作為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的委員,，盡職盡責(zé)履行工作職責(zé),。嚴(yán)格按照公司《薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》參與工作，積極參與公司薪酬方案的審議,。

四,、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

20xx 年度，本人對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行深入的了解,，密切關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展等狀況,。認(rèn)證聽取公司管理層對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào)，并結(jié)合自己的專業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)向公司提出合理的建議和意見,。積極參加公司董事會(huì)等相關(guān)會(huì)議,，事先審閱董事會(huì)議事文件，客觀,、公正地行使表決權(quán),。

重視相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，不斷加深關(guān)于公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,，積極有效的行使了獨(dú)立董事的職責(zé),，很好的維護(hù)了公司和股東的合法權(quán)益。

五,、其他工作

（一）未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生;

（二）未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生,。

以上是我在 20xx年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。

獨(dú)立董事：宋xx

二 oxx年三月九日

獨(dú)立董事述職報(bào)告意思篇三

各位股東及股東代表：

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定,，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下,，請(qǐng)予評(píng)議。

本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議,，認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案,，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益,，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé),，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

1,、出席會(huì)議情況：公司共召開董事會(huì)會(huì)議8次（含臨時(shí)會(huì)議2次）和股東大會(huì)2次,，本人均能親自出席會(huì)議。

2,、投票表決情況：本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，認(rèn)真審閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及年度報(bào)告,、半年度報(bào)告,、季度報(bào)告等，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見。投票表決中,，除對(duì)利潤(rùn)分配方案持保留意見外,，對(duì)其他各項(xiàng)議案均投了贊成票。在日常履職中,，能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé),，為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議，為董事會(huì)作出正確決策起到了積極的作用,。

發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定,，在本年度召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

1,、在月日召開的五屆十七次董事會(huì)上,，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查,，發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案,。以上三人均向公司董事會(huì)提交了書面辭呈,，其辭職理由充分,，符合有關(guān)規(guī)定,。

（2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案,。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料,，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者,，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象,。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求,。

（3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案,。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式,、任職資格,、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景,、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求,。

（4）關(guān)于對(duì)參與土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的`授權(quán),，考慮了公司的實(shí)際情況,，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,。

（5）關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案,。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整,，符合有關(guān)規(guī)定,。

（6）關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：報(bào)告期內(nèi)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保,，我們認(rèn)為,，該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購(gòu)買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象,。公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序,，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

（7）關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見：我們認(rèn)為,，公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng),，以證監(jiān)局對(duì)公司治理現(xiàn)場(chǎng)檢查為契機(jī)，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度,，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立,，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制,、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制,、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制,、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系,。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,，對(duì)編制真實(shí),、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展,，保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管,，對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保,、募集資金,、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制,，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行,，為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況,。

2,、在月日召開的五屆二十次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起,，對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí),，發(fā)表了如下說(shuō)明和獨(dú)立意見：

（1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況,，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況,。

（2）報(bào)告期內(nèi),，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元，截至報(bào)告期末,，公司擔(dān)保余額為22.76億元,，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔(dān)?？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元,。報(bào)告期內(nèi)，公司未為股東,、實(shí)際控制,，其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團(tuán)外任何無(wú)產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保,。

我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對(duì)外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保,，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序,，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象,。

獨(dú)立董事述職報(bào)告意思篇四

各位股東及股東代表：

本人作為浙江向日葵光能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》,、《證券法》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》,、《深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》,、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》,、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定,，認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用,，維護(hù)全體股東尤其是廣大中小股東的合法利益,。20xx年 6月 19日，因任期屆滿本人不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)和董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)?，F(xiàn)將本人 20xx 年度履職情況述職如下：

一,、會(huì)議出席情況

20xx 年，在本人擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間,，公司共召開董事會(huì)會(huì)議 4 次,、股

東大會(huì) 1次，本人均親自出席或按要求進(jìn)行了通訊表決,，列席了股東大會(huì),，沒(méi)有委托出席或缺席的情況。對(duì)各次董事會(huì)審議的相關(guān)議案,，本人認(rèn)真審閱會(huì)議相關(guān)資料,，與公司董事、經(jīng)營(yíng)管理層保持充分溝通，積極參與討論并提出一些合理化建議,，用自己專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立,、公正、客觀的判斷,，審慎行使表決權(quán),。報(bào)告期內(nèi)，沒(méi)有對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出異議的情況,。

二,、對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表意見情況

根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,，20xx 年度,，本人對(duì)公司下列有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，并出具了書面意見：

1,、在 20xx 年 1 月 13 日召開的第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議上,，對(duì)公司應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例變更事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

2,、在 20xx年 3月 12日召開的第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議上,，對(duì)公司 20xx年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、公司續(xù)聘 20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu),、公司 20xx 年度利潤(rùn)分配預(yù)案,、提名吳峰先生、林丹萍女士為公司董事,、聘任公司總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司符合非公開發(fā)行股票的資格和各項(xiàng)條件,、非公開發(fā)行股票方案和預(yù)案,、非公開發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析、修改《公司章程》,、未來(lái)三年(20xx-2017)股東分紅回報(bào)規(guī)劃,、對(duì)外擔(dān)保情況、關(guān)聯(lián)方資金占用情況等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,。

3,、在 20xx年 6月 3日召開的第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議上，對(duì)公司董事會(huì)換屆選舉及提名董事候選人事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,。

三,、專業(yè)委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、提名,、薪酬與考核,、審計(jì)四個(gè)專門委員會(huì),。20xx年，按照《董事會(huì)專門委員會(huì)工作制度》和各專門委員會(huì)工作細(xì)則的相關(guān)要求,，各專門委員會(huì)分別就公司各重大事項(xiàng)進(jìn)行審議,，達(dá)成意見后向董事會(huì)提出了專門委員會(huì)意見。本人作為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員,，戰(zhàn)略委員會(huì),、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員,，積極參加各專門委員會(huì)召開的相關(guān)會(huì)議,，召集并主持薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，切實(shí)履行了獨(dú)立董事相關(guān)職責(zé),，規(guī)范公司運(yùn)作,，健全公司內(nèi)控。

四,、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

本人對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察,，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)狀況;與公司其他董事,、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響,，積極對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議,。

五、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作(一)持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作,，使公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定,，真實(shí)、及時(shí),、完整地完成信息披露工作,。

(二)認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)均要求公

司事先提供相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審核,，必要時(shí)向公司相關(guān)部門和人員詢問(wèn),，在此基礎(chǔ)上利用自身的專業(yè)知識(shí)，獨(dú)立,、客觀,、審慎地行使表決權(quán)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性,，切實(shí)維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益,。

六,、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

七,、其他工作情況

(一)未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生;

(二)未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況發(fā)生;

(三)未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生,。

作為公司的獨(dú)立董事，本人忠實(shí)地履行自己的職責(zé),，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策,，為公司的健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。本人衷心希望公司在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),、規(guī)范運(yùn)作,，不斷增強(qiáng)盈利能力，使公司持續(xù),、穩(wěn)定,、健康發(fā)展。

特此報(bào)告,。

(本頁(yè)無(wú)正文,，為獨(dú)立董事年度述職報(bào)告簽署頁(yè))陳哲艮

20xx年 3月 10日

獨(dú)立董事述職報(bào)告意思篇五

作為聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》,、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》,、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,，勤勉,、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé),，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下：

一、出席會(huì)議情況

（一）度,，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì),，履行了獨(dú)立董事勤

勉盡責(zé)義務(wù),。具體出席會(huì)議情況如下：

內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議股東大會(huì)會(huì)議

年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議否否表決情況均投了贊成票,。

（二）作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，本人參加了召開的委員會(huì)日常

會(huì)議,，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決,，履行了自身職責(zé),。

二,、發(fā)表獨(dú)立意見情況

（一）在3月21日召開的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上,，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

1、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況：

公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒(méi)有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況,。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬(wàn)元，為對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保,。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過(guò)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì),、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定,。截止12月31日,，公司對(duì)外擔(dān)保余額為0元,。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保,，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限,、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),，避免了違規(guī)擔(dān)保行為,，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為,，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》,、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),。

2,、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告：

公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要,；公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過(guò)程,、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀,、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況,。

3、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所：

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中,，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,，同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

4,、關(guān)于高管薪酬：

公司董事,、高級(jí)管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績(jī)實(shí)際及崗

位履職情況，公司董事會(huì)披露的董事,、高級(jí)管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符,。

（二）在5月17日召開的公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

1,、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》,、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),，避免違規(guī)擔(dān)保行為,，保障公司的資產(chǎn)安全,。

審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng),。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后,，尚需提交

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

（三）在7月26日召開的公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上,，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

1,、關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

2,、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況上半年公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外，沒(méi)有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方,、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況,；上半年公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為2，578,。68萬(wàn)元,，截止6月30日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為2,，578,。68萬(wàn)元，為對(duì)江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1,，450萬(wàn)元和對(duì)進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1,，128。68萬(wàn)元,。該兩項(xiàng)擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過(guò),，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定,。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保,，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全,。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》,、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),。

3,、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉

本次董事會(huì)換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查,，向董事會(huì)提交了符合董事任職資格的被推薦人名單,，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,；公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議就《關(guān)于董事會(huì)換屆改選的議案》的表決程序合法有效；本次推薦的第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人牟金香女士,、王萍女士,、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格,，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn),，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況,，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；本次推薦的第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人楊偉程先生,、馬大為先生,、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件,，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》,、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況,，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,。

因此,，同意上述七名董事候選人（其中三名獨(dú)立董事候選人）的提名，并提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議,。

（四）在8月12日召開的公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議上,，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

已審閱了公司董事會(huì)提交的擬聘任的高級(jí)管理人員王萍、彭寅生,、鄭憲平,、張賢桂、鮑臻湧,、葉淵明、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料,，上述人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件,，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的'情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且未被解除的情形,。公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律,、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會(huì)聘任王萍為總裁,，彭寅生為常務(wù)副總裁,，鮑臻湧為副總裁兼董事會(huì)秘書,，鄭憲平、張賢桂,、何春,、葉淵明為副總裁，曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān),。

（五）在9月21日召開的公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議上,，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，方案合理,、切實(shí)可行,，募集資金投資項(xiàng)目符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益,。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會(huì)批準(zhǔn),。

三、公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況度

本人通過(guò)對(duì)公司實(shí)地考察,，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)通過(guò)電話和郵件等方式,，與公司其他董事,、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系,，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,，對(duì)公司的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。

四,、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況

1,、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿,，對(duì)公司信息披露的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,、及時(shí),、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益,。

2,、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作,，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議,。通過(guò)有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé),，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性,，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益,。

3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì),、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件,，進(jìn)一步加深了對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力,。

五,、其他情況

1、無(wú)提議召開董事會(huì)的情況,；

2,、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的情況；

3,、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等,；

獨(dú)立董事述職報(bào)告意思篇六

一、出席董事會(huì)會(huì)議情況

2017年公司共召開了 6次董事會(huì)會(huì)議,，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度,，本人均親自出席公司召開的各次董事會(huì)，公司董事會(huì)的召集和召開符合法定程序,，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序,，合法有效。本人認(rèn)真審閱會(huì)議材料,，積極參與各項(xiàng)議案的討論并提出合理建議,，謹(jǐn)慎行使表決權(quán)，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表客觀的獨(dú)立意見,，為董事會(huì)的正確決策發(fā)揮了積極的作用,。對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。

二,、參與專門委員會(huì)工作情況

本人目前擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員,、提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)的委員,。2017年度主要履行以下職責(zé)：

作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員,，在 2017 年度任職期內(nèi)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議召開了 5次。本人均親自出席了各次專門委員會(huì)會(huì)議,，依據(jù)《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的要求,，認(rèn)真履行了相關(guān)工作職責(zé)，并就公司審計(jì)部 2016 年度工作總結(jié)及 2017 年度工作計(jì)劃,、2016 年度會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,、2016年度審計(jì)計(jì)劃、2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告,、2016年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,、審計(jì)委員會(huì)對(duì) 2016 年外部審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告,、續(xù)聘 2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、2017年第一季度報(bào)告全文,、2017年半年度報(bào)告及摘要,、2017 年第三季度報(bào)告全文、關(guān)于使用閑置自有資金和募集資金購(gòu)買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品等事項(xiàng)進(jìn)行審議討論,，達(dá)成一致意見后向董事會(huì)提出了專業(yè)委員會(huì)意見,，勤勉盡責(zé)的履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

作為薪酬與考核委員,，在 2017年度任職期內(nèi)召開了 1次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議,，并參與了公司 2016 年度高級(jí)管理人員薪酬、董事薪酬,、高級(jí)管理人員薪酬等議案的審議討論,，達(dá)成一致后也向董事會(huì)提出了專業(yè)委員會(huì)意見。

作為提名委員會(huì)委員,，在 2017年度任職期內(nèi)召開了 1次提名委員會(huì)會(huì)議,，依據(jù)《提名委員會(huì)工作細(xì)則》，對(duì)公司的人事任免提出合理化建議,，以規(guī)范公司運(yùn)作,，切實(shí)履行了相關(guān)工作職責(zé)。

三,、發(fā)表獨(dú)立意見情況

2017年度，本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見情況如下：

1,、2017 年 4 月 8 日,，在第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上 ，對(duì)公

關(guān)于 2016年度募集資金存放與使用,、關(guān)于 2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)

2,、2017年 7月 8日 ，在第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議上 ,，對(duì)公司關(guān)于投資無(wú)錫希瑞生命科技有限公司發(fā)表了獨(dú)立意見,。

3、2017 年 7 月 12 日,，在第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議上,，對(duì)公司關(guān)于投資深圳市陽(yáng)和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資有限公司發(fā)表了獨(dú)立意見。

4,、2017 年 8 月 10 日,，在第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議上，對(duì)公

司關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金,、公司對(duì)外擔(dān)保情況,、關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),、關(guān)于 2017年半年度募集資金存放與使用情況、關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,、關(guān)于增補(bǔ)公司董事事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,。

5、2017年 10月 28日,，在第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上,，對(duì)公

司關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品、關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,。

四,、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

2017 年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)考察,，全面深入了解公

司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況,。并通過(guò)電話、郵件等形式與公司其他董事,、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切關(guān)系,，積極進(jìn)行交流和溝通，及時(shí)掌握公司的經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài),，聽取公司管理層對(duì)于經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào),，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒,、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司報(bào)道,，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的作用,，使公司持續(xù),、穩(wěn)健、快速的發(fā)展,。

五,、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

1、報(bào)告期內(nèi),，本人忠實(shí)有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé),，對(duì)董事

會(huì)審議的各項(xiàng)議案均進(jìn)行了認(rèn)真的審核，提出合理建議,，獨(dú)立,、客觀、審慎地行使表決權(quán),，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性,，切實(shí)維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。

2、本人通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參觀,、實(shí)地考察,、參加會(huì)議等方式了解公司日

常經(jīng)營(yíng)情況和內(nèi)部控制情況，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,，積極與經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行交流和溝通,，對(duì)公司定期報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)認(rèn)真審核,，并利用專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立判斷,，發(fā)表獨(dú)立意見，客觀,、公正行使表決權(quán),，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展。

3,、持續(xù)關(guān)注信息披露工作,，促使公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律,、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定,，及時(shí)、準(zhǔn)確,、完整的履行信息披露工作,，協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解,，保障廣大投資者的知情權(quán),，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

六,、公司存在的`問(wèn)題及建議

公司應(yīng)不斷完善內(nèi)部控制體系,，做好投資者關(guān)系管理工作，注重中小投資者訴求,，積極開展資本市場(chǎng)的運(yùn)行，并利用現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)不斷提高技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力,，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)能力,。

七、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)情況本年度,，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國(guó)證監(jiān)會(huì),、深圳證監(jiān)局以及深交所的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,，不斷提高自己的履職能力,，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司投資者利益的保護(hù)能力,，形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí),。

八,、其他工作

1、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生,。

2,、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

3,、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況,。

2017年本人將按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，不斷

提高自身的履職能力,，繼續(xù)認(rèn)真盡責(zé),、謹(jǐn)慎、忠實(shí),、勤勉地履行獨(dú)立董事的職責(zé),，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)好全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益,。

特此報(bào)告,。

獨(dú)立董事：陳賽芳

獨(dú)立董事述職報(bào)告意思篇七

獨(dú)立董事年度述職報(bào)告

各位股東及股東代理人：

我們（＊＊＊＊＊）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在工作中,，認(rèn)真履行職責(zé),，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20我們履行職責(zé)情況述職如下：

一,、20度出席董事會(huì)次數(shù)及投票情況

姓名報(bào)告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注

董事會(huì)次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對(duì)次數(shù)）

黃開忠99000

喻學(xué)輝99000

二,、股東大會(huì)會(huì)議出席情況

年度，公司召開了年度股東大會(huì)會(huì)議,、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議,，我們均親自參加了會(huì)議。

三,、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

1,、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中,，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作,。為此，同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),，支付的審計(jì)費(fèi)用合理,。

2、關(guān)于公司對(duì)信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更,、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見,，該意見認(rèn)為：

江西＊＊地產(chǎn)2006年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。

3,、關(guān)于江中集團(tuán)收購(gòu)公司股份的獨(dú)立意見,，該意見認(rèn)為：

此次收購(gòu)不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況,，此次收購(gòu)?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性,。

4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見,，該意見認(rèn)為：

通過(guò)此次債權(quán)債務(wù)重組,，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長(zhǎng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù),，改善了公司財(cái)務(wù)狀況,，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此,，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益,，有利于保護(hù)中小股東的利益。

5,、關(guān)于重大資產(chǎn)置換,、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開,、公平和合理的原則,，交易方式公平合理，沒(méi)有損害公司股東的利益,。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量,，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，最大限度地保護(hù)廣大股東,、特別是中小股東的利益。

6,、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見,，該意見認(rèn)為：

股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問(wèn)題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),，有利于完善公司的'股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu),、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,，符合全體股東和公司的利益,。

四、日常工作及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

1,、推動(dòng)公司法人治理,，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi),，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案,，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況,，積極推動(dòng)公司持續(xù),、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障,。

2,、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,、資金往來(lái),、重大擔(dān)保等情況，我們?cè)攲?shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào),，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，在董事會(huì)上發(fā)表意見，行使職權(quán),。

3,、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,，以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí),。

江西＊＊地產(chǎn)2006年年度股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者認(rèn)識(shí)到一個(gè)真實(shí)的上市公司,。

在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé),，加強(qiáng)同公司董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作,，為公司董事會(huì)提供決策參考建議,，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益,。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下,，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作,，增強(qiáng)公司的贏利能力,，更好地樹立自律、規(guī)范,、誠(chéng)信的上市公司形象,。

《房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事年度述職報(bào)告》來(lái)源于范文搜網(wǎng)，歡迎閱讀房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事年度述職報(bào)告,。

獨(dú)立董事述職報(bào)告意思篇八

各位股東及股東代表及委托代理人：

你們好,，本人于20xx年9月15日起擔(dān)任上海天璣科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《公司法》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》,、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》,、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等公司相關(guān)的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中誠(chéng)實(shí),、勤勉,、獨(dú)立地履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議,，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是中小股東的利益,，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,，現(xiàn)就本人20xx年度履行獨(dú)立董事工作職責(zé)情況匯報(bào)如下：

一、 出席公司董事會(huì)及股東大會(huì)的情況：

本人作為公司董事會(huì)獨(dú)立董事,，在召開董事會(huì)前主動(dòng)了解并獲取作出決策前所需要的情況和資料,，詳細(xì)了解公司整個(gè)運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)情況，為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作,。會(huì)議上,，本人認(rèn)真審議每個(gè)議案，積極參與討論并提出合理化建議,，全面發(fā)揮了獨(dú)立董事的積極作用,。

20xx年本人履職期間，公司共召開2次董事會(huì),，本人出席情況如下：

1,、出席20xx年董事會(huì)情況：

姓名 本次應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未出席會(huì)議

姚寶敬 2 2 0 0 否

加的20xx年度公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)均表示贊成,，無(wú)提出異議的事項(xiàng)，無(wú)

反對(duì),、棄權(quán)的情形。

二,、發(fā)表獨(dú)立意見情況：

20xx年度,，本人按照《獨(dú)立董事工作制度》的要求，認(rèn)真,、勤勉,、謹(jǐn)慎地履行職責(zé)，參加公司的董事會(huì),，在公司作出決策前,，根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)表了獨(dú)立意見，具體如下：

1,、20xx年10月16日,，在第三屆董事會(huì)第一次董事會(huì)上，對(duì)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》,、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》,、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》和《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》發(fā)表同意的獨(dú)立意見。2,、20xx年12月16日,，在第三屆董事會(huì)第二次董事會(huì)上，對(duì)《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二期限制性股票可解鎖的議案》,、《關(guān)于公司引進(jìn)投資方共同對(duì)控股子公司天璣數(shù)據(jù)增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,、《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》、《關(guān)于購(gòu)買募投房產(chǎn)的議案》,、《關(guān)于使用超募資金購(gòu)買辦公房產(chǎn)并設(shè)立全資子公司的議案》,、《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

三,、董事會(huì)專門委員會(huì)履職情況

公司按照《深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求,，董事會(huì)下設(shè)審計(jì)、戰(zhàn)略發(fā)展,、薪酬與考核,、提名四個(gè)委員會(huì)。

本人作為公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任委員,， 根據(jù)《戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并積極提出建議,，切實(shí)履行了獨(dú)立董事職責(zé)。

本人作為第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員,，根據(jù)《薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的要求,，對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況,、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行了審查，并對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行考核及審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案,，按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),，優(yōu)化公司薪酬水平，提出合理化建議,，積極履行薪酬與考核委員會(huì)委員的職責(zé),。

本人作為公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，根據(jù)《委員會(huì)工作細(xì)則》不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu),，增強(qiáng)董事會(huì)選舉程序的科學(xué)性,、民主性，優(yōu)化董事會(huì)的組成人員結(jié)構(gòu),。

四,、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

20xx年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)考察,，重點(diǎn)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,、行

業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀、財(cái)務(wù)狀況,、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況,、董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;并通過(guò)電話和郵件等方式，與公司其他董事,、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,，時(shí)刻關(guān)注行業(yè)發(fā)展，關(guān)注公司的社會(huì)影響及輿論影響,，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)。

五,、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作1,、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律,、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，真實(shí),、及時(shí),、完整地完成信息披露工作，確保投資者公平,、及時(shí)地獲得相關(guān)信息。

2,、保護(hù)投資者合法權(quán)益,。關(guān)注公司在媒體和網(wǎng)絡(luò)上披露的重要信息,，保持與公司管理層及時(shí)溝通。

3,、公司治理及經(jīng)營(yíng)管理,。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)該項(xiàng)工作及其開展情況進(jìn)行有效監(jiān)督,，對(duì)每次董事會(huì)審議的議案和有關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真審核,，獨(dú)立、審慎地行使了表決權(quán);同時(shí)本人始終堅(jiān)持謹(jǐn)慎,、勤勉、忠實(shí)的原則,，客觀公正地保護(hù)了廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益,，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造良好業(yè)績(jī),，起到應(yīng)有的作用,。

六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

自擔(dān)任公司獨(dú)立董事以來(lái),，本人一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度,，積極參與監(jiān)管機(jī)關(guān)組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，從而加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的`思想意識(shí),，提升自身對(duì)公司運(yùn)作的監(jiān)督能力，并為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提出了更好的意見和建議,。

七、其他工作情況

2,、在本報(bào)告履職期間，本人沒(méi)有提議召開董事會(huì);

3,、在本報(bào)告履職期間，本人沒(méi)有提議獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu),。

20xx年,，本人將繼續(xù)本著忠實(shí)、誠(chéng)信,、勤勉,、盡責(zé)的精神,，繼續(xù)按照國(guó)家法律

法規(guī),、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》中的要求,，積極有效的履行獨(dú)立董事的職責(zé)，繼續(xù)加強(qiáng)同公司股東會(huì),、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)、管理層之間的溝通與協(xié)作,，更加深入地了解公司的業(yè)務(wù)開展與經(jīng)營(yíng)管理情況,，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，促進(jìn)董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性,，以提高公司決策水平和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益。

特此報(bào)告!

獨(dú)立董事：姚寶敬

20xx年 3 月 9日

獨(dú)立董事述職報(bào)告意思篇九

2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

各位股東及股東代表：

本人匡建東作為蘇州天沃科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,，嚴(yán)格按照《公司法》,、《證券法》、《公司章程》,、《公司獨(dú)立董事工作制度》,、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作制度》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益的保護(hù)的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所中小板塊上市公司董事行為指引》等相關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章的規(guī)定和要求，在 2017年度工作中認(rèn)真履行職責(zé),，謹(jǐn)慎,、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性作用,，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益,。

本人于 2014年 11月 10日申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)及專門委員會(huì)職務(wù)，自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生信任獨(dú)立董事填補(bǔ)空缺后生效,，現(xiàn)將 2017 年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況述職如下：

一,、2017年度出席公司會(huì)議的情況

董事會(huì)會(huì)議次數(shù) 11 股東大會(huì)會(huì)議次數(shù) 5

應(yīng)出席次數(shù) 親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù)

缺席次數(shù) 列席股東大會(huì)次數(shù)

1 1 0 0 0

本著恪盡職守、勤勉盡責(zé)的態(tài)度,，在每次董事會(huì)召開前,，主動(dòng)獲取會(huì)議所需資料和信息，認(rèn)真審閱公司各項(xiàng)議案和定期報(bào)告,。在日常履職過(guò)程中,，本人認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，積極參加公司召開的歷次董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，認(rèn)真審閱會(huì)議議案及相關(guān)材料,，積極參與各項(xiàng)議案的討論并提出了合理建議,，充分發(fā)表了獨(dú)立意見，為董事會(huì)的正確,、科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用,。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況無(wú)

三,、保護(hù)中小股東合法權(quán)益方面所做的工作

1,、報(bào)告期內(nèi)，本人嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《深圳證券交

證券代碼：002564 證券簡(jiǎn)稱：天沃科技 公告編號(hào)：2016-易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律,、法規(guī)及《公司章程》、《信息披露管理辦法》等制度的規(guī)定,，充分,、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)法律狀況、管理和內(nèi)部控制制度的完善和執(zhí)行情況,，了解日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并以電話,、郵件等多種形式與公司其他獨(dú)立董事,、董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員以及其他重要崗位人員保持著密切的溝通和聯(lián)系,。

2、報(bào)告期內(nèi),，本人充分行使了獨(dú)立董事的應(yīng)有職權(quán),，對(duì)每次提交董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案均進(jìn)行了認(rèn)真,、細(xì)致的審核,，并在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀,、審慎地行使表決權(quán),。在日常的董事會(huì)會(huì)議事務(wù)中，本人主動(dòng)了解,、獲取做出決策所需要的情況和資料,，公司董事會(huì)也能認(rèn)真聽取和重視獨(dú)立董事提出的意見，維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益,。

3,、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，保證 2017年度公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確,、公正,、公平，促進(jìn)公司與投資者的良好溝通,，保障投資者特別是中小投資者的知情權(quán),，維護(hù)公司和股東的利益。

四,、日常工作情況

1,、作為公司獨(dú)立董事，本人 2017年度積極有效地履行了獨(dú)立董事的`職責(zé),，及時(shí)掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況。同時(shí),，在充分了解公司情況后利用自己的專業(yè)優(yōu)勢(shì),，為公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提出合理化的建議。

五,、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)

為了更好地履行獨(dú)立董事職責(zé),，完成獨(dú)立董事的工作，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,，

規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,，不斷強(qiáng)化保護(hù)公司和社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，提高對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力,。

六,、其他工作情況

1、報(bào)告期內(nèi),，沒(méi)有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生;

2,、報(bào)告期內(nèi)，沒(méi)有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;

證券代碼：002564 證券簡(jiǎn)稱：天沃科技 公告編號(hào)：2016-

3,、報(bào)告期內(nèi),，沒(méi)有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

作為公司的獨(dú)立董事,，本人忠實(shí)地履行自己的職責(zé),，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策，使公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),、規(guī)范運(yùn)作,，更好地樹立自律、規(guī)范,、誠(chéng)信的形象,，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展貢獻(xiàn)力量,。

特此報(bào)告,。

蘇州天沃科技股份有限公司

獨(dú)立董事：__________匡建東

2016年 3月 10日

獨(dú)立董事述職報(bào)告意思篇十

各位股東及股東代表及委托代理人：

你們好，本人于20xx年9月15日起擔(dān)任上海天璣科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆獨(dú)立董事,，本人嚴(yán)格按照《公司法》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》,、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》,、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等公司相關(guān)的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中誠(chéng)實(shí),、勤勉,、獨(dú)立地履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議,，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是中小股東的利益,，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,，現(xiàn)就本人20xx年度履行獨(dú)立董事工作職責(zé)情況匯報(bào)如下：

一、出席公司董事會(huì)及股東大會(huì)的情況：

本人作為公司董事會(huì)獨(dú)立董事,，在召開董事會(huì)前主動(dòng)了解并獲取作出決策前所需要的情況和資料,，詳細(xì)了解公司整個(gè)運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)情況，為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作,。會(huì)議上，本人認(rèn)真審議每個(gè)議案,，積極參與討論并提出合理化建議,，全面發(fā)揮了獨(dú)立董事的積極作用。

20xx年本人履職期間,，公司共召開2次董事會(huì),，本人出席情況如下：

1、出席20xx年董事會(huì)情況：

姓名本次應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未出席會(huì)議

姚寶敬2200否

加的20xx年度公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)均表示贊成,，無(wú)提出異議的事項(xiàng),，無(wú)

反對(duì)、棄權(quán)的情形,。

二,、發(fā)表獨(dú)立意見情況：

20xx年度，本人按照《獨(dú)立董事工作制度》的要求,，認(rèn)真,、勤勉、謹(jǐn)慎地履行職責(zé)，參加公司的董事會(huì),，在公司作出決策前,，根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)表了獨(dú)立意見，具體如下：

1,、20xx年10月16日,，在第三屆董事會(huì)第一次董事會(huì)上，對(duì)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》,、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》,、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》和《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》發(fā)表同意的獨(dú)立意見。2,、20xx年12月16日,，在第三屆董事會(huì)第二次董事會(huì)上，對(duì)《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二期限制性股票可解鎖的議案》,、《關(guān)于公司引進(jìn)投資方共同對(duì)控股子公司天璣數(shù)據(jù)增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,、《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》、《關(guān)于購(gòu)買募投房產(chǎn)的議案》,、《關(guān)于使用超募資金購(gòu)買辦公房產(chǎn)并設(shè)立全資子公司的議案》,、《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

三,、董事會(huì)專門委員會(huì)履職情況

公司按照《深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求,，董事會(huì)下設(shè)審計(jì)、戰(zhàn)略發(fā)展,、薪酬與考核,、提名四個(gè)委員會(huì)。

本人作為公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任委員,，根據(jù)《戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并積極提出建議,，切實(shí)履行了獨(dú)立董事職責(zé)。

本人作為第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員,，根據(jù)《薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的要求,，對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行了審查,，并對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行考核及審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案,，按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，優(yōu)化公司薪酬水平,，提出合理化建議,，積極履行薪酬與考核委員會(huì)委員的職責(zé)。

本人作為公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員,，根據(jù)《委員會(huì)工作細(xì)則》不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu),，增強(qiáng)董事會(huì)選舉程序的科學(xué)性,、民主性，優(yōu)化董事會(huì)的組成人員結(jié)構(gòu),。

四,、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

20xx年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)考察,，重點(diǎn)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,、行

業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀、財(cái)務(wù)狀況,、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況,、董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;并通過(guò)電話和郵件等方式，與公司其他董事,、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,，時(shí)刻關(guān)注行業(yè)發(fā)展，關(guān)注公司的社會(huì)影響及輿論影響,，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)。

五,、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作1,、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律,、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，真實(shí),、及時(shí),、完整地完成信息披露工作，確保投資者公平,、及時(shí)地獲得相關(guān)信息,。

2、保護(hù)投資者合法權(quán)益,。關(guān)注公司在媒體和網(wǎng)絡(luò)上披露的重要信息,，保持與公司管理層及時(shí)溝通,。

3,、公司治理及經(jīng)營(yíng)管理。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求,，對(duì)該項(xiàng)工作及其開展情況進(jìn)行有效監(jiān)督,，對(duì)每次董事會(huì)審議的議案和有關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真審核，獨(dú)立,、審慎地行使了表決權(quán);同時(shí)本人始終堅(jiān)持謹(jǐn)慎,、勤勉,、忠實(shí)的`原則，客觀公正地保護(hù)了廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益,，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),，創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)，起到應(yīng)有的作用,。

六,、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

自擔(dān)任公司獨(dú)立董事以來(lái)，本人一直注重學(xué)習(xí)最新的法律,、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度,，積極參與監(jiān)管機(jī)關(guān)組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，從而加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí),，提升自身對(duì)公司運(yùn)作的監(jiān)督能力,，并為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提出了更好的意見和建議。

七,、其他工作情況

2,、在本報(bào)告履職期間，本人沒(méi)有提議召開董事會(huì);

3,、在本報(bào)告履職期間,，本人沒(méi)有提議獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)。

20xx年,，本人將繼續(xù)本著忠實(shí),、誠(chéng)信、勤勉,、盡責(zé)的精神,，繼續(xù)按照國(guó)家法律

法規(guī)、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》中的要求,，積極有效的履行獨(dú)立董事的職責(zé),，繼續(xù)加強(qiáng)同公司股東會(huì)、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì),、管理層之間的溝通與協(xié)作，更加深入地了解公司的業(yè)務(wù)開展與經(jīng)營(yíng)管理情況,，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,，促進(jìn)董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，以提高公司決策水平和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益,。

特此報(bào)告!

獨(dú)立董事：姚寶敬

20xx年3月9日