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獨立董事述職報告需要表決嗎篇一
旅游有限作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事,，在度,，本人誠信、勤勉,、盡責(zé),、忠實履行職責(zé),，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案,，對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見?，F(xiàn)將度履行職責(zé)情況述職如下：
一、出席董事會會議情況
度,，公司共計召開董事會會議8次,，其中以現(xiàn)場投票方式召開4次，通訊方式召開4次,。本人現(xiàn)場出席4次,，沒有委托出席或未出席情形，本著謹慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項議案經(jīng)過審議后進行投票,，未出現(xiàn)提出反對、棄權(quán)意見的情形,。
本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序,，重大經(jīng)營決策事項及其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效,，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議,，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。
二,、發(fā)表獨立意見情況
1．關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見
確認公司《度內(nèi)部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè),、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。認為公司能夠按照《公司法》,、《證券法》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求,，建立健全以對控股子公司的管理控制,、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系,，形成了科學(xué)的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督機制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行,，保障了公司資產(chǎn)安全,，確保公司信息披露的真實、準(zhǔn)確,、完整和公平,，各項經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序,、高效運行,。
2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨立意見
根據(jù)證監(jiān)發(fā)[]56號文《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料,，基于獨立判斷的立場,，本人認為：
（1）報告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況,。
（2）報告期內(nèi),，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法,，定價公允,，沒有損害公司和全體股東的利益。
（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致,，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展,，符合公司和全體股東的利益。
3．關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的說明及獨立意見
依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號）,、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號）要求,，作為公司獨立董事，本人對公司報告期內(nèi)對外擔(dān)保情況進行了核查和監(jiān)督,，就公司執(zhí)行情況進行了專項說明并發(fā)表獨立意見如下：
報告期內(nèi),，公司無對外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保,，占公司報告期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.8%,。
公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益,，并履行了相關(guān)的審批程序,，無違規(guī)情況。
公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號文和證監(jiān)發(fā)[]120號文的規(guī)定,。
4．對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見
作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事,，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關(guān)于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進行了事前審議。
5．對公司非公開發(fā)行股票事項的獨立意見
本著審慎,、負責(zé)的態(tài)度,，本人對公司非公開發(fā)行股票事項發(fā)表如下獨立意見：
（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實可行，符合公司戰(zhàn)略,，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu),，減少財務(wù)風(fēng)險，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力,，為股東提供長期穩(wěn)定的回報,。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實施,。
（2）本次非公開發(fā)行股票的定價符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條,、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定,，符合《中華人民共和國證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》,、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定,。
（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情況,，董事會表決程序符合相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
6．對公司資產(chǎn)出售事項的獨立意見
針對公司本年度資產(chǎn)出售事項,，發(fā)表獨立意見如下：
（1）本次交易的標(biāo)的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán),。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,。
（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置,，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報崇字（）第011號資產(chǎn)評估報告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀,、公平,、公允的原則，不存在利益傾斜,，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形,。
（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī),、部門規(guī)章,、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認可,，本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》,。
三、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
1．公司信息披露情況
通過對公司度信息披露情況進行的監(jiān)督和檢查,，本人認為公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實,、準(zhǔn)確,、完整、及時,、公平地進行信息披露,，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權(quán)益,。
2．對公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督
本人對公司提供的各項材料和有關(guān)介紹進行認真審核。在此基礎(chǔ)上,，獨立,、客觀、審慎地行使表決權(quán),，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營,、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對董事,、高管履職情況進行有效地監(jiān)督和檢查,，充分履行了獨立董事的職責(zé)，促進了董事會決策的科學(xué)性和客觀性,，切實地維護了公司和股東的利益,。
四、在年度報告工作中的監(jiān)督作用
作為公司董事會審計委員負責(zé)人,，本人認真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對報工作相關(guān)要求,，聽取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進展情況匯報，與公司度年審注冊會計師進行了多次溝通,，聽取注冊會計師介紹有關(guān)審計情況,，對年審會計師的工作進行了總結(jié)和評價，保證了年度報告的全面,、完整,、真實。
五,、自身學(xué)習(xí)情況
獨立董事述職報告需要表決嗎篇二
各位股東及股東代表：
本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事,，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》,、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》,、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求，認真履行職責(zé),，謹慎,、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性作用,，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責(zé)情況述職如下：
20xx年度,，公司共召開董事會xx次,，股東大會4次。本人應(yīng)出席董事會會議xx次,，實際出席xx次,，出席股東大會4次,，對公司董事會的各個議案均投贊成票，沒有反對,、棄權(quán)的情況,。公司在20xx年度召集、召開的董事會,、股東大會符合法定程序,，合法有效。本人勤勉盡責(zé)地履行職務(wù),，與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通,。在董事會會議上，本人認真仔細審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料,，積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議,，為公司董事會做出科學(xué)決策起到積極作用。
參照中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》,、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，作為擬上市公司的`獨立董事，本著公正,、公平,、客觀的態(tài)度，對公司的情況進行核查,，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況,，董事會各項決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨立董事意見3次：
3,、對公司第二屆董事會第一次會議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔(dān)任公司第二屆董事會董事長及法人代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》,、《聘任黃長遠先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》,、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔(dān)任公司財務(wù)負責(zé)人的議案》和《聘任傅孫明先生擔(dān)任公司董事會秘書的議案》發(fā)表獨立意見,。
作為擬上市公司獨立董事,，參照上市公司的要求，本人嚴格履行獨立董事職務(wù),，對于需經(jīng)董事審議的議案,，均認真審核公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識做出獨立,、公正,、客觀的結(jié)論。報告期內(nèi),，對公司生產(chǎn),、經(jīng)營,、管理、內(nèi)部控制等情況,，詳實聽取相關(guān)人員匯報,，通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險,，對董事會科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用,，切實維護了公司整體及全體股東的利益。
1,、持續(xù)關(guān)注公司上市過程中的一系列工作,，對保薦機構(gòu)的推薦工作和招股說明書的披露進行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律,、中國證監(jiān)會的相關(guān)法規(guī)進行招股信息披露,，做到招股信息披露真實、準(zhǔn)確,、及時,、完整、公平,。
2,、加強自身學(xué)習(xí)，提高履職能力,。本人通過積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解,，以不斷提高自己的履職能力,，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和股東,、特別是中小股東合法權(quán)益的保護能力,。
1、不存在提議召開董事會的情況,；
2,、不存在提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3,、不存在提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況,。
20xx年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市,，本人將繼續(xù)忠實,、勤勉地履行獨立董事職責(zé)，發(fā)揮獨立董事的作用，按照相關(guān)要求參加董事會會議和履行各項職責(zé),，利用專業(yè)知識與經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議,。加強與公司董事會、監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作,，深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用,，使公司持續(xù),、穩(wěn)健、快速發(fā)展,，維護公司和全體股東的利益,。
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獨立董事述職報告需要表決嗎篇三
各位股東及股東代表：
作為xx股份有限公司的獨立董事，20xx年我嚴格按照《中華人民共和國公司法》,、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程,、獨立董事工作制度等規(guī)定的要求,，本著恪盡職守、認真負責(zé)的態(tài)度，忠實地履行了獨立董事的工作職責(zé),，充分發(fā)揮了獨立董事的作用,，切實維護了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報如下：
20xx年度任職期間,，公司召開的第一屆董事會第一次會議,、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議,、第一屆董事會第四次會議,、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時出席,。對董事會提交的各項議案均認真審議,，積極與其他董事進行討論，并提出合理化建議,，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
按照中國證監(jiān)會,、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況,、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項,、續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)事項發(fā)表了獨立意見。上述事項程序合法,，符合有關(guān)法律法規(guī)的`規(guī)定,，未損害公司及股東的利益,。報告期內(nèi),，公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項,，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，定價公允，屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要,，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為,。
1,、對公司信息披露情況進行有效的監(jiān)督和核查,，保證公司信息披露內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性,、完整性和及時性,，確保所有股東有平等的機會獲得信息，督促公司加強自愿性信息披露,，切實維護了股東,、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進投資者關(guān)系建設(shè),，促進公司與投資者之間的良性溝通,，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認同,。
2,、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行認真監(jiān)督和核查，確保交易價格公平,、合理,，交易審議程序合法、規(guī)范,，切實維護公司和全體股東,、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
3,、對公司董事會審議決策的重大事項,，我都主動要求公司提供相關(guān)資料,，認真審核、及時了解進展?fàn)顩r,，運用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗,，向公司董事會提出公正、客觀的意見,，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨立意見,，有效促進了董事會在決策上的科學(xué)性和客觀性，切實維護了公司和廣大投資者的利益,。
20xx年我加強了對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解,，尤其對涉及公司治理、信息披露,、保護投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進行重點學(xué)習(xí),，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運作奠定了堅實基礎(chǔ),。
1,、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。
2,、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況,。
3、未發(fā)生聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況,。
20xx年,，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求,，恪盡職守,、盡職盡責(zé)的履行獨立董事職責(zé)，加強與董事會,、監(jiān)事會和股東方的溝通,，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨立董事作用,，維護公司整體利益,，保護中小投資者的利益不受侵害，促進公司穩(wěn)健發(fā)展,，樹立良好的上市公司形象,。
請各位董事審議。謝謝大家,！
述職人：xx
xxxx年xx月xx日
獨立董事述職報告需要表決嗎篇四
本文目錄
獨立董事述職報告
旅游有限公司獨立董事述職報告
公司獨立董事年度述職報告
公司獨立董事述職報告范文
作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,，本人嚴格按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》,、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》,、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等
規(guī)章制度
的有關(guān)規(guī)定,，勤勉、忠實,、盡責(zé)的履行職責(zé),，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就度履職情況匯報如下:一,、出席會議情況
(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會,，履行了獨立董事勤
勉盡責(zé)義務(wù),。具體出席會議情況如下:
內(nèi)容董事會會議股東大會會議
(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議,，對相關(guān)事項進行了認真地審議和表決,，履行了自身職責(zé)。
二,、發(fā)表獨立意見情況
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上,，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況:
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外,，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方,、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。公司累計擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元,，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保,。該項擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會,、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定,。截止12月31日，公司對外擔(dān)保余額為0元,。公司嚴格控制對外擔(dān)保,，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴格執(zhí)行,，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險,，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全,。認為,，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,，嚴格控制對外擔(dān)保風(fēng)險,。
2、關(guān)于內(nèi)部控制
自我評價
報告:公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程,、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用,。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行的真實情況,。
3,、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所:
立信會計師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財務(wù)報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準(zhǔn)則,，出具的審計報告能夠客觀,、公正的反映公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所有限公司為公司度的財務(wù)審計機構(gòu),，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議,。
4、關(guān)于高管薪酬:
公司董事,、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗
位履職情況,，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符,。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上,，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》,、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,，嚴格控制對外擔(dān)保風(fēng)險,，避免違規(guī)擔(dān)保行為,，保障公司的資產(chǎn)安全。
審批程序,，我們同意上述擔(dān)保事項,。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交
年第二次臨時股東大會審議通過,。
(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上,，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況,。
控制了對外擔(dān)保風(fēng)險,，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全,。公司能夠嚴格遵守《公司章程》,、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔(dān)保風(fēng)險,。
3,、關(guān)于董事會換屆選舉
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事
會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)
定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合
法有效;
本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士,、王萍女士,、張有志先生、
交易所的懲戒,。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;
本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生,、馬大為先生、黃娟女士均
提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人,。
因此,，同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議,。
(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上,，本人就以下事
項發(fā)表了獨立意見:
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生,、鄭憲平,、張賢
的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形,。公司董事會聘
任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律,、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會
聘任王萍為總裁,，彭寅生為常務(wù)副總裁,，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平,、張
賢桂,、何春、葉淵明為副總裁,，曾明為財務(wù)總監(jiān),。
(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事
項發(fā)表了獨立意見:
本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則,，方案合理,、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃,，符合公司和全體股東的利益,。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準(zhǔn)。
三,、公司現(xiàn)場調(diào)查情況度本人通過對公司實地考察,，詳細了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，同時通過電話和郵件等方式,，與公司其他董事,、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況,，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見,。
四、保護投資者權(quán)益所做工作情況
1,、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中,，本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實,、準(zhǔn)確,、完整、及時,、公平等情況進行監(jiān)督和檢查,，維護了公司和中小股東的權(quán)益。
董事會決策的科學(xué)性和客觀性,，切實地維護了公司和廣大投資者的利益,。
3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會,、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件,，進一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力,。
五,、其他情況
1、無提議召開董事會的情況;
2,、無提議聘用或解聘會計事務(wù)所的情況;
3,、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等;
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作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，在度,，本人誠信,、勤勉,、盡責(zé),、忠實履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議,，認真審議董事會各項議案,，對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見。現(xiàn)將度履行職責(zé)情況述職如下：
一,、出席董事會會議情況
本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序,，重大經(jīng)營決策事項及其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效,，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議,，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。
二、發(fā)表獨立意見情況
1.關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見
確認公司《度內(nèi)部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè),、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況,。認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對控股子公司的管理控制,、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制,、對外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學(xué)的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督機制,，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全,，確保公司信息披露的真實,、準(zhǔn)確、完整和公平,，各項經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào),、有序、高效運行,。
2.關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨立意見
根據(jù)證監(jiān)發(fā)[]56號文《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料,，基于獨立判斷的立場,，本人認為：
（1）報告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況,。
（2）報告期內(nèi),，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法,，定價公允,，沒有損害公司和全體股東的利益。
（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致,，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展,，符合公司和全體股東的利益。
3.關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的說明及獨立意見
依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號）,、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號）要求,，作為公司獨立董事，本人對公司報告期內(nèi)對外擔(dān)保情況進行了核查和監(jiān)督,，就公司執(zhí)行情況進行了專項說明并發(fā)表獨立意見如下：
報告期內(nèi),，公司無對外擔(dān)保情況,。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司報告期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.8%,。
公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要,，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序,，無違規(guī)情況,。
公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號文和證監(jiān)發(fā)[]120號文的規(guī)定。
4.對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見
作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事,，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關(guān)于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進行了事前審議,。
基于獨立判斷，認為董事會增補楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范,，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意增補楊麗軍女士為公司第四屆董事會董事候選人,。
5.對公司非公開發(fā)行股票事項的獨立意見
本著審慎,、負責(zé)的態(tài)度，本人對公司非公開發(fā)行股票事項發(fā)表如下獨立意見：
（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實可行,，符合公司戰(zhàn)略,，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財務(wù)風(fēng)險,，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力,，為股東提供長期穩(wěn)定的回報。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好,，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實施,。
（2）本次非公開發(fā)行股票的定價符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定,，符合《中華人民共和國證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定,，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定,。
（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,。
6.對公司資產(chǎn)出售事項的獨立意見
針對公司本年度資產(chǎn)出售事項，發(fā)表獨立意見如下：
（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律,、行政法規(guī)、部門規(guī)章,、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,。
（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認可,，本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。
三,、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
1.公司信息披露情況
通過對公司度信息披露情況進行的監(jiān)督和檢查,，本人認為公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定,，真實,、準(zhǔn)確、完整,、及時,、公平地進行信息披露，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權(quán)益,。
2.對公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督
本人對公司提供的各項材料和有關(guān)介紹進行認真審核,。在此基礎(chǔ)上，獨立,、客觀,、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營,、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況,；對董事、高管履職情況進行有效地監(jiān)督和檢查,，充分履行了獨立董事的職責(zé),，促進了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益,。
四,、在年度報告工作中的監(jiān)督作用
作為公司董事會審計委員負責(zé)人，本人認真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對報工作相關(guān)要求,，聽取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進展情況匯報,，與公司度年審注冊會計師進行了多次溝通，聽取注冊會計師介紹有關(guān)審計情況,，對年審會計師的工作進行了總結(jié)和評價,，保證了年度報告的全面、完整,、真實,。
五、自身學(xué)習(xí)情況
通過認真學(xué)習(xí)相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章制度,，本人對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認識，提高了保護公司和中小股東權(quán)益的思想意識,，切實加強了對公司和投資者的保護能力,。
六,、其他事項
1.作為獨立董事，未提議召開董事會,；
2.作為獨立董事,，未提議解聘會計師事務(wù)所；
3.作為獨立董事,，未獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu),。
，通過對公司的關(guān)注,，盡可能利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多建設(shè)性的建議,，從而提高公司董事會決策水平，促進公司穩(wěn)定健康發(fā)展,。本著進一步謹慎,、勤勉、忠實的原則,，本人將不斷加強與其他董事,、監(jiān)事及管理層的溝通，提高董事會決策能力,，積極有效地履行獨立董事職責(zé),，更好地維護公司和中小股東的合法權(quán)益，為促進公司穩(wěn)健發(fā)展,，樹立公司誠實守信的良好形象,，發(fā)揮積極作用。
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一,、出席會議情況
(一)度,，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
勉盡責(zé)義務(wù),。具體出席會議情況如下:
內(nèi)容董事會會議股東大會會議
(二)作為公司董事會提名委員會的委員,，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關(guān)事項進行了認真地審議和表決,，履行了自身職責(zé),。
二、發(fā)表獨立意見情況
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上,，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1,、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況:
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方,、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況,。公司累計擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元,，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保,。該項擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會,、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定,。截止12月31日,，公司對外擔(dān)保余額為0元。公司嚴格控制對外擔(dān)保,，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限,、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險,，避免了違規(guī)擔(dān)保行為,，保障了公司的資產(chǎn)安全。認為,，公司能夠嚴格遵守《公司章程》,、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔(dān)保風(fēng)險,。
2,、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告:
公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程,、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用,。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行的真實情況,。
3,、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所:
立信會計師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財務(wù)報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準(zhǔn)則,，出具的審計報告能夠客觀,、公正的反映公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所有限公司為公司度的財務(wù)審計機構(gòu),，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議,。
4、關(guān)于高管薪酬:
公司董事,、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗
位履職情況,，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符,。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上,，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》,、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,，嚴格控制對外擔(dān)保風(fēng)險，避免違規(guī)擔(dān)保行為,，保障公司的資產(chǎn)安全,。
審批程序,，我們同意上述擔(dān)保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后,，尚需提交
年第二次臨時股東大會審議通過,。
(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1,、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況,。
3、關(guān)于董事會換屆選舉
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查,，向董事
會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單,，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)
定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合
法有效;
本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士,、張有志先生,、
交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;
本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生,、馬大為先生,、黃娟女士均
提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
因此,，同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名,，并提交公司第三次臨時股東大會審議。
(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上,，本人就以下事
項發(fā)表了獨立意見:
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍,、彭寅生、鄭憲平,、張賢
的情形,，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘
任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律,、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。同意公司董事會
聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁,，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書,，鄭憲平、張
賢桂,、何春,、葉淵明為副總裁，曾明為財務(wù)總監(jiān),。
(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上,，本人就以下事
項發(fā)表了獨立意見:
本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實可行,，募集資金投資項目符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃,，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準(zhǔn),。
三,、公司現(xiàn)場調(diào)查情況度本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況,，同時通過電話和郵件等方式,，與公司其他董事,、監(jiān)事,、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況,，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見,。
四、保護投資者權(quán)益所做工作情況
1,、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中,，本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實,、準(zhǔn)確,、完整、及時,、公平等情況進行監(jiān)督和檢查,，維護了公司和中小股東的權(quán)益。
董事會決策的科學(xué)性和客觀性,，切實地維護了公司和廣大投資者的利益,。
3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會,、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件,，進一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力,。
五,、其他情況
1、無提議召開董事會的情況;
2,、無提議聘用或解聘會計事務(wù)所的情況;
3,、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等;
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各位股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責(zé)情況報告如下,，請予評議,。
（一）履行獨立董事職責(zé)總體情況
見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨立董事職責(zé),，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用,。
（二）出席會議情況及投票情況：
1、出席會議情況：公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次,，本人均能親自出席會議,。
2、投票表決情況：本著對公司和全體股東負責(zé)的態(tài)度,，能夠主動關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況,，認真審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告、半年度報告,、季度報告等,，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中,，除對利潤分配方案持保留意見外,，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中,，能認真履行作為獨立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé),，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用,。
發(fā)表獨立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定,，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下：
1、在月日召開的五屆十七次董事會上,，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及年度報告等進行了審查,，發(fā)表了如下獨立意見：
（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈,，其辭職理由充分,，符合有關(guān)規(guī)定。
（2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案,。經(jīng)核查其個人履歷等相關(guān)資料,，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者,，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象,。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求,。
（3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案,。經(jīng)核查認為，提名方式,、任職資格,、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定,，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求,。
（4）關(guān)于對參與土地競拍等事項授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議案,。公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán)，考慮了公司的實際情況,，有利于提高決策效率,，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額的議案,。公司按照新的會計準(zhǔn)則,，對期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額進行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定,。
（6）關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨立意見：報告期內(nèi),，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保,，我們認為,，該擔(dān)保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象,。公司已制定了嚴格的對外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對外擔(dān)保風(fēng)險,。
（7）關(guān)于對公司內(nèi)部控制自我評價的意見：我們認為,，公司認真開展加強公司治理專項活動，以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機,，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度,，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制,、業(yè)務(wù)控制,、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制,、信息傳遞控制,、內(nèi)部審計控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié),，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要,，對編制真實、公允的財務(wù)報表提供制度上的保證,，有效控制公司各項業(yè)務(wù)的開展,，保證公司對子公司實施監(jiān)管，對關(guān)聯(lián)交易,、對外擔(dān)保,、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項有效控制,，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進行,，為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評價符合公司內(nèi)部控制的實際情況,。
2,、在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起,，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保事項向公司相關(guān)人員進行了核查和核實,，發(fā)表了如下說明和獨立意見：
（1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況,，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況,。
（2）報告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元,，截至報告期末,，公司擔(dān)保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％,，擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報告期內(nèi),，公司未為股東,、實際控制人本文章共2頁，當(dāng)前在第2頁上一頁12及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保,，也未向集團外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保,。
我們認為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及融資的需要,，擔(dān)保事項均履行了相關(guān)決策程序,，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。
獨立董事述職報告需要表決嗎篇五
作為聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事,，本人嚴格按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》,、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》,、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,，勤勉、忠實,、盡責(zé)的履行職責(zé),，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就度履職情況匯報如下：
（一）度,，本人認真參加了公司的董事會和股東大會,，履行了獨立董事勤
勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會議情況如下：
內(nèi)容董事會會議股東大會會議
（二）作為公司董事會提名委員會的委員,，本人參加了召開的委員會日常
會議,，對相關(guān)事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責(zé),。
（一）在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上,，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見：
1、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況：
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外,，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方,、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。公司累計擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元,，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保,。該項擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會,、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定,。截止12月31日，公司對外擔(dān)保余額為0元,。公司嚴格控制對外擔(dān)保,，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴格執(zhí)行,，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險,，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全,。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》,、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,，嚴格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。
2,、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告：
公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求,，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要；公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程,、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用,。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行的真實情況,。
3,、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所：
立信會計師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財務(wù)報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準(zhǔn)則,，出具的審計報告能夠客觀,、公正的反映公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所有限公司為公司度的財務(wù)審計機構(gòu)，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議,。
4,、關(guān)于高管薪酬：
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗
位履職情況,，公司董事會披露的董事,、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
（二）在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上,，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見：
1,、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,，嚴格控制對外擔(dān)保風(fēng)險,，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全,。
審批程序,，我們同意上述擔(dān)保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后,，尚需提交
年第二次臨時股東大會審議通過,。
（三）在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見：
1,、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況,。
2、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進出口公司擔(dān)保外,，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方,、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況；上半年公司累計擔(dān)保發(fā)生額為2,，578,。68萬元，截止6月30日,，公司對外擔(dān)保余額為2,，578。68萬元,，為對江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1,，450萬元和對進出口公司提供擔(dān)保1，128,。68萬元,。該兩項擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會,、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定,。公司嚴格控制對外擔(dān)保,，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴格執(zhí)行,，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險,，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全,。公司能夠嚴格遵守《公司章程》,、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔(dān)保風(fēng)險,。
3,、關(guān)于董事會換屆選舉
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查,，向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單,，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效,；本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士,、王萍女士、張有志先生,、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格,，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》,、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情況,，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人,；本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生,、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《公司章程》所規(guī)定的獨立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗,。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情況,，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
因此,，同意上述七名董事候選人（其中三名獨立董事候選人）的提名,，并提交公司第三次臨時股東大會審議。
（四）在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上,，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍,、彭寅生,、鄭憲平、張賢桂,、鮑臻湧,、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關(guān)資料,，上述人員具備擔(dān)任公司高級管理人員的任職條件,，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形,。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律,、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會聘任王萍為總裁,，彭寅生為常務(wù)副總裁,，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平,、張賢桂,、何春、葉淵明為副總裁,，曾明為財務(wù)總監(jiān),。
（五）在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：
本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則,，方案合理,、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃,，符合公司和全體股東的利益,。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會批準(zhǔn)。
本人通過對公司實地考察,，詳細了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況,，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事,、監(jiān)事,、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況,，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見,。
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中,，本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿,，對公司信息披露的真實、準(zhǔn)確,、完整,、及時,、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權(quán)益,。
2,、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作,，認真審核公司相關(guān)資料并提出建議,。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨立董事的職責(zé),，促進了董事會決策的科學(xué)性和客觀性,，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。
3,、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會,、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識,，切實加強了對公司和投資者的保護能力,。
1、無提議召開董事會的情況,；
2,、無提議聘用或解聘會計事務(wù)所的情況；
3,、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等,；
獨立董事述職報告需要表決嗎篇六
中冶美利紙業(yè)股份有限公司201*年度獨立董事述職報告
相關(guān)法律、法規(guī),、制度的規(guī)定,，恪盡職守，勤勉盡責(zé),，充分發(fā)揮自己作為獨立董事的作用,，維護了公司、全體股東尤其中小股東的利益,。
現(xiàn)將本人在報告期內(nèi)履行職責(zé)情況述職如下：
一,、出席董事會會議情況獨立董事
姓 名本年應(yīng)參加董事會次數(shù)親自出席
(次)委托出席
(次)缺席
(次)備注
孫衛(wèi)國 8 8 0 0 無本人對公司各次董事會會議相關(guān)議案均投了贊成票。
二,、發(fā)表獨立意見的情況報告期內(nèi),，對董事會議案共發(fā)表 15次獨立意見。
(一)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨立意見
1,、在 201*年 4月 13日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議上
針對公司 201*年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨立意見。
公司獨立董事的事前認為：經(jīng)審查相關(guān)材料,，我們認為公司與中國紙業(yè),、中冶紙業(yè),、興誠旺、滿洲里中誠通,、美利漿紙,、特種紙公司、環(huán)保節(jié)能公司,、實業(yè)公司,、物流公司、駿泰漿紙,、中物投資,、沅江紙業(yè)和岳陽宏泰之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是必要的、合理的,，符合公司實際情況,，同意提交公司第六屆二十五次董事會審議。
公司獨立董事關(guān)于表決程序及公平性的意見：公司第六屆二十五次董事
會議在召集,、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在關(guān)聯(lián)交易定價方面公平合理,，沒有損害上市公司及中小股東的利益,。同意提交公司 2014年度股東大會進行審議。
2,、在 201*年 4月 13日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議上針
對公司與中冶紙業(yè)集團有限公司簽署《資產(chǎn)代管協(xié)議》發(fā)表的獨立意見,。
獨立董事認為：公司代管并無償使用中冶紙業(yè)在公司生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)的資產(chǎn)，有力的支持了公司的日常運營和保障了公司的穩(wěn)定發(fā)展,，該關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨立性,，不會損害公司、股東特別是中小股東的利,。同意提交公司第六屆第二十五次董事會審議,。
公司獨立董事關(guān)于表決程序及公平性的意見：公司第六屆第二十五
次董事會議在召集、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，在關(guān)聯(lián)交易定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益,。
3,、在 201*年 4月 13日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議上
針對公司與中冶紙業(yè)集團有限公司簽署《委托管理協(xié)議》補充協(xié)議發(fā)表的獨立意見。
獨立董事認為：公司受托管理漿紙公司,、特種紙公司和節(jié)能環(huán)保公司的關(guān)聯(lián)交易事項遵循了一般商業(yè)原則,，價格公允，充分體現(xiàn)了公平、自愿,、等價,、有償?shù)慕灰自瓌t。該關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨立性,，不會損害公司,、股東特別是中小股東的利益。同意提交公司第六屆第二十五次董事會審議,。
公司獨立董事關(guān)于表決程序及公平性的意見：公司第六屆第二十五
次董事會議在召集,、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，在關(guān)聯(lián)交易定價方面公平合理,，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
獨立董事事前認可意見：經(jīng)審查相關(guān)材料,，我們認為公司與中冶紙業(yè)銀河有限公司之間發(fā)生的上述關(guān)聯(lián)交易能夠增加公司收入,，符合公司和廣大公眾投資者的利益，同意提交公司六屆二十九次董事會審議,。
獨立董事關(guān)于表決程序及公平性的意見：公司六屆二十九次董事會
議在召集,、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決,。本次關(guān)聯(lián)交易在定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益,。
5,、在 201*年 10月 30日召開的公司第六屆第二十九次董事會議上
易事項遵循了一般商業(yè)原則，價格公允,，充分體現(xiàn)了公平,、自愿、等價,、有償?shù)慕灰自瓌t,。該關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨立性，不會損害公司,、股東特別是中小股東的利益,。同意提交公司第六屆第二十九次董事會審議。
獨立董事關(guān)于表決程序及公平性的意見： 公司第六屆第二十九次董
事會議在召集,、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在關(guān)聯(lián)交易定價方面公平合理,，沒有損害上市公司及中小股東的利益,。
獨立董事事前認可意見：經(jīng)審查相關(guān)材料,，我們認為公司與銀河紙業(yè)之間發(fā)生的上述關(guān)聯(lián)交易能夠增加公司收入，符合公司和廣大公眾投資者的利益,，同意提交公司六屆二十九次董事會審議,。
獨立董事關(guān)于表決程序及公平性的意見：公司六屆二十九次董事會
議在召集、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決,。本次關(guān)聯(lián)交易在定價方面公平合理,，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
(二)關(guān)于公司2014年度對外擔(dān)保發(fā)表的意見
險,。2014年度對外實際擔(dān)?？傤~為 26，229萬元,，擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的-155.07%，無違規(guī)擔(dān)保,。公司對外擔(dān)保的審批程序,，嚴格遵循《公司章程》的'有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三)關(guān)于聘任高級管理人員發(fā)表的獨立意見
閱其個人履歷,、教育背景,、工作經(jīng)歷，我們認為丁國強先生具備了相應(yīng)的知識水平和管理能力,，不存在《公司法》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)限制擔(dān)任公司董事會秘書的情形。公司董事會提名,、聘任程序及表決結(jié)果符合《公司法》等相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司董事會聘任丁國強先生為公司第六屆董事會秘書,。
(四)關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價發(fā)表的獨立意見
作為中冶美利紙業(yè)股份有限公司獨立董事,，本人認為，報告期內(nèi),，公司對各項內(nèi)部管理制度進行了進一步修訂和完善,，公司的內(nèi)部控制體系基本健全，適應(yīng)公司正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展,，公司運作中的各項風(fēng)險基本能夠得到有效控制,。公司內(nèi)部自我評價報告符合深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》及其他相關(guān)文件的要求，真實,、完整反映了公司內(nèi)部控制狀況和各項制度的建立健全和執(zhí)行情況,。
三,、獨立董事年度履職其他重點關(guān)注事項的情況
(一)信息披露的執(zhí)行情況報告期內(nèi)，公司信息披露實行“公開,、公平,、公正”原則，信息披露人員按照法律法規(guī)和制度積極做好信息披露工作,，公司定期報告及臨時公告均在法定時間內(nèi)編制和披露,，信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確,、完整,。
(二)董事會以及下屬專門委員會的運作情況報告期內(nèi)，董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會,、審計委員會,、提名委員會和薪酬與考核委員會按照各自的工作制度，積極開展工作,，認真履行職責(zé),。
四、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
作為公司獨立董事,，本人在 201*年完全履行了以下職責(zé)：
(一)201*年度本人有效地履行了獨立董事的職責(zé),。對于每次需董事
會審議的各議案，本人首先對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進行認真審核,，在此基礎(chǔ)上,，獨立、客觀,、審慎地行使表決權(quán),。
(二)本年度通過進行現(xiàn)場調(diào)查情況，與相關(guān)人員溝通,，獲取做出決
策所需要的資料,，并且深入了解了公司的生產(chǎn)、經(jīng)營,、管理等制度的完善及執(zhí)行情況;董事會決議執(zhí)行情況,、關(guān)聯(lián)交易、募投項目和非公開發(fā)行股票等相關(guān)工作進展情況,。不定期查閱有關(guān)資料,，時刻關(guān)注公司的生產(chǎn)、經(jīng)營,、管理情況,。
(三)對公司定期報告及其它有關(guān)事項等做出了客觀、公正的判斷,。
監(jiān)督,、核查公司信息披露的真實,、準(zhǔn)確、及時,、完整,，切實保護公眾股東的利益。
(四)監(jiān)督,、核查董事,、高級管理人員履職情況，準(zhǔn)確的履行了獨立
董事的職責(zé),，促進了董事會決策的科學(xué)性和客觀性,，切實的維護了公司和廣大社會公眾股股東的利益。
(五)積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，及時參加證券監(jiān)管部門舉辦的上市公司規(guī)范治理的相關(guān)培訓(xùn)。
(六)作為會計方面的專家,，本人為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供
了專業(yè)的意見和建議,。在日常工作中，關(guān)注公司重大事項和財務(wù)內(nèi)控工作,，并充分發(fā)揮自己在投資者關(guān)系管理中的作用,，積極維護上市公司和全體股東尤其中小股東的權(quán)益。
五,、在201*年年報審計中所做的工作
司201*年年度審計過程中履行了相關(guān)責(zé)任和義務(wù),，現(xiàn)將年報工作會議情
況匯報如下：
審計機構(gòu)進場前，本人審閱了公司編制的財務(wù)會計報表,，認為財務(wù)會計報表反映了公司的201*年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,，同意以此財務(wù)會計報表提交給年審注冊會計師進行審計。
根據(jù)證監(jiān)會及深圳證券交易所關(guān)于做好上市公司定期報告披露工作
的有關(guān)規(guī)定,，在年審注冊會計師進場前召開會議,，聽取了公司201*年度會計決算和報表審計工作安排匯報，與會計師事務(wù)所協(xié)商確定了公司本年度財務(wù)報告審計工作計劃,。在審計過程中保持與年審會計師的溝通,，了解審計進展情況，督促其在約定時限內(nèi)提交審計報告,。在會計師出具初步審計意見后再次召開會議,，了解審計意見，審閱了審計后公司財務(wù)會計報表,，認為公司財務(wù)報告真實,、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,。
六,、建議事項
201*年度，公司在本人履行獨立董事的職責(zé)過程中給予了積極的配合和支持,，在此本人對公司董事會,、管理層表示衷心的感謝。
里進一步完善公司治理,，提高規(guī)范運作水平,，努力做好生產(chǎn)經(jīng)營，為全體股東尤其是中小股東創(chuàng)造更大的價值,。
七,、本人聯(lián)系方式
電子郵箱：swgtxj @
獨立董事：孫衛(wèi)國
二〇一六年三月十一日
獨立董事述職報告需要表決嗎篇七
旅游有限公司獨立董事述職報告作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，在度,，本人誠信,、勤勉、盡責(zé),、忠實履行職責(zé),，積極出席相關(guān)會議,，認真審議董事會各項議案,，對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見?，F(xiàn)將度履行職責(zé)情況述職如下：
度,，公司共計召開董事會會議8次,，其中以現(xiàn)場投票方式召開4次,，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場出席4次,，沒有委托出席或未出席情形,，本著謹慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項議案經(jīng)過審議后進行投票，未出現(xiàn)提出反對,、棄權(quán)意見的情形。
本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序,，重大經(jīng)營決策事項及其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序,，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議,，對各次董事會會議審議的議案投票贊成,。
1．關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見
確認公司《度內(nèi)部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè),、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。認為公司能夠按照《公司法》,、《證券法》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求,，建立健全以對控股子公司的管理控制,、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系,，形成了科學(xué)的決策,、執(zhí)行和監(jiān)督機制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行,，保障了公司資產(chǎn)安全,，確保公司信息披露的真實、準(zhǔn)確,、完整和公平,，各項經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序,、高效運行。
2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨立意見
根據(jù)證監(jiān)發(fā)[]56號文《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，作為公司獨立董事,，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨立判斷的立場,，本人認為：
（1）報告期內(nèi),，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。
（2）報告期內(nèi),，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的資金往來,，交易程序合法，定價公允,，沒有損害公司和全體股東的利益,。
（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展,，符合公司和全體股東的利益,。
3．關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的說明及獨立意見
依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號）要求,，作為公司獨立董事,，本人對公司報告期內(nèi)對外擔(dān)保情況進行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進行了專項說明并發(fā)表獨立意見如下：
報告期內(nèi),，公司無對外擔(dān)保情況,。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保,，占公司報告期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.8%。
公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要,，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益,，并履行了相關(guān)的審批程序，無違規(guī)情況,。
公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號文和證監(jiān)發(fā)[]120號文的規(guī)定,。
4．對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見
作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關(guān)于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進行了事前審議,。
5．對公司非公開發(fā)行股票事項的獨立意見
本著審慎,、負責(zé)的態(tài)度，本人對公司非公開發(fā)行股票事項發(fā)表如下獨立意見：
（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實可行,，符合公司戰(zhàn)略,，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財務(wù)風(fēng)險,，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力,，為股東提供長期穩(wěn)定的回報。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好,，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實施,。
（2）本次非公開發(fā)行股票的定價符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定,，符合《中華人民共和國證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定,，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定,。
（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,。
6．對公司資產(chǎn)出售事項的獨立意見
針對公司本年度資產(chǎn)出售事項，發(fā)表獨立意見如下：
（1）本次交易的標(biāo)的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán),。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,。
（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合,，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力,，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報崇字（）第011號資產(chǎn)評估報告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平,、公允的原則,，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形,。
（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律,、行政法規(guī)、部門規(guī)章,、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,。
（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》,。
1．公司信息披露情況
通過對公司度信息披露情況進行的監(jiān)督和檢查,，本人認為公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定,，真實,、準(zhǔn)確、完整,、及時,、公平地進行信息披露，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權(quán)益,。
2．對公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督
本人對公司提供的各項材料和有關(guān)介紹進行認真審核,。在此基礎(chǔ)上，獨立,、客觀,、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營,、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對董事,、高管履職情況進行有效地監(jiān)督和檢查,，充分履行了獨立董事的職責(zé)，促進了董事會決策的科學(xué)性和客觀性,，切實地維護了公司和股東的利益,。
作為公司董事會審計委員負責(zé)人，本人認真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對報工作相關(guān)要求,，聽取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進展情況匯報,，與公司度年審注冊會計師進行了多次溝通，聽取注冊會計師介紹有關(guān)審計情況,，對年審會計師的工作進行了總結(jié)和評價,，保證了年度報告的全面、完整,、真實,。
獨立董事述職報告需要表決嗎篇八
本人作為北京誠益通控制工程科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨
立董事,，嚴格按照《公司法》、《證券法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深交所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等國家相關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》,、《獨立董事制度》等的規(guī)定，認真履行職責(zé),，積極參加公司召開的董事會和相關(guān)專業(yè)委員會會議,，認真審議各項議案，對公司重大事項發(fā)表獨立意見,，充分發(fā)揮獨立董事的作用,，監(jiān)督公司規(guī)范化運作，維護了公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本年度本人履行獨立董事職責(zé)的情況匯報如下：
2017 年度,，公司共召開了 7 次董事會，本人認真履行了獨立董事應(yīng)盡的職責(zé),。出席會議情況如下：
姓名 本年應(yīng)出席董事會次數(shù)現(xiàn)場出席次數(shù)通訊出席次數(shù)委托出席次數(shù)
缺席次數(shù) 備注
王文 7 7 0 0 0 ——
為2017年度履職期間公司董事會的召集召開合法合規(guī),，會議議案均未損害公司股東，特別是中小股東的利益,。因此本人對2017年度履職期間公司董事會各項議案均投了贊成票,，無提出異議的事項，也無反對,、棄權(quán)的情形,。
(一)2017年 4月 16日，公司召開第二屆董事會第九次會議,，對公司董事
會出具的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先募投項目自籌資金的議案》發(fā)表獨立意見：
(1)公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金,，有利于提高募
集資金的使用效率，降低公司的財務(wù)費用,，符合全體股東利益;
